Dosar nr. 1018/111/2016 inregistrat la Tribunalul Bihor



Tribunalul Bihor Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor, Localitate: Bihor, Judet: Bihor Telefon: 359432753, Fax: 359432750, E-mail: tribunalulbihor@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Bihor


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Apelant Inculpat - STANA OCTAVIAN
Apelant Inculpat - UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN
Apelant Inculpat - SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL)
Intimat Inculpat - COZAC MARIUS LIVIIU
Apelant Parte civilă - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- A.J.F.P.BIHOR
Reprezentant legal - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
Apelant Parte civilă - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Apelant Inculpat - PROMETALIC SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TĂMĂŞAN OVIDIU

Date dosar nr. 1018/111/2016 (Apel):
Instanta: Curtea de Apel ORADEA Complet: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Stadiu procesual: Apel
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2016-12-12
Data ultimei modificari: 2017-09-21

Date dosar nr. 1018/111/2016 (Fond):
Instanta: Tribunalul BIHOR Complet: Secţia Penală
Stadiu procesual: Fond
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2016-03-08
Data ultimei modificari: 2016-12-24


Cai de atac:
Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- A.J.F.P.BIHOR,
Data Declarare: 2016-11-21

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: STANA OCTAVIAN,
Data Declarare: 2016-11-18

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL), UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN,
Data Declarare: 2016-11-16

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR,
Data Declarare: 2016-11-14

Tip cale de atac: Contestaţie(NCPP)
Parte declaratoare: SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL), STANA OCTAVIAN, UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN,
Data Declarare: 2016-04-28


Sedinte de judecata:
  1. Data: 2017-09-26 Ora: 12:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Pronuntata in data de
    Solutia pe scurt:
    Tip solutie:

  2. Data: 2017-09-19 Ora: 12:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-09-19
    Solutia pe scurt: Amană pronunţarea hotărarii pentru data de 26 septembrie 2017, orele 12:00.
    Tip solutie: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

  3. Data: 2017-09-12 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-09-12
    Solutia pe scurt: Amană pronunţarea hotărarii pentru data de 19 septembrie 2017, orele 12:00.
    Tip solutie: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

  4. Data: 2017-07-14 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-07-14
    Solutia pe scurt: În vederea depunerii răspunsului la obiecţiuni, amană judecarea cauzei pentru data de 12 septembrie 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  5. Data: 2017-06-20 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-06-20
    Solutia pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă în scris la obiec?iunile formulate cu privire la raportul de expertiză financiar contabilă întocmit, amană judecarea cauzei pentru data de 14 iulie 2017, orele 09:00.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  6. Data: 2017-05-30 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-05-30
    Solutia pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amană judecarea cauzei pentru data de 20 iunie 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  7. Data: 2017-04-06 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-04-06
    Solutia pe scurt: În vederea efectuării raportului de expertiză financiar - contabilă, amană judecarea cauzei pentru data de 30 mai 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  8. Data: 2017-04-03 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-04-03
    Solutia pe scurt: În vederea citării doamnei expert cu men?iunea de a se prezenta la instanţă pentru a i se comunica obiectivul expertizei financiar - contabile încuviinţat de instanţa de control judiciar, amană judecarea cauzei pentru data de 6 aprilie 2017, orele 09:00, sala 1 subsol.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  9. Data: 2017-03-28 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-28
    Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese Biroului Local de Expertize de pe langă Tribunalul Bihor pentru a comunica instanţei o listă cu experţii financiar - contabili, amană judecarea cauzei pentru data de 3 aprilie 2017, orele 09.00.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  10. Data: 2017-03-07 Ora: 11:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-07
    Solutia pe scurt: Pentru ca instanţa de control judiciar să se pronunţe cu privire la cererile de probaţiune formulate de apărătorul ales al inculpatului apelant Uivaroşan Cosmin, amană judecarea cauzei pentru data de 28 martie 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  11. Data: 2017-02-23 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-02-23
    Solutia pe scurt: Faţă de cererea a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului apelant Stana Octavian, amană judecarea cauzei pentru data de 7 martie 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  12. Data: 2017-02-14 Ora: 9:00
    Complet: C1A apel
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de
    Solutia pe scurt: Faţă de cererile de amanare a cauzei, amană judecarea cauzei pentru data de 23 februarie 2017.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  13. Data: 2017-02-08 Ora: 9:00
    Complet: C5A apel
    Solutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 2017-02-08
    Solutia pe scurt: Faţă de hotărarea nr. 5 din 17.01.2017 a Colegiului de conducere prin care s-a aprobat desfiinţarea completului de judecată C 5A Apel începand cu data de 19.01.2017, cauza a fost repartizată ciclic completului C 1A Apel şi s-a preschimbat termenul de judecată pentru data de 14 februarie 2017, orele 09:00.
    Tip solutie:

  14. Data: 2016-11-07 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Condamnare Pronuntata in data de 2016-11-07
    Solutia pe scurt: DOSAR NR 1018/111/2016 MINUTA SENTINTEI PENALE In aplicarea art 5 cod penal , cu aplicarea Deciziei Cur?ii Constitutionale 265/06,05,2014, constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul So codul penal de la 1968-forma acestuia in vigoare inainte de Decizia Curtii Constitutionale nr. 573 din 3 mai 2011 , si forma nemodificata a Legii 241/2005, la data de 1 februarie 2014 constituie legi penale mai favorabile . In baza art 396 alin 6 cod procedura penala, rap la art 16 lit. h Cod procedura penala cu retinerea art. 741 Cod penal de la 1968- inainte de Decizia Curtii Constitutionale nr. 573 din 3 mai 2011 ,si art 10 din legea 241/2005, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului SO , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C. pen. de la 1968, În temeiul art. 91 Cod penal de la 1968 va aplica inculpatului sanctiunea administrativa "amenda" în cuantum de 1000 lei si va dispune înscrierea ei în fisa de cazier judiciar. In baza art. 26 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. C si alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., art 396 alin 10 cod procedura penala,art 74 lit b) cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a ocupa functia si a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala), pedeapsa complementara În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 5 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . In aplicarea art 5 cod penal , cu aplicarea Deciziei Cur?ii Constitutionale 265/06,05,2014, constata ca in ceea ce ii priveste pe inculpatii codul penal de la 1968 , si forma nemodificata a Legii 241/2005, la data de 1 februarie 2014 constituie legi penale mai favorabile . 2.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C. pen, art 74 lit a) , art 396 alin 10 cod procedura penala, condamna pe inculpatul C ML , la pedeapsa de : 1 an inchisoare În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . 3.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1968 condamna pe inculpatul U C , fără antecedente penale la pedeapsa de: 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a ocupa functia si a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala) În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 4 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . 4.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.de la 1968 condamna pe inculpata SC SRL, (denumiri anterioare ), la pedeapsa de 10 000 lei amenda penala. In baza art 998-999 cod civil, raportat la art 397 cod procedura penala, admite actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, in numelele statului si dispune obligarea inculpatiilor SCSRL, (, U C-H-D, si S Oc in solidar la plata prejudiciului in cuantum de 421.304 lei precum si obligatiilor fiscale accesorii , impreuna cu dobanzile si penalitatile pana la data platii , potrivit art 173, 119, 120 si 120 din cod procedura fiscala. In baza art 998-999 cod civil, raportat la art 397 cod procedura penala, admite actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, in numelele statului si dispune obligarea inculpatului C M la plata prejudiciului in cuantum de 188.754 lei precum si obligatilor fiscale accesorii , impreuna cu dobanzile si penalitatile pana la data platii , potrivit art 173, 119, 120 si 120 din cod procedura fiscala. In baza art 404 alin 4 lit c) cod procedura penala, raportat la art 11 din legea 241/2005, mentine masurile in totalitate masurile asiguratorii luate in faza de urmarire penala asupra bunurilor inculpatilor In baza art 274 alin. 1 cod pr. penală, obliga pe inculpati la plata a cate 2000 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. In baza art 13 din Legea 241/2005, dispune comunicarea prezentei, hotarari dupa ramanerea definitiva la Oficiul Registrului Comertului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din data de 7 noiembrie 2016. PRESEDINTE
    Tip solutie: Hotarare

  15. Data: 2016-11-01 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2016-11-01
    Solutia pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, acordă termen pentru pronunţare la data de 07.11.2016.
    Tip solutie: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

  16. Data: 2016-10-18 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-18
    Solutia pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a inculpatului Stana Octavian, amană cauza pentru termenul de judecată din data de 01.11.2016
    Tip solutie: incheieredesedinta

  17. Data: 2016-10-10 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-10
    Solutia pe scurt: În vederea respectării art.6 din Convenţie, amană cauza pentru termenul de judecată din data de 18.10.2016, dată pentru cand se citează administratorul judiciar Tămşan Ovidiu, şi prin notă telefonică.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  18. Data: 2016-10-04 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-04
    Solutia pe scurt: Raportat la lipsa unui apărător pentru inculpat, amana cauza pentru termenul de judecată din data de 10.10.2016, pentru emiterea unei adrese catre Baroul Bihor şi citarea cu mandat de aducere a inculpatului lipsă.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  19. Data: 2016-09-20 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-09-20
    Solutia pe scurt: Raportat la cererea inculpaţilor, se amană cauza pentru termenul de judecată din data de 04.10.2016 în vederea angajării unui apărător ales şi a pregătirii apărării în cauză.
    Tip solutie: incheieredesedinta

  20. Data: 2016-04-25 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-04-25
    Solutia pe scurt: R O M Â N I A TRIBUNALUL BIHOR-ORADEA SECŢIA PENALĂ DOSAR NR.1018/111/2016 MINUTA INCHEIERII DE CAMERA PRELIMINARA NR.54/2016 In baza art 345 cod procedura penala, respinge cererile si exceptiile formulate de inculpatii S O ;U C-H-D,SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL În baza art. 346 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosar nr. 368/P/2013 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii S O; U C-H-D, SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL) C M-L. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S O – domiciliat în cu privire la infractiunea de - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. U C-H-D –, SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL) – cu sediul în reprezentată prin administratorul judiciar T O-C, domiciliat în mun.; C M-L – ,evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 25.04.2016 Judecător de cameră preliminară, Marian Vlad Valentin
    Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

  21. Data: 2016-04-19 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de
    Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU TERMENUL DE JUDECATĂ DIN 25.04.2016.
    Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

  22. Data: 2016-04-05 Ora: 09:00
    Complet: PI 1
    Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-04-05
    Solutia pe scurt: Amană cauza în vederea acordării unui termen pentru formularea de cereri şi excepţii de către inculpaţi.
    Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Bihor, domeniul Penal:

4689/111/2007 - menţinere măsură de arestar
5032/111/2017 - plangere soluţii de neurmări
5523/111/2011 - cerere de liberare provizorie
4417/111/2006 - furtul calificat (art. 209 C.p
3354/111/2009 - plangere împotriva rezoluţii
4790/111/2010 - cerere de liberare provizorie
2461/111/2017/a1 - măsuri şi excepţii dispuse
4117/111/2008 - prelungirea duratei arestării
5166/111/2017 - confirmare renunţare urmărir
4790/111/2017 - contestarea măsurii asigurăt
4303/111/2008 - menţinere măsură de arestar
1018/111/2016 - infracţiuni de evaziune fisca
5011/111/2010 - menţinere măsură de arestar
5435/111/2009 - propunere de arestare preventi
4718/111/2007 - contestaţie la executare (art