Art. 18 din Legea 78/2000, art. 290 Cod penal, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

Ds. XXXXX/193/2012       art. 181 din Legea 78/2000
art. 290 Cod penal
art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

R O M A N I A

JUDECATORIA BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI
Sedinta publica din xx.xx.xxxx 
Presedinte -
Grefier -
Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava reprezentat prin Procuror Sentinta penala nr. XXXX

La ordine judecarea actiunii penale privind pe inculpatul M. M. trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni prev. si ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infractiuni prev. si ped de art. 290 Cod penal si trei infractiuni prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal.
 La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat G. M. pentru inculpatul lipsa, lipsa fiind si reprezentantii partii vatamate A.P.I.A. - Aparat Central.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, s-au citit actele si lucrarile dosarului, apoi, vazand ca nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pentru dezbateri asupra fondului cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa inchisorii cu aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal, urmand a se face aplicarea art. 3201 Cod procedura penala si a art. 74 lit. c Cod penal, inculpatul recunoscand savarsirea faptelor inca de la inceperea cercetarilor, a fi obligat inculpatul la despagubirea partii civile si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Aparatorul inculpatul solicita a se tine seama de toate circumstantele reale si personale ce pledeaza in favoarea acestuia, respectiv faptul ca a recunoscut savarsirea faptelor in cursul urmaririi penale si in fata instantei, este deosebit de bolnav, motive pentru care solicita aplicarea unei pedepse orientate sub minimul special cu aplicarea art. 3201 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c Cod penal si art. 76 lit. c Cod penal.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava inregistrat la aceasta instanta la data de xx.xx.xxxx , a fost trimis in judecata inculpatul M. M. pentru savarsirea a trei infractiuni prev. si ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infractiuni prev. si ped de art. 290 Cod penal si trei infractiuni prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, constand in aceea ca in cursul anilor 2007, 2008 si 2009, in calitate de asociat si administrator al SC X SRL Santa Mare, Jud. Botosani, a formulat si depus trei cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean Botosani, inregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  si nr. XXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR administrat de bugetul Comunitatilor Europene precum si din bugetul national, iar in scopul obtinerii sprijinului financiar a prezentat la APIA inscrisuri sub semnatura privata - Cererile de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  si nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  si declaratii de suprafata aferente fiecareia - in baza carora a primit sprijin financiar in mod necuvenit, pentru PNDC 1 - culturi in teren arabil prin inserarea de date false, consemnand ca are in exploatare terenuri cu o suprafata mult mai mare decat cele detinute in realitate si a declarat nereal ca parcelele arendate sunt cultivate. Pentru a sustine cererile sale, inculpatul a prezentat si utilizat un numar de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferente intre suprafetele ce fac obiectul arendarii, suprafetele de teren arabil declarate de arendatori in Registrul agricol, cele evidentiate de societate in borderourile de plata a contravalorii arendei iar in Registrul special al contractelor de arenda existent la Primaria corn. Sant Mare, jud. Botosani SC X SRL este inregistrata cu contracte de arenda incheiate cu diferite persoane fizice dar nu este mentionata suprafata ce face obiectul contractelor si astfel a primit sprijin financiar necuvenit, iar prin intocmirea si depunerea la Centrul judetean APIA Botosani a unor inscrisuri continand date nereale a indus in eroare functionarii publici care au instrumentat Cererile de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata.
Inculpatul, legal citat, s-a prezentat in instanta recunoscand savarsirea faptelor si solicitand judecarea cauzei conform procedurii simplificare prev. de art. 3201 Cod procedura penala.
Cercetand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca la data de xx.xx.xxxx  Directia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca M. M., asociat si administrator la S.C. X S.R.L. Botosani, cu sediul social declarat in satul Santa Mare, com. Santa Mare, jud. Botosani, a declarat ilegal la APIA Botosani suprafata de 240 ha, pentru a beneficia de sprijin financiar in campaniile agricole 2007-2009. Prin Ordonanta nr. XXXXX/P/2010 din xx.xx.xxxx , Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala, iar la data de xx.xx.xxxx  dosarul a fost inregistrat la DNA Serviciul Teritorial Suceava.
Din cuprinsul Ordonantei de declinare a competentei rezulta ca S.C. X S.R.L. a depus trei cereri de plata pentru schemele de sprijin pentru suprafata la Centrul Judetean A.P.I.A. Botosani, pentru acordarea sprijinului financiar in campaniile 2007-2009 pentru suprafete de teren cultivate mai mari decat in realitate.
Pentru administrarea probatoriului, in prima etapa, s-a solicitat de catre primul organ sesizat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura Bucuresti, efectuarea unor verificari de specialitate .
Prin Actul de control pus la dispozitie de catre Directia Antifrauda, Control Intern si Supracontrol din cadrul A.P.I.A. inregistrat cu nr. XXXXX/2010/ xx.xx.xxxx , s-a concluzionat faptul ca "Platile s-au efectuat in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1782/2003 si art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 si (CE) nr. 2529/2001 si REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr, 1782/2003.
S-a constatat ca S.C. X S.R.L. a depus cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2007 pentru suprafata de 197,18 ha, pentru anul 2008 pentru suprafata de 234,44 ha si pentru anul 2009 pentru suprafata de 232,35 ha suprafete situate in blocuri fizice pe raza localitatii Santa Mare, jud. Botosani.
In baza cererilor depuse de SC X SRL si dupa finalizarea verificarilor de catre consilieri din cadrul C.J. A.P.I.A. Botosani, s-au emis Deciziile de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata, pentru campania 2007 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 55912,99 lei, pentru campania 2008 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 83771,19 lei, iar pentru campania 2009 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 57611,93 lei.
Cu ocazia primelor verificari efectuate s-a mai stabilit ca la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007-2009 s-au identificat contracte de arenda pentru suprafata de 128,14 ha., dar in Registrul special al contractelor de arenda existent la primarie, societatea este inregistrata cu contracte de arenda incheiate cu diferite persoane fizice, fara a fi mentionata suprafata ce face obiectul contractelor respective, rezultand astfel ca S.C. X S.R.L. a avut incheiate contracte de arendare pentru suprafata de 223,75 ha.
In cuprinsul procesului - verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  se arata ca este posibil ca suprafata pentru care SC X SRL a primit sprijin financiar necuvenit in campaniile 2008 si 2009 sa fie mai mare decat acea mentionata mai sus.
Avand in vedere ca pentru campania 2008 societatea a primit sprijin financiar pentru suprafata de 227,05 ha, iar pentru campania 2009 pentru 229,54 ha, rezulta ca S.C. X S.R.L. ar fi primit necuvenit sprijin financiar pentru 3,3 ha pe anul 2008 si pentru 5,79 ha in anul 2009.
Cu privire la contractele de arendare existente la dosarele depuse de societatea in cauza, la CJ. A.P.I.A. Botosani s-a constatat ca un numar de 7 contracte au acelasi numar si aceeasi data, sunt incheiate cu aceiasi persoana fizica de doua ori, avand insa ca obiect suprafete arendate diferite; un numar de 5 contracte de arendare sunt incheiate pentru suprafete de teren arabile mai mici decat cele mentionate in centralizatorul prezentat pentru efectuarea de verificari; suprafetele mentionate in unele din contractele identificate si incadrate in BF (bloc fizic) de catre Primaria Santa Mare sunt amplasate in 10 blocuri fizice, altele decat cele mentionate in cererea depusa la CJ. A.P.I.A. Botosani, pentru campania anului 2009, suprafata mentionata in aceste blocuri fizice fiind de 42,8 ha; din cele 10 BF, doua nu se regasesc pe raza loc. Santa Mare, iar 7 intra in supradeclarare in situatia in care la suprafata declarata de fermieri se adauga suprafata incadrata de Primaria Santa Mare in aceste BF.
Incepand cu data de xx.xx.xxxx , un numar de 27 contracte de arendare din cele incheiate cu S.C. X S.R.L. au fost incheiate de aceleasi persoane cu S.C. Y Impex S.R.L. Santa Mare, pentru o perioada de 6 ani, societate unde administrator este numitul M. V. I., fiul lui M. M..
O echipa de verificare din cadrul Serviciului Antifrauda, in baza Delegatiei nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  aprobata de Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, a procedat la efectuarea unei verificari ca urmare a sesizarii inregistrata la A.P.I.A. cu nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  in care sunt semnalate unele nereguli comise de catre S.C. X S.R.L. in ceea ce priveste solicitarea sprijinului pe suprafata de la C.J. A.P.I.A. Botosani precum si cu privire la incheierea contractelor de arenda cu diferite persoane fizice. Verificarea s-a efectuat la Centrul Judetean A.P.I.A. Botosani si Primaria Comunei Santa Mare in perioada: xx.xx.xxxx -xx.xx.xxxx  .
Verificarea a vizat Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata XXX/xx.xx.xxxx  si Decizia de plata XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2007 formulata de S.C. X S.R.L. cu sediul in localitatea Santa Mare, Cod postal 717345, Jud. Botosani, Codul unic de inregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal in localitatea Santa Mare, Cod postal 717345, Jud. Botosani, prin reprezentant legal M. M.. In vederea clarificarii aspectelor prezentate in sesizare, echipa de verificare a solicitat CJ. A.P.I.A. Botosani sa transmita in copie certificata "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plata depuse de catre fermierul S.C. X S.R.L. in campania 2007. Societatea a depus Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2007 inregistrata sub nr. XXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafata de 197,18 ha (pe raza localitatii Santa Mare) pentru SAPS, PNDC, aditional PNDC - soia nemodificata genetic. La dosar s-a identificat solicitarea de clarificare nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  (datata xx.xx.xxxx ) prin care fermierul este invitat sa se prezinte la A.P.I.A. Botosani cu acte doveditoare ale utilizarii terenului declarat. In urma controlului administrativ din data de xx.xx.xxxx  s-a constatat lipsa bifei "copie certificat de calitate pentru seminte soia", aceasta fiind necesara intrucat societatea a solicitat sprijin PNDC pentru soia. Drept urmare s-a respins plata pentru acest tip de cultura.
In data de xx.xx.xxxx , M. M. intocmeste formularul M1.1 -schimbare de declaratie de suprafata 2007 nr. XXX prin care acesta reidentifica si diminueaza suprafata din mai multe BF, motivul de schimbare fiind "orientare gresita la intocmirea cererii de sprijin", astfel : BF XXX (parcela X) - de la 15,33 ha la 11,10 ha, BF XXX (parcela X) - de la 4,57 ha la 3,47 ha , BF XXX (parcela XX) de la 10,35 ha la 10,18 ha, BF XXX (parcela XX) de la 11,58 ha la 11,55 ha, in BF XXX suprafata de 3,29 ha din BF XXX (parcela XX) este reidentificata in BF XXX
In data de xx.xx.xxxx , M. M. intocmeste formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafata de 9,92 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuata la 7,30 ha, motivul de schimbare fiind "orientare gresita in teren la intocmirea cererii de sprijin".
In data de xx.xx.xxxx , fermierul intocmeste formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafata de 3,65 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuata la 3,64 ha iar suprafata de 10,40 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuata la 10,17 ha, motivul de schimbare fiind "calculat gresit la intocmirea cererii".
Dupa finalizarea verificarilor de catre consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botosani, s-a emis Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata campania 2007 pentru suma de 55912,99 lei.
La dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007 -2009 s-au identificat contracte de arenda pentru suprafata de 128,14 ha. Cu adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx , Primaria localitatii Santa Mare, Jud. Botosani a comunicat faptul ca S.C. X S.R.L. figureaza in evidente tot cu suprafata de 128,14 ha.Toate contractele pentru aceasta suprafata sunt inregistrate la, data de xx.xx.xxxx  la Primaria Santa Mare. Ulterior, Primaria localitatii Santa Mare comunica cu adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  ca, in adresa mai sus mentionata, au fost omise contracte de arenda in suprafata totala de 95,61 ha, prezentand un centralizator al acestor contracte. Societatea a prezentat echipei de verificare contracte de arenda si pentru aceasta suprafata.
In Registrul special al contractelor de arenda existent la primarie, S.C. X S.R.L. este inregistrata cu contracte de arenda incheiate cu diferite persoane fizice, fara a fi mentionata suprafata ce face obiectul contractelor respective. Datorita supradeclararilor, societatea a retras unele suprafete de teren desi a prezentat contracte de arenda incheiate cu diferite persoane fizice, primind astfel sprijin financiar pentru 172,01 ha. Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botosani si cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat ca un numar de 7 contracte avand acelasi numar si aceeasi data, sunt incheiate cu aceiasi persoana fizica de doua ori avand insa ca obiect suprafete arendate diferite, iar un numar de 5 contracte de arendare sunt incheiate pentru suprafete de teren arabile mai mici decat cele mentionate in centralizatorul transmis echipei de verificare de catre Primaria localitatii Santa Mare.
Verificarile s-au extins si relativ la vizat Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata si decizia de plata XXX/xx.xx.xxxx /XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2008 formulata de S.C. X S.R.L. cu sediul in localitatea Santa Mare, Cod postal 717345, Jud. Botosani, Codul unic de inregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal in localitatea Santa Mare, Cod postal 717345, Jud. Botosani, prin reprezentant legal M. M.. In vederea clarificarii aspectelor prezentate in sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botosani sa transmita in copie certificata "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plata depuse de catre fermierul S.C. X S.R.L. in campania 2008. Societatea a depus Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008 inregistrata sub nr. XXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafata de 234,44 ha pe raza localitatii Santa Mare.
La dosar au fost identificate 3 (trei) solicitari de clarificare (nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx , XXXX/xx.xx.xxxx ) prin care S.C. X S.R.L este informata cu privire la anumite erori identificate la controlul administrativ in cazul solicitarii de plata pe suprafata pentru anul 2008. In acest sens M. M. a fost invitat sa se prezinte la sediul A.P.I.A. cu acte doveditoare ale utilizarii terenului declarat. Ulterior acestor solicitari, S.C. X S.R.L. a intocmit mai multe formulare M1.l - schimbare de declaratie de suprafata 2008 respectiv formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata de 3,90 ha declarata in BF XXX (parcela XX) este reidentificata in BF XXX, motivul de schimbare inscris fiind "bloc fizic adiacent, greseala identificare"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata declarata in BF XXX (parcela XX) este diminuata de la 15,38 ha la 14,45 ha, motivul de schimbare inscris fiind "am gresit calculul suprafetelor arendate din blocul fizic XXX"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata de 9,78 ha declarata in BF XXX (parcela XX) este reidentificata in BF XX, motivul de schimbare inscris fiind "greseala identificare"; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata declarata in BF XXX (parcela X) este diminuata de la 22,26 ha la 15,80 ha, motivul de schimbare inscris fiind "justifica in acte, contracte de arenda, o suprafata de 15,80 ha".
Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botosani si cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat ca un numar de 7 contracte avand acelasi numar si aceeasi data sunt incheiate cu aceiasi persoana fizica de doua ori avand insa ca obiect suprafete arendate diferite, iar un numar de 5 contracte de arendare sunt incheiate pentru suprafete de teren arabile mai mici decat cele mentionate in centralizatorul transmis echipei de verificare de catre Primaria localitatii Santa Mare.
Din actele efectuate in cauza rezultau o serie de neconcordante intre suprafetele consemnate in cele 62 de contracte de arenda incheiate de S.C. X S.R.L., inregistrate la Primaria Santa Mare, comparativ cu suprafetele de teren arabil declarate de arendatori in Registrul agricol si cu cele care rezulta din borderourile de plata a contravalorii arendei, in Cererea de sprijin nr. XXX/xx.xx.xxxx  societatea declarand ca parcelele agricole arendate sunt cultivat, pe suprafete, 41,77 ha grau, 14,93 ha porumb, 51,87 ha rapita, 100,39 ha soia si 25,48 ha orzoaica, in total 234,44 ha teren.
Din evidenta contabila a S.C. X S.R.L. aferenta anului 2008, rezulta ca societatea a cultivat 130 ha teren, respectiv 40 ha orzoaica = 104.000 kg, 40 ha rapita = 19.00 kg si 50 ha grau = 130.00 kg. Conform Jurnalului de recoltare din luna iulie 2008, insa a inregistrat numai cantitatile de orzoaica si rapita pentru care a avut livrari pe baza de facturi respectiv81.170 kg orzoaica si 18.215 kg rapita iar cantitatea de 130.000 kg grau nu a fost inregistrata. Acest fapt demonstreaza ca administratorul societatii nu a evidentiat culturile aferente celor 147,05 ha pentru care a incasat sprijin financiar de la C.J. A.P.I.A. Botosani si nu poate face dovada insamantam unor culturi pe aceasta suprafata.
Astfel, in campania 2008, S.C. X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 - culturi in teren arabil pentru suprafata de 147,05 ha. Pentru suma de 83771,19 lei, reprezentand sprijinul direct pe suprafata pentru campania 2008, plata a fost efectuata prin ordinele de plata nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx  si XXXXXX/xx.xx.xxxx .
Verificarea a vizat si Cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata si decizia de plata: XXXXX/xx.xx.xxxx /XXXXXX/xx.xx.xxxx ; XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2009 formulata de S.C. X S.R.L., prin reprezentant legal M. M..
In vederea clarificarii aspectelor prezentate in sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botosani sa transmita in copie certificata "conform cu originalul" dosarul aferent cererii de plata depuse de catre fermierul S.C. X S.R.L. in campania 2009. Societatea a depus Cererea unica de plata pe suprafata 2009 inregistrata sub nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafata de 232,35 ha (pe raza localitatii Santa Mare). Prin solicitarea de clarificare nr. 201/21.09.2009, S.C. X S.R.L.  a fost invitata sa se prezinte la sediul A.P.I.A. - C.L. Tru?e?ti pentru clarificari in legatura cu cererea unica de plata pe suprafata 2009, respectiv supradeclararea mai multor blocuri fizice. Ulterior, s-au intocmit doua formulare de  corectare prin care s-au diminuat suprafetele din mai multe BF, respectiv formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata din BF XXX (parcela X) este diminuata de la 10,00 ha la 8,00 ha, motivul de corectare fiind "in acest bloc detin conform arendei o suprafata de 8,00"; formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafata din BF XXX (parcela XX) este diminuata de la 14,45 ha la 13,64 ha, motivul de corectare fiind "nu justifica intreaga suprafata cu documente de utilizare".
In data de xx.xx.xxxx  s-a emis Decizia de plata in avans nr. XXXXXXX de acordare a platilor in avans in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru campania 2009 pentru suma de 47020,70 lei. Prin Notificarea nr. XXX/xx.xx.xxxx societatea este invitata sa se prezinte la sediul A.P.I.A. pentru clarificari in legatura cu cererea unica de plata pe suprafata 2009 pentru urmatoarele BF: XXX - parcela XXX, XXX - parcela XXX si XXX - parcela XXX. La dosar s-a identificat Anexa nr. 3 - Eficientizare control administrativ, din data de xx.xx.xxxx , in care se mentioneaza ca societatea a prezentat documente referitoare la depasirea suprafetei determinate a BF nr. XXX, XXX,XXX. Dupa finalizarea verificarilor de catre consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botosani, s-a emis Decizia nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata - campania 2009 pentru suma de 42162,24 Iei pentru suprafata determinata pentru plata de 229,54 ha. din schema PNDC 1.
Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S..R.L. la C.J. A.P.I.A. Botosani si cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat ca un numar de 7 contracte avand acelasi numar si aceeasi data, sunt incheiate cu aceiasi persoana fizica de doua ori avand insa ca obiect suprafete arendate diferite, iar un numar de 5 contracte de arendare sunt incheiate pentru suprafete de teren arabile mai mici decat cele mentionate in centralizatorul transmis echipei de verificare de catre Primaria localitatii Santa Mare.
Din actele premergatoare efectuate in cauza rezulta o serie de neconcordante intre suprafetele ce fac obiectul celor 62 de contracte de arenda incheiate de S.C. X S.R.L., inregistrate la Primaria Santa Mare, comparativ cu suprafetele de teren arabil declarate de arendatori in Registrul agricol si cu cele care rezulta din borderourile de plata a contravalorii arendei. In cererea de sprijin nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  SC X S.R.L. a declarat ca parcelele agricole arendate sunt cultivate 49,33 ha grau, 85,17 ha porumb, 44,78 ha rapita si 55,07 ha orzoaica, in total 232,35 ha teren. Din evidenta contabila a S.C. X S.R.L. aferenta anului 2009 rezulta ca administratorul societatii nu a intocmit jurnal de recoltare ceea ce demonstreaza ca nu a evidentiat culturile aferente celor 229,54 ha pentru care a incasat sprijin financiar de la CJ. A.P.I.A. Botosani si nu poate ‘face dovada insamantarii unor culturi pe aceasta suprafata.
Rezulta astfel ca in campania 2009, S.C X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 - culturi in teren arabil pentru suprafata de 229,54 ha. Pentru suma de 104632,63 lei - reprezentand sprijinul direct pe suprafata - campania 2009 , plata a fost efectuata prin OP nr.XXXXX/xx.xx.xxxx XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx  si XXXXXX/xx.xx.xxxx .
In cursul anilor 2007, 2008 si 2009 inculpatul M. M., in calitate de asociat si administrator al SC X SRL Santa Mare, a formulat si depus trei Cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean Botosani, inregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  si nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR administrat de bugetul Comunitatilor Europene precum si din bugetul national.
In scopul obtinerii sprijinului financiar, inculpatul a prezentat la APIA inscrisuri sub semnatura privata, respectiv cererile si declaratiile de suprafata aferente, in baza carora a primit sprijin financiar in mod necuvenit pentru PNDC 1 - culturi in teren arabil prin inserarea de date false, consemnand ca are in exploatare terenuri cu o suprafata mult mai mare decat cele detinute in realitate si a declarat nereal ca parcelele arendate sunt cultivate.
Pentru a sustine Cererile si Declaratiile de suprafata , M. M. a prezentat si utilizat un numar de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferente intre suprafetele ce fac obiectul arendarii, suprafetele de teren arabil declarate de arendatori in Registrul agricol, cele evidentiate de societate in borderourile de plata a contravalorii arendei iar in Registrul special al contractelor de arenda existent la Primaria corn. Sant Mare, jud. Botosani SC X SRL este inregistrata cu contracte de arenda incheiate cu diferite persoane fizice dar nu este mentionata suprafata ce face obiectul contractelor si astfel a primit sprijin financiar necuvenit in campania 2007 pentru PNDC 1 culturi in teren arabil aferent suprafetei de 72,01 ha, in campania 2008 pentru PNDC 1 culturi in teren arabil aferent suprafetei de 147,05 ha, in campania 2009 pentru PNDC 1 culturi in teren arabil aferent suprafetei de 229,54 ha.
Inculpatul M. M., prin intocmirea si depunerea la Centrul judetean APIA Botosani a inscrisurilor - cererile si declaratiile de suprafata continand date nereale, a indus in eroare functionarii publici care au instrumentat Cererile de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  si nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  si care astfel au emis Deciziile de plata nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX7/xx.xx.xxxx  si XXXXXX/xx.xx.xxxx .
Pentru cererile aferente anilor 2007, 2008 si 2009 inculpatul a obtinut pe nedrept suma totala de 105.722, 44 lei, din care fonduri europene FEADR-PNDC 1 in suma de 40.275,6 lei si fonduri nationale BN-PNDC1 si BN1-PNDC1 in suma de 65446,84 lei, respectiv pentru campania 2007 suma totala de 26.835,66 lei (din care fonduri europene 11295,3 lei si fonduri nationale 15540,36 lei), pentru campania 2008 suma totala de 36.724,53 Iei (din care fonduri europene 18228,36 lei si fonduri nationale 18496,17 lei), pentru campania 2009 suma totala de 42.162,25 lei (din care fonduri europene 10751,94 lei si fonduri nationale 31410,31 lei).
Cele aratate mai sus se dovedesc cu proces verbal de sesizare din oficiu din xx.xx.xxxx  (53), adresa nr. P/XXXXXX din xx.xx.xxxx  a IGPR catre Serviciul Antifrauda APIA Bucuresti pentru solicitare control la SC X SRL (54-55), adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx  a Serviciul Antifrauda APIA Bucuresti de inaintare a procesului verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  (56), rezolutie de delegare ofiter de politie judiciara din xx.xx.xxxx  (57), proces verbal de aducere la cunostinta a invinuirii din xx.xx.xxxx  (58), declaratie inculpat M. M. seria A nr. XXXXXX (59-89), declaratii inculpat M. M. din xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx ,xx.xx.xxxx (94-123), declaratie martor C. G.seria XX nr. XXXXXXX si xerocopie dupa sesizarea nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  (124-127), declaratie martor R. A. P.seria XX nr. XXXXXX (130-133), declaratie martor B. C. seria XX nr. XXXXXX si doua planse foto intocmite cu ocazia verificarii sesizarii nr. XXXX/xx.xx.xxxx (135-138), declaratie martor B. S.seria XX nr. XXXXXX si ordin de control preliminar nr XXX/xx.xx.xxxx si anexe (144-145), declaratie martor V. L. seria XX nr. XXXXXX (151-152), declaratie martor M. I. seria XX nr. XXXXXX (156-157), declaratie martor R. V. seria XX nr. XXXXXX (160-162), declaratie martor D. V. seria XX nr. XXXXXX (166-168), declaratie martor T. I. seria XX nr. XXXXXX (170-173), declaratie martor M. M. seria XX nr. XXXXXX (175-177), proces verbal din xx.xx.xxxx  de verificare a contractelor de arenda inregistrate de SC X SRL la Primaria Santa Mare (180-184), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre Primaria Santa Mare de solicitare documente (185), adresa nr. XXXX si XXXX din xx.xx.xxxx  a primariei Santa Mare de inaintare a documentelor solicitate (186-216), proces verbal de ridicare inscrisuri si acte contabile de la SC X SRL din xx.xx.xxxx  (217-218), declaratia olograf D. I. din xx.xx.xxxx  (219-225), declaratie olograf S. M. din xx.xx.xxxx  (226-230), declaratie olograf C. M. din xx.xx.xxxx  (235), declaratie olograf B. D. V. din xx.xx.xxxx  (239-XXX), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre primaria Santa Mare de solicitare relatii a bunurilor imobile detinute de inculpatul M. M. (243), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Primariei Santa Mare de furnizare date solicitate (244-245), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre Primaria Santa Mare de solicitare predare documente (246), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Primariei Santa Mare de inaintare a documentelor solicitate (247), adresa  nr  XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre Directia pentru Agricultura Judeteana Botosani de solicitare relatii privind functii ocupate de ing. C. G.(248), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Directiei pentru Agricultura Judeteana Botosani de inaintare a documentelor solicitate (249-270), adresa   nr  XX/P/2011   din   xx.xx.xxxx    catre  Directia  pentru Agricultura Judeteana Botosani privind solicitarea de a pune Ia dispozitie cererile de sprijin financiar pentru motorina depuse de SC X SRL (271), adresa   nr.   XXXX/xx.xx.xxxx   a   Directiei  pentru   Agricultura Judeteana Botosani de inaintare a documentelor solicitate (272-303), . adresa nr XX/P/20U din xx.xx.xxxx catre APIA Botosani privind solicitarea de a inainta documentatia ce a stat la baza solutionarii cererilor de sprijin financiar depuse de SC X SRL pentru campanile 2007-2009 (304), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a APIA Botosani de inaintare a documentelor solicitate si proces verbal din xx.xx.xxxx  de predare-primire documente (305-308), proces verbal nr XXXX/xx.xx.xxxx  de predare-primire documente (309), adresa FN din xx.xx.xxxx  a APIA Botosani de inaintare contracte de arenda incheiate de SC X SRL (310), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre APIA Botosani privind solicitarea de efectuare a unei verificari de specialitate privind modul de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata in baza cererilor de plata depuse de SC X SRL (311-313), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre Serviciul Antifrauda Bucuresti privind solicitarea de a monitoriza controlul solicitat a fi efectuat de catre APIA Botosani (314), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a APIA Botosani prin care isi declina calitatea de a efectua controlul solicitat (317), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  catre APIA Bucuresti pentru a preciza organul de control abilitat sa finalizeze controlul solicitat (319), nota de serviciu nr. XXXX a Serviciul Antifrauda Bucuresti prin care se dispune reinstrumentarea dosarelor depus de SC X SRL campaniile 2007-2009 (318), adresa nr. XXXX a Serviciului Antifrauda Bucuresti de informare ca reinstrumentarea dosarelor depuse de SC X SRL va fi realizata de CJ APIA Botosani (315), adresa nr. XXXXX a APIA Bucuresti, de inaintare a proceselor (320-388), procese+verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. XXXXX, XXXXX, XXXXX din xx.xx.xxxx  ca urmare a reinstrumentarii dosarelor SC X SRL pentru campaniile 2007-2008 si anexe (320-388), rezolutie de efectuare a unei constatari tehnico stiintifice din xx.xx.xxxx  (411-413), raport de constatare tehnico stiintifica financiar contabila din xx.xx.xxxx  intocmit de specialistul DNA ST Suceava (414-424), ordonanta de delegare ofiter de politie judiciara nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx in vederea punerii in executare a ordonantei de luare a masurilor asiguratorii si intocmirea procesului verbal de aplicare a sechestrului (425), ordonanta nr. XX/P/2011 din xx.xx.xxxx de luare a masurilor asiguratorii (426-427).
Cum faptele prezentate mai sus intrunesc elementele constitutive trei infractiuni prev. si ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infractiuni prev. si ped de art. 290 Cod penal si trei infractiuni prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, instanta va retine vinovatia inculpatului pentru savarsirea acestor fapte, urmand a-i aplica cate o pedeapsa in temeiul acestor texte legale.
La stabilirea si individualizarea pedepsei ce urmeaza a-i fi aplicata inculpatului M. M., instanta va avea in vedere circumstantele generale de individualizare asa cum sunt enuntate de dispozitiile art. 72 Cod penal, precum si circumstantele personale ale acestuia, care este in varsta de 61 ani, este la prima incalcare a legii penale, neavand antecedente penale, a absolvit 13 clase, pensionar, este casatorit, a recunoscut savarsirea faptelor comise in faza de urmarire penala si in fata instantei. La dozarea pedepsei instanta va tine seama si de starea precara de sanatate a inculpatului, acesta suferind de o boala incurabila, precum si de imaginea buna de care se bucura in societate, asa cum reiese din caracterizarile depuse. Fata de cele aratate mai sus, instanta va retine in favoarea inculpatului circumstantele atenuante prev. de art. 74 lit. a, c Cod penal.
Fata de cele aratate mai sus, instanta considera ca pentru reeducarea inculpatului este necesara aplicarea cate unei pedepse cu inchisoarea, ce va fi redusa conform art. 3201 Cod procedura penala si art. 76 Cod penal.
Instanta constata ca inculpatul a savarsit fapta in conditiile art. 33 Cod penal, motiv pentru care pedepsele se vor contopi, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea.
In ceea ce priveste executarea pedepsei rezultante, existand convingerea instantei ca inculpatul se poate reeduca si fara executarea in conditii de detentie, in temeiul art. 81, 82 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
Se va atrage atentia inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii de infractiuni in termenul de incercare sau al neplatii, cu rea-credinta, a obligatiilor civile.
In ceea ce priveste latura civila, instanta retine ca partea vatamata A.P.I.A. - Aparat Central s-a constituit parte civila cu suma de 244.316,81 lei, daune materiale, reprezentand sumele de care inculpatul a beneficiat fara drept. Instanta retine insa ca prejudiciul cauzat prin infractiunile deduse judecatii se ridica la suma de 105.722,44 lei, cu mentiunea ca diferenta poate reprezenta valoarea altor daune din faptele ce au fost disjunse prin rechizitoriu. Vazand ca in cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, conform art. 1357 si urmatoarele din Codul civil, precum si acordul inculpatului de reparare a prejudiciului, instanta va obliga , in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), sa plateasca partii civile A.P.I.A. - Aparat Central 105.722,44 lei, la care se adauga dobanzile si penalitatile legale de la data incasarii si pana la data platii efective. Se vor mentine masurile asiguratorii dispuse prin Ordonanta din xx.xx.xxxx .
De asemenea, se va dispune anularea inscrisurilor falsificate, respectiv cererile inregistrate la A.P.I.A. Botosani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx  si 36.268/xx.xx.xxxx  si a declaratiilor de suprafata aferente.
Vazand si disp. art. 191 si urmatoarele Cod procedura penala,
Pentru aceste motive,
In numele legii,
H O T A R A S T E

Condamna pe inculpatul M. M., fiul lui A. si Z., nascut la data de xx.xx.xxxx  in Com. Santa Mare, domiciliat in Sat Santa Mare, Com. Santa Mare, jud. Botosani, studii 13 clase, casatorit, fara copii minori, pensionar, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, CNP XXXXXXXXXXXXXX, pentru savarsirea infractiunilor prev. si ped. de:
- art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare;
- art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare;
- art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare;
- art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 luna inchisoare;
- art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 luna inchisoare;
- art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 luna inchisoare;
- art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare;
- art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare;
- art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala si art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare.
Constata ca inculpatul a savarsit faptele in conditiile art. 33 lit. a Cod penal si, in temeiul art. 34 lit. b Cod penal, ii aplica acestuia pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare.
Face in cauza aplicatiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.
In temeiul art. 81, 82, 71 alin. 5 Cod penal suspenda conditionat executarea pedepsei principale si a pedepsei accesorii pe o perioada de 3 ani si 6 luni.
Atrage atentia inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii de infractiuni in termenul de incercare sau al neplatii, cu rea-credinta, a obligatiilor civile.
Dispune anularea inscrisurilor falsificate, respectiv cererile inregistrate la A.P.I.A. Botosani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx  si XXXXXX/xx.xx.xxxx  si a declaratiilor de suprafata aferente.
Obliga inculpatul, in solidar cu partea responsabila civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), cu sediul in localitatea Santa Mare, Cod postal 717345, Jud. Botosani, Codul unic de inregistrare CUI XXXXXXXX, sa plateasca partii civile A.P.I.A. - Aparat Central, cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I nr. 17, sector 2, suma de 105.722,44 lei, la care se adauga dobanzile si penalitatile legale de la data incasarii si pana la data platii efective.
Mentine masurile asiguratorii dispuse prin Ordonanta din xx.xx.xxxx .
Obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 726 lei, cheltuieli judiciare.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din xx.xx.xxxx .

Presedinte,                                                                           Grefier,