Trafic de droguri - individualizare pedeapsa; aplic. art. 396 alin. 10 NCPP

Asupra cauzei de fata s-a constatat ca la data de 06.12.2013, a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 16435/63/2013, rechizitoriul cu nr. 397D/P/2013 din data de 05.12.2013 al Parchetului de pe langa I.C.C.J. - D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a  inculpatul P.I. , in stare de recidiva postcondamnatorie pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum si de trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. si art. 37 lit. a C. p.
Din actul de sesizare al instantei s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:
La data de 22.05.2013 lucratorii de politie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog  s-au sesizat cu privire la faptul ca numitul "A." si altii, desfasoara activitati de trafic ilicit intern si international de droguri de mare risc, constand in aceea ca, acestia transporta din Turcia in Romania o anumita cantitate de heroina, disimulata intr-un autoturism, droguri ce tranziteaza Bulgaria.
Prin referatul nr. P/704.718/2013 din data de 22.05.2013 a  Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog  s-a propus declinarea competentei de solutionare a acestei cauze in favoarea unitatii noastre, unde a fost inregistrata la aceeasi data cu nr. 158/D/P/2013.
In cauza, prin rezolutia nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 149/2013) din data de 23.05.2013 s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de V.A.V. si B.M.A. pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc si tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, fapte prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 si art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p. si art. 33 lit. a C. p..
De asemenea, prin rezolutia nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 172/2013) din data de 19.06.2013, ora 12:10, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de P.I., pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc si tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, fapte in concurs, prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 si art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., art. 33 lit. a C. p. si art. 37 lit. a C. p..
Totodata, prin ordonanta nr. 158/D/P/2013 din data de 19.06.2013, a acestei directii, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de invinuitul P.I., pentru savarsirea in stare de recidiva post - condamnatorie a infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc si tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, fapte in concurs, prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p., precum si art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p. si art. 37 lit. a C. p. 
Ulterior, prin ordonanta nr. 158/D/P/2013 (nr. registru 332/2013) din data de 11.11.2013, ora 09:40, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice fata de inculpatul P.I., din tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., in infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C. p., situatie in care acesta este cercetat pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;
- trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000,
totul cu aplicare art. 33 lit. a C. p. si art. 37 lit. a C. p..
Prin rechizitoriul nr. 158/D/P/2013 din data de 11.11.2013, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei V.A.V. pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;
- tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000.
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus si disjungerea cauzei pentru continuarea cercetarilor fata de inculpatul P.I.,, cu privire la savarsirea in stare de recidiva postcondamnatorie a urmatoarelor infractiuni:
- trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C. p.;
- trafic ilicit international de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a C. p. si art. 37 lit. a C. p.; precum si fata de invinuitul B.M.A. si numitul M.I.A., sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc si tentativa la infractiunea de trafic ilicit international de droguri de mare risc, fapte prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000,  cu aplic. art. 4 C. p., precum si de  art. 20 C. p. rap. la art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p..
Dosarul nr. 158/D/P/2013, impreuna cu rechizitoriul cu acelasi numar din data de 11.11.2013 a fost trimis la Tribunalul Dolj, iar dosarul disjuns a fost inregistrat la unitatea noastra in data de 12.11.2013 cu nr. 397/D/P/2013.
In fapt, s-a retinut ca la data de 08.04.2013 inculpatul P.I., a fost pus in libertate din Penitenciarul aflat in orasul Graz, Austria, unde a executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii trafic de droguri de mare risc, apoi a mers in orasul Amsterdam din Olanda, unde a locuit la diverse cunostinte, timp in care s-a reintalnit cu inculpata V.A.V., imprejurari in care i-a relatat acestei inculpate ca a fost condamnat in Romania la o pedeapsa de 16 ani inchisoare pentru fapte de trafic de droguri si nu doreste sa revina in tara.
Conform declaratiei inculpatului P.I.,, acesta s-a intalnit in Amsterdam cu persoane de origine iraniana si albaneza, iar numitul "VAHID", iranian, i-a propus sa-i efectueze un transport de heroina, din Istanbul, Turcia, pana la Amsterdam, pretul transportului oferit de acesta fiind de 2.000 euro/kilogramul de heroina.
Inculpatul P.I., a fost de acord cu aceasta propunere si a  primit un avans de 8.000 euro, de la numitul "VAHID", iar acesta i-a comunicat atunci inculpatului ca va veni la Istanbul pentru a-i preda heroina ce urma sa fie transportata.
In vederea realizarii acestui transport de droguri, inculpatul P.I., a luat legatura telefonic cu o cunostinta de a sa, respectiv cu numitul M.I.A., din municipiul Craiova, ocazie cu care i-a cerut sa-i cumpere un autoturism marca BMW, din seriile cu caroserie mare si ieftin, iar pentru a achizitiona autoturismul i-a trimis acestuia prin serviciul Western Union suma de aproximativ 2.500 euro si i-a transmis sa o inmatriculeze in Bulgaria, dar sa se incadreze in acesti bani.
In jurul datei de 20.04.2013 numitul M.I.A. i-a comunicat telefonic inculpatului P.I., ca a gasit in municipiul Craiova un autoturism marca BMW, care corespunde cererii sale, iar acest inculpat i-a transmis sa-l cumpere.
Dupa ce l-a cumparat, numitul M.I.A. i-a comunicat, tot telefonic, inculpatului P.I., ca ii mai trebuie bani ca sa repare ceva la acest autoturism si  sa-l inmatriculeze in Bulgaria, iar acest inculpat i-a trimis din nou prin Western Union suma de 1.000 euro.
Ulterior, numitul M.I.A. a urcat acest autoturism marca BMW, model 520i, de culoare gri deschis, metalizat, cu seria sasiului WABDD21010BH54156 si seria motorului 30041373206S3, pe o platforma si l-a dus in Bulgaria, la firma "PENEM BG", din districtul Vidin S.Gaitanatsi, str. Sedma nr. 2, administrata de numita P.B.T, care l-a imnmatriculat cu numarul BH 8424 BT.
Dupa finalizarea procedurii de inmatriculare, la solicitarea inculpatului P.I., de a-i cauta un conducator auto, spre sfarsitul lunii aprilie 2013 numitul M.I.A. a luat legatura cu invinuitul B.M.A, domiciliat in municipiul Craiova, pe care il cunostea de mai mult timp,  ocazie cu care l-a intrebat  daca vrea sa conduca pana in Turcia, la Istanbul, un autoturism marca BMW, inmatriculat in Bulgaria, iar acest invinuit i-a raspuns ca este de acord, apoi i-a cerut acestuia o copie a cartii de identitate pentru a-i face o procura.
Invinuitul B.M.A i-a dat copia cartii sale de identitate, apoi numitul M.I.A. i-a trimis-o reprezentantei acestei firme, respectiv numitei P.B.T., care la data de 30.04.2013 l-a imputernicit, prin procura notariala, pe acest invinuit sa conduca, sa o reprezinte in fata autoritatilor, sa doneze, sa caseze, sa vanda, sa schimbe integral sau pe piese autoturismul mentionat mai sus, la pretul si in conditiile pe care le va negocia, imputernicire care practic l-a pus in situatia de a dispune de autoturism asa cum dorea, intrucat, in fapt proprietarul autoturismului este chiar inculpatul P.I..
  Invinuitul  B.M.A a adus autoturismul marca BMW, model 520i, la Craiova si la data de 03.05.2013, vineri dimineata, numitul M.I.A. i-a cerut acestui invinuit sa vina sa ia acest autoturism din fata blocului unde locuieste, iar cand a ajuns acolo i-a dat procura notariala, cheile si actele autoturismului, precum si un aparat GPS in care i-a introdus adresa unde trebuia sa ajung la Istanbul.
Din banii trimisi anterior de inculpatul P.I., numitul M.I.A. i-a cumparat invinuitului B.M.A. un telefon mobil marca Nokia si o cartela, pentru a le folosi pe traseul pana in Turcia, iar acest telefon si cartela au fost gasite si ridicate de la acest invinuit cu ocazia depistarii sale de catre politie.
Urmarind indicatiile GPS-ului invinuitul BMA a ajuns la Istanbul, sambata noaptea, la data de 04.05.2013, in fata hotelului Akcinar, cand l-a contactat telefonic pe numitul MIA, iar acesta i-a transmis ca  trebuie sa vina o fata si un barbat pentru a se intalni cu el.
In timpul respectiv, in care s-a cumparat si inmatriculat acest autoturism, conform declaratiei inculpatului P.I., numitul "V" s-a deplasat de la Amsterdam la Istanbul, apoi acest inculpat impreuna cu inculpata VAV  s-au deplasat cu avionul de la Bruxelles, la Istanbul, pentru a organiza efectuarea transportului heroinei.
Urmand cele transmise prin telefon de numitul MIA, invinuitul BMA s-a intalnit acolo cu inculpata VAV, care era impreuna cu inculpatul P.I., dupa care acest invinuit si inculpata au ramas cazati la hotelul Akcinar din Istanbul.
Imediat inculpatul P.I., conform declaratiilor sale, a plecat cu acest autoturism marca BMW la locuinta numitului "V", situata in zona asiatica, la periferia orasului Istanbul, unde a ramas 2 zile, timp in care au verificat locurile in care ar putea ascunde heroina si au ajuns la concluzia ca autoturismul nu este bun pentru realizarea respectivului transport.
Inculpatul P.I.a revenit singur la hotelul Akcinar cu acelasi autoturism, pe care l-a condus, apoi l-a lasat in parcarea hotelului, dupa care i-a dat invinuitului BMA suma de 450 euro pentru cheltuielile de drum  si i-a cerut sa conduca autoturismul inapoi in Romania, la Craiova, unde  sa-l astepte pana cand il va contacta telefonic atunci cand va avea nevoie de el.
La data de 06.05.2013, invinuitul BMA a ajuns cu acest autoturism marca BMW in municipiul Craiova si i-a lasat autoturismul numitului MIA in fata blocului sau, predandu-i acestuia cheia, ocazie cu care acesta l-a intrebat pe invinuit daca au fost probleme pe traseu si daca au fost controale la frontiere, intrebare la care i-a raspuns ca nu au fost probleme si nici controale.
Dupa ce a plecat invinuitul BMA in Romania, dar fara a avea droguri in autoturism, inculpata VAV s-a deplasat cu avionul la Amsterdam, iar inculpatul P.I. a ramas la Istanbul pentru a se ocupa de trimiterea heroinei din Turcia catre Olanda.
Conform celor declarate de inculpatul P.I., acesta a discutat din nou cu numitul "V", care i-a comunicat ca este dispus sa expedieze o cantitate mai mica de heroina, apoi impreuna cu acest inculpat  au ajuns la concluzia ca vreo 4 kilograme de heroina pot fi ascunse in respectivul autoturism marca BMW.
Dupa ce au pregatit aceste droguri pentru expediere, inculpatul P.I. l-a contactat telefonic pe numitul MIA si i-a cerut sa-l ia pe "COPILUL", adica pe invinuitul BMA, apoi sa-l trimita la Istanbul, dar la Bucuresti sa se intalneasca cu inculpata VAV, pentru a se deplasa impreuna la Istanbul cu autoturismul marca BMW menționat mai inainte.
De asemenea, inculpatul P.I.a luat legatura telefonic si cu inculpata VAV, careia i-a cerut sa vina la Bucuresti cu avionul din Amsterdam, pentru a se intalni cu numitul MIA, apoi sa se deplaseze cu acest autoturism marca BMW la Istanbul, impreuna cu invinuitul BMA.
Inculpata VAV a fost de acord cu solicitarea acestui inculpat si s-a depalsat cu avionul de la Amsterdam la Aeroportul Bucuresti - Otopeni, loc in care au asteptat-o numitul MIA si invinuitul BMA, apoi toti trei au plecat cu același autoturism marca BMW pana in Bucuresti, iar numitul MIA a coborat din autoturism, pentru a se deplasa la domiciliul sau, din municipiul Craiova.
Dupa ce s-au despartit, inculpata VAV impreuna cu invinuitul BMA au continuat deplasarea cu acelasi autoturism condus de acest invinuit, de la Bucuresti, pana la Istanbul, unde au ajuns luni dupa-amiaza, in data de 20.05.2013, apoi s-au cazat la acelasi hotel Akcinar, iar inculpatul P.I. a luat acest autoturism si a plecat, pentru a disimula heroina.
La data de 22.05.2013, dimineata, inculpatul P.I. a condus autoturismul marca BMW in care era ascunsa heroina, de la locuinta numitului "V", pana in parcarea hotelului Akcinar, iar la hotel s-a intalnit cu inculpata VAV si invinuitul BMA, apoi s-a cazat la un hotel din apropiere.
Inainte de a pleca, inculpatul P.I. i-a comunicat inculpatei VAV ca in autoturism a ascuns 9 calupuri de heroina, din care 4 calupuri le-a așezat intr-o parte a banchetei din spate si celelalte 5 calupuri sunt in cealalta parte a aceleiasi banchete a autoturismului, aspecte ce i-au fost transmise in timp ce invinuitul MBA nu era de fata.
Totodata, inculpatul P.I. le-a comunicat inculpatei VAV si invinuitului BMA ca trebuie sa ajunga cu autoturismul marca BMW la Craiova, unde trebuie sa se intalneasca cu numitul MIA, dupa care sa se odihneasca, apoi aceasta inculpata impreuna cu invinuitul BMA sa continue traseul pana in Olanda.
In aceste imprejurari, inculpatul P.I. a discutat cu inculpata VAV si s-au inteles ca ar fi bine sa-i dea 1.000 euro invinuitului BMA pentru conducerea autoturismului de la Istanbul, pana la Amsterdam.
De asemenea, inculpatul P.I. i-a transmis inculpatei VAV ca nu trebuie sa scoata heroina din autoturismul marca BMW atunci cand ajung in Romania, deoarece trebuie sa mearga asa cum a fost asezata heroina pana in Olanda, la Amsterdam, unde acesta ii va astepta.
Inculpatul P.I. nu i-a comunicat invinuitului BMA ca in acest autoturism sunt ascunse droguri, iar la plecarea din Istanbul, spre Romania, inculpata VAV avea asupra sa patru telefoane mobile din care unul marca BlackBerry, cu cartela activata, iar invinuitul BMA avea alte doua telefoane, din care unul marca BlackBerry, fara a avea serviciul BlackBerry activat.
La plecarea din Istanbul inculpatul P.I. le-a transmis inculpatei VAV si invinuitului BMA ca va tine legatura cu ei prin serviciul BlackBerry, pana ce vor ajunge la Amsterdam, iar daca nu va functiona acest serviciu, acestia conform intelegerii trebuia sa-l contacteze telefonic de la un alt numar de telefon.
Dupa aceste discuții, la data de 22.05.2013, in jurul orei 08:00, inculpata VAV a plecat impreuna cu invinuitul BMA din Istanbul cu autoturismul cu care au venit, dar inainte, acest inculpat i-a dat inculpatei suma de 900 euro din care cu 200 euro a platit camera de la hotelul Akcinar si restul de 700 euro i-au ramas pentru cheltuielile din timpul deplasarii catre Romania.
De asemenea, dupa ce inculpata VAV si invinuitul BMA au plecat din Istanbul inculpatul P.I.s-a deplasat la aeroportul din Istanbul.
In timp ce se afla in aeroportul din Istanbul, inculpatul P.I. i-a trimis un mesaj prin telefon inculpatei VAV, care i-a raspuns ca au trecut de vama turca si asteapta sa intre la vama bulgara, iar dupa schimbul de mesaje acest inculpat a urcat in avion si dupa aproximativ trei ore a ajuns la Bruxelles.
In jurul orei 12:30, din data de 22.05.2013, inculpata VAV a ajuns cu același autoturism condus de invinuitul BMA la Punctul de Control a Trecerii Frontierei Kapitan Andreevo, unde politia bulgara le-a verificat actele si le-a cerut sa traga autoturismul pentru a fi verificat, iar dupa ce a fost examinat cu raze X au gasit calupurile cu heroina in zona din spate a autoturismului (bancheta si partea de sub luneta), asa cum i-a comunicat inculpatul P.I. acestei inculpate la plecarea din Istanbul.
Autoritatile bulgare au scos calupurile cu heroina din autoturism si le-au asezat intr-o cutie din carton, iar bunurile gasite asupra inculpatei si invinuitului au fost ridicate.
In acest moment inculpatul P.I. a incercat sa ia legatura telefonic cu inculpata VAV  si nu a reusit, dar a primit la telefon, de la aceasta, un mesaj cu urmatorul continut "ne-au luat". Conform declaratiei sale, inculpatul P.I. a inteles ca era o problema si a incercat in continuare sa o contacteze telefonic prin serviciul BlackBerry pe aceasta inculpata dar nu a reusit.
Ulterior, inculpata VAV  impreuna cu invinuitul BMA aflati in acest autoturism au fost condusi de politistii bulgari catre Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat pentru a-i preda autoritaților romane.
Din procesul verbal intocmit la data de 23.05.2013 de catre lulcratorii de politie din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI ROMANE - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog rezulta faptul ca, aceștia au preluat de la politistii bulgari in Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat urmatoarele:
- autoturismul marca BMW cu numarul de inmatriculare BH 8424 BT in care se aflau inculpata VAV  si invinuitul BMA;
- 3 telefoane mobile din care doua marca BlackBerry si un telefon marca Nokia ridicate de autoritatile bulgare de la inculpata si invinuit;
- o cutie din carton in care se afla un sac negru cu o cantitate de aproximativ 4,266 kilograme substanta pulverulenta de culoare bej si 0,385 kilograme ambalaje, cutie ce a fost sigilata cu sigiliul tip MAI nr. 4131;
- un portofel ce contine documente si suma de 300 euro ce apartine inculpatei VAV;
- doua pasapoarte din care unul al inculpatei și celalalt al invinuitului;
- certificatul de inmatriculare al autoturismului marca BMW și permisul de conducere al invinuitului BMA.
Dupa aproximativ 7 ore de la momentul in care inculpata VAV i-a transmis mesajul "ne-au luat", inculpatul P.I. a reusit sa ia legatura cu aceasta inculpata si au schimbat mesaje prin serviciul BlackBerry, apoi au vorbit la telefon, ocazie cu care acest inculpat a aflat ca au probleme cu autoturismul deoarece se oprea mereu si au stat mult la trecerea frontierei turco-bulgare, precum si ca totul era bine in timp ce se deplasau spre Romania.
Tot in cadrul respectivei convorbiri telefonice, inculpatul P.I. i-a transmis acestei inculpate ca atunci cand vor ajunge la Craiova, sa ramana o noapte acolo dupa care sa continue traseul cu autoturismul in care se afla heroina pana in Olanda.
Inculpatul P.I. a recunoscut in declaratia sa ca, in mesajele trimise prin serviciul BlackBerry, inculpata VAV  figura cu numele "EVITA PERON" si "MONICA BELUCI", iar acest inculpat cu numele "SALVATORE GIULIANO".
Dupa ce a primit mesajul "ne-au luat" inculpatul P.I., conform declaratiei sale, a luat legatura telefonic cu numitul MIA zis "NEPOTUL" si l-a intrebat daca a luat legatura cu invinuitul BMA zis "COPILUL" sau cu inculpata VAV, pentru ca a primit un mesaj dubios de la aceasta si crede ca sunt probleme.
Cu privire la acest moment, inculpatul P.I. a declarat ca i-a povestit numitului MIA  ca vrea sa aduca de la Istanbul niste aparate pentru citit carduri si cand a auzit ca sunt probleme pe traseul spre Romania, i-a spus ca nu mai vrea sa aiba de-a face cu infractiunile informatice si ca sa nu fie arestat pleaca in Serbia, iar de acolo mai departe, dar parerea sa este ca a ajuns in Mexic, intrucat acolo avea niste prieteni buni.
Tot inculpatul P.I. a declarat ca, in noaptea urmatoare, spre dimineata, a aflat in urma convorbirii telefonice avute cu inculpata VAV ca au ajuns la Craiova, iar aceasta i-a spus ca i s-a descarcat telefonul si sa tina legatura pe telefonul invinuitului BMA.
Deoarece aceste droguri aduse din Turcia trebuia sa ajunga in seara de 22.05.2013 in municipiul Craiova, la numitul MIA, de unde urma sa fie duse mai departe in Olanda la inculpatul P.I., prin ordonanta nr. 158/D/P/2013 - 42/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:45, s-a dispus autorizarea unei livrari supravegheate de droguri, cu sau fara substituirea drogurilor, in sensul de a se permite intrarea, trecerea sau circulatia pe teritoriul tarii noastre a acestei substante ce contine heroina, cu scopul descoperirii activitatilor infractionale, identificarea persoanelor implicate si probarea savarsirii faptelor ce fac obiectul acestui dosar, autorizatie valabila 30 zile, de la data de 22.05.2013 pana la data de 20.06.2013.
Conform altui proces verbal intocmit la data de 23.05.2013 de catre lucratorii de poliție, aceștia au pus in executare autorizatia de efectuare a acestei livrari supravegheate, sens in care au preluat drogurile de la politia bulgara la PUNCTUL DE CONTROL AL TRECERII FRONTIEREI VIDIN-CALAFAT si    le-au livrat supravegheat pana in municipiul Craiova, iar in jurul orei 06:00, de la aceasta data, au ajuns la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Dolj, unde au substituit heroina cu o alta substanta asemanatoare, reconstituind pachetele asa cum aratau initial, pentru a fi livrate numitului MIA de catre inculpata VAV  si invinuitul BMA.
Cantitatea de heroina scoasa din calupuri a fost ambalata intr-un sac din material plastic de culoare neagra si sigiliat cu sigiliul MAI nr. 4131, dupa care acest sac a fost dus la laborator pentru a se analiza substanta.
Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 709160 din data de 10.06.2013 intocmit de catre specialistii din cadrul Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate rezulta urmatoarele:
- proba nr. 1a constituita din 3.486,2 grame substanta pulverulenta contine heroina, cafeina si griseofulvin cu o concentratie in heroina de 45,41%;
- proba nr. 1b constituita din 406,2 grame substanta pulverulenta contine heroina, cafeina si griseofulvin cu o concentratie in heroina de 45,56%;
- proba nr. 2 constituita din 120,58 grame substanta pulverulenta contine heroina, cafeina si griseofulvin cu o concentratie in heroina de 45,64%;
- proba nr. 3 constituita din 337 grame ambalaje de culoare maro, pe care s-a pus in evidenta heroina;
- proba nr. 4 reprezinta un sac din material plastic de culoare neagra cu o greutate de 50,4 grame, pe care s-a pus in evidenta heroina.
De asemenea din acest raport de constatare tehnico-stiintifica rezulta si faptul ca din cantitatea neta de 4012,98 grame heroina, cafeina si griseofulvin, cu o concentratie in heroina de aproximativ 45,5%,  s-au ridicat contraprobe de 6,63 grame heroina (proba nr. 1a), 6,32 grame heroina (proba nr. 1b) si 5,55 grame heroina (proba nr. 2), care au fost ambalate si sigilate cu sigiliul tip MAI nr. 4221, in vederea predarii la Camera de Corpuri Delicte.
Totodata, din acest raport de constatare tehnico-stiintifica rezulta ca in urma analizelor de laborator si a prelevarii contraprobelor au ramas cantitatile nete de 3466,9 grame heroina (proba nr. 1a), 399,38 grame heroina (proba nr. 1b) si 114,11 grame heroina (proba nr. 2), care impreuna cu 337 grame ambalaje pe care s-a pus in evidenta heroina si 50,4 grame, cat cantarea sacul din material plastic in care au fost ambalate aceste droguri si pe care s-a pus in evidenta heroina, au fost ambalate si sigilate cu acelasi sigiliu pentru a fi predate la Camera de Corpuri Delicte.
Conform dovezii seria H nr. 0024501 din data de 25.03.2013, cutia de carton mentionata mai inainte impreuna cu contraprobele si celelalte cantitati de heroina precum si ambalajele, toate sigilate, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE - Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa, pentru a fi pastrate pana la finalizarea cercetarilor si pronuntarea unei hotarari definitive.
De mentionat este faptul ca in timp ce inculpata VAV si invinuitul BMA se aflau la frontiera turco-bulgara, numitul MIA a contactat-o telefonic pe inculpata VAV si a intrebat-o unde sunt, aceasta raspunzandu-i ca totul este bine si vin spre Romania.
Ulterior, numitul MIA i-a contactat telefonic pe inculpata și invinuit, in cateva randuri, pentru a-i intreba unde sunt, ocazii cu care la una din comunicari inculpata i-a transmis ca se afla la vreo 400-500 kilometri de granita Romaniei, deoarece trec prin Sofia, apoi au tinut legatura prin SMS-uri, dar cand s-au apropiat de Punctul de Control al Trecerii Frontierei Vidin-Calafat, numitul MIA nu i-a mai contactat telefonic, iar dupa ce acestia au fost preluati de politia romana nu le-a raspuns la telefon intrucat avea telefonul inchis si nici nu au reusit sa se intalneasca cu el.
In cauza, dupa ce inculpata VAV si invinuitul BMA au ajuns in Romania cu drogurile ce au fost livrate supravegheat, dar la datele de 20 - 23 mai 2013, aceasta inculpata a primit sau trimis mesaje prin intermediul telefonului BlackBerry, ocazii cu care a luat legatura cu inculpatul P.I., acesta figurand in telefonul ridicat de la aceasta inculpata cu ID-ul "SG".
Aceeasi inculpata a luat legatura telefonic cu inculpatul P.I. si a discutat despre stadiul transportului heroinei si problemele care le-au avut pe traseu, imprejurari in care, acest inculpat i-a cerut sa nu mai vorbeasca la telefon, ci doar sa schimbe mesaje cu ajutorul telefonului BlackBerry.
In cauza, prin ordonanta nr. 158/D/P/2013 - 43/2013 din data de 22.05.2013 a unitatii noastre s-a dispus autorizarea investigatorilor sub acoperire "PV" - nume de cod si "FD" - nume de cod, pentru strangerea datelor si informatiilor privind existenta infractiunilor si identificarea persoanelor fata de care exista presupunerea ca le vor savarsi, autorizatie valabila pe o perioada de 30 zile, de la data de 22.05.2013 pana la data de 20.06.2013.
Conform procesului verbal intocmit la data de 23.05.2013 de catre lucratorii de politie, autoturismul cu care s-au transportat aceste droguri este marca BMW model 520i de culoare gri, cu numarul de inmatriculare BH 8424 BT si seria sasiului WBADD21010BH54156, iar asupra inculpatei VAV si invinuitului BMA au fost gasite și ridicate mai multe bunuri și inscrisuri, intre care urmatoarele:
- un telefon marca Nokia 100 cu seria IMEI 354587/05/85832/7 avand cartela SIM Cosmote cu seria 8940030812792816630 si numarul apelabil 0762.160.884 care apartin invinuitului BMA;
- un telefon marca BlackBerry cu seria IMEI 351893057704507 avand cartela Cosmote cu seria 8940030812790742762 si numarul apelabil 0767.278.340, care apartin invinuitului BMA;
- un telefon marca Black Berry Curve model 8520, cu seria IMEI 351893051018253 in care se afla cardul micro SD seria MAGRO2GUFCA-MN cu o capacitate de 2 Gb si cartela cu seria 08870108931440300486971518 avand numarul apelabil +31615102372, care apartin inculpatei VAV;
- un portofel din piele inscriptionat "5th Avenue" in care se afla suma de 300 euro compusa din 3 bancnote de 100 euro cu seriile X07842660671, S20934032974 si S11877033644, un suport pentru cartela SIM marca Hazir Kart TurkCell cu seria 8990011208100982156, dar si o carte de vizita de la hotelul Akcinar din Istanbul, cat și o fotografie instant in care sunt inculpatii P.I.si VAV, despre care aceasta inculpata a afirmat ca au facut-o la Amsterdam in luna aprilie 2013, bunuri si bani cu privire la care inculpata a precizat ca ii apartin, precum și un suport de cartela SIM marca TurkCell pentru numarul apelabil 0905392732036, cu privire la care aceasta inculpata a afirmat ca a fost folosita de inculpatul P.I.;
- un telefon marca Y-Xtel model W868, dual SIM, cu IMEI 1 352812055187415 si IMEI 2 352812055187423, avand o cartela SIM GNANAM Telecom cu seria 8931090500005306715, care aparțin inculpatei VAV;
- un telefon marca Nokia model 3220S, fara cartela SIM, avand seria IMEI 356239046874958, care aparține inculpatei VAV;
- un telefon mobil marca BlackBerry model 9230, cu codul IMEI 354872050867492, in care se afla cartela SIM seria 088Z0308931440300487687188 si cardul de memorie micro SD marca SanDisk seria 2374UC987524 cu o capacitate de 2 Gb, care aparțin inculpatei VAV.
De asemenea, conform dovezii seria H, nr. 0043475 din data de 24.09.2013, cele șase telefoane mobile impreuna cu cele doua suporturi pentru cartele SIM, cartea de vizita de la hotelul Akcinar, fotografia instant, toate menționate mai inainte, cat și un bon fiscal, precum și un carnețel cu diferite insemnari, au fost predate la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMANE - Directia de Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa, pentru a fi pastrate pana la finalizarea cercetarilor si pronuntarea de catre instanta a unei hotarari definitive cu privire la confiscarea acestora, intrucat au fost folosite pentru traficarea drogurilor.
Prin ordonanta nr. 158/D/P/2013 - 149/A/2013 din data de 22.05.2013, ora 16:30, a unitatii noastre, s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durata de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, pana la data de 24.05.2013, ora 18:00, a interceptarii si inregistrarii convorbirilor, precum si a celorlalte comunicari tip SMS sau MMS efectuate de la posturile telefonice 0767.105.165 si nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul "ALEX", identificat ca fiind numitul MIA, precum si de la aparatele telefonice cu codurile IMEI 354587058583327 si IMEI 351893057704507, cat si posturile telefonice nr. 0767.278.340 si nr. 0762.160.884, toate utilizate de invinuitul BMA, dar si de la aparatul telefonic cu codul IMEI 351893051018253 utilizat de inculpata VAV.
Tot prin aceasta ordonanta s-a dispus autorizarea, cu titlu provizoriu, pentru o durata de 48 ore, respectiv de la data de 22.05.2013, ora 18:00, pana la data de 24.05.2013, ora 18:00, a localizarii prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere a persoanelor mentionate mai sus, pe baza comunicarilor efectuate de la aceste telefoane mobile, precum si a interceptarii si inregistrarii audio-video in mediu ambiental a activitatilor desfasurate de "A", BMA si VAV, cat si de persoanele cu care acestia intra in contact, membri ai aceleiasi retele de traficanti de droguri.
Ulterior, prin incheierea de sedinta nr. 583/AI/2013 din data de 24.05.2013 a TRIBUNALULUI BUCURESTI - Cabinetul Presedintelui s-a dispus confirmarea ordonantei mentionate mai inainte, cat si autorizarea pe o durata de 28 zile, de la data de 24.05.2013, pana la data de 20.06.2013 a interceptarii si inregistrarii comunicarilor telefonice efectuate de la posturile telefonice nr. 0767.105.165 si nr. 0762.160.981, ambele utilizate de numitul MIA zis "A", precum si a interceptarii si inregistrarii audio-video in mediu ambiental a activitatilor desfasurate de acesta si de persoanele cu care intra in contact, membri ai aceleiasi retele de traficanti de droguri.
  In urma punerii in aplicare a acestor autorizatii au fost interceptate si inregistrate comunicarile telefonice efectuate de catre membrii acestei retele de traficanti de droguri.
Astfel, la data de 22.05.2013, ora 22:25:33, in timp ce inculpata VAV  era impreuna cu invinuitul BMA si se deplasau pe teritoriul Bulgariei catre Romania cu autoturismul avand numarul de inmatriculare BH 8424 BT acest invinuit, aflat la telefonic nr. 0762.160.884, a fost contactat de catre mama sa, BP, aflata la postul telefonic nr +393.208.770.887 (prefix Italia),
De asemenea, in baza autorizatiei nr. 588 din data de 28.05.2013 emisa de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala,  s-au efectuat perchezitii in sistemele informatice și suporturile de stocare a datelor informatice, ridicate de la inculpata VAV si invinuitul BMA, ocazie cu care au fost intocmite procesele verbale din datele de 30.05.2013 si 03.06.2013, in care s-a consemnat rezultatul perchezitiei.
Ulterior au fost analizate datele obtinute in urma perchezitiei informatice asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu seria IMEI 351893051018253, care apartine inculpatei VAV, iar conform procesului verbal intocmit la data de 11.06.2013 de catre lucratorii de politie judiciara inculpatul P.I. figura in agenda acestui telefon cu numele "Nenea" si utiliza numarul de telefon 0616.494.483.
Totodata, intr-un alt proces - verbal intocmit la data de 12.06.2013 de catre lucratorii de politie judiciara s-a consemnat faptul ca in urma perchezitiei informatice efectuate asupra acestui telefon mobil a fost identificat fisierul "discutie 22.05.2013" care contine mesaje text transmise sau primite in limba romana prin aplicatia "BlackBerry Messenger", intre aceeasi inculpata si inculpatul P.I., iar acestia aveau numele de utilizatori "Evita Peron", respectiv "Salvatore Giulian".
Din aceste mesaje rezulta ca inculpata VAV a primit indrumari de la inculpatul P.I. cum trebuie sa actioneze pentru a se deplasa din Turcia catre Romania cu autoturismul in care erau ascunse drogurile.
In alte doua procese - verbale intocmite la aceeasi data de catre lucratorii de politie judiciara au fost consemnate mesajele text din datele de 20 si 21 mai 2013, dintre inculpata VAV  si inculpatul P.I., din care rezulta ca acesta i-a transmis inculpatei ca nu are nevoie de multi bani ca sa ajunga la "ala mic", adica la numitul MIA, caruia acestuia ii spuneau si "A", pentru a-i preda autoturismul in care era ascunsa heroina, dupa care sa se organizeze in asa fel incat drogurile sa ajunga in Olanda la acest inculpat.
De asemenea, cu ocazia acestei perchezitii efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, ridicat de la inculpata VAV, in folderul "BlackBerry 3518930510 18953Fileshomeuserdocuments", fisierul intitulat "discutie 23.05.2013", au fost identificate mesajele text transmise sau primite in limba romana prin intermediul aplicatiei BlackBerry Messenger, de catre aceasta inculpata, avand codul de utilizator "Evita Peron", catre inculpatul P.I., avand codul de utilizator "Salvatore Giulian", din care rezulta ca inculpatul P.I. s-a interesat permanent de stadiul transportului acestei cantitati de heroina si intrucat inculpata VAV  i-a spus ca nu mai avea bani pentru a continua deplasarea cu acelasi autoturism marca BMW condus de invinuitul BMA aceasta inculpata a primit de la inculpatul P.I., prin serviciul Western Union, suma de 200 euro, bani pe care i-a ridicat in timp ce se afla in municipiul Craiova, dar care au fost trimisi pe alt nume de catre acest inculpat, din Olanda.
De asemenea, in urma perchezitiei efectuate asupra telefonului mobil marca BlackBerry model 8520, cu codul IMEI 351893051018953, ridicat de la inculpata VAV, in folderul " BlackBerry 351893051018953", fisierul intitulat "27DEBOCC", au fost identificate mesajele text transmise sau primite in limba romana la data de 23.02.2013 prin intermediul aplicatiei BlackBerry Messenger 7.0.1.23, de catre aceasta inculpata, avand codul de utilizator "27DEBOCC", catre inculpatul P.I., avand codul de utilizator "298D17AE ", mesaje din care rezulta ca, inculpatul P.I. s-a interesat permanent, pana cAnd heroina a ajuns de la Istanbul la Craiova, de modul in care s-a realizat transportul acestor droguri.
Totodata, din aceste mesaje rezulta ca inculpatul P.I. i-a trimis suma de aproximativ 630 euro inculpatei VAV, din care aceasta a primit 600 euro, (restul sumei reprezentind taxele de expediere), pentru a reusi sa repare autoturismul marca BMW, intrucat aceasta i-a comunicat ca era defect, astfel incat sa se poata efectua transportul in continuare pana in Olanda, unde acest inculpat ii astepta.
Inculpata VAV a ridicat de la sucursala Raiffeisen Bank din Bucuresti, bd. Libertatii, nr. 2, conform chitantei seria MTCN, nr. 146-367-5798, din data de 24.05.2013 suma de 600 euro, formata din 12 bancnote de 50 euro, bani trimisi prin serviciul Western Unionn din Olanda de inculpatul P.I., cu precizarea ca pe actul de expediere figura numele DC, din Olanda, nume pe care i l-a transmis acest inculpat in mesajele telefonice prezentate mai inainte.
Aceasta suma de 600 euro, impreuna cu suma 300 euro (suma ramasa din cei 900 euro pe care inculpatul P.I.i-a dat la data de 22.05.2013 inculpatei VAV in timp ce erau la Istanbul, cu mentiunea ca restul i-a cheltuit, iar 300 euro au fost gasiti de politia bulgara si au fost predati politiei romane in imprejurarile descrise), respectiv suma totala de 900 euro, primita de inculpata VAV de la inculpatul P.I., a fost ridicata de la aceasta si s-a depus la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea Bucuresti, conform ordinului de incasare nr. 2013052800016346 din data de 28.05.2013, pentru a fi pastrata pana la finalizarea cercetarilor si pronuntarea unei hotarari definitive de catre instanta cu privire la confiscarea acestor bani obtinuti cu ocazia traficarii celor aproximativ 4 kilograme heroina.
Din probele administrate in cauza rezulta ca, inculpatul P.I.a coordonat realizarea acestui transport de heroina din Turcia pana in Romania si s-a interesat permanent de situatia de pe traseu, iar pentru a ajunge heroina la destinatie, in Olanda, acest inculpat  i-a comunicat inculpatei VAV prin mesaje telefonice ca ii va trimite "un leu", adica suma de 1.000 euro.
Continuand sa se informeze cu privire la stadiul realizarii transportului de heroina, la data de 23.05.2013, ora 06:17:28 inculpatul P.I., aflat la postul telefonic nr. 0031.616.494.483, din reteaua de telefonie olandeza, a contactat-o pe inculpata VAV, aflata la postul telefonic nr. 0767.278.340,
Inculpatul P.I. a fost audiat si prin declaratiile sale a confirmat situatia de fapt descrisa mai inainte cu privire la transportul heroinei din Turcia pana in Romania.
Acest inculpat a mai declarat ca, nu stie ce numere de telefon folosea in perioada in care s-a ocupat de organizarea acestui transport de heroina si nici in timpul realizarii transportului, pentru ca obisnuia sa schimbe foarte des numerele de telefon.
De asemenea, inculpatul P.I. a declarat ca, in timp ce se efectua transportul heroinei a avut o discutie la telefon cu inculpata VAV de aproximativ o ora si i-a cerut sa-l dea la telefon pe invinuitul BMA, dar intrucat a intarziat, i s-a parut ca ceva nu este normal, imprejurari in care si-a dat seama ca a fost depistata de politie si de aceea a transmis prin telefon "domnilor de la DIICOT, daca in felul acesta stau lucrurile, eu pot sa vin singur, pentru ca eu stiu multe si vreau sa cooperez".
Totodata, inculpatul P.I. a declarat ca, a mai tinut o zi telefonul mobil de la care a tinut legatura cu inculpata VAV, apoi l-a aruncat si s-a dus la copilul sau care locuieste la Maastrich, dupa care a fost arestat de catre autoritatile olandeze si s-a judecat cererea de extradare iar la data de 13.11.2013 a ajuns in Romania si a fost introdus in arest.
Acelasi inculpat a declarat ca, atat el cat si inculpata VAV cunosteau pe numitul "Z", de origine albaneza, care locuieste in Amsterdam, dar acesta nu a fost implicat in realizarea acestui transport de heroina.
Inculpatul P.I. a mai declarat ca invinuitul BMA si numitul MIA nu stiau ca in autoturismul BMW se transporta heroina, dar el si inculpata P.I.cunosteau ca in autoturism era ascunsa heroina ce trebuia sa fie dusa de la Istanbul la Amsterdam.
De asemenea, inculpatul P.I. a declarat ca, din suma primita de la numitul "V", respectiv din cei 2.000 euro pentru fiecare kilogram de heroina transportat, trebuia sa-i dea aproape jumatate inculpatei VAV, iar toate cheltuielile, pentru cumpararea masinii si cele de pe traseu, le-a suportat numitul "V", precum si ca, in conformitate cu intelegerea pe care a avut-o cu acesta, dupa ce heroina ajungea la Amsterdam si o preda acestuia, autoturismul cu care s-a realizat transportul ar fi ramas la acest inculpat.
Invinuitul BMA a confirmat in declaratia sa situatia de fapt expusa.
De asemenea acest invinuit referitor la ultima deplasare cu autoturismul marca BMW la Istanbul a declarat ca, sambata seara, la data de 19.05.2013 a iesit din Romania prin P.T.F. GIURGIU si a ajuns duminica dimineata la Istanbul, unde s-a cazat la hotelul Akcinar, iar aici l-a asteptat inculpatul P.I., pe care l-a recunoscut la pozitia nr. 4, din plansa fotografica ce contine 6 fotografii, constituita conform procesului verbal din data de 22.05.2013.
Invinuitul BMA a mai declarat ca, in acelasi fel ca si data trecuta, atunci cand a ajuns la hotelul Akcinar i-a dat cheile autoturismului marca BMW inculpatului P.I., care a plecat cu autoturismul, iar acest invinuit si inculpata VAV au ramas la hotel.
Totodata, invinuitul BMA a declarat ca, dupa trei zile inculpatul P.I. a revenit la hotel si i-a dat cheile acestui autoturism apoi i-a spus in prezenta inculpatei VAV, sa mearga impreuna inapoi la Craiova, la numitul MIA, iar tot atunci, dimineata inculpatul P.I. a discutat separat cu inculpata VAV si la plecare le-a cerut sa aiba grija pe drum.
Acelasi invinuit a mai declarat ca, dupa ce a efectuat prima calatorie la Istanbul, cu banii primiti de la inculpatul P.I. a cumparat un telefon marca BlackBerry, pe care impreuna cu celalalt telefon marca Nokia primit de la numitul MIA le-a folosit in timpul ultimei deplasari in Turcia, telefoane care au fost gasite si ridicate de politie.
Invinuitul BMA a declarat si faptul ca, inculpata VAV cunostea unde au fost ascunse calupurile cu heroina  pentru ca i-a relatat acest lucru dupa ce a revenit in Romania, in timp ce se deplasau de la frontiera bulgaro-romana catre Craiova.
De asemenea, invinuitul BMA a declarat ca, atunci cand au ajuns in municipiul Craiova au incercat sa ia legatura cu numitul MIA, dar nu l-au gasit acasa si nici la telefon.
Acest invinuit a declarat ca nu a cunoscut ca transporta droguri, ci doar stia conform celor spuse atat de numitul MIA, cat si de inculpatul P.I., ca trebuia sa conduca acest autoturism marca BMW de la Craiova pana al Istanbul si retur.
Totodata invinuitul BMA a declarat ca nu este consumator de droguri, precum si ca nu stie daca numitul MIA era implicat in traficarea drogurilor, iar la plecarea din Istanbul, inculpatul P.I. i-a promis ca ii va da 700 euro sau 800 euro dupa efectuarea acestei curse la Istanbul, dar nu i-a dat nici un ban.
Invinuitul BMA a mai declarat ca, la data de 23.05.2013, inculpata VAV a primit prin serviciul Western Union, de la inculpatul P.I., suma de vreo 300 euro, iar in urma discutiilor si mesajelor telefonice ale acestei inculpate a inteles ca urma sa primeasca in aceeasi zi sau a doua zi o alta suma in euro de la acelasi inculpat, pentru a ajunge in Olanda.
Inculpata VAV prin declaratiile sale a confirmat situatia de fapt expusa cu privire la transportul heroinei din Turcia pana in Romania.
Aceeasi inculpata a declarat ca toate cheltuielile pe care  le-a facut cu ocazia acestor deplasari, respectiv transport cu avionul si autoturismul marca BMW, cazare si alte cheltuieli, au fost suportate inculpatul P.I., caruia in convorbiri sau mesaje telefonice ii spunea "Pasaroi" sau "Ingeras".
Inculpata VAV a mai declarat faptul ca in autoturismul marca BMW cu care a fost prinsa in flagrant avea 6 telefoane mobile, din care 3 marca Black Berry, 2 marca Nokia si unul marca Y-Xtel, iar dintre acestea, un telefon marca Black Berry si un telefon marca Nokia apartin invinuitului BMA si celelalte patru sunt ale sale, cu mentiunea ca unul din telefoanele marca Black Berry l-a primit aceasta inculpata de la numitul MIA inainte de a se deplasa la Istanbul cu acest autoturism, iar alt telefon marca Nokia l-a primit de la acesta tot atunci invinuitul BMA.
Totodata, aceasta inculpata a declarat ca politia bulgara a gasit asupra sa si a acestui invinuit doar trei telefoane mobile, iar celelalte trei telefoane mobile se aflau in autoturism si au fost ridicate de politia romana dupa ce a intrat in Romania.
Inculpata VAV a declarat si faptul ca, invinuitul BMA nu stia ca in autoturismul marca BMW se transporta droguri.
De mentionat este faptul ca, anterior, la data de 2.11.2004 Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Penala a emis fata de inculpatul P.I.  mandatul nr. 8378 pentru executarea pedepsei definitive de 16 ani inchisoare, ca urmare a savarsirii unei infractiuni de trafic ilicit de droguri de mare risc, acesta sustragandu-se de la executarea pedepsei, situatie in care aceeasi instanta a emis mandatul european de arestare nr. 43/15.10.2008, in vederea punerii in aplicare a executarii acestei pedepse.
Din procesul verbal intocmit la data de 17.06.2013 de catre lucratorii de politie judiciara rezulta ca, inculpatul P.I. a fost arestat de catre autoritatile olandeze in baza mandatului european de arestare mentionat mai sus, fiind incarcerat intr-un penitenciar din Olanda, situat la adresa "Penitentiaire Inrichting - PI Zwaag Hoorn, Postbus 4231, 1620HE Hoorn nh, telefon +31880733800, fax +31880733811".
Din acelasi proces verbal mai rezulta faptul ca, lucratorii de politie au efectuat investigatii si au constatat ca, nu exista alte adrese pe teritoriul tarii noastre sau din strainatate, in afara de cea de domiciliu din Romania, la care sa locuiasca inculpatul P.I., iar singurul loc in care acesta se afla este cel mentionat mai inainte, respectiv penitenciarul din Olanda.
 Avand in vedere situatia din acest dosar, in care inculpatul P.I. este cercetat tot pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit intern si international de droguri de mare risc, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Penala a emis la data de 01.07.2013 mandatul de arestare preventiva nr. 198/UP/2013 prin care a dispus arestarea acestui inculpat pe o durata de 30 zile, cu incepere de la data incarcerarii, apoi aceeasi instanta a emis mandatul european de arestare nr. 43/11.07.2013.
Deoarece inculpatul P.I. se afla pe teritoriul Olandei, s-a solicitat autoritatilor olandeze punerea in executare si a acestui mandat european de arestare, iar instanta din aceasta tara a acordat mai multe termene, ultimul termen de judecata fiind cel din data de 25.10.2013, cand a amanat pronuntarea pentru data de 07.11.2013.
La aceasta din urma data, instanta competenta olandeza a admis cererea instantei romane de punere in executare a acestui din urma mandat european de arestare, situatie in care inculpatul P.I. a fost predat autoritatilor romane in vederea incarcerarii, iar conform procesului verbal intocmit la data de 13.11.2013, ora 16:00, acest inculpat a fost introdus in momentul respectiv in Arestul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
In aceasta situatie, avand in vedere ca mandatul de arestare preventiva a fost emis pentru o durata de 30 zile, care incepe de la data incarcerarii,  iar inculpatul P.I. a fost introdus in arest la data de 13.11.2013, durata acestui mandat expira la data de 12.12.2013.
In cauza s-au efectuat investigatii dar nu s-a identificat locatia in care se afla anumitul MIA.
Faptul ca numitul MIA a plecat de la locuinta sa imediat dupa ce a fost capturata de catre autoritati respectiva cantitate de heroina rezulta si din schimbul de mesaje  intre inculpata VAV si inculpatul P.I., realizat prin intermediul telefonului Black Berry, cand acest inculpat i-a transmis ca numitul MIA a plecat in Serbia.
Din procesele verbale intocmite la datele de 05.06.2013 si 07.11.2013 de catre lucratorii de politie rezulta ca, la data de 23.05.2013, cand a fost depistata heroina, numitul MIA a plecat de la domiciliul sau, fara a spune la cineva unde pleaca si de atunci nu s-a reusit identificarea locului unde se afla, existand doar informatii ca acesta s-ar fi deplasat in Serbia, dar fara a se stabili locatia din Romania sau Serbia unde este posibil sa locuiasca acesta.
Cu privire la numitul MIA se continua cercetarile pentru a se stabili modalitatea de participare a acestuia la efectuarea respectivului transport de heroina, iar daca din probele administrate va rezulta savarsirea infractiunilor de trafic ilicit intern si international de droguri de mare risc vor fi luate masurile necesare in vederea tragerii sale la raspundere penala.
Din procesul verbal intocmit la data de 29.05.2013 de catre lucratorii de politie rezulta ca, autoturismul marca BMW, cu care  s-a transportat heroina, inmatriculat in Bulgaria la data de 25.04.2013 cu numarul BH 8424 BT, a fost cumparat anterior de catre numitul DA, de la numitul PLJ din München, Germania, apoi a adus acest autoturism in Romania cu numarul temporar de inmatriculare STA 598 J (numar din Germania) obtinut la data de 14.03.2013, iar in perioada 18.04.2013 - 17.05.2013 acest autoturism a fost inmatriculat in Romania cu numarul provizoriu OT 034337.
In cauza a fost audiat martorul DA, domiciliat in localitatea Osica de Sus, jud. Olt, iar acesta a declarat ca, la data de 12.03.2013 a cumparat din orasul München, Germania, autoturismul mentionat mai inainte, cu care a venit in Romania la data de 18.03.2013.
Acest martor a mai declarat faptul ca, dupa ce a ajuns in Romania, s-a intalnit cu martorul LA, despre care stia ca se ocupa de comercializarea autovehiculelor second-hand si inmatricularea lor in Bulgaria, apoi i-a dat acestuia la schimb autoturismul marca BMW si a primit alt autoturism marca Rover 75, fara a intocmi vreun act cu aceasta ocazie, iar ulterior a aflat ca acest cumparator a inmatriculat autoturismul marca BMW in Bulgaria.
In cauza a fost audiat martorul LA, care a declarat ca se ocupa de comercializarea autovehiculelor, iar in luna aprilie 2013 i-a dat la schimb martorului DA un autoturism marca Rover 75 inmatriculat in Anglia si a primit de la acesta autoturismul marca BMW, apoi i-a vandut numitului MIA acest autoturism la pretul de 1.400 euro, imprejurari in care acest cumparator l-a intrebat daca poate sa-l ajute sa inmatriculeze autoturismul in Bulgaria.
Martorul LA a mai declarat ca numitul MIA i-a dat si suma de 550 euro, iar un prieten de-al sau s-a ocupat de inmatricularea in Bulgaria a acestui autoturism marca BMW.
In cauza, la data de 22.05.2013 s-a solicitat efectuarea de catre autoritatile judiciare bulgare, in cadrul unei comisii rogatorii internationale, a unor acte si activitati referitoare la acest caz de traficare a heroiei, iar la data de 31.05.2013 s-a solicitat acestor autoritati realizarea unor activitati suplimentare, iar actele transmise de aceste autoritati, inclusiv cele referitoare la transferul de procedura penala in vederea continuarii cercetarilor in Romania, au fost atasate la dosarul cauzei.
Din actele transmise de catre autoritatile bulgare, respectiv din procesul verbale din data de 15.08.2013 de audiere a martorului PVT domiciliat in localitatea Gaitantsi, regiunea Vidin, proprietar si administrator al firmei "PENEM BG" EOOD din localitatea GAITANTSI, rezulta ca aceasta persoana detine respectiva firma cu obiectul de activitate principal de inmatriculare autovehiculelor in Bulgaria si transferarea lor prin contract sau procura notariala catre cetateni romani.
Din acelasi proces verbal mai rezulta faptul ca firma respectiva a inmatriculat in Bulgaria peste 300 autovehicule, iar cu privire la autoturismul marca BMW model 520i, acest martor a declarat ca l-a inmatriculat pe numele sau la Politia Rutiera Vidin in data de 25.04.2013 cu numarul BH 8424 BT, imprejurari in care acest autoturism a fost adus pe o platforma de catre numita NRT si fiul sau, invinuitul BMA.
Martorul PVT a mai declarat ca, mai intai a imputernicit-o prin procura notariala pe numita NRT  sa foloseasca acest autoturism, iar la data de 30.04.2013 l-a imputernicit pe invinuitul BMA, tot prin procura autentificata, sa o reprezinte in fata organelor competente precum, acordandu-i totodata si dreptul de a dispune de autoturism, inclusiv sa-l vanda.
Acelasi martor a declarat ca, nu stie unde se afla acest autoturism si nu cunoaste ceva referitor la acesti doi cetateni romani, precum si ca nu tine legatura cu ei si nici nu are numarul acestora de telefon.
Din probele administrate in cauza rezulta ca acest autoturism a fost cumparat cu banii inculpatului P.I., special pentru a transporta droguri, iar in fapt proprietar este chiar acest inculpat desi prin procura speciala a fost imputernicit invinuitul BMA de catre martorul mentionat mai inainte.
Prin ordonanta nr. 397/D/P/2013 din data de 02.12.2013, in baza dispozitiilor art. 163 si urmatoarele din C.p.p., precum si art. 118 lit. b C. p., cat si art. 1182 C. p., s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra autoturismului marca BMW, model 520i, cu numarul de inmatriculare BH 8424 BT, avand seria motorului 30041373206S3 si seria sasiului WABDD21010BH54156, de culoare gri deschis metalizat, cumparat cu banii trimisi de inculpatul P.I., autoturism care a fost folosit la transportul heroinei cu care persoanele cercetate au fost prinse in flagrant, in timpul deplasarii din Turcia, catre Romania.
Fata de inculpatul P.I.nu s-a dispus luarea masurii retinerii sale, dar prin incheierea de sedinta nr. 22338/3/2013 din data de 01.07.2013 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Penala s-a dispus in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 1 C.p.p., art. 148 lit. f C.p.p., art. 1491 C.p.p. si art. 151 C.p.p., arestarea preventiva "in lipsa", pe o durata de 30 zile, cu incepere de la data incarcerarii, a inculpatului P.I. (mandat de arestare preventiva nr. 198/UP/01.07.2013).
Prin incheierea de sedinta din data de 14.11.2013 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II - a Penala (dosar nr. 22338/3/2013) s-a constatat indeplinita procedura prevazuta de art. 152 C.p.p. si s-a constatat pusa in executare masura prevazuta in mandatul de arestare nr. 198/UP/01.07.2013 emis de aceasta instanta pentru inculpatul P.I..
Prin incheierea din Camera de Consiliu din data de 11.12.2013 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 16435/63/2013,  in conformitate cu disp. art.3001 CPP,  s-a constatat legalitatea si temeinicia masurii arestului preventiv dispusa fata de  inculpatul P.I., mentinand masura arestarii preventive luata fata de acesta, masura care a fost ulterior mentinuta succesiv pe parcursul cercetarii judecatoresti.
In cursul cercetarii judecatoresti, la termenul de sedinta din data de 29.01.2014, inculpatul P.I. a declarat in fata instantei ca se prevaleaza de dispozitiile art 3201 Cpp, conform carora " pana la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatul poate declara personal sau prin inscris autentic ca recunoaste savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instantei si solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
         In acest caz judecata poate avea loc numai in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, atunci cand inculpatul declara ca recunoaste in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a instantei si nu solicita administrarea de probe, cu exceptia inscrisurilor in circumstantiere pe care le poate administra la acest termen de judecata".
Analizand actele si lucrarile dosarului, respectiv : procesul verbal din data de 22.05.2013 de prindere in flagrant, intocmit de catre autoritatile competente bulgare; - procesele verbale de consemnare a datelor din agendele telefoanelor ridicate de la inculpata VAV si invinuitul BMA;- procese verbale de supraveghere operativa; - procese verbale de redare in scris a comunicarilor interceptate in mod autorizat, efectuate de inculpatii P.I. si VAV, precum si de invinuitul BMA; - procese verbale de investigatii intocmite de lucratorii de politie desemnati sa efectueze activitati de cercetare in cauza; - raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. 709160 din data de 10.06.2013 intocmit de specialisti din cadrul Laboratorului Central de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din care rezulta ca heroina gasita in autoturismul condus invinuitul BMA sub indrumarea inculpatilor VAV si P.I. sunt droguri de mare risc; - procese verbale de livrare supravegheata; - procese verbale de efectuare a perchezitiilor corporale si asupra autoturismului; - procese verbale de constiture a planselor fotografice si de recunoastere din aceste planse; - declaratiile inculpatului P.I., ale inculpatei VAV  trimisa anterior in judecata si ale invinuitului BMA; - declaratiile martorilor si a celorlalte persoane audiate in cauza;  - acte transmise in cadrul comisiei rogatorii internationale de catre autoritatile judiciare competente bulgare si  procese - verbale de consemnare a datelor obtinute in urma perchezitiei informatice realizate asupra telefoanelor marca BlackBerry ridicate de la inculpata VAV si invinuitul BMA, instanta confirma ca starea de fapt retinuta prin actul de sesizare este corecta si dovedita si  consta in aceea ca, in luna mai 2013, impreuna cu inculpata VAV, pe care a coordonat-o, in conditiile expuse, a detinut si transportat din Turcia pana in Romania, cantitatea neta de 4012,98 grame heroina in amestec cu cafeina si griseofulvin, cu o concentratie in heroina de aproximativ 45,5% (cantitatea bruta fiind de aproximativ 4,4 kilograme heroina), depistata de autoritatile bulgare si livrata supravegheat pana in municipiul Craiova, precum si faptul ca a introdus in tara in noaptea de 22/23.05.2013 aceste droguri de mare risc, cu autoturismul marca BMW 520i avand numarul de inmatriculare BH 8424 BT, condus de invinuitul BMA.
In drept, faptele savarsite de inculpatul P.I. si descrise anterior ,intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc si trafic ilicit international de droguri de mare risc, fapte prev. si ped. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C. p., precum si de art. 3 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplic. art. 33 lit. a C. p., cu aplicarea art.5 si 9 NCP.
Se va mai retine ca inculpatul se afla in stare de recidiva post- condamnatorie, prev. de art. 37 lit. a C.p, la momentul savarsirii prezentelor infractiuni, in conditiile in care prin sentinta penala nr. 1200/28.09.2004 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia A II-A Penala, ramasa definitiva la data de 02.11.2004 prin neapelare, inculpatul P.I. a fost condamnat la o pedeapsa de 16 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, de organizare si conducere a traficului ilicit de droguri si de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de trafic ilicit de droguri, fapte prev. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 4 C.p., art. 10 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 4 C.p. si art. 7 alin. 1 si 3 din Legea nr. 39/2003, fiind emis de aceeasi instanta mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea nr. 1378/02.11.2004.
Retinand vinovatia inculpatului P.I., instanta urmeaza sa-l condamne, iar la individualizarea pedepsei, avand in vedere circumstantele reale de savarsire a faptelor, dar si persoana inculpatului, care  are antecedente penale, are un copil  in intretinere si a avut o atitudine sincera, recunoscand total si neconditionat savarsirea infractiunilor, instanta, avand in vedere si reducerea limitelor pedepsei cu o treime, conf.art. 396 al.10 NCPP , se va orienta la aplicarea unei pedepse rezultante de 10 ani inchisoare si si 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsa complementara.
In baza art.39 al 1.CP, cu aplic.art.5 NCP, instanta va contopi pedeapsa mentionata anterior cu pedeapsa de 16 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b CP, ca pedeapsa complementara, aplicata prin SP.1200/28.09.2004 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a II-a Penala, definitiva prin neapelare, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 2 al.1,2din Legea 143/2000, art. 10 din Legea 143/2000 si art. 7 al.1,3 din Legea 39/2003, in pedeapsa cea mai grea, aceea de 16 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b,h NCP, ca pedeapsa complementara, pedeapsa ce va fi executata in regim de detentie.
Se va face aplicarea disp.art. 66 lit.a,b,h NCP, pe durata prev. de art.65 al.3 NCP.
Avand in vedere ca inculpatul a fost retinut si arestat pe durata urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti , instanta urmeaza ca in baza  art. 399 al.1 NCPP sa deduca din pedeapsa aplicata inculpatului durata retinerii si arestarii preventive cu incepere de la 14.11.2013 la zi si va mentine starea de arest.
 Se va anula mandatul de executare a pedepsei emis in baza SP.1200/2004 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a II Penala si se va dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzator.
In baza art.112 al.1 lit.b CP se va dispune confiscarea speciala, cu titlu de masura de siguranta, a unui autoturism marca BMW model 520i, culoare gri deschis metalizat, cu numar de inmatriculare BH 8424 BT, avand seria motorului 30041373206S3 si seria sasiului WABDD21010BH54156, folosit la savarsirea infractiunilor.
Vazand prevederilor art. 17 alin. 1 din Legea nr.143/2000, instanta urmeaza sa nu mai dispuna confiscarea cantitatii nete de 4012,98 grame heroina, cafeina si griseofulvin cu o concentratie in heroina de aproximativ 45,5%, precum si a ambalajelor drogurilor, ce a facut obiectul traficului de droguri de mare risc, intrucat acest lucru s-a dispus deja prin SP 40/24.01.2014 a Tribunalului Dolj, prin care s-a dispus condamnarea inculpatei VAV, pentru savarsirea unor fapte concurente.
In baza art. 275 al.1 pct.1 lit.c NCPP, instanta il va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare statului.