Aplicarea art. 25 alin. 3 din Codul de procedura penala privind restabilirea situatiei anterioare prin anularea inscrisurilor falsificate

(Decizie nr. 644 din data de 04.12.2014 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Falsificari (infractiuni de) | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

PROCEDURA PENALA

Aplicarea art. 25 alin. 3 din Codul de procedura penala privind restabilirea situatiei anterioare prin anularea inscrisurilor falsificate

DECIZIA PENALA NR. 644/A/04 decembrie 2014 Dosar nr. 21266/271/2012
CURTEA DE APEL O.
Sectia penala si pentru cauze cu minori

In apelul penal declarat de Parchet a fost desfiintata hotararea apelata in sensul anularii de inscrisuri.
Curtea a constatat ca potrivit art.25 alin.3 Cod procedura penala instanta, chiar daca nu exista constituire de parte civila, se pronunta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris sau la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, ceea ce inseamna ca instanta este obligata din oficiu sa rezolve actiunea civila atunci cand modalitatea de reparare a pagubei este desfiintarea totala sau partiala a unui inscris, aceasta obligatie subzistand indiferent daca exista sau nu constituire de parte civila in cauza sau de solutia care a fost pronuntata cu privire la latura penala a cauzei. Se impune a se proceda in acest mod intrucat, in prezent, toate diplomele de licenta, certificatele de absolvire, diplomele de studii aprofundate si actele prin care s-au conferit anumitor persoane titluri stiintifice/academice sunt apte de a produce consecinte juridice.

Prin sentinta penala nr. 1236 din 10.09.2014 pronuntata de Judecatoria S. M., in baza art. 396 alin.1 si 6 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURA PENALA s-a constatat incetarea procesului penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul M. T.T., cetatenie romana, studii superioare, medic, profesor universitar la Universitatea din O., casatorit, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul O., a infractiunii de fals intelectual in forma continuata, prevazut de art.289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 si a art.5 NOUL COD PENAL, intervenind prescriptia raspunderii penale.
In baza art. 396 alin.1 si 6 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA raportat la art. 16 alin.1 lit. f) NOUL COD DE PROCEDURA PENALA s-a constatat incetarea procesului penal avand ca obiect savarsirea de catre inculpatul M. M.A., cetatenie romana, studii superioare, medic, profesor universitar la Universitatea din O., casatorit, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul O., a infractiunii de fals intelectual in forma continuata, prevazuta de art. 289 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969 si a art.5 NOUL COD PENAL, intervenind prescriptia raspunderii penale.
In baza art. 25 alin.5 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA a fost lasata nesolutionata actiunea civila privind anularea diplomelor de licenta, certificatelor de absolvire, diplomelor de studii aprofundate si a actelor prin care s-au conferit anumitor persoane titluri stiintifice.
In baza art. 275 alin.3 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA cheltuielile judiciare au ramas in sarcina statului.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin rechizitoriul Nr. xxx/P/2011 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, inculpatii M. T.T., pentru comiterea infractiunii de fals intelectual in forma continuata, prevazuta de art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (33 acte materiale); si M. M.A., pentru comiterea infractiunii de fals intelectual in forma continuata, prevazuta de art.289 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale).
In actul de sesizare al instantei s-a retinut, in esenta, ca in perioada anilor 1990, in municipiul O. a luat fiinta si s-a dezvoltat institutia de invatamant superior de stat "Universitatea din O." (initial sub denumirea,,Universitatea Tehnica O." pana la 22 martie 1991), care a ajuns la sfarsitul anului 2000, sa aiba in structura sa un numar de 20 facultati si colegii. La aceasta universitate invinuitii au ocupat diferite functii de conducere, astfel: 1.invinuitul M. T.: decan in perioada mai 1990 - decembrie 1990; rector in perioada 03.12.1990 - 30.03.2004; decan Facultatea de Electrotehnica si Informatica in perioada 30.03.2004 - 01.10.2006; 2.invinuitul M. T.T., prodecan al Facultatii de Medicina si Farmacie in perioada 12.12.1995 -01.04.2004; rector in perioada 04.04.2004 - 14.03.2007; sef de catedra la Facultatea de Medicina si Farmacie din data de 10.03.2008; 3. invinuitul M. M.A.: secretar stiintific al consiliului Facultatii de Medicina si Farmacie in perioada 01.04.2000 - 30.03.2004; prodecan al Facultatii de Medicina si Farmacie in perioada 30.03.2004 - 12.09.2006 si in perioada 17.10.2006 - 10.03.2008; decan al Facultatii de Medicina si Farmacie in perioada 12.09.2006 - 17.10.2006 si din data de 10.03.2008 (a se vedea, adresa nr.5722/ 21.04.2008 emisa de rectoratul universitatii, vol. 15 fila 1-2).
In sarcina inculpatului M. T.T. s-a retinut ca in perioada 1994 - 2007, in calitate de rector al Universitatii din O., respectiv decan al Facultatii de Medicina din cadrul aceleiasi universitati, a semnat si eliberat un numar de 11 diplome de licenta, 17 diplome de studii aprofundate, 3 certificate de absolvire studii postuniversitare de perfectionare si 2 diplome de conferire a titlului de,,doctor in osteopatie", pe numele unor persoane, atestand in fals ca cetatenii straini titulari ai actelor de studii ar fi urmat si absolvit, in conditiile legii, studii universitare si/sau postuniversitare organizate la aceasta universitate pentru anumite domenii si specializari, desi acestia nu au frecventat cursuri organizate la aceasta institutie de invatamant si nici nu au sustinut examenele de licenta sau colocviile la sediul acestei universitati, ori nu au fost inmatriculati la universitate.
Astfel, s-a retinut ca inculpatul M. T.T. a semnat "la rubrica rector" 10, iar la "rubrica decan" 1, urmatoarele diplome de licenta false : - seria R nr. xxxxxxx pe numele T. G.;- seria R nr. xxxxxxx pe numele L. G.P.; seria R nr. xxxxxxx pe numele R. S.; seria X nr. xxxxxxx pe numele A. P.; seria X nr. xxxxxxx pe numele B. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele M. C.; seria X nr. xxxxxxx pe numele R. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele T. G.; seria V nr. xxxxxxx pe numele G. F. B.; seria V nr. xxxxxxx pe numele S. G.; seria R nr. xxxxxxx pe numele P. N. (semnata la rubrica decan); urmatoarele diplome de studii aprofundate false, semnate/eliberate de catre inculpatul M. T.T. la "rubrica decan" 15, iar la "rubrica rector" 2: seria D nr. xxxxxxx pe numele P. C.; seria D nr. xxxxxxx pe numele D.B. P.; seria D nr. xxxxxxx pe numele L. S.; seria D nr. xxxxxxx pe numele G. F.; seria D nr. xxxxxxx pe numele N. G.; seria D nr. xxxxxxx pe numele N. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele P. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele P. N.; seria D nr. xxxxxxx pe numele U. M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. N.; seria D nr. xxxxxxx pe numele F. M.L.; seria D nr. xxxxxxx pe numele S. U.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. V.; seria D nr. xxxxxxx pe numele A. B.; seria D nr. xxxxxxx pe numele C. U.M.; seria D nr. xxxxxxx pe numele S. D. (la rubrica rector); seria D nr. xxxxxxx pe numele A. P. (la rubrica rector); urmatoarele certificate de absolvire studii postuniversitare de perfectionare false, semnate/eliberate de catre inculpatul M. T.T. la rubrica "decan" 3, seria B nr. xxxxxxx pe numele G. G.; seria B nr. xxxxxxx pe numele A.; - seria B nr. xxxxxxx pe numele L. E.. De asemenea, acesta a mai semnat diplomele fara serie si numar, datate L. - 19.01.2007, in calitate de rector al Universitatii din O., diplome semnate si de catre P. S., presedinte al L.U. de S (institutie de invatamant superior din L. - Elvetia), care au conferit cetateanului german A. M. si cetateanului italian F. B. titlul de "doctor in osteopatie".
In sarcina inculpatului M. M.A. s-a retinut ca in perioada 2004 -2006, in calitate de decan al Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii din O., a semnat si eliberat un numar de 6 diplome de licenta, pe numele unor persoane (cetateni italieni), atestand in fals ca cetatenii straini titulari ai actelor de studii ar fi urmat si absolvit, in conditiile legii, studii universitare organizate la aceasta universitate pentru specializarea stomatologie, desi acestia nu au frecventat cursuri organizate la aceasta institutie de invatamant.
Astfel, in actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul M. M.A. a semnat urmatoarele diplome de licenta false "la rubrica decan" :seria R nr. xxxxxxx pe numele T. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele A. P.; seria X nr. xxxxxxx pe numele B. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele M. C.; seria X nr. xxxxxxx pe numele R. G.; seria X nr. xxxxxxx pe numele T. G.
Din coroborarea probelor administrate, precum si a rapoartelor de verificare si control efectuate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (vol. 8 filele 240-268), si de Autoritatea de Control a Guvernului (vol. 3 filele 1-10), s-a concluzionat ca emiterea/eliberarea diplomelor de licenta, diplomelor de studii aprofundate, certificatelor de studii postuniversitare de specializare si titluri stiintifice/academice s-a facut de catre inculpati cu incalcarea legii, intrucat:
E. I. of T. din S. M este o institutie de invatamant superior privata, neacreditata si nerecunoscuta la nivel european, iar Universitatea din O. nu era indreptatita sa elibereze diplome cu antetul Ministerul Educatiei Nationale (in prezent, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) in conditiile in care persoanele nu au fost inmatriculate, nu au frecventat cursurile si nici nu au sustinut examene de absolvire la institutia de invatamant din Romania;
Universitatea din O. nu a solicitat la Ministerul Educatiei Nationale aprobarea pentru Acordul de cooperare si colaborare cu E. I. of T. din S. M, astfel ca acesta nu a fost inregistrat si aprobat de acest minister, asa cum prevede ort. 77 din Legea nr. 84/1995. Acordul a fost doar vizat cu mentiunea " it is OK" de B. C., director general la Directia Generala invatamant Superior din cadrul Ministerul Educatiei Nationale, prin semnare si aplicare stampilei directiei pe care o reprezenta, ceea ce nu echivaleaza cu aprobarea (a se vedea, adresa nr.19298/15.11.2006 emisa de Directia Generala invatamant Superior, vol. 8, fila 238-239);
Universitatea din O. nu a verificat titularii diplomelor de studii aprofundate daca anterior inscrierii la cursuri, acestia au absolvit studii universitare de lunga durata, conform art. 72 alin. 2 din Legea nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare; - absolventii de studii aprofundate in domeniul medical, au fost inmatriculati, scolarizati si au sustinut examenul de disertatie la E.I.T., iar eliberarea diplomelor pentru aceste studii aprofundate a fost realizata de Universitatea din O. Din comisiile de examinare au facut parte: M. T. si M. T.T.
Eliberarea diplomelor de licenta si a certificatelor de absolvire s-a facut in conditii nelegale intrucat titularii nu s-au prezentat personal pentru a-si ridica actele de studii si nici nu au imputernicit prin acte autentice alte persoane in vederea ridicarii acestor documente, cotoarele diplomelor si certificatelor nu sunt semnate de catre titulari, iar majoritatea acestor acte nu sunt inscrise in registrele universitatii - special constituite pentru evidenta eliberarii actelor de studii;
Conform datelor comunicate de Oficiul Roman pentru Imigrari, nici unul din titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare de perfectionare nu a detinut viza de studii in Romania pe perioada "studiilor";
In domeniul stomatologie, titularii diplomelor, desi au fost inmatriculati la Facultatea de Medicina si Farmacie a acestei universitati, din cauza faptului ca s-au aflat in Romania rar si pentru perioade scurte de timp, nu puteau avea frecventa minima necesara la cursuri si, mai mult, acestia nu se aflau in tara la anumite date la care conform evidentelor universitatii ar fi sustinut examene la sediul institutiei de invatamant superior - motiv pentru care, nu puteau absolvi facultatea la forma de invatamant "zi"; Titularii diplomelor de licenta din alte domenii (stiinte economice, stiinte politice, stiinte juridice, stiinte socio-umane si in domenii tehnice) nu au fost inmatriculati la facultatile din cadrul Universitatii din O. - mentionate in acele acte de studii, iar institutia de invatamant superior nu detine documente referitoare la acestia; in Romania, chiropratica, naturopatia, osteopatia si dietologia nu sunt cuprinse in "Nomenclatorul de specialitati medicale si farmaceutice, supraspecializari si competente pentru reteaua de asistenta medicala", aprobat prin ordin al ministrului si nu sunt cuprinse in programul national coordonat de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 15 din H.G. nr. 740/1997 si art.25 alin. 2 din H.G. nr.899/2002;
- Universitatea din O. nu a facut dovada ca anumite cadre didactice ale acesteia s-au deplasat in interes de serviciu la unitatea de invatamant din S. M in vederea pregatirii cursantilor;
- Universitatea din O. nu detine lucrarile de licenta ale titularilor diplomelor si nici alte documente care sa ateste faptul ca cetatenii straini ar fi fost inmatriculati la universitate, ori ca ar fi urmat cursurile acesteia si ar fi promovat examenele organizate in conditiile legii;
- Pregatirea, durata si continutul programelor cursurilor postuniversitare se stabilesc de catre institutii de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, in cadrul unui program national coordonat de Ministerul Sanatatii, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania in conformitate cu art. 25 allin.2 din Hotararea nr. 899/2002;
- Prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4200/ 08.07.2004 s-au infiintat programele de masterat in limba engleza pentru: posturololgy, osteopathy, naturopathy, physiokinetoteraphy, ergotherapy si chiropractics, program de studii in care nu au fost scolarizati masteranzi romani sau straini din cauza lipsei de adresabilitate a cursantilor;
- Planul de invatamant pentru studii aprofundate la zi: chiropractica, naturopatia, osteopatia si aplicatii in kinetologie a fost elaborat de Universitatea din O. - Facultatea de Medicina si Farmacie, aprobat de biroul senatului la data de 12.06.2001, nu are avizul Ministerul Educatiei si Cercetarii, asa cum prevede art. 129 alin. I din Legea nr. 84/1995, respectiv:,,In institutiile de invatamant superior planurile de invatamant se elaboreaza de facultati sau departamente, se analizeaza in cadrul consiliilor acestora, se aproba de senatele universitare si se avizeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru a fi in concordanta cu standardele nationale. Modificarea planurilor de invatamant se poate face numai incepand cu anul I";
- Autonomia universitara nu poate fi invocata ca motiv pentru eliberarea acestor diplome intrucat acest concept definit in dispozitiile art. 89 din Legea nr. 84/1995 consta in dreptul comunitatii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertatile academice fara nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si obligatii in concordanta cu optiunile si orientarile strategice nationale ale dezvoltarii invatamantului superior, stabilite prin lege. Autonomia universitara se coreleaza cu principiul raspunderii personale si publice pentru calitatea intregii activitati didactice si de cercetare stiintifica pe care o desfasoara institutia respectiva de invatamant superior";
- Registrele de eliberare a actelor de studii nu sunt completate corespunzator, iar la sfarsitul acestora nu exista procese verbale anuale privind numarul de diplome eliberate si seriile acestora;
- Pentru fiecare serie de absolventi, separat pentru studentii romani si straini, se incepe un carnet nou de diplome, ceea ce face ca un numar mare de diplome sa ramana necompletate pentru totdeauna, aceste diplome nu erau anulate sau restrictionate ca acces;
- S-au identificat cotoare de diplome necompletate la rubrica privind durata studiilor;
- Nereguli privind completarea cataloagelor, registrele matricole nu sunt semnate de secretara sefa si decan si nu este completata caseta cu mentiunea privind licenta;
- Exista o dezordine foarte mare in manuirea, completarea si distribuirea diplomelor, din analiza cotoarelor diplomelor se constata lipsa semnaturilor, lipsa numarului de inregistrare, lipsa semnaturii titularului;
- Nu s-au respectat mai multe prevederi legale: art. 72 alin. 2, art. 77 si art. 129 alin. l din Legea nr. 84/1995 si art. 15 din H.G. nr. 740/1997 si art.25 alin. 2 din H.G. nr. 899/2002.
S-a considerat ca probatoriul administrat in cauza impune, in mod neindoielnic, concluzia ca prin completarea si eliberarea diplomelor de licenta, certificatelor de absolvire studii postuniversitare, a diplomelor de studii aprofundate si a titluri stiintifice/academice in conditiile expuse, reprezentantii Universitatii din O. - institutie de invatamant superior de stat acreditata -, respectiv inculpatii M. T., M. T.T. si M. M.A. au atestat, in fals, ca cetatenii straini titulari ai actelor de studii ar fi urmat si absolvit, in conditiile legii, studii universitare si/sau postuniversitare organizate la aceasta universitate pentru anumite domenii si specializari.
S-a aratat ca situatia de fapt mai sus mentionata se sustine cu urmatoarele mijloace de proba: Sesizarea - denunt nr. xx/xxx/13.09.2006 formulata de Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor - Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, adresata Directiei Nationale Anticoruptie, inregistrata la aceasta unitate de parchet - Sectia de combatere a coruptiei sub nr. xxx/P/2006 (prin care s-a solicitat cercetarea numitilor M. T. si M. T.T. referitor la prejudicierea bugetului de stat prin raportarea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a unor date fictive privind numarul fizic al studentilor bugetati inscrisi la Universitatea din O. si referitor la modalitatea in care aceasta universitate a eliberat mai multe diplome de studii aprofundate unor cetateni straini care nu au urmat cursurile acestei institutii de invatamant) si documentele anexate sesizarii (copie); filele 1-39 (vol.II), Raportul Autoritatii de Control a Guvernului nr. xxx/EN/l3.02.2007 privind controlul efectuat la Ministerul Educatiei si Cercetarii si la Universitatea O. si adresa din 20.02.2007 prin care actul de control a fost trimis la D.N.A. (copii); filele 1-11, Denuntul formulat la 04.03.2008 de catre Presedintele Comisiei pentru sanatate si familie din cadrul Camerei Deputatilor impotriva numitului M. A. - adresat D.N.A si inscrisurile anexate acestuia; filele 381-449 (vol. IV), DENUNTUL formulat impotriva numitului M. A. si transmis D.N.A. de Comisia pentru sanatate si familie din cadrul Camerei Deputatilor sub nr. xx/345 din 28.07.2008; filele 1-392 (vol. V), Adresa nr. xx.xxx/10.10.2008 a Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tineretului - Centrul National de Recunoastere si Echivalarea Diplomelor si materialul anexat acesteia - privind situatia cetatenilor romani s straini care in perioada 2002 - 2008 au prezentat pentru vizare la M.E.C.T. documente de studii emise de Universitatea din O. si adresa nr. xx/P/2009 din 06 noiembrie 2008 prin care D.N.A. a trimis aceste inscrisuri la P.I.C.C.J - Sectia de urmarire penala si criminalistica; filele 4-25 (vol. VII); Proces verbal de consemnare a actelor premergatoare, intocmit in cauza la data de 14.02.2007 (copie); filele 1-17, Solicitarile D.N.A. adresate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in cauza penala nr. xxx/P/2006 privind constituirea si adresa de raspuns nr. xxxxx/07.03.2007 formulata de minister (copii); 21-27, Procesul verbal intocmit la 18.10.2006, in care a fost consemnata declaratia invinuitului M. T., data in prezenta aparatorului ales - avocat A. E. (copie); 30-32, Declaratia olografa a invinuitului M. T., data in prezenta aparatorului ales la data de 07.03.2007 (copie); 40-44, Declaratia invinuitului M. T., consemnata in prezenta aparatorului ales la data de 07.03.2007 pe formularul seria A nr. xxxxxxx (copie); 45-47, Declaratia olografa a invinuitului M. T.T., data in prezenta aparatorului ales la data de 07.03.2007 (copie); 113-116, Declaratia invinuitului M. T., consemnata in prezenta aparatorului ales la data de 07.03.2007 pe formularul seria A nr. xxxxxxx (copie); 117-118, Declaratia martorei D. M. (secretar sef al Universitatii din O.), consemnata la data de 20.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (copie) si copia cartii de identitate a martorei; 146-151, declaratia olografa a numitei D. M., data la 17.10.2006 (original) si inscrisurile depuse de aceasta cu ocazia audierii; 152-xxx, Declaratia olografa a numitei B. A., data la 17.10.2006 (original) si inscrisurile depuse de aceasta cu ocazia audierii; 164-173, Declaratia olografa a numitei B. A., data la 18.10.2006, (original) fila 174, Declaratia martorului M. M.J. (profesor universitar, fost cadru didactic la Universitatea din O.), consemnata la data de 21.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (original); 178-180, Declaratia martorei M. A. (profesor universitar, fost cadru didactic la Universitatea din O.), consemnata la data de 21.02.2007 pe formularul seria C nr. xxxxxxx (original) 18,4 Declaratia martorului I. - C. M. (fost decan al Facultatii de Medicina si Farmacie a Universitatii din O.), consemnata la data de 10.04.2008 pe formularul seria xxxxxx (original); 185-193, Solicitarea DNA si adresa de raspuns nr. xxxxx/02.04.2007 a Directiei Generale Management invatamant Superior din cadrul M.E.C.T. si inscrisuri anexate acesteia (copii); 194 -235, Solicitarea DNA si adresa de raspuns nr. xxxxx/15.11.2006 a Directiei Generale Management invatamant Superior din cadrul M.E.C.T. (originale) 236-239, Solicitarea DNA, adresa de raspuns nr. xxxxx/15.11.2006 a Directiei Generale Management invatamant Superior din cadrul M.E.C.T. si inscrisurile anexate acesteia; 240-268, Solicitarea DNA si adresa de raspuns nr. xxxx/22.03.2007 a Ministerului Sanatatii Publice - Cabinet Ministru (originale); 269-273, Solicitarea DNA si adresa de raspuns nr. xxxx/17.04.2007 a Colegiului Medicilor din Romania (original) si inscrisurile anexate acesteia; 274- 283 (vol. VIII), Adresele nr. xxx/P/2006 din 13.10.2006, prin care D.N.A. a solicitat Universitatii din O. efectuarea de verificari in evidente si comunicarea unor inscrisuri; 3-5, Procesul verbal intocmit la 18.10.2006 la sediul Universitatii O. cu ocazia predarii unor inscrisuri de catre reprezentantii acestei universitati; 6-17, Procesul verbal intocmit la data de 15.02.2007 cu ocazia fotocopierii diplomelor de studii aprofundate si registrului de evidenta predate de reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 si copiile acestor inscrisuri (mentionate la pct. 1, 2 si 5 din procesul verbal de predare-primire); 18-67, Fotocopii ale tabelelor nominale referitoare la titularii diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei; 68-1, Opt tabele nominale (in original) referitoare la titularii diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei, predate de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 3 din procesul verbal de predare-primire); 82-90 Copii ale cotoarelor unor diplome de studii aprofundate eliberate pe numele unor cetateni moldoveni - predate de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 4 din procesul verbal de predare �primire); 91-100, Tabele nominale cu notele obtinute de cursanti la sustinerea lucrarilor de disertatie in perioada 2000 - 2003 pentru studii aprofundate, predate in copie de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 6, 7, 8 si 9 din procesul verbal de predare-primire); 101-198 Tabele nominale cu notele obtinute de cursanti la sustinerea lucrarilor de disertatie in perioada 2004 - 2005 pentru studii aprofundate, predate in copie de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 10 din procesul verbal de predare-primire); 199-204 Procese verbale, extrase din procese verbale de sedinta si alte inscrisuri j privind studiile aprofundate, predate in copie de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 11 din procesul verbal de predare-primire); 205-216, Alte inscrisuri predate in copie de catre reprezentantii Universitatii din O. la 18.10.2006 (pct. 12, 13, 14, 15 si 16 din procesul verbal de predare-primire); 217-236(vol. IX), Adresa Universitatii O. nr. xxxxx/27.10.2006, prin care au fost predate o parte din inscrisurile solicitate si documentatia anexata acesteia: material referitor la specializarile pentru care au fost organizate/s-au desfasurat forme de invatamant postuniversitar in perioada 2000 - 2006 la Universitatea O.; situatia nominala a cetatenilor straini pe numele carora au fost eliberate diplome de studii postuniversitare, de studii aprofundate si master; 11-48 14-37 38-48, Adresa Universitatii din O. nr. xxxxx din 10.11.2006 si inscrisurile anexate acesteia, in original sau copie, referitoare la cetateni straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenta, etc., precum si procesul verbal incheiat la 13.11.2006 de catre ofiteri de politie judiciara din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluarii inscrisurilor de la reprezentantii universitatii; 49-128, Adresa Universitatii din O. nr. xxxxx din 10.11.2006 si inscrisurile anexate acesteia, in original sau copie, referitoare la cetateni straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenta, etc., Copia acordului de cooperare incheiat la 30.06.2000 intre Universitatea O. si Institutul Tehnologic din S. M si alte documente predate in copie la 13.11.2006, referitoare la acest acord; 152-158, Adresa Universitatii din O. nr. xxxxx din 28.11.2006 si procesul verbal incheiat la 28.11.2006 de ofiteri de politie judiciara din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluarii unor inscrisuri de la reprezentantii universitatii; 159-161, Adresa Universitatii din O. nr. xxxxx din 28.11.2006 si inscrisurile anexate in copie acesteia - referitoare la T. V., precum si dovada intocmita la 29.11.2006 de ofiteri de politie judiciara din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluarii acestor inscrisuri de la reprezentantul universitatii; 162-169, Adresa Universitatii din O. nr. xxxx din 01.02.2007 si procesul verbal incheiat la 13.02.2007 de ofiteri de politie judiciara din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluarii unor inscrisuri de la reprezentantii universitatii (copii), precum si inscrisurile anexate in copie la adresa anterior mentionata, referitoare la comisiile de examinare a cetatenilor straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cauzei si la documente de plata a taxelor de scolarizare /examinare pentru acestia; 170-184 (vol.10), Procesul verbal incheiat la 13.11.2006 de catre ofiteri de politie judiciara din cadrul S.T.A. O. al DNA cu ocazia preluarii unor inscrisuri de la reprezentantii universitatii si inscrisuri preluate in acele imprejurari: adresa Universitatii O. nr. xxxx/01.02.2007, adresa nr. xxx/02.02.2007 a Facultatii de Medicina si Farmacie si inscrisurile anexate acesteia in copie (foi matricole, copii acte identitate sau rezidenta, etc.) referitoare la titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare, copii ale tabelelor nominale cu rezultatele obtinute la colocvii de catre titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetarilor; 8 - 40, 10 - 36, 37 - 40, Procesul verbal intocmit la data de 09.03.2007 cu ocazia xerocopierii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetarilor si copiile astfel obtinute; 41-59, Solicitarea DNA si adresa I.G.P.F. nr. xxxxxx/16.04.2008 privind titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare ce fac obiectul cercetarilor; 60-63 - Solicitarea DNA privind titularii diplomelor de licenta, a certificatelor de absolvire studii postuniversitare si a diplomelor de studii aprofundate ce fac obiectul cercetarilor si adresa Oficiului Roman pentru Imigrari nr. xxxxxxx/21.04.2008; 64-69, Solicitarile DNA si adresa Facultatii de Medicina si Farmacie a Universitatii O. nr. xxxx/06.05.2008 cu privire la titularii certificatelor de absolvire studii postuniversitare; 70-74, Verificari in evidentele traficului de frontiera privind pe cetateanul italian M. M.; 75-80, Solicitarea DNA referitoare la cetatenii straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate si adresa de raspuns a O.R.I, nr. xxxxx/30.10.2006, 81-83, Solicitarea DNA si adresa de raspuns a M.E.C.T. Directia juridica si contencios nr. xx/AG/04.09.2007, insotita de copii ale deciziilor nr. 511 - 519 /06.06.2007 ale rectorului Universitatii O., prin care acesta a dispus anularea diplomelor de studii aprofundate si a certificatelor de studii postuniversitare ce fac obiectul cauzei; 87-98, Proces verbal incheiat la 11.09.2007 privind actele de studii astfel anulate 99-100, Solicitarea DNA si adresa de raspuns a Universitatii din O. nr. xxxx/08.07.2008 insotita de copii ale deciziilor nr. 511 - 519 /06.06.2007 ale rectorului acestei universitati, precum si de copii ale rapoartelor comisiilor special numite pentru a analiza imprejurarile emiterii actelor de studii anulate O., prin care acesta a dispus anularea diplomelor de studii aprofundate si a certificatelor de studii postuniversitare ce fac obiectul cauzei; 101-157, Procesul verbal incheiat la 11.08.2008 referitor la cetateanul italian C. M. si copii ale unor acte de studii emise de Universitatea O. pe numele acestei persoane; 158-165 (vol. XI), Adresa nr. xxx/P/2006 din 06.09.2007 - prin care D.N.A. a solicitat Universitatii din O. efectuarea de verificari in evidente si comunicarea unor inscrisuri; adresa de raspuns nr. xxxxx/17.09.2007,insotita de adresa Facultatii de Medicina nr. xxxx/12.09.2007, la care sunt anexate mai multe inscrisuri (tabele nominale, cotoare diplome de licenta si file din registrul de evidenta - toate in copie); Adresa DNA din 31.10.2007 prin care s-a solicitat Universitatii O., in original, intreaga documentatie ce a stat la baza eliberarii unor diplome de licenta; Adresa Universitatii O. nr. xxxxx/01.11.2007 si cele 15 (cincisprezece) tabele anexate in original - referitoare la titularii diplomelor de licenta in alte domenii decat medicina si copii certificate ale unor file din registrul de evidenta a actelor de studii; Adresa Universitatii O. nr. xxxxx/01.11.2007 si cele 9 (noua) tabele anexate in original - referitoare la titularii diplomelor de licenta in medicina ce fac obiectul cauzei; Solicitarea DNA si adresa Facultatii de Medicina nr.xxx/23.04.2008;Solicitarea DNA si adresa de raspuns a Universitatii xxx/22.07.2008, insotita de adresele unor facultati din structura acesteia;Solicitarile DNA si adresele de raspuns ale I.G.P.F. nr. xxxxxx, nr.xxxxxx, nr. xxxxxx si nr. xxxxxx/16.04.2008 pentru titularii diplomelor de licenta, precum si procese verbale privind rezultatul verificarilor in baza de date referitoare la traficul de frontiera; Solicitarea DNA si adresa de raspuns a O.R.I, nr. xxxxxxxxx din 21.04.2008 referitoare la titularii diplomelor de licenta; Solicitarile DNA si inscrisuri comunicate in copie de institutii ale statului (O.R.I., O.R.C. Olt, D.G.F.P. Olt, Colegiul Medicilor Olt, Ministerul sanatatii Publice, etc.) referitor la A. N.; Proces verbal intocmit la 08.08.2008 diploma de licenta pe numele I. M. si alte inscrisuri referitoare la aceasta persoana; Adresa Universitatii O. nr. xxxxx/10.07.2007 si tabelul privind absolventii straini ai acestei universitati in ultimii cinci ani; (vol. XII), Procesul verbal intocmit la data de 30.10.2007 cu ocazia predarii, de catre reprezentantul Universitatii O., in original, a unui numar de sapte carnete cotoare diplome de licenta si a unui registru de evidenta a eliberarii actelor de studii; Copiile actelor de studii ridicate in original la data de 30.10.2008; (vol. XIII), Copia "registrului de evidenta a formularelor actelor de studii tipizate primite sau predate de unitatea de invatamant si a celor eliberate absolventilor", ce a fost predat in original de catre reprezentantul Universitatii O. la data de 30.10.2007 (vol. XIV), Solicitarea D.N.A. si adresa Universitatii O. nr. xxxx/21.04.2008, prin care a comunicat functiile de conducere pe care le-au avut numitii M. T., M. T.T. si M. M.A.; 1-4 Solicitarea DNA si adresa Universitatii O. nr. xxxx/06.05.2008, 5-8, Structura organizatorica a Universitatii O. in perioada 1993/1994 - 2005/2006; 9-10, Lista persoanelor care au detinut functii de rector, prorectori, secretar sef universitate si personal birou diplome 11, Adresele facultatilor, cu datele de identificare ale persoanelor care au detinut functii de decani, prodecani, secretar sef si secretar decanat; 12-25, Acte normative privind structura organizatorica si facultatile din componenta universitatii 26-104, Solicitarile DNA si adresa Universitatii O. nr. xxxx/06.05.2008, precum si raspunsurile formulate de anumite facultati referitor la specializari existente si organizarea examenelor de licenta in perioada care intereseaza cauza; 105-169, Solicitarea DNA, adresa Universitatii O. nr. xxxx/06.05.2008 privind impresiunile stampilelor ce au fost in uz la nivelul rectoratului si biroului diplome, precum si adresa xxxx/18.04.2008 a Facultatii de Medicina si Farmacie si inscrisurile anexate acesteia, ce contin impresiuni ale stampilelor acestei facultati; 170-196, Adresa Universitatii O. nr. xxxx/07.07.2008 si copii ale unor procese verbale de inventariere incheiate la Facultatea de Medicina a acestei universitati; (vol.XV), Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare pentru cetatenii straini in perioada 1990 - 2005, aferente invatamantului universitar si postuniversitar si la eventualele sume incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de licenta ce fac obiectul cauzei; 1-5, Adresele nr. xxxxx/15.07.2008 si nr. xxxxx/16.07.2008 emise de Universitatea O. si actul normativ care stabileste nivelul acestor taxe; 6-15, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de licenta in medicina, ce fac obiectul cauzei; Adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa Facultatii de Medicina nr. xxxx/ 18.07.2008 si inscrisurile anexa; 18-26, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de licenta in domeniul economic, ce fac obiectul cauzei; 27-28, Adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa Facultatii de Stiinte Economice nr. 1385/ 21.07.2008 si inscrisurile anexa; 29-37, Adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de licenta in alte domenii, ce fac obiectul cauzei; 38-39, Adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresele unor facultati din cadrul acesteia si inscrisurile anexa; 40-53, Adresa D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai certificatelor de absolvire studii postuniversitare in domeniul medical, ce fac obiectul cauzei; 54-55, Adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa Facultatii de Medicina nr. xxxx/ 18.07.2008 si inscrisurile anexa; 56-60, Adresa D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate in domenii medicale, ce fac obiectul cauzei; 61-62, adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008, adresa de Facultatii de Medicina nr. xxxx/ 18.07.2008 si inscrisurile anexa; 63-72, adresele D.N.A. nr. xx/P/2008 din 15.07.2008, prin care s-au cerut relatii Universitatii O. referitor la cuantumul taxelor de scolarizare incasate de la/pentru cetatenii straini titulari ai diplomelor de studii aprofundate in alte domenii, ce fac obiectul cauzei; adresele de raspuns ale Universitatii O. nr. xxxxx si xxxxx/22.07.2008, adresa Facultatii de Arhitectura si Constructii, adresa Facultatii de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei si inscrisurile anexa; 73-83, Adresa Universitatii O. nr. xxxxx/22.07.2008 si lista taxelor de scolarizare incasate de universitate de la cetatenii straini in perioada 1994 - 2008; 84-310 (vol. XVI), Solicitarile D.N.A. adresate R. SA si Tipografiei F. pentru comunicarea unor date privind formularele cu regim special acte de studii ce au fost livrate Universitatii O. si datele comunicate de cele doua societati comerciale cauzei; 1-33, Adresa din 08.04.2008 prin care DNA a solicitat Universitatii O. efectuarea de verificari si inventarierea tuturor carnetelor cu acte de studii intrate in gestiunea acesteia, precum si adresele prin care organul de urmarire penala a transmis universitatii datele obtinute de la R. si tipografie; adresa Universitatii O. nr. xxxxx din 05.08.2008, prin care s-a comunicat rezultatul verificarilor, documentatia anexata acesteia, procesul verbal intocmit la data de 12.08.2008 cu ocazia predarii - primirii acestor inscrisuri si adresa prin care au fost transmise la DNA; (vol. XVII), Solicitarea D.N.A. si adresa M.E.C.T. - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, referitor la A. M. si I. S., precum si documentele anexa; 1-14, Solicitarea D.N.A. si documentatia transmisa de Universitatea O. prin adresa nr. xxx/08.07.2008, referitoare la A. M.; 15-37, Solicitarea D.N.A. si documentatia transmisa de Universitatea O. prin adresa nr. xxxx/03.07.2008, referitoare la I. S., precum si situatia tabelara a diplomelor "Honoris Causa" eliberate; 38-73 Proces - verbal din 11.08.2008 si documentatia referitoare la cetateanul italian F. B.; 74-87, Verificari privind detinerea de catre M. M.A. a unei diplome in domeniul chiropraxie; 88-124, Solicitarea D.N.A. si adresa de raspuns nr. xxxx/12.06.2008 a Universitatii O. privind cetateni straini indicati in sesizari ca fiind acceptati la examene dupa exmatriculare; 186-192, Adresa nr. xx.xxx/09.09.2008 emisa de Universitatea din O. si materialul anexat acesteia, referitor la cetatenii straini care au absolvit institutia de invatamant in ultimii cinci ani (total - 32 file); 193-227, Solicitarea D.N.A. si adresa nr. xxxxx/22.07.2008 a Universitatii din O. (privind corespondenta purtata intre universitate si Institutul tehnologic din S. M dupa demararea cercetarilor in cauza), precum si inscrisurile anexate acestei adrese; 231-297, Solicitarea DNA si adresa de raspuns nr. xxxxxx/25.10.2006 a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, privind intrarile/in/din tara ale numitilor M. T., M. T.T. si M. M.A.; (vol. XVIII), Acorduri de cooperare si colaborare incheiate intre Universitatea din O. si Institutul Tehnologic din S. M; Solicitarile D.N.A., raspunsurile Universitatii O. si documentatia transmisa de institutia de invatamant privind Acordul de cooperare cu Universitatea L.U. de S. L. - Elvetia; (vol. XIX), Proces - verbal de sesizare din oficiu intocmit la 27.04.2007, privind emiterea de catre Universitatea O., in conditii ilegale, a unor diplome de licenta in specializarea stomatologie; Procese - verbale privind rezultatul verificarilor in evidentele O.N.R.C.; Solicitarea D.N.A. adresata Universitatii O. cinci cetateni italieni absolventi stomatologie, ordonanta din 07.05.2007 privind delegarea S.T.A. O. in vederea ridicarii de inscrisuri, adresa Universitatii O. nr. xxxx/08.05.2007 si copiile cotoarelor de diploma anexate; Adresa Facultatii de Medicina si Farmacie nr. xxxx/08.05.2007 si Solicitarea D.N.A. adresata Universitatii O. si adresa Facultatii de Medicina si Farmacie nr. xxxx/28.05.2007 insotita de copii ale unor inscrisuri referitoare la T. G., R. G. B. G., M. C. si A. P. (vol. XXI), Solicitarile D.N.A. adresate Colegiului Medicilor si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; adresa nr. xxxx/19.06.2007 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si documentatia transmisa in copie de aceasta institutie referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.E; Adresele CMDR nr. xxx/25.03.2008 si nr. xxxx/09.05.2008; Proces - verbal intocmit la 10.04.2008 cu ocazia predarii de catre I.C. M. a unor xerocopii inscrisuri referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. SI A. P.E; Solicitarea D.N.A., adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxx/23.04.2008 si documente in original anexate acestei adrese, referitor la T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.E (cataloage si cereri examinare, reexaminare la alti profesori decat titularii de materie); Adresa Universitatii O. nr. xxxx/06.05.2008 si xerocopii cinci diplome licenta cetateni straini; Solicitarea D.N.A. si adresa de raspuns nr. xxxxx/17.05.2007 a Autoritatii pentru Straini referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.E; Solicitarea D.N.A. si adrese de raspuns ale I.G.P.F. si D.P.F. O. referitoare la T. G., R. G., B. G., M. C., A. P.E si alti cetateni italieni; (vol.XXII), Solicitarea D.N.A. si adresa de raspuns a Universitatii O. nr. xxxx/23.04.2008 privind 11 cetateni italieni, precum si xerocopii inscrisuri anexate acestei adrese referitoare la S. G., G. L.B., I. G., L. A., S. I., M., M. A., B. G., (vol. XIII), Solicitarile D.N.A. si raspunsurile formulate de I.G.P.F., D.P.F. O. si Oficiul Roman pentru Imigrari referitoare la 11 cetateni italieni; Adresa Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. xxx/23.02.2009 si Decizia nr. xx din 05.12.2008 a Consiliului National al C.M.D.R. - prin care s-a dispus suspendarea, pana la finalizarea cercetarilor, a certificatelor de libera practica acordate numitilor T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.; Adresa Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. xxx/09.03.2009, prin care s-au cerut relatii privind stadiul cercetarilor cu privire la T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.; Fotocopia adresei nr. xxxxx/24.09.2008 trimisa de Universitatea O. Ministerului Sanatatii Publice cu privire la 28 cetateni italieni si materialele anexate acesteia; (vol. XXIV), Cererea de comisie rogatorie internationala adresata autoritatilor judiciare italiene, formulata de catre procurorul de caz la data de 16.02.2007 si adresa prin care aceasta a fost transmisa Biroului de legatura cu institutii similare din alte state; Cererea de asistenta judiciara internationala in materie penala adresata autoritatilor judiciare italiene, formulata de catre procurorul sef al D.N.A. la data de 22.02.2007 (filele 37-54) si inscrisurile atasate acesteia; Traducerea din limba romana in limba italiana a cererii de comisie rogatorie internationala si a inscrisurilor anexate acesteia - efectuata de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei; (vol. XXV), Comunicarea transmisa la 11.04.2008 de catre Biroul ofiterului de legatura al politiei italiene la Bucuresti, privind comisia rogatorie internationala solicitata autoritatilor judiciare italiene; Adresa din 13.11.2008 prin care Directia Drept International si Tratate din cadrul P.I.C.CJ. a transmis la D.N.A. actele intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata la data de 22.02.2007; Adresa Ministerului Justitiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 Romania AL - prin care au fost trimise Ministerului Justitiei din Romania actele intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata la data de 22.02.2007 si inscrisurile anexate acesteia (in forma in care au fost trimise de autoritatile italiene), respectiv: - opisul actelor trimise de catre autoritatile judiciare italiene (2 file), corespondenta intre diverse institutii italiene si acte cu caracter organizatoric intocmite de acestea; acte procedurale referitoare la P. C. si inscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare la B. F. si inscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare la A. P. si inscrisuri depuse de acesta; acte procedurale referitoare Ia P. M. si inscrisuri depuse de acesta; 93 -107, acte procedurale referitoare la P. N. si inscrisuri depuse de aceasta; 108-120, acte procedurale referitoare la A. N. si inscrisuri depuse de acesta; 121 -126, acte procedurale referitoare la M. M. si inscrisuri depuse de acesta;127-156, acte procedurale referitoare la D.B. P.; 157-158, acte procedurale referitoare la M. E. si inscrisuri depuse de acesta; 159-172, acte procedurale referitoare la T. V. si inscrisuri depuse de acesta; 173-182, acte procedurale referitoare la L. S.; 183-185, acte procedurale referitoare la G. F. si inscrisuri depuse de acesta; 186-199, acte procedurale referitoare la N. M. si inscrisuri depuse de acesta; 200-209, acte procedurale referitoare la F. M.L. si inscrisuri depuse de acesta; 210-219, acte procedurale referitoare la S. U. si inscrisuri depuse de acesta; 220-232, acte procedurale referitoare la A. V. si inscrisuri depuse de acesta; 233-237acte procedurale referitoare la A. B. si inscrisuri depuse de acesta; 238-253, acte procedurale referitoare la S. D. si inscrisuri depuse de acesta; 254-267, acte procedurale referitoare la P. G. si inscrisuri depuse de acesta; 268-294, acte procedurale referitoare la M. R.A. si inscrisuri depuse de acesta; 295-302, acte procedurale referitoare la C. R. si inscrisuri depuse de acesta; 303-337 acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la T. E.; 338-347, acte procedurale referitoare la C. U.M. si inscrisuri depuse de acesta; 348-365, acte procedurale referitoare la N. G. si inscrisuri depuse de acesta; alte inscrisuri transmise de catre autoritatile judiciare italiene ca raspuns la cererea de comisie rogatorie internationala (vol. XXVI), Traducerea, din limba italiana in limba romana, a unor acte intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenta judiciara internationala, Acte intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenta judiciara internationala - formulata la 22.02.2007 (fotocopii) si traducerea acestora din limba italiana in limba romana (original), respectiv: adresa Ministerului Justitiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 Romania AL - prin care au fost trimise Ministerului Justitiei din Romania actele intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de comisie rogatorie internationala; acte ale autoritatilor italiene - prin care s-a procedat la desemnarea unor organe judiciare (judecatori pentru anchete preliminare, structuri de carabinieri) in vederea executarii comisiei rogatorii; opisul actelor trimise de autoritatile judiciare italiene, corespondenta intre diverse institutii italiene si acte cu caracter organizatoric intocmite de acestea; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la P. C.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la B. F.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. P.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la P. M.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la P. N.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. N.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la M. M.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia D.B. P.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la M. E.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la T. V.; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la L. S.; 250-255, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la G. F.; 256-272 (vol. XXVII), Acte intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a primei cereri de asistenta judiciara internationala - formulata Ia 22.02.2007 (fotocopii) si traducerea acestora din limba italiana in limba romana (original), respectiv:- acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la N. M.; 1-17, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la F. M.L.; 18-28, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. U.; 29-43, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. V.; 44-51, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia A. B.; 52-82, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. D.; 83-113, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la P. G.; 114-161, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la M. R.; 162-172, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia C. R.; 173-214, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la T. E.; 215-231, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la C. U.M.; 232 - 253, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la N. G.; 252-277, alte inscrisuri trimise de autoritatile judiciare italiene si traducerea lor in limba romana, 278 - 326 (vol.29), Acte intocmite de catre autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cereri de asistenta judiciara internationala 1-348, Adresa nr. xxx/01.07.2009, prin care Biroul de legatura cu institutiile similare din alte state a transmis materialul primit de la Ambasada Italiei la Bucuresti ca raspuns la cererea de comisie rogatorie internationala solicitata autoritatilor judiciare italiene la 16.07.2008 si factura xx/09.09.2008 in valoare de 1972 lei, reprezentand contravaloarea traducerii din limba romana in limba italiana a cereri de comisie rogatorie si a documentelor anexate la aceasta; Nota verbala nr. xxxx/26.06.2009 prin care Ambasada Italiei la Bucuresti a predat D.N.A. actele intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata la data de 16.07.2008; Adresele Ministerului Justitiei din Italia nr. xxx.xxx.xxx.xxxx AL PASS.2007 Romania AL din 23.06.2009 - prin care au fost trimise Ambasadei Italiei la Bucuresti actele intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cereri de comisie rogatorie internationala (formulata la data de 16.07.2008) si inscrisurile anexate acesteia (in forma in care au fost trimise de autoritatile italiene), respectiv: corespondenta intre diverse institutii italiene si acte cu caracter organizatoric intocmite de acestea; 4-62 acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. N. si inscrisuri depuse de acesta; acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. P.; 75-82, acte procedurale referitoare la A. F. si A. P. si inscrisuri depuse de acestia; xx-xxx, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la B. G.; 164-179, acte procedurale referitoare la B. G.; 180-181, acte procedurale referitoare la C. L. si inscrisuri depuse de acesta; 182-215, acte procedurale referitoare la C. R. si inscrisuri depuse de acesta; 216-225, acte procedurale referitoare la C. M. si inscrisuri depuse de acesta; 226-245, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la C. R.; 246 - 249 acte procedurale referitoare la C. S. si inscrisuri depuse de acesta; 250-284, acte procedurale referitoare la D. T. A. si inscrisuri depuse de acesta;285-299, acte procedurale referitoare la D. L. L. si inscrisuri depuse de acesta; 300-314, acte procedurale referitoare la F. V. F. si inscrisuri depuse de acesta; 315-335, acte procedurale referitoare Ia G. A. si inscrisuri depuse de acesta; 336-348 (vol. XXX), Acte intocmite de catre autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenta judiciara internationala (in forma in care au fost trimise de autoritatile italiene), respectiv: 1-365, acte procedurale la G. G. si inscrisuri depuse de acesta; 1-71,acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. G.;72-81, acte procedurale referitoare la L. B. G. si inscrisuri depuse de acesta; 82-105, acte procedurale referitoare la L. E.; 106-107, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia L. L.; 108-123, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la L. V. F.; 124-138, acte procedurale referitoare la M. C. si inscrisuri depuse de acesta; 139-290, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la M. G. B.; 291-295, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la N. W.; 296-306, acte procedurale referitoare la P. F. si inscrisuri depuse de acesta; 307-350, acte procedurale referitoare la R. M. L. si inscrisuri depuse de aceasta; 351-359, acte procedurale referitoare la R. P.; 360-362, acte procedurale referitoare la R. S.; 363-365 (vol. XXXI), Acte intocmite de catre autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenta judiciara internationala (in forma in care au fost trimise de autoritatile italiene), respectiv: 1-390, acte procedurale la R. G. si inscrisuri depuse de acesta; 1-122, acte procedurale referitoare la S. L. si inscrisuri depuse de aceasta; 123-138, acte procedurale referitoare Ia S. G. si inscrisuri depuse de acesta; 139-299, acte procedurale referitoare la S. A.; 300-302, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. A. si S. F.; 303-321, acte procedurale referitoare la T. G. si inscrisuri depuse de acesta;322 - 363, acte procedurale referitoare la V. E. si inscrisuri depuse de acesta; 364 - 373, acte procedurale referitoare Ia Z. D. si inscrisuri depuse de aceasta;374-388, Procesul verbal intocmit Ia 23.10.2009 cu ocazia extrageri, din materialul transmis de autoritatile judiciare italiene, a actelor de studii si a altor inscrisuri trimise in original 389-390(vol. XXXII), Acte intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenta judiciara internationala formulata la data de 16.07.2008 (fotocopii) si traducerea acestora din limba italiana in limba romana (original), respectiv: 1-282, corespondenta intre diverse institutii italiene si acte cu caracter organizatoric intocmite de acestea; 1-104, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. N.; 105-113, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. P.; 114-123, acte procedurale referitoare la A. F.; 124-134, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la A. P.; 135-141, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la B. G.; acte procedurale referitoare Ia B. G.; 170-174, acte procedurale referitoare la C. L. si inscrisuri depuse de acesta; 175-186,acte procedurale referitoare la C. R. si inscrisuri depuse de acesta; 187-200, acte procedurale referitoare la C. M. si inscrisuri depuse de acesta; 201 - 242, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia C. R.; 243-246, acte procedurale referitoare la C. S. si inscrisuri depuse de acesta; 247- 282 (vol.33), Acte intocmite de autoritatile judiciare italiene ca urmare a celei de-a doua cerere de asistenta judiciara internationala - formulata la data de 16.07.2008 (fotocopii) si traducerea acestora din limba italiana in limba romana (original), respectiv: acte procedurale si alte inscrisuri referitoare Ia D. T. A.; 1-20, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la D. L. L.; 21-31, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la F. F.; 32-55, acte procedurale referitoare la G. A.; 56-63, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la G. G.; 64-75, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la G. A.; 76-92, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la L. B. G.;93 -105, acte procedurale referitoare la L. E.; 106-109 acte procedurale referitoare la L. A. si inscrisuri depuse de acesta; 110-124, acte procedurale referitoare la L. V. F. si inscrisuri depuse de acesta; 125-138, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la M. C.; 139-149, acte procedurale referitoare la M. G. B.; 150-152, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la N. W.; 153-162 acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la P. F. B.; xxx-238 acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. M. L.; 239-252 acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. P. 253-258, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. S.; 259-262, acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la R. G.; 263-279- acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. L.; 280-316- acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. G.; 317-338 - acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. A.; 339-342 - acte procedurale referitoare la S. A.; 343-348 - acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la S. F.; 349-354- acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la T. G.; 355-360-acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la V. E.; 361-367- acte procedurale si alte inscrisuri referitoare la Z. D.; 368-388 (vol.34), Declaratiile date de T. G. si L. G. P., prin intermediul comisiei rogatorii internationale (in original), precum si alte inscrisuri referitoare la acestia; 12-25, adresa nr.xxxx/02.07.2010 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania referitoare la cetatenii italieni T. G., R. G., B. G., M. C. si A. P.; 27- adresa nr.xxxxx din 31 mai 2012 emisa de Directia Generala invatamant Superior din cadrul M.E.C.T.S. referitoare la controalele efectuate la Universitatea din O. si sinteza notelor de constatare; 99-100, 103-119, adresa nr.xxxxx din 16 iulie 2012, emisa de Universitatea din O. referitoare la diploma de "doctor in management", seria L nr.xxx din 30.07.1994, completata pe numele cetateanului italian S. A. si tabelul privind organizarea studiilor de doctorat in cadrul celor 11 domenii de doctorat autorizate in cadrul acestei universitati; proces-verbal din 02 august 2012 privind retinere la dosarul cauzei ca mijloace materiale de proba a cotorului diplomei de "doctor in management", seria L nr.xxx din 30.07.1994, completata pe numele cetateanului italian S. A. si a registrului de evidenta a formularelor actelor de studii tipizate sau predate de Universitatea din O.; declaratie pe formular tipizat seria A nr.xxxxxxx din 16.10.2012 privind pe invinuitul M. M.- A. procese-verbale de prezentare a materialului de urmarire penala seria B nr.xxxxxxx si seria B nr.xxxxxxx(vol.35).
Instanta de fond analizand actele si lucrarile dosarului a retinut urmatoarele:
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei S. M. la data de 04.07.2013 sub nr. 21266/271/2012, urmare a admiterii cererii de stramutare.
La termenul din data de 10.02.2014, instanta in baza art. 6 al. 2 din Legea 255/2013 a trimis cauza Judecatorului de Camera Preliminara, urmand a proceda conform art. 342-348 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA.
Prin incheierea nr.53/28.03.2014 pronuntata de Judecatoria S. M., definitiva la data de 28.04.2014 prin Incheierea nr.5/C/JCP/28.04.2014 a Tribunalului S. M., judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si a dispus inceperea judecatii.
Instanta a constatat ca la 01.02.2014 a intrat in vigoare noul Cod penal si in art. 3 din Noul Cod penal a fost prevazut principiul activitatii legii penale, iar prin art. 5 si 6 din acelasi Cod s-au reglementat modalitatile de aplicare a legii penale mai favorabile.
Astfel, potrivit art. 5 alin. 1 din NOUL COD PENAL "in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila".
Or, o atare reglementare impune ca, in cazul situatiilor tranzitorii, faptelor penale savarsite sub imperiul vechii legi, mai favorabile, sa le fie aplicabile dispozitiile acelei legi, care ultraactiveaza intr-o asemenea situatie, dupa cum, dimpotriva, atunci cand sunt mai favorabile dispozitiile legii noi, acestea sa retroactiveze, aplicandu-se si faptelor penale savarsite sub imperiul legii anterioare.
In cauza de fata, inculpatii M. T.T. si M. M.A. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata, prevazuta de art.289 Cod penal de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1969, retinandu-se in sarcina inculpatului M. T.T. 33 de acte materiale si in sarcina inculpatului M. M.A., 6 acte materiale.
Infractiunea de fals intelectual, prevazuta si pedepsita de art.289 Cod penal sanctionata cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani, are corespondent in noul Cod penal in dispozitiile art. 321 NOUL COD PENAL, limitele de pedeapsa fiind de la 1 an la 5 ani inchisoare.
Textele legale din ambele legi prevad aceleasi conditii de incriminare si instituie acelasi maxim special al pedepsei inchisorii, noul Cod penal prevazand un minim special mai ridicat.
In sarcina ambilor inculpati s-a retinut savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata. In acest sens, instanta a constatat ca art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1969 prevede ca infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni. Noul Cod penal stipuleaza, in art. 35 alin.1, ca infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii si impotriva aceluiasi subiect pasiv, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
Raportat la starea de fapt existenta in cauza, instanta a constatat ca potrivit noului Cod penal conditiile de existenta ale infractiunii continuate nu mai sunt indeplinite, intrucat in raport cu conditiile de existenta stabilite de reglementarea noua, pluralitatea de actiuni in dauna unor subiecti pasivi distincti nu mai poate fi calificata ca infractiune continuata.
Prin urmare, pentru determinarea legii mai favorabile aplicabile ansamblului de actiuni instanta a comparat tratamentul sanctionator prevazut de Codul penal anterior pentru infractiunea continuata cu tratamentul sanctionator prevazut de Codul penal pentru concursul de infractiuni. Sub acest aspect, raportat la numarul de acte materiale retinute in sarcina fiecarui inculpat, instanta a constatat ca sunt mai favorabile prevederile vechiului cod penal.
Avand in vedere maximul special al pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea retinuta in sarcina celor doi inculpati - 5 ani, instanta a constatat ca in speta sunt incidente prevederile art.124 Cod penal de la 1969 rap. la art. 122 alin.1 lit. d) Cod penal privind intervenirea prescriptiei raspunderii penale.
Sub acest aspect, instanta a retinut ca eficacitatea combaterii si prevenirii infractiunilor este strans legata de momentul savarsirii infractiunii si momentul stabilirii raspunderii, scopul legii penale fiind mai eficient realizat daca aplicarea pedepsei este mai aproape de momentul savarsirii faptei. In realitate, pot aparea diferite situatii in care raspunderea penala nu poate fi stabilita imediat, pentru ca fapta nu e descoperita, faptuitorul se sustrage de la urmarirea penala, astfel ca, se scurge o perioada lunga de timp.
Pentru a nu lasa sa treneze raporturile juridice de conflict, avand in vedere aspectele legate de eficacitatea prevenirii si combaterii infractiunilor care se realizeaza intr-un anumit termen, s-a prevazut posibilitatea inlaturarii raspunderii penale pentru situatiile in care de la savarsirea infractiunii a trecut o anumita perioada de timp, prin institutia prescriptiei.
Justificarea prescriptiei este strans legata de ratiunea represiunii penale si de aceea aplicarea unei pedepse dupa o anumita perioada de timp, stabilita prin lege, nu mai realizeaza preventiunea generala pentru ca rezonanta sociala a faptei a scazut considerabil, iar cel asupra caruia a planat tot timpul amenintarea sanctiunii, in acel interval de timp s-a putut indrepta.
Prescriptia duce la stingerea raportului juridic penal de conflict, nascut prin savarsirea infractiunii si stingerea dreptului statului de a mai stabili raspunderea penala si de a mai aplica o pedeapsa.
Potrivit art. 122 alin. 1 lit. d Cod penal de la 1969, termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica sunt de 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani, iar potrivit art.124 Cod penal de la 1969 prescriptia inlatura raspunderea penala oricate intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut in art.122 este depasit cu inca jumatate.
Avand in vedere ca pedeapsa pentru infractiunea de fals intelectual este de la 6 luni la 5 ani inchisoare, instanta a constatat ca termenul de prescriptie speciala este de 7 ani si 6 luni.
Raportat la data savarsirii faptelor retinute in sarcina inculpatilor, respectiv perioada 1994-19.01.2007 pentru inculpatul M. T.T. si perioada 1994-17.01.2006 pentru inculpatul M. M.A., instanta a constatat ca termenul de prescriptie speciala a raspunderii penale s-a implinit.
Prin urmare, s-a retinut ca in speta a intervenit unul din cazurile reglementate de art.16 Cod procedura penala care impiedica exercitarea actiunii penale si anume intervenirea prescriptiei raspunderii penale.
Potrivit art. 18 Cod procedura penala, in caz de amnistie, prescriptie, retragere a plangerii prealabile, precum si in cazul existentei unei cauze de nepede

Sursa: Portal.just.ro