Grup infractional organizat si contrabanda 1

(Sentinta penala nr. 507 din data de 13.11.2014 pronuntata de Tribunalul Botosani)

Domeniu Activitati economice (infractiuni privind regimul lor) | Dosare Tribunalul Botosani | Jurisprudenta Tribunalul Botosani

Dosar nr. XXXX/40/2014       Art. 367 Cod penal
       Legea nr. 86/2006

R O M A N I A
TRIBUNBALUL BOTOSANI
SECTIA PENALA
Sedinta publica din xx.xx.xxxx
Complet specializat:
PRESEDINTE   -
GREFIER   -

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani - reprezentata de:
PROCUROR   -

SENTINTA PENALA NR. XXX

La ordine judecarea cauzei penale privind pe inculpatii S. I., P. V. si P. S., trimisi in judecata in stare de libertate, prin rechizitoriul nr. XXX/P/2011 din data xx.xx.xxxx al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroului Teritorial Botosani, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 Cod penal si contrabanda prev. de art. 270 alin. 2 lit. b si alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 39 Cod penal.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, se prezinta avocat A. B. A. pentru inculpata S. I., avocat S. M. pentru inculpatul P. V. si avocat G. Z. M. pentru inculpatul P. S., lipsind inculpatii S. I., P. V. si P. S. si partea civila Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi - Directia Regionala Vamala Iasi.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care, instanta pune in discutia contradictorie cererea formulata de procuror la termenul anterior de schimbare a incadrarii juridice a faptelor de contrabanda cu raportare la art. 274 din Legea nr. 86/2006.
Avocat S. M., avand cuvantul pentru inculpatul P. V., arata ca cererea de schimbare a incadrarii juridice este neintemeiata, atat din punct de vedere al aspectelor de legalitate ale procesului penal cat si datorita lipsei probatoriului in acest sens.
Apreciaza ca nu este necesara schimbarea incadrarii juridice in sensul retinerii dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006, intrucat prin rezolutia din xx.xx.xxxx, s-a dispus inceperea urmarii penale cu privire la inculpatul P. V. pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, practic s-a inceput urmarirea penala pentru incadrarea juridica a carei schimbare se solicita, iar la data de xx.xx.xxxx, organul de urmarire penala a inteles sa puna in miscare actiunea penala doar pentru infractiunea constituire de grup organizat si pentru infractiunea de contrabanda in forma simpla sau asimila, prev. de art. 270 alin. 2 lit. b si alin. 3 din Legea nr. 86/2006, astfel incat nu se pot aplica dispozitiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, cata vreme nu a fost pusa in miscare actiunea penala pentru aceasta incadrare.
Mai arata ca organul de urmarire penala a retinut ca si modalitate de realizarea a continutului constitutiv al infractiunii de contrabanda, cu privire la inculpatul P. V., introducerea in tara de tigari, o modalitate care exclude retinerea dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006, iar din compararea celor patru situatii care se retin in sarcina acestuia, consultand si registrul de intrari-iesiri in Romania, rezulta ca inculpatii P. S. si P. V. au intrat in mod consecutiv in tara ori cu acelasi autoturism ori cu autoturisme diferire, astfel incat nu exista probatorii in acest sens, neputandu-se retine agravanta prev. de art. 274 din lege.
Pe durata expunerii concluziilor domnului avocat S. M. se prezinta inculpatii P. V. si P. S..
Avocat A. B. A., avand cuvantul pentru inculpata S. I., solicita respingerea cererii formulate de parchet ca nelegala, motivat de faptul ca din probatoriul administrat in cauza nu rezulta ca aceasta ar fi savarsit infractiunea de contrabanda in forma ceruta de art. 274 din Legea nr. 86/2006. Referitor strict la fapta din data de xx.xx.xxxx, cand in autoturism cu inculpata S. I. s-ar fi aflat o alta persoana, pe nume T. M., nu s-a dovedit ca aceasta persoana ar fi participat in vreun fel la savarsirea infractiunilor si nici nu are calitatea de inculpat in dosar. Solicita retinerea incadrarii juridice date de parchet prin Ordonanta din xx.xx.xxxx, ca fiind corecta.
Avocat G. Z. M., avand cuvantul pentru inculpatul P. S., solicita respingerea cererii de schimbare a incadrarii juridice formulate de procuror, insusindu-si concluziile colegilor avocati.
Inculpatul P. S. arata ca este de acord concluziile aparatorului sau.
Inculpatul P. V. arata ca este de acord cu concluziile aparatorului.
Instanta urmeaza sa se pronunte odata cu fondul cu privire la cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptei formulata de procuror, raportat la retinerea dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006.
Avocat S. M. depune la dosar, pentru inculpatul P. V., inscrisuri in circumstantiere, respectiv copia contractului incheiat cu Orange Moldova S.A. si anexa la acest contrat si copia chitantei seria BT VOM nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx cu care inculpatul a achitat amenda de 3000 lei.
Vazand ca nu mai sunt cereri de formulat ori probe de administrat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si, acorda cuvantul asupra dezbaterilor.
Procurorul, avand cuvantul asupra fondului cauzei, arata ca inculpatii S. I., P. V. si P. S. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 si 3 Cod Penal si contrabanda prev. de art. 270 alin. 2 lit. b si alin. 3 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 si 39 Cod penal.
S-a retinut in sarcina inculpatei S. I. comiterea unui numar de 6 acte materiale de contrabanda, in sarcina inculpatului P. V. comiterea unui numar de 13 acte materiale de contrabanda, iar in sarcina inculpatului P. S. comiterea unui numar de 6 acte materiale de contrabanda.
S-a mai retinut ca incepand cu anul 2010, impreuna cu mai multi cetateni romani ce au fost trimisi in judecata separat si condamnati, au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari de provenienta moldoveneasca si rolul cetatenilor moldoveni, inculpatii din prezenta cauza, fiind de introducere in tara prin P.T.F. Stinca, prin sustragere de la control vamal, cantitati insemnate de tigari de provenienta Republica Moldova, ascunse in lacasuri special amenajate ale autovehiculelor cu care au tranzitat frontiera de stat iar a cetatenilor romani de a prelua, transporta si valorifica aceste bunuri catre diversi beneficiari.
In baza acestei rezolutii infractionale, din cursul anului 2010 si pana la inceputul lunii februarie 2011, inculpatii cetatenii moldoveni P. V., P. S., S. I. i-au aprovizionat in mod constant, de mai multe ori pe saptamana, cu diverse cantitati de tigari pe numitii T. N., A. A. si A. AX., dar si pe numitul R. I. la locuinta caruia, au depozitat si transportat in mod frecvent tigarile pentru ceilalti membri ai gruparii.
Cantitatile de tigari preluate de la cetatenii moldoveni au fost vandute de membrii gruparii organizate, cetateni romani catre diverse persoane din diferite zone ale tarii, o parte din bunuri fiind transportate de catre cei trei T. N., A. A. si A. AX. la cumparatori, iar o parte din acestea au fost preluate de catre cumparatori din diverse locatii.
In luna noiembrie 2010, la grupul infractional organizat au aderat si alte persoane, cetateni romani din municipiul Satu Mare, au preluat de mai multe ori de la membrii gruparii diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca, introduse prin acte de contrabanda in tara de catre inculpatii S. I., P. V., P. S., bunuri pe care le-au transportat si valorificat ulterior catre diferite persoane.
Desi in mod constant, bunurile introduse prin contrabanda in tara de catre cei trei inculpati au fost vandute de catre membrii gruparii cetateni romani catre cetatenii din municipiul Satu Mare, acestia au vandut bunurile si unei persoane din municipiul Iasi.
Activitatea infractionala a gruparii organizate din care au facut parte inculpatii S. I., P. V. si P. S. a fost stopata la data de xx.xx.xxxx, cand parte din cetatenii romani au fost identificati prinsi in flagrant la locuinta numitului R. I. unde se deplasase pentru a achizitiona tigari de contrabanda.
Din probatoriul administrat in cauza, a rezultat ca, in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, inculpatii - cetateni moldoveni, S. I., P. V., P. S. au introdus pe teritoriul Romaniei prin sustragere de la controlul vamal, au transportat si vandut cantitatea de 23.670 pachete de tigari, dupa cum urmeaza: inculpata S. I. - cantitatea de 5.900 pachete de tigari, inculpatul P. V. - cantitatea de 8.270 pachete de tigari, inculpatul P. S. - cantitatea de 2.000 pachete de tigari, pentru aceste cantitati Directia Regionala vamala a calculat un prejudiciu existent la dosarul cauzei.
Solicita condamnarea inculpatilor pentru faptele savarsite la pedeapsa inchisorii, obligarea lor la plata despagubirilor solicitate de partea civila, mentinerea masurilor asiguratorii dispuse in cauza, confiscarea autoturismului folosit de catre inculpata S. I. la comiterea faptelor avand in vedere ca acest autoturism avea locasuri special amenajate si a cantitatilor de tigari depistate la inculpata S. I. si obligarea inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare catre stat.
Avocat A. B. A., avand cuvantul pentru inculpata S. I., cu privire la infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, fata de pozitia acestei de nerecunoastere a faptei, asa cum rezulta din declaratia data in faza de urmarire penala, solicita achitarea acestei in temeiul art. 16 lit. c rap. la art. 397 alin. 5 Cod procedura penala, apreciind ca din probele administrate nu s-a dovedit ca inculpata ar fi participat la savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat.
In subsidiar, in situatia in care se va retine vinovatia acestei, avand in vedere faptul ca inculpata nu are antecedente penale, are un copil minor in intretinere si dand eficienta circumstantei atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal 1969 rap. la art. 5 noul Cod penal sa se dispuna o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege.
Cu privire la infractiunea de contrabanda, solicita sa se aiba in vedere ca inculpata a recunoscut doar o fapta, cea din xx.xx.xxxx, si ca inculpata nu are antecedente penale, are un copil minor in intretinere si dand eficienta circumstantei atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal 1969 rap. la art. 5 noul Cod penal sa i se aplice o pedeapsa orientata sub minimul special prevazut de lege, care sa fie contopita cu pedeapsa care se va aplica pentru infractiunea de grup infractional organizat, urmand sa se aplice pedeapsa cea mai grea fara nici un spor, pedeapsa care sa fie suspendata conditionata potrivit dispozitiilor art. 81 din Cod penal 1969 rap. la art. 5 din noul Cod penal.
Avocat S. M., avand cuvantul pentru inculpatul P. V., solicita achitarea acestuia, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedura penala, pentru cele doua infractiuni pentru care a fost trimis in judecata, in sensul ca nu exista probe administrate in faza de urmarire penala si in faza de judecata din care sa rezulte comiterea celor doua infractiuni de catre inculpat.
Arata ca intregul probatoriu administrat in prezenta cauza se fundamenteaza pe doua categorii de mijlocea de probe, respectiv declaratiile martorilor T. N., A. A. si R. I., iar cea de-a doua categorie de probatorii sunt convorbirile telefonice interceptate, care se prezuma a fi intre cei trei martori si inculpat.
Apreciaza ca pentru a se dispune condamnarea unei persoane trebuie sa aiba la baza probatorii precise exacte, care sa fie pertinente si utile cauzei.
Cu privire la convorbirile telefonice, arata ca s-a plecat de la prezumtia ca ambele numere de telefon descrise in actul de sesizare a instantei sunt folosite de catre inculpatul P. V., ori nu exista nici un probatoriu administrat de organul de urmarire penala din care sa rezulte ca cele doua numere de telefon apartin inculpatului, conditii in care apreciaza ca acele pretinse interceptari intre P. V. si alte persoane nu apartin inculpatului.
Referitor la cealalta categorie de probatorie, solicita sa se aiba in vedere ca cei trei martori, care au fost cercetati si condamnati in calitate de inculpati in dosarul a carei atasare a solicitat-o, insa instanta a apreciat ca nu este necesar, dar ca inaintea pronuntarii va avea in vedere declaratiile acestor trei persoane, au dat declaratii care sunt in antiteza cu cele date in faza de urmarire penala si cele date in fata instantei de judecata. Declaratiile date de martorii T. N., A. A. si R. I. in faza de urmarire penala au fost date exact intre momentul pronuntarii sentintei penale nr. XXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Botosani in care li s-au aplicat pedepse cu executare si pana la judecarea recursului de Curtea de Apel Suceava, care a admis recursul inculpatilor si a aplicat acestora pedepse neprivative de libertate, apreciind ca pertinenta declaratiilor celor trei martori este pusa sub semnul intrebarii.
Totodata solicita sa se aiba in vedere ca procesele-verbale prin care s-au consemnat declaratiile celor trei martori au fost inaintate de completul anterior investit cu prezenta cauza la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, pentru ca acest organ judiciar sa se autosesizeze cu privire la savarsirea de catre acestia a infractiunii de marturie mincinoasa, astfel ca si din aceasta perspectiva, aceste declaratii nu pot intruni conditiile de cerute de legiuitor cu privire la faptul ca ar fi pertinente si utile cauzei.
Concluzionand, aparatorul inculpatului P. V., arata ca cele doua categorii de probatorii nu probeaza in mod indubitabil acest inculpat a participat la savarsirea infractiunilor retinute in sarcina sa, iar in lipsa unor probatorii concrete, ferme, pot fi avute in vedere argumentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la modalitatea interpretarii principiului potrivit caruia orice dubiu profita inculpatului.
Referitor la infractiunea de constituire de grup infractional organizat, arata ca nu exista nici un probatoriu din care sa rezulte retinerea formei de constituire a unui grup infractional organizat, din analiza actelor dosarului rezulta ca inculpatul P. V. are o relatie de rudenie de gradul I cu P. S., fiind greu de stabilit limita intre relatiile de familie si cea care caracterizeaza un grup infractional organizat si fata de aceasta infractiune probatoriile sunt din aceleasi categorii, care sunt puse sub semnul intrebarii sub aspectul pertinentei lor, iar din aceasta perspectiva, in lipsa unor alte probatorii concrete administrate, concluziile sunt de achitate pe acelasi temei juridic.
In ceea ce priveste latura civila a cauzei, arata ca prin prisma concluzii privind latura penala, apreciaza ca aceasta ar trebui respinsa, cu precizarea ca prin sentinta penala nr. XXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Botosani, definitiva asa cum a fost modificata prind decizia penala a Curtii de Apel Suceava din xx.xx.xxxx, inculpatii T. N., A. A. si R. I. au fost obligati la plata catre A.N.A.F. a prejudiciului cauzat ca urmare a infractiunii de contrabanda, apreciind ca in mod ipotetic introducerea pe teritoriul Romaniei a unei cantitati de tigari care este nesupusa timbrarii conform normelor fiscale romane, poate da nastere unui singur prejudiciu in sarcina statului roman, reprezentand sustragerea de la plata taxelor vamale, accize si T.V.A., asadar o eventuala admitere a laturii civile ar conduce la o dubla impunere fiscala, aspect inacceptabil din punct de vedere al normelor fiscale.
Cu privire la cantitatea de 940 de pachete de tigari Kiss si Slim din data de xx.xx.xxxx, care a fost inclusa in prejudiciu calculat, arata ca aceste tigari au fost confiscate in punctul de trece al frontierei, la dosar existand dovada achitarii amenzii, apreciaza ca este nelegala, intrucat nu s-a ajuns la trecerea de punctul vamal pentru a avea un prejudiciu pentru statul roman.
Mai arata ca in cadrul prejudiciului retinut la punctul D din rechizitoriu a fost inclusa si suma de 16.484 lei reprezentand T.V.A., insa in raport de totalitatea valorii in vama de 8.915 lei, in raport de cuantumul prag prevazut de Codul Fiscal, respectiv contravaloarea a 65.000 euro la cursul de la data de xx.xx.xxxx pentru a fi platitor de T.V.A., in mod incorect partea civila s-a constituit parte civila cu aceasta suma care trebuie exclusa, solicitand respingerea pretentiilor civile solicitate de partea civila.
Totodata solicita ridicarea sechestrului asigurator dispus prin Ordonanta din xx.xx.xxxx a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani si aplicata prin procesul-verbal de sechestru asigurator din xx.xx.xxxx intocmit de Inspectorul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi si serviciul teritorial al Politiei de Frontiera Botosani.
Avocat G. Z. M., avand cuvantul pentru inculpatul P. S., solicita achitarea acestuia potrivit disp. art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedura penala, din probatoriul administrat nu rezulta ca inculpatul ar fi savarsit infractiunea, depunand la dosar doua inscrisuri in circumstantiere.
Solicita respingerea pretentiilor civile solicitate ca neintemeiate si ridicarea masurilor asiguratorii.
Inculpatii P. V. si P. S., avand pe rand ultimul cuvant, arata ca nu se fac vinovati de savarsirea infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata, precizand ca isi insusesc concluziile aparatorilor lor.
Deliberand,
T R I B U N A L U L,

Asupra actiunii penale de fata;
Examinand actele si lucrarile dosarului, se retine ca prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Botosani s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor:
1. S. I., fiica lui N. si E., nascuta la xx.xx.xxxx in Chisinau, Republica Moldova, domiciliata in localitatea Edinet, Republica Moldova, posesor pasaport moldovenesc simplu seria B XXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 si 3 Cod Penal si contrabanda prev. de art. 270 alin. 2 lit.b si alin.3 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ,(6 acte materiale descrise la punctele 4,5,8, 11,17 si 22) toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal.
2. P. V., fiul lui M. si V., nascut la data de xx.xx.xxxx in localitatea Riscani, Republica Moldova, cu acelasi domiciliu, posesor al pasaportului seria B XXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 si 3 Cod Penal si contrabanda prev. de art. 270 alin. 2 lit.b si alin.3 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ,(13 acte materiale descrise la punctele 1,3,6,7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20 si 23) toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal .
3. P. S., fiul lui M. si V., nascut la data de xx.xx.xxxx in localitatea Hiliuti, raionul Riscani, Republica Moldova, cu acelasi domiciliu, posesor al pasaportului seria B XXXXXXX, eliberat de Republica Moldova la xx.xx.xxxx, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 si 3 Cod Penal si contrabanda prev. de art. 270 alin. 2 lit. b si alin.3 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ,(6 acte materiale descrise la punctele 1, 14, 15, 18, 20 si 21) toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal .
Pentru a se dispune trimiterea in judecata a inculpatilor s-u aratat in rechizitoriu urmatoarele:
Incepand cu anul 2010, inculpatii S. I., P. V., P. S. - cetateni moldoveni, impreuna cu numitii T. N., A. A., A. AX. si R. I., au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari de provenienta moldoveneasca, rolul cetatenilor moldoveni fiind de a introduce in tara, prin P.T.F. Stinca, prin sustragere de la controlul vamal, diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca ascunse in lacasuri special amenajate ale autovehiculelor cu care tranziteaza frontiera de stat, iar al numitilor T. N., A. A., A. AX., R. I. de a prelua, transporta ori depozita si valorifica aceste bunuri catre diversi beneficiari - activitatea fiind cooordonata si dirijata de catre numitul T. N. - liderul segmentului romanesc al gruparii. Astfel, in baza acestei rezolutii infractionale, din cursul anului 2010 pana la inceputul lunii februarie 2011, cetatenii moldoveni P. V., P. S., S. I. i-au aprovizionat in mod constant, de mai multe ori pe saptamana, cu diverse cantitati de tigari pe numitii T. N., A. A. si A. AX., dar si pe numitul R. I. la locuinta caruia, acestia au depozitat in mod frecvent tigarile pentru ceilalti membri ai gruparii.
In aceeasi perioada, numitii T. N., A. A., A. AX., si R. I., au preluat in mod izolat diferite cantitati de tigari si de la alti cetateni moldoveni, printre care si de la inculpatul S. S. si altii, a caror identitate nu a putut fi stabilita.
Cantitatile de tigari preluate de la cetatenii moldoveni au fost vandute de T. N., A. A. si A. AX. catre diverse persoane din diferite zone ale tarii, o parte din bunuri fiind transportate de catre cei trei la cumparatori, iar o parte din acestea au fost preluate de catre cumparatori din diverse locatii de pe raza judetului Botosani folosite de acestia pentru depozitarea bunurilor, de cele mai multe ori de la locuinta inculpatului R. I. - folosita de membrii gruparii, in mod frecvent, pentru depozitarea marfurilor, incarcarea ori descarcarea acestora in autovehiculele modificate utilizate pentru transportul in siguranta a acestor bunuri.
In luna noiembrie 2010, la grupul infractional organizat au aderat numitii S. C. A., P. A. G. si S. O. I., din mun. Satu Mare, care de la aceasta data si pana in luna februarie 2011, au preluat de mai multe ori de la membrii gruparii diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca, introduse prin acte de contrabanda in tara de catre inculpatii S. I., P. V., P. S. ori S. S., bunuri pe care le-au transportat si valorificat ulterior catre diferite persoane din localitatea de domiciliu sau din alte localitati.
Desi in mod constant, bunurile introduse prin contrabanda in tara de catre inculpatii S. I., P. V., P. S. ori S. S. au fost vandute de catre numitii A. A., T. N. si A. AX. lui S. C. A., acestia au vandut asemenea bunuri si altor persoane din diverse regiuni ale tarii, printre care numitului B. M. din municipiul Iasi.
Activitatea infractionala a gruparii organizate din care au facut parte inculpatii S. I., P. V. si P. S. a fost stopata la data de xx.xx.xxxx, cand numitul P. A. G. impreuna cu M. M., la solicitarea lui S. C. s-a desplasat la locuinta lui R. I. din localitatea Bivolari, com. Dobirceni, in vedere preluarii unei cantitati de aproximativ 2.000 de pachete de tigari, ocazie cu care a fost identificat in flagrant la locuinta acestuia, dupa ce demontase spoilerul din partea din spate a autoturismului, facand vizibil locasul special amenajat unde intentiona sa ascunda tigarile de contrabanda.
Din probatoriul administrat in cauza, a rezultat ca, in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, inculpatii - cetateni moldoveni, S. I., P. V., P. S. si S. S. au introdus pe teritoriul Romaniei prin sustragere de la controlul vamal, au transportat si vandut cantitatea de 23.670 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca de diferite marci, dupa cum urmeaza: inculpata S. I.- cantitatea de 5.900 pachete de tigari, inculpatul P. V. - cantitatea de 8.270 pachete de tigari, inculpatul P. S. - cantitatea de 2.000 pachete de tigari, inculpatul S. S. - cantitatea de 7.500 pachete de tigari. Cantitatea de tigari introdusa de cetatenii moldoveni a fost preluata de catre numitii T. N., A. A., A. AX. si respectiv R. I., membri ai grupului infractional organizat, ulterior preluarii bunurile provenind din contrabanda fiind transportate, depozitate si valorificate catre diversi beneficiari de pe raza mai multor judete.

Date privind modalitatea de sesizare si istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx lucratorii din cadrul I.P.J. Botosani s-au sesizat, din oficiu, despre faptul ca pe raza orasului Stefanesti, judetul Botosani actioneaza un grup infractional organizat constituit din numitii D. A., B. L., B. S. s.a. ce are ca scop savarsirea infractiunii de contrabanda prin introducerea ilegala in tara, peste raul Prut, a unor cantitati insemnate de tigari de provenienta moldoveneasca, ce sunt apoi valorificate pe piata "neagra", cauza fiind inregistrata la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani sub nr. XXX/P/2009.
Prin rezolutia din xx.xx.xxxx s-a inceput urmarirea penala fata de AN pentru savarsirea infractiunilor de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, prev. de art. 7 din Legea 39/2003 si contrabanda, prev. art. 270 cu aplic. art.274 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal).
La data de xx.xx.xxxx, lucratorii din cadrul I.J.P.F. Botosani s-au sesizat in legatura cu faptul ca pe raza localitatilor Stinca, Stefanesti si Bobulesti, jud. Botosani, cat si prin P.T.F. Stinca, actioneaza un grup infractional organizat, constituit din numitii D. A., D. C., B. S., T. S., T. D., T. N., S. A. si altii, ce are ca scop savarsirea infractiunii de contrabanda prin introducerea ilegala in tara, peste raul Prut si prin PTF Stinca, a unor cantitati insemnate de tigari de provenienta moldoveneasca, ce sunt apoi valorificate pe "piata neagra", cauza fiind inregistrata la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani sub nr. XXX/P/2010.
Intrucat in ambele cauze existau date privind participarea in cadrul unui grup infractional organizat a numitilor D. A. si B. S. la savarsirea acelorasi infractiuni, pentru o mai buna infaptuire a justitiei, prin rezolutia nr. XXX/P/2010 din xx.xx.xxxx, s-a dispus conexarea dosarului penal nr. XXX/P/2010 la dosarul penal nr. XXX/P/2009.
In cursul lunii noiembrie 2010, in timpul cercetarilor efectuate in cauza in vederea stabilirii pe baza de probe certe a existentei infractiunilor sesizate, numitii D. A. si B. S. , despre care existau date ca, impreuna cu alte persoane, printre care si inculpatul T. N., savarsesc in mod organizat acte de contrabanda, colectand de la diversi cetateni moldoveni tigari introduse prin acte de contrabanda in tara, au fost arestati preventiv pentru savarsirea unor infractiuni de contrabanda in cauza penala nr. XXXX/P/2010 a Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani. Ulterior acestia, impreuna cu alte persoane printre care si numitul T. S., de asemenea cercetat in cauza penala a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani nr. XXX/P/2009 au fost trimisi in judecata prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al unitatii de parchet mentionata mai sus.
Cercetarile efectuate in cauza au evidentiat faptul ca, incepand cu luna noiembrie 2010, activitatea de colectare a unor cantitati de tigari introduse prin acte de contrabanda in tara de diferiti cetateni moldoveni a fost preluata pe raza orasului Stefanesti de catre numitul T. N., despre care existau date ca este implicat in activitatea infractionala organizata pe raza acestei localitati de numitii D. A. si T. S.. De la aceasta data, numitul T. N., impreuna cu inculpatii S. I., P. V. si P. S., cetateni moldoveni si cateva persoane din anturajul sau, respectiv cu numitii A. A., A. AX. si R. I., in vederea obtinerii cu usurinta a unor importante venituri ilicite, au pus la cale constituirea unei grupari infractionale organizate in scopul introducerii in tara, prin sustragere de la control vamal, a unor cantitati importante de tigari din Republica Moldova, preluarii, depozitarii, transportarii si vanzarii acestor bunuri pe teritoriul tarii noastre.
Pentru stabilirea situatiei de fapt si identificarea tuturor persoanelor participante la activitatea infractionala, in baza incheierilor si autorizatiilor emise de Tribunalul Botosani in cauza nr. XXX/P/2009 s-a procedat la interceptarea si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor efectuate de inculpati, precum si de alte persoane despre care existau indicii ca sunt implicate in activitatea infractionala - actele de autorizare emise in cauza aflandu-se in volumul III al dosarului, iar procesele verbale de transcriere a convorbirilor si comunicarilor inregistrate in volumul V din dosarul cauzei.
Totodata s-a procedat la supravegherea operativa a zonei de frontiera, a cailor de comunicatie si a persoanelor despre care existau date ca sunt implicate in activitatea de introducere ilegala in tara, preluare, depozitare, transport si vanzare a diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca - cateva din operatiunile efectuate fiind monitorizate de catre lucratorii de politie - rezultatul supravegherilor operative efectuate in cauza fiind consemnat in procesele verbale de investigatie existente in volumul IV al dosarului de urmarire penala.
In vederea descoperirii probelor necesare solutionarii cauzei, identificarii si ridicarii bunurilor introduse prin acte de contrabanda in tara, au fost efectuate la data de 0xx.xx.xxxxmai multe perchezitii domiciliare - procesele verbale intocmite cu ocazia efectuarii acestor activitati aflandu-se in volumul VI al dosarului cauzei.
La aceeasi data, cat si ulterior in cursul urmaririi penale, au fost efectuate in baza ordonantelor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani, perchezitii asupra autovehiculelor folosite de persoanele implicate in activitatea infractionala - procesele verbale aflandu-se in volumul VI al dosarului de urmarire penala.
In cauza au fost efectuate perchezitii si asupra telefoanelor mobile si cartelelor SIM ridicate de la persoanele cercetate, rezultatul acestora fiind consemnat in procesele verbale existente in volumul VII al dosarului de urmarire penala, coroborarea datelor obtinute in urma acestor activitati procedurale dovedind legaturile existente intre membrii gruparii infractionale organizate cercetati in prezenta cauza.
Urmare a cercetarilor efectuate in cauza nr.XXX/P/2009, prin rechizitoriul din data de xx.xx.xxxx s-a dispus trimiterea in judecata a numitilor T. N., A. AX., A. A., R. I., S. C. A., P. A. G., S. O. I., L. M. si B. M. pentru infractiunile prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 si prev. de art.270 alin.3 din L.86/2006 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplic. art.41 al.2 Cod penal , cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal.
Avand in vedere ca, inculpatii S. I., P. V., P. S. si S. S. nu au fost depistati si audiati in cauza susmentionata, prin rechizitoriul nr. XXX/P/2009 din data de xx.xx.xxxx s-a dispus disjungerea cauzei fata de acestia si continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor retinute in sarcina lor-cauza disjunsa fiind inregistrata la D.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani sub nr. XXX/P/2011.
Prin sentinta penala nr. XXX din xx.xx.xxxx Tribunalul Botosani a dispus condamnarea inculpatilor A. AX., S. C. A., P. A. G., S. O. I., B. M. la pedepse cu inchisoarea de 2 ani si 6 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal, pe o durata de 2 ani, respectiv inchisoarea de 2 ani si 6 luni inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II si lit. b Cod penal, pe o durata de 2 ani pentru inculpatul L. M.. De asemenea fiecare inculpat a fost obligat sa plateasca partii civile, D.R.A.O.V. Iasi sumele stabilite pentru fiecare cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat.
Fata de inculpatii R. I., A. A. si T. N. s-a dispus prin aceeasi sentinta disjungerea cauzei.
Ulterior, prin sentinta penala nr. XXX din xx.xx.xxxx Tribunalul Botosani a dispus condamnarea inculpatilor T. N., A. A. si R. I. la pedepse cu inchisoarea de 2 ani si 6 luni, respectiv 4 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si lit. b Cod penal, pentru o perioada de un an, respectiv 2 ani. De asemenea fiecare inculpat a fost obligat sa plateasca partii civile, D.R.A.O.V. Iasi sumele stabilite pentru fiecare cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat.
Curtea de Apel Suceava a admis apelurile declarate de catre inculpatii A. AX., S. C. A., P. A. G., S. O. I. impotriva sentintei pronuntate de prima instanta si la data de xx.xx.xxxxa dispus fata de acestia suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale de 2 ani si 6 luni inchisoare pe durata unui termen de incercare de 5ani si 6 luni, precum si suspendarea executarii pedepselor accesorii a interzicerii drepturilor civile stabilite de Tribunalul Botosani, celelalte dispozitii ale sentintei apelate fiind mentinute.
Curtea de Apel Suceava a admis si apelurile declarate de catre inculpatii T. N., A. A. si R. I., a desfiintat in parte sentinta penala apelata si in rejudecare, la data de xx.xx.xxxx a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei principale de 3 ani inchisoare si a celei accesorii pe o durata de 7 ani. De asemenea, inculpatii au fost obligati prin decizia pronuntata sa plateasca partii civile sumele stabilite pentru inculpati prin decizie.

Expunerea detaliata a situatiei de fapt:
Din toamna anului 2010, in vederea obtinerii unor importante venituri ilicite, numitii T. N., A. A., A. AX. si R. I., impreuna cu inculpatii S. I., P. V. si P. S. - cetateni moldoveni - au constituit un grup infractional organizat transnational in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari de provenienta moldoveneasca, introduse in Romania prin sustragere de la controlul vamal, prin Punctul de trecere al frontierei Stinca, avand in vedere profiturile mari ce se pot obtine din vanzarea pe "piata neagra" a acestor bunuri cu eludarea taxelor vamale si fiscale stabilite de catre stat - numitul T. N. indeplinind rolul de lider al acestei grupari, organizand si coordonand activitatea de preluare si de distribuire a bunurilor introduse prin contrabanda in tara.
In cadrul gruparii, rolul inculpatilor S. I., P. V. si P. S. - cetateni moldoveni - a fost acela de a introduce in tara, prin P.T.F. Stinca, prin sustragere de la controlul vamal, diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca ascunse in locasuri special amenajate ale autovehiculelor cu care tranzitau frontiera de stat, iar a cetatenilor romani, respectiv a numitilor T. N., A. A., A. AX. si R. I., de a prelua de la cetatenii moldoveni, transporta ori depozita si valorifica catre diversi beneficiari de pe raza mai multor judete aceste bunuri cunoscand ca sunt introduse prin acte de contrabanda in tara, avand in vedere imposibilitatea introducerii legale in tara a cantitatilor de tigari traficate de inculpatii din cauza.
Gruparea si-a desfasurat activitatea infractionala in perioada noiembrie 2010-februarie 2011, inculpatii P. V., P. S. si S. I. aprovizionandu-i in mod constant, de mai multe ori pe saptamana, cu diverse cantitati de tigari pe numitii T. N., A. A. si A. AX., dar si pe numitul R. I. a carui locuinta, intrucat nu atragea atentia organelor de politie, datorita amplasarii intr-o localitate mai izolata , langa padurea Guranda, respectiv in localitatea Bivolari, com. Dobirceni, jud. Botosani , a fost folosita de nenumarate ori de membrii gruparii pentru preluarea ori depozitarea bunurilor, descarcarea acestora din autovehiculele modificate, folosite de inculpatii S. I., P. V. si P. S. necesitand timp si putand fi facuta in siguranta la aceasta locatie.
Numitul R. I. nu numai ca a asigurat pentru ceilalti membri ai gruparii locul de depozitare a tigarilor introduse prin contrabanda in tara, de descarcare din autovehiculele cetatenilor moldoveni si respectiv incarcare in autovehiculele cumparatorilor a acestor bunuri, ci a desfasurat si activitati de preluare a unor cantitati de tigari de la inculpata S. I. si de la alti cetateni moldoveni si vanzare a unor cantitati de tigari introduse prin contrabanda in tara. Situatia este dovedita de convorbirile telefonice purtate de R. I. cu membrii gruparii, ori cu cetateni moldoveni- mijloace de proba sustinute si de declaratiile martorului C. R. .Aceasta situatie este sustinuta si de faptul ca, la locuinta acestuia a fost descoperita si ridicata cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata, cantitatea de 290 pachete de tigari marca Plugarul si 20 pachete de tigari marca Winston timbrate in Republica Moldova, precum si mai multe inscrisuri continand nume de persoane si denumirile prescurtate ale tigarilor, preluate si respectiv vandute de acest inculpat.
S-au exemplificat in acest sens convorbirile telefonice purtate de R. I. cu A. A. la data de xx.xx.xxxx , ora 09:07:07 (volumul V, fila 117), cu inculpata S. I. la data de xx.xx.xxxx, orele 14:52:51 si respectiv 18:16:32 (volumul V, filele 365, 366), cu o persoana pe nume IG. in ziua de xx.xx.xxxx, ora 11:55:57 (volumul V, fila 373) si cu o persoana pe nume I.din data de xx.xx.xxxx ora 09:47:04 (volumul V, fila 187), aratate la filele 8 - 10 din rechizitoriu.
Desi in mod organizat numitii T. N., A. A., A. AX. si R. I. au preluat tigari de provenienta moldoveneasca introduse prin acte de contrabanda in tara de la inculpatii S. I., P. V. si P. S., in aceeasi perioada, acestia au achizitionat asemenea bunuri si de la alti cetateni moldoveni, printre care si de la inculpatul S. S. si altii, a caror identitate nu a putut fi stabilita, fiind cunoscuti doar dupa apelativele folosite "IG.", "Va.", "Vi.l" etc., scopul urmarit fiind de a obtine profituri cat mai mari din comercializarea unor cantitati insemnate de tigari introduse in tara prin eludarea taxelor vamale si fiscale.
Aceasta situatie de fapt este dovedita de convorbirile telefonice purtate de inculpati cu membrii grupului infractional organizat, de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara ale inculpatilor S. I., P. V., P. S. si S. S., precum si de unele confiscari de asemenea bunuri, pe care lucratorii politiei de frontiera au reusit sa le efectueze cu dificultate, avand in vedere imposibilitatea descoperirii, la un control obisnuit, in autovehiculele folosite de inculpatii susmentionati pentru transportul tigarilor, a locasurilor special amenajate.
Astfel, din situatia intrarilor/iesirilor in /din tara, existenta in volumul IV- filele 131-132 din dosarul de urmarire penala, rezulta ca inculpata S. I. are in perioada noiembrie 2010 - xx.xx.xxxx un numar de 46 intrari/iesiri in/din Romania, printre care si la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx. Convorbirile telefonice efectuate de inculpata S. I. in aceste zile sau in zilele anterioare cu numitii T. N., A. A., A. AX. ori R. I., dovedesc ca intrarile acesteia in Romania la aceste date au fost efectuate doar in scopul introducerii in tara prin P.T.F. Stinca a unor cantitati de tigari prin sustragere de la control vamal, prin ascunderea acestora in locasuri special amenajate ale autovehiculului marca Mazda cu numarul de inmatriculare XX XX XXX, cu care aceasta intra in Romania.
Imprejurarea ca inculpata S. I. a tranzitat frontiera de stat in zilele respective pentru a introduce in Romania ilegal tigari, asa cum rezulta din convorbirile telefonice purtate cu inculpatii, este dovedita cu prisosinta de faptul ca, in urma supravegherii operative a zonei de frontiera , s-a reusit depistarea si prinderea in flagrant a inculpatei , in ziua de xx.xx.xxxx, pe o cale de comunicatie din localitatea Stinca, in imediata apropiere a punctului de trecere a frontierei de stat. In autovehiculul inculpatei marca Mazda cu numarul de inmatriculare XX XX XXX, in diverse locasuri ascunse a fost descoperita cantitatea de 1.300 pachete de tigari marca Plugarul-cantitate comandata de A. AX. care a si supravegheat caile de comunicatie din localitatea Stefanesti in timpul iesirii acesteia din P.T.F.Stinca pentru a se asigura de lipsa organelor de control de pe traseu- aspect evidentiat de convorbirile telefonice purtate de acestia existente in volumul V filele XXX-239 din dosarul de urmarire penala.
Avand in vedere cantitatea de 1.300 pachete de tigari descoperita la data de xx.xx.xxxx in autoturismul folosit de inculpata S. I., data la care a fost intrerupta activitatea infractionala a acesteia, rezulta ca, in zilele anterioare cand a intrat in Romania, aceasta le-a furnizat membrilor gruparii aceeasi cantitate de tigari, convorbirile telefonice purtate de inculpata S. I. cu numitul A. AX. la datele de xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx (volumul V, filele 130, 212), exemplificandu-se in acest sens convorbirile de la filele 11 - 12 din rechizitoriu.
   Din declaratiile numitilor A. AX., A. A. si T. N.-audiati ca martori in prezenta cauza, rezulta ca inculpata S. I. tinea legatura, in special cu A. AX., tigarile fiind ulterior valorificate de acesta impreuna cu ceilalti membri ai grupului infractional organizat, iar inculpatii P. V. si P. S. tineau, in principal legatura cu T. N., dar si cu A. A..
In ceea ce-l priveste pe inculpatul P. V., din situatia intrarilor/iesirilor in/din tara existenta in vol. IV-filele 135-136, rezulta ca, inculpatul P. V. are un numar de 82 intrari/iesiri in/din Romania in perioada noiembrie 2010- xx.xx.xxxx. Din convorbirile telefonice purtate de inculpatul P. V. cu numitii T. N., A. A., A. AX. in zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx, sau in zilele anterioare rezulta ca intrarile acestuia in Romania in zilele sus-mentionate au fost efectuate doar in scopul introducerii in tara prin P.T.F. Stinca a unor cantitati de tigari prin sustragere de la control vamal, prin ascunderea acestora in locasuri special amenajate ale autovehiculului marca Volkswagen cu numarul de inmatriculare XXX XXX, cu care acesta intra in Romania.
In urma supravegherii operative a zonei de frontiera s-a reusit depistarea si prinderea in flagrant la data de xx.xx.xxxx, in Punctul de trecere a frontierei Stinca, pe sensul de intrare in Romania, a inculpatului P. V., care avea disimulata in locasuri special amenajate ale autovehiculului marca Volkswagen cu numarul de inmatriculare XXX XXX, cantitatea de 940 pachete de tigari Kiss si Slim de provenienta Republica Moldova.
Imprejurarea ca inculpatul P. V. i-a aprovizionat in mod constant in perioada analizata pe T. N., A. A., A. AX., cu tigari introduse prin contrabanda in tara, este dovedita cu prisosinta de convorbirile telefonice purtate de martorii sus-mentionati cu inculpatul P. V., exemplificandu-se in acest sens convorbirile de la filele 12 - 14 din rechizitoriu.
Inculpatul P. S. este fratele inculpatului P. V. si are in perioada noiembrie 2010- xx.xx.xxxx un numar de 98 intrari/iesiri in/din Romania, acesta intrand in Romania de cele mai multe ori in aceeasi zi cu invinuitul P. V., la intervale foarte scurte de timp fata de acesta, aspect evidentiat de situatia intrarilor/iesirilor in/din Romania a celor doi invinuiti, existenta in vol. IV filele XXX-145.
Desi numitii T. N., A. A. si A. AX. nu au purtat convorbiri telefonice in mod direct cu inculpatul P. S., din convorbirile telefonice purtate de acestia cu fratele acestuia, inculpatul P. V., rezulta cu claritate ca acestia au preluat diferite cantitati de tigari si de la inculpatul P. S. care a introdus ilegal in tara prin PTF Stinca asemenea bunuri ascunse in autovehiculul cu care a tranzitat frontiera de stat - situatie dovedita si de declaratiile date in calitate de martori de catre cei trei mentionati mai sus, cat si de faptul ca , la data de xx.xx.xxxx , in aripile laterale spate ale autovehiculului folosit de inculpatul P. S., autoritatile vamale au gasit ascunsa cantitatea de 118 pachete de tigari marca Plugarul timbrate in Republica Moldova , pe care inculpatul P. S. intentiona sa o introduca in tara prin sustragere de la controlul vamal si care a fost retinuta in vederea confiscarii.
Se arata in continuare in rechizitoriu ca la grupul infractional organizat au aderat, in luna noiembrie 2010, numitii S. C. A., P. A. G. si S. O. I., din mun. Satu Mare. De la aceasta data si pana in luna februarie 2011, acestia au preluat de mai multe ori de la segmentul romanesc al gruparii diverse cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca, introduse prin acte de contrabanda in tara de cetatenii moldoveni, inculpatii S. I., P. V. si P. S., pe care le-au transportat si vandut ulterior catre diferite persoane din localitatea de domiciliu sau din alte localitati. Rolul numitului S. C. A. era de a organiza, coordona si finanta activitatea de colectare a bunurilor, de a furniza autovehiculele necesare pentru transportul cantitatilor de tigari introduse prin contrabanda in tara, precum si sumele necesare achitarii contravalorii acestora, iar al numitilor P. A. G. si S. O. I. de a asigura in fapt preluarea , transportul si vanzarea pe "piata neagra" a acestor bunuri - preluarea de la ceilalti membri ai gruparii si incarcarea in autovehicul a bunurilor fiind efectuata la locuinta numitului R. I. din localitatea Bivolari, com. Dobirceni, jud. Botosani.
Astfel, in perioada noiembrie 2010 -februarie 2011, la solicitarea numitului S. C. A., P. A. G. impreuna cu S. O. I. au preluat de la T. N., A. A. si A. AX. diverse cantitati de tigari , pe care le-au transportat in localitatea Satu Mare si le-au vandut ulterior la diverse persoane din localitatea de domiciliu sau din alte localitati apropiate, tigarile fiind introduse prin contrabanda in tara, prin sustragere de la controlul vamal, in mod repetat de inculpatii S. I., P. V., P. S., ori izolat si de inculpatul S. S..
Din probatoriul administrat in cauza, a rezultat ca numitii P. A. G. si S. O. I. au efectuat de mai multe ori deplasari in judetul Botosani si au preluat tigari de contrabanda de la numitii T. N., A. A. si A. AX., dupa ce anterior acestia au fost aprovizionati cu asemenea bunuri de catre inculpatii S. I., P. V., P. S., ori inculpatul S. S..
Astfel, prezenta autovehiculului condus de inculpatul P. A. G., pe raza judetului Botosani in timp ce se deplasa inspre/dinspre localitatea Dobirceni a fost observata de catre lucratorii de politie in cursul lunii X 2011, cu ocazia supravegherii cailor de comunicatie in zilele de 5 X, 9 X, 12 X, 17 X, 18 X, 20 X, 21 X, 22 X si 28 X 2011- rezultatul supravegherilor fiind consemnat in procesele verbale de investigatie intocmite in acest sens existente, existente in vol. IV- filele 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 54, 55. Convorbirile telefonice purtate de persoanele implicate dovedesc faptul ca deplasarea in zona a fost efectuata pentru a achizitiona si transporta in municipiul Satu Mare, tigari din Republica Moldova, preluate de P. A. G. si persoanele care-l insoteau de la T. N., A. A. si A. AX., in timpul acestor convorbiri P. A. G. fiind localizat in diverse locatii de pe raza judetului Botosani.
S-au exemplificat in acest sens convorbirile de la filele 16 - 18 din rechizitoriu, existente in volumul V, filele 158, 159, 263, 297, 306, care evidentiaza aspectele aratate mai sus.
Cantitatile de tigari achizitionate de pe raza judetului Botosani au fost vandute, fie in mod direct de catre persoanele care le-au preluat, la diversi clienti indicati de S. C. A., ce locuiesc in localitatile apropiate municipiului Satu Mare.
In rechizitoriu s-a aratat ca, desi in mod constant, in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, numitii A. A., T. N. si A. AX., au vandut tigari de provenienta moldoveneasca introduse prin contrabanda in tara de inculpatii S. I., P. V., P. S. si S. S., numitului S. C. A., acestia au vandut asemenea bunuri si altor persoane din diverse regiuni ale tarii, precum B. M. din municipiul Iasi, o parte din bunuri fiind transportate de cei trei la cumparatori, iar o parte fiind preluate de la locatii de pe raza orasului Stefanesti folosite sporadic de acestia sau de la locuinta lui R. I..
Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca in perioada noiembrie 2010 - februarie 2011, gruparea infractionala organizata formata din inculpatii S. I., P. V., P. S. si S. S. a introdus pe teritoriul Romaniei prin sustragere de la controlul vamal, a transportat si vandut cantitatea de 23670 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca de diferite marci, dupa cum urmeaza: inculpata S. I. - cantitatea de 5900 pachete de tigari, inculpatul P. V. - cantitatea de 8270 pachete de tigari, inculpatul P. S.- cantitatea de 2000 pachete de tigari, inculpatul S. S. - cantitatea de 7500 pachete de tigari. Cantitatea de tigari introdusa de inculpatii sus-mentionati-cetateni moldoveni a fost preluata de catre numitii T. N., A. A., A. AX. si respectiv R. I. , membri ai grupului infractional organizat , ulterior preluarii, bunurile provenind din contrabanda fiind transportate , depozitate si valorificate catre diversi beneficiari de pe raza mai multor judete.
Actele materiale de introducere in tara prin punctul de trecere a frontierei, prin sustragere de la control vamal, transport si vanzare pe teritoriul Romaniei a unor cantitati de tigari introduse prin contrabanda in tara au fost comise de inculpati , dupa cum urmeaza:
1. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul P. V. a introdus ilegal in tara prin sustragere de la controlul vamal , a transportat si vandut catre T. N. si A. A. cantitatea de 1200 pachete de tigari, contravaloarea acestei cantitati fiindu-i achitata acestuia de catre numitul T. N., aspect evidentiat de convorbirea telefonica purtata de numitii T. N. si A. A. existenta in vol. V, pag.1, redate la fila 19 rechizitoriu.
Prezenta inculpatului P. V. pe teritoriul tarii noastre la aceasta data este dovedita si de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara a acestuia, din care rezulta ca in momentul convorbirii inculpatul P. V. se afla in Romania, acesta intrand in tara la ora 07:29 si iesind la ora 08:57.
La aceeasi data si aproximativ acelasi interval de timp, ora 07:28 , inculpatul P. S. a intrat si el pe teritoriul Romaniei, ocazie cu care a introdus prin P.T.F. Stanca cantitatea de 500 pachete de tigari, aspect probat prin declaratiile martorilor T. N., A. A. si A. AX., in cuprinsul carora se precizeaza cantitatea de tigari traficata la un transport de catre inculpatul P. S. , precum si faptul ca fratii Pavaleanu tranzitau, de regula, impreuna punctul de trecere a frontierei, de mai multe ori pe saptamana in vederea introducerii in Romania prin sustragere de la control vamal a unor cantitati de tigari din Republica Moldova, in locasuri special amenajate ale autoturismelor cu care tranzitau frontiera de stat.
Prezenta inculpatului P. S. pe teritoriul tarii noastre la aceasta data este dovedita de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara ale acestuia, din care rezulta ca P. S. a intrat in tara la ora 7:29 , iesind la ora 13:24.
Imprejurarea ca cei doi inculpati au introdus ilegal in tara tigari pe care le-au vandut numitilor T. N. si A. A. este dovedita nu numai de convorbirea telefonica mentionata mai sus, cat si de faptul ca dupa intrarea celor doi inculpati in tara acestia, atat in cursul aceleiasi zile, cat si in zilele urmatoare au detinut insemnate cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca pe care le-au oferit spre vanzare catre diverse persoane .
Astfel, in cursul aceleiasi zile numitul T. N. a vandut o parte din bunurile preluate de la inculpatii P. V. si P. S., respectiv cantitatea de 730 pachete tigari Monte Carlo si 830 pachete tigari Plugaru,unei persoane din mun. Iasi - a carei identitate nu a putut fi stabilita, cunoscuta sub apelativul "Dumi", aspect ce rezulta din convorbirea telefonica purtata de numitul T. N. cu aceasta persoana, existenta in vol. V, fila 3.
Tot in ziua de xx.xx.xxxx, numitii T. N. si A. AX. il contacteaza telefonic pe S. C. A. la ora 09:50:44 si respectiv 14:55:55 si stabilesc sa-i vanda acestuia cantitatea de 1600 pachete de tigari Monte Carlo la pretul de 5 lei/pachet. Aceasta cantitate de tigari a fost predata de catre T. N. si A. A., numitului P. A. G. in dimineata zilei de 16.11.2010, preluarea de catre P. A. G. a bunurilor fiind efectuata la locuinta numitului R. I. , locatie cunoscuta de P. A. G. intrucat si anterior acestei date preluase din acelasi loc si de la aceleasi persoane o alta cantitate de tigari. Ulterior , in data de xx.xx.xxxx T. N. a vandut o parte din tigarile detinute catre P. A. G., aceste tranzactii fiind dovedite de declaratia numitului P. A. G. si de convorbirile telefonice purtate de cei sus-mentionati existente in vol. V, filele 4-5, 10-11, 17-20, 23-24.
Ulterior, la datele de xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx, numitul T. N. a vandut catre B. M. din municipiul Iasi, cantitatea de 1129, respectiv 1280 pachete de tigari introduse in tara prin contrabanda, o parte din tigari fiind vanduta in aceeasi zi de B. M. catre diverse persoane, activitatile ilicite desfasurate de cei sus-mentionati sunt evidentiate de convorbirile telefonice purtate de acestia existente in vol. V, filele 26-34.
La data de xx.xx.xxxx, numitul T. N. detinea cantitatea de 700 pachete de tigari de provenienta Republica Moldova, marca Winston si Monte Carlo pe care a vandut-o unei persoane neidentificata, ulterior predarii bunurilor, T. N. a fost contactat telefonic de catre cumparator care i-a reprosat ca nu i-a predat intreaga cantitate de tigari achitata, ci doar 628 pachete - situatie evidentiata de convorbirea telefonica purtata de N. cu respectivul cumparator, existenta in vol. V, fila 40.
La data de 02.12.2010, T. N. detinea cantitatea de 800 pachete de tigari de provenienta Republica Moldova, marca Kiss, Winston si Monte Carlo, precum si o cantitate nedeterminata de tigari marca Plugarul ("aratura") - introduse prin contrabanda in tara, pe care le-a vandut in ziua urmatoare unei persoane cunoscuta sub numele de "G." - situatie evidentiata de conversatia existenta in vol.V, fila 63.
Din nou, in data de 05.12.2010, numitul T. N. i-a vandut lui P. A. G. cantitatea de 1500 pachete tigari Kiss si 500 pachete de Winston Slim, situatia fiind reflectata de convorbirile telefonice existente in vol. V, filele 70-71.
Participanti: - inculpatul P. V.
    - inculpatul P. S.
2. In data de de xx.xx.xxxx, S. S., de asemenea furnizor al grupului infractional organizat din Romania, de tigarete introduse prin contrabanda, a introdus cantitatea de 3000 pachete tigari marca Slim, care a fost preluata de numitul T. N. prin intermediul unei persoane cunoscuta sub numele de Paul - a carei identitate nu a putut fi stabilita - situatie evidentiata de convorbirile telefonice de la filele 21 - 22 rechizitoriu.
Participanti : - inculpatul S. S.
3. In aceeasi zi, xx.xx.xxxx, numitii T. N. si A. A. i-au contactat telefonic pe inculpatul P. V. si pe un alt cetatean moldovean cunoscut sub numele de "V." carora le-au solicitat sa introduca in tara tigari din Republica Moldova, respectiv cantitatea ce putea fi disimulata in doua autoturisme, intrucat aveau un cumparator caruia trebuiau sa-i transporte si sa-i predea o parte din aceasta cantitate-comanda facuta de cei doi participanti rezultand din convorbirea telefonica de la fila 22 rechizitoriu.
Ulterior, in data de xx.xx.xxxx, in baza comenzii facuta de numitul A. A., inculpatul P. V. si numitul " Viorel" au introdus prin sustragere de la controlul vamal cantitatea de 1580 pachete de tigari, care a fost transportata pe teritoriul tarii si vanduta catre T. N. si A. A. . In cursul aceleiasi zile , numitii T. N. si A. A. au vandut din cantitatea preluata cantitatea de 980 pachete, unei persoane necunoscute, restul de 400 de pachete fiind depozitata temporar de catre cei doi la locuintele parintilor - activitatea ilicita rezultand cu prisosinta din convorbirile telefonice de la fila 22 - 24 rechizitoriu.
Deplasarea inculpatului P. V. in Romania pentru a introduce in tara, prin sustragere de la controlul vamal, tigari din Republica Moldova, in baza comenzii facuta de inculpatul A. A., este dovedita si de situatia intrarilor/iesirilor in/din Romania existenta in vol. IV filele 135-136, inculpatul P. V. intrand in Romania in dimineata de xx.xx.xxxx la ora 11:08:31 si iesind din tara in aceeasi zi la ora 12:53:30 cu autoturismul marca Volksvagen cu numarul de inmatriculare XXXXXXX.
Contravaloarea tigarilor achizitionate de catre numitii T. N. si A. A. de la cei doi cetateni moldoveni in ziua de xx.xx.xxxx a fost achitata de T. N. si A. A. in zilele urmatoare, respectiv la datele de xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx - aspect evidentiat de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara a inculpatului P. V. coroborata cu convorbirile telefonice purtate de numitii T. N. si A. A. ,precum si de convorbirea purtata de T. N. cu o persoana pe nume " P.", existente in vol. V, filele 84,86, redata la fila 24 rechizitoriu.
Participanti : inculpatul P. V.
4. In luna decembrie 2010 si inculpata S. I. a introdus ilegal in tara, prin sustragere de la controlul vamal o cantitate de tigari neprecizata, plata acestor marfuri fiind efectuata de numitul T. N. in ziua de xx.xx.xxxx.
Astfel, in cursul zilei de xx.xx.xxxx, numitul T. N. i-a achitat inculpatei S. I., prin intermediul unui cetatean moldovean care s-a deplasat in Republica Moldova, contravaloarea unei cantitati de tigari preluata anterior de la aceasta impreuna cu ceilalti membri ai grupului, respectiv cu A. A. si A. AX. . Initial, in dimineata aceleiasi zile, inculpata S. I. s-a deplasat personal in localitatea Stinca pentru a prelua de la acestia suma datorata, insa, desi s-a intalnit cu inculpatii A. A. si A. AX. , nu a reusit sa intre in posesia banilor, astfel ca s-a reintors in Republica Moldova, plata fiind efectuata de numitul T. N. abia in dupa-amiaza zilei de xx.xx.xxxx in modul aratat mai sus.
Prezenta inculpatei S. I. pe teritoriul tarii noastre la aceasta data, respectiv xx.xx.xxxx, este dovedita si de situatia intrarilor/iesirilor in /din tara a acesteia existenta in vol. IV, filele 131-132, din care rezulta ca a intrat in Romania la ora 04:02:14 si a iesit in aceeasi zi la ora 07:49:14.
Implicarea inculpatei S. I. in introducerea tigarilor de contrabanda, achizitionarea acestora de catre T. N., A. A. si A. AX., precum si plata efectuata de cele trei persoane , rezulta cu prisosinta din convorbirile telefonice de la fila 25 - 27 rechizitoriu.
Participanti : - inculpata S. I.
5. In dimineata de xx.xx.xxxx, in intelegere cu numitii A. AX., T. N. si A. A., membri ai grupului infractional organizat, inculpata S. I. a introdus in tara, prin sustragere de la control vamal, disimulata in locasul special amenajat al autoturismului cu care aceasta tranzita frontiera de stat, o cantitate de tigari de provenienta moldoveneasca marca Kiss si Plugarul ce a fost preluata de catre A. A. la locuinta inculpatului R. I., in timp ce numitii A. AX. si T. N., la solicitarea inculpatei, au supravegheat caile de comunicatie, pentru a avea siguranta ca aceasta nu va fi depistata pe caile de comunicatie si nu-i va fi supus autovehiculul vreunui eventual control amanuntit - aspect evidentiat de convorbirile telefonice purtate in ziua respectiva de acestia intre ei sau cu inculpata S. I. si de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara a acesteia existenta in vol. IV, filele 131-132, din cuprinsul careia rezulta ca in ziua respectiva inculpata a intrat in Romania la ora 08:58 si a parasit teritoriul tarii noastre la ora 12:13. S-au redat cateva convorbiri relevante fila 27 - 28 rechizitoriu, existente in cauza, in vol. V filele 114-117.
Convorbirile telefonice prezentate mai sus, reflecta modul de organizare al gruparii, intelegerea dintre inculpata si membrii grupului infractional organizat de pe raza orasului Stefanesti, respectiv numitii T. N., A. A. si A. AX. cu privire la cantitatile si marca de tigari pe care aceasta le introducea in tara la solicitarea acestora , cat si faptul ca bunurile introduse prin contrabanda in tara de catre cetatenii moldoveni, desi erau preluate in fapt de unul sau doi dintre membrii gruparii, de beneficiul vanzarii ulterioare a acestor bunuri se bucurau toti membrii gruparii ce actiona pe raza localitatii Stefanesti.
Imprejurarea ca numitii A. AX., T. N. si A. A. au preluat de la inculpata S. I. o cantitate de tigari de contrabanda este probata si de procesul verbal de supraveghere intocmit la data de xx.xx.xxxx existent in vol.IV-fila 30, ce cuprinde aspectele constatate cu ocazia supravegherii operative din xx.xx.xxxx, cand numitul A. AX. a fost observat in timp ce s-a intalnit cu inculpata S. I., pe raza orasului Stefanesti, in ziua respectiva in jurul orei 09:30.
Din convorbirea telefonica purtata de catre A. A. cu numitul R. I., rezulta cu claritate ca pana la data respectiva, locuinta lui R. I. a fost folosita si ca loc de depozitare a bunurilor introduse de catre membrii gruparii,nu numai pentru incarcarea si descarcarea bunurilor in autovehiculele folosite pentru transport asa cum a sustinut numitul R. I. in declaratiile date , convorbirea evidentiind si faptul ca R. I. a preluat personal tigari de la cetatenii moldoveni-furnizori de astfel de marfuri pentru membrii gruparii.
Participanti : - inculpata S. I.
6. In data de xx.xx.xxxx, inculpatul P. V. a introdus in tara prin contrabanda cantitatea de 1.400 pachete de tigarete, care a fost preluata de   A. A., bunuri pe care le-a vandut in aceeasi zi unei persoane pe nume "D.", dupa cum rezulta din convorbirile telefonice pe care numitul A. A. le-a purtat cu cumparatorul si cu sotia inculpatului P. V., P. D., care, asa cum i-au comunicat telefonic lui A. A. in convorbirea purtata in ziua respectiva cu acesta la ora 16:02:25, au intrat in tara la data de xx.xx.xxxx, ora 16:02:52, cu autoturismul marca Volkswagen cu nr. de inmatriculare XXX XXX XXX, conform situatiei intrarilor/iesirilor in/din Romania ale acestora existenta in vol.IV, filele 135-136. Preluarea bunurilor de catre numitul A. A. de la inculpatul P. V. a fost efectuata la locuinta mamei lui A. A., A. AG. din localitatea Stefanesti, in timpul deplasarii inculpatului P. V. din PTF Stanca pana la locul de predare a bunurilor, numitul A. A. asigurand supravegherea cailor de comunicatie, pentru a evita depistarea acestuia in trafic de catre lucratorii de politie si eventuala confiscare a bunurilor.
S-au exemplificat cateva din convorbirile telefonice, care reflecta situatia descrisa mai sus, aflate la filele 29 - 31 rechizitoriu.
Participanti:- inculpatul P. V..
Tot in ziua de xx.xx.xxxx, inculpata S. I. a purtat o convorbire telefonica cu numitul A. AX., prin care i-a comunicat ca a disimulat in locasuri special menajate ale autoturismului cantitati de tigari necartonate, urmand sa le aduca in cursul serii. In cadrul aceleiasi convorbiri, inculpata S. I. se intelege cu numitul A. AX. cu privire la o noua comanda de tigari, in cantitate de in cantitate de 1000 pachete de tigarete marca Winston si alte 500 pachete de tigarete marca Winston slim.
S-a redat convorbirea telefonica la fila 32 din rechizitoriu, existenta in vol. V, fila 130 ce evidentiaza aspectele sus mentionate.
7. In dimineata zilei de xx.xx.xxxx, inculpatul P. V. a introdus prin contrabanda, prin sustragere de la controlul vamal cantitatea de 1.300 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca, ce au fost preluate de A. A. - activitatea ilicita fiind dovedita de convorbirile telefonice purtate de inculpatul P. V. si sotia acestuia P. D. cu numitul A. A. si de situatia intrarilor/iesirilor in/din tara a inculpatului P. V. existenta in vol. IV, filele 135-136, din cuprinsul careia rezulta ca acesta a intrat in Romania, impreuna cu sotia sa P. D., cu autovehiculul cu nr. de inmatriculare XXX XXX XXX, in data de xx.xx.xxxx la ora 07:22:39 si a iesit din tara in aceeasi data la ora 12:47:54. Pe timpul deplasarii inculpatului P. V., din PTF Stinca pana la locatia de descarcare a bunurilor, numitul A. A. a asigurat supravegherea cailor de comunicatie pentru a evita depistarea acestuia de catre lucratorii de politie.
S-au redat convorbirile telefonice la filele 32 - XXXin rechizitoriu, existente in vol. V, filele 135-138, 143, care evidentiaza aspectele descrise anterior.
Din aceasta din urma convorbire rezulta ca in ziua respectiva, dupa preluarea bunurilor, numitul A. A. i-a solicitat inculpatului P. V. sa se reintoarca in Romania pentru a introduce in tara prin sustragere de la controlul vamal aceeasi cantitate de tigari, respectiv 1.300 pachete, marca Kiss. Intrucat inculpatul P. V. nu se afla in posesia marfii solicitata de catre A. A. a amanat introducerea in Romania a bunurilor solicitate pentru ziua urmatoare.
Participanti : -inculpatul P. V..
8. In cursul aceleiasi zile de xx.xx.x

Sursa: Portal.just.ro