Drept penal
(Sentinta penala nr. 163 din data de 02.05.2012 pronuntata de Tribunalul Dolj)Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
La data de 13.10.2011 a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 19198/63/2011 rechizitoriul cu nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor O P M, C O F, P I D, C M C si B G I, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003, spalarea banilor in forma continuata, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice in forma continuata, prev. de art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plata electronica (in variantele normative de falsificare si punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate si a inculpatilor: O L , fosta B, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003; detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic,_..in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica (in varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; O A R, zis "Ali", pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica (in varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; B I M, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; C E M, pentru infractiunile de : sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; N C S, pentru infractiunile de : sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; M F G, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic,_.. in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; falsificarea instrumentelor de plata electronica prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; falsificarea instrumentelor de plata electronica (varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; P N A, pentru infractiunile de: sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; T N, pentru infractiunile de: sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; complicitate la detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002..
In fapt, in sarcina inculpatilor s-au retinut urmatoarele:
Inculpatii O P, P I, C O F, ", B G I ,C, M, ,,, , si inculpata M F G, rezidenti de mai multi ani pe teritoriul statului italian, au elaborat in vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea savarsirea de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii (in rezumat obtinerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare si efectuarea de operatiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plata electronica falsificate, indeosebi in S.U.A. sau alte state ce permit inca folosirea pe scara larga a cardurilor fara cip si sunt mai putin restrictive in privinta conditiilor de transfer international de bani) si spalarea banilor obtinuti ilicit - achizitia de bunuri mobile si imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea in circuitul civil prin diferite operatiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identitati fictive sau "sageti", depunere de numerar in propriile conturi de card, plati cash) in scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire.
Inculpatii O A R, O LC si B I M, aflati in R, au participat in mod indirect, prin mijlocirea inculpatului O P M (tatal, sotul, respectiv cumnatul invinuitilor) la constituirea grupului infractional, prin implicarea, cel putin la inceput, in operatiunile de spalare a banilor. Nu au cunoscut, o perioada de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv indeplinit sau natura relatiilor dintre membrii aflati in Italia.
Odata cu deplasarea invinuitului O A R in Italia pentru o perioada mai mare de timp, la inceputul anului curent, inculpata M F G nu a mai participat material la savarsirea infractiunilor de falsificare a cardurilor bancare, dar a continuat sa dobandeasca bani ce proveneau din infractiunile scop principale. Inculpatii au facut parte de-a lungul anilor din diferite grupuri infractionale specializate in fraude cu carduri bancare falsificate, in diferite structuri organizatorice.
Gruparea intr-o noua structura, in componenta indicata si elaborarea unui nou plan a fost determinata si de arestarea, respectiv condamnarea, de autoritatile judiciare italiene sau romane, a mai multor membrii ai grupurilor din care au facut parte, dar mai ales de implementarea pe scara larga in Europa a tehnologiei cardurilor bancare cu cip ce limiteaza posibilitatile sau majoreaza costurile de falsificare eficienta si, deci implica evident o diminuare a veniturilor obtinute ilicit.
Majoritatea operatiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operatiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A, Mexic), America Centrala (Republica Dominicana) sau America de Sud (Columbia, Argentina) unde se mai gasesc inca ATM-uri ce nu citesc informatii stocate pe cip ci doar informatiile stocate pe banda magnetica (track-ul 2).
Pregatirea savarsirii si executarea propriu-zisa a infractiunilor scop a presupus, printre altele, obtinerea de catre C O F a unei vize de sedere in S.U.A. (in mod fraudulos, prin intermediul invinuitului V D", cel la care a apelat la inceputul anului curent, prin mijlocirea sa, si inculpatul O Pe Ml), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca si configuratie/constructie de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de functionare mai mare, capacitate sporita de stocare a datelor informatice copiate, etc.), programe informatice de prelucrare, sortare si rescriere a datelor informatice.
Inculpatii au detinut astfel ochelari prevazuti cu camere video miniaturale si memorii nevolatile, folositi ca atare pentru inregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursa de componente miniaturale, folosite pentru confectionarea unui mecanism mai complex (de exemplu O P M, PI D sau C O ), echipamente de skimming complete, denumite in argou "pisici-motani", "masinuta", "peugeot 206", "toc de usa" (toti inculpatii aretati in prezenta cauza, inculpata M F G si, pentru o scurta perioada de timp, la data de 17.03.2011, inculpata O C) si programe informatice necesare descarcarii, prelucrarii si rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plata electronica obtinute fraudulos.
In general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumparate de la producatorii industriali (produsele comerciale, a caror circulatie nu este interzisa sau restransa, cum ar fi de exemplu, cele doua perechi de ochelari de soare cu microcamera video incorporata cumparate de inculpatul P I D, bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid F C la data de 18.04.2011) sau de la diferite persoane implicate in activitati infractionale cu astfel de echipamente, din Romania ("bucurestenii" la care fac referire inculpatii in convorbirile telefonice interceptate si inregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate).
Echipamentele au fost achizitionate de inculpatul C O F (in special in vara-toamna anului 2010) sau de inculpatii P ID si O P M (in special in iarna -primavara anului 2011).
Concret, inculpatul C O F a detinut si folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcamera video incorporata, echipamente complete de skimming (in argou "peugeot 206") si programe informatice de descarcare si prelucrare a datelor informatice obtinute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele doua laptop-uri gasite la perchezitiile domiciliare: Toshiba Notebook, seria 27033994Q (in care au fost gasite stocate ca fisiere text mai multe comunicari efectuate prin intermediul aplicatiei yahoo messenger) sau Acer Snid 02001276520 (in care au fost gasite stocate date de identificare a unor carduri bancare si reziduri ale unor programe informatice des utilizate in falsificarea unor astfel de instrumente de plata electronica).
La data de 16.03.2011 inculpatii P I D si O P M au transferat impreuna prin Western Union o suma totala de 3800 EUR invinuitilor I Ni C si C V C ca plata pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de invinuitul D RV a doua zi, in Craiova, inculpatei O L C cea care l-a expediat imediat sotului sau prin intermediul martorului F M, zis "Maru" - un transportator neautorizat de persoane si bunuri pe relatia Romania - Italia (de regula Craiova - Roma).
Cei doi inculpati s-au deplasat impreuna la Mangalia, la data de 21.04.2011, pentru a se intalni cu inculpatul T N, contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C O F.
Inculpatul T N i-a insotit si le-a intermediat cumpararea (operatiune ce a presupus si testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria) unui echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri aparute pe piata, de la unul sau mai multi cetateni bulgari neidentificati.
Echipamentul tip "gura de bancomat" a fost gasit in dupa amiaza zilei de 22.04.2011 in urma perchezitiei efectuate autoturismului in care se deplasau (BMW X5 cu nr. de inmatriculare DJ.08.ZBF, proprietatea inculpatului P I D), oprit de organele de cercetare penala ale politiei judiciare in apropiere de Craiova (in localitatea Carcea).
De teama ca vor fi deposedati de bun dupa ce-l achizitionasera (furnizorii se oferisera sa-l treaca ei granita in Romania), inculpatii ascunsesera echipamentul pe teritoriul Bulgariei, in apropierea punctului de trecere a frontierei de stat Negru-Voda si l-au recuperat in dimineata zilei de 22.04.2011 dupa ce au innoptat la un hotel din Constanta.
Datele de identificare a cardurilor bancare obtinute prin operatiuni de skimming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpati pentru a scrie carduri blank (cum s-a intamplat, de exemplu, in perioada 17-20.04.2011, activitate efectuata atunci de inculpatii C M C, C O F si B G I pe teritoriul statului italian, cand s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip "I", "M/MS"si "C"). Operatiunea de falsificare propriu-zisa presupune detinerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic si un sistem informatic care sa-l ruleze.
Operatiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plati on-line) cu instrumente de plata falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., in localitati din Florida (Hallandale), Caifornia (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de catre inculpatul C O F sau, in intervalul 15.02 - 01.03.2011, de catre o persoana ramasa neidentificata (probabil S V C sau J A E, invinuiti ori inculpati pentru acelasi gen de infractiuni in cauza penala nr. 218 D/P/2010).
Astfel de operatiuni au fost efectuate insa si in Italia (de exemplu, cumpararea biletului de avion pentru plecarea in Mexic a inculpatului B G I si a altor bunuri necesare calatoriei, operatiuni de plata on-line - cu asa-numitele carduri de cumparaturi -, sau retrageri de numerar efectuate de inculpatii C O F, B G I sau C M C) sau in Argentina (numai de inculpatul O P M).
Odata retrasi, banii obtinuti fraudulos erau folositi pentru plata unor bunuri sau servicii (cazare, transport, hrana, alte echipamente de skimming, mai performante, etc), restituirea unor imprumuturi si chiar si pentru achizitionarea unor bunuri de folosinta indelungata (mobila, autoturisme) pe teritoriul statului unde era efectuata operatiunea, pe teritoriul Italiei (unde inculpatii arestati in prezenta cauza si inculpata M F G au locuit efectiv o mare perioada de timp) sau pe teritoriul Romaniei, unde acestia isi au domiciliul impreuna cu familiile.
Membrii grupului infractional au speculat vulnerabilitatile sistemului de transfer international de bani Western Union, vulnerabilitati determinate de reglementarile nationale (de aceea au preferat S.U.A.) pentru a transfera, de regula prin folosirea unor identitati fictive, banii obtinuti fraudulos, fie intre ei, fie catre diferite persoane (rude, afini, prieteni), de regula, persoane ce erau racolate de membrii din Romania (C E M, O L C, O A R sau B I M), cu titlu oneros sau gratuit, persoane care au sprijinit pe aceasta cale, indirect, existenta si functionarea grupului.
Au fost identificati ca "sageti" invinuitii CS, B I A (care nu a ridicat insa bani datorita unei erori de implementare a numelui expeditorului), M A M, G C F, G C E, C T G, P R, A P M, P A C, N CS si martora NA M.
Alte sume de bani au fost transferate catre invinuitii G N C, C, D S M, T M I, T GC, B R cu titlu de imprumut, donatii, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.
Banii erau impartiti intre participantii (efectivi sau membrii familiei lor) care au contribuit la obtinerea lor, in raport de contributia efectiva, dar de regula in mod egal. Banii ridicati de "sageti" erau colectati de O L C, direct sau prin intermediul fratelui sau, inculpatul BI Msau de inculpata C E M. O parte importanta din bani se reintorcea la inculpati prin alimentarea conturilor lor de card sau tot prin Western Union (de data aceasta prin folosirea identitatilor reale, cu diferite explicatii), o operatiune de reciclare, de reintroducere in circuitul civil prin constituirea unei surse licite.
Un rol important in spalarea banilor l-a jucat invinuita P.N.A.care nu numai ca a ridicat efectiv bani trimisi prin Western Union, ci a transportat din Italia in Romania in perioada 18/19.03.2011 o suma de 6000 euro (2000 euro destinati I C, sotia inculpatului C M C iar diferenta data inculpatei C E M) sau a primit colete cu bunuri si bani (de exemplu, la data de 06.04.2011prin intermediul martorului F M, zis "M", un transportator de persoane si bunuri pe relatia Romania-Italia la care membrii grupului infractional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal in tara de inculpati odata cu intoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul O.P.Mcare i-a dat Ionelei Catanescu o suma de 1000 EUR la data de 17.04.2011).
Inculpatul B G I a fost prins de politia italiana la data de 20.04.2011 in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un avion cu destinatia Cancun, Mexic, avand asupra sa in jur de 120 de carduri clonate (falsificate in perioada 17-20.04.2011 de el si inculpatii C O F, C M C, cu sprijinul inculpatilor O P M si P ID) si pe care, inculpatul C OF le ascunsese intr-un volan de play station, marca Ferrari si intr-un ceas de camera.
Instrumentele de plata electronica falsificate au fost descoperite in bagajele acestuia in timpul perchezitiei corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, Roma, iar datele privind obiectele detinute de inculpat, data si locul plecarii, au fost transmise de reprezentantii politiei romane.
In actul de sesizare al instantei s-a retinut ca numitul Anca Petrisor Madalin a primit in total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Inculpatul B G I a primit in total echivalentul a 3710 USD - 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ).
In perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B GI a trimis prin Western Union echivalentul a 31.618, 68 USD si a primit echivalentul a 9.988,62 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 5576,29 USD si a primit echivalentul a 7387 USD, iar printre expeditori sau beneficiari se numara si inculpatii P I D, O P M, O A R, D A Valentin sau C.M.C.
Inculpatul B.I.M. a primit in total echivalentul a 5710 USD - 950,00 USD la data de 30.08.2010, 950,00 USD la data de 29.09.2010, 980,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois si ridicate de la agentii sau subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2005- martie 2011, inculpatul B I M a trimis doar echivalentul a 122,20 USD (in anul 2007) si a primit echivalentul a 32 854,40 USD (6440 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se inculpatii P Ionel D si O P M, precum si invinuitii D SM, O L C sau F M.
Inculpatul C M C a primit in total echivalentul a 4510 USD - 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 03.02.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011, 800,00 USD la data de 17.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011 , toate aceste sume fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada iulie 2006- martie 2011 inculpatul B.I.M. a trimis echivalentul a 22 483,77 USD si a primit echivalentul a 9164,02 USD; in perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 1670,39 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 6410 USD, printre expeditori numarandu-se Vidu Viorel, iar printre beneficiari figura inculpatul B G I (caruia i-a trimis echivalentul a 370,51 USD la data de 19.01.2011).
Martorul C TG a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Martora S M a primit in total echivalentul a 1680 USD - 930,00 USD la data de 14.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011 , toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada august 2006- martie 2011, martora C S Ma trimis echivalentul a 1436,85 USD si a primit echivalentul a 3900,80 USD, printre beneficiari numarandu-se O A R si I N (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P NA, ce nu a impiedicat insa ridicarea sumei de 50 EUR expediate), o dovada a unei legaturi de prietenie intre cei trei inculpati.
Inculpata C M a primit in total echivalentul a 6630 USD - 2340,00 USD la data de 21.07.2010 , 500,00 USD la data de 30.08.2010, 980,00 USD la data de 13.09.2010, 900,00 USD la data de 28.09.2010, 900,00 USD la data de 12.10.2010 , 960,00 USD la data de 08.03.2011 si 950,00 USD la data de 15.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL).
In perioada noiembrie 2007- martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 USD si a primit echivalentul a 20.501,25 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 821,64 USD si a primit echivalentul a 7031,25 USD,printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident inculpatul C O F (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intentie sau dintr-o eroare a functionarului Western Union), T G C sau S M iar printre beneficiari M F G (caruia i-a trimis in Italia - DEPARTMENT STORES, Roma - echivalentul a 227,00 EUR la data de 13.11.2010).
Inculpatul C OF a primit in total echivalentul a 5280 USD - 920,00 USD la data de 27.06.2010, 920,00 USD la data de 06.07.2010, 650,00 USD la data de 20.07.2010, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 02.02.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011,toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER KRAVCHENKO, MACCORP, etc.).
In perioada aprilie 2006- martie 2011, acelasi inculpat a trimis, folosind identitatea sa reala, echivalentul a 58.453,04 USD si a primit echivalentul a 51.865,88 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 2679,2 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 5618,89 USD, printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident sotia, afini sau rude apropiate dar si T G C (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 EUR la data de 06.08.2010 ), S M sau M F G (careia i-a trimis in Craiova - la SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL - cate 100 EUR , de doua ori, la datele de 11 si 24.02.2011).
Martorul C P a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN 630857620, expeditor FLORIANA CRISTEA).
Martorul D S M a primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 USD la data de 31.08.2010, iar in perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 USD si a primit echivalentul a 1469,54 USD, printre beneficiari numarandu-se B I M N C S (caruia i-a trimis in Craiova - SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL - suma de 450 EUR la data de 27.03.2011) iar printre cei trei expeditori invinuitul D A V (de la care a primit din Craiova - SC EGIPTEANUL VALUTA SRL - suma de 200 EUR la data de 01.11.2010).
Inculpata M FG a primit in total echivalentul a 1860 USD - 909,99 USD la data de 30.08.2010 si 950,00 USD la data de 10.03.2011, sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ) sau Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 6612,54 USD si a primit echivalentul a 10.168,99 USD (3586,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se rudele apropiate dar si Or P M (care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 EUR la data de 14.01.2010), C O Fsau C E M).
Inculpatul N C S a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC EGIPTEANUL VALUTA SRL). Totodata, inculpatul Neacsu a primit la data de 27.03.2011 suma de 450 EUR de la D S M (de la agentul DEPARTMENT STORES, Roma, Italia).
Inculpatul O A R a primit in total echivalentul a 3730 USD - 930,00 USD la data de 15.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (MACCORP ROMA si MACCORP ITALIANA), iar in perioada iulie 2006 - martie 2011 a trimis doar echivalentul a 471,74 USD (345,87 USD trimisi in luna februarie 2011) si a primit echivalentul a 37.840,64 USD (5304, 21 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se evident O P Mdar si B G, P N A (care, de exemplu, i-au trimis din Roma, Italia cate 1500 EUR la data de 15.10.2010) sau C S M (care i-a trimis din Roma, Italia suma de 100,00 EUR la data de 08.10.2010, asa cum am mai aratat).
In perioada iunie 2006 - martie 2011 inculpata O L C a trimis echivalentul a 8646,64 USD (indeosebi inculpatului O P M) si a primit echivalentul a 18.053,89 USD (indeosebi de la inculpatul O P M dar si de la inculpatul P I D - care i-a trimis suma de 2000 EUR din Roma, Italia, la data de 20.07.2008). In perioada august 2010 - martie 2011 nu a expediat nici o suma de bani, primind insa echivalentul a 5781,80 USD.
Inculpatul O P M a primit in total echivalentul a 3702 USD - 912,01 USD la data de 30.08.2010, 930,00 USD la data de 07.10.2010, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 01.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES si FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ), iar in perioada ianuarie 2006 - martie 2011 a trimis echivalentul a 97.599,07 USD (din care 20.771,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 19.275,99 USD (din care 3702 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre beneficiari numarandu-se Orbuletu Li C, M F G si O A R dar si J E N, A V,l, D R,T I, T L, D L D, B I M, B G I, C V C (caruia i-a trimis 1000 EUR la data de 31.08.2010) si I N C (caruia i-a trimis 1900 EUR la data de 16.03.2011) iar printre expeditori -O L C si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1000 EUR la data de 02.04.2010).
Martorul P R F a primit echivalentul a 980,00 USD la data de 15.02.2011 , banii ce au fost expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL), iar la data de 06.12.2010 a primit totodata 700 EUR de la inculpatul B G I (aflat in Roma).
Inculpatul P I D a primit in total echivalentul a 3690 USD - 900,00 USD la data de 08.10.2010, 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011 , sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES).
In perioada februarie 2006 - martie 2011, inculpatul P I D a trimis echivalentul a 43.728,24 USD (din care 4706,33 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 21.562,49 USD (din care 5090,47 USD in perioada august 2010 - martie 2011). Printre beneficiari se numara PC dar si G I V, B I M, O L C, B I G, C V C (caruia i-a trimis 1500 EUR la data de 21.05.2010, 1100 EUR la data de 09.06.2010, 1000 EUR la data de 31.08.2010 - aceeasi suma ca si OP M - si 1900 EUR la data de 16.03.2011 - aceeasi suma ca cea trimisa tot atunci de Orbuletu Petr M lui I N) si D R V (caruia i-a trimis 800 EUR la data de 29.01.2008, 800 EUR la data de 11.03.2008, 1600 EUR la data de 28.03.2010 si 470 EUR la data de 03.02.2011), iar printre expeditori se numara P C I, D A V (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1500 EUR la data de 02.04.2010) si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1850 EUR la data de 06.04.2010 si suma de 700 EUR la data de 27.12.2010).
Inculpata P N A a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 17.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL si SC ALBORZ EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2007 - martie 2011, aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 562,58 USD (264,53 USD in perioada de referinta) si a primit echivalentul a 5515,19 USD (3730 USD in perioada de referinta), printre expeditori numarandu-se B G I iar printre beneficiari - O A R
Martora T G C a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din M, A de Henares. A mai primit totodata 50 EUR de la inculpatul C.O.V (aflat in Craiova) la data de 19.08.2009. A trimis bani mai multor membrii ai familiei C - 3000 EUR, beneficiar C A, la data de 28.04.2007, 1440 EUR, beneficiar C O Fl, la data de 06.08.2010 si 100 EUR, beneficiar C EM, la data de 24.12.2010.
Martorul T MIa primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011 , banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A trimis la data de 27.04.2007 suma de 3000 EUR lui C M C.
Aceasta situatie de fapt a fost probata cu procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante datat 22.04.2011; raport de constatare tehnico stiintifica intocmit de I.T.A; proces-verbal de retinere a unui colet intocmit la data de 18.04.2011; procese-verbale de perchezitii domiciliara; proces-verbal de ridicare bunuri; procesul-verbal de perchezitie informatica efectuat asupra sistemelor informatice/mijloacelor de stocare a datelor informatice ridicate din locuinta inculpatului C O F; procese-verbale de perchezitie informatica; procese-verbale de identificare a unor carduri bancare; procese-verbale de redare in forma scrisa a convorbirilor telefonice interceptate si inregistrate in cauza; procese-verbale de consemnare a actelor premergatoare; procese-verbale intocmite la datele de 21 si 22 .04.2011; declaratia invinuitei G N C; declaratia invinuitei G C E; declaratiile invinuitului C T G; declaratia invinuitei M A M declaratia invinuitei B R; declaratia invinuitei B I-A declaratia invinuitului C A; declaratia invinuitului B I M; declaratia inculpatului O P declaratiile invinuitei P N A; declaratiile invinuitului O AR; declaratiile invinuitului N C S; declaratia invinuitului D S M; declaratia invinuitului G C F declaratia invinuitului P R F; declaratia martorului F M ; declaratia martorului S.M.; declaratia martorului N.A.M.; declaratia martorului B.E.; declaratia martorului D.R.; declaratia martorului T.I; declaratia martorului FM;; declaratia martorului FM; declaratia martorului T.L.D.inscrisuri privind transferuri internationale de bani efectuate prin Western Union furnizate de agentii nationali sau furnizate de U.S.S.S. - din cadrul Ambasadei S.U.A.; inscrisuri comunicate de organele fiscale si de diferite unitati bancare la care inculpatii si invinuitii au deschise conturi, date privind rulajul conturilor in perioada de referinta; inscrisuri comunicate de organele fiscale privind bunuri mobile si imobile dobandite de inculpati sau invinuiti in perioada de referinta; fise de evidenta auto; copii de pe pasapoartele inculpatului O.P.M.invinuitilor B.I.M., O.L.Csi M.F.G; inscrisuri comunicate de EUROPOL, procese-verbale de filaj; proces-verbal de executare a autorizatiei nr.11 E din 16.03.2011 - acces in contul de posta electronica alecsaalex74@yahoo.com (parola timisoara); procese-verbale de prezentarea materialului de urmarire penala; inscrisuri transmise de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj (copii ale actelor procedurale si probelor administrate in cauzele penale nr. 40D/P/2009 si 10D/P/2010 respectiv proces-verbal de acces in contul de posta electronica vasile.marian41@yahoo.it; proces-verbal de perchezitie in sisteme informatice a tehnicii de calcul ridicate de la inculpatul C.O.V; proces-verbal de retinere si predarea corespondentei destinata inculpatului C.O.V; fotografii judiciare; declaratiile martorilor Gheorghe Cosmin Florin, G.C.E, B R si Botoseanu Ileana Alina; proces-verbal de perchezitie in sistem informatic a sistemelor informatice ridicate de la O.A.R; raport de constatare tehnico-stiintifica nr.780151 din 19,05,2010 intocmit de ITA; procese-verbale de verificare a transferurilor de bani prin Western Union si note de redare a unor convorbiri telefonice efectuate de O.A.R .
Inculpatii C.M.C, zis "Leo", O.P.M.C.O.V, zis "Vide" si P.I.D au fost retinuti 24 de ore la data de 23.04.2011 si arestati preventiv la aceeasi data (cauza penala nr. 13479/63/2011 a Tribunalului Dolj), pe o durata de cate 29 zile, in temeiul art. 148 lit. f C.pr.pen.. Masura arestarii preventive a fost prelungita succesiv pe perioade de cate 30 de zile pana la data de 18.10.2011, cand a fost sesizata instanta de judecata.
Fata de inculpatul B G I s-a luat masura preventiva a arestarii preventive in lipsa (pe o durata de 30 de zile de la data incarcerarii) in temeiul art. 148 lit. a si f C.pr.pen. prin incheierea din data de 22.07.2011, pronuntata in cauza penala nr. 16437/63/2011 a Tribunalului Dolj, fiind emise un mandat european de arestare si un mandat de urmarire internationala. La data de 16.11.2011, a fost confirmat mandatul de aresta preventiva nr. 80/22.07.2011.
Cu privire la latura civila a cauzei, s-a retinut in rechizitoriu ca nu se cunosc persoanele pagubite prin actiunile ilicite ale inculpatilor. Sumele de bani dobandite ilicit, ca de altfel si bunurile mobile (nu exista date privind achizitia unor bunuri imobile in perioada de referinta) achizitionate cu banii retrasi fraudulos din conturi bancare, trebuie astfel confiscate in temeiul art. 118 lit. e C.pen., art. 13 alin. 2 si 3 din Legea nr. 39/2003 si art. 25 alin. 2 si 3 din Legea nr. 656/2002.
In perioada august 2010-mai 2011 a fost reciclata prin Western Union o suma de aproximativ 81.862,61 USD, din care 63.832 USD trimisi numai de pe teritoriul S.U.A. din statele Florida, California sau Illinois (Chicago). Se adauga cei 7000 USD adusi personal in tara de inculpatul O.P.Msi invinuita P.N.A.
Inculpatii si invinuitii au expediat in perioada de referinta - prin folosirea identitatilor reale - prin Western Union o suma totala de doar 37.398,16 USD. Totusi, incupatul O.P.Ma trimis mai multi bani decat a primit - 20.771,99 USD fata de doar 3702 USD - o dovada indirecta ca a obtinut in mod nemijlocit venituri ilicite din operatiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate si pe teritoriu Italiei sau Argentinei.
Pentru garantarea executarii masurii de siguranta s-a instituit sechestru (asigurator) asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, serie sasiu WDD1690071J140610, proprietatea inculpatului O.P.Msi a invinuitei O.L.Cdin data de 31.03.2011. De altfel, in cazul infractiunilor de spalarea banilor luarea masurilor asiguratorii este obligatorie (art. 241 din Legea nr. 656/2002).
S-a solicitat instantei, in temeiul art. 118 C.pen., confiscarea unui notebook marca Toshiba, seria 27033994Q, proprietatea inculpatului C.O.V. In timpul perchezitiei informatice au fost descoperite stocate in memoria sistemului informatic date (informatice) de identificare a mai multor instrumente de plata electronica (carduri bancare) si referiri (mai vechi) la echipamente si programe informatice folosite uzual la falsificarea acestor instrumente de plata electronica.
In cursul cercetarii judecatoresti, au fost audiati inculpatii O.P.M.C.O.V, C.M.C si P.I.D, acestia solicitand aplicarea dispoz. art. 3201 Cpp, acestia declarand ca recunos starea de fapt expusa in rechizitoriu si solicitand ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
De asemenea, in temeiul dispoz. art. 324 Cpp, au fost audiati si inculpatii B G I, O. L. I, O.A.R, B.I.M., M.F.G, C.E.M, N.C.S, P.N.A.si T.N., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
Potrivit art. 327 Cpp, au fost audiati martorii B R, G N C, C.T, B.E., Baluta Mirel, N.A.M., P.A.Isi T.L.D, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
La termenul de judecata din 28.03.2012, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor O.P.M.C.O.V, C.M.C, P.I.D, B G I, O. L. I, O.A.R, P.N.A, B.I.M., M.Fdin infractiunea prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 in infractiunea prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002.
Aparatorii inculpatilor au fost de acord cu schimbarea incadrarii juridice, astfel cum a fost solicitata de reprezentantul parchetului.
Tribunalul, in temeiul dispoz. art. 334 Cpp a admis cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor din infractiunea prev. de art. 23 din legea nr. 365/2002 in infractiunea prev. de art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002, avand in vedere faptul ca in rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova nu au fost mentionate literele la care s-ar incadra fapta presupus a fi savarsita de inculpati si pentru care au fost cercetati si trimisi in judecata, cu atat mai mult cu cat acest articol de lege prevede mai multe litere si ipoteze de savarsire a acestei infractiuni, cu atat mai mult cu cat aceste faptele descrise in rechizitoriu se incadreaza in art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Inculpatii O.P.M.P.I.D, C.O.V, zis V", B G I, C.M.C, zis "L" si inculpata M.F.G, rezidenti de mai multi ani pe teritoriul statului italian, au elaborat in vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea savarsirea de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii (in rezumat obtinerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare si efectuarea de operatiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plata electronica falsificate, indeosebi in S.U.A. sau alte state ce permit inca folosirea pe scara larga a cardurilor fara cip si sunt mai putin restrictive in privinta conditiilor de transfer international de bani) si spalarea banilor obtinuti ilicit - achizitia de bunuri mobile si imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea in circuitul civil prin diferite operatiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identitati fictive sau "sageti", depunere de numerar in propriile conturi de card, plati cash) in scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire.
Inculpatii O.A.R, zis "Ali", O.L.Csi B.I.M., aflati in Romania, au participat in mod indirect la savarsirea acestor activitati ilicite, prin mijlocirea inculpatului O.P.M(tatal, sotul, respectiv cumnatul invinuitilor), prin implicarea, cel putin la inceput, in operatiunile de spalare a banilor. Nu au cunoscut, o perioada de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv indeplinit sau natura relatiilor dintre membrii aflati in Italia.
Odata cu deplasarea invinuitului O.A.R, zis "Ali" in Italia pentru o perioada mai mare de timp, la inceputul anului curent, inculpata M.F.G a continuat sa dobandeasca bani ce proveneau din infractiunile scop principale.
Majoritatea operatiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operatiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A, Mexic), America Centrala (Republica Dominicana) sau America de Sud (Columbia, Argentina) unde se mai gasesc inca ATM-uri ce nu citesc informatii stocate pe cip ci doar informatiile stocate pe banda magnetica (track-ul 2).
Pregatirea savarsirii si executarea propriu-zisa a infractiunilor scop a presupus, printre altele, obtinerea de catre C.O.V a unei vize de sedere in S.U.A. (in mod fraudulos, prin intermediul invinuitului V.Dzis "Gino", cel la care a apelat la inceputul anului curent, prin mijlocirea sa, si inculpatul O.P.M), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca si configuratie/constructie de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de functionare mai mare, capacitate sporita de stocare a datelor informatice copiate, etc.), programe informatice de prelucrare, sortare si rescriere a datelor informatice.
Inculpatii au detinut astfel ochelari prevazuti cu camere video miniaturale si memorii nevolatile, folositi ca atare pentru inregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursa de componente miniaturale, folosite pentru confectionarea unui mecanism mai complex (de exemplu O.P.M.P.I.D sau C.O.V), echipamente de skimming complete, denumite in argou "pisici-motani", "masinuta", "peugeot 206", "toc de usa" (toti inculpatii aretati in prezenta cauza, inculpata M.F.G si, pentru o scurta perioada de timp, la data de 17.03.2011, inculpata O. L. I) si programe informatice necesare descarcarii, prelucrarii si rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plata electronica obtinute fraudulos.
In general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumparate de la producatorii industriali (produsele comerciale, a caror circulatie nu este interzisa sau restransa, cum ar fi de exemplu, cele doua perechi de ochelari de soare cu microcamera video incorporata cumparate de inculpatul P.I.D, bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid FAN CURIER la data de 18.04.2011) sau de la diferite persoane implicate in activitati infractionale cu astfel de echipamente, din Romania (invinuitii D.R.V, I.N.Csi, mai ales, C.V.C- "bucurestenii" la care fac referire inculpatii in convorbirile telefonice interceptate si inregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate).
Echipamentele au fost achizitionate de inculpatul C.O.V (in special in vara-toamna anului 2010) sau de inculpatii P.I.D si O.P.M(in special in iarna -primavara anului 2011). De asemenea, inculpatul C.O.V a detinut si folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcamera video incorporata, echipamente complete de skimming (in argou "peugeot 206") si programe informatice de descarcare si prelucrare a datelor informatice obtinute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele doua laptop-uri gasite la perchezitiile domiciliare: Toshiba Notebook, seria 27033994Q (in care au fost gasite stocate ca fisiere text mai multe comunicari efectuate prin intermediul aplicatiei yahoo messenger) sau Acer Snid 02001276520 (in care au fost gasite stocate date de identificare a unor carduri bancare si reziduri ale unor programe informatice des utilizate in falsificarea unor astfel de instrumente de plata electronica).
La data de 16.03.2011 inculpatii P.I.D si O.P.Mau transferat impreuna prin Western Union o suma totala de 3800 EUR invinuitilor I.N.Csi C.V.Cca plata pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de invinuitul D.R.V a doua zi, in Craiova, inculpatei O. L. I, cea care l-a expediat imediat sotului sau prin intermediul martorului F.M, zis "Maru" - un transportator neautorizat de persoane si bunuri pe relatia Romania - Italia (de regula Craiova - Roma).
Cei doi inculpati s-au deplasat impreuna la Mangalia, la data de 21.04.2011, pentru a se intalni cu inculpatul T.N., contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C.O.V, de unde au plecat impreuna cu acesta la Varna in Bulgaria.
Inculpatii P.I.D si O.M.Pau cumparat din Bulgaria un echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri aparute pe piata, de la unul sau mai multi cetateni bulgari neidentificati (operatiune ce a presupus si testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria).
Echipamentul tip "gura de bancomat" a fost gasit in dupa amiaza zilei de 22.04.2011 in urma perchezitiei efectuate autoturismului in care se deplasau (BMW X5 cu nr. de inmatriculare DJ.08.ZBF, proprietatea inculpatului P.I.D), oprit de organele de cercetare penala ale politiei judiciare in apropiere de Craiova (in localitatea Carcea).
De teama ca vor fi deposedati de bun dupa ce-l achizitionasera (furnizorii se oferisera sa-l treaca ei granita in Romania), inculpatii ascunsesera echipamentul pe teritoriul Bulgariei, in apropierea punctului de trecere a frontierei de stat Negru-Voda si l-au recuperat in dimineata zilei de 22.04.2011 dupa ce au innoptat la un hotel din Constanta.
Datele de identificare a cardurilor bancare obtinute prin operatiuni de skimming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpati pentru a scrie carduri blank (cum s-a intamplat, de exemplu, in perioada 17-20.04.2011, activitate efectuata atunci de inculpatii C.M.C, C.O.V si B G I pe teritoriul statului italian, cand s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip "I", "M/MS"si "C"). Operatiunea de falsificare propriu-zisa presupune detinerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic si un sistem informatic care sa-l ruleze.
Operatiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plati on-line) cu instrumente de plata falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., in localitati din Florida (Hallandale), Caifornia (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de catre inculpatul C.O.V sau, in intervalul 15.02 - 01.03.2011, de catre o persoana ramasa neidentificata (probabil S.V.Csau J.A.E, invinuiti ori inculpati pentru acelasi gen de infractiuni in cauza penala nr. 218 D/P/2010).
Astfel de operatiuni au fost efectuate insa si in Italia (de exemplu, cumpararea biletului de avion pentru plecarea in Mexic a inculpatului B G I si a altor bunuri necesare calatoriei, operatiuni de plata on-line - cu asa-numitele carduri de cumparaturi -, sau retrageri de numerar efectuate de inculpatii C.O.V, B G I sau C.M.C) sau in Argentina (numai de inculpatul O.P.M).
Inculpatii au transferat sumele de bani obtinute fie intre ei, fie catre alte persoane respectiv catre M.A.M, G C F, G.C.E, C.T, P R F, A P M, PA ,C, N.C.S si martora N.A.M..
Alte sume de bani au fost transferate catre invinuitii G N C, C.P, D.S.M T.M.I, TG C, B R cu titlu de imprumut, donatii, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.
Inculpata P.N.A.a ridicat efectiv bani trimisi prin Western Union si a transportat din Italia in Romania in perioada 18/19.03.2011 o suma de 6000 euro (2000 euro destinati Ionelei Catanescu, sotia inculpatului C.M.C iar diferenta data inculpatei C.E.M) sau a primit colete cu bunuri si bani (de exemplu, la data de 06.04.2011 prin intermediul martorului F.M, zis "Maru", un transportator de persoane si bunuri pe relatia Romania-Italia la care membrii grupului infractional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal in tara de inculpati odata cu intoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul O.P.Mcare i-a dat Ionelei Catanescu o suma de 1000 EUR la data de 17.04.2011).
Inculpatul B G I a fost prins de politia italiana la data de 20.04.2011 in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un avion cu destinatia Cancun, Mexic, avand asupra sa in jur de 120 de carduri clonate (falsificate in perioada 17-20.04.2011 de el si inculpatii C.O.V, C.M.C, cu sprijinul inculpatilor O.P.Msi P.I.D) si pe care, inculpatul C.O.V le ascunsese intr-un volan de play station, marca Ferrari si intr-un ceas de camera.
Instrumentele de plata electronica falsificate au fost descoperite in bagajele acestuia in timpul perchezitiei corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, Roma, iar datele privind obiectele detinute de inculpat, data si locul plecarii, au fost transmise de reprezentantii politiei romane.
Se mai retine, de asemenea, ca numitul Anca Petrisor Madalin a primit in total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Inculpatul B G I a primit in total echivalentul a 3710 USD - 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ).
In perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B G I a trimis prin Western Union echivalentul a 31.618, 68 USD si a primit echivalentul a 9.988,62 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 5576,29 USD si a primit echivalentul a 7387 USD, iar printre expeditori sau beneficiari se numara si inculpatii P.I.D, O.P.M.O.A.R, D.A Vsau C.M.C.
Inculpatul B.I.M. a primit in total echivalentul a 5710 USD - 950,00 USD la data de 30.08.2010, 950,00 USD la data de 29.09.2010, 980,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois si ridicate de la agentii sau subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2005- martie 2011, inculpatul B.I.M. a trimis doar echivalentul a 122,20 USD (in anul 2007) si a primit echivalentul a 32 854,40 USD (6440 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se inculpatii P.I.D si O.P.M.precum si invinuitii D.S.M O.L.Csau FM.
Inculpatul C.M.C a primit in total echivalentul a 4510 USD - 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 03.02.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011, 800,00 USD la data de 17.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011 , toate aceste sume fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada iulie 2006- martie 2011 inculpatul B.I.M. a trimis echivalentul a 22 483,77 USD si a primit echivalentul a 9164,02 USD; in perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 1670,39 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 6410 USD, printre expeditori numarandu-se Vidu Viorel, iar printre beneficiari figura inculpatul B G I (caruia i-a trimis echivalentul a 370,51 USD la data de 19.01.2011).
Martorul C.TG a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Martora C S Ma primit in total echivalentul a 1680 USD - 930,00 USD la data de 14.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011 , toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada august 2006- martie 2011, martora C S Ma trimis echivalentul a 1436,85 USD si a primit echivalentul a 3900,80 USD, printre beneficiari numarandu-se O.A.R si Ispas Nicoleta Adelina (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P.N.A, ce nu a impiedicat insa ridicarea sumei de 50 EUR expediate), o dovada a unei legaturi de prietenie intre cei trei inculpati.
Inculpata C.E.M a primit in total echivalentul a 6630 USD - 2340,00 USD la data de 21.07.2010, 500,00 USD la data de 30.08.2010, 980,00 USD la data de 13.09.2010, 900,00 USD la data de 28.09.2010, 900,00 USD la data de 12.10.2010 , 960,00 USD la data de 08.03.2011 si 950,00 USD la data de 15.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL).
In perioada noiembrie 2007- martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 USD si a primit echivalentul a 20.501,25 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 821,64 USD si a primit echivalentul a 7031,25 USD,printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident inculpatul C.O.V (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intentie sau dintr-o eroare a functionarului Western Union), TG C sau S.Miar printre beneficiari M.F.G (caruia i-a trimis in Italia - DEPARTMENT STORES, Roma - echivalentul a 227,00 EUR la data de 13.11.2010).
Inculpatul C.O.V a primit in total echivalentul a 5280 USD - 920,00 USD la data de 27.06.2010, 920,00 USD la data de 06.07.2010, 650,00 USD la data de 20.07.2010, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 02.02.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011,toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER KRAVCHENKO, MACCORP, etc.).
In perioada aprilie 2006- martie 2011, acelasi inculpat a trimis, folosind identitatea sa reala, echivalentul a 58.453,04 USD si a primit echivalentul a 51.865,88 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 2679,2 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 5618,89 USD, printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident sotia, afini sau rude apropiate dar si TG C (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 EUR la data de 06.08.2010 ), S.Msau M.F.G (careia i-a trimis in Craiova - la SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL - cate 100 EUR , de doua ori, la datele de 11 si 24.02.2011).
Martorul C.P a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN 630857620, expeditor FLORIANA CRISTEA).
Martorul D.S.Ma primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 USD la data de 31.08.2010, iar in perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 USD si a primit echivalentul a 1469,54 USD, printre beneficiari numarandu-se B.I.M. si N.C.S (caruia i-a trimis in Craiova - SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL - suma de 450 EUR la data de 27.03.2011) iar printre cei trei expeditori invinuitul D.A V(de la care a primit din Craiova - SC EGIPTEANUL VALUTA SRL - suma de 200 EUR la data de 01.11.2010).
Inculpata M.F.G a primit in total echivalentul a 1860 USD - 909,99 USD la data de 30.08.2010 si 950,00 USD la data de 10.03.2011, sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ) sau Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 6612,54 USD si a primit echivalentul a 10.168,99 USD (3586,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se rudele apropiate dar si O.P.M(care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 EUR la data de 14.01.2010), C.O.V sau C.E.M).
Inculpatul a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC EGIPTEANUL VALUTA SRL). Totodata, inculpatul Neacsu a primit la data de 27.03.2011 suma de 450 EUR de la D.S.M(de la agentul DEPARTMENT STORES, Roma, Italia).
Inculpatul O.A.R a primit in total echivalentul a 3730 USD - 930,00 USD la data de 15.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (MACCORP ROMA si MACCORP ITALIANA), iar in perioada iulie 2006 - martie 2011 a trimis doar echivalentul a 471,74 USD (345,87 USD trimisi in luna februarie 2011) si a primit echivalentul a 37.840,64 USD (5304, 21 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se evident O.P.Mdar si B G I, P.N.A.(care, de exemplu, i-au trimis din Roma, Italia cate 1500 EUR la data de 15.10.2010) sau C S M(care i-a trimis din Roma, Italia suma de 100,00 EUR la data de 08.10.2010, asa cum am mai aratat).
In perioada iunie 2006 - martie 2011 inculpata O.L.C trimis echivalentul a 8646,64 USD (indeosebi inculpatului O.P.M) si a primit echivalentul a 18.053,89 USD (indeosebi de la inculpatul O.P.Mdar si de la inculpatul P.I.D - care i-a trimis suma de 2000 EUR din Roma, Italia, la data de 20.07.2008). In perioada august 2010 - martie 2011 nu a expediat nici o suma de bani, primind insa echivalentul a 5781,80 USD.
Inculpatul O.P.M primit in total echivalentul a 3702 USD - 912,01 USD la data de 30.08.2010, 930,00 USD la data de 07.10.2010, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 01.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES si FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ), iar in perioada ianuarie 2006 - martie 2011 a trimis echivalentul a 97.599,07 USD (din care 20.771,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 19.275,99 USD (din care 3702 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre beneficiari numarandu-se O. L. I, M.F.G si O.A.R dar si J.A.E, Alexe Viorel, D.R., T.I, Turbatu Leonida Daniel Leonida Daniel, B.I.M., B G I, C.V.C(caruia i-a trimis 1000 EUR la data de 31.08.2010) si I.N.C(caruia i-a trimis 1900 EUR la data de 16.03.2011) iar printre expeditori -O.L.Csi B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1000 EUR la data de 02.04.2010).
Martorul P.R.Fa primit echivalentul a 980,00 USD la data de 15.02.2011 , banii ce au fost expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL), iar la data de 06.12.2010 a primit totodata 700 EUR de la inculpatul B G I (aflat in Roma).
Inculpatul P.I.D a primit in total echivalentul a 3690 USD - 900,00 USD la data de 08.10.2010, 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011 , sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES).
In perioada februarie 2006 - martie 2011, inculpatul P.I.D a trimis echivalentul a 43.728,24 USD (din care 4706,33 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 21.562,49 USD (din care 5090,47 USD in perioada august 2010 - martie 2011). Printre beneficiari se numara Popescu Catalina Irina dar si Goga Ionel Valentin, B.I.M., O. L. I, B.I.G, C.V.C(caruia i-a trimis 1500 EUR la data de 21.05.2010, 1100 EUR la data de 09.06.2010, 1000 EUR la data de 31.08.2010 - aceeasi suma ca si O.P.M- si 1900 EUR la data de 16.03.2011 - aceeasi suma ca cea trimisa tot atunci de O.P.M lui I.N.C) si D.R.V (caruia i-a trimis 800 EUR la data de 29.01.2008, 800 EUR la data de 11.03.2008, 1600 EUR la data de 28.03.2010 si 470 EUR la data de 03.02.2011), iar printre expeditori se numara Popescu Catalina Irina, D.A V(care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1500 EUR la data de 02.04.2010) si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1850 EUR la data de 06.04.2010 si suma de 700 EUR la data de 27.12.2010).
Inculpata P.N.A.a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 17.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL si SC ALBORZ EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2007 - martie 2011, aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 562,58 USD (264,53 USD in perioada de referinta) si a primit echivalentul a 5515,19 USD (3730 USD in perioada de referinta), printre expeditori numarandu-se B G I iar printre beneficiari - O.A.R.
Martora TG C a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A mai primit totodata 50 EUR de la inculpatul C.O.V (aflat in Craiova) la data de 19.08.2009. A trimis bani mai multor membrii ai familiei Cristea - 3000 EUR, beneficiar Cristea Alina Gabriela, la data de 28.04.2007, 1440 EUR, beneficiar C.O.V, la data de 06.08.2010 si 100 EUR, beneficiar C.E.M, la data de 24.12.2010.
Martorul T.M.I a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A trimis la data de 27.04.2007 suma de 3000 EUR lui Cristea Marian Costinel.
Cu privire la savarsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, retinuta prin rechizitoriu in sarcina inculpatilor O.P.M.P.I.D, C.O.V, C.M.C, B G I, O. L. I, O.A.R, B.I.M. si M.F.G, instanta considera ca nu sunt indeplinite elementele constitutive ale acestei infractiuni, pentru urmatoarele considerente:
Din ansamblul probelor administrate in cauza nu rezulta cu certitudine existenta unui grup infractional organizat in intelesul dat acestei notiuni de dispoz. art. 2 lit. a din Legea nr. 3
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010
La data de 13.10.2011 a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 19198/63/2011 rechizitoriul cu nr. 33D/P/2011 din data de 13 octombrie 2011 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor O P M, C O F, P I D, C M C si B G I, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003, spalarea banilor in forma continuata, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice in forma continuata, prev. de art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, falsificarea instrumentelor de plata electronica (in variantele normative de falsificare si punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate si a inculpatilor: O L , fosta B, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003; detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic,_..in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica (in varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; complicitate la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; O A R, zis "Ali", pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la falsificarea instrumentelor de plata electronica (in varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; complicitate la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; B I M, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; C E M, pentru infractiunile de : sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; N C S, pentru infractiunile de : sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; M F G, pentru infractiunile de: constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; acces fara drept la un sistem informatic in scopul obtinerii de date informatice, prev. de art. 42 alin. 1 si 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; detinerea, fara drept a unui dispozitiv, program informatic,_.. in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45, prev. de art. 46 alin. 2 din Legea nr. 161/2003; falsificarea instrumentelor de plata electronica prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; falsificarea instrumentelor de plata electronica (varianta normativa de punere in circulatie a instrumentelor de plata falsificate), prev. de art. 24 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, prev. de art. 27 alin. 2 teza I din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; P N A, pentru infractiunile de: sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; spalarea banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; T N, pentru infractiunile de: sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003; complicitate la detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 25 din Legea nr. 365/2002..
In fapt, in sarcina inculpatilor s-au retinut urmatoarele:
Inculpatii O P, P I, C O F, ", B G I ,C, M, ,,, , si inculpata M F G, rezidenti de mai multi ani pe teritoriul statului italian, au elaborat in vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea savarsirea de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii (in rezumat obtinerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare si efectuarea de operatiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plata electronica falsificate, indeosebi in S.U.A. sau alte state ce permit inca folosirea pe scara larga a cardurilor fara cip si sunt mai putin restrictive in privinta conditiilor de transfer international de bani) si spalarea banilor obtinuti ilicit - achizitia de bunuri mobile si imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea in circuitul civil prin diferite operatiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identitati fictive sau "sageti", depunere de numerar in propriile conturi de card, plati cash) in scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire.
Inculpatii O A R, O LC si B I M, aflati in R, au participat in mod indirect, prin mijlocirea inculpatului O P M (tatal, sotul, respectiv cumnatul invinuitilor) la constituirea grupului infractional, prin implicarea, cel putin la inceput, in operatiunile de spalare a banilor. Nu au cunoscut, o perioada de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv indeplinit sau natura relatiilor dintre membrii aflati in Italia.
Odata cu deplasarea invinuitului O A R in Italia pentru o perioada mai mare de timp, la inceputul anului curent, inculpata M F G nu a mai participat material la savarsirea infractiunilor de falsificare a cardurilor bancare, dar a continuat sa dobandeasca bani ce proveneau din infractiunile scop principale. Inculpatii au facut parte de-a lungul anilor din diferite grupuri infractionale specializate in fraude cu carduri bancare falsificate, in diferite structuri organizatorice.
Gruparea intr-o noua structura, in componenta indicata si elaborarea unui nou plan a fost determinata si de arestarea, respectiv condamnarea, de autoritatile judiciare italiene sau romane, a mai multor membrii ai grupurilor din care au facut parte, dar mai ales de implementarea pe scara larga in Europa a tehnologiei cardurilor bancare cu cip ce limiteaza posibilitatile sau majoreaza costurile de falsificare eficienta si, deci implica evident o diminuare a veniturilor obtinute ilicit.
Majoritatea operatiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operatiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A, Mexic), America Centrala (Republica Dominicana) sau America de Sud (Columbia, Argentina) unde se mai gasesc inca ATM-uri ce nu citesc informatii stocate pe cip ci doar informatiile stocate pe banda magnetica (track-ul 2).
Pregatirea savarsirii si executarea propriu-zisa a infractiunilor scop a presupus, printre altele, obtinerea de catre C O F a unei vize de sedere in S.U.A. (in mod fraudulos, prin intermediul invinuitului V D", cel la care a apelat la inceputul anului curent, prin mijlocirea sa, si inculpatul O Pe Ml), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca si configuratie/constructie de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de functionare mai mare, capacitate sporita de stocare a datelor informatice copiate, etc.), programe informatice de prelucrare, sortare si rescriere a datelor informatice.
Inculpatii au detinut astfel ochelari prevazuti cu camere video miniaturale si memorii nevolatile, folositi ca atare pentru inregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursa de componente miniaturale, folosite pentru confectionarea unui mecanism mai complex (de exemplu O P M, PI D sau C O ), echipamente de skimming complete, denumite in argou "pisici-motani", "masinuta", "peugeot 206", "toc de usa" (toti inculpatii aretati in prezenta cauza, inculpata M F G si, pentru o scurta perioada de timp, la data de 17.03.2011, inculpata O C) si programe informatice necesare descarcarii, prelucrarii si rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plata electronica obtinute fraudulos.
In general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumparate de la producatorii industriali (produsele comerciale, a caror circulatie nu este interzisa sau restransa, cum ar fi de exemplu, cele doua perechi de ochelari de soare cu microcamera video incorporata cumparate de inculpatul P I D, bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid F C la data de 18.04.2011) sau de la diferite persoane implicate in activitati infractionale cu astfel de echipamente, din Romania ("bucurestenii" la care fac referire inculpatii in convorbirile telefonice interceptate si inregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate).
Echipamentele au fost achizitionate de inculpatul C O F (in special in vara-toamna anului 2010) sau de inculpatii P ID si O P M (in special in iarna -primavara anului 2011).
Concret, inculpatul C O F a detinut si folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcamera video incorporata, echipamente complete de skimming (in argou "peugeot 206") si programe informatice de descarcare si prelucrare a datelor informatice obtinute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele doua laptop-uri gasite la perchezitiile domiciliare: Toshiba Notebook, seria 27033994Q (in care au fost gasite stocate ca fisiere text mai multe comunicari efectuate prin intermediul aplicatiei yahoo messenger) sau Acer Snid 02001276520 (in care au fost gasite stocate date de identificare a unor carduri bancare si reziduri ale unor programe informatice des utilizate in falsificarea unor astfel de instrumente de plata electronica).
La data de 16.03.2011 inculpatii P I D si O P M au transferat impreuna prin Western Union o suma totala de 3800 EUR invinuitilor I Ni C si C V C ca plata pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de invinuitul D RV a doua zi, in Craiova, inculpatei O L C cea care l-a expediat imediat sotului sau prin intermediul martorului F M, zis "Maru" - un transportator neautorizat de persoane si bunuri pe relatia Romania - Italia (de regula Craiova - Roma).
Cei doi inculpati s-au deplasat impreuna la Mangalia, la data de 21.04.2011, pentru a se intalni cu inculpatul T N, contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C O F.
Inculpatul T N i-a insotit si le-a intermediat cumpararea (operatiune ce a presupus si testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria) unui echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri aparute pe piata, de la unul sau mai multi cetateni bulgari neidentificati.
Echipamentul tip "gura de bancomat" a fost gasit in dupa amiaza zilei de 22.04.2011 in urma perchezitiei efectuate autoturismului in care se deplasau (BMW X5 cu nr. de inmatriculare DJ.08.ZBF, proprietatea inculpatului P I D), oprit de organele de cercetare penala ale politiei judiciare in apropiere de Craiova (in localitatea Carcea).
De teama ca vor fi deposedati de bun dupa ce-l achizitionasera (furnizorii se oferisera sa-l treaca ei granita in Romania), inculpatii ascunsesera echipamentul pe teritoriul Bulgariei, in apropierea punctului de trecere a frontierei de stat Negru-Voda si l-au recuperat in dimineata zilei de 22.04.2011 dupa ce au innoptat la un hotel din Constanta.
Datele de identificare a cardurilor bancare obtinute prin operatiuni de skimming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpati pentru a scrie carduri blank (cum s-a intamplat, de exemplu, in perioada 17-20.04.2011, activitate efectuata atunci de inculpatii C M C, C O F si B G I pe teritoriul statului italian, cand s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip "I", "M/MS"si "C"). Operatiunea de falsificare propriu-zisa presupune detinerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic si un sistem informatic care sa-l ruleze.
Operatiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plati on-line) cu instrumente de plata falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., in localitati din Florida (Hallandale), Caifornia (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de catre inculpatul C O F sau, in intervalul 15.02 - 01.03.2011, de catre o persoana ramasa neidentificata (probabil S V C sau J A E, invinuiti ori inculpati pentru acelasi gen de infractiuni in cauza penala nr. 218 D/P/2010).
Astfel de operatiuni au fost efectuate insa si in Italia (de exemplu, cumpararea biletului de avion pentru plecarea in Mexic a inculpatului B G I si a altor bunuri necesare calatoriei, operatiuni de plata on-line - cu asa-numitele carduri de cumparaturi -, sau retrageri de numerar efectuate de inculpatii C O F, B G I sau C M C) sau in Argentina (numai de inculpatul O P M).
Odata retrasi, banii obtinuti fraudulos erau folositi pentru plata unor bunuri sau servicii (cazare, transport, hrana, alte echipamente de skimming, mai performante, etc), restituirea unor imprumuturi si chiar si pentru achizitionarea unor bunuri de folosinta indelungata (mobila, autoturisme) pe teritoriul statului unde era efectuata operatiunea, pe teritoriul Italiei (unde inculpatii arestati in prezenta cauza si inculpata M F G au locuit efectiv o mare perioada de timp) sau pe teritoriul Romaniei, unde acestia isi au domiciliul impreuna cu familiile.
Membrii grupului infractional au speculat vulnerabilitatile sistemului de transfer international de bani Western Union, vulnerabilitati determinate de reglementarile nationale (de aceea au preferat S.U.A.) pentru a transfera, de regula prin folosirea unor identitati fictive, banii obtinuti fraudulos, fie intre ei, fie catre diferite persoane (rude, afini, prieteni), de regula, persoane ce erau racolate de membrii din Romania (C E M, O L C, O A R sau B I M), cu titlu oneros sau gratuit, persoane care au sprijinit pe aceasta cale, indirect, existenta si functionarea grupului.
Au fost identificati ca "sageti" invinuitii CS, B I A (care nu a ridicat insa bani datorita unei erori de implementare a numelui expeditorului), M A M, G C F, G C E, C T G, P R, A P M, P A C, N CS si martora NA M.
Alte sume de bani au fost transferate catre invinuitii G N C, C, D S M, T M I, T GC, B R cu titlu de imprumut, donatii, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.
Banii erau impartiti intre participantii (efectivi sau membrii familiei lor) care au contribuit la obtinerea lor, in raport de contributia efectiva, dar de regula in mod egal. Banii ridicati de "sageti" erau colectati de O L C, direct sau prin intermediul fratelui sau, inculpatul BI Msau de inculpata C E M. O parte importanta din bani se reintorcea la inculpati prin alimentarea conturilor lor de card sau tot prin Western Union (de data aceasta prin folosirea identitatilor reale, cu diferite explicatii), o operatiune de reciclare, de reintroducere in circuitul civil prin constituirea unei surse licite.
Un rol important in spalarea banilor l-a jucat invinuita P.N.A.care nu numai ca a ridicat efectiv bani trimisi prin Western Union, ci a transportat din Italia in Romania in perioada 18/19.03.2011 o suma de 6000 euro (2000 euro destinati I C, sotia inculpatului C M C iar diferenta data inculpatei C E M) sau a primit colete cu bunuri si bani (de exemplu, la data de 06.04.2011prin intermediul martorului F M, zis "M", un transportator de persoane si bunuri pe relatia Romania-Italia la care membrii grupului infractional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal in tara de inculpati odata cu intoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul O.P.Mcare i-a dat Ionelei Catanescu o suma de 1000 EUR la data de 17.04.2011).
Inculpatul B G I a fost prins de politia italiana la data de 20.04.2011 in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un avion cu destinatia Cancun, Mexic, avand asupra sa in jur de 120 de carduri clonate (falsificate in perioada 17-20.04.2011 de el si inculpatii C O F, C M C, cu sprijinul inculpatilor O P M si P ID) si pe care, inculpatul C OF le ascunsese intr-un volan de play station, marca Ferrari si intr-un ceas de camera.
Instrumentele de plata electronica falsificate au fost descoperite in bagajele acestuia in timpul perchezitiei corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, Roma, iar datele privind obiectele detinute de inculpat, data si locul plecarii, au fost transmise de reprezentantii politiei romane.
In actul de sesizare al instantei s-a retinut ca numitul Anca Petrisor Madalin a primit in total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Inculpatul B G I a primit in total echivalentul a 3710 USD - 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ).
In perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B GI a trimis prin Western Union echivalentul a 31.618, 68 USD si a primit echivalentul a 9.988,62 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 5576,29 USD si a primit echivalentul a 7387 USD, iar printre expeditori sau beneficiari se numara si inculpatii P I D, O P M, O A R, D A Valentin sau C.M.C.
Inculpatul B.I.M. a primit in total echivalentul a 5710 USD - 950,00 USD la data de 30.08.2010, 950,00 USD la data de 29.09.2010, 980,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois si ridicate de la agentii sau subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2005- martie 2011, inculpatul B I M a trimis doar echivalentul a 122,20 USD (in anul 2007) si a primit echivalentul a 32 854,40 USD (6440 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se inculpatii P Ionel D si O P M, precum si invinuitii D SM, O L C sau F M.
Inculpatul C M C a primit in total echivalentul a 4510 USD - 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 03.02.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011, 800,00 USD la data de 17.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011 , toate aceste sume fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada iulie 2006- martie 2011 inculpatul B.I.M. a trimis echivalentul a 22 483,77 USD si a primit echivalentul a 9164,02 USD; in perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 1670,39 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 6410 USD, printre expeditori numarandu-se Vidu Viorel, iar printre beneficiari figura inculpatul B G I (caruia i-a trimis echivalentul a 370,51 USD la data de 19.01.2011).
Martorul C TG a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Martora S M a primit in total echivalentul a 1680 USD - 930,00 USD la data de 14.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011 , toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada august 2006- martie 2011, martora C S Ma trimis echivalentul a 1436,85 USD si a primit echivalentul a 3900,80 USD, printre beneficiari numarandu-se O A R si I N (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P NA, ce nu a impiedicat insa ridicarea sumei de 50 EUR expediate), o dovada a unei legaturi de prietenie intre cei trei inculpati.
Inculpata C M a primit in total echivalentul a 6630 USD - 2340,00 USD la data de 21.07.2010 , 500,00 USD la data de 30.08.2010, 980,00 USD la data de 13.09.2010, 900,00 USD la data de 28.09.2010, 900,00 USD la data de 12.10.2010 , 960,00 USD la data de 08.03.2011 si 950,00 USD la data de 15.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL).
In perioada noiembrie 2007- martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 USD si a primit echivalentul a 20.501,25 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 821,64 USD si a primit echivalentul a 7031,25 USD,printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident inculpatul C O F (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intentie sau dintr-o eroare a functionarului Western Union), T G C sau S M iar printre beneficiari M F G (caruia i-a trimis in Italia - DEPARTMENT STORES, Roma - echivalentul a 227,00 EUR la data de 13.11.2010).
Inculpatul C OF a primit in total echivalentul a 5280 USD - 920,00 USD la data de 27.06.2010, 920,00 USD la data de 06.07.2010, 650,00 USD la data de 20.07.2010, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 02.02.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011,toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER KRAVCHENKO, MACCORP, etc.).
In perioada aprilie 2006- martie 2011, acelasi inculpat a trimis, folosind identitatea sa reala, echivalentul a 58.453,04 USD si a primit echivalentul a 51.865,88 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 2679,2 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 5618,89 USD, printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident sotia, afini sau rude apropiate dar si T G C (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 EUR la data de 06.08.2010 ), S M sau M F G (careia i-a trimis in Craiova - la SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL - cate 100 EUR , de doua ori, la datele de 11 si 24.02.2011).
Martorul C P a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN 630857620, expeditor FLORIANA CRISTEA).
Martorul D S M a primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 USD la data de 31.08.2010, iar in perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 USD si a primit echivalentul a 1469,54 USD, printre beneficiari numarandu-se B I M N C S (caruia i-a trimis in Craiova - SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL - suma de 450 EUR la data de 27.03.2011) iar printre cei trei expeditori invinuitul D A V (de la care a primit din Craiova - SC EGIPTEANUL VALUTA SRL - suma de 200 EUR la data de 01.11.2010).
Inculpata M FG a primit in total echivalentul a 1860 USD - 909,99 USD la data de 30.08.2010 si 950,00 USD la data de 10.03.2011, sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ) sau Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 6612,54 USD si a primit echivalentul a 10.168,99 USD (3586,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se rudele apropiate dar si Or P M (care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 EUR la data de 14.01.2010), C O Fsau C E M).
Inculpatul N C S a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC EGIPTEANUL VALUTA SRL). Totodata, inculpatul Neacsu a primit la data de 27.03.2011 suma de 450 EUR de la D S M (de la agentul DEPARTMENT STORES, Roma, Italia).
Inculpatul O A R a primit in total echivalentul a 3730 USD - 930,00 USD la data de 15.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (MACCORP ROMA si MACCORP ITALIANA), iar in perioada iulie 2006 - martie 2011 a trimis doar echivalentul a 471,74 USD (345,87 USD trimisi in luna februarie 2011) si a primit echivalentul a 37.840,64 USD (5304, 21 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se evident O P Mdar si B G, P N A (care, de exemplu, i-au trimis din Roma, Italia cate 1500 EUR la data de 15.10.2010) sau C S M (care i-a trimis din Roma, Italia suma de 100,00 EUR la data de 08.10.2010, asa cum am mai aratat).
In perioada iunie 2006 - martie 2011 inculpata O L C a trimis echivalentul a 8646,64 USD (indeosebi inculpatului O P M) si a primit echivalentul a 18.053,89 USD (indeosebi de la inculpatul O P M dar si de la inculpatul P I D - care i-a trimis suma de 2000 EUR din Roma, Italia, la data de 20.07.2008). In perioada august 2010 - martie 2011 nu a expediat nici o suma de bani, primind insa echivalentul a 5781,80 USD.
Inculpatul O P M a primit in total echivalentul a 3702 USD - 912,01 USD la data de 30.08.2010, 930,00 USD la data de 07.10.2010, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 01.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES si FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ), iar in perioada ianuarie 2006 - martie 2011 a trimis echivalentul a 97.599,07 USD (din care 20.771,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 19.275,99 USD (din care 3702 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre beneficiari numarandu-se Orbuletu Li C, M F G si O A R dar si J E N, A V,l, D R,T I, T L, D L D, B I M, B G I, C V C (caruia i-a trimis 1000 EUR la data de 31.08.2010) si I N C (caruia i-a trimis 1900 EUR la data de 16.03.2011) iar printre expeditori -O L C si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1000 EUR la data de 02.04.2010).
Martorul P R F a primit echivalentul a 980,00 USD la data de 15.02.2011 , banii ce au fost expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL), iar la data de 06.12.2010 a primit totodata 700 EUR de la inculpatul B G I (aflat in Roma).
Inculpatul P I D a primit in total echivalentul a 3690 USD - 900,00 USD la data de 08.10.2010, 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011 , sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES).
In perioada februarie 2006 - martie 2011, inculpatul P I D a trimis echivalentul a 43.728,24 USD (din care 4706,33 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 21.562,49 USD (din care 5090,47 USD in perioada august 2010 - martie 2011). Printre beneficiari se numara PC dar si G I V, B I M, O L C, B I G, C V C (caruia i-a trimis 1500 EUR la data de 21.05.2010, 1100 EUR la data de 09.06.2010, 1000 EUR la data de 31.08.2010 - aceeasi suma ca si OP M - si 1900 EUR la data de 16.03.2011 - aceeasi suma ca cea trimisa tot atunci de Orbuletu Petr M lui I N) si D R V (caruia i-a trimis 800 EUR la data de 29.01.2008, 800 EUR la data de 11.03.2008, 1600 EUR la data de 28.03.2010 si 470 EUR la data de 03.02.2011), iar printre expeditori se numara P C I, D A V (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1500 EUR la data de 02.04.2010) si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1850 EUR la data de 06.04.2010 si suma de 700 EUR la data de 27.12.2010).
Inculpata P N A a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 17.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL si SC ALBORZ EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2007 - martie 2011, aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 562,58 USD (264,53 USD in perioada de referinta) si a primit echivalentul a 5515,19 USD (3730 USD in perioada de referinta), printre expeditori numarandu-se B G I iar printre beneficiari - O A R
Martora T G C a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din M, A de Henares. A mai primit totodata 50 EUR de la inculpatul C.O.V (aflat in Craiova) la data de 19.08.2009. A trimis bani mai multor membrii ai familiei C - 3000 EUR, beneficiar C A, la data de 28.04.2007, 1440 EUR, beneficiar C O Fl, la data de 06.08.2010 si 100 EUR, beneficiar C EM, la data de 24.12.2010.
Martorul T MIa primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011 , banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A trimis la data de 27.04.2007 suma de 3000 EUR lui C M C.
Aceasta situatie de fapt a fost probata cu procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante datat 22.04.2011; raport de constatare tehnico stiintifica intocmit de I.T.A; proces-verbal de retinere a unui colet intocmit la data de 18.04.2011; procese-verbale de perchezitii domiciliara; proces-verbal de ridicare bunuri; procesul-verbal de perchezitie informatica efectuat asupra sistemelor informatice/mijloacelor de stocare a datelor informatice ridicate din locuinta inculpatului C O F; procese-verbale de perchezitie informatica; procese-verbale de identificare a unor carduri bancare; procese-verbale de redare in forma scrisa a convorbirilor telefonice interceptate si inregistrate in cauza; procese-verbale de consemnare a actelor premergatoare; procese-verbale intocmite la datele de 21 si 22 .04.2011; declaratia invinuitei G N C; declaratia invinuitei G C E; declaratiile invinuitului C T G; declaratia invinuitei M A M declaratia invinuitei B R; declaratia invinuitei B I-A declaratia invinuitului C A; declaratia invinuitului B I M; declaratia inculpatului O P declaratiile invinuitei P N A; declaratiile invinuitului O AR; declaratiile invinuitului N C S; declaratia invinuitului D S M; declaratia invinuitului G C F declaratia invinuitului P R F; declaratia martorului F M ; declaratia martorului S.M.; declaratia martorului N.A.M.; declaratia martorului B.E.; declaratia martorului D.R.; declaratia martorului T.I; declaratia martorului FM;; declaratia martorului FM; declaratia martorului T.L.D.inscrisuri privind transferuri internationale de bani efectuate prin Western Union furnizate de agentii nationali sau furnizate de U.S.S.S. - din cadrul Ambasadei S.U.A.; inscrisuri comunicate de organele fiscale si de diferite unitati bancare la care inculpatii si invinuitii au deschise conturi, date privind rulajul conturilor in perioada de referinta; inscrisuri comunicate de organele fiscale privind bunuri mobile si imobile dobandite de inculpati sau invinuiti in perioada de referinta; fise de evidenta auto; copii de pe pasapoartele inculpatului O.P.M.invinuitilor B.I.M., O.L.Csi M.F.G; inscrisuri comunicate de EUROPOL, procese-verbale de filaj; proces-verbal de executare a autorizatiei nr.11 E din 16.03.2011 - acces in contul de posta electronica alecsaalex74@yahoo.com (parola timisoara); procese-verbale de prezentarea materialului de urmarire penala; inscrisuri transmise de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj (copii ale actelor procedurale si probelor administrate in cauzele penale nr. 40D/P/2009 si 10D/P/2010 respectiv proces-verbal de acces in contul de posta electronica vasile.marian41@yahoo.it; proces-verbal de perchezitie in sisteme informatice a tehnicii de calcul ridicate de la inculpatul C.O.V; proces-verbal de retinere si predarea corespondentei destinata inculpatului C.O.V; fotografii judiciare; declaratiile martorilor Gheorghe Cosmin Florin, G.C.E, B R si Botoseanu Ileana Alina; proces-verbal de perchezitie in sistem informatic a sistemelor informatice ridicate de la O.A.R; raport de constatare tehnico-stiintifica nr.780151 din 19,05,2010 intocmit de ITA; procese-verbale de verificare a transferurilor de bani prin Western Union si note de redare a unor convorbiri telefonice efectuate de O.A.R .
Inculpatii C.M.C, zis "Leo", O.P.M.C.O.V, zis "Vide" si P.I.D au fost retinuti 24 de ore la data de 23.04.2011 si arestati preventiv la aceeasi data (cauza penala nr. 13479/63/2011 a Tribunalului Dolj), pe o durata de cate 29 zile, in temeiul art. 148 lit. f C.pr.pen.. Masura arestarii preventive a fost prelungita succesiv pe perioade de cate 30 de zile pana la data de 18.10.2011, cand a fost sesizata instanta de judecata.
Fata de inculpatul B G I s-a luat masura preventiva a arestarii preventive in lipsa (pe o durata de 30 de zile de la data incarcerarii) in temeiul art. 148 lit. a si f C.pr.pen. prin incheierea din data de 22.07.2011, pronuntata in cauza penala nr. 16437/63/2011 a Tribunalului Dolj, fiind emise un mandat european de arestare si un mandat de urmarire internationala. La data de 16.11.2011, a fost confirmat mandatul de aresta preventiva nr. 80/22.07.2011.
Cu privire la latura civila a cauzei, s-a retinut in rechizitoriu ca nu se cunosc persoanele pagubite prin actiunile ilicite ale inculpatilor. Sumele de bani dobandite ilicit, ca de altfel si bunurile mobile (nu exista date privind achizitia unor bunuri imobile in perioada de referinta) achizitionate cu banii retrasi fraudulos din conturi bancare, trebuie astfel confiscate in temeiul art. 118 lit. e C.pen., art. 13 alin. 2 si 3 din Legea nr. 39/2003 si art. 25 alin. 2 si 3 din Legea nr. 656/2002.
In perioada august 2010-mai 2011 a fost reciclata prin Western Union o suma de aproximativ 81.862,61 USD, din care 63.832 USD trimisi numai de pe teritoriul S.U.A. din statele Florida, California sau Illinois (Chicago). Se adauga cei 7000 USD adusi personal in tara de inculpatul O.P.Msi invinuita P.N.A.
Inculpatii si invinuitii au expediat in perioada de referinta - prin folosirea identitatilor reale - prin Western Union o suma totala de doar 37.398,16 USD. Totusi, incupatul O.P.Ma trimis mai multi bani decat a primit - 20.771,99 USD fata de doar 3702 USD - o dovada indirecta ca a obtinut in mod nemijlocit venituri ilicite din operatiuni frauduloase cu carduri bancare falsificate si pe teritoriu Italiei sau Argentinei.
Pentru garantarea executarii masurii de siguranta s-a instituit sechestru (asigurator) asupra autoturismului marca Mercedes clasa A, serie sasiu WDD1690071J140610, proprietatea inculpatului O.P.Msi a invinuitei O.L.Cdin data de 31.03.2011. De altfel, in cazul infractiunilor de spalarea banilor luarea masurilor asiguratorii este obligatorie (art. 241 din Legea nr. 656/2002).
S-a solicitat instantei, in temeiul art. 118 C.pen., confiscarea unui notebook marca Toshiba, seria 27033994Q, proprietatea inculpatului C.O.V. In timpul perchezitiei informatice au fost descoperite stocate in memoria sistemului informatic date (informatice) de identificare a mai multor instrumente de plata electronica (carduri bancare) si referiri (mai vechi) la echipamente si programe informatice folosite uzual la falsificarea acestor instrumente de plata electronica.
In cursul cercetarii judecatoresti, au fost audiati inculpatii O.P.M.C.O.V, C.M.C si P.I.D, acestia solicitand aplicarea dispoz. art. 3201 Cpp, acestia declarand ca recunos starea de fapt expusa in rechizitoriu si solicitand ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
De asemenea, in temeiul dispoz. art. 324 Cpp, au fost audiati si inculpatii B G I, O. L. I, O.A.R, B.I.M., M.F.G, C.E.M, N.C.S, P.N.A.si T.N., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
Potrivit art. 327 Cpp, au fost audiati martorii B R, G N C, C.T, B.E., Baluta Mirel, N.A.M., P.A.Isi T.L.D, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
La termenul de judecata din 28.03.2012, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor O.P.M.C.O.V, C.M.C, P.I.D, B G I, O. L. I, O.A.R, P.N.A, B.I.M., M.Fdin infractiunea prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 in infractiunea prev. de art. 23 lit. a si c din Legea nr. 656/2002.
Aparatorii inculpatilor au fost de acord cu schimbarea incadrarii juridice, astfel cum a fost solicitata de reprezentantul parchetului.
Tribunalul, in temeiul dispoz. art. 334 Cpp a admis cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatilor din infractiunea prev. de art. 23 din legea nr. 365/2002 in infractiunea prev. de art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002, avand in vedere faptul ca in rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova nu au fost mentionate literele la care s-ar incadra fapta presupus a fi savarsita de inculpati si pentru care au fost cercetati si trimisi in judecata, cu atat mai mult cu cat acest articol de lege prevede mai multe litere si ipoteze de savarsire a acestei infractiuni, cu atat mai mult cu cat aceste faptele descrise in rechizitoriu se incadreaza in art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Inculpatii O.P.M.P.I.D, C.O.V, zis V", B G I, C.M.C, zis "L" si inculpata M.F.G, rezidenti de mai multi ani pe teritoriul statului italian, au elaborat in vara-toamna anului 2010 un plan ce presupunea savarsirea de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii (in rezumat obtinerea, prelucrarea, rescrierea datelor de identificare a cardurilor bancare si efectuarea de operatiuni frauduloase cu astfel de instrumente de plata electronica falsificate, indeosebi in S.U.A. sau alte state ce permit inca folosirea pe scara larga a cardurilor fara cip si sunt mai putin restrictive in privinta conditiilor de transfer international de bani) si spalarea banilor obtinuti ilicit - achizitia de bunuri mobile si imobile, plata unor debite, transferarea/reintroducerea in circuitul civil prin diferite operatiuni (transfer Western Union prin folosirea unor identitati fictive sau "sageti", depunere de numerar in propriile conturi de card, plati cash) in scopul ascunderii sursei ilicite sau de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire.
Inculpatii O.A.R, zis "Ali", O.L.Csi B.I.M., aflati in Romania, au participat in mod indirect la savarsirea acestor activitati ilicite, prin mijlocirea inculpatului O.P.M(tatal, sotul, respectiv cumnatul invinuitilor), prin implicarea, cel putin la inceput, in operatiunile de spalare a banilor. Nu au cunoscut, o perioada de timp, identitatea tuturor membrilor, rolul efectiv indeplinit sau natura relatiilor dintre membrii aflati in Italia.
Odata cu deplasarea invinuitului O.A.R, zis "Ali" in Italia pentru o perioada mai mare de timp, la inceputul anului curent, inculpata M.F.G a continuat sa dobandeasca bani ce proveneau din infractiunile scop principale.
Majoritatea operatiunilor de skimming sau, mai ales, efectuarea operatiunilor frauduloase cu carduri bancare falsificate au fost externalizate spre state din America de Nord (S.U.A, Mexic), America Centrala (Republica Dominicana) sau America de Sud (Columbia, Argentina) unde se mai gasesc inca ATM-uri ce nu citesc informatii stocate pe cip ci doar informatiile stocate pe banda magnetica (track-ul 2).
Pregatirea savarsirii si executarea propriu-zisa a infractiunilor scop a presupus, printre altele, obtinerea de catre C.O.V a unei vize de sedere in S.U.A. (in mod fraudulos, prin intermediul invinuitului V.Dzis "Gino", cel la care a apelat la inceputul anului curent, prin mijlocirea sa, si inculpatul O.P.M), procurarea de noi echipamente de skimming (guri de bancomat), mai performante sau mai apropiate ca si configuratie/constructie de echipamentele reale instalate de administratori pe ATM-uri (cu autonomie de functionare mai mare, capacitate sporita de stocare a datelor informatice copiate, etc.), programe informatice de prelucrare, sortare si rescriere a datelor informatice.
Inculpatii au detinut astfel ochelari prevazuti cu camere video miniaturale si memorii nevolatile, folositi ca atare pentru inregistrarea de imagini cu codurile PIN formate la ATM-uri de utilizatorii cardurilor sau ca sursa de componente miniaturale, folosite pentru confectionarea unui mecanism mai complex (de exemplu O.P.M.P.I.D sau C.O.V), echipamente de skimming complete, denumite in argou "pisici-motani", "masinuta", "peugeot 206", "toc de usa" (toti inculpatii aretati in prezenta cauza, inculpata M.F.G si, pentru o scurta perioada de timp, la data de 17.03.2011, inculpata O. L. I) si programe informatice necesare descarcarii, prelucrarii si rescrierii datelor de identificare a instrumentelor de plata electronica obtinute fraudulos.
In general, echipamentele de skimming sau componentele lor au fost cumparate de la producatorii industriali (produsele comerciale, a caror circulatie nu este interzisa sau restransa, cum ar fi de exemplu, cele doua perechi de ochelari de soare cu microcamera video incorporata cumparate de inculpatul P.I.D, bunuri ce i-au fost predate de firma de curierat rapid FAN CURIER la data de 18.04.2011) sau de la diferite persoane implicate in activitati infractionale cu astfel de echipamente, din Romania (invinuitii D.R.V, I.N.Csi, mai ales, C.V.C- "bucurestenii" la care fac referire inculpatii in convorbirile telefonice interceptate si inregistrate) sau din Bulgaria (persoane neidentificate).
Echipamentele au fost achizitionate de inculpatul C.O.V (in special in vara-toamna anului 2010) sau de inculpatii P.I.D si O.P.M(in special in iarna -primavara anului 2011). De asemenea, inculpatul C.O.V a detinut si folosit pe teritoriul S.U.A. ochelari de soare cu microcamera video incorporata, echipamente complete de skimming (in argou "peugeot 206") si programe informatice de descarcare si prelucrare a datelor informatice obtinute. Sistemul informatic folosit a fost unul dintre cele doua laptop-uri gasite la perchezitiile domiciliare: Toshiba Notebook, seria 27033994Q (in care au fost gasite stocate ca fisiere text mai multe comunicari efectuate prin intermediul aplicatiei yahoo messenger) sau Acer Snid 02001276520 (in care au fost gasite stocate date de identificare a unor carduri bancare si reziduri ale unor programe informatice des utilizate in falsificarea unor astfel de instrumente de plata electronica).
La data de 16.03.2011 inculpatii P.I.D si O.P.Mau transferat impreuna prin Western Union o suma totala de 3800 EUR invinuitilor I.N.Csi C.V.Cca plata pentru un echipament de skimming complet. Echipamentul a fost predat de invinuitul D.R.V a doua zi, in Craiova, inculpatei O. L. I, cea care l-a expediat imediat sotului sau prin intermediul martorului F.M, zis "Maru" - un transportator neautorizat de persoane si bunuri pe relatia Romania - Italia (de regula Craiova - Roma).
Cei doi inculpati s-au deplasat impreuna la Mangalia, la data de 21.04.2011, pentru a se intalni cu inculpatul T.N., contactul fiind stabilit anterior, din Italia, prin intermediul inculpatului C.O.V, de unde au plecat impreuna cu acesta la Varna in Bulgaria.
Inculpatii P.I.D si O.M.Pau cumparat din Bulgaria un echipament complet de skimming adaptat noilor tipuri de ATM-uri aparute pe piata, de la unul sau mai multi cetateni bulgari neidentificati (operatiune ce a presupus si testarea produsului la un bancomat din Varna, Bulgaria).
Echipamentul tip "gura de bancomat" a fost gasit in dupa amiaza zilei de 22.04.2011 in urma perchezitiei efectuate autoturismului in care se deplasau (BMW X5 cu nr. de inmatriculare DJ.08.ZBF, proprietatea inculpatului P.I.D), oprit de organele de cercetare penala ale politiei judiciare in apropiere de Craiova (in localitatea Carcea).
De teama ca vor fi deposedati de bun dupa ce-l achizitionasera (furnizorii se oferisera sa-l treaca ei granita in Romania), inculpatii ascunsesera echipamentul pe teritoriul Bulgariei, in apropierea punctului de trecere a frontierei de stat Negru-Voda si l-au recuperat in dimineata zilei de 22.04.2011 dupa ce au innoptat la un hotel din Constanta.
Datele de identificare a cardurilor bancare obtinute prin operatiuni de skimming efectuate pe teritoriul Italiei sau S.U.A. au fost folosite de inculpati pentru a scrie carduri blank (cum s-a intamplat, de exemplu, in perioada 17-20.04.2011, activitate efectuata atunci de inculpatii C.M.C, C.O.V si B G I pe teritoriul statului italian, cand s-au falsificat peste 120 de carduri bancare de tip "I", "M/MS"si "C"). Operatiunea de falsificare propriu-zisa presupune detinerea unor echipamente de scriere, carduri blank, un program informatic si un sistem informatic care sa-l ruleze.
Operatiunile frauduloase (retrageri de numerar sau plati on-line) cu instrumente de plata falsificate s-au efectuat aproape exclusiv pe teritoriul S.U.A., in localitati din Florida (Hallandale), Caifornia (Woodland Hills) sau Illinois (Chicago) de catre inculpatul C.O.V sau, in intervalul 15.02 - 01.03.2011, de catre o persoana ramasa neidentificata (probabil S.V.Csau J.A.E, invinuiti ori inculpati pentru acelasi gen de infractiuni in cauza penala nr. 218 D/P/2010).
Astfel de operatiuni au fost efectuate insa si in Italia (de exemplu, cumpararea biletului de avion pentru plecarea in Mexic a inculpatului B G I si a altor bunuri necesare calatoriei, operatiuni de plata on-line - cu asa-numitele carduri de cumparaturi -, sau retrageri de numerar efectuate de inculpatii C.O.V, B G I sau C.M.C) sau in Argentina (numai de inculpatul O.P.M).
Inculpatii au transferat sumele de bani obtinute fie intre ei, fie catre alte persoane respectiv catre M.A.M, G C F, G.C.E, C.T, P R F, A P M, PA ,C, N.C.S si martora N.A.M..
Alte sume de bani au fost transferate catre invinuitii G N C, C.P, D.S.M T.M.I, TG C, B R cu titlu de imprumut, donatii, plata unor servicii sau pentru stingerea unor datorii.
Inculpata P.N.A.a ridicat efectiv bani trimisi prin Western Union si a transportat din Italia in Romania in perioada 18/19.03.2011 o suma de 6000 euro (2000 euro destinati Ionelei Catanescu, sotia inculpatului C.M.C iar diferenta data inculpatei C.E.M) sau a primit colete cu bunuri si bani (de exemplu, la data de 06.04.2011 prin intermediul martorului F.M, zis "Maru", un transportator de persoane si bunuri pe relatia Romania-Italia la care membrii grupului infractional au apelat destul de des). Alte sume de bani au fost aduse personal in tara de inculpati odata cu intoarcerea din S.U.A. sau Italia (de exemplu, inculpatul O.P.Mcare i-a dat Ionelei Catanescu o suma de 1000 EUR la data de 17.04.2011).
Inculpatul B G I a fost prins de politia italiana la data de 20.04.2011 in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-un avion cu destinatia Cancun, Mexic, avand asupra sa in jur de 120 de carduri clonate (falsificate in perioada 17-20.04.2011 de el si inculpatii C.O.V, C.M.C, cu sprijinul inculpatilor O.P.Msi P.I.D) si pe care, inculpatul C.O.V le ascunsese intr-un volan de play station, marca Ferrari si intr-un ceas de camera.
Instrumentele de plata electronica falsificate au fost descoperite in bagajele acestuia in timpul perchezitiei corporale efectuate pe aeroportul Fiumicino, Roma, iar datele privind obiectele detinute de inculpat, data si locul plecarii, au fost transmise de reprezentantii politiei romane.
Se mai retine, de asemenea, ca numitul Anca Petrisor Madalin a primit in total echivalentul a 2830 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011. Toate sumele au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Inculpatul B G I a primit in total echivalentul a 3710 USD - 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ).
In perioada iulie 2009 - martie 2011, inculpatul B G I a trimis prin Western Union echivalentul a 31.618, 68 USD si a primit echivalentul a 9.988,62 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 5576,29 USD si a primit echivalentul a 7387 USD, iar printre expeditori sau beneficiari se numara si inculpatii P.I.D, O.P.M.O.A.R, D.A Vsau C.M.C.
Inculpatul B.I.M. a primit in total echivalentul a 5710 USD - 950,00 USD la data de 30.08.2010, 950,00 USD la data de 29.09.2010, 980,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau, mai ales Chicago, Illinois si ridicate de la agentii sau subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2005- martie 2011, inculpatul B.I.M. a trimis doar echivalentul a 122,20 USD (in anul 2007) si a primit echivalentul a 32 854,40 USD (6440 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se inculpatii P.I.D si O.P.M.precum si invinuitii D.S.M O.L.Csau FM.
Inculpatul C.M.C a primit in total echivalentul a 4510 USD - 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 03.02.2011, 930,00 USD la data de 10.02.2011, 800,00 USD la data de 17.02.2011 si 920,00 USD la data de 28.02.2011 , toate aceste sume fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada iulie 2006- martie 2011 inculpatul B.I.M. a trimis echivalentul a 22 483,77 USD si a primit echivalentul a 9164,02 USD; in perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 1670,39 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 6410 USD, printre expeditori numarandu-se Vidu Viorel, iar printre beneficiari figura inculpatul B G I (caruia i-a trimis echivalentul a 370,51 USD la data de 19.01.2011).
Martorul C.TG a primit echivalentul a 950,00 USD la data de 08.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
Martora C S Ma primit in total echivalentul a 1680 USD - 930,00 USD la data de 14.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011 , toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (PHONE CENTER PAGLIALONGA).
In perioada august 2006- martie 2011, martora C S Ma trimis echivalentul a 1436,85 USD si a primit echivalentul a 3900,80 USD, printre beneficiari numarandu-se O.A.R si Ispas Nicoleta Adelina (probabil o eroare de comunicare a numelui inculpata P.N.A, ce nu a impiedicat insa ridicarea sumei de 50 EUR expediate), o dovada a unei legaturi de prietenie intre cei trei inculpati.
Inculpata C.E.M a primit in total echivalentul a 6630 USD - 2340,00 USD la data de 21.07.2010, 500,00 USD la data de 30.08.2010, 980,00 USD la data de 13.09.2010, 900,00 USD la data de 28.09.2010, 900,00 USD la data de 12.10.2010 , 960,00 USD la data de 08.03.2011 si 950,00 USD la data de 15.03.2011, toate aceste sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Florida (mai ales), California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL).
In perioada noiembrie 2007- martie 2011, inculpata a trimis echivalentul a 3986,55 USD si a primit echivalentul a 20.501,25 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 821,64 USD si a primit echivalentul a 7031,25 USD,printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident inculpatul C.O.V (uneori cu numele incomplet sau consemnat eronat, cu intentie sau dintr-o eroare a functionarului Western Union), TG C sau S.Miar printre beneficiari M.F.G (caruia i-a trimis in Italia - DEPARTMENT STORES, Roma - echivalentul a 227,00 EUR la data de 13.11.2010).
Inculpatul C.O.V a primit in total echivalentul a 5280 USD - 920,00 USD la data de 27.06.2010, 920,00 USD la data de 06.07.2010, 650,00 USD la data de 20.07.2010, 930,00 USD la data de 30.01.2011, 930,00 USD la data de 02.02.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011,toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES, FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ, PHONE CENTER KRAVCHENKO, MACCORP, etc.).
In perioada aprilie 2006- martie 2011, acelasi inculpat a trimis, folosind identitatea sa reala, echivalentul a 58.453,04 USD si a primit echivalentul a 51.865,88 USD. In perioada august 2010 - mai 2011 a trimis prin Western Union echivalentul a 2679,2 USD (efectiv in perioada ianuarie - martie 2011) si a primit echivalentul a 5618,89 USD, printre expeditori sau beneficiari numarandu-se evident sotia, afini sau rude apropiate dar si TG C (de la care, de exemplu, a primit suma de 1440 EUR la data de 06.08.2010 ), S.Msau M.F.G (careia i-a trimis in Craiova - la SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC CAMBIO VALUTARE SRL - cate 100 EUR , de doua ori, la datele de 11 si 24.02.2011).
Martorul C.P a primit din Los Angeles, California, echivalentul a 920,00 USD la data de 06.07.2010 (MTCN 630857620, expeditor FLORIANA CRISTEA).
Martorul D.S.Ma primit din Woodland Hills, California, echivalentul a 910,00 USD la data de 31.08.2010, iar in perioada iunie 2009 - martie 2011 a trimis echivalentul a 9196,21 USD si a primit echivalentul a 1469,54 USD, printre beneficiari numarandu-se B.I.M. si N.C.S (caruia i-a trimis in Craiova - SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL - suma de 450 EUR la data de 27.03.2011) iar printre cei trei expeditori invinuitul D.A V(de la care a primit din Craiova - SC EGIPTEANUL VALUTA SRL - suma de 200 EUR la data de 01.11.2010).
Inculpata M.F.G a primit in total echivalentul a 1860 USD - 909,99 USD la data de 30.08.2010 si 950,00 USD la data de 10.03.2011, sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din California sau Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ) sau Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL).
In perioada iunie 2005 - martie 2011 aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 6612,54 USD si a primit echivalentul a 10.168,99 USD (3586,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se rudele apropiate dar si O.P.M(care, de exemplu, i-a trimis din Italia suma de 800 EUR la data de 14.01.2010), C.O.V sau C.E.M).
Inculpatul a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 16.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL sau SC EGIPTEANUL VALUTA SRL). Totodata, inculpatul Neacsu a primit la data de 27.03.2011 suma de 450 EUR de la D.S.M(de la agentul DEPARTMENT STORES, Roma, Italia).
Inculpatul O.A.R a primit in total echivalentul a 3730 USD - 930,00 USD la data de 15.02.2011 si 750,00 USD la data de 22.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma, Italia (MACCORP ROMA si MACCORP ITALIANA), iar in perioada iulie 2006 - martie 2011 a trimis doar echivalentul a 471,74 USD (345,87 USD trimisi in luna februarie 2011) si a primit echivalentul a 37.840,64 USD (5304, 21 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre expeditori numarandu-se evident O.P.Mdar si B G I, P.N.A.(care, de exemplu, i-au trimis din Roma, Italia cate 1500 EUR la data de 15.10.2010) sau C S M(care i-a trimis din Roma, Italia suma de 100,00 EUR la data de 08.10.2010, asa cum am mai aratat).
In perioada iunie 2006 - martie 2011 inculpata O.L.C trimis echivalentul a 8646,64 USD (indeosebi inculpatului O.P.M) si a primit echivalentul a 18.053,89 USD (indeosebi de la inculpatul O.P.Mdar si de la inculpatul P.I.D - care i-a trimis suma de 2000 EUR din Roma, Italia, la data de 20.07.2008). In perioada august 2010 - martie 2011 nu a expediat nici o suma de bani, primind insa echivalentul a 5781,80 USD.
Inculpatul O.P.M primit in total echivalentul a 3702 USD - 912,01 USD la data de 30.08.2010, 930,00 USD la data de 07.10.2010, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 01.02.2011, sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida, California sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES si FARHAN PHONE DI AHMAD IJAZ), iar in perioada ianuarie 2006 - martie 2011 a trimis echivalentul a 97.599,07 USD (din care 20.771,99 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 19.275,99 USD (din care 3702 USD in perioada august 2010 - martie 2011), printre beneficiari numarandu-se O. L. I, M.F.G si O.A.R dar si J.A.E, Alexe Viorel, D.R., T.I, Turbatu Leonida Daniel Leonida Daniel, B.I.M., B G I, C.V.C(caruia i-a trimis 1000 EUR la data de 31.08.2010) si I.N.C(caruia i-a trimis 1900 EUR la data de 16.03.2011) iar printre expeditori -O.L.Csi B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1000 EUR la data de 02.04.2010).
Martorul P.R.Fa primit echivalentul a 980,00 USD la data de 15.02.2011 , banii ce au fost expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL), iar la data de 06.12.2010 a primit totodata 700 EUR de la inculpatul B G I (aflat in Roma).
Inculpatul P.I.D a primit in total echivalentul a 3690 USD - 900,00 USD la data de 08.10.2010, 930,00 USD la data de 27.01.2011, 930,00 USD la data de 28.01.2011 si 930,00 USD la data de 19.02.2011 , sume ce au fost expediate de la agentii ori subagentii din Florida sau Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Roma (DEPARTMENT STORES).
In perioada februarie 2006 - martie 2011, inculpatul P.I.D a trimis echivalentul a 43.728,24 USD (din care 4706,33 USD in perioada august 2010 - martie 2011) si a primit echivalentul a 21.562,49 USD (din care 5090,47 USD in perioada august 2010 - martie 2011). Printre beneficiari se numara Popescu Catalina Irina dar si Goga Ionel Valentin, B.I.M., O. L. I, B.I.G, C.V.C(caruia i-a trimis 1500 EUR la data de 21.05.2010, 1100 EUR la data de 09.06.2010, 1000 EUR la data de 31.08.2010 - aceeasi suma ca si O.P.M- si 1900 EUR la data de 16.03.2011 - aceeasi suma ca cea trimisa tot atunci de O.P.M lui I.N.C) si D.R.V (caruia i-a trimis 800 EUR la data de 29.01.2008, 800 EUR la data de 11.03.2008, 1600 EUR la data de 28.03.2010 si 470 EUR la data de 03.02.2011), iar printre expeditori se numara Popescu Catalina Irina, D.A V(care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1500 EUR la data de 02.04.2010) si B G I (care i-a trimis din Roma in Craiova suma de 1850 EUR la data de 06.04.2010 si suma de 700 EUR la data de 27.12.2010).
Inculpata P.N.A.a primit in total echivalentul a 3730 USD - 900,00 USD la data de 17.02.2011, 900,00 USD la data de 22.02.2011, 980,00 USD la data de 28.02.2011 si 950,00 USD la data de 07.03.2011, toate sumele fiind expediate de la agentii ori subagentii din Chicago, Illinois (mai ales) si ridicate de la agentii ori subagentii din Craiova (SC INTERNATIONAL EXCHANGE SRL si SC ALBORZ EXCHANGE SRL).
In perioada iulie 2007 - martie 2011, aceeasi inculpata a trimis echivalentul a 562,58 USD (264,53 USD in perioada de referinta) si a primit echivalentul a 5515,19 USD (3730 USD in perioada de referinta), printre expeditori numarandu-se B G I iar printre beneficiari - O.A.R.
Martora TG C a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A mai primit totodata 50 EUR de la inculpatul C.O.V (aflat in Craiova) la data de 19.08.2009. A trimis bani mai multor membrii ai familiei Cristea - 3000 EUR, beneficiar Cristea Alina Gabriela, la data de 28.04.2007, 1440 EUR, beneficiar C.O.V, la data de 06.08.2010 si 100 EUR, beneficiar C.E.M, la data de 24.12.2010.
Martorul T.M.I a primit echivalentul a 900,00 USD la data de 16.03.2011, banii fiind expediati de la un agent Western Union din Chicago, Illinois si ridicati de la un agent din Madrid, Alcala de Henares. A trimis la data de 27.04.2007 suma de 3000 EUR lui Cristea Marian Costinel.
Cu privire la savarsirea infractiunii de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, retinuta prin rechizitoriu in sarcina inculpatilor O.P.M.P.I.D, C.O.V, C.M.C, B G I, O. L. I, O.A.R, B.I.M. si M.F.G, instanta considera ca nu sunt indeplinite elementele constitutive ale acestei infractiuni, pentru urmatoarele considerente:
Din ansamblul probelor administrate in cauza nu rezulta cu certitudine existenta unui grup infractional organizat in intelesul dat acestei notiuni de dispoz. art. 2 lit. a din Legea nr. 3
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010