Grup infractional organizat si contrabanda 2

(Sentinta penala nr. 513 din data de 24.11.2014 pronuntata de Tribunalul Botosani)

Domeniu Activitati economice (infractiuni privind regimul lor) | Dosare Tribunalul Botosani | Jurisprudenta Tribunalul Botosani

Dosar nr. XXXX/40/2014 Art. XXX Cod penal
Legea nr. 141/1997; Legea nr. 86/2006

R O M A N I A
TRIBUNALUL BOTOSANI
SECTIA PENALA
Sedinta publica din xx.xx.xxxx
COMPLET SPECIALIZAT
PRESEDINTE -
GREFIER -

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani - reprezentat de:
PROCUROR -

SENTINTA PENALA NR. XXX

La ordine pronuntarea asupra actiunii penale privind pe inculpatii C. T.-L., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (38 acte materiale), C. B.-M., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (21 acte materiale), C. C.-M., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (16 acte materiale), E. G., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin. 1, 2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (26 acte materiale), B. V., pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (14 acte materiale), B. A., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (8 acte materiale), S. M.-S., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (7 acte materiale ), N. G., pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 6 acte materiale), N. A.-I. pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 6 acte materiale), P. G., pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (3 acte materiale), P. I. M., pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (2 acte materiale), A. C. D., pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (4 acte materiale), F. A.-C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (10 acte materiale), Z. M. I., pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), P. D., pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. N., pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (7 acte materiale), U. S., pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. - N., pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006, R. C., pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea faptuitorului prev. de art. 269 cod penal si sprijinirea unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 si 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani.
Dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din data de xx.xx.xxxx, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta si, cand din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea asupra cauzei pentru astazi, cand,
Deliberand,
T R I B U N A L U L,

Asupra actiunii penale de fata;
Examinand actele si lucrarile dosarului, se retine ca prin rechizitoriul Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Botosani nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor, dupa cum urmeaza:
1. C. T.- L., fiul lui M. si M., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in oras Darabani, jud. Botosani, str. X, nr. Y, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal(38 acte materiale).
2. C. B. - M., fiul lui M. si M., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in oras Darabani, jud. Botosani, str. X, nr. Y, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal(21 acte materiale ).
3. C. C.- M., fiul lui M. si M., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in oras Darabani, jud. Botosani, str. X, nr. Y, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal(16 acte materiale )..
4. E. G., fiul lui C. si S., nascut la data de xx.xx.xxxx, in com. Cotusca, jud. Botosani, cu domiciliul in sat Crasnaleuca, com. Cotusca, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (26 acte materiale).
5. B. V., fiul lui E. si V., nascut la data de xx.xx.xxxx, in Republica Moldova, act de nastere inregistrat la com. Borlesti, jud. Neamt, cu domiciliul in sat Savinesti, Ale. X, nr. 8, bl. Y, ap. Z, jud. Neamt, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (14 acte materiale ).
6. B. A., fiul lui P. si C., nascut la data de xx.xx.xxxx, in mun. Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul in sat Radauti - Prut, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (8 acte materiale ).
7. S. M. - S. fiul lui M. si E., nascut la data de xx.xx.xxxx, in sat Radauti - Prut, jud. Botosani, cu domiciliul in sat Radauti - Prut, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (7 acte materiale).
8. N. G.,fiul lui V. si F., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in oras Darabani, jud. Botosani, Str.X nr.Y, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 6 acte materiale ).
9. N. A. - I. fiul lui V. si I., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in sat Radauti - Prut, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal si complicitate la contrabanda prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 6 acte materiale).
10. P. G. fiul lui G. si E., nascut la data de xx.xx.xxxx in oras Darabani, jud. Botosani, domiciliat in com. Concesti, sat Concesti, jud. Botosani, posesor al CI seria XT nr.XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal (3 acte materiale ).
11. P. I. M. fiul lui V. si M., nascut la data de xx.xx.xxxx in mun. Botosani, jud. Botosani, cu domiciliul in com. M. Eminescu, sat Stincesti, jud. Botosani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 2 acte materiale ).
12. A. C. D., fiul lui I. si Steluta, nascut la data de xx.xx.xxxx, in mun. Dorohoi, jud. Botosani, cu domiciliul in sat Horodistea, com. Paltinis, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 4 acte materiale ).
13. F. A. - C., fiul lui C. si E., nascut la data de xx.xx.xxxx, in oras Darabani, jud. Botosani, cu domiciliul in Darabani, Str. X nr. Y, jud. Botosani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 10 acte materiale ).
14. Z. M. I., fiul lui I. si G., nascut la data de xx.xx.xxxx in mun. Dorohoi, jud. Botosani, cu domiciliul in com. Concesti, sat Concesti, jud. Botosani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la contrabanda prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).
15. P. D., fiul lui C. si E., nascut la data de xx.xx.xxxx in com. Gorbanesti, jud. Botosani, cu domiciliul in mun. Botosani, str. X, nr.Y, sc.Z, et.T, ap.U, jud.Botosani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).
16. B. G. N.,fiul lui A. si N., nascut la data de xx.xx.xxxx in mun. Falticeni, jud. Suceava, cu acelasi domiciliu, str. X, bl. Y, sc.Z, ap.T, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.XXXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal si contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal ( 7 acte materiale).
17. U. S., fiul lui G. si A., nascut la data de xx.xx.xxxx, in com. Corni, jud. Botosani, cu domiciliul in mun. Timisoara, jud. Timis, Str.X nr.Y sc.Z ap.T, CNP XXXXXXXXXXXX , pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale).
18. B. G. - N., fiul lui V. si V., nascut la data de xx.xx.xxxx, in mun. Falticeni, jud. Suceava, cu domiciliul in mun. Falticeni, jud. Suceava, Str. X, bl. Y, sc. Z, ap. T, jud. Suceava, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006.
19. R. C., fiul lui P. si M., nascut la data de xx.xx.xxxx in com. Leorda, jud. Botosani cu domiciliul in sat Leorda, com. Leorda, jud. Botosani, posesor al CI seria XT nr. XXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea faptuitorului prev.de art. 269 cod penal si sprijinirea unui grup infractional organizat prev.de art.367 alin.1,2 si 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 si 39 cod penal.
S-a dispus ridicare masurilor asiguratorii instituite asupra sumei de 2.700 lei si asupra autoturismului marca Volkswagen Passat cu nr. de inmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apartinand inculpatului C. I. V. prin ordonantele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx si restituirea catre acesta a sumei de 2.700 lei.
S-a dispus restituirea catre inculpati a bunurilor ridicate care nu au legatura cu cauza sau nu sunt supuse confiscarii in conditiile legii si care au fost enumerate in expozitivul rechizitoriului.
S-au retinut in actul de sesizare al instantei urmatoarele situatii de fapt si de drept:
La inceputul anului 2013, pe raza jud. Botosani, s-au dezvoltat mai multe retele ilegale de distributie a tigarilor de provenienta Ucraina si Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infractionale, ca urmare a concurentei de pe piata neagra si a necesitatii de a actiona intr-un mod conspirat si avand ca membri persoane intre care sa existe relatii bine determinate si de incredere care sa maximizeze scopul infractional, acela de a distribui o cantitate cat mai mare de tigari de contrabanda in vederea incasarii in folosul membrilor gruparii de beneficii materiale ilegale.
In acest context infractional, de la inceputul anului 2013, la granita cu Republica Moldova si Ucraina au fost puse bazele unor grupari infractionale care desfasoara in mod repetat activitati de introducere in tara in mod ilegal a unor cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca sau ucraineana, activitati de colectare, detinere, transport, preluare, depozitare si vanzare a acestor bunuri, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul Romaniei, peste raul Prut sau frontiera verde de cetateni ucraineni si moldoveni.
Dupa ce tigarile sunt preluate si transportate pe teritoriul Romaniei, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor gruparii sau in alte locatii prestabilite, dupa care gruparile infractionale realizeaza prin diversi membri distributia acestora pe piata neagra, activitatea infractionala fiind planificata, conspirata si avand un caracter de continuitate si o structura bine organizata, fiecare preluare/vanzare de tigari desfasurandu-se prin metode si mijloace stabilite anterior de membrii gruparilor, prin filiera prestabilita de colectare- detinere- transport- preluare- depozitare si vanzare pe piata neagra a tigarilor introduse prin contrabanda in tara,gruparile infractionale organizate obtinand importante beneficii financiare in dauna bugetului de stat.
In cursul urmaririi penale, pe perioada monitorizarii-incepand cu luna aprilie 2013, au fost identificate pe raza judetului Botosani, cu paliere de coordonare in zonele Darabani si localitatile invecinate, doua grupari infractionale organizate constituite in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda, dupa cum urmeaza:
I. Incepand cu luna aprilie 2013, invinuitii B. R. si P. N. -cetateni moldoveni, inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L., au constituit un grup infractional organizat ce actioneaza pe zona Crasnaleuca si Darabani, grupare avand ca preocupari contrabanda cu produse din tutun ce consta in introducerea peste albia raului Prut, transportul si depozitarea unor insemnate cantitati de tigari provenienta Republica Moldova, vanzarea acestor marfuri pe piata neagra in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului.
In cadrul acestei grupari, rolul cetatenilor moldoveni B. R. si P. N. a fost acela de a organiza introducerea in Romania peste raul Prut a unor insemnate cantitati de tigari de provenienta Republica Moldova, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, in vederea preluarii si valorificarii acestora de catre ceilalti membri ai gruparii.
Rolul inculpatului E. G. a fost acela de a prelua de la cetatenii moldoveni cantitatile de tigari introduse prin contrabanda in tara, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, de a asigura depozitarea acestora la domiciliul sau si ulterior valorificarea lor catre inculpatii C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L..
Rolul inculpatilor C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L. a fost acela de a colecta de la E. G. tigarile introduse prin contrabanda, transporta, depozita in diferite locatii de pe raza judetului Botosani si ulterior de a le distribui catre o retea de cumparatori in vederea vanzarii lor pe piata neagra, in activitatea de transport si vanzare a bunurilor introduse prin contrabanda in tara cei trei frati indeplinind pe rand fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergator, desfasurand in aceasta calitate activitati de supraveghere a cailor de comunicatie pentru a sesiza prezenta patrulelor de politie si a evita depistarea si confiscarea tigarilor introduse prin contrabanda in tara cu consecinta pierderii produsului infractional, a descoperirii activitatii infractionale si tragerii lor la raspundere penala.
La grupul infractional organizat constituit din invinuitii B. R., P. N. si inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L., au aderat ulterior inculpatii N. G. si A. C. D., gruparea fiind sprijinita de inculpatii B. G. N. si B. V..
Astfel, in perioada mai- XX 2013, inculpatii B. G. N. si B. V. au sprijinit gruparea infractionala organizata formata din cetatenii moldoveni B. R. si P. C. si inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L.,preluand in mod constant de la inculpatii C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L. marfuri accizabile introduse prin contrabanda in tara pe care le-au introdus in circuitul economic subteran, vanzandu-le pe piata neagra prin eludarea taxelor vamale si fiscale datorate bugetului de stat.
In aceeasi perioada, au preluat in vederea vanzarii de la inculpatii C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L. diverse cantitati de tigari introduse prin contrabanda in tara si inculpatii U. S., B. G. - N. si B. I. - D..
La inceputul lunii XX 2013 la grupul infractional organizat format din inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L. au aderat inculpatii N. G. si A. C. D. care, in scopul obtinerii unor foloase materiale ilicite au acceptat sa efectueze transportul si vanzarea catre diversi cumparatori a marfurilor accizabile preluate de membrii gruparii de la cetatenii moldoveni, inculpatul N. G. realizand si depozitarea temporara la locuinta sa a tigarilor introduse prin contrabanda in tara.
In perioada iulie-august 2013, pentru a obtine si alte beneficii materiale ilegale, distinct de activitatea gruparii in care activa, inculpatul C. B.- M. a organizat, impreuna cu un cetatean moldovean cunoscut sub apelativul de "A.", introducerea frauduloasa in tara, peste frontiera verde, a unor cantitati de tigari, insa, datorita problemelor ce au aparut in desfasurarea actelor de contrabanda, nu a reusit sa finalizeze introducerea de tigarete de contrabanda pe teritoriul Romaniei.
Astfel, din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada monitorizata, respectiv aprilie 2013- XX 2013, membrii gruparii, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, au comis mai multe acte materiale de contrabanda dupa cum urmeaza:
- Inculpatul E. G. a comis, in perioada mai -XX 2013 un numar de 25 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 50.141 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 22.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind descoperita si ridicata de la locuinta sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei perchezitii domiciliare efectuate in dosarul nr. XX D/P/2013 cantitatea de 1.568 pachete de tigari marca Winston si 1.500 pachete de tigari marca Monte Carlo provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul C. B. M. a comis, in perioada iulie - septembrie 2013 un numar de 18 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 15.250 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 13.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx in timp ce transporta in vederea vanzarii catre B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de tigari pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.
- Inculpatul C. T. L. a comis, in perioada mai -XX 2013 un numar de 42 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 58.095 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 32.000 pachete de tigari marca neprecizata. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la locuinta acestuia a fost depistat detinand fara drept cantitatea de 95 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul C. C. M. a comis, in perioada iulie -septembrie 2013 un numar de 19 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 15.750 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 15.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx in timp ce transporta in vederea vanzarii catre B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de tigari pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.
- Inculpatul B. G. N. a comis, in perioada iulie -septembrie 2013 un numar de 7 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 2.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 10.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat detinand fara drept la domiciliul sau cantitatea de 196 pachete de tigari diverse marci provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul B. V. a comis, in perioada august -XX 2013 un numar de peste 14 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 6.522 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 10.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat la data de xx.xx.xxxxin timp ce transporta cantitatea de 1.772 pachete de tigari preluata de la N. G. si A. C. D., pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Tribunalul Piatra Neamt dosarul penal nr. XXX/P/2013.Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la locuinta acestuia a fost depistat detinand fara drept cantitatea de 380 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul U. S. a comis, in luna septembrie 2013 un numar de 2 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 2.600 pachete de tigari de diferite marci, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx in timp ce transporta cantitatea de 2.600 pachete de tigari preluata de la C. B. M. si C. T. L., pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Neamt dosarul penal nr. XXXX/P/2013.
- Inculpatul B. I. a comis, in luna septembrie 2013 o fapta de contrabanda, traficand cantitatea de 1.500 pachete de tigari de diferite marci.
- Inculpatul N. G. a comis, in luna XX 2013 un numar de peste 4 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 4.272 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 3.544 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx in timp ce transporta in vederea vanzarii catre B. V. cantitatea de 2.500 pachete de tigari pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Tribunalul Piatra Neamt dosarul penal nr. XXX/P/2013. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la locuinta acestuia a fost depistat detinand fara drept cantitatea de 260 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul A. C. D. a comis, in luna XX 2013 un numar de peste 4 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 4.272 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 3.544 pachete de tigari marca neprecizata, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx in timp ce transporta in vederea vanzarii catre B. V. cantitatea de 2.500 pachete de tigari pentru care a fost intocmit la Parchetul de pe langa Tribunalul Piatra Neamt dosarul penal nr. XXX/P/2013.
- Inculpatul B. G. N. a comis, in luna septembrie 2013 o fapta de contrabanda, preluand cantitatea de 2.500 pachete de tigari de diferite marci. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la locuinta acestuia a fost depistat detinand fara drept cantitatea de 996 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
In perioada monitorizata, respectiv aprilie-xx.xx.xxxx, grupul infractional organizat format din invinuitii B. R. si P. N. - cetateni moldoveni si inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. N., B. G. - N., si B. I. - D. a introdus ilegal in tara, preluat, transportat, depozitat si vandut pe piata neagra cantitatea de peste 67.763 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca de diferite marci si o cantitate estimata de 111.088 pachete de tigari marca neprecizata de provenienta moldoveneasca.
II.Incepand cu luna XX 2013, inculpatii B. A., S. M. - S., F. A. C. si invinuitii -cetateni moldoveni- P. N., M. M. si S. O. zis � R." au constituit un grup infractional organizat ce actioneaza pe zona Darabani - Radauti Prut la care au aderat ulterior inculpatii N. A. si P. G., gruparea fiind sprijinita de inculpatii P. I. M., grupare ce are ca scop introducerea in tara, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegala a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova a unor insemnate cantitati de tigarete de provenienta Republica Moldova, transportul, depozitarea si ulterior vanzarea acestor marfuri pe piata neagra in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului.
In cadrul acestei grupari, rolul cetatenilor moldoveni P. N., M. M. si S. O. zis � R." este acela de a organiza introducerea in Romania peste raul Prut a unor insemnate cantitati de tigari de provenienta Republica Moldova, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, in vederea preluarii si valorificarii acestora de catre ceilalti membri ai gruparii.
Rolul inculpatului F. A. C. este acela de a organiza, impreuna cu cetatenii moldoveni P. N., M. M. si S. O. zis � R.", introducerea in tara, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegala a frontierei de stat a unor cantitati insemnate de tigari de provenienta moldoveneasca, de a asigura distribuirea catre diversi cumparatori si valorificarea acestor bunuri pe piata neagra si ulterior de a efectua catre cetatenii moldoveni plata marfurilor introduse prin contrabanda in tara.
Rolul inculpatului S. M. - S. este acela de a prelua coletele cu tigarete de contrabanda de la cetatenii moldoveni si de a le transporta la diverse locuri de depozitare, printre care si la domiciliul sau.
Rolul inculpatului B. A. este acela de a prelua tigaretele de contrabanda de la locul de depozitare si de a le transporta catre diverse locatii si de a le preda inculpatului F. A. C. in vederea valorificarii lor catre diversi cumparatori,in special catre inculpatul P. G..
Gruparea infractionala organizata a actionat in aceasta modalitate savarsind acte materiale de contrabanda in zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx, la acest din urma act intervenind disensiuni intre membrii gruparii urmare a sustragerii de catre inculpatul B. A. impreuna cu inculpatul N. A. - I. zis � C.", de la locul de depozitare, respectiv din autoturismul aflat in curtea locuintei inculpatului S. M. - S. a cantitatii de 1.000 de pachete de tigari si valorificarii acesteia catre un client din localitatea Darabani, fara stiinta celorlalti membri ai gruparii.
Intrucat au existat suspiciuni din partea membrilor gruparii cu privire la onestitatea inculpatului S. M. - S., acesta din urma a refuzat sa mai participe la efectuarea altor acte de contrabanda, motiv pentru care acesta a parasit grupul pana la data de xx.xx.xxxx.La aceasta data, inculpatul S. M. S. in intelegere cu cetateanul moldovean P. N. si cu inculpatul F. A. C. a organizat introducerea frauduloasa in tara a cantitatii de 3.000 pachete de tigari marca Ritm de provenienta moldoveneasca, bunuri pe care le-a preluat de la cetateanul moldovean P. N. urmand sa le predea inculpatului F. A. C. pentru vanzarea lor pe piata neagra.In timp ce transporta cantitatea sus-mentionata de tigari introdusa prin contrabanda in tara, din zona de frontiera catre interiorul teritoriului national, inculpatul S. M. S. a fost surprins de catre lucratorii de politie ce efectuau supravegherea zonei de frontiera.
Dupa data de xx.xx.xxxx, rolul inculpatului S. M. - S. in cadrul gruparii infractionale organizate a fost preluat de inculpatul N. A. - I. cunoscut sub apelativul de C., care a aderat la grupul infractional organizat, acceptand sa participe la actele de contrabanda ce urmau a fi efectuate de catre membrii gruparii.
Astfel, inculpatul N. A. - I. zis C. are rolul de a se deplasa in cimitirul din localitatea Rediu, situat in imediata apropiere a zonei de frontiera, de a se intalni cu cetatenii moldoveni care introduceau pe teritoriul Romaniei, prin trecerea ilegala a frontierei de stat peste raul Prut, tigari de provenienta moldoveneasca, de a prelua de la acestia bunurile introduse prin contrabanda in tara si de a le ascunde intr-un loc ferit din cimitir.
Ulterior, in dimineata zilei urmatoare comiterii faptei de contrabanda, inculpatul N. A. - I. zis C., se deplaseaza la locul unde sunt depozitate tigaretele de contrabanda si le pregateste in vederea preluarii lor de catre inculpatul B. A., acesta din urma avand rolul de a le incarca in autoturismul personal si de a le transporta si preda inculpatului F. A.- C. intr-o zona agricola izolata situata in extravilanul localitatii Horodistea, in vederea transportarii si valorificarii lor catre diversi cumparatori.In timpul transportului marfurilor de contrabanda de catre inculpatul F. A.- C. pe raza localitatii Darabani sau in zone apropiate, inculpatul B. A. asigura supravegherea cailor de comunicatie pentru a sesiza prezenta patrulelor de politie si a evita depistarea si confiscarea marfurilor.
Gruparea infractionala organizata a actionat in aceasta modalitate introducand in tara, preluand, transportand si depozitand tigari introduse prin contrabanda in zilele de xx.xx.xxxx,xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx si xx.xx.xxxx, bunuri ce ulterior au fost vandute pe piata neagra catre inculpatul P. G., ori catre alti cumparatori, printre care si numitului M. S. D., o parte din aceste bunuri, respectiv cantitatea de 1.400 pachete de tigari marca Ritm provenienta Republica Moldova, fiind ridicata de lucratorii politiei de frontiera din locul in care a fost depozitata de membrii gruparii, respectiv intr-o liziera de arbusti din apropierea cimitirului din localitatea Radauti Prut, urmare a supravegherilor operative efectuate in zona.
La mijlocul lunii XX 2013, la gruparea infractionala organizata a aderat si inculpatul P. G. care, de la data de xx.xx.xxxx, in mod repetat, a preluat de la inculpatul F. A. C. diferite cantitati de tigari introduse prin contrabanda in tara, pe care le-a transportat si vandut catre diversi cumparatori, in special catre inculpatul P. I. M..Acesta a achizitionat, in mod repetat, in cursul lunii XX 2013 diverse cantitati de tigari introduse prin contrabanda in tara de la inculpatul P. G., bunuri pe care le-a vandut ulterior, sprijinind astfel gruparea infractionala organizata.
In activitatea de transport in scopul vanzarii a tigarilor introduse prin contrabanda in tara, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpatii F. A. C. cu autoturismul cu nr. de inmatriculare XX XX XXXsi Z. M. I. cu autoturismul cu nr. de inmatriculare XX XX XXX, care au supravegheat caile de comunicatie in timpul transportului pentru a evita depistarea sa de catre organele de politie.
In activitatea de transport a bunurilor inculpatul P. G. a fost ajutat si de inculpatul P. D. care a asigurat in repetate randuri transportul tigarilor introduse prin contrabanda in tara din diverse locatii catre diversi clienti, singur sau impreuna cu inculpatul P. G., fiind surprinsi in flagrant in ziua de xx.xx.xxxx in timp ce transportau cantitatea de 2.000 pachete de tigari in vederea vanzarii catre inculpatul P. I. M..
In ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul R. C., la solicitarea inculpatului P. I. M., a sprijinit gruparea infractionala organizata formata din inculpatii F. A. C., B. A., P. G. si altii, ajutandu-i pe inculpatii F. A. C. si P. G. sa se sustraga de la verificarea organelor de urmarire penala si sa evite confiscarea cantitatii de 2.000 pachete de tigari, prin transportarea acestor bunuri dintr-o locatie in care au fost abandonate pana in localitatea Leorda, cu autoturismul proprietatea sa, gasindu-le o locatie de depozitare a tigarilor in aceasta localitate, iar ulterior la data de xx.xx.xxxx i-a ajutat pe inculpatii sus-mentionati sa preia cantitatea respectiva de tigari din locul de depozitare pentru a fi transportata spre mun. Botosani cu autoturismul de serviciu al inculpatului P. D..
- Invinuitul P. N. a comis, in luna XX 2013 un numar de 12 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 31.000 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 5.000 pachete de tigari marca neprecizata.
- Inculpatul F. A. C. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de 15 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 17.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 3.000 pachete de tigari marca neprecizata.
- Inculpatul B. A. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de 11 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 20.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 2.500 pachete de tigari marca neprecizata.
- Inculpatul S. M. S. a comis, in luna XX 2013 un numar de 7 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 15.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 2.500 pachete de tigari marca neprecizata. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata la locuinta acestuia a fost depistat detinand fara drept cantitatea de 12 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul N. A. I. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de 5 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 16.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 2.500 pachete de tigari marca neprecizata.
- Inculpatul P. G. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de peste 4 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 4.500 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de peste 1.500 pachete de tigari marca neprecizata.
- Inculpatul P. I. M. a comis,in perioada XX- XX 2013 un numar de 2 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 4.500 pachete de tigari de diferite marci, fiind depistat la locuinta sa la data de detinand fara drept cantitatea de 45 pachete de tigari provenienta Republica Moldova.
- Inculpatul P. D. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de 2 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de aproximativ 3.000 pachete de tigari de diferite marci, fiind depistat transportand 2.000 pachete din aceasta cantitate.
- Inculpatul Z. M. I. a comis, in perioada XX-XX 2013 un numar de 2 acte materiale de complicitate la contrabanda.
- Inculpatul R. C. a comis, in perioada XX-XX 2013 un act material de contrabanda, traficand cantitatea de 2.000 pachete de tigari de diferite marci.
In perioada monitorizata,respectiv XX - 1 XX 2013, grupul infractional organizat format din invinuitii P. N., M. M. si S. O. zis � R." -cetateni moldoveni si inculpatii B. A., S. M. - S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M., P. D., Z. M. I. si R. C.,a introdus ilegal in tara, preluat, transportat, depozitat si vandut pe piata neagra cantitatea de peste 34.000 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca de diferite marci si o cantitate estimata de 15.500 pachete de tigari marca neprecizata de provenienta moldoveneasca.

Date privind modalitatea de sesizare si istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani a fost sesizat printr-un autodenunt formulat de numitul M. C. L. cu privire la existenta pe raza localitatii Darabani a unei grupari infractionale organizata formata din mai multe persoane in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari introduse ilegal in tara, peste raul Prut, de catre cetateni moldoveni neidentificati, din autodenuntul formulat rezultand ca aceasta grupare ar fi comis, in cursul lunii aprilie 2013, in mod organizat si repetat, doua fapte de contrabanda cu tigari din Republica Moldova, fiind introdusa cantitatea de 130 de baxuri cu tigari, cauza fiind inregistrata la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani sub nr. XX D/P/2013.
Prin rezolutia din xx.xx.xxxxs-a inceput urmarirea penala fata de A.N.-cetateni moldoveni pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 si contrabanda, prev.de art. 270 alin.1 cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 si art. 41 alin.2 cod penal.
La data de xx.xx.xxxx, lucratorii de politie din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu in legatura cu faptul ca, pe raza judetului Botosani actioneaza o grupare infractionala organizata coordonata de numitii C. B. M., C. C. M. si C. T. L.,ce are ca scop introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei, prin zona de frontiera verde adiacenta jud. Botosani a unor insemnate cantitati de tigari de contrabanda furnizate de catre cetateni moldoveni si ulterior valorificarea ilegala a acestora pe piata neagra. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezolutia din xx.xx.xxxxa fost conexata la dosarul nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx lucratorii din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu despre faptul ca pe raza judetului Botosani, respectiv a localitatilor Rediu- Radauti Prut actioneaza un grup infractional organizat, constituit din A.N.-cetateni moldoveni si numitii P. N., B. A., S. M. S., N. A. I. si F. A.- C., ce are ca scop savarsirea infractiunii de contrabanda prin introducerea ilegala in tara, peste raul Prut a unor cantitati insemnate de tigari de provenienta moldoveneasca, ce sunt apoi valorificate pe piata "neagra", cauza fiind inregistrata la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani sub numarul XX D/P/2013, iar ulterior prin rezolutia din xx.xx.xxxxa fost conexata la dosarul nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratori din cadrul Politiei orasului Tg.Neamt, au oprit pentru control, pe raza com. Pipirig, jud. Neamt,autoturismul marca Mercedes Benz A 140 cu numar de inmatriculare XX XX XXX ce era condus de numitul U. S., iar cu ocazia perchezitionarii autoturismului s-a constatat ca acesta avea amplasat, in portiunea centrala a planseului metalic, in mod artizanal, un compartiment metalic prevazut cu capac din plastic prin cu suruburi, iar in interiorul acestuia a fost descoperita cantitatea de 2.600 pachete de tigari( 1500 pachete tigari marca Ritm-timbru R.Moldova, 1000 pachete de tigari marca Winston-timbru R.Ucraina si 100 pachete tigari marca Plugaru-timbru R.Moldova), cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Neamt sub nr. XXXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Neamt a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca invinuitul sus-mentionat actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezolutia din xx.xx.xxxx aceasta cauza a fost conexata la dosarul penal nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratorii din cadrul Politiei municipiului Falticeni-Sectia de Politie nr.7 Preutesti au oprit pentru control, pe raza com. Bunesti, autoturismul marca Dacia cu nr. de inmatriculare XX XX XXX, condus de invinuitul C. B. M. ce era insotit de invinuitul C. C. M.. Cu ocazia efectuarii perchezitiei autoturismului, in spatele acestuia, in partea din fata a ladei carosate a fost identificat un locas dublu in care se afla cantitatea de 2.000 pachete de tigari (500 pachete de tigari-marca Winston si 1.500 pachete de tigari -marca Ritm) de provenienta Republica Ucraina.Cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni sub nr. XXXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca invinuitii sus-mentionati actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013,iar prin rezolutia din xx.xx.xxxx aceasta cauza a fost conexata la dosarul penal nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratori din cadrul I.P.J.Neamt-Politia municipiului Piatra Neamt, au oprit pentru control in mun.Piatra Neamt autoturismul marca Volkswagen Golf cu numar de inmatriculare XX XX XXXce era condus de numitul B. V., iar cu ocazia perchezitionarii acestuia, in interior, in mai multe genti din rafie si cutii de carton a fost descoperita cantitatea de 1.772 pachete de tigari diferite marci(20 pachete marca Marble-fara timbru, 10 pachete tigari marca LM-fara timbru, 190 pachete tigari marca Viceroy-timbru R.Ucraina, 140 pachete tigari marca Plugarul-timbru R.Moldova, 546 pachete tigari marca Winston blue-timbru R.Moldova, 508 pachete tigari marca Ritm-timbru R.Moldova, 20 pachete tigari marca Kiss-fara timbru, 31 pachete tigari marca Hilton-timbru R.Moldova,10 pachete tigari marca Winston Slim-timbru R.Moldova, 77 pachete tigari marca Rothmans-timbru R.Moldova 170 pachete tigari marca Viceroy albastru-fara timbru si 50 pachete tigari marca Viceroy-timbru R.Ucraina,cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt sub nr. XXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca faptuitorul sus-mentionat actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezolutia din xx.xx.xxxx aceasta cauza a fost conexata la dosarul penal nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratori din cadrul Sectiei de Politie Rurala Razboieni, au oprit pentru control, pe raza com. Dragomiresti, jud. Neamt,autoutilitara marca Dacia 1304 cu numar de inmatriculare XX XX XXXce era condus de inculpatul A. C. D., iar cu ocazia perchezitionarii autoturismului a fost identificata intr-un compartiment ascuns din caroserie cantitatea de 2.500 pachete de tigari marca Ritm-timbru R.Moldova, cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt sub nr. XXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca inculpatul sus-mentionat actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezolutia din xx.xx.xxxx aceasta cauza a fost conexata la dosarul penal nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi-Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani - S.P.F. Radauti Prut, s-au sesizat in legatura cu faptul ca, numitul S. M. S., CNP XXXXXXXXXXXXX, a fost depistat in timp ce transporta cu un atelaj hipo, pe malul raului Prut, pe raza localitatii Radauti Prut, jud.Botosani, intre S.F.933 si S.F.934 cantitatea de 3000 pachete tigari marca RITM, pachetele avand aplicate banderole de marcat fiscale de provenienta Republica Moldova, cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani sub nr. XXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca invinuitul sus-mentionat actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezolutia din xx.xx.xxxxa fost conexata la dosarul nr. XX D/P/2013.
In cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani prin ordonanta din xx.xx.xxxxs-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de E. G. cercetat pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003,contrabanda prev.de art.270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, retinandu-se ca in perioada mai-iulie 2013 numitul E. G. a efectuat un numar de 13 acte materiale de contrabanda, preluand, detinand si comercializand in mod repetat numitului C. T. L. cantitatea totala de 38.573 pachete de tigari de provenienta moldoveneasca, marfurile de contrabanda fiind preluate de E. G. de la B. R. -furnizor de cetatenie moldoveneasca ce a aprovizionat in aceeasi perioada si gruparea infractionala organizata ce face obiectul dosarului penal nr. XX D/P/2013, fara a exista legatura intre E. G. si aceasta grupare.Cauza disjunsa a fost inregistrata sub nr. XX D/P/2013.Prin ordonanta din xx.xx.xxxx s-a dispus conexarea acestei cauze la dosarul penal nr. XX D/P/2013.
La data de xx.xx.xxxx, lucratorii politiei de frontiera din cadrul SPF Radauti Prut au descoperit intr-o liziera de arbusti din apropierea cimitirului din localitatea Radauti Prut cantitatea de 1.400 pachete de tigari marca Ritm, provenienta Republica Moldova, fiind inregistrat dosarul penal nr. XXX/P/2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani, dosar penal inaintat in vederea conexarii la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani prin ordonanta din xx.xx.xxxx.Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2014, iar prin ordonanta din xx.xx.xxxx a fost reunita la dosarul nr. XX D/P/2013 intrucat bunurile ce faceau obiectul dosarului penal sus-mentionat constituie obiect material al infractiunii continuate de contrabanda pentru care se efectuau cercetari in aceasta din urma cauza.
La data de xx.xx.xxxx, lucratorii din cadrul I.P.J. Botosani-Serviciul Rutier s-au sesizat in legatura cu faptul ca, la aceeasi data, numitii P. G. si P. D. transporta cu o autoutilitara marca Peugeot cu nr. de inmatriculare XX XX XXX, tigari de provenienta Republica Moldova. La oprirea si controlul acestui autoturism pe DN 29B, km 9, in dreptul popasului Cucorani, din aceeasi localitate, com.M. Eminescu, jud.Botosani a fost depistata cantitatea de 2000 pachete tigari marca RITM, pachetele avand aplicate banderole de marcat fiscale de provenienta Republica Moldova, cauza fiind inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani sub nr. XXXX/P/2013.
Prin ordonanta nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botosani pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, intrucat din investigatiile efectuate au rezultat indicii ca invinuitii sus-mentionati actioneaza intr-un grup infractional organizat. Cauza a fost inregistrata la aceasta unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezolutia din xx.xx.xxxxa fost conexata la dosarul nr. XX D/P/2013.
In cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani prin ordonanta din xx.xx.xxxx s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de P. G. pentru savarsirea infractiunii de contrabanda prev.de art.270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, retinandu-se ca acesta desfasoara activitati de preluare, transport, depozitare si vanzare de tigari introduse prin contrabanda in tara, numitul P. G. procurandu-si marfurile introduse prin contrabanda in tara de la numitul F. A. C..
Cauza disjunsa a fost inregistrata sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezolutia din xx.xx.xxxx aceasta cauza a fost conexata la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

Expunerea detaliata a situatiei de fapt:
De la inceputul anului 2013, pe raza jud. Botosani, s-au dezvoltat mai multe retele ilegale de distributie a tigarilor de provenienta Ucraina si Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infractionale, ca urmare a concurentei de pe piata neagra si a necesitatii de a actiona intr-un mod conspirat si avand ca membri persoane intre care sa existe relatii bine determinate si de incredere care sa maximizeze scopul infractional, acela de a distribui o cantitate cat mai mare de tigari de contrabanda in vederea incasarii in folosul membrilor gruparii de beneficii materiale ilegale.
In acest context infractional, de la inceputul anului 2013, la granita cu Republica Moldova si Ucraina au fost puse bazele unor grupari infractionale care desfasoara in mod repetat activitati de introducere in tara in mod ilegal a unor cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca sau ucraineana, activitati de colectare, detinere, transport, preluare, depozitare si vanzare a acestor bunuri, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul Romaniei, peste raul Prut sau frontiera verde de cetateni ucraineni si moldoveni.
Dupa ce tigarile sunt preluate si transportate pe teritoriul Romaniei, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor gruparii sau in alte locatii prestabilite, dupa care gruparile infractionale realizeaza prin diversi membri distributia acestora pe piata neagra, activitatea infractionala fiind planificata, conspirata si avand un caracter de continuitate si o structura bine organizata, fiecare preluare/vanzare de tigari desfasurandu-se prin metode si mijloace stabilite anterior de membrii gruparilor, prin fI.ra prestabilita de colectare - detinere - transport - preluare - depozitare si vanzare pe piata neagra a tigarilor introduse prin contrabanda in tara,gruparile infractionale organizate obtinand importante beneficii financiare in dauna bugetului de stat.
In cursul urmaririi penale, pe perioada monitorizarii-incepand cu luna aprilie 2013, au fost identificate pe raza judetului Botosani, cu paliere de coordonare in zonele Darabani si localitatile invecinate, doua grupari infractionale organizate constituite in scopul savarsirii infractiunii de contrabanda, dupa cum urmeaza:

I.Gruparea infractionala organizata formata din inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M., C. T. - L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. - N., si B. I. - D. si invinuitii B. R. si P. N.- cetateni moldoveni

Incepand cu luna aprilie 2013, invinuitii B. R. si P. C. -cetateni moldoveni, inculpatii E. G., C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L., au constituit un grup infractional organizat ce a actionat pe zona Crasnaleuca si Darabani, grupare avand ca preocupari contrabanda cu produse din tutun ce consta in introducerea peste albia raului Prut, transportul si depozitarea unor insemnate cantitati de tigari provenienta Republica Moldova, vanzarea acestor marfuri pe piata neagra in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului.
In cadrul acestei grupari, rolul cetatenilor moldoveni B. R. si P. C. (identificat cu ocazia audierii din data de xx.xx.xxxx de inculpatul E. G. ca fiind invinuitul P. N. ) a fost acela de a organiza introducerea in Romania, peste raul Prut, a unor insemnate cantitati de tigari de provenienta Republica Moldova, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, in vederea preluarii si valorificarii acestora de catre ceilalti membri ai gruparii. Rolul de a prelua si de a depozita la domiciliul sau cantitatile de tigarete introduse in tara de catre cetatenii moldoveni, prin trecerea frauduloasa a frontierei de stat, a fost asigurat de inculpatul E. G., ulterior acesta realizand distributia pe piata neagra a acestor bunuri prin intermediul celorlalti membri ai gruparii, respectiv a inculpatilor C. B. - M., C. C. - M. si C. T. - L..
Din declaratia inculpatului E. G. rezulta faptul ca in urma intelegerilor telefonice pe care acesta le avea cu cetatenii moldoveni, cu privire la cantitatea si marca tigaretelor de contrabanda, marfa era trecuta peste raul Prut, in zona adiacenta localitatii Crasnaleuca, de catre mai multi carausi de-ai cetatenilor moldoveni, care transportau marfa la domiciliul inculpatului E. G., situat in imediata apropiere a granitei romano - moldovenesti, la aproximativ 200 de m de raul Prut.
Aceste aspecte rezulta si din convorbirile telefonice purtate intre inculpatul E. G. si cetateanul moldovean B. R., relevante in acest sens fiind convorbirile de la fila 21 rechizitoriu.
De asemenea, inculpatul E. G. a organizat acte de contrabanda si cu cetateanul moldovean A.N. C., pe care inculpatul E. G. l-a identificat in persoana invinuitului P. N. cu ocazia audierii sale din data de xx.xx.xxxx relevante fiind in acest sens mesajele purtate intre acestia, conform convorbirilor de la filele 21 - 22 rechizitoriu.
In perioada monitorizata inculpatul E. G. a traficat diferite marci de tigarete de contrabanda, iar cele mai des solicitate de catre acesta furnizorilor moldoveni au fost marcile Ritm, Doina, Plugaru, Temp, Monte Carlo si Winston pentru care a folosit in limbaj codificat termenii de �samanta", �pl"( pentru tigarete marca Plugaru), �r, ri, rit,"( pentru tigarete marca Ritm) �d" (pentru tigarete marca Doina), �t" (pentru tigarete marca Temp), �monte", �m" (pentru tigarete marca Monte Carlo), �W" (pentru tigarete marca Winston). S-au exemplificat convorbirile telefonice de la fila 23 rechizitoriu.
Rolul inculpatului E. G. nu a fost doar acela de a prelua coletele cu tigari de la cetatenii moldoveni ci si de a organiza si finanta actele de contrabanda, inculpatul E. G. avand si rolul de a achita cetatenilor moldoveni marfurile introduse prin contrabanda in tara in vederea continuarii activitatii infractionale, cetatenii moldoveni conditionand furnizarea marfurilor de plata acestora.
Desi in declaratia data la data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. nu a recunoscut ca facea personal plata tigaretelor de contrabanda cetatenilor moldoveni, motivand fara nici un temei legal ca nu se intalnea cu acestia, aceasta situatie de fapt rezulta cu prisosinta din comunicarile telefonice din data de xx.xx.xxxx (vol. V fila 82).
Astfel ca in aceasta modalitate, inculpatul E. G. a comis, in perioada mai -XX 2013 un numar de 25 acte materiale de contrabanda, traficand cantitatea de 50.141 pachete de tigari de diferite marci si o cantitate estimata de 22.000 pachete de tigari marca neprecizata, fiind descoperita si ridicata de la locuinta sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei perchezitii domiciliare efectuate cantitatea de 1.568 pachete de tigari marca Winston si 1.500 pachete de tigari marca Monte Carlo provenienta Republica Moldova.
Inculpatul E. G. a desfasurat activitatile ilicite profitand de calitatea sa de agent de politie de frontiera cu atributiuni concrete de serviciu referitoare la paza si supravegherea frontierei in zona unde acesta isi desfasoara activitatea de serviciu. Prin prisma functie indeplinite aceste cunostea foarte bine zona pe unde desfasura activitatea de contrabanda, modul de dispunere a patrulelor in dispozitiv, intervalul orar si itinerariul de patrulare al colegilor de serviciu aspecte de care s-a folosit in activitatea infractionala si care i-a usurat efectuarea actelor de contrabanda, relatiile de amicitie si colegialitate pe care inculpatul le-a dezvoltat cu colegii sai de serviciu, oferindu-i posibilitatea sa se deplaseze fara probleme in zona de frontiera, sub diferite pretexte fara a fi controlat, sa transporte tigari cu autoturismul personal fara a fi oprit in trafic de colegii sai.
Inculpatul E. G. a manifestat persistenta in desfasurarea activitatilor infractionale, faptele retinute in sarcina acestuia fiind savarsite intr-o perioada indelungata de timp, respectiv in perioada mai - XX 2013, activitati ce ar fi continuat si in prezent daca nu ar fi avut loc o actiune de destructurare a unei alte grupari infractionale ce actiona in zona,in data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care au fost arestati mai multi politisti de frontiera, colegi de-ai inculpatului, fapt ce l-a determinat pe acesta sa inceteze, cel putin temporar, activitatea ilegala de preluare, detinere, transport si vanzare de tigarete de contrabanda si sa atraga atentia celorlalti membri ai gruparii asupra necesitatii distrugerii mijloacelor de proba care-i putea incrimina.
De asemenea, inculpatul a manifestat o vigilenta deosebita, in activitatea infractionala, cunoscand, prin prisma activitatilor si competentelor profesionale pe care le desfasoara, riscurile ce le implica desfasurarea de astfel de activitati ilegale. Astfel, pentru a evita interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de la posturile sale telefonice, a folosit pentru a tine legatura cu cetatenii moldoveni, furnizori ai tigaretelor de contrabanda, cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, greu interceptabile in reteaua romaneasca de telefonie mobila. Faptul ca inculpatul E. G. folosea in activitatea infractionala si cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, rezulta din mesajele din data de xx.xx.xxxx, purtate de acesta cu cetateanul moldovean care i-a solicitat sa raspunda pe telefonul cu cartela de Repblica Moldova, acesta replicand ca este la serviciu si ca telefonul respectiv se afla la domiciliul sau. Astfel, la ora 15:57:09 cetateanul moldovean ii comunica �Eu ti-am scris. Pe acela" iar la ora 15:58:42 inculpatul E. G. ii raspunde: �Eu sunt la service si tel este acasa" (vol. V, fila 67).
De asemenea, pentru a evita identificarea sa, inculpatul E. G. a tinut legatura cu membrii gruparii doar prin mesaje text, pentru a combate o eventuala expertizare a vocii sale. Acest aspect a fost invocat de catre inculpat in data de xx.xx.xxxx cand, cu ocazia efectuarii unei perchezitii domiciliare la locuinta sa, a fost ridicat de la inculpat telefonul mobil folosit de catre acesta in activitatea infractionala desfasurata, despre care insa inculpatul a declarat verbal ca a fost folosit doar de catre sotia sa. Dovada faptului ca, telefonul mobil a fost folosit de catre inculpat in activitatile infractionale, rezulta din mesajele telefonice trimise de inculpatul E. G. catre inculpatul C. T. L. in care ii comunica, ca se afla, fie la sedinta de tragere, fie la serviciu,aceleasi aspecte rezultand si din planificarea turelor de serviciu ale inculpatului, vol.XII- filele 343-344.
Principalul beneficiar al tigaretelor de contrabanda preluate de la cetateni moldoveni si detinute de inculpatul E. G. a fost inculpatul C. T. - L..Acesta,avand in vedere necesitatea asigurarii conspirativitatii activitatilor infractionale, a angrenat in activitatea infractionala si pe fratii sai, inculpatii C. B. - M. si C. C. - M., care au desfasurat in mod organizat, impreuna cu fratele lor inculpatul C. T. - L., repetate activitati de preluare, transport, depozitare si vanzare a unor insemnate cantitati de tigarete de contrabanda, in scopul vanzarii lor pe piata neagra si a obtinerii de importante beneficii materiale ilegale, in activitatea de transport si vanzare a bunurilor introduse prin contrabanda in tara cei trei frati indeplinind pe rand fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergator, desfasurand in aceasta calitate activitati de supraveghere a cailor de comunica

Sursa: Portal.just.ro