Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridice

Constata ca prin sentinta penala nr. 458/15.10.2009 Judecatoria Sibiu a respins cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de reprezentanta Ministerului Public si in consecinta, in baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen., inculpatul T. R , a fost condamnat la 4 ani inchisoare.
In baza art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) acelasi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.
In baza art. 334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei din infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit.a, b C.pen. in infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale prevazuta de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art. 41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. a, b C.pen. si in consecinta:
In baza art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (16 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T R la 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.
In baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) a fost condamnat inculpatul T R la 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de uz de fals.
In baza art. 290 C.pen. cu aplic. art .41 alin. 2 C.pen. (24 acte materiale) inculpatul T R a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatului T R  pentru savarsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).
In baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatului T R pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare sporita la 5 ani si 6 luni inchisoare.
In baza art. 71 C.pen. au fost interzise inculpatului T Rdrepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.
S-a constatat ca fata de inculpatul T R s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12/2008).
In baza art. 8 din Legea nr.39/2003 raporta la art. 323 alin.1 C.pen. inculpatii VA, V P G, H G au fost condamnati la pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In baza art.215 alin.1, 2, 3 C.pen. cu aplic.art.41 C.pen. (2 acte materiale) inculpatii VA,  V P - G si H G  au fost condamnati la pedeapsa de  3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.
In baza art.334 C.proc.pen. s-a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei din infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin. 1 teza I-a cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen. (8 acte materiale) in infractiunile uz de fals prevazute de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art. 291 teza a II-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic.art. 33 lit. b C.pen. si in consecinta:
In baza art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic.art.41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) au fost condamnati inculpatii V A,  V P - G si H G la 5 luni inchisoare.
In baza art. 291 teza II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale), au fost condamnati inculpatii V A,  V P- G si H G , la 5 luni inchisoare.
In baza art. 11 pct. 2 lit. a C.proc.pen. raporta la art.10 lit. d C.proc.pen. s-a dispus achitarea inculpatilor V A,  V P - G si H G  pentru savarsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art.293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).
In baza art. 33 lit. a, b C.pen. rap.la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatilor V A,  V P - G si H G pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.
In baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor V A,  V P- G si H G drepturile prevazute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b C.pen.
In baza art.86 ind.1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V A,  V P - G si H G pe o durata de 7 ani, termen de incercare stabilit conform art. 86 ind. 2 C.pen.
In baza art. 86 ind.3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de incercare, inculpatilor V A,  V P - G si H G  li s-au impus sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
a. sa se prezinte in prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.
b. sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.
 Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) au fost comunicate Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.
In baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor V A,  VOICU P - G si H G asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V A,  V P - Gsi H G
In baza art. 88 C.pen. au fost deduse din pedepsele aplicate inculpatilor V A,  V P- G si H G durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa intre 27.03.2008 si 24.04.2008.
In baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V A  V P  - G si H G a cautiunilor in suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. – Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246/1, 6800248/1 si 680249/1din 21.04.2008.
In baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea urmatoarelor inscrisurilor falsificate:
-adeverinte de venit emise in numele  unor societati comerciale , certificate de inregistrare  societati comerciale , carti de identitate , carnete de munca , emise pe numele acelorasi persoane

S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii.
In baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a fost admisa actiunea civila formulata de partea civila S.C. ASIBAN S.A. Bucuresti si au fost obligati inculpatii T R, V A si respectiv V P G la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.
In baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil s-a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si  inculpatii H Gsi V P G au fost obligati la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobanzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286/14.03.2008 si respectiv 301490/14.03.2008.
S-a constatat ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate impotriva inculpatilor T R si V A
S-a mai constatat ca S.C. EOS KSI nu s-a constituit parte civila in cauza.
In baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. a fost mentinuta masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT  - Biroul Teritorial Sibiu in dosarul nr.13/D/P/2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T R
In baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen.  inculpatul T R a fost obligat la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V A  V P - G si H G la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
 Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria a retinut ca in luna august 2007 inculpatul T R a fost depistat de catre organele de politie din cadrul I.P.J. Brasov in timp ce incerca sa fraudeze, impreuna cu alte persoane, mai multe institutii bancare, prin solicitarea de credite, folosind documente falsificate. A fost prezentat cu propunere de arestare preventiva Judecatoriei Brasov in data de 17.08.2007, aceasta propunere fiind insa respinsa.
In cursul lunii noiembrie 2007, inculpatul T R a falsificat, folosind programele de calculator, doua carti de identitate, pe care a inserat fotografia sa, atribuindu-si identitatile de C M si B A, doua adeverinte de salariat, care atestau ca acesta era angajat la S.C. Sisteme Ambient S.R.L. , precum si doua carnete de munca, in numele S.C. FLOMAR CONSTRUCT S.R.L. si S.C. FORST Cembra S.R.L.. Atribuirea identitatilor false s-a facut avand in vedere datele de identitate ale unor persoane inscrise pe facturi de utilitati emise de S.C. E-ON Gaz Romania si Electrica S.A., sustrase din cutii postale.
Atribuindu-si identitatile false de C M si B A si folosind aceste documente falsificate(respectiv cate o carte de identitate, o adeverinta de salariat si un carnet de munca, aceasta din urma in copie), inculpatul T R s-a prezentat in 15 noiembrie 2007 si respectiv 7 ianuarie 2008, la sucursalele C.E.C. si B.R.D. – Groupe Societe Generale din Sibiu, de unde a solicitat si obtinut cate un credit de nevoi personale in valoare de 16.500 lei si respectiv 16.477 lei ( 15.11.2007 si 07.01.2008 ), contractele de credit fiind depuse la filele 135-179 vol. I si respectiv 175-228 vol. III dosar de urmarire penala.
Inculpatul T R, fiind mutat din Brasov in municipiul Sibiu, in baza unei intelegeri cu inculpatii V A, V P G si H G, pe care ii cunostea de mult timp, acestia locuind in municipiul Brasov, s-au decis ca si acestia din urma sa obtina credite pentru nevoi personale de la mai multe banci din Sibiu, folosind carti de identitate, adeverinte de venit si carnete de munca falsificate de inculpatul T R urmand sa imparta banii astfel obtinuti. In mod similar, stabilirea identitatilor false ce urmau sa fie atribuite inculpatilor V A, V P G si H G s-a facut pe baza unor facturi de utilitati sustrase din cutii postale, acestea fiind de asemenea prezentate la incheierea contractelor de credit.
Pe cale de consecinta, inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul VA doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, pe care acesta le-a folosit pentru obtinerea de credite pentru nevoi personale. Astfel, la data de 7.01.2008 inculpatul VA a obtinut un credit in valoare de 18.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu, atribuindu-si identitatea de O A, folosind o carte de identitate falsa pe acest nume (existenta in copie la fila 221 vol.I dosar de urmarire penala), o adeverinta de angajat – angajament de plata nr.17/21.12.2007, eliberata in numele SC Alva Construct SRL Sibiu  , si o carte de munca contrafacuta, eliberata de S.C. Forest Cembra S.R.L. Sibiu , precum si o factura de utilitati E-on Gaz Romania pe numele O I. In mod similar, la data de 14.03.2008 inculpatul V As-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a obtinut un credit de 17.541 lei, atribuindu-si identitatea de F A, prezentand cartea de identitate falsificata de inculpatul TR, adeverinta de venit nr.13/11.03.2008 emisa in numele S.C. Trans  … , precum si copia falsificata a unui carent de munca emis in numele S.C. Trans …..
In mod similar, inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul VPG doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, in data de 06.02.2008 inculpatul V P G  a obtinut un credit de nevoi personale in valoare de 16.000 lei de la Sucursala C.E.C. Sibiu , unde s-a prezentat sub identitatea B A, prezentand o carte de identitate falsificata , o adeverinta de venit – nr.6/31.01.2008 emisa in numele S.C. Clas Construct S.R.L. Sibiu , si copia certificata a unui carnet de munca emisa in numele S.C. Consaco S.R.L. Sibiu . La data de 14.03.2008 inculpatul V P G  s-a prezentat la sediul S.C. BRD Sibiu, unde a incheiat un contract de credit pentru nevoi personale pentru suma de 17.761 lei , atribuindu-si  identitatea de Z A si prezentand o carte de identitate falsificata de inculpatul T R  o adeverinta de venit nr.19/11.03.2008 emisa in numele S.C. INSIDE CONSTRUCT S.R.L, precum si un carnet de munca emis de S.C. TRANS Gerom S.R.L., in copie certificata
Inculpatul T R a falsificat pentru inculpatul HG doua carti de identitate, doua adeverinte de venit si doua carnete de munca, folosite de acesta la obtinerea unor credite de nevoi personale. Astfel, la data de 14.03.2008 acesta a obtinut de la S.C. BRD Sibiu un credit pentru nevoi personale in valoare de 17.566 lei , atribuindu-si identitate de B C si prezentand o carte de identitate falsificata , o adeverinta de venit  precum si copia cerificata a unui carent de munca emis in numele S.C.Trans Gerom S.R.L. . In data de 27.03.2008 inculpatul H G s-a deplasat la Sucursala C.E.C. Sibiu de unde a ridicat suma de 15.151 lei reprezentand un credit de nevoi personale , atribuindu-si identitatea falsa de BC, prezentand o carte de identitate falsa in original, o adeverinta de venit emisa in numele S.C. Mat Construct S.R.L. Sibiu  si o copie certificata a unui carnet de munca emis in numele S.C. Trans Gerom S.R.L. Sibiu.
Dupa obtinerea creditului inculpatul H G s-a deplasat spre restaurantul „Simba” din Municipiul Sibiu, situat pe Calea Dumbravii, unde il asteptau inculpatii V A si V P G impreuna cu martora F A G si unde urma sa ajunga si inculpatul T R Inculpatul H Ga fost insa depistat de organele de politie, care s-au dus impreuna cu acesta la restaurant, unde au fost gasiti ceilalti doi inculpati si martora, avand asupra lor dosare continand acte falsificate de inculpatul T R, pe care urmau sa le foloseasca in vederea obtinerii altor credite de la S.C. BRD Sibiu, precum si facturi de utilitati sustrase din cutii postale. Astfel in acest nou set de acte contrafacute inculpatul T R avea identitatea falsa de ID , avea o adeverinta falsa de venit emisa in numele S.C. Flovas Construct S.R.L. Sibiu, si o copie a unui carnet de munca emis in fals in numele S.C. Brad Construct S.R.L. Sibiu . Inculpatul Voicu Alex avea atribuita identitatea de S D, o adeverinta de venit falsa emisa in numele S.C. Dova Instal S.R.L. Sibiu , precum si un carnet de munca in copie certificata emis in numele S.C. Eiram Construct S.R.L. Sibiu . Inculpatul Voicu Paul George avea identitatea falsa Dan Cristian , era angajat la S.C. Invest Construct S.R.L. Sibiu , si detinea un carnet de munca falsificat intocmit in numele S.C. Brad Construct S.R.L. Sibiu , iar inculpatul H G avea identitatea S C , era angajat al S.C. Terra Construct S.R.L. Sibiu (conform adeverintei de venit emisa in numele acesteia  si avea un carnet de munca emis in numele S.C. Eiram Construct S.R.L. Sibiu . De asemenea, au mai fost gasite cu aceeasi ocazie si doua coli format A4 ce cuprindeau fiecare cate un tabel cu datele false ale celor patru inculpati, precum si sase formulare de adeverinte de angajat-angajament de plata in alb. Cele 4 adeverinte de venit descoperite asupra inculpatilor au fost completate de martora F A G la solicitarea inculpatului T R fara ca aceasta sa stie ca mentiunile inserate nu corespundeau realitatii, insa toate au fost semnate si stampilate in fals de inculpatul T R Toate actele au fost ridicate de organele de politie, iar suma de bani ridicata de la CEC de inculpatul H G a fost restituita bancii
Din fiecare dintre creditele obtinute, inculpatii VA , VPG si  HG  si-au retinut suma de 4.000 lei, restul de bani remitandu-l inculpatului T R
Inculpatii V A V P G si H G au recunoscut savarsirea infractiunilor , iar declaratiile lor s-au coroborat cu declaratiile martorei F G , cu inscrisurile mentionate de instanta cu ocazia retinerii starii de fapt (contracte de credit, carti de identitate, adeverinte de venit,. carnete de munca, certificate de inregistrare, facturi de utilitati), cu declaratiile martorilor audiati in curul urmaririi penale si procesele-verbale din care a rezultat ca inculpatii nu au fost angajatii niciuneia dintre societatile comerciale mentionate mai sus ), cu procesul - verbal de perchezitie domiciliara efectuata la locuinta inculpatului T R , cu procesul - verbal de perchezitie informatica efectuata in calculatorul inculpatului T R precum si cu concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifica prin care s-a stabilit ca cele 4 adeverinte de venit au fost completate de martora F, ca cele 4 carti de identitate descoperite cu ocazia prinderii in flagrant a inculpatilor sunt falsificate si ca scrisul de mana ce apare in carnetele de munca a reproduce scrisul inculpatului T R
In drept, instanta de fond a apreciat ca fapta inculpatilor care in a doua jumatate a anului 2007 au procedat, la initiativa inculpatului TR, la constituirea unui grup avand ca scop comiterea de infractiuni si anume in vederea obtinerii unor credite de nevoi personale de la institutii de credit prin inducerea in eroare a acestora folosind identitati si documente false si  care nu este, potrivit dispozitiilor Legii 39/2003, un grup infractional organizat, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „constituire a unui grup infractional” prevazuta de art. 8 din Legea 39/2000 rap. la art. 323 alin. 1 C.pen. (asocierea in vederea savarsirii de infractiuni)
Faptele inculpatilor  de a induce in eroare, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, partile civile Societatea Bancara „Casa de Economii si Consemnatiuni” – C.E.C.  S.A. Sucursala Sibiu si B.R.D. - Groupe Societe Generale cu ocazia obtinerii a doua credite de nevoi personale prin prezentarea ca adevarate a unor imprejurari mincinoase si prin folosire de nume si calitati, de asemenea, mincinoase, si a unor inscrisuri falsificate, obtinand pentru sine foloase material injuste si creandu-le astfel acestora prejudicii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de „inselaciune” prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2 si 3 C.p. , cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).
Prin rechizitoriu, inculpatul T R a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale prevazuta de art. de art. 288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (48 acte materiale) si uz de fals prevazuta de art.291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (8 acte materiale) cu aplic. art.33 lit.a, b C.pen., retinandu-se ca a falsificat un numar de 48 de documente (12 carti de identitate, 12 adeverinte de venit, 12 carnete de munca si 12 certificate de inregistrare a unor societati comerciale), si a folosit 8 astfel de documente (cate 2 din fiecare categorie pentru obtinerea fiecarui credit de la BRD si CEC). Instanta de fond,  considerand faptul ca doar cartile de identitate si certificatele de inregistrare a societatilor comerciale au reprezintat inscrisuri oficiale in intelesul art.150 alin.1 C.pen. (fiind emise de unitati din categoria celor la care se refera art.145 C.pen.), carnetele de munca si adeverintele de venit constituind doar inscrisuri sub semnatura privata, in baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat incadrarea juridica a faptelor in infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale prevazuta de art.288 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (24 acte materiale pentru 12 carti de identitate si 12 certificate de inregistrare), uz de fals prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (24 acte materiale – pentru 12 adeverinte de venit si 12 carnete de munca, din care cate doua au fost folosite de inc T R pentru obtinerea de credite, iar restul de cate 3 din fiecare categorie au fost incredintate spre folosire celorlalti 3 inculpati) cu aplic.art.33 lit. a, b C.pen.
Reprezentanta Ministerului Public a solicitat si retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. (participatia improprie) in privinta inculpatului T R la falsificarea celor 4 adeverinte de venit descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor H G, V A si V P G motivat de faptul ca au fost completate de martora F (si schimbarea incadrarii juridice in acest sens). Instanta de fond a constatat insa ca cele patru adeverinte de venit au fost falsificate de inculpatul T R prin semnarea si stampilarea lor, acesta fiind autorul faptei, iar martora le-a completat, fiind indusa in eroare de inculpatul TR cu privire la calitatea sa de reprezentant al acestor societati. Retinerea art. 31 alin. 2 C.pen. in incadrarea juridica a faptei nu se impune (si cererea de schimbare a incadrarii juridice  fiind respinsa), deoarece infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsita de inculpat era in forma continuata, absorbind si cele 4 acte materiale la care inculpatul a fost ajutat, fara vinovatie, de martora F in cazul infractiunilor continuat retinandu-se forma de participatie cea mai importanta, care este in cazul de fata cea de autor al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 C.pen.
Din cele 24 de acte materiale ale infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale instanta de fond nu a retinut in privinta inculpatului T R decat 16, respectiv falsificarea celor 12 carti de identitate si a celor 4 certificate de inregistrare a urmatoarelor societati comerciale: S.C. TERRA CONSTRUCT S.R.L. - seria B nr.0732029; S.C. FLOVAS CONSTRUCT S.R.L. –seria B nr.0732029; S.C. INVEST CONSTRUCT S.R.L. – seria B 0732029; S.C. DOVA INSTAL S.R.L. –seria B 0732029 descoperite cu ocazia depistarii inculpatilor. Desi in rechizitoriu s-a retinut ca inculpatul T R a falsificat si alte 8 certificate de inregistrare ale societatilor comerciale in numele carora a emis adeverintele de venit folosite de cei 4 inculpati la obtinerea creditelor (8 la numar), aceste documente nu s-au regasit la dosarul cauzei, desi cele doua banci – partile civile – au inaintat la dosar in original cele 8 dosare de credit (si chiar si opisurile acestor dosare, in care nu s-a facut nicio mentiune cu privire la aceste certificate). Prin urmare, Judecatoria a constatat ca nu s-a dovedit in privinta acestor documente, nici falsificarea lor si nici utilizarea lor de catre niciunul dintre inculpati la obtinerea creditelor de la cele doua unitati bancare, fiind retinute in sarcina inculpatului T R doar 16 acte materiale ale infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.
Fapta inculpatului T R de a folosi, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, cu ocazia incheierii celor doua contracte de credit bancar carti de identitate falsificate, in vederea producerii pentru sine de consecinte juridice, s-a considerat ca intruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prevazuta de art. 291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale).
Prin rechizitoriu au fost trimisi in judecata toti cei 4 inculpati pentru savarsirea  infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale), retinandu-se ca, in baza acelorasi rezolutii infractionale, s-au prezentat in doua randuri reprezentantilor unor institutii din cele prevazute la art. 145 C.p. sub o identitate falsa in vederea inducerii acestora in eroare si producerii unor consecinte juridice.
Conform art. 293 alin.1 C.pen. infractiunea de fals privind identitatea consta in    prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, pentru a induce sau a mentine in eroare un organ sau o institutie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul; prin termenul "public" se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public (art. 145 C.pen.). Deoarece cele doua banci in fata carora s-au prezentat inculpatii nu sunt unitati din categoria celor prevazute de art. 145 C.pen., nefiind autoritati sau institutii publice, instanta de fond a constatat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals privind identitatea sub aspectul laturii obiective, astfel ca, in baza art. 11 pct.2 lit. a C.proc.pen. rap.la art.10 lit. d C.proc.pen. instanta a dispus achitarea tuturor celor 4 inculpati pentru savarsirea infractiunii  de fals privind identitatea prevazuta de art. 293 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ( 2 acte materiale).
Inculpatii V A, V P G si H G au fost trimisi in judecata pentru infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 alin.1 teza I-a cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (8 acte materiale)  retinandu-se ca au folosit in perioada februarie – martie 2008, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inscrisuri oficiale despre care cunosteau ca sunt falsificate, in vederea producerii unor consecinte juridice (cate 2 carti de identitate, doua adeverinte de venit, doua carti de munca si doua certificate de inregistrare a societatilor comerciale).
Infractiunea de uz de fals prevazuta de art.291 C.pen. consta in folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice,  inscrisul fiind oficial (teza I-a) sau sub semnatura privata (teza a II-a). In cauza, cei trei inculpati au incheiat 2 contracte de credit, iar cu ocazia fiecarui contract au depus, in acelasi timp, toate inscrisurile falsificate, astfel ca s-a apreciat ca nu se poate vorbi de existenta a 8 acte materiale de uz de fals, ci doar a 2 astfel de acte, neexistand intre acestea intervalele de timp prevazute la art. 41 alin.2 C.pen. Au existat doar doua acte materiale (prezentarea mai multor acte falsificate cu aceeasi ocazie intrunind elementele constitutive ale unui singur uz de fals, infractiune simpla, alcatuita in mod natural din mai multe actiuni) si un singur interval de timp intre folosirea inscrisurilor falsificate. Considerand insa ca doar cartile de identitate sunt  inscrisuri oficiale, iar adeverintele de venit si carnetele de munca doar  inscrisuri sub semnatura privata (si avand in vedere si faptul ca nu a rezultat din probe folosirea unor certificate de inregistrare false la obtinerea de credite), instanta de fond, in baza art. 334 C.proc.pen. a schimbat incadrarea juridica a faptei in privinta inculpatilor VA, V P G si H G in infractiunile uz de fals prevazute de art.291 teza I-a C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (2 acte materiale) si uz de fals prevazute de art.291 teza a II-a C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. (2 acte materiale) cu aplic. art. 33 lit. b C.pen.
Desi reprezentanta Ministerului Public a solicitat sa se retina un numar de 4 acte materiale de uz de fals pentru fiecare categorie de inscrisuri (oficiale si respectiv sub semnatura privata), instanta de fond, avand in vedere cele expuse mai sus, a respins aceasta cerere, retinand doar cate doua acte materiale din fiecare categorie de uz de fals.
La individualizarea judiciara a pedepselor aplicate inculpatilor instanta a avut in vedere criteriile generale prevazute de art.72 C.pen., si anume: dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorilor si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
Fata de inculpatii V A,  V P G Si H G s-au aplicat si dispozitiile art. 33 lit. a, b C.pen. raportat la art. 34 alin.1 lit. b C.pen. referitoare la concursul real de infractiuni.
In baza art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatilor drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat), acestia fiind nedemni sa ocupe astfel de functii pe perioada executarii pedepsei.
S-a constatat ca fata de inculpatul T R s-a luat masura arestarii preventive (mandat de arestare preventiva nr. 12/2008).
In baza art. 86 ind. 1 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor aplicate inculpatilor V A,  V PG si HG pe o durata de 7 ani, termen de incercare stabilit conform art. 86 ind.2 C.pen., deoarece pedepsele aplicate constau in inchisoarea 3 ani, inculpatii nu au mai fost condamnati anterior, iar instanta  a apreciat, tinand seama de persoana condamnatilor, de comportamentul lor dupa comiterea faptelor (recunoasterea faptelor, cooperarea cu organele judiciare, dorinta de a despagubi partile civile), ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acestia si, chiar fara executarea pedepsei, inculpatii nu vor mai savarsi infractiuni.
In baza art. 86 ind. 3 alin.1 C.pen. pe durata termenului de incercare, inculpatii VA,  V P G- G si HG s-a stabilit ca inculpatii sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
a. sa se prezinte in prima zi de miercuri a fiecarui trimestru la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.
b. sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c. sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d. sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.
 Datele prevazute in alin. 1 lit. b), c) si d) s-au comunicat Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov.
In baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atentia inculpatilor VA  V P G si HG asupra prevederilor art. 83, 84 C.pen. si art. 86 ind. 4 C.pen. a caror nerespectare atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In baza art. 71 alin.5 C.pen. s-a suspendat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatilor V A,  V P G si H G
In baza art. 88 C.pen. s-a dedus din pedepsele aplicate inculpatilor V A,  V P G si H G durata retinerii si arestarii preventive cuprinsa intre 27.03.2008 si 24.04.2008
In baza art. 357 alin. 2 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 160 ind. 5 alin. 4 lit. e  C.proc.pen. s-a dispus restituirea catre inculpatii V A  V P G si  H G a cautiunilor in suma de 10.000 lei consemnate la CEC S.A. – Sucursala Sibiu conform recipiselor nr. 680246/1, 6800248/1 si 680249/1din 21.04.2008.
In baza art. 348 C.proc.pen. s-a dispus anularea   inscrisurilor falsificate.
S-a constatat ca CEC Bank S.A. Bucuresti a renuntat la pretentii, societatea precizand ca a fost despagubita de S.C. ASIBAN S.A. (fila 65) si ca S.C. Asiban S.A. s-a constituit parte civila in cauza solicitand obligarea inculpatilor T R, V A si respectiv V PG la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile
Deoarece prin ordinele de plata depuse la dosar , partea civila a facut dovada achitarii catre CEC Sibiu a sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei reprezentand sumele imprumutate de inculpatii T R, VPG si V A societatea de asigurari subrogandu-se in drepturile bancii (politele de asigurare }, judecatorul fondului,  constatand ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale ale inculpatilor, in baza art. 14, art.346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil a admis actiunea civila formulata de partea civila S.C. ASIBAN S.A. Bucuresti si a obligat inculpatii T R, VA si respectiv VPG la plata sumelor de 17.237,85 lei, 18.783,05 lei si respectiv 16.628,42 lei cu titlu de despagubiri civile.
In mod similar, fiind de asemenea indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, in baza art. 14, art. 346 alin.1 C.proc.pen., art. 998 C.civil instanta a admis actiunea civila formulata de partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti si a obligat inculpatii HG si VPG la plata sumelor de 15.500 lei si respectiv 15.400 lei plus dobanzile calculate conform contractelor de credit nr.3014286/14.03.2008 si respectiv 301490/14.03.2008.
S-a constatat de asemenea ca partea civila BRD Group Societe Generale Bucuresti a renuntat la pretentiile civile formulate impotriva inculpatilor T R si V A, conform adresei de la fila 111, debitele fiind cesionate catre S.C. EOS KSI.
S-a constatat ca S.C. EOS KSI nu s-a constituit parte civila in cauza (desi instanta a facut repetate adrese catre aceasta societate, nu s-a raspuns in vreun fel, societatea de recuperare a creantelor intelegand sa urmareasca debitele pe cale civila, astfel ca nu s-a impus confiscarea vreunei sume de bani de la inculpatii TR si VA).
In baza art. 357 alin. 2 lit. c C.proc.pen. s-a mentinut masura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanta din 2.04.2008 data de DIICOT  - Biroul Teritorial Sibiu in dosarul nr.13/D/P/2008 asupra sumei de 9.500 lei ridicata de la inculpatul T R
In baza art. 191 alin.1, 2 C.pr.pen. au fost obligati inculpatul T R la plata sumei de 1900 lei si inculpatii V A  VPG si Hosu George la plata sumei de 900 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Impotriva sentintei penale mai sus mentionate, au declarat apeluri in termenul legal,  atat inculpatul T R, cat si D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Sibiu.
Prin apelul promovat, D.I.I.C.O.T. a solicitat desfiintarea sentintei atacate apreciind ca  Judecatoria, in mod gresit a dispus schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale prev. de art. 288 al. 1 C.p.p. in infractiunea de fals   in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 C.p.p. ( 12 acte materiale) in ceea ce priveste carnetele de munca falsificate de inculpatul T R si folosite de acesta si incredintate si celorlalti 3 inculpati in vederea obtinerii frauduloase a creditelor; s-a mai invederat ca judecatoria, pentru cele 8 acte materiale ale infractiunii prev. de art. 288 al. 1 C.p. ar fi trebuit sa dispuna achitarea inculpatului precum si faptul ca in mod gresit a apreciat instanta de fond ca prezentarea mai multor acte falsificate, cu aceeasi ocazie, intruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals si prin urmare nelegal s-a schimbat incadrarea juridica si s-au redus actele materiale ale infractiunii continuate de uz de fals.
Prin calea de atac pe care a exercitat-o, inculpatul a solicitat achitarea sa atat pentru comiterea infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 - considerand ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii cat si pentru infractiunile prev. de art. 288 al. 1 290 c.p. cu referire la actele materiale constand in inscrisurile false folosite de catre ceilalti 3 coinculpati -  intrucat nu apelantul a comis faptele; de asemenea, apelantul a mai solicitat ca la pedeapsa rezultanta sa nu i se mai aplice nici un spor de pedeapsa.
In faza apelului a fost audiat inculpatul-apelant T in conditiile art. 70 C.p.p.
Examinand hotararea atacata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul  constata pentru inceput, ca Judecatoria a retinut o corecta stare de fapt care este in concordanta cu materialul probator administrat in cauza iar in ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor aplicate, a luat in considerare toate criteriile impuse de dispozitiile art. 72, 52 C.p., aplicand pedepse just dozate, cuantumul acestora reflectand in mod corect gradul mediu de pericol social al faptelor, natura, numarul infractiunilor si forma lor continuata, prejudiciile mari cauzate, rolul determinant, esential al inculpatului in activitatea infractionala derulata si in atragerea altor persoane in sfera infractionala .
In ceea ce priveste primul motiv de apel invederat de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, tribunalul apreciaza ca acesta este fondat avand in vedere ca potrivit art. 1 al. 1 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, ….si alte drepturi ce se includ in aceasta. De remarcat ca aceste dispozitii legale sunt inca in vigoare intrucat Decretul nr. 96/1976 urmeaza sa fie abrogat doar pe data de 1.01.2011 astfel cum stipuleaza prevederile art. 298 al. 3 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii – modificate prin O.U.G. nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003.
Pe aceasta linie, tribunalul constata ca intr-adevar in mod gresit judecatorul fondului a schimbat incadrarea juridica a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. in cazul celor 12 carnete de munca falsificate de inculpatul T R si folosite ulterior de inculpati, apreciind ca falsificarea celor 12 carnete de munca reprezinta acte materiale ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 al. 1 C.p.
Pe de alta parte, tribunalul apreciaza ca celelalte motive de apel formulate de D.I.I.C.O.T. nu sunt intemeiate. Astfel, referitor la imprejurarea ca instanta de fond a constatat in privinta a 8 certificate de inregistrare a societatilor comerciale in numele carora au fost emise adeverinte, ca nu s-a dovedit nici falsificarea lor de catre inculpatul T si nici utilizarea acestora de catre inculpati, in fapt aceste documente neaflandu-se in dosarul de fata, tribunalul apreciaza ca in mod corect Judecatoria nu a dispus achitarea, distinct, pentru 8 acte materiale, ci doar le-a extras din continutul infractiunii continuate de fals material in inscrisuri oficiale retinute in sarcina inculpatului T R
De asemenea, nici motivul de apel vizand infractiunea de uz de fals prevazuta de art. 291 C.p. nu poate fi primit. Tribunalul impartaseste opinia judecatorului fondului in sensul ca fapta unei persoane de a prezenta mai multe acte falsificate, in acelasi moment si cu aceeasi ocazie, la aceeasi banca, intruneste elementele constitutive ale unei singure infractiuni de uz de fals.
In sprijinul acestui punct de vedere il reprezinta si faptul ca doar folosite impreuna, cele 4 acte falsificate puteau asigura obtinerea unui credit, si prin urmare, realizarea scopului unei infractiuni de inselaciune. Infractiunea de uz de fals este intr-adevar o infractiune instantanee, care se consuma la momentul folosirii inscrisului, insa atat timp cat cele patru inscrisuri falsificate au fost predate deodata, si nu fiecare la diferite intervale de timp, nu pot fi retinute  acte materiale distincte. Mai mult chiar, in acest sens este si practica instantei noastre superioare care  a apreciat ca prezentarea concomitenta a cate doua acte, constituie o singura infractiune de uz de fals.
Nefondat apare si motivul de apel  invocat de inculpat referitor la neintrunirea elementelor constitutive al infractiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003. Imprejurarea invederata in sensul ca asa-zisul grup nu avea o anume structura, cu roluri prestabilite ale membrilor si cu inculpatul T drept conducator nu are relevanta intrucat apelantul nu a fost trimis in judecata ori condamnat pentru infractiunea prev. de art. 7 din lege - care incrimineaza initierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a grupului infractional organizat , asa cum este definit in art. 2 din aceeasi lege, ci pentru infractiunea prevazuta de art. 8 care  incrimineaza aceleasi activitati desfasurate in legatura cu un  grup  care nu este insa, potrivit legii, un grup infractional organizat. Tocmai pentru ca nu s-a retinut apartenenta inculpatului la un grup infractional organizat, care presupune o structura organizata, piramidala, cu roluri prestabilite pentru membrii grupului, s-a facut trimitere la dispozitiile art. 323 C.p. si s-a prevazut pedeapsa prevazuta de acelasi text de lege, luandu-se in considerare rolul promotor,  esential al inculpatului la comiterea faptelor.
Din aceasta perspectiva nu poate fi primita nici cea de a doua critica a apelantului, intrucat vinovatia sa la comiterea celorlalte infractiuni de fals, este confirmata nu doar de declaratiile constante ale coinculpatilor, ci si de propria sa depozitie – in care a admis ca el a fost cel care a avut initiativa activitatii infractionale, ca el le-a relatat si explicat coinculpatilor despre actiunile sale, de declaratiile  martorei F AG- in care aceasta a aratat ca a completat in seara zilei de 26.03.2008, la locuinta inculpatului T R din Sibiu, cartile de munca si adeverintele de angajat-angajament de plata gasite in data de 27.03.2008 asupra inculpatilor, facand acest lucru la rugamintea apelantului, care i-a relatat ca sunt acte ale firmei lui ce trebuie trimise la Brasov, de cartile de identitate gasite asupra inculpatilor, de concluziile rapoartelor de constatare tehnico-stiintifice grafoscopice nr. 55161C si 55178C din 22.04.2008 intocmite de catre Serviciul de Criminalistica din cadrul I.P.J. Sibiu, de reprezentarile imaginilor gasite in fisierele sistemului informatic al apelantului cu ocazia efectuarii perchezitiei informatice .
Pentru toate aceste considerente, in conformitate cu dispozitiile art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p., tribunalul  A  admis apelul declarat de DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu si in consecinta:
A descontopit pedeapsa rezultanta de 5 ani si 6 luni inchisoare aplicata inculpatului T R, ,  detinut in Penitenciarul Galati, transferat temporar in Penitenciarul Aiud, in pedepsele componente de:
-3 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 al. 1, 2, 3 C.p., cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. (2 acte materiale)
-2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 288 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (16 acte materiale)
-1 an inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 291 teza I C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (2 acte materiale)
-1 an si 6 luni inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 C.p. (24 acte materiale)
-4 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 al. 1 C.p. si inlatura sporul de 1 an si 6 luni inchisoare.
A modificat dispozitiile sentintei apelate in ce priveste aplicarea art. 334 C.p.p. fata de inculpatul T R, in sensul ca in continutul infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale prevazut de art. 288 al. 1 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 32 acte materiale iar in continutul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 al. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. vor intra 16 acte materiale.
Amentinut pedepsele aplicate inculpatului T Rprin sentinta apelata.
In baza art. 33 lit. a, b C.p. raportat la art. 34 lit. b C.p. a aplicat inculpatului TR pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare sporita la 5 ani si 6 luni inchisoare.
In baza art. 350 al. 1 C.p.p. a mentinut starea de arest a inculpatului.
In baza art. 88 C.p. a dedus din pedeapsa inculpatului durata arestarii preventive incepand cu 18.11.2009 pana la zi.
A  mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
In temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p., tribunalul a respins ca nefondat apelul promovat de inculpatul T R   impotriva aceleasi sentinte.
In baza art. 192 al. 2, 3 C.p.p., apelantul inculpat a fost obligat la plata sumei de 900 lei cheltuieli judiciare partiale avansate de stat in apel, celelalte cheltuieli au  ramas in sarcina statului. Onorariul avocatilor din oficiu a fost suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.