Detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularulu...
(Sentinta penala nr. 610/S din data de 10.12.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)SENTINTA PENALA NR.610/S
DOSAR NR. 2710/62/2009
Detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prevazuta art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal
Deliberand asupra cauzei de fata retine urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov din data de 23.03.2009 a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv inculpatul GC pentru savarsirea a doua infractiuni de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, a unei infractiuni in forma continuata de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prevazuta art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale), a unei infractiuni de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prev de art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 si a doua infractiuni de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica prev. de art 25 alin 1 Legea 365/2002 cu aplicarea art 33 lit a Cod penal. Se retine de asemenea ca inculpatul a savarsit faptele in stare de recidiva postcondamnatorie.
Ca stare de fapt in actul de sesizare a instantei se retin urmatoarele:
1.Urmare a sesizarii organelor de cercetare penala, prin plangerea formulata de SA din S privire la faptul ca, in data de 9.07.2008,persoane necunoscute i-au retras acestuia suma de 1600 lei din contul bancar personal deschis la Banca… in care isi primea salariul, precum si prin plangerea formulata de SE (posesor al cardului bancar emis de Banca … din S a aratat ca la data de 17.07.2008 a constatat ca lipsea din cont suma de 800 lei, s-au efectuat cercetari si s-a stabilit ca ambele persoane au efectuat interogari de sold si extrageri de numerar de la ATM –ul nr.1291 al BANCA ... situat in Cartierul E din municipiul S. In data de 11.07.2008,organele de cercetare penala deplasandu-se la ATM-ul mentionat, au constatat ca acesta purta semne exterioare din care s-a tras concluzia ca fusese compromis, zona fantei de introducere a cardului fusese rupta pentru a permite instalarea dispozitivului skimmer. S-a stabilit de asemenea ca in zilele de 08.07.2008 si 09.07.2008, montarea dispozitivului artizanal la acest bancomat a permis copierea datelor inscrise pe benzile magnetice ale 18 carduri, au fost efectuate colne care au fost folosite la ATM-ul nr.793 situat in localitatea T jud I,la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29; la ATM-ul RZBN RB situat in localitatea A, jud V, la data de 09.07.2008, in intervalul orar 20.03.28-29.29.57; la ATM-ul nr.694 apartinand B situat in A jud B, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.09.24-20.16.23; la ATM-ul RZBN RB nr.0470 situat in localitatea M jud V, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.35.17-20.58.40; la ATM-ul RZBN RB nr…. situat in localitatea R jud N, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 14.00.14-14.27.22 si la ATM-ul nr…. apartinand B situat in cartierul N din municipiul B.
Parte din bancomate nefiind dotate cu camere de supraveghere,au fost obtinute imagini numai de la camerele de supraveghere ale bancomatelor situate in localitatea T jud I si Cartierul N din municipiul B.
Din studiul imaginilor surprinse in noaptea de 9/10.07.2009, de camerele de supraveghere a ATM-ului nr…. din localitatea T jud I, a rezultat faptul ca inculpatul GC a asistat o persoana ramasa neidentificata, pe care inculpatul o cunoaste sub porecla de „B” la efectuarea de catre acesta a 6 operatiuni frauduloase cu carduri identificate dupa serii ca fiind parte din cele copiate la bancomatul din S.
Din procesul verbal de redare a continutului imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. situat in cartierul N, la data de 07.08.2008, a rezultat ca inculpatul GC a realizat o serie de operatiuni de extragere de numerar frauduloase, folosind carduri falsificate pe care le-a detinut in vederea folosirii pe nedrept,acesta solicitand ATM-ului sa ii remita diferite sume de bani, fara ca solicitarile sa fie onorate.
Prin rezolutia de incepere a urmaririi penale, din data de 28.01.2009 se retine in sarcina inculpatului GC faptul ca a detinut in intervalul orar 22.02.52-22.22.09, cinci instrumente de plata electronica falsificate prin copierea datelor cu ajutorul dispozitivului montat la data de 08.07.2008 la ATM-ul nr…. S, pe care le-a folosit, acestea continand datele de identificare ale cardurilor bancare apartinand numitilor IL, SE, PE, BI, SF.
Corespondenta intre imaginile surprinse de camera de supraveghere a ATM-ului nr…. N B si jurnalul acestuia intocmit in data de 20.02.2009 au relevat savarsirea de catre inculpat si a altor fapte de natura penala, astfel incat cercetarile au fost extinse prin ordonanta procurorului din data de 20.02.2009, prin acelasi act dispunandu-se inceperea urmarii penale si punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunilor, aflate in concurs real, prevazute de art 24 al 2 din Legea nr.365/2002 si art 27 alin 1 si 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (3 acte materiale). Prin aceeasi ordonanta, procurorul a dispus schimbarea incadrarii juridice data initial faptelor.
S-a retinut astfel ca, in ziua de 07.08.2008 ora 22:02:52,inculpatul GC introduce in bancomat cardul cu numarul …, titular neidentificat, card care nu fusese copiat la ATM-ul din S, solicita o retragere de numerar in valoare de 50 lei care este refuzata intrucat cardul este invalid. La ora 22:03:16,inculpatul introduce un alt card in bancomat ( nr. … titular neidentificat, nu face parte din cele copiate la S), solicita o retragere de numerar in valoare de 20 lei care este refuzata, inculpatul ridica cardul din bancomat. Tot astfel, in continuare, inculpatul folosind cardurile cu nr….. apartinand lui IL; …. apartinand lui SE, 6764 0320 …. si … apartinand numitei PE copiat la S, in intervalul orar 22:20:08-22:21:44 solicita extrageri de numerar in valoare de cate 20 de lei care sunt refuzate pe acelasi motiv- carduri invalide, trei carduri fiind capturate de bancomat. Inculpatul paraseste zona de supraveghere la ora 22:22.
Inculpatul a recunoscut efectuarea acestor tranzactii frauduloase si a aratat ca a primit cardurile de la o persoana pe care a identificat-o ca fiind cea pe care dupa sustinerea sa a cunoscut-o in F si anume IGF domiciliat in C aflat in stare de arest preventiv. Inculpatul a mai aratat ca intelegerea pe care a avut-o cu acesta a fost aceea de a folosi cardurile clonate contra unui procent de 15-20 % din sumele retrase, cunoscand caracterul fals al acestora. Inculpatul a mai aratat ca, potrivit intelegerii, I urma ca impreuna cu o persoana pe care inculpatul o cunoaste dupa porecla B sa se ocupe de copierea si clonarea cardurilor, apoi toti trei, precum si WPIC si alte persoane interesate in a obtine venituri urmau a le folosi efectiv pentru retragerea de numerar.
2.La data de 28.06.2008, pe un ATM B NCR … situat in CN strada I a fost montat un dispozitiv artizanal de copiere a datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor bancare, cu ajutorul caruia au fost copiate 13 carduri. ATM - ul a fost compromis in intervalul orar 09:50-10:30.In cursul aceleI zile cardurile copiate au fost utilizate in B si S la ATM-uri apartinand Bancii ….
Se arata ca imaginile obtinute de la ATM-ul Agentia „S” situat pe strada S din B releva faptul ca in noaptea de 28/29.06.2008, la orele 00:40:02-00:40:29, de bancomat se apropie trei persoane, doua dintre acestea efectuand operatiuni de retragere de numerar. Prima persoana este, potrivit declaratiilor inculpatului, „B”, iar cea de a doua WPIC.
Inculpatul a fost si el prezent alaturi de cei doi si primeste de la ultimul suma de 2000 lei, in urma a 5 operatiuni de retragere frauduloasa efectuate de acesta.
Inculpatul la randul sau in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48 efectueaza o operatiune de retragere de numerar cu un alt card despre care exista date ca ar fi fost copiat la data de 20.06.2008 la un ATM situat in R, in spatele magazinului „A”.
Audiat fiind, inculpatul a aratat ca, in cursul lunii iunie 2008, in perioada in care IGF si B se aflau deja in B in scopul comiterii de infractiuni, acestia i-au comunicat inculpatului ca intentioneaza sa mearga in cartierul R pentru a monta un dispozitiv de copiere a datelor la un ATM si ca ulterior a primit de la acestia carduri copiate cu acea ocazie.
3. La data de 15.07.2008 organele de politie din cadrul IPJ SCCO C au descoperit montat pe un bancomat apartinand SC RB situat pe str. F un dispozitiv de citit carduri, precum si un telefon mobil echipat cu camera de luat vederi montat astfel incat sa permita capturarea condurilor PIN ale cardurilor utilizate la bancomat.
Prin adresa nr…. emisa de IPJ Covasna se comunica faptul ca urmele papilare ridicate la data de 15.07.2008 cu ocazia investigarii tehnico stiintifice a locului faptei de pe telefonul mobil, apartin lui GC.
In vederea stabilirii destinatiei dispozitivului descoperit precum si in vederea reconstituirii unei eventuale memorii a telefonului s a solicitat Serviciului R de Informatii Institutul de Tehnologii Avansate a raspunde acestor obiective, iar prin raportul de constatare tehnico stiintifica nr….. s a concluzionat:
* Dispozitivul electronic gasit montat la data de 15.07.2008 pe un bancomat apatinand RB este destinat introducerii cardurilor bancare intr/o fanta tip ATM destinatia echipamentului fiind aceea ce achizitionare,stocare si ulterior transmiterea datelor aflate pe banda magnetica a cardurilor. Telefonul mobil marca N a fost folosit conectat la acest echipament, pe functia aparat foto, astfel ca pozitionat fiind deasupra tastaturii ATM ului unde a si fost gasit permitea fixarea si inregistrarea pe cardul de memorie atasat telefonului, a datelor privind ordinea tastarii ciferlor ce comun codul PIN al cardurilor, telefonul mobil si echipamentul care acoperea fanta functionand ca un tot unitar.
* Memoria telefonului contine un fisier video, initial sters, reconstituit de specialisti, fara a se mai reusi recuperarea informatiilor referitoare la data si ora realizarii filmarii.
Se mai arata cu referire la aceste ultime concluzii ca din continutul imaginilor se desprind suficiente si convingatoare elemenete care sa conduca la concluzia ca telefonul a mai fost folosit in scopul indicat chiar de catre inculpat, aspecte care rezulta din plansa foto atasata raportului, continutul imaginilor conducand la concluzia ca aparatul de copiere a datelor stocate pe benzile magnetice ale cardurilor a fost montat de inculpatul GC.
In ceea ce priveste aceasta infractiune, prin ordonanta procurorului din data de 20.01.2009, s-a dispus extinderea cercetarilor penale, inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii prev de art 25 alin 1 din Legea nr. 365/2002.
4. La locuinta inculpatului situata in municipiul B, str.M, la data de 28.01.2009, s-a efectuat o perchezitie domiciliara ocazie cu care s-au gasit mai multe dispozitive despre care a existat suspiciunea ca ar fi putut fi folosite pentru falsificarea instrumentelor electronice de plata, in speta fiind vorba de echipamente software ( CD driver MSR 206 ) dispozitiv care permite inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
In legatura cu destinatia acestor echipamente, prin raportul de constatare nr.1067055/5.03.2009, intocmit de SRI Institutul de TA s-a concluzionat ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia … fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare.
Prin ordonanta procurorului din data de 20.03.2009 s-a dispus extinderea cercetarilor penale fata de inculpatul GC, inceperea urmarii penale si punerea in miscare a actiunii penale relativ la comiterea infractiunii prev. de art 25 din Legea nr.365/2002.
In ceea ce priveste incadrarea in drept a faptelor pentru care a fost cercetat inculpatul, in actul de sesizare se retine ca:
* fapta inculpatului GC care la data de 29.06.2008 a detinut un instrument de plata electronica emis de B, falsificat, avand seria ……. pe care l-a folosit ulterior in vederea retragerii de numerar la ATM 01134 apatinand agentiei Banca .... situat pe strada S, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prevazuta de art 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002.
* fapta inculpatului GC de a detine in data de 07.08.2008, sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE, precum si cardurile avand seriile ……, ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prev de art 24 alin 2 din legea nr. 365/2002
* fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008, a efectuat operatiuni din categoria celor prev de art 1 pct 11 din Legea 365/2002 care nu au avut drept consecinta onorarea solicitarilor de retragere de numerar, folosind cele sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile ….., ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii in forma continuata de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 27 alin 1 si 5 din legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale).
* fapta inculpatului GC care la data de 15.07.2008 a detinut un echipament denumit skimmer destinat copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor, pe care le-a montat la un ATM apartinand RB situat in Tg. Secuiesc strada F in incinta SC E-CO Sa TS, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
* fapta inculpatului care la data de 28.01.2009 a detinut la domiciliul sau echipamente hardware si software destinate copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
Acuzarea se bazeaza pe urmatoarele probe ce au fost administrate in cursul urmaririi penale: proces verbal de perchezitie domiciliara efectuata in baza autorizatiei de perchezitie domiciliara efectuata in baza autorizatiei de perchezitie nr. 7/28.01.2009, emisa de tribunalul Brasov, ocazie cu care au fost ridicate dispozitive software si hardware supuse analizei tehinico-stiintifice, activitate realizata de catre SRI-Institutul de Tehnologii Avansate; proces verbal de ridicare a unui nr de patru telefoane mobile detinute si folosite de catre inculpat; procese verbale de perchezitie informatica efectuate cu privire la mediile de stocare a informatiilor ridicate de la domiciliul inculpatului precum si asupra memoriilor telefoanelor mobile; declaratiile inculpatului GC; proces verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpat de la postul telefonic nr.0756935493 interceptate potrivit incheierii nr.4/23.01.2009 emisa de Tribunalul Brasov, cu certificarea pentru autenticitate a procurorului; proces verbal de redare a imaginilor cu privire la activitatile desfasurate de inculpatul GC in perioada 23.01-21.02.2009, interceptate potrivit incheierii nr.4/23.01.2009, emisa de Tribunalul Brasov, cu certificarea pentru autenticitate a procurorului; suporturile optice, in copie, continand materialul supus interceptarii; rapoarte de constatare tehnico-stiintifica nr.1067055/05.03.2009 si 1067029/13.02.2009 intocmite de SRI Institutul de tehnologii avansate; inscrisuri reprezentand corespondenta cu Banca … B; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. apartinand B T jud I, jurnalele ATM inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM ; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului … apartinand B N B, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM; lista centralizator operatiuni realizate la ATM nr…. apartinand B S, ATM nr… din T jud I; ATM RZBN RB A, ATM .. apartinand B A, ATM RZBN …RB M jud V, ATM N B, jurnalul ATM-urilor N B, nr. din T jud I, nr… apartinand B S, ATM RZBN …M, jud V si ATM … RB R jud N; corespondenta, purtata cu B Bucuresti cu privire la operatiunile realizate la data de 28.06.2008 la ATM B … situat in CN strada I in perioada de compromitere a ATM-ului precum si cu privire la locatiile in care au fost utilizate cardurile clonate; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului tip … apartinand … Bank, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM;jurnalul ATM-ului tip …. apartinand B; proces verbal de cercetare la fata locului incheiat la data de 15.07.2008 la TS fixat cu planse foto, raport de examinare criminalistica datat 16.07.2008 incheiat de IPJ Covasna; proces verbal de vizionare a fisierului reconstituit ca urmare a intocmirii raportului de constatare tehnico-stiintifica nr.1067029/13.02.2009 de catre SRI Institutul de Tehnologii Avansate, proces verbal de examinare a vestimentatiei inculpatului in perioada detentiei in arestul IPJ Brasov.
Inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in perioada 28.01.2009-26.06.2009,in cursul judecatii masura arestului preventiv fiind inlocuita cu aceea a obligarii inculpatului de a nu parasi localitatea de domiciliu prev de art 145 Cod procedura penala, iar prin incheierea de sedinta din data de 28.10.2009,cu masura obligarii inculpatului de a nu parasi tara prev de art 145/1 Cod procedura penala.
In cursul judecatii inculpatul a consimtit a declara cu privire la faptele retinute in sarcina sa, pastrandu-si aceeasi pozitie procesuala adoptata in cursul urmaririi penale, in sensul ca, a recunoscut ca a efectuat operatiuni de extragere de numerar folosind instrumente de plata electronica falsificate, la datele de 29.06.2008 si 07.08.2008. In ceea ce priveste infractiunea de detinere de instrumente de plata electronica falsificate,inculpatul a aratat, in aparare, ca nu poate fi acuzat de o veritabila detinere in sensul legii,intrucat de fiecare data, cand a incercat a face operatiuni cu carduri in datele mentionate,a fost insotit de una dintre cele doua persoane mentionate in actul de sesizare si care potrivit declaratiilor sale s-au ocupat de clonarea cardurilor.
In ceea ce priveste acuzatia potrivit careia a detinut la domiciliul sau echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, inculpatul mentioneaza ca,pe de o parte nu cunoaste modalitatea in care se realizeaza clonarea cardurilor,iar pe de alta parte obiectele gasite la domiciliul sau nu constituiau un echipament in sensul textului incriminator. Arata inculpatul ca folosea cablul cu incarcator si USB-ul pentru a descarca muzica de pe un computer pe un I-Pod. Referitor la cele doua CD-uri inculpatul arata ca le are din Franta si totodata contin programe care se pot descarca de pe Internet(intr-o declaratie in cursul urmarii penale a aratat ca acele programe sunt ale celor doi) .
Inculpatul nu recunoaste ca ar fi montat la un ATM din TS un aparat skimmer. Aceeasi pozitie procesuala a avut-o inculpatul de la inceputul procedurilor in prezentul dosar. In declaratiile sale, inculpatul a aratat ca a dat telefonul celor doi,respectiv IGF si WPIC, l-a solicitarea acestora toti trei aflandu-se la T. Astfel explica inculpatul prezenta amprentelor sale. In cursul judecatii, dupa vizionarea imaginilor inscrise pe suportul magnetic existent la dosar si care redau momente surprinse de camera foto a telefonului in momentul montarii pe ATM si ulterior, inculpatul apreciaza ca imaginea unei perechi de incaltaminte aparent identica cu a lui nu il incrimineaza. In apararea sa in cursul judecatii cu privire la acest aspect, inculpatul a solicitat si instanta a administrat proba testimoniala si a proba cu inscrisuri pentru a dovedi imprejurarea ca in a doua jumatate a lunii iulie s-a aflat in localitatea H, la domiciliul mamei sale.
In cadrul cercetarii judecatoresti instanta a dispus efectuarea unui referat de evaluare in ceea ce priveste factorii care influenteaza conduita inculpatului precum si posibilitatile sale de reintegrare sociala, a procedat la vizionarea nemijlocita a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a ATM-urilor transcrise pe suporturile magnetice atasate dosarului si descrise in procese verbale.
Inculpatul nu a contestat continutul raportului de constatare nr.1067055/5.03.2009 intocmit de SRI Institutul de Tehnologii Avansate care a concluzionat ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia … fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare,astfel incat instanta nu a considerat oportuna efectuarea unei expertize care sa urmareasca aceleasi obiective.
Analizand intregul material probatoriu administrat in cauza instanta retine urmatoarele:
Starea de fapt retinuta in actul de sesizare relativ la faptul ca la data de 28.06.2008 aflandu-se la ATM-ul de pe strada S din municipiul B in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48, inculpatul GC a efectuat o operatiune de retragere de numerar cu un card despre s-a stabilit ca fost copiat la data de 20.06.2008 la un ATM situat in R, in spatele magazinului „A”,precum si cu privire la faptul ca in ziua de 07.08.2008 ora 22:02:52, la ATM-ul nr…. situat in cartierul N, inculpatul GC a detinut si a folosit sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile …, ai caror titulari nu au fost identificati incercand sa retraga fraudulos sume de bani,activitate care nu a reusit,nu comporta discutii sub aspect probator.
Aceasta stare de fapt rezulta din declaratiile inculpatului care recunoaste savarsirea faptelor, declaratii care se coroboreaza cu celelalte probe administrate respectiv inscrisuri reprezentand corespondenta cu B –GSG SA B, procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. apartinand B T. jud I., jurnalele ATM inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului … apartinand B N B, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM; lista centralizator operatiuni realizate la ATM nr…. apartinand B S, ATM nr…. din T. jud I; ATM …, ATM . apartinand B A, ATM …. M jud V, ATM 1003 N B, jurnalul ATM-urilor 1003 N B, nr.793 din T jud I, nr.1291 apartinand B S, ATM M, jud V si ATM R jud N, corespondenta, purtata cu B Bucuresti cu privire la operatiunile realizate la data de 28.06.2008 la ATM B situat in CN strada I in perioada de compromitere a ATM-ului precum si cu privire la locatiile in care au fost utilizate cardurile clonate,procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului tip … apartinand Bancii …, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM, jurnalul ATM-ului …apartinand B
Toate aceste probe care releva faptul ca la data de 28.06.2008 in intervalul orar 09:50-10:30, pe un ATM B .. situat in Cl.N. strada I a fost montat un dispozitiv artizanal de copiere a datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor bancare,cu ajutorul caruia au fost copiate 13 carduri.
In cursul aceleI zile cardurile copiate au fost utilizate in B si S la ATM-uri apartinand Bancii …Imaginile obtinute de la ATM-ul agentia „S” situat pe strada S din B releva faptul ca in noaptea de 28/29.06.2008, la orele 00:40:02-00:40:29, de bancomat se apropie trei persoane, doua dintre acestea efectuand operatiuni de retragere de numerar. Prima persoana este, potrivit declaratiilor inculpatului, „B”, iar cea de a doua WPIC. Inculpatul a fost si el prezent alaturi de cei doi si primeste de la W suma de 2000 lei, in urma a 5 operatiuni de retragere frauduloasa efectuate de acesta. Imaginile surprind de asemenea operatiunea de extragere de numerar ramasa fara rezultat efectuata de inculpat.
Inculpatul a aratat ca, in cursul lunii iunie 2008, in perioada in care IGF si „B” se aflau deja in Brasov in scopul comiterii de infractiuni, acestia i-au comunicat ca intentioneaza sa mearga in cartierul R pentru a monta un dispozitiv de copiere a datelor la un ATM si ca ulterior a primit de la acestia carduri copiate cu acea ocazie.
Probele administrate au evidentiat faptul ca ATM –ul nr.1291 al BANCA ... situat in Cartierul E din municipiul S a fost compromis prin aceea ca zona fantei de introducere a cardului a fost rupta pentru a permite instalarea dispozitivului skimmer. S-a stabilit de asemenea ca in zilele de 08.07.2008 si 09.07.2008, montarea dispozitivului artizanal la acest bancomat a permis copierea datelor inscrise pe benzile magnetice ale 18 carduri dupa care au fost efectuate colne care au fost folosite dupa cum urmeaza
- la ATM-ul … situat in localitatea A, jud V,la data de 09.07.2008,in intervalul orar 20.03.28-29.29.57,
- la ATM-ul nr…. apartinand B situat in A jud B, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.09.24-20.16.23;
- la ATM-ul …. situat in localitatea M. jud V, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.35.17-20.58.40;
- la ATM-ul … situat in localitatea R jud N,la data de 10.07.2008 in intervalul orar 14.00.14-14.27.22
- la ATM-ul nr…. situat in localitatea T jud I, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29,
- la ATM-ul nr….. apartinand B situat in cartierul N din municipiul B.
Numai ultimele doua bancomate erau supravegheate de camere video,respectiv cel din localitatea T Jud I si cel din cartierul N municipiul B.
Imaginile surprinse si redate in procesele verbale si plansele fotografice existente la dosarul de urmarire penala vol II filele 33-40,41-61 dovedesc faptul ca la data de 07.08.2008, aflat in cartierul N din municipiul Brasov, in fata a ATM - ului …. al B, inculpatul a introdus in bancomat, la ora 22:02:52 (ora sistemului de supraveghere), un card cu numarul …., al carui titular a ramas neindentificat si care nu fusese copiat la ATM-ul din S, solicita o retragere de numerar in valoare de 50 lei care este refuzata intrucat cardul este invalid. La ora 22:03:16, inculpatul introduce un alt card in bancomat (nr. …. titular neidentificat, nu face parte din cele copiate la S), solicita o retragere de numerar in valoare de 20 lei care este refuzata,inculpatul ridica cardul din bancomat. Tot astfel, in continuare, inculpatul folosind cardurile cu nr….. apartinand lui IL; … apartinand lui SE, ….. si ….. apartinand numitei PE copiat la S, in intervalul orar 22:20:08-22:21:44 solicita extrageri de numerar in valoare de cate 20 de lei care sunt refuzate pe acelasi motiv - carduri invalide, trei carduri fiind capturate de bancomat. Inculpatul paraseste zona de supraveghere la ora 22:22.
Procesul verbal, existent la filele 24-25 din vol II al dosarului de urmarire penala, demonstreaza faptul ca persoana care a efectuat tranzactii frauduloase la ATM-ul nr….. situat in localitatea T Jud I, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29 este inculpatul GC
Procesul verbal incheiat la data de 06.01.2009, aflat la filele 20-21 in vol III al dosar urmarire penala, releva faptul ca la data de 28.06.2008 aflandu-se la ATM-ul de pe strada S din municipiul B in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48 inculpatul GC efectueaza mai multe tranzactii frauduloase cu carduri diferite.
Astfel cum am aratat inculpatul recunoaste efectuarea acestor operatiuni si in declaratiile sale mentioneaza ca a primit cardurile de la o persoana pe care a identificat-o ca fiind cea pe care dupa sustinerea sa a cunoscut-o in Franta si anume IGF domiciliat in Craiova aflat in stare de arest preventiv. Inculpatul a mai aratat ca intelegerea pe care a avut-o cu acesta a fost aceea de a folosi cardurile clonate contra unui procent de 15-20 % din sumele retrase, cunoscand caracterul fals al acestora. Inculpatul a mai aratat ca, potrivit intelegerii, Ilie impreuna cu o persoana pe care inculpatul o cunoaste dupa porecla B urma a se ocupa de copierea si clonarea cardurilor, apoi toti trei, precum si WPIC si alte persoane interesate in a obtine venituri urmau a le folosi efectiv pentru retragerea de numerar. Sustinerile inculpatului relativ la o presupusa intelegere intervenita in perioada petrecuta in arest in Franta intre el si celelalte persoane cercetate la randul lor in alte cauze penale si identificate pe parcursul cercetarilor efectuate in prezentul dosar ca fiind IGF, BA zis „B” si WPIC zis „C” intereseaza in prezenta cauza sub aspectul circumstantelor in care inculpatul GC a savarsit faptele.
Relativ la acuzatiile aduse prin actul de sesizare constand in aceea ca la data de 15.07.2008 a detinut echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, respectiv, un dispozitiv de citit carduri precum si un telefon mobil echipat cu camera de luat vederi,pe care le-a montat pe un bancomat apartinand SC RB situat in TS, astfel incat sa permita capturarea codurilor PIN ale cardurilor, precum si in aceea ca ar fi detinut la domiciliu astfel de echipamente apte sa conduca la falsificarii instrumentelor de plata electronica, inculpatul, in faza cercetarii judecatoresti, a negat savarsirea acestor fapte, aratand ca in perioada de inceput a lunii iulie a anului 2008 a plecat din Brasov catre localitatea in care isi au domiciliul mama si sora sa respectiv localitatea H jud.I, dar ca a dat telefonul sau mobil lui B si I la solicitarea acestora, iar in ceea ce priveste acuzarea ca a detinut la domiciliul sau echipamente (descoperite la perchezitia efectuata in 28.01.2009) apte sa conduca la falsificarea cardurilor, mentioneaza ca nu cunoaste modalitatea in care bunurile ridicate ar fi putut fi folosite in acest scop.
Coroborand probele administrate in cauza instanta constata ca apararea pe care o face inculpatul nu poate fi primita pentru considerentele ce urmeaza:
In sustinerea afirmatiei potrivit careia in luna iulie nu s-a aflat in TS, in cursul cercetarii judecatoresti inculpatul a propus audierea a doi martori (renuntand la cel de-al treilea) BC si PM.
Declaratiile celor doi nu sunt insa in masura sa sustina apararea inculpatului, instanta constand mai degraba ca acestea sunt nesincere decat ca reflecta adevarul. Astfel, daca dam crezare afirmatiilor martorului Barbuta, este posibil ca inculpatul sa se fi intalnit la data de 10 iulie cu martorul in H. Este insa evident nesincera declaratia martorului PM. Acesta declara „inculpatul vine odata sau de doua ori pe an la H, cand ne vedem…M-am intalnit cu GC anul trecut inainte de incepe munca in 16 iulie”, pentru ca mai apoi sa declare „ne-am intalnit in perioada cuprinsa intre 10 si 16 iulie”. De mentionat ca, in ceea ce il priveste pe acest martor s-u efectuat de catre organele de politie, in datele de 24, 25, 27.10.2009 acte de cautare, iar dupa audierea sa, au fost atasate la dosar procesele verbale incheiate cu aceste ocazii, din continutul carora rezulta evident ca martorul nu locuieste in H, vine foarte rar in aceasta localitate, parintii sai fiind plecati din tara de o perioada mai mare de un an (filele 141-143 dosar instanta).
In declaratiile sale date pe parcursul cercetarilor, inculpatul nu este constant, incercand a denatura adevarul. Astfel, in 29.01.2009,imediat dupa arestarea sa preventiva inculpatul declara: „nu eu am montat telefonul mobil dar este adevarat ca B si I mi-au cerut telefonul mobil, aflandu-ne in TS la domiciliul lui C ,spunandu-mi ca se duc la treaba. Arat ca telefonul meu era singurul care se potrivea intr-un dispozitiv numit bagheta ce se monteaza deasupra tastaturii ”
In cursul judecatii audiat fiind inculpatul, incercand a justifica prezenta amprentelor gasite pe telefonul mobil N descoperit montat pe bancomat, precizeaza: „ in ceea ce priveste fapta care se retine in sarcina mea, constand in aceea ca a-si fi montat un aparat skimmer pe un bancomat in TS mentionez ca nu este adevarat ,in aceea perioada eram in M la parintii mei… o externasem pe sora mea… aveam un copil tot acolo de care trebuia sa am grija. Nu este adevarat ca a-si folosit aparatul de pe care s-au ridicat amprentele. Mentionez ca atunci cand m-am intalnit cu cei doi la T, acestia mi-au cerut telefonul mobil, ei l-au folosit”
Din continutul adresei nr.135658/17.07.2008,emisa de IPJ Covasna rezulta ca urmele papilare ridicate la data de 15.07.2008,cu ocazia investigarii tehnico-stiintifice a locului faptei, de pe telefonul mobil, apartin inculpatului.
Aceasta nu este insa singura proba. Din procesul verbal incheiat la data de 18.02.2009, existent la fila 168 vol III al dosarului de urmarire penala, rezulta ca specialistii Institutului de Tehnolgii Avansate Bucuresti, analizand memoria externa a telefonului mobil montat in placa de deasupra tastaturii bancomatului tip … apartinand RB din TS jud C, in data de 15.07.2008, au gasit un fisier audio-video intitulat Video… care fusese sters, fisier pe care l-au recuperat si au redat imaginile pe un suport magnetic ce a putut fi vizionat atat in cursul urmaririi penale ( ocazie cu care s-a incheiat procesul verbal mentionat), cat si in cursul cercetarii judecatoresti de catre instanta in prezenta inculpatului si aparatorului sau ales.
S–a putut astfel observa cum o persoana face operatiunile necesare montarii telefonului mobil in placa situata deasupra tastaturii bancomatului. Filmarea intre momentele 00h 00m 00s – 00h 01m 00s este neclara continand momente in camera este acoperita si momente in care camera filmeaza insa din cauza duratelor scurte de filmare nu s-au putut obtine imagini care sa poata conduce la identificarea persoanei care manevreaza telefonul. La momentul 00h 01m 00s camera ramane descoperita si imaginea surprinde persoana care manuieste placa ce contine telefonul. Desi nu este surprinsa figura persoanei respective imaginile ofera un detaliu clar asupra pantofilor sport, de culoare negru cu rosu, pe care ii poarta aceasta.
Coroborand probele mai sus amintite cu imaginile recuperate din fisierul sters, cu cele surprinse de camerele de supraveghere ale ATM - ului B AS din Brasov, in data de 29.06.2008, in intervalul orar 00:39:57-03:02:04, redate scriptic in procesul verbal de la fila 26-29 si in plansele foto de la filele 30-43 din vol III al dosarului d e urmarire penala, imagini care au fost prezentate inculpatului, iar acesta a aratat ca el este persoana care poarta hanoracul cu gluga si pantofi sport de culoare inchisa(negru) cu rosu, descrisa la litera c) in procesul verbal mentionat (fotografiile ce prezinta interes fiind cele notate cu nr. 8,9,11-15),dar si cu plansa foto reprezentandu-l pe inculpat in momentul retinerii sale cu ocazia efectuarii perchezitiei informatice asupra unor medii de stocare ridicate din locuinta sa, moment in care purta aceeasi pereche de pantofi, instanta constata ca declaratiile inculpatului sunt nesincere, el fiind persoana care a montat telefonul in placa situata deasupra tastaturii bancomatului tip NCR apartinand RB din Tg.Secuiesc.
In cursul urmaririi penale a fost autorizata efectuarea unei perchezitii la domiciliul inculpatului din B. Cu ocazia efectuarii acestei perchezitii s-au gasit mai multe dispozitive despre care a existat suspiciunea ca ar fi putut fi folosite pentru falsificarea instrumentelor electronice de plata, in speta fiind vorba de echipamente software ( CD driver …. ) dispozitiv care permite inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
S -a dispus de aceea efectuarea unor perchezitii informatice precum si a raportului de constatare nr….. intocmit de SRI Institutul de Tehnologii Avansate, acesta din urma, concluzionand ca, dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia EXEBA COMM 9,0 fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare.
Parte din bunurile ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare au fost restituite.
Inculpatul a sustinut ca nu cunostea modalitatea in care ar fi putut fi folosite dispozitivele gasite la domiciliul sau pentru a realiza falsificarea cardurilor. Desi in raportul intocmit se arata ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, perchezitiile informatice nu au fost de natura a descoperi informatii cu privire la realizarea efectiva a unor astfel de operatiuni.
Inculpatul a mentionat ca nu se face vinovat de savarsirea infractiunii incriminata la art 25 din lege intrucat bunurile ridicate nu pot forma un echipament in sensul legii.
Astfel, incriminand in art.25 detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, legiuitorul include in notiunea de echipamente, inclusiv cele hardware sau software.
Astfel cum am aratat de la locuinta inculpatului au fost ridicate echipamente software care permit inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
Legea pedepseste simpla detinere a acestor echipamente in conditiile in care se urmareste falsificarea instrumentelor de plata electronice, iar dovada acestei intentii infractionale a rezultat din conduita inculpatului.
In ceea ce priveste incadrarea in drept a faptelor, in cursul judecatii, reprezentanta Ministrului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizarea a instantei din art 27 alin 1 si 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 in art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2.
Potrivit art. 20 Cod penal, tentativa consta in punerea in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul. Alinatul 5 al art 27 din legea nr. 365/2002 stipuleaza expres ca tentativa la infractiunea incriminata in alineatele 1-4 ale textului mentionat se pedepseste. Chiar daca instanta apreciaza ca, aceasta nu este o veritabila cerere de schimbare a incadrarii juridice data faptelor, pentru acuratete juridica va retine la incadrarea juridica a faptelor si dispozitia din norma generala ce incrimineaza infractiunea ramasa in forma tentativei.
In drept fapta inculpatului GC care la data de 29.06.2008 a detinut un instrument de plata electronica emis de Banca …falsificat, avand seria …. pe care l-a folosit ulterior in vederea retragerii de numerar la ATM apatinand agentiei Banca .... situat pe strada S, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prevazuta de art 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 20 raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002.
Fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008 a detinut sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE, precum si cardurile avand seriile …. ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prev de art 24 alin 2 din legea nr. 365/2002
Fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008, a efectuat operatiuni din categoria celor prev de art 1 pct 11 din Legea 365/2002 care nu au avut drept consecinta onorarea solicitarilor de retragere de numerar, folosind cele sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile …., ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii in forma continuata de tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale).
Fapta inculpatului GC care la data de 15.07.2008 a detinut un echipament denumit skimmer destinat copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor, pe care le-a montat la un ATM apartinand RB situat in TS strada F in incinta SC E-CO Sa TS, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
Fapta inculpatului care la data de 28.01.2009 a detinut la domiciliul sau echipamente software destinate copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului pentru fiecare dintre infractiunile savarsite instanta va avea in vedere prevederile art 72 Cod penal ,respectiv limitele de pedeapsa prevazute de legea speciala care incrimineaza faptele savarsite, circumstantele savarsirii faptelor, cele care agraveaza precum si cele atenueaza raspunderea penala, urmarea produsa precum si circumstantele personale ale inculpatului astfel cum se contureaza din referatul de evaluare intocmit in cauza.
Astfel cum am aratat, inculpatul se face vinovat de savarsirea unor infractiuni indreptate impotriva patrimoniului, acesta incercand sa retraga bani in numerar din conturi apartinand unor persoane, in scopul obtinerii facile de venituri banesti, dar si a unor infractiuni de pericol constand in detinerea de echipamente sofware in vederea falsificarii cardurilor. Justificarea inculpatului cum ca a acceptat propunerea celorlalti de a retrage bani folosind carduri clonate, operatiunea in urma careia urma a obtine un procent de 15-20 % din sumele pe care le obtinea, numai datorita lipsurilor materiale este superflua. Actele dosarului demonstreaza faptul ca inculpatul, desi nu a participat efectiv la aceasta, nu a fost deloc strain de intreaga activitate de clonare a cardurilor pe care ulterior le-a folosit. Exista la dosar note de transcriere a convorbirilor telefonice purtate de inculpat cu diverse persoane din care rezulta nu numai faptul ca avea de gand sa paraseasca tara de indata dupa obtinerea unor sume de bani in modalitatea aratata, ci si scopul pentru care ar fi facut-o si anume acela de a obtine sume de bani in acelasi mod. Comportamentul inculpatului este caracterizat de un debut infractional de la o varsta tanara (prima condamnare suferita de inculpat a fost la varsta de 18 ani, in 1989, pentru furt calificat, au urmat alte doua condamnari pentru infractiuni contra patrimoniului pe teritoriul Romaniei si una cu privire la viata sexuala savarsita in Ungaria. Relatarile sale relativ la retinerea in Franta ca urmare a banuielii ca ar fi savarsit infractiuni ce acelasi gen cu cele ce formeaza obiectul prezentei cauze nu au fost confirmate pe parcursul procedurii, pana in prezent. Pe fondul acestui mod de a aborda viata este evident ca problemele materiale generate de imposibilitatea restituirii unui imprumut contractat l-au facut sa hotarasca cu usurinta savarsirea faptelor pentru care a fost cercetat in prezentul dosar, fapte cu privire la gravitatea carora are tendinte de minimalizare, dar cu asumarea responsabilitatii. Fata de trecutul sau infractional si data liberarii provizorii din executarea ultimei pedepse aplicata de autoritatile judiciare maghiare, inculpatul se afla in stare de recidiva post executorie circumstanta agravanta prevazuta de art 37 lit b Cod penal. Cu toate a acestea de la momentul prinderii sale si debutului procedurilor penale impotriva sa, inculpatul a manifestat o atitudine de cooperare cu organele judiciare ceea ce a condus la identificare si a celorlalte persoane implicate, motiv pentru care, chiar daca inculpatul nu recunoaste doua dintre infractiunile imputate inculpatului, instanta va retine in favoarea acestuia circumstanta atenuanta prev de art 74 lit c Cod Penal cu consecintele prev de art 76 lit c Cod penal. Tot in favoarea inculpatului si in sustinerea tezei potrivit careia inculpatul are sanse mari de reintegrare in societate instanta va retine atasamentul acestuia fata de propria familie sentiment care ar putea duce la inhibarea comportamentului infractional, va putea determina o crestere a motivatiei in schimbarea sa comportamentala.
Tinand seama de cele mai sus expuse, instanta urmeaza a aplica inculpatului GC pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate (fapta din 29.06.2008) fapta prev de art 24 alin 2 din Legea nr.365/2002, pedeapsa de cate 5 luni inchisoare pentru savarsirea a doua infractiunii de tentativa la efectuarea de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului, prev art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (fapta din 29.06.2008 si 6 acte materiale savarsite la data de 07.08.2008 ), pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate (fapta din 07.08.2008) prev de art 24 alin 2 din Legea nr.365/2002, pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (fapta din data de 15.07.2008) prev art 25 din Legea nr.365/2002 si pedeapsa de 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (fapta din data de 28.01.2009) prev art 25 din Legea nr.365/2002.
Infractiunile savarsite sunt in concurs real astfel incat in baza art 33 lit a Cod penal, art 34 lit b Cod penal instanta va contopi pedepsele mai sus aplicate astfel incat inculpatul va executa in final pedeapsa cea mai grea de 1 an si 2 luni inchisoare.
Instanta va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza ll-a, si lit. b) Cod penal, pe perioada prevazuta de art. 71 Cod penal, cu titlu de pedeapsa accesorie.
In baza art 88 Cod procedura penala va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestului preventiv al inculpatului din perioada 28.01.2009-26.06.2009.
In baza art 350 Cod procedura penala raportat la art 145/1 Cod procedura penala considerand ca buna desfasurare a procesului penal impune va dispune luarea fata de inculpatul GC a masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara prev de art 145/1 Cod procedura penala.
In cursul urmarii penale au fost ridicate de la inculpat o serie de bunuri din care in ceea ce priveste telefonul mobil marca N …., dispozitivul electronic, ce imita fanta de introducere a cardului in bancomat, de culoare maro avand dimensiunile 4,3 x 8 cm ce are in zona mediana o fanta avand latime de 5,5 cm si doua CD –uri unul cu inscriptia …. numerotat cu nr. … si unul cu inscriptia …. numerotat cu nr…., intrucat au servit la savarsirea infractiunii, in baza art 118 lit b Cod penal instanta le va confisca in favoarea statului. Celelalte bunuri respectiv un dispozitiv cu un capat PORT COM iar la celalalt capat o mufa alimentare pe cablu fiind atasate un circuit integrat prins cu banda de culoare neagra si un port baterii lipit de cablu, un alimentator de Laptop marca T si un cablu USB avand inscriptia AWM 2464, vor fi restituite inculpatului, intrucat asa cum aratam mai sus, aceste bunuri prin ele insele nu constituie un echipament in sensul legii, iar detinerea lor nu este interzisa.
In baza art 191 alin 1 Cod procedura penala va obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 1064 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
DOSAR NR. 2710/62/2009
Detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prevazuta art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal
Deliberand asupra cauzei de fata retine urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov din data de 23.03.2009 a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv inculpatul GC pentru savarsirea a doua infractiuni de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, a unei infractiuni in forma continuata de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prevazuta art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale), a unei infractiuni de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului de plata prev de art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002 si a doua infractiuni de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica prev. de art 25 alin 1 Legea 365/2002 cu aplicarea art 33 lit a Cod penal. Se retine de asemenea ca inculpatul a savarsit faptele in stare de recidiva postcondamnatorie.
Ca stare de fapt in actul de sesizare a instantei se retin urmatoarele:
1.Urmare a sesizarii organelor de cercetare penala, prin plangerea formulata de SA din S privire la faptul ca, in data de 9.07.2008,persoane necunoscute i-au retras acestuia suma de 1600 lei din contul bancar personal deschis la Banca… in care isi primea salariul, precum si prin plangerea formulata de SE (posesor al cardului bancar emis de Banca … din S a aratat ca la data de 17.07.2008 a constatat ca lipsea din cont suma de 800 lei, s-au efectuat cercetari si s-a stabilit ca ambele persoane au efectuat interogari de sold si extrageri de numerar de la ATM –ul nr.1291 al BANCA ... situat in Cartierul E din municipiul S. In data de 11.07.2008,organele de cercetare penala deplasandu-se la ATM-ul mentionat, au constatat ca acesta purta semne exterioare din care s-a tras concluzia ca fusese compromis, zona fantei de introducere a cardului fusese rupta pentru a permite instalarea dispozitivului skimmer. S-a stabilit de asemenea ca in zilele de 08.07.2008 si 09.07.2008, montarea dispozitivului artizanal la acest bancomat a permis copierea datelor inscrise pe benzile magnetice ale 18 carduri, au fost efectuate colne care au fost folosite la ATM-ul nr.793 situat in localitatea T jud I,la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29; la ATM-ul RZBN RB situat in localitatea A, jud V, la data de 09.07.2008, in intervalul orar 20.03.28-29.29.57; la ATM-ul nr.694 apartinand B situat in A jud B, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.09.24-20.16.23; la ATM-ul RZBN RB nr.0470 situat in localitatea M jud V, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.35.17-20.58.40; la ATM-ul RZBN RB nr…. situat in localitatea R jud N, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 14.00.14-14.27.22 si la ATM-ul nr…. apartinand B situat in cartierul N din municipiul B.
Parte din bancomate nefiind dotate cu camere de supraveghere,au fost obtinute imagini numai de la camerele de supraveghere ale bancomatelor situate in localitatea T jud I si Cartierul N din municipiul B.
Din studiul imaginilor surprinse in noaptea de 9/10.07.2009, de camerele de supraveghere a ATM-ului nr…. din localitatea T jud I, a rezultat faptul ca inculpatul GC a asistat o persoana ramasa neidentificata, pe care inculpatul o cunoaste sub porecla de „B” la efectuarea de catre acesta a 6 operatiuni frauduloase cu carduri identificate dupa serii ca fiind parte din cele copiate la bancomatul din S.
Din procesul verbal de redare a continutului imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. situat in cartierul N, la data de 07.08.2008, a rezultat ca inculpatul GC a realizat o serie de operatiuni de extragere de numerar frauduloase, folosind carduri falsificate pe care le-a detinut in vederea folosirii pe nedrept,acesta solicitand ATM-ului sa ii remita diferite sume de bani, fara ca solicitarile sa fie onorate.
Prin rezolutia de incepere a urmaririi penale, din data de 28.01.2009 se retine in sarcina inculpatului GC faptul ca a detinut in intervalul orar 22.02.52-22.22.09, cinci instrumente de plata electronica falsificate prin copierea datelor cu ajutorul dispozitivului montat la data de 08.07.2008 la ATM-ul nr…. S, pe care le-a folosit, acestea continand datele de identificare ale cardurilor bancare apartinand numitilor IL, SE, PE, BI, SF.
Corespondenta intre imaginile surprinse de camera de supraveghere a ATM-ului nr…. N B si jurnalul acestuia intocmit in data de 20.02.2009 au relevat savarsirea de catre inculpat si a altor fapte de natura penala, astfel incat cercetarile au fost extinse prin ordonanta procurorului din data de 20.02.2009, prin acelasi act dispunandu-se inceperea urmarii penale si punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunilor, aflate in concurs real, prevazute de art 24 al 2 din Legea nr.365/2002 si art 27 alin 1 si 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (3 acte materiale). Prin aceeasi ordonanta, procurorul a dispus schimbarea incadrarii juridice data initial faptelor.
S-a retinut astfel ca, in ziua de 07.08.2008 ora 22:02:52,inculpatul GC introduce in bancomat cardul cu numarul …, titular neidentificat, card care nu fusese copiat la ATM-ul din S, solicita o retragere de numerar in valoare de 50 lei care este refuzata intrucat cardul este invalid. La ora 22:03:16,inculpatul introduce un alt card in bancomat ( nr. … titular neidentificat, nu face parte din cele copiate la S), solicita o retragere de numerar in valoare de 20 lei care este refuzata, inculpatul ridica cardul din bancomat. Tot astfel, in continuare, inculpatul folosind cardurile cu nr….. apartinand lui IL; …. apartinand lui SE, 6764 0320 …. si … apartinand numitei PE copiat la S, in intervalul orar 22:20:08-22:21:44 solicita extrageri de numerar in valoare de cate 20 de lei care sunt refuzate pe acelasi motiv- carduri invalide, trei carduri fiind capturate de bancomat. Inculpatul paraseste zona de supraveghere la ora 22:22.
Inculpatul a recunoscut efectuarea acestor tranzactii frauduloase si a aratat ca a primit cardurile de la o persoana pe care a identificat-o ca fiind cea pe care dupa sustinerea sa a cunoscut-o in F si anume IGF domiciliat in C aflat in stare de arest preventiv. Inculpatul a mai aratat ca intelegerea pe care a avut-o cu acesta a fost aceea de a folosi cardurile clonate contra unui procent de 15-20 % din sumele retrase, cunoscand caracterul fals al acestora. Inculpatul a mai aratat ca, potrivit intelegerii, I urma ca impreuna cu o persoana pe care inculpatul o cunoaste dupa porecla B sa se ocupe de copierea si clonarea cardurilor, apoi toti trei, precum si WPIC si alte persoane interesate in a obtine venituri urmau a le folosi efectiv pentru retragerea de numerar.
2.La data de 28.06.2008, pe un ATM B NCR … situat in CN strada I a fost montat un dispozitiv artizanal de copiere a datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor bancare, cu ajutorul caruia au fost copiate 13 carduri. ATM - ul a fost compromis in intervalul orar 09:50-10:30.In cursul aceleI zile cardurile copiate au fost utilizate in B si S la ATM-uri apartinand Bancii ….
Se arata ca imaginile obtinute de la ATM-ul Agentia „S” situat pe strada S din B releva faptul ca in noaptea de 28/29.06.2008, la orele 00:40:02-00:40:29, de bancomat se apropie trei persoane, doua dintre acestea efectuand operatiuni de retragere de numerar. Prima persoana este, potrivit declaratiilor inculpatului, „B”, iar cea de a doua WPIC.
Inculpatul a fost si el prezent alaturi de cei doi si primeste de la ultimul suma de 2000 lei, in urma a 5 operatiuni de retragere frauduloasa efectuate de acesta.
Inculpatul la randul sau in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48 efectueaza o operatiune de retragere de numerar cu un alt card despre care exista date ca ar fi fost copiat la data de 20.06.2008 la un ATM situat in R, in spatele magazinului „A”.
Audiat fiind, inculpatul a aratat ca, in cursul lunii iunie 2008, in perioada in care IGF si B se aflau deja in B in scopul comiterii de infractiuni, acestia i-au comunicat inculpatului ca intentioneaza sa mearga in cartierul R pentru a monta un dispozitiv de copiere a datelor la un ATM si ca ulterior a primit de la acestia carduri copiate cu acea ocazie.
3. La data de 15.07.2008 organele de politie din cadrul IPJ SCCO C au descoperit montat pe un bancomat apartinand SC RB situat pe str. F un dispozitiv de citit carduri, precum si un telefon mobil echipat cu camera de luat vederi montat astfel incat sa permita capturarea condurilor PIN ale cardurilor utilizate la bancomat.
Prin adresa nr…. emisa de IPJ Covasna se comunica faptul ca urmele papilare ridicate la data de 15.07.2008 cu ocazia investigarii tehnico stiintifice a locului faptei de pe telefonul mobil, apartin lui GC.
In vederea stabilirii destinatiei dispozitivului descoperit precum si in vederea reconstituirii unei eventuale memorii a telefonului s a solicitat Serviciului R de Informatii Institutul de Tehnologii Avansate a raspunde acestor obiective, iar prin raportul de constatare tehnico stiintifica nr….. s a concluzionat:
* Dispozitivul electronic gasit montat la data de 15.07.2008 pe un bancomat apatinand RB este destinat introducerii cardurilor bancare intr/o fanta tip ATM destinatia echipamentului fiind aceea ce achizitionare,stocare si ulterior transmiterea datelor aflate pe banda magnetica a cardurilor. Telefonul mobil marca N a fost folosit conectat la acest echipament, pe functia aparat foto, astfel ca pozitionat fiind deasupra tastaturii ATM ului unde a si fost gasit permitea fixarea si inregistrarea pe cardul de memorie atasat telefonului, a datelor privind ordinea tastarii ciferlor ce comun codul PIN al cardurilor, telefonul mobil si echipamentul care acoperea fanta functionand ca un tot unitar.
* Memoria telefonului contine un fisier video, initial sters, reconstituit de specialisti, fara a se mai reusi recuperarea informatiilor referitoare la data si ora realizarii filmarii.
Se mai arata cu referire la aceste ultime concluzii ca din continutul imaginilor se desprind suficiente si convingatoare elemenete care sa conduca la concluzia ca telefonul a mai fost folosit in scopul indicat chiar de catre inculpat, aspecte care rezulta din plansa foto atasata raportului, continutul imaginilor conducand la concluzia ca aparatul de copiere a datelor stocate pe benzile magnetice ale cardurilor a fost montat de inculpatul GC.
In ceea ce priveste aceasta infractiune, prin ordonanta procurorului din data de 20.01.2009, s-a dispus extinderea cercetarilor penale, inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunii prev de art 25 alin 1 din Legea nr. 365/2002.
4. La locuinta inculpatului situata in municipiul B, str.M, la data de 28.01.2009, s-a efectuat o perchezitie domiciliara ocazie cu care s-au gasit mai multe dispozitive despre care a existat suspiciunea ca ar fi putut fi folosite pentru falsificarea instrumentelor electronice de plata, in speta fiind vorba de echipamente software ( CD driver MSR 206 ) dispozitiv care permite inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
In legatura cu destinatia acestor echipamente, prin raportul de constatare nr.1067055/5.03.2009, intocmit de SRI Institutul de TA s-a concluzionat ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia … fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare.
Prin ordonanta procurorului din data de 20.03.2009 s-a dispus extinderea cercetarilor penale fata de inculpatul GC, inceperea urmarii penale si punerea in miscare a actiunii penale relativ la comiterea infractiunii prev. de art 25 din Legea nr.365/2002.
In ceea ce priveste incadrarea in drept a faptelor pentru care a fost cercetat inculpatul, in actul de sesizare se retine ca:
* fapta inculpatului GC care la data de 29.06.2008 a detinut un instrument de plata electronica emis de B, falsificat, avand seria ……. pe care l-a folosit ulterior in vederea retragerii de numerar la ATM 01134 apatinand agentiei Banca .... situat pe strada S, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prevazuta de art 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002.
* fapta inculpatului GC de a detine in data de 07.08.2008, sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE, precum si cardurile avand seriile ……, ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prev de art 24 alin 2 din legea nr. 365/2002
* fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008, a efectuat operatiuni din categoria celor prev de art 1 pct 11 din Legea 365/2002 care nu au avut drept consecinta onorarea solicitarilor de retragere de numerar, folosind cele sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile ….., ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii in forma continuata de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 27 alin 1 si 5 din legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale).
* fapta inculpatului GC care la data de 15.07.2008 a detinut un echipament denumit skimmer destinat copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor, pe care le-a montat la un ATM apartinand RB situat in Tg. Secuiesc strada F in incinta SC E-CO Sa TS, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
* fapta inculpatului care la data de 28.01.2009 a detinut la domiciliul sau echipamente hardware si software destinate copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
Acuzarea se bazeaza pe urmatoarele probe ce au fost administrate in cursul urmaririi penale: proces verbal de perchezitie domiciliara efectuata in baza autorizatiei de perchezitie domiciliara efectuata in baza autorizatiei de perchezitie nr. 7/28.01.2009, emisa de tribunalul Brasov, ocazie cu care au fost ridicate dispozitive software si hardware supuse analizei tehinico-stiintifice, activitate realizata de catre SRI-Institutul de Tehnologii Avansate; proces verbal de ridicare a unui nr de patru telefoane mobile detinute si folosite de catre inculpat; procese verbale de perchezitie informatica efectuate cu privire la mediile de stocare a informatiilor ridicate de la domiciliul inculpatului precum si asupra memoriilor telefoanelor mobile; declaratiile inculpatului GC; proces verbal de redare a convorbirilor telefonice purtate de inculpat de la postul telefonic nr.0756935493 interceptate potrivit incheierii nr.4/23.01.2009 emisa de Tribunalul Brasov, cu certificarea pentru autenticitate a procurorului; proces verbal de redare a imaginilor cu privire la activitatile desfasurate de inculpatul GC in perioada 23.01-21.02.2009, interceptate potrivit incheierii nr.4/23.01.2009, emisa de Tribunalul Brasov, cu certificarea pentru autenticitate a procurorului; suporturile optice, in copie, continand materialul supus interceptarii; rapoarte de constatare tehnico-stiintifica nr.1067055/05.03.2009 si 1067029/13.02.2009 intocmite de SRI Institutul de tehnologii avansate; inscrisuri reprezentand corespondenta cu Banca … B; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. apartinand B T jud I, jurnalele ATM inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM ; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului … apartinand B N B, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM; lista centralizator operatiuni realizate la ATM nr…. apartinand B S, ATM nr… din T jud I; ATM RZBN RB A, ATM .. apartinand B A, ATM RZBN …RB M jud V, ATM N B, jurnalul ATM-urilor N B, nr. din T jud I, nr… apartinand B S, ATM RZBN …M, jud V si ATM … RB R jud N; corespondenta, purtata cu B Bucuresti cu privire la operatiunile realizate la data de 28.06.2008 la ATM B … situat in CN strada I in perioada de compromitere a ATM-ului precum si cu privire la locatiile in care au fost utilizate cardurile clonate; procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului tip … apartinand … Bank, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM;jurnalul ATM-ului tip …. apartinand B; proces verbal de cercetare la fata locului incheiat la data de 15.07.2008 la TS fixat cu planse foto, raport de examinare criminalistica datat 16.07.2008 incheiat de IPJ Covasna; proces verbal de vizionare a fisierului reconstituit ca urmare a intocmirii raportului de constatare tehnico-stiintifica nr.1067029/13.02.2009 de catre SRI Institutul de Tehnologii Avansate, proces verbal de examinare a vestimentatiei inculpatului in perioada detentiei in arestul IPJ Brasov.
Inculpatul a fost retinut si arestat preventiv in perioada 28.01.2009-26.06.2009,in cursul judecatii masura arestului preventiv fiind inlocuita cu aceea a obligarii inculpatului de a nu parasi localitatea de domiciliu prev de art 145 Cod procedura penala, iar prin incheierea de sedinta din data de 28.10.2009,cu masura obligarii inculpatului de a nu parasi tara prev de art 145/1 Cod procedura penala.
In cursul judecatii inculpatul a consimtit a declara cu privire la faptele retinute in sarcina sa, pastrandu-si aceeasi pozitie procesuala adoptata in cursul urmaririi penale, in sensul ca, a recunoscut ca a efectuat operatiuni de extragere de numerar folosind instrumente de plata electronica falsificate, la datele de 29.06.2008 si 07.08.2008. In ceea ce priveste infractiunea de detinere de instrumente de plata electronica falsificate,inculpatul a aratat, in aparare, ca nu poate fi acuzat de o veritabila detinere in sensul legii,intrucat de fiecare data, cand a incercat a face operatiuni cu carduri in datele mentionate,a fost insotit de una dintre cele doua persoane mentionate in actul de sesizare si care potrivit declaratiilor sale s-au ocupat de clonarea cardurilor.
In ceea ce priveste acuzatia potrivit careia a detinut la domiciliul sau echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, inculpatul mentioneaza ca,pe de o parte nu cunoaste modalitatea in care se realizeaza clonarea cardurilor,iar pe de alta parte obiectele gasite la domiciliul sau nu constituiau un echipament in sensul textului incriminator. Arata inculpatul ca folosea cablul cu incarcator si USB-ul pentru a descarca muzica de pe un computer pe un I-Pod. Referitor la cele doua CD-uri inculpatul arata ca le are din Franta si totodata contin programe care se pot descarca de pe Internet(intr-o declaratie in cursul urmarii penale a aratat ca acele programe sunt ale celor doi) .
Inculpatul nu recunoaste ca ar fi montat la un ATM din TS un aparat skimmer. Aceeasi pozitie procesuala a avut-o inculpatul de la inceputul procedurilor in prezentul dosar. In declaratiile sale, inculpatul a aratat ca a dat telefonul celor doi,respectiv IGF si WPIC, l-a solicitarea acestora toti trei aflandu-se la T. Astfel explica inculpatul prezenta amprentelor sale. In cursul judecatii, dupa vizionarea imaginilor inscrise pe suportul magnetic existent la dosar si care redau momente surprinse de camera foto a telefonului in momentul montarii pe ATM si ulterior, inculpatul apreciaza ca imaginea unei perechi de incaltaminte aparent identica cu a lui nu il incrimineaza. In apararea sa in cursul judecatii cu privire la acest aspect, inculpatul a solicitat si instanta a administrat proba testimoniala si a proba cu inscrisuri pentru a dovedi imprejurarea ca in a doua jumatate a lunii iulie s-a aflat in localitatea H, la domiciliul mamei sale.
In cadrul cercetarii judecatoresti instanta a dispus efectuarea unui referat de evaluare in ceea ce priveste factorii care influenteaza conduita inculpatului precum si posibilitatile sale de reintegrare sociala, a procedat la vizionarea nemijlocita a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere a ATM-urilor transcrise pe suporturile magnetice atasate dosarului si descrise in procese verbale.
Inculpatul nu a contestat continutul raportului de constatare nr.1067055/5.03.2009 intocmit de SRI Institutul de Tehnologii Avansate care a concluzionat ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia … fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare,astfel incat instanta nu a considerat oportuna efectuarea unei expertize care sa urmareasca aceleasi obiective.
Analizand intregul material probatoriu administrat in cauza instanta retine urmatoarele:
Starea de fapt retinuta in actul de sesizare relativ la faptul ca la data de 28.06.2008 aflandu-se la ATM-ul de pe strada S din municipiul B in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48, inculpatul GC a efectuat o operatiune de retragere de numerar cu un card despre s-a stabilit ca fost copiat la data de 20.06.2008 la un ATM situat in R, in spatele magazinului „A”,precum si cu privire la faptul ca in ziua de 07.08.2008 ora 22:02:52, la ATM-ul nr…. situat in cartierul N, inculpatul GC a detinut si a folosit sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile …, ai caror titulari nu au fost identificati incercand sa retraga fraudulos sume de bani,activitate care nu a reusit,nu comporta discutii sub aspect probator.
Aceasta stare de fapt rezulta din declaratiile inculpatului care recunoaste savarsirea faptelor, declaratii care se coroboreaza cu celelalte probe administrate respectiv inscrisuri reprezentand corespondenta cu B –GSG SA B, procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului nr…. apartinand B T. jud I., jurnalele ATM inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului … apartinand B N B, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM; lista centralizator operatiuni realizate la ATM nr…. apartinand B S, ATM nr…. din T. jud I; ATM …, ATM . apartinand B A, ATM …. M jud V, ATM 1003 N B, jurnalul ATM-urilor 1003 N B, nr.793 din T jud I, nr.1291 apartinand B S, ATM M, jud V si ATM R jud N, corespondenta, purtata cu B Bucuresti cu privire la operatiunile realizate la data de 28.06.2008 la ATM B situat in CN strada I in perioada de compromitere a ATM-ului precum si cu privire la locatiile in care au fost utilizate cardurile clonate,procese verbale de redare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului tip … apartinand Bancii …, jurnalele ATM-ului inaintate de aceasta unitate bancara, corespondenta ca timpi de utilizare a cardurilor intre imagini si jurnalul ATM, jurnalul ATM-ului …apartinand B
Toate aceste probe care releva faptul ca la data de 28.06.2008 in intervalul orar 09:50-10:30, pe un ATM B .. situat in Cl.N. strada I a fost montat un dispozitiv artizanal de copiere a datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor bancare,cu ajutorul caruia au fost copiate 13 carduri.
In cursul aceleI zile cardurile copiate au fost utilizate in B si S la ATM-uri apartinand Bancii …Imaginile obtinute de la ATM-ul agentia „S” situat pe strada S din B releva faptul ca in noaptea de 28/29.06.2008, la orele 00:40:02-00:40:29, de bancomat se apropie trei persoane, doua dintre acestea efectuand operatiuni de retragere de numerar. Prima persoana este, potrivit declaratiilor inculpatului, „B”, iar cea de a doua WPIC. Inculpatul a fost si el prezent alaturi de cei doi si primeste de la W suma de 2000 lei, in urma a 5 operatiuni de retragere frauduloasa efectuate de acesta. Imaginile surprind de asemenea operatiunea de extragere de numerar ramasa fara rezultat efectuata de inculpat.
Inculpatul a aratat ca, in cursul lunii iunie 2008, in perioada in care IGF si „B” se aflau deja in Brasov in scopul comiterii de infractiuni, acestia i-au comunicat ca intentioneaza sa mearga in cartierul R pentru a monta un dispozitiv de copiere a datelor la un ATM si ca ulterior a primit de la acestia carduri copiate cu acea ocazie.
Probele administrate au evidentiat faptul ca ATM –ul nr.1291 al BANCA ... situat in Cartierul E din municipiul S a fost compromis prin aceea ca zona fantei de introducere a cardului a fost rupta pentru a permite instalarea dispozitivului skimmer. S-a stabilit de asemenea ca in zilele de 08.07.2008 si 09.07.2008, montarea dispozitivului artizanal la acest bancomat a permis copierea datelor inscrise pe benzile magnetice ale 18 carduri dupa care au fost efectuate colne care au fost folosite dupa cum urmeaza
- la ATM-ul … situat in localitatea A, jud V,la data de 09.07.2008,in intervalul orar 20.03.28-29.29.57,
- la ATM-ul nr…. apartinand B situat in A jud B, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.09.24-20.16.23;
- la ATM-ul …. situat in localitatea M. jud V, la data de 09.07.2008 in intervalul orar 20.35.17-20.58.40;
- la ATM-ul … situat in localitatea R jud N,la data de 10.07.2008 in intervalul orar 14.00.14-14.27.22
- la ATM-ul nr…. situat in localitatea T jud I, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29,
- la ATM-ul nr….. apartinand B situat in cartierul N din municipiul B.
Numai ultimele doua bancomate erau supravegheate de camere video,respectiv cel din localitatea T Jud I si cel din cartierul N municipiul B.
Imaginile surprinse si redate in procesele verbale si plansele fotografice existente la dosarul de urmarire penala vol II filele 33-40,41-61 dovedesc faptul ca la data de 07.08.2008, aflat in cartierul N din municipiul Brasov, in fata a ATM - ului …. al B, inculpatul a introdus in bancomat, la ora 22:02:52 (ora sistemului de supraveghere), un card cu numarul …., al carui titular a ramas neindentificat si care nu fusese copiat la ATM-ul din S, solicita o retragere de numerar in valoare de 50 lei care este refuzata intrucat cardul este invalid. La ora 22:03:16, inculpatul introduce un alt card in bancomat (nr. …. titular neidentificat, nu face parte din cele copiate la S), solicita o retragere de numerar in valoare de 20 lei care este refuzata,inculpatul ridica cardul din bancomat. Tot astfel, in continuare, inculpatul folosind cardurile cu nr….. apartinand lui IL; … apartinand lui SE, ….. si ….. apartinand numitei PE copiat la S, in intervalul orar 22:20:08-22:21:44 solicita extrageri de numerar in valoare de cate 20 de lei care sunt refuzate pe acelasi motiv - carduri invalide, trei carduri fiind capturate de bancomat. Inculpatul paraseste zona de supraveghere la ora 22:22.
Procesul verbal, existent la filele 24-25 din vol II al dosarului de urmarire penala, demonstreaza faptul ca persoana care a efectuat tranzactii frauduloase la ATM-ul nr….. situat in localitatea T Jud I, la data de 10.07.2008 in intervalul orar 01.48.05-04.58.29 este inculpatul GC
Procesul verbal incheiat la data de 06.01.2009, aflat la filele 20-21 in vol III al dosar urmarire penala, releva faptul ca la data de 28.06.2008 aflandu-se la ATM-ul de pe strada S din municipiul B in intervalul orar 01.54.55 - 01.55.48 inculpatul GC efectueaza mai multe tranzactii frauduloase cu carduri diferite.
Astfel cum am aratat inculpatul recunoaste efectuarea acestor operatiuni si in declaratiile sale mentioneaza ca a primit cardurile de la o persoana pe care a identificat-o ca fiind cea pe care dupa sustinerea sa a cunoscut-o in Franta si anume IGF domiciliat in Craiova aflat in stare de arest preventiv. Inculpatul a mai aratat ca intelegerea pe care a avut-o cu acesta a fost aceea de a folosi cardurile clonate contra unui procent de 15-20 % din sumele retrase, cunoscand caracterul fals al acestora. Inculpatul a mai aratat ca, potrivit intelegerii, Ilie impreuna cu o persoana pe care inculpatul o cunoaste dupa porecla B urma a se ocupa de copierea si clonarea cardurilor, apoi toti trei, precum si WPIC si alte persoane interesate in a obtine venituri urmau a le folosi efectiv pentru retragerea de numerar. Sustinerile inculpatului relativ la o presupusa intelegere intervenita in perioada petrecuta in arest in Franta intre el si celelalte persoane cercetate la randul lor in alte cauze penale si identificate pe parcursul cercetarilor efectuate in prezentul dosar ca fiind IGF, BA zis „B” si WPIC zis „C” intereseaza in prezenta cauza sub aspectul circumstantelor in care inculpatul GC a savarsit faptele.
Relativ la acuzatiile aduse prin actul de sesizare constand in aceea ca la data de 15.07.2008 a detinut echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, respectiv, un dispozitiv de citit carduri precum si un telefon mobil echipat cu camera de luat vederi,pe care le-a montat pe un bancomat apartinand SC RB situat in TS, astfel incat sa permita capturarea codurilor PIN ale cardurilor, precum si in aceea ca ar fi detinut la domiciliu astfel de echipamente apte sa conduca la falsificarii instrumentelor de plata electronica, inculpatul, in faza cercetarii judecatoresti, a negat savarsirea acestor fapte, aratand ca in perioada de inceput a lunii iulie a anului 2008 a plecat din Brasov catre localitatea in care isi au domiciliul mama si sora sa respectiv localitatea H jud.I, dar ca a dat telefonul sau mobil lui B si I la solicitarea acestora, iar in ceea ce priveste acuzarea ca a detinut la domiciliul sau echipamente (descoperite la perchezitia efectuata in 28.01.2009) apte sa conduca la falsificarea cardurilor, mentioneaza ca nu cunoaste modalitatea in care bunurile ridicate ar fi putut fi folosite in acest scop.
Coroborand probele administrate in cauza instanta constata ca apararea pe care o face inculpatul nu poate fi primita pentru considerentele ce urmeaza:
In sustinerea afirmatiei potrivit careia in luna iulie nu s-a aflat in TS, in cursul cercetarii judecatoresti inculpatul a propus audierea a doi martori (renuntand la cel de-al treilea) BC si PM.
Declaratiile celor doi nu sunt insa in masura sa sustina apararea inculpatului, instanta constand mai degraba ca acestea sunt nesincere decat ca reflecta adevarul. Astfel, daca dam crezare afirmatiilor martorului Barbuta, este posibil ca inculpatul sa se fi intalnit la data de 10 iulie cu martorul in H. Este insa evident nesincera declaratia martorului PM. Acesta declara „inculpatul vine odata sau de doua ori pe an la H, cand ne vedem…M-am intalnit cu GC anul trecut inainte de incepe munca in 16 iulie”, pentru ca mai apoi sa declare „ne-am intalnit in perioada cuprinsa intre 10 si 16 iulie”. De mentionat ca, in ceea ce il priveste pe acest martor s-u efectuat de catre organele de politie, in datele de 24, 25, 27.10.2009 acte de cautare, iar dupa audierea sa, au fost atasate la dosar procesele verbale incheiate cu aceste ocazii, din continutul carora rezulta evident ca martorul nu locuieste in H, vine foarte rar in aceasta localitate, parintii sai fiind plecati din tara de o perioada mai mare de un an (filele 141-143 dosar instanta).
In declaratiile sale date pe parcursul cercetarilor, inculpatul nu este constant, incercand a denatura adevarul. Astfel, in 29.01.2009,imediat dupa arestarea sa preventiva inculpatul declara: „nu eu am montat telefonul mobil dar este adevarat ca B si I mi-au cerut telefonul mobil, aflandu-ne in TS la domiciliul lui C ,spunandu-mi ca se duc la treaba. Arat ca telefonul meu era singurul care se potrivea intr-un dispozitiv numit bagheta ce se monteaza deasupra tastaturii ”
In cursul judecatii audiat fiind inculpatul, incercand a justifica prezenta amprentelor gasite pe telefonul mobil N descoperit montat pe bancomat, precizeaza: „ in ceea ce priveste fapta care se retine in sarcina mea, constand in aceea ca a-si fi montat un aparat skimmer pe un bancomat in TS mentionez ca nu este adevarat ,in aceea perioada eram in M la parintii mei… o externasem pe sora mea… aveam un copil tot acolo de care trebuia sa am grija. Nu este adevarat ca a-si folosit aparatul de pe care s-au ridicat amprentele. Mentionez ca atunci cand m-am intalnit cu cei doi la T, acestia mi-au cerut telefonul mobil, ei l-au folosit”
Din continutul adresei nr.135658/17.07.2008,emisa de IPJ Covasna rezulta ca urmele papilare ridicate la data de 15.07.2008,cu ocazia investigarii tehnico-stiintifice a locului faptei, de pe telefonul mobil, apartin inculpatului.
Aceasta nu este insa singura proba. Din procesul verbal incheiat la data de 18.02.2009, existent la fila 168 vol III al dosarului de urmarire penala, rezulta ca specialistii Institutului de Tehnolgii Avansate Bucuresti, analizand memoria externa a telefonului mobil montat in placa de deasupra tastaturii bancomatului tip … apartinand RB din TS jud C, in data de 15.07.2008, au gasit un fisier audio-video intitulat Video… care fusese sters, fisier pe care l-au recuperat si au redat imaginile pe un suport magnetic ce a putut fi vizionat atat in cursul urmaririi penale ( ocazie cu care s-a incheiat procesul verbal mentionat), cat si in cursul cercetarii judecatoresti de catre instanta in prezenta inculpatului si aparatorului sau ales.
S–a putut astfel observa cum o persoana face operatiunile necesare montarii telefonului mobil in placa situata deasupra tastaturii bancomatului. Filmarea intre momentele 00h 00m 00s – 00h 01m 00s este neclara continand momente in camera este acoperita si momente in care camera filmeaza insa din cauza duratelor scurte de filmare nu s-au putut obtine imagini care sa poata conduce la identificarea persoanei care manevreaza telefonul. La momentul 00h 01m 00s camera ramane descoperita si imaginea surprinde persoana care manuieste placa ce contine telefonul. Desi nu este surprinsa figura persoanei respective imaginile ofera un detaliu clar asupra pantofilor sport, de culoare negru cu rosu, pe care ii poarta aceasta.
Coroborand probele mai sus amintite cu imaginile recuperate din fisierul sters, cu cele surprinse de camerele de supraveghere ale ATM - ului B AS din Brasov, in data de 29.06.2008, in intervalul orar 00:39:57-03:02:04, redate scriptic in procesul verbal de la fila 26-29 si in plansele foto de la filele 30-43 din vol III al dosarului d e urmarire penala, imagini care au fost prezentate inculpatului, iar acesta a aratat ca el este persoana care poarta hanoracul cu gluga si pantofi sport de culoare inchisa(negru) cu rosu, descrisa la litera c) in procesul verbal mentionat (fotografiile ce prezinta interes fiind cele notate cu nr. 8,9,11-15),dar si cu plansa foto reprezentandu-l pe inculpat in momentul retinerii sale cu ocazia efectuarii perchezitiei informatice asupra unor medii de stocare ridicate din locuinta sa, moment in care purta aceeasi pereche de pantofi, instanta constata ca declaratiile inculpatului sunt nesincere, el fiind persoana care a montat telefonul in placa situata deasupra tastaturii bancomatului tip NCR apartinand RB din Tg.Secuiesc.
In cursul urmaririi penale a fost autorizata efectuarea unei perchezitii la domiciliul inculpatului din B. Cu ocazia efectuarii acestei perchezitii s-au gasit mai multe dispozitive despre care a existat suspiciunea ca ar fi putut fi folosite pentru falsificarea instrumentelor electronice de plata, in speta fiind vorba de echipamente software ( CD driver …. ) dispozitiv care permite inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
S -a dispus de aceea efectuarea unor perchezitii informatice precum si a raportului de constatare nr….. intocmit de SRI Institutul de Tehnologii Avansate, acesta din urma, concluzionand ca, dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, CD-urile cu inscriptia EXEBA COMM 9,0 fiind destinate instalarii pe calculator a acestui program, necesar interfatarii unui utilizator cu dispozitive de tip card - reader de mai multe tipuri, cu ajutorul carora pot fi citite si inscriptionate date pe banda magnetica a cardurilor bancare.
Parte din bunurile ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare au fost restituite.
Inculpatul a sustinut ca nu cunostea modalitatea in care ar fi putut fi folosite dispozitivele gasite la domiciliul sau pentru a realiza falsificarea cardurilor. Desi in raportul intocmit se arata ca dispozitivele identificate la domiciliul inculpatului au fost destinate realizarii transferului de date intre un dispozitiv electronic si un computer personal, perchezitiile informatice nu au fost de natura a descoperi informatii cu privire la realizarea efectiva a unor astfel de operatiuni.
Inculpatul a mentionat ca nu se face vinovat de savarsirea infractiunii incriminata la art 25 din lege intrucat bunurile ridicate nu pot forma un echipament in sensul legii.
Astfel, incriminand in art.25 detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, legiuitorul include in notiunea de echipamente, inclusiv cele hardware sau software.
Astfel cum am aratat de la locuinta inculpatului au fost ridicate echipamente software care permit inscriptionarea benzilor magnetice ale cardurilor cu informatii.
Legea pedepseste simpla detinere a acestor echipamente in conditiile in care se urmareste falsificarea instrumentelor de plata electronice, iar dovada acestei intentii infractionale a rezultat din conduita inculpatului.
In ceea ce priveste incadrarea in drept a faptelor, in cursul judecatii, reprezentanta Ministrului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizarea a instantei din art 27 alin 1 si 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 in art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2.
Potrivit art. 20 Cod penal, tentativa consta in punerea in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul. Alinatul 5 al art 27 din legea nr. 365/2002 stipuleaza expres ca tentativa la infractiunea incriminata in alineatele 1-4 ale textului mentionat se pedepseste. Chiar daca instanta apreciaza ca, aceasta nu este o veritabila cerere de schimbare a incadrarii juridice data faptelor, pentru acuratete juridica va retine la incadrarea juridica a faptelor si dispozitia din norma generala ce incrimineaza infractiunea ramasa in forma tentativei.
In drept fapta inculpatului GC care la data de 29.06.2008 a detinut un instrument de plata electronica emis de Banca …falsificat, avand seria …. pe care l-a folosit ulterior in vederea retragerii de numerar la ATM apatinand agentiei Banca .... situat pe strada S, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prevazuta de art 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 20 raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea nr.365/2002.
Fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008 a detinut sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE, precum si cardurile avand seriile …. ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate prev de art 24 alin 2 din legea nr. 365/2002
Fapta inculpatului GC care in data de 07.08.2008, a efectuat operatiuni din categoria celor prev de art 1 pct 11 din Legea 365/2002 care nu au avut drept consecinta onorarea solicitarilor de retragere de numerar, folosind cele sase instrumente de plata electronica falsificate, apartinand numitilor IL, SE, PE precum si cardurile avand seriile …., ai caror titulari nu au fost identificati, intruneste elementele constitutive ale infractiunii in forma continuata de tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica, fara consimtamantul titularului instrumentului de plata, prev de art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din legea nr.365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (6 acte materiale).
Fapta inculpatului GC care la data de 15.07.2008 a detinut un echipament denumit skimmer destinat copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor, pe care le-a montat la un ATM apartinand RB situat in TS strada F in incinta SC E-CO Sa TS, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
Fapta inculpatului care la data de 28.01.2009 a detinut la domiciliul sau echipamente software destinate copierii datelor inscrise pe benzile magnetice ale cardurilor intruneste elementele constitutive ale infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, prev de art 25 din Legea nr. 365/2002.
La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului pentru fiecare dintre infractiunile savarsite instanta va avea in vedere prevederile art 72 Cod penal ,respectiv limitele de pedeapsa prevazute de legea speciala care incrimineaza faptele savarsite, circumstantele savarsirii faptelor, cele care agraveaza precum si cele atenueaza raspunderea penala, urmarea produsa precum si circumstantele personale ale inculpatului astfel cum se contureaza din referatul de evaluare intocmit in cauza.
Astfel cum am aratat, inculpatul se face vinovat de savarsirea unor infractiuni indreptate impotriva patrimoniului, acesta incercand sa retraga bani in numerar din conturi apartinand unor persoane, in scopul obtinerii facile de venituri banesti, dar si a unor infractiuni de pericol constand in detinerea de echipamente sofware in vederea falsificarii cardurilor. Justificarea inculpatului cum ca a acceptat propunerea celorlalti de a retrage bani folosind carduri clonate, operatiunea in urma careia urma a obtine un procent de 15-20 % din sumele pe care le obtinea, numai datorita lipsurilor materiale este superflua. Actele dosarului demonstreaza faptul ca inculpatul, desi nu a participat efectiv la aceasta, nu a fost deloc strain de intreaga activitate de clonare a cardurilor pe care ulterior le-a folosit. Exista la dosar note de transcriere a convorbirilor telefonice purtate de inculpat cu diverse persoane din care rezulta nu numai faptul ca avea de gand sa paraseasca tara de indata dupa obtinerea unor sume de bani in modalitatea aratata, ci si scopul pentru care ar fi facut-o si anume acela de a obtine sume de bani in acelasi mod. Comportamentul inculpatului este caracterizat de un debut infractional de la o varsta tanara (prima condamnare suferita de inculpat a fost la varsta de 18 ani, in 1989, pentru furt calificat, au urmat alte doua condamnari pentru infractiuni contra patrimoniului pe teritoriul Romaniei si una cu privire la viata sexuala savarsita in Ungaria. Relatarile sale relativ la retinerea in Franta ca urmare a banuielii ca ar fi savarsit infractiuni ce acelasi gen cu cele ce formeaza obiectul prezentei cauze nu au fost confirmate pe parcursul procedurii, pana in prezent. Pe fondul acestui mod de a aborda viata este evident ca problemele materiale generate de imposibilitatea restituirii unui imprumut contractat l-au facut sa hotarasca cu usurinta savarsirea faptelor pentru care a fost cercetat in prezentul dosar, fapte cu privire la gravitatea carora are tendinte de minimalizare, dar cu asumarea responsabilitatii. Fata de trecutul sau infractional si data liberarii provizorii din executarea ultimei pedepse aplicata de autoritatile judiciare maghiare, inculpatul se afla in stare de recidiva post executorie circumstanta agravanta prevazuta de art 37 lit b Cod penal. Cu toate a acestea de la momentul prinderii sale si debutului procedurilor penale impotriva sa, inculpatul a manifestat o atitudine de cooperare cu organele judiciare ceea ce a condus la identificare si a celorlalte persoane implicate, motiv pentru care, chiar daca inculpatul nu recunoaste doua dintre infractiunile imputate inculpatului, instanta va retine in favoarea acestuia circumstanta atenuanta prev de art 74 lit c Cod Penal cu consecintele prev de art 76 lit c Cod penal. Tot in favoarea inculpatului si in sustinerea tezei potrivit careia inculpatul are sanse mari de reintegrare in societate instanta va retine atasamentul acestuia fata de propria familie sentiment care ar putea duce la inhibarea comportamentului infractional, va putea determina o crestere a motivatiei in schimbarea sa comportamentala.
Tinand seama de cele mai sus expuse, instanta urmeaza a aplica inculpatului GC pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate (fapta din 29.06.2008) fapta prev de art 24 alin 2 din Legea nr.365/2002, pedeapsa de cate 5 luni inchisoare pentru savarsirea a doua infractiunii de tentativa la efectuarea de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularului instrumentului, prev art 20 Cod penal raportat la art 27 alin 1 si 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal (fapta din 29.06.2008 si 6 acte materiale savarsite la data de 07.08.2008 ), pedeapsa de 1 an si 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate (fapta din 07.08.2008) prev de art 24 alin 2 din Legea nr.365/2002, pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (fapta din data de 15.07.2008) prev art 25 din Legea nr.365/2002 si pedeapsa de 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica (fapta din data de 28.01.2009) prev art 25 din Legea nr.365/2002.
Infractiunile savarsite sunt in concurs real astfel incat in baza art 33 lit a Cod penal, art 34 lit b Cod penal instanta va contopi pedepsele mai sus aplicate astfel incat inculpatul va executa in final pedeapsa cea mai grea de 1 an si 2 luni inchisoare.
Instanta va interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza ll-a, si lit. b) Cod penal, pe perioada prevazuta de art. 71 Cod penal, cu titlu de pedeapsa accesorie.
In baza art 88 Cod procedura penala va deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestului preventiv al inculpatului din perioada 28.01.2009-26.06.2009.
In baza art 350 Cod procedura penala raportat la art 145/1 Cod procedura penala considerand ca buna desfasurare a procesului penal impune va dispune luarea fata de inculpatul GC a masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara prev de art 145/1 Cod procedura penala.
In cursul urmarii penale au fost ridicate de la inculpat o serie de bunuri din care in ceea ce priveste telefonul mobil marca N …., dispozitivul electronic, ce imita fanta de introducere a cardului in bancomat, de culoare maro avand dimensiunile 4,3 x 8 cm ce are in zona mediana o fanta avand latime de 5,5 cm si doua CD –uri unul cu inscriptia …. numerotat cu nr. … si unul cu inscriptia …. numerotat cu nr…., intrucat au servit la savarsirea infractiunii, in baza art 118 lit b Cod penal instanta le va confisca in favoarea statului. Celelalte bunuri respectiv un dispozitiv cu un capat PORT COM iar la celalalt capat o mufa alimentare pe cablu fiind atasate un circuit integrat prins cu banda de culoare neagra si un port baterii lipit de cablu, un alimentator de Laptop marca T si un cablu USB avand inscriptia AWM 2464, vor fi restituite inculpatului, intrucat asa cum aratam mai sus, aceste bunuri prin ele insele nu constituie un echipament in sensul legii, iar detinerea lor nu este interzisa.
In baza art 191 alin 1 Cod procedura penala va obliga inculpatul sa plateasca statului suma de 1064 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Falsificari (infractiuni de)
Plangere 278 Cpp. Trimitere la Parchet - Decizie nr. DP158/R/2008 din data de 31.03.2009SESIZAREA INSTANTEI. OBLIGATIVITATEA PRONUNTARII ASUPRA TUTUROR ASPECTELOR DE FAPT SI DE DREPT ALE CAUZEI - Decizie nr. 43/A din data de 20.01.2004
FALS INFORMATIC - Sentinta penala nr. 31 din data de 18.03.2015
Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos - Sentinta penala nr. 129 din data de 21.07.2014
Fals intelectual - Sentinta penala nr. 103 din data de 21.05.2014
Restituirea cauzei la procuror pentru nulitatea actelor efectuate de un organ necompetent. Modificarea solutiei in recurs. - Decizie nr. 155 din data de 26.04.2010
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale - Decizie nr. 124 din data de 12.04.2010
Falsul in declaratii [ art 292 c.p. ] Probarea laturii subiective – intentiei directe - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridice - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Infractiuni de fals. Obiect. - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Fals in declaratii. Probe. - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Plangere contra solutiei procurorului - Decizie nr. 114 din data de 18.05.2009
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013