Infractiuni in legatura cu cele de coruptie. Individualizarea judiciara a executarii pedepsei principale. Pedepse accesorii.
(Decizie nr. 746 din data de 14.12.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)1. Infractiuni in legatura cu cele de coruptie. Individualizarea judiciara a executarii pedepsei principale. Pedepse accesorii.
Drept penal. Parte Generala. Infractiunea de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene.
Art. 181 din Legea nr. 78/2000, art. 861 c. pen.,
Art. 863, alin. l c. pen., art. 861 c. pen., art. 71, alin. 5 c. pen.
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere fata de un inculpat care nu a constientizat consecintele faptelor sale este netemeinica. Aplicarea suspendarii executarii pedepselor accesorii pentru fapte anterioare introducerii dispozitiilor art.71, alin.5 c. pen. este nelegala.
Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si
pentru cauze cu minori si de familie
Decizia penala nr. 746 din 4 decembrie 2009.
Prin sentinta penala nr. 568 din 18.03.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 1118/180/2006, s-a dispus, in baza art. 334 Cpp schimbarea incadrarii juridice, dupa cum urmeaza:
Pentru inculpatul E.G.P. din infractiunea prev. de art. 181 din L. 78/2000 cu aplic. art. 31 al.2 Cp si art. 41 al. 2 Cp in infractiunea prev. de art. 181 al. 1 din L. 78/2000 cu aplic. art. 31 al.2 Cp si art. 41 al.2 Cp si din infractiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 181 din L.78/2000 in infractiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 181 al. 1 din L. 78/2000.
Pentru inculpatul B.B., din infractiunea prev. de art. 181 din L.78/2000 in infractiunea prev. de art. 18 1 al.1 din L.78/2000.
In baza art. 18 1 al.1 din L.78/2000 cu referire la art. 31 al.2 Cp cu aplic. art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. c Cp, a fost condamnat inculpatul E.G.P., fiul lui I. si V., nascut la data de ... in com. A., jud. Neamt, domiciliat in satul T., com. T., jud. Bacau, CNP: ..., inginer in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau, studii superioare, casatorit, doi copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene cu participatie improprie si in forma continuata.
In baza art. 65 Cp raportat la 64 lit. c Cp, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunii pe o durata de 3 ani.
In baza art. 26 Cp raportat la art. 181 al. 1 din L. 78/2000 cu aplic. art. 74 lit. a si art. 76 lit. d Cp, a fost condamnat inculpatul E.G.P. la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene.
In baza art. 289 Cp cu aplic. art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. e Cp, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata.
In baza art. 289 Cp cu aplic. art. 31 al.2 Cp, art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. e Cp, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual cu participatie improprie si in forma continuata.
In baza art. 33 lit. a Cp raportat la art. 34 lit. b Cp, s-au contopit pedepsele aplicate urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 6 luni.
Pedeapsa de executat 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o functie de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 181 al.1 din L. 78/2000 cu referire la art. 31 al.2 Cp cu aplic. art. 41 al.2 C.p.
In baza art. 71 al.2 Cp, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de at. 64 al.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp pe durata executarii pedepsei principale.
In baza art. 861 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei aplicate inculpatului sub supravegherea pe o durata de 7 ani termen de incercare stabilit in conditiile prev. de art. 86 2 Cp.
In baza art. 863 al.1 Cp pe durata termenului de incercare inculpatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
a) - sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bacau;
b) - sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta, si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c) - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
In baza art. 359 Cpp, s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 Cp a caror supraveghere are ca urmare revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In baza art. 71 al.5 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza II si lit. b Cp .
In baza art. 181 al.1 din L.78/2000 cu aplic. art. 74 lit. a Cp si art., 74 lit. c Cp, a fost condamnat inculpatul B. B., fiul lui P. si E., nascut la ... in Bacau, domiciliat in com. P. jud. Bacau, cetatean roman, CNP: ..., persoana fizica autorizata in domeniul agricol si administrator de firma, studii 10 clase, casatorit, 3 copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri, din bugetul general al Comunitatilor Europene.
In baza art. 71 al.2 Cp, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit. a teza Iia si lit. b Cp pe durata executari pedepsei principale.
In baza art. 81 Cp, s-a suspendat conditionat executarea pedepsei aplicata inculpatului pe o durata de 3 ani si 6 luni termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 Cp.
In baza art. 359 Cpp, s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cp a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
In baza art. 71 al.5 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza IIa si lit. b Cp .
In baza art. 14, 346 Cpp, art. 998 si urm. C. civil, s-a admis actiunea civila formulata de partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti impotriva inculpatilor E.G.P. si B. B.
A fost obligat inculpatul E. G. P. sa plateasca partii civile suma de 71.413,13 lei, cu titlu de despagubiri civile.
A fost obligat inculpatul E. G. P. in solidar cu inculpatul B. B. sa plateasca partii civile suma de 48.491,9 lei, cu titlu de despagubiri civile.
In baza art. 357 al.2 lit. c Cpp, s-a dispus mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului B. B. pana la concurenta sumei de 48.491,9 lei .
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea contractelor de arendare intocmite in fals: nr. .. din 10.02.2005, nr. … din 10.02.2005 nr. … din 10.02.2005, nr. .. fin 10.02.2005, nr. … din 10.02.2005, nr. din 10.02.2005, nr. .. din 10.02.2005, nr. … din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2002, nr. … din 24.11.2004, nr… din 31.01.2005, nr… din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 31.01.2005, nr. … din 31.01.2005, nr. din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 24.11.2004, nr…. din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 24.03.2005nr. … din 24.03.2005, nr… din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea adeverintelor: nr. ...din 18.02.2005, nr. … din 10.01.2005, nr. … din 01.02.2005, nr. … din 11.05.2005 nr. … din 3.10.2005, nr. … din 16.02.2006 si nr. … din 14.12.2005.
S-a constatat ca inculpatii au avut aparatori alesi.
In baza art. 191 al.1,2 Cpp, a fost obligat inculpatul E. G. P. la plata sumei de 1200 lei si inculpatul B. B. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Inculpatul E. G. P. este incadrat in calitate de consilier superior in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau avand ca principale atributii de serviciu cele stabilite prin fisa postului intocmita de catre conducerea respectivei institutii (... vol I d.u.p)
Din continutul celor doua fise intocmite in anii 2003 si 2005 a rezultat ca acesta a avut calitatea de functionar public avand printre alte atributii si desfasurarea de activitati pentru promovarea programelor comunitate privind dezvoltarea rurala (SAPARD), respectiv popularizeaza programele de dezvoltare rurala cu finantare interna (SAPARD, FIDA, BANCA MONDIALA), indruma producatorii agricole in vederea accesarii unor proiecte de dezvoltare rurala.
De asemenea, a avut si atributiuni de serviciu de a participa la actiuni privind evidenta si utilizarea terenurilor agricole ce constituie fondul funciar al localitatii, iar potrivit normelor metodologice privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2001-2005, a raspuns, alaturi de factorii abilitati, de intocmirea corecta a evidentei specifice din registrul agricol (f.27 si 31 vol I d.u.p)
Initial, inculpatul a preluat fisa postului in calitate de specialist la Centrul Agricol din com. Traian jud. Bacau la data de 2.10.2003 (f. 29 verso vol.I d.u.p), iar ca urmare a faptului ca in anul 2005 a fost infiintata com. P. jud. Bacau, prin desprinderea satului P. din com. Traian si constituirea acesteia in unitate administrativ teritoriala distincta (... vol I d.u.p) inculpatul a continuat sa-si exercite prerogativele stabilite prin fisa postului si pe raza comunei nou constituite – P., jud. Bacau.
Pentru stimularea si eficientizarea activitatilor si productiei agricole la nivel national, au fost implementate programe de functionare nerambursabila a unor astfel de initiative si activitati prin intermediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, localitatile din judetul Bacau fiind cuprinse in zona de competenta teritoriala a Centrului Regional de Plati nr.1 Iasi.
Potrivit ghidului solicitantului de credite nerambursabile pentru investitii in exploatari agricole Masura 3.1 lista documentelor – documentatie depusa de catre initiator, trebuia sa cuprinda printre altele copie dupa actul de proprietate al terenului si / sau tabelul emis de primarie, continand numarul contractelor de arendare cu suprafetele de teren luate in arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare, etc. (... vol I d.u.p pct. ...)
Conditiile legale de intocmire si evidenta a contractelor de arenda sunt stabilite prin L.16/1994 .
Potrivit art. 6 din aceasta lege sunt valabile si opozabile numai contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la Consiliul Local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate de la principiul consensualismului consacrat de Codul civil, legea prevede forma scrisa si inregistrarea ad validitatem, deci sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 24 al.1 din lege) .
Contractul incheiat verbal sau neinregistrat fiind nul, raporturile dintre parti nu pot fi solutionate in conformitate cu dispozitiile care guverneaza arendarea, ci in lumina regulilor si principiilor aplicabile raporturilor extracontractuale.
Prelevandu-se de calitatea si atributiile de serviciu inculpatul s-a implicat activ in “consilierea“ unui numar de 7 persoane in vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD si anume a numitilor D. E., T. I., P. D., N. A. C., D. M., I. L. si a inculpatului B. B.
Intreaga documentatie necesara intocmirii dosarelor – proiectelor de catre cele 7 persoane a fost realizata sau obtinuta de / sau cu concursul direct al inculpatului E. G. P., care, implicandu-se in realizarea acestor initiative, s-a deplasat in mod repetat la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi, impreuna cu initiatorii si viitorii beneficiari ai proiectelor respectivelor programe de finantare europeana, unde au depus sau completat documentatia depusa.
Documentatia intocmita a fost realizata cu respectarea dispozitiilor legale corespunzand realitatii mai putin documentatia ce atesta detinerea cu orice titlu a suprafetelor de teren cu destinatie agricola. Aceste documente, respectiv contractele de arendare in marea lor majoritate si adeverintele emise de primarii au fost intocmite in fals, in mod direct, de catre inculpat sau de catre functionarii primariilor P. si T., jud. Bacau care au fost determinati prin actiunile ilicit - penale ale inculpatului sa intocmeasca in fals adeverintele, functionari care au comis faptele fara vinovatie.
Actiunile inculpatilor, precum si a celorlalte persoane, au fost de natura a crea prejudicii in dauna Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin aprobarea proiectelor si finantarea efectiva a acestora pe baza unor documente false.
Astfel, inculpatul B. B. din com. P., jud. Bacau, a depus, la data de ..., cererea de finantare, inregistrata la seria si nr. F ... pentru Proiectul “ Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., com. T., jud. Bacau“, documentatia anexata cererii cuprinde si adeverinta nr. ... din ... intocmita si emisa de catre Primaria com. ..., jud. Bacau, prin care se atesta in mod nereal ca “ B. B. este inscris in registrul agricole al com. T., sat. P. jud. Bacau, la fila nr. ... vol. ..., cu suprafata de 22,22 ha teren arendat, conform tabelului anexat, fiind inscrisi ca si proprietari de terenuri numitii M. D., C. G., B. E., F. E., M. M., F. C. si B. N. Adeverinta este semnata de catre primarul comunei C. D., secretarul primariei – G. P. si agent agricol – M. E. (f....,vol...)
S-a constatat ca primarul si functionarii primariei au intocmit documentul in fals, fara vinovatie, determinati la aceasta de intocmirea si inscrierea in fals a contractelor de arendare in registrul de arenda instituit la nivelul unitatii administrativ - teritoriale.
Proprietarii de teren – martori in cauza, M. D., (f.... vol. ...), F. C. (fl.... vl....), M. M. (fl.... vol ...) si C. Gh. (fl.... vol ...), audiati fiind, dupa ce le-au fost prezentate contractele de arendare, au declarat ca sunt intr-adevar proprietari ai respectivelor suprafete de teren, dar nu au arendat aceste terenuri niciodata, neavand cunostinta de existenta acestor inscrisuri si nerecunoscandu-si semnaturile de la rubrica „proprietar” (declaratiile martorilor – f.... vol..., fl.... vol ..., unde se afla contractele de arendare nr. ... din ...).
Privitor la contractul de arendare nr. ... din 10.02.2005 (fl.... vol..) care apare inscris ca si arendator F. E., s-a constatat ca aceasta persoana era decedata in anul 2003, sens in care a fost audiata fiica acesteia F. E. L., care a declarat ca respectivul teren nu a fost dat in arenda si ca este lucrat de catre aceasta impreuna cu fratele ei (f.... vol.) .
Privitor la proprietarul de teren B. N., acesta a decedat in luna august 2004, asa incat contractul de arendare nr. ... din ... (f.... vol ...) a fost intocmit in fals, in acest sens declarand si martorul B. G. (f.... vol ...), fiul decedatului B. N.
In ce priveste contractul de arendare nr. ... din 10.02.2005 (f... vol.) martorul B. E. a declarat ca a avut discutii de principiu in vederea arendarii terenului proprietatea sa, dar ca nu a fost de acord cu propunerea ce i s-a facut si nu a semnat contractul de arendare (f... vol...).
Audiat fiind, inculpatul B. B. a declarat ca intr-adevar s-a folosit de documente false in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv cele 7 contracte de arendare si de adeverinta eliberata in conditiile mai sus aratate de catre Primaria com. T. jud. Bacau. Acesta a precizat ca a cunoscut din capul locului ca documentele folosite de el au fost intocmite in fals (f. ... vol. ..).
Si inculpatul E. G. P. a avut o pozitie procesuala sincera, declarand ca a intocmit in fals cele 7 contracte de arendare contrafacand semnaturile proprietarilor de terenuri (f.... vol...). A precizat, insa, ca ar fi purtat discutii prealabile intocmirii contractelor cu M. D., F. E., M. E. si F. C., care s-ar fi declarat de acord cu arendarea terenurilor, proprietatea lor, dar nu au purtat nici un fel de discutii cu ceilalti 3 proprietari inscrisi in adeverinta nr. ... din 18.02.2005, respectiv C. G., B. E. si B. N.
Inculpatul E. G. P. a fost acela care a inscris contractele de arenda, intocmite in conditiile mai sus aratate, in registrul de arenda al comunei T. jud. Bacau la pozitiile ... (fila ... vol ...) dand astfel aparenta de legalitate actelor.
Cu adresa nr. ... din 29.03.2006 Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi a comunicat faptul ca pentru B. B. proiectul a fost finalizat si ca a decontat pentru acesta suma totala de 48.491,9 RON (f.... vol ..), suma ce constituie prejudiciu creat prin fapta penala.
Numita D. E. din com. P. jud. Bacau (in acea perioada, sat. in componenta com. T., jud. Bacau) a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.1, la data de 13.01.2005 cererea de finantare nr. ...(f. .. vol 4) pentru proiectul „dotarea fermei cu tractor si masini agricole in satul P, com. T., jud. Bacau, la documentatia anexata cererii, aceasta a depus si adeverinta emisa de Primaria com. T., jud. Bacau cu nr. ... din 10.01.2005, document in care a fost atestat faptul ca numita era „inscrisa in registrul agricol al com. T., sat. P. jud., Bacau, fila ... vol ..., cu suprafata de 51,39 ha teren arendat conform tabelului anexat”.
In tabelul anexa a fost inscris un numar de 15 persoane, care ar fi arendat diferite suprafete agricole, in tabel fiind inserate, totodata, numarul de inregistrare a actelor de proprietate si data eliberarii acestora, precum si numerele de inregistrare a contractelor de arendare.
Si acest document este semnat de catre agentul agricol, secretarul si primarul com. Traian jud. Bacau, care nu au avut reprezentarea ca savarsesc un fapt penal.
Ulterior, D. E. a solicitat la aceeasi primarie si a primit o noua adeverinta cu nr. ... din 01.02.2005, adeverinta depusa in completare la documentatia existenta deja la CRPDRP –nr. ... pentru a fi avuta in vedere la analiza eligibilitatii proiectului, act intocmit in conditii similare cu primul. Au fost identificati si audiati martorii proprietari de terenuri: B. M, G. C., G. P., D. G., V. I., D. T., S. F., J. S. (f. ..., vol..), D. G. (f.... vol..), F. V. (f.... vol..), D. G. (f.... vol..), B. V.(f.... vol..), B. C.(f.... vol.. si B. D. (f.. vol.), si care au declarat ca desi sunt proprietarii respectivelor suprafete de teren, ei personal nu au arendat respectivele suprafete de teren numitei D. E., ca aceste terenuri sunt lucrate de membrii familiilor lor, ca nu au stiut de existenta contractelor de arendare si ca semnaturile de la rubrica „proprietar” din contracte nu le apartin.
Cercetarile au dovedit faptul ca alte trei persoane inscrise in adeverintele emise de Primaria com. T. si in contractele de arendare, sunt decedate, respectiv B. G., J. I .J.E. si P. V. C.
Au fost identificati si audiati martorii: B. D., fiul defunctului B. G. (f. … vol .), P. M., sotia defunctului P. V. C. (f. … vol. .), care au declarat ca au arendat suprafete de teren lui D. E., terenurile fiind lucrate de catre membrii familiei. Titularii altor doua contracte de arendare, respectiv nr. .. din 24.11.2004 (f. .. vol..) si nr. .. din 24.11.2004 (f…. vol. .), sunt soacra, respectiv sotul numitei D. E., contractele fiind legal incheiate.
Alte trei persoane respectiv, V. G. (titularul contractului de arendare nr. .. din 24.11.2004, f…. vol. .), V. V. E. (contract de arendare nr. … din 24 .11.2004 f…. vol..) si G. M. P. (contract de arendare nr. .. din 24. 11.2004 –f. … vol. .) nu au fost identificate ca fiind locuitori si ca detinand terenuri pe raza com. P., jud. Bacau, sens in care a fost intocmit un proces verbal de catre organele de cercetare penala (f… vol…).
Numita D. E. a declarat ca toate contractele de arendare intocmite si inscrise in adeverinta emisa de catre primarie, au fost semnate la rubrica „arendas” de catre ea, aratand insa ca proprietarii de terenuri ar fi purtat discutii prealabile cu sotul sau, D. A. si inculpatul E. G.-P.
D. A., invocand calitatea sa de sot al acesteia si dispozitiile art. 80 Cpp, a declarat ca nu intelege sa depuna marturie in cauza.
Fiind audiat in legatura cu conditiile obtinerii finantarii nerambursabile de catre D. E., inculpatul E. G. P. a declarat ca a intocmit personal cele 22 contracte de arendare, ca a purtat discutii privitor la arendarea terenurilor cu un singur proprietar, respectiv B. M., ca D. A., sotul numitei D. E., ar fi urmat sa poarte discutii cu ceilalti proprietari, recunoscand, insa, ca a contrafacut semnaturile proprietarilor de terenuri intr-un nr. de 16 contracte de arendare.
Inculpatul E. G. P. a fost acela care a inscris contractele de arendare in registrul de arenda al com. T. jud. Bacau pentru anii 2004-2005, pozitiile 24-45, dand astfel contractelor aparenta de legalitate (f…. vol….) .
S-a impus a fi facuta precizarea ca in cele doua adeverinte depuse la dosarul de finantare de catre numita D. E. a fost inscris un nr. total de 22 persoane, dat fiind faptul ca un nr. de 8 persoane se regasesc atat in adeverinta nr. .. din 10 .01.2005 cat si in adeverinta nr. .. din 01.02.2005 (f. … vol. ., f. .. vol. 4) .
Din adresa nr. 1939 din 19.03.2006 a CRPDRP nr. 1 Iasi (f.16 vol.1) proiectul derulat cu PF- D. E. este finalizat, ADPRP, decontand catre aceasta intr-o singura transa suma de 34.953 RON, suma ce constituie prejudiciu cauzat prin faptele penale in dauna agentiei.
Numitul T. I. din com. T., sat. B. jud. Bacau a depus la CRPDRP- nr. 1 Iasi cererea de finantare nr. … din 13.05.2005 pentru proiectul denumit „ dotarea cu masini agricole a fermei din satul B. com. T. jud. Bacau (f..,vol..). In documentatia anexata cererii acesta a depus si adeverinta cu nr. .. din 11.05.2005 emisa de Primaria com. T. (f... vol. ..), in care se mentiona ca „T. I. este inscris in registrul agricol al com. T., sat. B., jud. Bacau la fl. .., vol. .. cu suprafata de 23,68 ha teren arendat conform tabelului anexat. In tabelul anexat adeverintei a fost inscris un nr. de 8 persoane cu diferite suprafete de teren pe care le-ar fi arendat, fiind inserate si actele de proprietate, precum si nr. de inregistrare al contractelor de arendare, prin care respectivii proprietari ar fi arendat aceste suprafete.
Si aceasta adeverinta a fost semnata de catre cei doi functionari ai primariei si primarul comunei, care au savarsit faptele fara vinovatie.
In aceasta adeverinta au fost inscrise urmatoarele persoane care ar fi arendat suprafete de teren: M. V.,L. N., D. A., M. M., T. I., T. D., T. S. si L. R.
Proprietara de teren M. V., martor in cauza si care este inscrisa ca si proprietar in contractul de arendare nr. .. din 24.03.2005 (f. .. vol. ..) a declarat ca, desi detine suprafata de teren mentionata in contract, nu a arendat acest teren, nu cunoaste nimic de contractul de arendare si ca semnatura de la rubrica „proprietar„ nu-i apartine.
Acelasi lucru l-au declarat si alti 6 proprietari de terenuri, exceptie facand doar T. D., care apare inscris in contractul de arendare nr. 62 din 24.03.2005 (f. .. vol. .), dar care nu a putut fi audiat, fiind plecat in strainatate.
Audiat fiind privitor la conditiile si imprejurarile in care a accesat fondurile nerambursabile SAPARD, numitul T. I. a declarat ca intreaga documentatie depusa la Centrul Regional de Plati nr. 1 Iasi, inclusiv cele 8 contracte de arendare, au fost intocmite de catre inculpatul E. G.P.
Numitul T. a mai declarat ca a semnat cele 8 contracte la rubrica „arendas", dar a avut convingerea ca acestea sunt legal intocmite de catre E. G.-P., care l-a asigurat ca va discuta personal cu proprietarii de terenuri si ca acestia vor semna contractele de arendare (fi. 188, vol.2).
In declaratia sa, inculpatul E. G.-P. a recunoscut faptul ca a intocmit in fals cele 8 contracte de arendare, pe care le-a semnat la rubrica „proprietar", contrafacand semnaturile proprietarilor de teren. A sustinut insa ca ar fi purtat discutii prealabile intocmirii contractelor cu martorii L. N., M. M., T. S. si L. R., declarand in acelasi timp ca nu a purtat niciun fel de discutii cu ceilalti patru proprietari, respectiv M. V., D. A., T. I. si T. D.
Inculpatul E. G.-P. a fost acela care a inscris contractele in registrul de arenda pentru anul 2005, la pozitiile .. (fi... verso, vol..).
Din adresa nr. ... din 29.03.2006 a Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. l Iasi, aflata la fila .., vol.l rezulta ca proiectul derulat de catre persoana fizica T. I. a fost decontat partial din valoarea totala de 30.348,36 RON, fiind achitata la data de 30.01.2006 suma de 6.967,35 RON.
Ca urmare, la 31.05.2006, au fost dispuse masuri asiguratorii prin ordonanta procurorului, care a fost pusa in executare prin procesul verbal de aplicarea a sechestrului asigurator pe un utilaj (fi. 193, 194, vol.2).
Numita D. M., din comuna P., judetul Bacau, a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi, cererea de finantare nr... din 06.10.2005, pentru proiectul intitulat „Dotarea cu utilaje agricole a fermei din satul ..i, comuna P..i, judetul Bacau" (fl..,vol..).
Inculpata a depus la documentatie si adeverinta nr.... din 03.10.2005, prin care se stipula „doamna D. M. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei P., judetul Bacau, suprafata de 20,56 ha, conform registrului contractelor de arendare " (fl..1, vol..).
In anexa la adeverinta au fost inscrise un numar de 13 persoane cu care invinuita ar fi incheiat contracte de arendare, respectiv D. N., B. P. V., P. A., D. G., C. V., B. V., R. M., M. V., B. E., C. N., B. G., D. S. si G. C.
In acest document au fost inscrise: numarul de inregistrare al contractelor de arendare, data incheierii contractelor, suprafata de teren arendata si perioada de arendare, adeverinta semnata de catre secretarul si primarul comunei, care au actionat fara vinovatie.
Cercetarile efectuate au evidentiat faptul ca in cazul a sase persoane, proprietari de terenuri, respectiv B. P. V., P. A., R. M., G. C., D. N. si C. V., care apar inscrise in contractele de arenda cu nr... din 03.10.2005 (fl... vol..), inculpatul E. G.-P. a intocmit in fals contractele de arendare si a contrafacut semnaturile proprietarilor de teren, in cazul a trei persoane.
In acest sens au declarat cele sase persoane, care nu si-au recunoscut semnaturile de pe respectivele contracte, dar care au declarat ca au purtat discutii prealabile in vederea arendarii suprafetelor de teren (declaratia tartorului B. V., sotia proprietarului B. V.; fi. .., vol..; fL., vol .; fl-., vol..; fl.., vol.. si fl. ...vol..).
Din declaratia D. M. (fl...., vol...) rezulta ca semnatura la rubrica „proprietar" din contractul de arenda nr.. din 03.10.2005 a fost depusa de catre fiul proprietarului C. V., cu numele de C. D., persoana care nu a putut fi audiata, fiind plecata in strainatate.
In contractul de arendare cu nr... din 03.10.2005 (fl..., vol..) este inscris ca si proprietar sotul invinuitei D. S.
Aceeasi persoana a declarat ca, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile, ar fi avut acordul de vointa a celor 13 persoane, proprietare de terenuri sau al rudelor apropiate ale acestora, ca o parte din acesti proprietari au semnat contractele in fata sa, ca pentru 3 persoane inculpatul E. G.-P. a semnat respectivele contracte, fapt recunoscut de catre acesta (fi. .., vol...), care a declarat ca a sprijinit-o pe invinuita D. M. in demersul pe care 1-a facut, recunoscand ca a contrafacut semnaturile proprietarilor de terenuri P. A., R. M. si G. C., in contractele de arenda cu nr... din 03.10.2005.
Inregistrarea contractelor de arendare in registrul de arenda s-a realizat de catre secretarul comunei P., judetul Bacau, T. A., la pozitiile (fl.., vol.l).
Conform adresei nr.897 din 15.09.2006 a Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi (fl..., vol.l) proiectul derulat cu P.F. „D. M." a fost finalizat, aceasta incasand suma de 29.492,78 RON.
In vederea recuperarii pagubei a fost instituit sechestru asigurator prin ordonanta procurorului din 02.10.2006 (fl.., vol.2), masura pusa in executare prin procesul verbal de aplicare a sechestrului din 03.10.2006 (fi.., vol.2), act prin care a fost indisponibilizat un utilaj agricol.
Numitul P. D., din satul B., comuna T., judetul Bacau a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi cererea de finantare nerambursabila cu nr. din 17.02.2006 (fi. ., vol..) pentru proiectul „Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul Bogdanesti, comuna Traian, judetul Bacau”.
Odata cu documentatia anexata cererii, in aceasta a depus si adeverinta nr. ../ 16.02.2006, emisa de Primaria Comunei Traian, judetul Bacau (fl. .., vol.7), in care se stipula ca „ P. D. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei T., judetul Bacau, suprafata de 14,71 ha teren arabil, conform registrului contractelor de arendare ".
In tabelul nominal anexa la adeverinta au fost inscrise un numar de 6 persoane care ar fi arendat lui P. D. diferite suprafete de teren, respectiv P. G., P. A., P. A., M. M., C. A. si P. N., in tabel au fost inserate si numerele de inregistrare ale contractelor in registrul de arenda, data incheierii acestora, suprafetele arondate si perioada de arendare, documentul fiind semnat de catre secretarul primariei, (G. P. si primarul comunei, C. D., care nu au avut reprezentarea comiterii unui fapt penal, actionand fara vinovatie.
Audiat fiind martorul P. P. A. (fl..., vol.2), inscris in contractului de arendare nr... din 01.02.2006 (fi. .. vol.l), acesta a declarat ca detine suprafata de teren inscrisa in contract, dar ca nu a dat-o niciodata in arenda, ca este lucrata de membrii familiei sale, ca nu a cunoscut de existenta contractului de arendare, iar semnatura de la rubrica „proprietar" nu-i apartine.
In acelasi sens a declarat si martorul P. D. A. (fl.., vol.2) proprietar inscris in contractul de arendare nr... din 01.02.2006 (fi. ., vol.l).
P. N., fost proprietar de teren, mentionat in contractul de arendare nr.. din 01.02.2006 este decedat din ... (fl..., vol.2), decedati fiind si fostii proprietari M. M. si C. A. (fi.. si .., vol.2), mentionati in contractele de arendare nr.. (fi.., vol.l) si .. din 01.02.2006. Din adresa Primariei Comunei T. nr.. din 28.03.2006 rezulta ca acest din urma contract nu se mai regaseste in arhiva primariei (fl.., vol.l).
Audiati fiind, M. C. si C. N., mostenitori ai persoanelor decedate mai sus aratate, au declarat ca terenurile proprietatea lor nu au fost niciodata arendate, fiind lucrate de ei (fi.., ., vol.2).
Privitor la contractul de arendare nr.. din 01.02.2006 martorul P. M., sotia defunctului P. G., a declarat ca terenul in cauza a fost arendat fiului lor P. D., dar contractul de arendare nu se mai regaseste in arhiva Primariei Comunei T., judetul Bacau (fi.., vol.2 si fl.., vol.l).
Explicatia faptului ca aceste contracte nu au fost gasite consta si in aceea ca P. D. a depus odata cu documentatia necesara la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi doar adeverinta nr... din 16.02.2006, la care nu a anexat contractele inscrise in aceasta adresa.
Numitul P. D. a declarat ca toata documentatia depusa la Centrul Regional, inclusiv adresa mai sus aratata, a fost obtinuta de catre inginerul E. G.-P.
P. D. a mai declarat ca semnaturile de la rubrica „arendas" din respectivele contracte ii apartin, dar ca nu a cunoscut faptul ca semnaturile proprietarilor au fost contrafacute, intrucat cu o parte din acestia discutase in prealabil (fl.., vol.2).
Inculpatul E. G.-P. a declarat ca, din cele 4 contracte de arendare identificate la Primaria Comunei T., unul singur a fost semnat de catre acesta la rubrica „proprietar", contrafacand semnatura lui P. A. in contractul de arendare nr. din 27.03.2006 (fl.., vol.l).
Inculpatul E.G.P. a fost acela care a inscris contractele de arendare in registrul de arenda al comunei T., judetul Bacau, pentru anul 2006, la pozitiile ..(fl..., vol.8), dand astfel putere oficiala si aparenta de egalitate acestor contracte.
Din adresa nr. .. din 29.03.2006 a Centrului Regional de Plati, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, a ramas in faza verificarii eligibilitatii, beneficiarul solicitand la 16.03.2006 incetarea evaluarii proiectului.
Asa fiind, s-a apreciat ca ne regasim in prezenta unei tentative la infractiunea prevazuta de Legea nr. 78/2000.
Numitul N. A.-C, din municipiul Roman, judetul Neamt a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi cererea de finantare nr. din 22.12.2005 (fl., vol.8) pentru proiectul „Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul Traian, comuna Traian, judetul Bacau". La cerere, invinuitul a anexat si autorizatia nr.24.11.2005 emisa de Primaria Municipiului Roman, judetul Neamt, prin care acesta era autorizat sa desfasoare activitati in domeniul agricol si pe raza comunei T., judetul Bacau, ca sediu secundar (fi..., vol...).
Dosarul depus si documentatia cuprinde si adeverinta nr. din 14.12.2005, emisa de Primaria Comunei T., judetul Bacau, in care s-a mentionat ca nN. A.—C. lucreaza in arenda, pe perioada de 5 ani, pe raza comunei T., judetul Bacau, suprafata de 15,50 ha teren, conform registrului contractelor de arendare ".
Actul a fost semnat de primarul C. D. si secretarul comunei G. P., care au actionat fara vinovatie.
In adeverinta a fost inscris si un numar de 5 persoane, R. L., M. D., P. I. A., M. B. si L. M., proprietari ai diferitelor suprafete de teren care ar fi fost arendate, precum si numarul de inregistrare al contractelor, data incheierii acestora, suprafetele de teren si perioada de arendare (fi., vol...).
Fiind audiata R. L. (fl., vol...), aceasta a declarat ca nu a arendat niciodata terenul agricol pe care il detine pe raza comunei T., judetul Bacau, ca semnatura de la rubrica „proprietar" de pe contractul de arendare nr.. din 05.12.2005 (fi., vol.8) nu-i apartine acesteia si nici sotului ei, R. C., lucru confirmat de catre acesta din urma (fl., vol...).
Privitor la M. D., s-a constatat ca acesta este decedat din luna mai 2005, terenul detinut de acesta nefiind arendat niciodata.
M. C., fiul lui M. D., a declarat ca in luna ... 2006, deplasandu-se la Primaria Comunei T., judetul Bacau, pentru a se inscrie ca si beneficiar in cadrul programului „Fermierul", a constatat ca nu poate beneficia de acest program, intrucat terenul sau figura in evidente ca fiind arendat (fi., vol.2).
Si martorul P. A. a declarat ca terenul pe care il detine nu l-a arendat niciodata, il lucreaza in familie, iar semnatura de la rubrica „proprietar" nu ii apartine (fl.., vol.2 si fl.., vol.8).
H. R. a declarat ca, in baza unei procuri speciale, administreaza suprafetele de teren care au apartinut defunctei L. M., dar a precizat ca nu a arendat terenul lui N. A.-C., iar semnatura de pe respectivul contract nu-i apartine (fl., vol.2, fi., vol.2 si fi., vol.8) M. B., inscris in contractul de arendare nr. din 05 12.2005 nu a putut fi audiat, neputand fi identificat.
Privitor la demersul sau de accesare a fondurilor nerambursabile SAPARD, invinuitul N. A.-C. a declarat ca intreaga documentatie depusa la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi a fost intocmita de catre inginerul E. G.-P., inclusiv cele 5 contracte de arendare pe care le-a semnat doar la rubrica „arendas". A avut convingerea ferma ca E. G.-P. a discutat si negociat cu proprietarii si ca in aceste conditii contractele de arendare ar fi fost legal incheiate (fl., vol.2).
Privitor la aceste aspecte inculpatul E. G.-P. a recunoscut ca s-a ocupat personal de intocmirea dosarelor, dar ca a contrafacut doar semnatura proprietarilor in contractele de arendare cu nr. din 05.12.2005 (fi., vol.2). Dupa ce a intocmit in fals aceste contracte le-a inregistrat personal in registrul de arenda al comunei T., judetul Bacau.
Inculpatul E. G.-P. a inscris contractele de arendare in registrele de arenda pentru anul 2005 la pozitiile .. (fi., vol.8).
Conform adresei nr. din 06.04.2006 a Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, proiectul derulat cu P.F. „N. A.-C." nu a fost finalizat, intrucat beneficiarul nu a beneficiat de plata, faptele prevazute de art. 18/1 din Legea nr.78/2000 ramanand in faza de tentativa.
Numita I. L., din comuna P., judetul Bacau a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi cererea de finantare nerambursabila nr. (fl., voi.7) pentru proiectul „ Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., comuna P.,Judetul Bacau". Documentatia depusa cuprinde si adeverinta nr. din 27.12.2005 eliberata de Primaria Comunei P., judetul Bacau (fl., voi.7), in care s-a mentionat ca „I. L. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei P., judetul Bacau, suprafata de 15,73 ha teren arabil, conform registrului contractelor de arendare ".
In tabelul nominal anexa la adeverinta a fost inscris un numar de sapte persoane, care ar fi arendat invinuitei I. L. diferite suprafete de teren si anume: P. M., V. V., H. G., F. M., F M., P. V. si G. A.
Tabelul nominal mai cuprinde mentiuni privind numerele de inregistrare ale contractelor, data incheierii acestora, suprafetele de teren arendate si perioada de arendare.
Documentul a fost semnat de catre secretarul si primarul comunei P., judetul Bacau, T. R., respectiv A. E.
Din declaratia numitei F. M., mama numitei I. L. (fl., vol.2) rezulta ca terenurile arendate in baza contractelor de arendare inregistrate la numerele din 27.12.2002, apartin acesteia, mamei sale P. M. si socrului sau F. M., toate cele trei contracte fiind semnate la rubrica „proprietar" de catre F. M., imputernicita fiind aceasta de catre mama si socrul sau, persoane cu varsta foarte inaintata.
Din aceeasi declaratie rezulta faptul ca G. A., proprietar al terenului arendat. in baza contractului nr. din 27.12.2005 (fl., vol.l), a fost de acord sa arendeze terenul si a semnat contractul de arendare in luna decembrie 2005, in luna aprilie 2006 G. A. a decedat, asa cum rezulta si din declaratia martorului G. T., nora defunctului (fl., vol.2).
Martorii H. G., P. V. au confirmat faptul ca au arendat suprafetele de teren, semnaturile de pe contractele de arendare nr. din 27.12.2005 (fl. si ., vol.l) in calitate de proprietari, apartinand acestora.
Privitor la P. V., aceasta a declarat ca a imputernicit-o pe fiica sa, B. E., sa-i arendeze terenul (fl., vol.2), imprejurare confirmata de catre aceasta din urma (fl., vol.2).
Audiata fiind in legatura cu demersurile pe care le-a facut in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, invinuita I. L. a declarat ca a apelat la E. G.-P. pentru a-i intocmi documentatia necesara, mai putin contractele de arenda, de intocmirea acestora ocupandu-se personal impreuna cu mama sa. F. M. (fl., vol.2).
A fost audiat invinuitul E. G.-P., care a declarat in acelasi sens si anume ca a consiliat-o pe I. L. si a ajutat-o efectiv in intocmirea documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAP ARD (fi., vol.2).
Contractele au fost inscrise in registrul de arenda al comunei P., judetul Bacau de catre secretarul comunei T. R. A. (fi., vol.l).
Din adresa nr. din 29.03.2006 emisa de Centrul Regional de Plati enin.1 Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, proiectul P.F. „I. L." a ramas in faza verificarii eligibilitatii, fara a fi intocmit contractul de finantare a proiectului.
Stabilindu-se vinovatia inculpatilor, s-a dispus condamnarea acestora la pedeapsa inchisorii, apreciindu-se ca scopul educativ al acesteia poate fi atins fara executare in regim de detentie, in cauza fiind indeplinite conditiile prevazute de art.81 din Codul penal, respectiv art.861 din Codul penal.
Sub aspectul laturii civile, instanta de fond a retinut ca, partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin adresa nr. 621906 din 23.11.2006 (f. ... vol.1 d,u,p) s-a constituit parte civila cu suma de 119.905,03 lei, prin rechizitoriu solicitandu-se obligarea inculpatului E. G. P., in solidar cu inculpatul B. B., la plata sumei de 48.491,9 lei si in solidar cu numitii D. E., T. I. si D. M., la plata sumei de 71.413,13 lei .
Constatand indeplinite in mod cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv, fapta ilicita prezentata mai sus, raportul de cauzalitate intre aceasta si prejudiciul produs, existenta prejudiciului si culpa inculpatilor, in baza art. 14,346 Cpp, art. 998 si urm. Cos civil, s-a admis actiunea civila formulata de partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti, impotriva inculpatilor E. G. P. si B. B.
A fost obligat inculpatul E. G. P. sa plateasca partii civile suma de 71.413,13 lei cu titlu de despagubiri civile .
A fost obligat inculpatul E. G. P. in solidar cu inculpatul B. B sa plateasca partii civile suma de 48.491,9 lei cu titlu de despagubiri civile.
In ceea ce priveste obligarea inculpatilor D. E., T. I. si D. M. pentru care s-a dispus prin rechizitoriu scoaterea de sub urmarire penala, la plata despagubirilor civile, instanta nu s-a pronuntat atata timp cat potrivit art. 317 Cpp judecata se margineste la fapta si la persoana aratata in actul de sesizare a instantei, deci numai cu privire la persoanele care au fost trimise in judecata.
In baza art. 357 al.2 lit. c Cpp s-a dispus mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului B. B. pana la concurenta sumei de 48.491,9 lei .
La fel, cu privire la sechestrele aplicate numitilor D. E., T. I., D. M., instanta nu s-a pronuntat, avand in vedere aceleasi considerente respectiv dispozitiile art. 317 Cpp.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea contractelor de arendare intocmite in fals.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea adeverintelor.
Prin decizia penala nr.248/A/22.05.2009, pronuntata in dosarul nr.1118/180/2006 al Tribunalului Bacau, s-a dispus respingerea apelurilor declarate de procuror si de cei doi inculpati, ca nefondate.
Pentru a dispune astfel, instanta de apel a aratat ca:
Potrivit art.379 pct.2 lit.b din C.p.p., instanta, judecand apelul desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostinta instanta despre aceasta imposibilitate. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate prevazute de art.197 al.2, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta.
Fata de dispozitiile textului de lege mentionat mai sus, s-a constatat ca motivul invocat de apelantii-inculpati privind nerespectarea dispozitiilor art 356 C.p.p., in sensul ca, nu s-a facut de catre instanta de fond o analiza a probelor care au servit ca temei pentru solutionarea cauzei si a celorlalte elemente rezultate in urma cercetarii judecatoresti pe care se sprijina solutia data, este neintemeiat, acesta nefiind un motiv de desfiintare a sentintei penale apelate, cu trimitere spre rejudecare in lipsa altor motive expres si limitativ prevazute de art.379 pct.2 lit.b din C.p.p.
Pe fondul apelurilor declarate de catre cei doi inculpati, tribunalul a constatat ca fiind neintemeiata critica privind lipsa laturii obiective si a laturii subiective a infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata, pentru considerentele ce se vor arata in continuare:
Astfel, instanta de fond a facut o justa apreciere a probelor administrate in cauza, pe baza carora in mod corect a stabilit situatia de fapt si vinovatia inculpatilor.
S-a constatat ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Serviciul Teritorial Bacau, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor E. G.-P., fiul lui I. si V., nascut la .. in com. ., jud. Neamt, cetatean roman, domiciliat in satul T., comuna T., judetul Bacau, posesor C.I. seria .. nr…., CNP …, inginer in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau, studii superioare, casatorit, are 2 copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.181 din Legea nr.78/2000, cu referire la art.31 al.2 Cod penal
Astfel, s-a constatat ca inculpatul E. G. P. a intocmit, in perioada noiembrie 2004 - februarie 2006, contractele de arendare in care a inscris contrar realitatii ca proprietarii de terenuri ar fi arendat diferite suprafete de teren persoanelor fizice autorizate, in vederea accesarii de fonduri SAPARD nerambursabile, de a fi inregistrat aceste documente in registrul de arenda al Primariei Comunei Traian, judetul Bacau, dandu-le numar de inregistrare si aplicand sigiliul primariei, conferind astfel putere oficiala acestor acte si dandu-le aparenta de legalitate.
De asemenea, a determinat, cu intentie, functionarii publici din cadrul Primariilor Comunelor T. si P., judetul Bacau si primarii acestor comune sa intocmeasca si sa elibereze in fals adeverintele nr.. din 18.02.2005 (fl.., vol.3), nr… din 10.01.2005 (fl…., vol.4), nr…. din 01.02.2005 (fl…., vol.4), nr… din 11.05.2005 (fl…, vol.5), nr…. din 03.10.2005 (fl…, vol.6), nr… din 16.02.2006 (fi. .., vol.7) si nr… din 14.12.2005 (fl…, vol.8), fapte comise de catre respectivii functionari si primari fara vinovatie, iar in perioada 01.2005 – 02.2006 a determinat pe D. E.,T. I., D. M., P. D. si N. A.-C., persoane fizice autorizate, sa foloseasca documente false, care au avut ca rezultat obtinerea de fonduri, din bugetul general al Comunitatilor Europene, in suma totala de 78.321,29 RON.
Tot din probele aflate la dosar, s-a retinut ca inculpatul E. G. l-a ajutat in mod direct pe inculpatul B. B. in accesarea fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv in folosirea de documente false ce au avut ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene in suma de 48.491,9 RON.
Cat priveste pe inculpatul B. B., s-a retinut ca acesta a folosit documente false, care a avut ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, in suma de 48.491,9 RON
Art. 181 al.l din Legea nr.78/2000 incrimineaza activitatile ilegale referitoare la modalitatea de accesare a fondurilor externe, sub urmatoarea definitie:
„Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor”.
Din redactarea textului de incriminare se observa ca infractiunea prevazuta la art. 181 al.1, este prin natura sa o infractiune de uz de fals specifica domeniului infractional analizat, care are ca rezultat obtinerea ilegala a unor avantaje financiare de catre o persoana fizica sau juridica in detrimentul bugetelor comunitare. Este evident ca activitatea infractionala incriminata este una premeditata, in conditiile in care acest uz de fals este in mod evident o infractiune subsecventa unor infractiuni de fals in inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata, utilizate tocmai in scopul de a fi obtinute fonduri externe in conditii de nelegalitate.
Obiectul material al infractiunii este constituit din fondurile externe alocate de la bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele acestora si care au fost obtinute pe nedrept de catre un beneficiar care a recurs la activitati de inducere in eroare prin utilizarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.
Pentru a intelege mecanismul de obtinere, alocare si utilizare a fondurilor din bugetele Comunitatilor Europene, trebuie mentionat ca in Romania cadrul legislativ privind protectia intereselor financiare ale CE. este fundamentat pe O.G. nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, utilizate necorespunzator, care definesc conceptul de frauda si cel de neregula stabilind totodata proceduri specifice administrative de recuperare a creantelor bugetare, rezultate din nereguli, fiind stabilite de asemenea prin HG nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei nr.79, publicata in M.Of. nr.753 din 6 noiembrie 2007.
Conform art.2 lit.b din OG nr.79/2003 conceptul de frauda presupune „orice factiune sau omisiune intentionata in legatura cu utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevazute in capitolul III, sectiunea 41 din Legea nr. 78/2000 cu modificarile ulterioare, care au ca efect alocarea, dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat ori bugetele prevazute in Legea nr. 500/2002".
Aceeasi ordonanta a guvernului defineste la art. 2 lit.a si notiunea de neregida care presupune „orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor Memorandumurilor de finantare, Memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestora rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic care printr-o cheltuiala neeligibila prejudiciaza bugetul general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor, prevazute in Legea nr. 500/2002 privind Finantele Publice, modificata si completata.
Cat priveste latura obiectiva, modalitatile normative de comiterea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prevazuta la art. 181 al.l din Legea nr. 78/2000, sunt reprezentate prin doua actiuni distincte, constand in folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.
Actiunile de folosire sau prezentare care constituie elementul material al laturii obiective presupun utilizarea sau folosirea efectiva a unor inscrisuri sau declaratii, in cadrul procedurilor de accesare a fondurilor alocate de U.E., al caror continut sa fie nereal prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare ori mistificate prin alterarea lor in orice mod (denaturari materiale, stersaturi, adaugiri, contrafacerea scrierii sau a subscrierii). De asemenea, textul de lege incrimineaza si situatia utilizarii mor documente sau declaratii cu un continut inexact sau incomplet care, in contextul lat, genereaza acelasi rezultat fraudulos de obtinere pe nedrept de fonduri externe.
SAPARD este un program operational din anul 2000. Are drept scop sprijinirea agriculturii si dezvoltarea rurala in tarile candidate din Europa Centrala si de Est.
In tara noastra, cele mai multe proiecte au fost finantate de programul SAPARD pentru investitiile in agricultura. SAPARD finanteaza proiecte majore din domeniul agricol si al dezvoltarii rurale.
Pentru a se obtine fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din alte bugete trebuie urmata o anumita procedura. Persoanele fizice sau juridice (chiar si institutii de stat ori persoane juridice de drept privat) interesate trebuie sa realizeze anumite proiecte si sa prezinte o anumita documentatie. Documentatia trebuie sa cuprinda o serie de acte, fapte sau imprejurari care vor fi analizate de forurile competente ale Comunitatilor Europene in baza carora se vor acorda fondurile solicitate. De aceea se cere ca toate declaratiile, documentele si orice alte acte folosite sa corespunda realitatii.
In cauza de fata, potrivit ghidului solicitantului de credite nerambursabile pentru investitii in exploatatii agricole Masura 3.1.- Lista documentelor - documentatia depusa de catre initiator trebuia sa cuprinda, printre altele, copie dupa actul de proprietate al terenului si/sau tabelul centralizator emis de primarie, ... continand numarul contractelor de arendare, cu suprafetele de teren luate in arenda, pe categorii de folosinta, perioada de arendare, etc. (fi...., vol.l, pct...).
Conditiile legale de intocmire si evidenta a contractelor de arenda sunt stabilite prin Legea nr. 16/1994 - Legea arendarii.
Articolul 5 din lege reglementeaza cuprinsul contractului de arendare, iar potrivit dispozitiilor art.6 din lege, „ contractul de arendare se intocmeste in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local".
Potrivit art. 8 alin. l si 2 din lege, arendatorul este obligat,,sa predea bunurile arendate in termenul si conditiile stabilite, arendasul avand obligatia de a folosi bunurile arendate ... in conditiile stabilite in contract, ... de a plati arenda la termenele si modalitatile stabilite ... ".
Potrivit art. 11 din aceeasi lege „arendasul ... in calitate de producator agricol beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de actele normative in vigoare "
Dosarele ce urmau a fi intocmite in vederea accesarii programelor de dezvoltara rurala, respectiv a fondurilor SAPARD, trebuiau si trebuie sa cuprinda principalele documente si anume: autorizatia emisa de primarie pentru activitati de exploatatii agricole (autorizare Persoana Fizica — P.F.); certificarea inregistrarii P.F. la camera de comert si industrie si obiectul de activitate; curicullum vitae; actul de studii de specialitate agricola sau dovada absolvirii sau urmarii unui curs de specialitate; documentatia bancara - deschidere de cont si extras de cont bancar; certificat de cazier judiciar; certificat de cazier fiscal pentru persoana fizica autorizata; declaratie pe propria raspundere ca respectiva persoana nu are obligatii bancare; copie dupa certificatul de inregistrare de la oficiul registrului comertului; actele doveditoare ale proprietatii sau arendei terenului (act de proprietate sau contract de arenda); adeverinta de la primarie, prin care se atesta privitor la suprafata de teren agricol si destinatia acesteia (pe culturi); formularele instituite, completate conform ghidului solicitantului de credite nerambursabile in exploatatii agricole.
Avand in vedere calitatea sa de consilier superior in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau si a atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului, inculpatul E. G.-P. s-a implicat in consilierea unui numar de 7 persoane in vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD si anume: pentru B. E., D. E., T. I., P. D., N. A. C., D. M. si I. L.
Intreaga documentatie necesara intocmirii dosarelor - proiectelor - de catre cei 7 (sapte) inculpati a fost realizata sau obtinuta de/sau cu concursul direct al inculpatului E. G.-P., care, implicandu-se in realizarea acestor initiative, s-a deplasat, in mod repetat, la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, impreuna cu initiatorii si viitorii beneficiari ai proiectelor respectivelor programe de finantare europeana, unde au depus sau completat documentatia depusa.
Documentatia intocmita a fost realizata cu respectarea dispozitiilor legale, corespunzand realitatii, mai putin documentatia ce atesta detinerea cu orice titlu a suprafetelor de teren cu destinatie de exploatatie agricola. Aceste documente, respectiv contractele de arendare, in marea lor majoritate si adeverintele emise de primarii au fost intocmite in fals, in mod direct, de catre inculpatul E. G.-P. sau de catre functionarii Primariilor P. si T., judetul Bacau, care au fost determinati prin actiunile ilicit-penale ale inculpatului, sa intocmeasca in fals respectivele adeverinte.
S-a constatat ca, cea mai mare parte a proprietarilor de terenuri agricole in numele carora au fost incheiate contracte de arendare nici nu au avut cunostinta de incheierea si existenta acestor documente. Parte dintre aceste persoane, proprietari de terenuri, purtasera discutii de principiu cu „arendasii" sau cu inculpatul E. G.-P., fara a-si fi exprimat acordul expres in vederea incheierii contractelor de arendare si fara a fi semnat aceste contracte. O alta parte din aceste persoane, urmare discutiilor purtate, si-au dat acordul de principiu, dar nu au semnat respectivele contracte in calitate de arendatori.
Continuandu-si activitatea infractionala, inculpatul E. G.-P. s-a substituit atributiunilor de serviciu ale secretarului comunei T., judetul Bacau si a inscris in registrul de arenda, instituit la nivelul acestei primarii conform legii, un numar de 53 contracte de arenda, din care cea mai mare parte, respectiv 46, au fost intocmite in fals in conditiile mai sus aratate, in perioada 10.11.2004 - 01.02.2006 (fl….,vol.8).
La nivelul comunei P., judetul Bacau, aceste contracte au fost inscrise in registrul de arenda de catre secretarul primariei.
Intocmirea in fals de catre inculpatul E. G.-P. a contractelor de arendare a terenurilor si inscrierea acestor contracte in registrele de arenda ale comunelor T. si P., judetul Bacau, au determinat organele abilitate din cadrul celor doua primarii sa intocmeasca si sa elibereze, la solicitare, un numar de opt adeverinte (sase la nivelul comunei T. si doua la nivelul comunei P., judetul Bacau), prin care se atesta in mod nereal ca 6 (sase) persoane, respectiv „arendasii", ar detine si ar lucra in regim de arenda importante suprafete de terenuri, adeverinte care au fost folosite la intocmirea documentatiei necesara accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD.
La data de 24.02.2005, inculpatul B. B. a depus cererea de finantare, inregistrata la seria si nr. pentru Proiectul,,Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., comuna T., judetul Bacau". Documentatia anexata cererii cuprinde si adeverinta nr…. din 18.02.2005, intocmita si emisa de catre Primaria Comunei T., judetul Bacau, prin care se atesta in mod nereal ca „B. B. este inscris in registrul agricol al comunei T., satul P., judetul Bacau, la fila nr., volumul 13 cu suprafata de 22,22 ha teren arendat, conform tabelului anexat", fiind inscrisi ca si proprietari de terenuri numitii M. D., C. G., B. E., F. E., M. M., F. C. si B. N. Adeverinta este semnata de catre primarul comunei – C. D., secretarul primariei – G. P. si agent agricol – M. E.
Proprietarii de teren mentionati mai sus fiind audiati in cauza, au declarat ca nu au arendat aceste terenuri niciodata si nici nu au semnat nimic.
Mai mult, in ceea ce priveste contractele de arendare pentru F. E. si B. N., aceste persoane erau decedate din anul 2003, respectiv 2004, iar martora F. E. L. a declarat ca terenul mostenit de la mama sa nu a fost arendat, el fiind lucrat de catre ea, impreuna cu fratele. Aceasta situatie a fost declarata si de catre numitul B. G., fiul lui B. N.
Fiind audiat in legatura cu aceasta situatie, inculpatul B. B. a declarat ca, intr-adevar, s-a folosit de documente false in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv de cele 7 contracte de arendare si de adeverinta eliberata in conditiile mai sus aratate de catre Primaria Comunei T., judetul Bacau. Acesta a precizat ca a cunoscut din capul locului ca documentele folosite de el au fost intocmite in fals.
Cat priveste pe numita D. E., aceasta a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.., la data de 13.01.2005, cererea de finantare nr. pentru proiectul „Dotarea fermei cu tractor si masini agricole in satul P., comuna T., judetul Bacau". La documentatia anexata cererii, aceasta a de
SESIZAREA INSTANTEI. OBLIGATIVITATEA PRONUNTARII ASUPRA TUTUROR ASPECTELOR DE FAPT SI DE DREPT ALE CAUZEI - Decizie nr. 43/A din data de 20.01.2004
FALS INFORMATIC - Sentinta penala nr. 31 din data de 18.03.2015
Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos - Sentinta penala nr. 129 din data de 21.07.2014
Fals intelectual - Sentinta penala nr. 103 din data de 21.05.2014
Restituirea cauzei la procuror pentru nulitatea actelor efectuate de un organ necompetent. Modificarea solutiei in recurs. - Decizie nr. 155 din data de 26.04.2010
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale - Decizie nr. 124 din data de 12.04.2010
Falsul in declaratii [ art 292 c.p. ] Probarea laturii subiective – intentiei directe - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridice - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Infractiuni de fals. Obiect. - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Fals in declaratii. Probe. - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Plangere contra solutiei procurorului - Decizie nr. 114 din data de 18.05.2009
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
Apartenentala un grup infractional structurat, constituit in vederea savarsirii de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice prev. si ped. de art. 8 din L. nr. 39/2003 rap la art. 2 lit. b pct. 18 din L. 39/2003; Complicita... - Sentinta penala nr. 307/S din data de 04.11.2011
Detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularulu... - Sentinta penala nr. 610/S din data de 10.12.2009
Fals in inscrisuri oficiale. Inlaturarea probei stiintifice a expertizei grafoscopice - Decizie nr. 735 din data de 11.12.2006
Fals in inscrisuri si uz de fals - Sentinta penala nr. 592 din data de 16.03.2010
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Drept penal. Parte Generala. Infractiunea de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene.
Art. 181 din Legea nr. 78/2000, art. 861 c. pen.,
Art. 863, alin. l c. pen., art. 861 c. pen., art. 71, alin. 5 c. pen.
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere fata de un inculpat care nu a constientizat consecintele faptelor sale este netemeinica. Aplicarea suspendarii executarii pedepselor accesorii pentru fapte anterioare introducerii dispozitiilor art.71, alin.5 c. pen. este nelegala.
Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si
pentru cauze cu minori si de familie
Decizia penala nr. 746 din 4 decembrie 2009.
Prin sentinta penala nr. 568 din 18.03.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 1118/180/2006, s-a dispus, in baza art. 334 Cpp schimbarea incadrarii juridice, dupa cum urmeaza:
Pentru inculpatul E.G.P. din infractiunea prev. de art. 181 din L. 78/2000 cu aplic. art. 31 al.2 Cp si art. 41 al. 2 Cp in infractiunea prev. de art. 181 al. 1 din L. 78/2000 cu aplic. art. 31 al.2 Cp si art. 41 al.2 Cp si din infractiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 181 din L.78/2000 in infractiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 181 al. 1 din L. 78/2000.
Pentru inculpatul B.B., din infractiunea prev. de art. 181 din L.78/2000 in infractiunea prev. de art. 18 1 al.1 din L.78/2000.
In baza art. 18 1 al.1 din L.78/2000 cu referire la art. 31 al.2 Cp cu aplic. art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. c Cp, a fost condamnat inculpatul E.G.P., fiul lui I. si V., nascut la data de ... in com. A., jud. Neamt, domiciliat in satul T., com. T., jud. Bacau, CNP: ..., inginer in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau, studii superioare, casatorit, doi copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene cu participatie improprie si in forma continuata.
In baza art. 65 Cp raportat la 64 lit. c Cp, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunii pe o durata de 3 ani.
In baza art. 26 Cp raportat la art. 181 al. 1 din L. 78/2000 cu aplic. art. 74 lit. a si art. 76 lit. d Cp, a fost condamnat inculpatul E.G.P. la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene.
In baza art. 289 Cp cu aplic. art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. e Cp, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata.
In baza art. 289 Cp cu aplic. art. 31 al.2 Cp, art. 41 al.2 Cp, art. 74 lit. a Cp si art. 76 lit. e Cp, a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual cu participatie improprie si in forma continuata.
In baza art. 33 lit. a Cp raportat la art. 34 lit. b Cp, s-au contopit pedepsele aplicate urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 6 luni.
Pedeapsa de executat 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea dreptului de a ocupa o functie de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 181 al.1 din L. 78/2000 cu referire la art. 31 al.2 Cp cu aplic. art. 41 al.2 C.p.
In baza art. 71 al.2 Cp, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de at. 64 al.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp pe durata executarii pedepsei principale.
In baza art. 861 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei aplicate inculpatului sub supravegherea pe o durata de 7 ani termen de incercare stabilit in conditiile prev. de art. 86 2 Cp.
In baza art. 863 al.1 Cp pe durata termenului de incercare inculpatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:
a) - sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bacau;
b) - sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta, si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c) - sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) - sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
In baza art. 359 Cpp, s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 Cp a caror supraveghere are ca urmare revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.
In baza art. 71 al.5 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza II si lit. b Cp .
In baza art. 181 al.1 din L.78/2000 cu aplic. art. 74 lit. a Cp si art., 74 lit. c Cp, a fost condamnat inculpatul B. B., fiul lui P. si E., nascut la ... in Bacau, domiciliat in com. P. jud. Bacau, cetatean roman, CNP: ..., persoana fizica autorizata in domeniul agricol si administrator de firma, studii 10 clase, casatorit, 3 copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosire de documente false avand ca rezultat obtinerea de fonduri, din bugetul general al Comunitatilor Europene.
In baza art. 71 al.2 Cp, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 al.1 lit. a teza Iia si lit. b Cp pe durata executari pedepsei principale.
In baza art. 81 Cp, s-a suspendat conditionat executarea pedepsei aplicata inculpatului pe o durata de 3 ani si 6 luni termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 Cp.
In baza art. 359 Cpp, s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cp a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
In baza art. 71 al.5 Cp, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a teza IIa si lit. b Cp .
In baza art. 14, 346 Cpp, art. 998 si urm. C. civil, s-a admis actiunea civila formulata de partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti impotriva inculpatilor E.G.P. si B. B.
A fost obligat inculpatul E. G. P. sa plateasca partii civile suma de 71.413,13 lei, cu titlu de despagubiri civile.
A fost obligat inculpatul E. G. P. in solidar cu inculpatul B. B. sa plateasca partii civile suma de 48.491,9 lei, cu titlu de despagubiri civile.
In baza art. 357 al.2 lit. c Cpp, s-a dispus mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului B. B. pana la concurenta sumei de 48.491,9 lei .
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea contractelor de arendare intocmite in fals: nr. .. din 10.02.2005, nr. … din 10.02.2005 nr. … din 10.02.2005, nr. .. fin 10.02.2005, nr. … din 10.02.2005, nr. din 10.02.2005, nr. .. din 10.02.2005, nr. … din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2002, nr. … din 24.11.2004, nr… din 31.01.2005, nr… din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. .. din 24.11.2004, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 31.01.2005, nr. … din 31.01.2005, nr. din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 24.11.2004, nr…. din 31.01.2005, nr. … din 24.11.2004, nr. … din 24.03.2005nr. … din 24.03.2005, nr… din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 24.03.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 3.10.2005, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 1.02.2006, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005, nr. … din 5.12.2005.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea adeverintelor: nr. ...din 18.02.2005, nr. … din 10.01.2005, nr. … din 01.02.2005, nr. … din 11.05.2005 nr. … din 3.10.2005, nr. … din 16.02.2006 si nr. … din 14.12.2005.
S-a constatat ca inculpatii au avut aparatori alesi.
In baza art. 191 al.1,2 Cpp, a fost obligat inculpatul E. G. P. la plata sumei de 1200 lei si inculpatul B. B. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Inculpatul E. G. P. este incadrat in calitate de consilier superior in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau avand ca principale atributii de serviciu cele stabilite prin fisa postului intocmita de catre conducerea respectivei institutii (... vol I d.u.p)
Din continutul celor doua fise intocmite in anii 2003 si 2005 a rezultat ca acesta a avut calitatea de functionar public avand printre alte atributii si desfasurarea de activitati pentru promovarea programelor comunitate privind dezvoltarea rurala (SAPARD), respectiv popularizeaza programele de dezvoltare rurala cu finantare interna (SAPARD, FIDA, BANCA MONDIALA), indruma producatorii agricole in vederea accesarii unor proiecte de dezvoltare rurala.
De asemenea, a avut si atributiuni de serviciu de a participa la actiuni privind evidenta si utilizarea terenurilor agricole ce constituie fondul funciar al localitatii, iar potrivit normelor metodologice privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2001-2005, a raspuns, alaturi de factorii abilitati, de intocmirea corecta a evidentei specifice din registrul agricol (f.27 si 31 vol I d.u.p)
Initial, inculpatul a preluat fisa postului in calitate de specialist la Centrul Agricol din com. Traian jud. Bacau la data de 2.10.2003 (f. 29 verso vol.I d.u.p), iar ca urmare a faptului ca in anul 2005 a fost infiintata com. P. jud. Bacau, prin desprinderea satului P. din com. Traian si constituirea acesteia in unitate administrativ teritoriala distincta (... vol I d.u.p) inculpatul a continuat sa-si exercite prerogativele stabilite prin fisa postului si pe raza comunei nou constituite – P., jud. Bacau.
Pentru stimularea si eficientizarea activitatilor si productiei agricole la nivel national, au fost implementate programe de functionare nerambursabila a unor astfel de initiative si activitati prin intermediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, localitatile din judetul Bacau fiind cuprinse in zona de competenta teritoriala a Centrului Regional de Plati nr.1 Iasi.
Potrivit ghidului solicitantului de credite nerambursabile pentru investitii in exploatari agricole Masura 3.1 lista documentelor – documentatie depusa de catre initiator, trebuia sa cuprinda printre altele copie dupa actul de proprietate al terenului si / sau tabelul emis de primarie, continand numarul contractelor de arendare cu suprafetele de teren luate in arenda pe categorii de folosinta, perioada de arendare, etc. (... vol I d.u.p pct. ...)
Conditiile legale de intocmire si evidenta a contractelor de arenda sunt stabilite prin L.16/1994 .
Potrivit art. 6 din aceasta lege sunt valabile si opozabile numai contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la Consiliul Local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate de la principiul consensualismului consacrat de Codul civil, legea prevede forma scrisa si inregistrarea ad validitatem, deci sub sanctiunea nulitatii absolute (art. 24 al.1 din lege) .
Contractul incheiat verbal sau neinregistrat fiind nul, raporturile dintre parti nu pot fi solutionate in conformitate cu dispozitiile care guverneaza arendarea, ci in lumina regulilor si principiilor aplicabile raporturilor extracontractuale.
Prelevandu-se de calitatea si atributiile de serviciu inculpatul s-a implicat activ in “consilierea“ unui numar de 7 persoane in vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD si anume a numitilor D. E., T. I., P. D., N. A. C., D. M., I. L. si a inculpatului B. B.
Intreaga documentatie necesara intocmirii dosarelor – proiectelor de catre cele 7 persoane a fost realizata sau obtinuta de / sau cu concursul direct al inculpatului E. G. P., care, implicandu-se in realizarea acestor initiative, s-a deplasat in mod repetat la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi, impreuna cu initiatorii si viitorii beneficiari ai proiectelor respectivelor programe de finantare europeana, unde au depus sau completat documentatia depusa.
Documentatia intocmita a fost realizata cu respectarea dispozitiilor legale corespunzand realitatii mai putin documentatia ce atesta detinerea cu orice titlu a suprafetelor de teren cu destinatie agricola. Aceste documente, respectiv contractele de arendare in marea lor majoritate si adeverintele emise de primarii au fost intocmite in fals, in mod direct, de catre inculpat sau de catre functionarii primariilor P. si T., jud. Bacau care au fost determinati prin actiunile ilicit - penale ale inculpatului sa intocmeasca in fals adeverintele, functionari care au comis faptele fara vinovatie.
Actiunile inculpatilor, precum si a celorlalte persoane, au fost de natura a crea prejudicii in dauna Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin aprobarea proiectelor si finantarea efectiva a acestora pe baza unor documente false.
Astfel, inculpatul B. B. din com. P., jud. Bacau, a depus, la data de ..., cererea de finantare, inregistrata la seria si nr. F ... pentru Proiectul “ Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., com. T., jud. Bacau“, documentatia anexata cererii cuprinde si adeverinta nr. ... din ... intocmita si emisa de catre Primaria com. ..., jud. Bacau, prin care se atesta in mod nereal ca “ B. B. este inscris in registrul agricole al com. T., sat. P. jud. Bacau, la fila nr. ... vol. ..., cu suprafata de 22,22 ha teren arendat, conform tabelului anexat, fiind inscrisi ca si proprietari de terenuri numitii M. D., C. G., B. E., F. E., M. M., F. C. si B. N. Adeverinta este semnata de catre primarul comunei C. D., secretarul primariei – G. P. si agent agricol – M. E. (f....,vol...)
S-a constatat ca primarul si functionarii primariei au intocmit documentul in fals, fara vinovatie, determinati la aceasta de intocmirea si inscrierea in fals a contractelor de arendare in registrul de arenda instituit la nivelul unitatii administrativ - teritoriale.
Proprietarii de teren – martori in cauza, M. D., (f.... vol. ...), F. C. (fl.... vl....), M. M. (fl.... vol ...) si C. Gh. (fl.... vol ...), audiati fiind, dupa ce le-au fost prezentate contractele de arendare, au declarat ca sunt intr-adevar proprietari ai respectivelor suprafete de teren, dar nu au arendat aceste terenuri niciodata, neavand cunostinta de existenta acestor inscrisuri si nerecunoscandu-si semnaturile de la rubrica „proprietar” (declaratiile martorilor – f.... vol..., fl.... vol ..., unde se afla contractele de arendare nr. ... din ...).
Privitor la contractul de arendare nr. ... din 10.02.2005 (fl.... vol..) care apare inscris ca si arendator F. E., s-a constatat ca aceasta persoana era decedata in anul 2003, sens in care a fost audiata fiica acesteia F. E. L., care a declarat ca respectivul teren nu a fost dat in arenda si ca este lucrat de catre aceasta impreuna cu fratele ei (f.... vol.) .
Privitor la proprietarul de teren B. N., acesta a decedat in luna august 2004, asa incat contractul de arendare nr. ... din ... (f.... vol ...) a fost intocmit in fals, in acest sens declarand si martorul B. G. (f.... vol ...), fiul decedatului B. N.
In ce priveste contractul de arendare nr. ... din 10.02.2005 (f... vol.) martorul B. E. a declarat ca a avut discutii de principiu in vederea arendarii terenului proprietatea sa, dar ca nu a fost de acord cu propunerea ce i s-a facut si nu a semnat contractul de arendare (f... vol...).
Audiat fiind, inculpatul B. B. a declarat ca intr-adevar s-a folosit de documente false in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv cele 7 contracte de arendare si de adeverinta eliberata in conditiile mai sus aratate de catre Primaria com. T. jud. Bacau. Acesta a precizat ca a cunoscut din capul locului ca documentele folosite de el au fost intocmite in fals (f. ... vol. ..).
Si inculpatul E. G. P. a avut o pozitie procesuala sincera, declarand ca a intocmit in fals cele 7 contracte de arendare contrafacand semnaturile proprietarilor de terenuri (f.... vol...). A precizat, insa, ca ar fi purtat discutii prealabile intocmirii contractelor cu M. D., F. E., M. E. si F. C., care s-ar fi declarat de acord cu arendarea terenurilor, proprietatea lor, dar nu au purtat nici un fel de discutii cu ceilalti 3 proprietari inscrisi in adeverinta nr. ... din 18.02.2005, respectiv C. G., B. E. si B. N.
Inculpatul E. G. P. a fost acela care a inscris contractele de arenda, intocmite in conditiile mai sus aratate, in registrul de arenda al comunei T. jud. Bacau la pozitiile ... (fila ... vol ...) dand astfel aparenta de legalitate actelor.
Cu adresa nr. ... din 29.03.2006 Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi a comunicat faptul ca pentru B. B. proiectul a fost finalizat si ca a decontat pentru acesta suma totala de 48.491,9 RON (f.... vol ..), suma ce constituie prejudiciu creat prin fapta penala.
Numita D. E. din com. P. jud. Bacau (in acea perioada, sat. in componenta com. T., jud. Bacau) a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.1, la data de 13.01.2005 cererea de finantare nr. ...(f. .. vol 4) pentru proiectul „dotarea fermei cu tractor si masini agricole in satul P, com. T., jud. Bacau, la documentatia anexata cererii, aceasta a depus si adeverinta emisa de Primaria com. T., jud. Bacau cu nr. ... din 10.01.2005, document in care a fost atestat faptul ca numita era „inscrisa in registrul agricol al com. T., sat. P. jud., Bacau, fila ... vol ..., cu suprafata de 51,39 ha teren arendat conform tabelului anexat”.
In tabelul anexa a fost inscris un numar de 15 persoane, care ar fi arendat diferite suprafete agricole, in tabel fiind inserate, totodata, numarul de inregistrare a actelor de proprietate si data eliberarii acestora, precum si numerele de inregistrare a contractelor de arendare.
Si acest document este semnat de catre agentul agricol, secretarul si primarul com. Traian jud. Bacau, care nu au avut reprezentarea ca savarsesc un fapt penal.
Ulterior, D. E. a solicitat la aceeasi primarie si a primit o noua adeverinta cu nr. ... din 01.02.2005, adeverinta depusa in completare la documentatia existenta deja la CRPDRP –nr. ... pentru a fi avuta in vedere la analiza eligibilitatii proiectului, act intocmit in conditii similare cu primul. Au fost identificati si audiati martorii proprietari de terenuri: B. M, G. C., G. P., D. G., V. I., D. T., S. F., J. S. (f. ..., vol..), D. G. (f.... vol..), F. V. (f.... vol..), D. G. (f.... vol..), B. V.(f.... vol..), B. C.(f.... vol.. si B. D. (f.. vol.), si care au declarat ca desi sunt proprietarii respectivelor suprafete de teren, ei personal nu au arendat respectivele suprafete de teren numitei D. E., ca aceste terenuri sunt lucrate de membrii familiilor lor, ca nu au stiut de existenta contractelor de arendare si ca semnaturile de la rubrica „proprietar” din contracte nu le apartin.
Cercetarile au dovedit faptul ca alte trei persoane inscrise in adeverintele emise de Primaria com. T. si in contractele de arendare, sunt decedate, respectiv B. G., J. I .J.E. si P. V. C.
Au fost identificati si audiati martorii: B. D., fiul defunctului B. G. (f. … vol .), P. M., sotia defunctului P. V. C. (f. … vol. .), care au declarat ca au arendat suprafete de teren lui D. E., terenurile fiind lucrate de catre membrii familiei. Titularii altor doua contracte de arendare, respectiv nr. .. din 24.11.2004 (f. .. vol..) si nr. .. din 24.11.2004 (f…. vol. .), sunt soacra, respectiv sotul numitei D. E., contractele fiind legal incheiate.
Alte trei persoane respectiv, V. G. (titularul contractului de arendare nr. .. din 24.11.2004, f…. vol. .), V. V. E. (contract de arendare nr. … din 24 .11.2004 f…. vol..) si G. M. P. (contract de arendare nr. .. din 24. 11.2004 –f. … vol. .) nu au fost identificate ca fiind locuitori si ca detinand terenuri pe raza com. P., jud. Bacau, sens in care a fost intocmit un proces verbal de catre organele de cercetare penala (f… vol…).
Numita D. E. a declarat ca toate contractele de arendare intocmite si inscrise in adeverinta emisa de catre primarie, au fost semnate la rubrica „arendas” de catre ea, aratand insa ca proprietarii de terenuri ar fi purtat discutii prealabile cu sotul sau, D. A. si inculpatul E. G.-P.
D. A., invocand calitatea sa de sot al acesteia si dispozitiile art. 80 Cpp, a declarat ca nu intelege sa depuna marturie in cauza.
Fiind audiat in legatura cu conditiile obtinerii finantarii nerambursabile de catre D. E., inculpatul E. G. P. a declarat ca a intocmit personal cele 22 contracte de arendare, ca a purtat discutii privitor la arendarea terenurilor cu un singur proprietar, respectiv B. M., ca D. A., sotul numitei D. E., ar fi urmat sa poarte discutii cu ceilalti proprietari, recunoscand, insa, ca a contrafacut semnaturile proprietarilor de terenuri intr-un nr. de 16 contracte de arendare.
Inculpatul E. G. P. a fost acela care a inscris contractele de arendare in registrul de arenda al com. T. jud. Bacau pentru anii 2004-2005, pozitiile 24-45, dand astfel contractelor aparenta de legalitate (f…. vol….) .
S-a impus a fi facuta precizarea ca in cele doua adeverinte depuse la dosarul de finantare de catre numita D. E. a fost inscris un nr. total de 22 persoane, dat fiind faptul ca un nr. de 8 persoane se regasesc atat in adeverinta nr. .. din 10 .01.2005 cat si in adeverinta nr. .. din 01.02.2005 (f. … vol. ., f. .. vol. 4) .
Din adresa nr. 1939 din 19.03.2006 a CRPDRP nr. 1 Iasi (f.16 vol.1) proiectul derulat cu PF- D. E. este finalizat, ADPRP, decontand catre aceasta intr-o singura transa suma de 34.953 RON, suma ce constituie prejudiciu cauzat prin faptele penale in dauna agentiei.
Numitul T. I. din com. T., sat. B. jud. Bacau a depus la CRPDRP- nr. 1 Iasi cererea de finantare nr. … din 13.05.2005 pentru proiectul denumit „ dotarea cu masini agricole a fermei din satul B. com. T. jud. Bacau (f..,vol..). In documentatia anexata cererii acesta a depus si adeverinta cu nr. .. din 11.05.2005 emisa de Primaria com. T. (f... vol. ..), in care se mentiona ca „T. I. este inscris in registrul agricol al com. T., sat. B., jud. Bacau la fl. .., vol. .. cu suprafata de 23,68 ha teren arendat conform tabelului anexat. In tabelul anexat adeverintei a fost inscris un nr. de 8 persoane cu diferite suprafete de teren pe care le-ar fi arendat, fiind inserate si actele de proprietate, precum si nr. de inregistrare al contractelor de arendare, prin care respectivii proprietari ar fi arendat aceste suprafete.
Si aceasta adeverinta a fost semnata de catre cei doi functionari ai primariei si primarul comunei, care au savarsit faptele fara vinovatie.
In aceasta adeverinta au fost inscrise urmatoarele persoane care ar fi arendat suprafete de teren: M. V.,L. N., D. A., M. M., T. I., T. D., T. S. si L. R.
Proprietara de teren M. V., martor in cauza si care este inscrisa ca si proprietar in contractul de arendare nr. .. din 24.03.2005 (f. .. vol. ..) a declarat ca, desi detine suprafata de teren mentionata in contract, nu a arendat acest teren, nu cunoaste nimic de contractul de arendare si ca semnatura de la rubrica „proprietar„ nu-i apartine.
Acelasi lucru l-au declarat si alti 6 proprietari de terenuri, exceptie facand doar T. D., care apare inscris in contractul de arendare nr. 62 din 24.03.2005 (f. .. vol. .), dar care nu a putut fi audiat, fiind plecat in strainatate.
Audiat fiind privitor la conditiile si imprejurarile in care a accesat fondurile nerambursabile SAPARD, numitul T. I. a declarat ca intreaga documentatie depusa la Centrul Regional de Plati nr. 1 Iasi, inclusiv cele 8 contracte de arendare, au fost intocmite de catre inculpatul E. G.P.
Numitul T. a mai declarat ca a semnat cele 8 contracte la rubrica „arendas", dar a avut convingerea ca acestea sunt legal intocmite de catre E. G.-P., care l-a asigurat ca va discuta personal cu proprietarii de terenuri si ca acestia vor semna contractele de arendare (fi. 188, vol.2).
In declaratia sa, inculpatul E. G.-P. a recunoscut faptul ca a intocmit in fals cele 8 contracte de arendare, pe care le-a semnat la rubrica „proprietar", contrafacand semnaturile proprietarilor de teren. A sustinut insa ca ar fi purtat discutii prealabile intocmirii contractelor cu martorii L. N., M. M., T. S. si L. R., declarand in acelasi timp ca nu a purtat niciun fel de discutii cu ceilalti patru proprietari, respectiv M. V., D. A., T. I. si T. D.
Inculpatul E. G.-P. a fost acela care a inscris contractele in registrul de arenda pentru anul 2005, la pozitiile .. (fi... verso, vol..).
Din adresa nr. ... din 29.03.2006 a Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. l Iasi, aflata la fila .., vol.l rezulta ca proiectul derulat de catre persoana fizica T. I. a fost decontat partial din valoarea totala de 30.348,36 RON, fiind achitata la data de 30.01.2006 suma de 6.967,35 RON.
Ca urmare, la 31.05.2006, au fost dispuse masuri asiguratorii prin ordonanta procurorului, care a fost pusa in executare prin procesul verbal de aplicarea a sechestrului asigurator pe un utilaj (fi. 193, 194, vol.2).
Numita D. M., din comuna P., judetul Bacau, a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi, cererea de finantare nr... din 06.10.2005, pentru proiectul intitulat „Dotarea cu utilaje agricole a fermei din satul ..i, comuna P..i, judetul Bacau" (fl..,vol..).
Inculpata a depus la documentatie si adeverinta nr.... din 03.10.2005, prin care se stipula „doamna D. M. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei P., judetul Bacau, suprafata de 20,56 ha, conform registrului contractelor de arendare " (fl..1, vol..).
In anexa la adeverinta au fost inscrise un numar de 13 persoane cu care invinuita ar fi incheiat contracte de arendare, respectiv D. N., B. P. V., P. A., D. G., C. V., B. V., R. M., M. V., B. E., C. N., B. G., D. S. si G. C.
In acest document au fost inscrise: numarul de inregistrare al contractelor de arendare, data incheierii contractelor, suprafata de teren arendata si perioada de arendare, adeverinta semnata de catre secretarul si primarul comunei, care au actionat fara vinovatie.
Cercetarile efectuate au evidentiat faptul ca in cazul a sase persoane, proprietari de terenuri, respectiv B. P. V., P. A., R. M., G. C., D. N. si C. V., care apar inscrise in contractele de arenda cu nr... din 03.10.2005 (fl... vol..), inculpatul E. G.-P. a intocmit in fals contractele de arendare si a contrafacut semnaturile proprietarilor de teren, in cazul a trei persoane.
In acest sens au declarat cele sase persoane, care nu si-au recunoscut semnaturile de pe respectivele contracte, dar care au declarat ca au purtat discutii prealabile in vederea arendarii suprafetelor de teren (declaratia tartorului B. V., sotia proprietarului B. V.; fi. .., vol..; fL., vol .; fl-., vol..; fl.., vol.. si fl. ...vol..).
Din declaratia D. M. (fl...., vol...) rezulta ca semnatura la rubrica „proprietar" din contractul de arenda nr.. din 03.10.2005 a fost depusa de catre fiul proprietarului C. V., cu numele de C. D., persoana care nu a putut fi audiata, fiind plecata in strainatate.
In contractul de arendare cu nr... din 03.10.2005 (fl..., vol..) este inscris ca si proprietar sotul invinuitei D. S.
Aceeasi persoana a declarat ca, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile, ar fi avut acordul de vointa a celor 13 persoane, proprietare de terenuri sau al rudelor apropiate ale acestora, ca o parte din acesti proprietari au semnat contractele in fata sa, ca pentru 3 persoane inculpatul E. G.-P. a semnat respectivele contracte, fapt recunoscut de catre acesta (fi. .., vol...), care a declarat ca a sprijinit-o pe invinuita D. M. in demersul pe care 1-a facut, recunoscand ca a contrafacut semnaturile proprietarilor de terenuri P. A., R. M. si G. C., in contractele de arenda cu nr... din 03.10.2005.
Inregistrarea contractelor de arendare in registrul de arenda s-a realizat de catre secretarul comunei P., judetul Bacau, T. A., la pozitiile (fl.., vol.l).
Conform adresei nr.897 din 15.09.2006 a Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi (fl..., vol.l) proiectul derulat cu P.F. „D. M." a fost finalizat, aceasta incasand suma de 29.492,78 RON.
In vederea recuperarii pagubei a fost instituit sechestru asigurator prin ordonanta procurorului din 02.10.2006 (fl.., vol.2), masura pusa in executare prin procesul verbal de aplicare a sechestrului din 03.10.2006 (fi.., vol.2), act prin care a fost indisponibilizat un utilaj agricol.
Numitul P. D., din satul B., comuna T., judetul Bacau a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi cererea de finantare nerambursabila cu nr. din 17.02.2006 (fi. ., vol..) pentru proiectul „Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul Bogdanesti, comuna Traian, judetul Bacau”.
Odata cu documentatia anexata cererii, in aceasta a depus si adeverinta nr. ../ 16.02.2006, emisa de Primaria Comunei Traian, judetul Bacau (fl. .., vol.7), in care se stipula ca „ P. D. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei T., judetul Bacau, suprafata de 14,71 ha teren arabil, conform registrului contractelor de arendare ".
In tabelul nominal anexa la adeverinta au fost inscrise un numar de 6 persoane care ar fi arendat lui P. D. diferite suprafete de teren, respectiv P. G., P. A., P. A., M. M., C. A. si P. N., in tabel au fost inserate si numerele de inregistrare ale contractelor in registrul de arenda, data incheierii acestora, suprafetele arondate si perioada de arendare, documentul fiind semnat de catre secretarul primariei, (G. P. si primarul comunei, C. D., care nu au avut reprezentarea comiterii unui fapt penal, actionand fara vinovatie.
Audiat fiind martorul P. P. A. (fl..., vol.2), inscris in contractului de arendare nr... din 01.02.2006 (fi. .. vol.l), acesta a declarat ca detine suprafata de teren inscrisa in contract, dar ca nu a dat-o niciodata in arenda, ca este lucrata de membrii familiei sale, ca nu a cunoscut de existenta contractului de arendare, iar semnatura de la rubrica „proprietar" nu-i apartine.
In acelasi sens a declarat si martorul P. D. A. (fl.., vol.2) proprietar inscris in contractul de arendare nr... din 01.02.2006 (fi. ., vol.l).
P. N., fost proprietar de teren, mentionat in contractul de arendare nr.. din 01.02.2006 este decedat din ... (fl..., vol.2), decedati fiind si fostii proprietari M. M. si C. A. (fi.. si .., vol.2), mentionati in contractele de arendare nr.. (fi.., vol.l) si .. din 01.02.2006. Din adresa Primariei Comunei T. nr.. din 28.03.2006 rezulta ca acest din urma contract nu se mai regaseste in arhiva primariei (fl.., vol.l).
Audiati fiind, M. C. si C. N., mostenitori ai persoanelor decedate mai sus aratate, au declarat ca terenurile proprietatea lor nu au fost niciodata arendate, fiind lucrate de ei (fi.., ., vol.2).
Privitor la contractul de arendare nr.. din 01.02.2006 martorul P. M., sotia defunctului P. G., a declarat ca terenul in cauza a fost arendat fiului lor P. D., dar contractul de arendare nu se mai regaseste in arhiva Primariei Comunei T., judetul Bacau (fi.., vol.2 si fl.., vol.l).
Explicatia faptului ca aceste contracte nu au fost gasite consta si in aceea ca P. D. a depus odata cu documentatia necesara la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi doar adeverinta nr... din 16.02.2006, la care nu a anexat contractele inscrise in aceasta adresa.
Numitul P. D. a declarat ca toata documentatia depusa la Centrul Regional, inclusiv adresa mai sus aratata, a fost obtinuta de catre inginerul E. G.-P.
P. D. a mai declarat ca semnaturile de la rubrica „arendas" din respectivele contracte ii apartin, dar ca nu a cunoscut faptul ca semnaturile proprietarilor au fost contrafacute, intrucat cu o parte din acestia discutase in prealabil (fl.., vol.2).
Inculpatul E. G.-P. a declarat ca, din cele 4 contracte de arendare identificate la Primaria Comunei T., unul singur a fost semnat de catre acesta la rubrica „proprietar", contrafacand semnatura lui P. A. in contractul de arendare nr. din 27.03.2006 (fl.., vol.l).
Inculpatul E.G.P. a fost acela care a inscris contractele de arendare in registrul de arenda al comunei T., judetul Bacau, pentru anul 2006, la pozitiile ..(fl..., vol.8), dand astfel putere oficiala si aparenta de egalitate acestor contracte.
Din adresa nr. .. din 29.03.2006 a Centrului Regional de Plati, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, a ramas in faza verificarii eligibilitatii, beneficiarul solicitand la 16.03.2006 incetarea evaluarii proiectului.
Asa fiind, s-a apreciat ca ne regasim in prezenta unei tentative la infractiunea prevazuta de Legea nr. 78/2000.
Numitul N. A.-C, din municipiul Roman, judetul Neamt a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi cererea de finantare nr. din 22.12.2005 (fl., vol.8) pentru proiectul „Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul Traian, comuna Traian, judetul Bacau". La cerere, invinuitul a anexat si autorizatia nr.24.11.2005 emisa de Primaria Municipiului Roman, judetul Neamt, prin care acesta era autorizat sa desfasoare activitati in domeniul agricol si pe raza comunei T., judetul Bacau, ca sediu secundar (fi..., vol...).
Dosarul depus si documentatia cuprinde si adeverinta nr. din 14.12.2005, emisa de Primaria Comunei T., judetul Bacau, in care s-a mentionat ca nN. A.—C. lucreaza in arenda, pe perioada de 5 ani, pe raza comunei T., judetul Bacau, suprafata de 15,50 ha teren, conform registrului contractelor de arendare ".
Actul a fost semnat de primarul C. D. si secretarul comunei G. P., care au actionat fara vinovatie.
In adeverinta a fost inscris si un numar de 5 persoane, R. L., M. D., P. I. A., M. B. si L. M., proprietari ai diferitelor suprafete de teren care ar fi fost arendate, precum si numarul de inregistrare al contractelor, data incheierii acestora, suprafetele de teren si perioada de arendare (fi., vol...).
Fiind audiata R. L. (fl., vol...), aceasta a declarat ca nu a arendat niciodata terenul agricol pe care il detine pe raza comunei T., judetul Bacau, ca semnatura de la rubrica „proprietar" de pe contractul de arendare nr.. din 05.12.2005 (fi., vol.8) nu-i apartine acesteia si nici sotului ei, R. C., lucru confirmat de catre acesta din urma (fl., vol...).
Privitor la M. D., s-a constatat ca acesta este decedat din luna mai 2005, terenul detinut de acesta nefiind arendat niciodata.
M. C., fiul lui M. D., a declarat ca in luna ... 2006, deplasandu-se la Primaria Comunei T., judetul Bacau, pentru a se inscrie ca si beneficiar in cadrul programului „Fermierul", a constatat ca nu poate beneficia de acest program, intrucat terenul sau figura in evidente ca fiind arendat (fi., vol.2).
Si martorul P. A. a declarat ca terenul pe care il detine nu l-a arendat niciodata, il lucreaza in familie, iar semnatura de la rubrica „proprietar" nu ii apartine (fl.., vol.2 si fl.., vol.8).
H. R. a declarat ca, in baza unei procuri speciale, administreaza suprafetele de teren care au apartinut defunctei L. M., dar a precizat ca nu a arendat terenul lui N. A.-C., iar semnatura de pe respectivul contract nu-i apartine (fl., vol.2, fi., vol.2 si fi., vol.8) M. B., inscris in contractul de arendare nr. din 05 12.2005 nu a putut fi audiat, neputand fi identificat.
Privitor la demersul sau de accesare a fondurilor nerambursabile SAPARD, invinuitul N. A.-C. a declarat ca intreaga documentatie depusa la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi a fost intocmita de catre inginerul E. G.-P., inclusiv cele 5 contracte de arendare pe care le-a semnat doar la rubrica „arendas". A avut convingerea ferma ca E. G.-P. a discutat si negociat cu proprietarii si ca in aceste conditii contractele de arendare ar fi fost legal incheiate (fl., vol.2).
Privitor la aceste aspecte inculpatul E. G.-P. a recunoscut ca s-a ocupat personal de intocmirea dosarelor, dar ca a contrafacut doar semnatura proprietarilor in contractele de arendare cu nr. din 05.12.2005 (fi., vol.2). Dupa ce a intocmit in fals aceste contracte le-a inregistrat personal in registrul de arenda al comunei T., judetul Bacau.
Inculpatul E. G.-P. a inscris contractele de arendare in registrele de arenda pentru anul 2005 la pozitiile .. (fi., vol.8).
Conform adresei nr. din 06.04.2006 a Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, proiectul derulat cu P.F. „N. A.-C." nu a fost finalizat, intrucat beneficiarul nu a beneficiat de plata, faptele prevazute de art. 18/1 din Legea nr.78/2000 ramanand in faza de tentativa.
Numita I. L., din comuna P., judetul Bacau a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr. 1 Iasi cererea de finantare nerambursabila nr. (fl., voi.7) pentru proiectul „ Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., comuna P.,Judetul Bacau". Documentatia depusa cuprinde si adeverinta nr. din 27.12.2005 eliberata de Primaria Comunei P., judetul Bacau (fl., voi.7), in care s-a mentionat ca „I. L. lucreaza in arenda pe perioada de 6 ani pe raza comunei P., judetul Bacau, suprafata de 15,73 ha teren arabil, conform registrului contractelor de arendare ".
In tabelul nominal anexa la adeverinta a fost inscris un numar de sapte persoane, care ar fi arendat invinuitei I. L. diferite suprafete de teren si anume: P. M., V. V., H. G., F. M., F M., P. V. si G. A.
Tabelul nominal mai cuprinde mentiuni privind numerele de inregistrare ale contractelor, data incheierii acestora, suprafetele de teren arendate si perioada de arendare.
Documentul a fost semnat de catre secretarul si primarul comunei P., judetul Bacau, T. R., respectiv A. E.
Din declaratia numitei F. M., mama numitei I. L. (fl., vol.2) rezulta ca terenurile arendate in baza contractelor de arendare inregistrate la numerele din 27.12.2002, apartin acesteia, mamei sale P. M. si socrului sau F. M., toate cele trei contracte fiind semnate la rubrica „proprietar" de catre F. M., imputernicita fiind aceasta de catre mama si socrul sau, persoane cu varsta foarte inaintata.
Din aceeasi declaratie rezulta faptul ca G. A., proprietar al terenului arendat. in baza contractului nr. din 27.12.2005 (fl., vol.l), a fost de acord sa arendeze terenul si a semnat contractul de arendare in luna decembrie 2005, in luna aprilie 2006 G. A. a decedat, asa cum rezulta si din declaratia martorului G. T., nora defunctului (fl., vol.2).
Martorii H. G., P. V. au confirmat faptul ca au arendat suprafetele de teren, semnaturile de pe contractele de arendare nr. din 27.12.2005 (fl. si ., vol.l) in calitate de proprietari, apartinand acestora.
Privitor la P. V., aceasta a declarat ca a imputernicit-o pe fiica sa, B. E., sa-i arendeze terenul (fl., vol.2), imprejurare confirmata de catre aceasta din urma (fl., vol.2).
Audiata fiind in legatura cu demersurile pe care le-a facut in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, invinuita I. L. a declarat ca a apelat la E. G.-P. pentru a-i intocmi documentatia necesara, mai putin contractele de arenda, de intocmirea acestora ocupandu-se personal impreuna cu mama sa. F. M. (fl., vol.2).
A fost audiat invinuitul E. G.-P., care a declarat in acelasi sens si anume ca a consiliat-o pe I. L. si a ajutat-o efectiv in intocmirea documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAP ARD (fi., vol.2).
Contractele au fost inscrise in registrul de arenda al comunei P., judetul Bacau de catre secretarul comunei T. R. A. (fi., vol.l).
Din adresa nr. din 29.03.2006 emisa de Centrul Regional de Plati enin.1 Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, proiectul P.F. „I. L." a ramas in faza verificarii eligibilitatii, fara a fi intocmit contractul de finantare a proiectului.
Stabilindu-se vinovatia inculpatilor, s-a dispus condamnarea acestora la pedeapsa inchisorii, apreciindu-se ca scopul educativ al acesteia poate fi atins fara executare in regim de detentie, in cauza fiind indeplinite conditiile prevazute de art.81 din Codul penal, respectiv art.861 din Codul penal.
Sub aspectul laturii civile, instanta de fond a retinut ca, partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin adresa nr. 621906 din 23.11.2006 (f. ... vol.1 d,u,p) s-a constituit parte civila cu suma de 119.905,03 lei, prin rechizitoriu solicitandu-se obligarea inculpatului E. G. P., in solidar cu inculpatul B. B., la plata sumei de 48.491,9 lei si in solidar cu numitii D. E., T. I. si D. M., la plata sumei de 71.413,13 lei .
Constatand indeplinite in mod cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv, fapta ilicita prezentata mai sus, raportul de cauzalitate intre aceasta si prejudiciul produs, existenta prejudiciului si culpa inculpatilor, in baza art. 14,346 Cpp, art. 998 si urm. Cos civil, s-a admis actiunea civila formulata de partea civila Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Bucuresti, impotriva inculpatilor E. G. P. si B. B.
A fost obligat inculpatul E. G. P. sa plateasca partii civile suma de 71.413,13 lei cu titlu de despagubiri civile .
A fost obligat inculpatul E. G. P. in solidar cu inculpatul B. B sa plateasca partii civile suma de 48.491,9 lei cu titlu de despagubiri civile.
In ceea ce priveste obligarea inculpatilor D. E., T. I. si D. M. pentru care s-a dispus prin rechizitoriu scoaterea de sub urmarire penala, la plata despagubirilor civile, instanta nu s-a pronuntat atata timp cat potrivit art. 317 Cpp judecata se margineste la fapta si la persoana aratata in actul de sesizare a instantei, deci numai cu privire la persoanele care au fost trimise in judecata.
In baza art. 357 al.2 lit. c Cpp s-a dispus mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului B. B. pana la concurenta sumei de 48.491,9 lei .
La fel, cu privire la sechestrele aplicate numitilor D. E., T. I., D. M., instanta nu s-a pronuntat, avand in vedere aceleasi considerente respectiv dispozitiile art. 317 Cpp.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea contractelor de arendare intocmite in fals.
In baza art. 348 Cpp, s-a dispus anularea adeverintelor.
Prin decizia penala nr.248/A/22.05.2009, pronuntata in dosarul nr.1118/180/2006 al Tribunalului Bacau, s-a dispus respingerea apelurilor declarate de procuror si de cei doi inculpati, ca nefondate.
Pentru a dispune astfel, instanta de apel a aratat ca:
Potrivit art.379 pct.2 lit.b din C.p.p., instanta, judecand apelul desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostinta instanta despre aceasta imposibilitate. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate prevazute de art.197 al.2, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta.
Fata de dispozitiile textului de lege mentionat mai sus, s-a constatat ca motivul invocat de apelantii-inculpati privind nerespectarea dispozitiilor art 356 C.p.p., in sensul ca, nu s-a facut de catre instanta de fond o analiza a probelor care au servit ca temei pentru solutionarea cauzei si a celorlalte elemente rezultate in urma cercetarii judecatoresti pe care se sprijina solutia data, este neintemeiat, acesta nefiind un motiv de desfiintare a sentintei penale apelate, cu trimitere spre rejudecare in lipsa altor motive expres si limitativ prevazute de art.379 pct.2 lit.b din C.p.p.
Pe fondul apelurilor declarate de catre cei doi inculpati, tribunalul a constatat ca fiind neintemeiata critica privind lipsa laturii obiective si a laturii subiective a infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata, pentru considerentele ce se vor arata in continuare:
Astfel, instanta de fond a facut o justa apreciere a probelor administrate in cauza, pe baza carora in mod corect a stabilit situatia de fapt si vinovatia inculpatilor.
S-a constatat ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Serviciul Teritorial Bacau, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor E. G.-P., fiul lui I. si V., nascut la .. in com. ., jud. Neamt, cetatean roman, domiciliat in satul T., comuna T., judetul Bacau, posesor C.I. seria .. nr…., CNP …, inginer in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau, studii superioare, casatorit, are 2 copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art.181 din Legea nr.78/2000, cu referire la art.31 al.2 Cod penal
Astfel, s-a constatat ca inculpatul E. G. P. a intocmit, in perioada noiembrie 2004 - februarie 2006, contractele de arendare in care a inscris contrar realitatii ca proprietarii de terenuri ar fi arendat diferite suprafete de teren persoanelor fizice autorizate, in vederea accesarii de fonduri SAPARD nerambursabile, de a fi inregistrat aceste documente in registrul de arenda al Primariei Comunei Traian, judetul Bacau, dandu-le numar de inregistrare si aplicand sigiliul primariei, conferind astfel putere oficiala acestor acte si dandu-le aparenta de legalitate.
De asemenea, a determinat, cu intentie, functionarii publici din cadrul Primariilor Comunelor T. si P., judetul Bacau si primarii acestor comune sa intocmeasca si sa elibereze in fals adeverintele nr.. din 18.02.2005 (fl.., vol.3), nr… din 10.01.2005 (fl…., vol.4), nr…. din 01.02.2005 (fl…., vol.4), nr… din 11.05.2005 (fl…, vol.5), nr…. din 03.10.2005 (fl…, vol.6), nr… din 16.02.2006 (fi. .., vol.7) si nr… din 14.12.2005 (fl…, vol.8), fapte comise de catre respectivii functionari si primari fara vinovatie, iar in perioada 01.2005 – 02.2006 a determinat pe D. E.,T. I., D. M., P. D. si N. A.-C., persoane fizice autorizate, sa foloseasca documente false, care au avut ca rezultat obtinerea de fonduri, din bugetul general al Comunitatilor Europene, in suma totala de 78.321,29 RON.
Tot din probele aflate la dosar, s-a retinut ca inculpatul E. G. l-a ajutat in mod direct pe inculpatul B. B. in accesarea fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv in folosirea de documente false ce au avut ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene in suma de 48.491,9 RON.
Cat priveste pe inculpatul B. B., s-a retinut ca acesta a folosit documente false, care a avut ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, in suma de 48.491,9 RON
Art. 181 al.l din Legea nr.78/2000 incrimineaza activitatile ilegale referitoare la modalitatea de accesare a fondurilor externe, sub urmatoarea definitie:
„Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor”.
Din redactarea textului de incriminare se observa ca infractiunea prevazuta la art. 181 al.1, este prin natura sa o infractiune de uz de fals specifica domeniului infractional analizat, care are ca rezultat obtinerea ilegala a unor avantaje financiare de catre o persoana fizica sau juridica in detrimentul bugetelor comunitare. Este evident ca activitatea infractionala incriminata este una premeditata, in conditiile in care acest uz de fals este in mod evident o infractiune subsecventa unor infractiuni de fals in inscrisuri oficiale sau sub semnatura privata, utilizate tocmai in scopul de a fi obtinute fonduri externe in conditii de nelegalitate.
Obiectul material al infractiunii este constituit din fondurile externe alocate de la bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele acestora si care au fost obtinute pe nedrept de catre un beneficiar care a recurs la activitati de inducere in eroare prin utilizarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.
Pentru a intelege mecanismul de obtinere, alocare si utilizare a fondurilor din bugetele Comunitatilor Europene, trebuie mentionat ca in Romania cadrul legislativ privind protectia intereselor financiare ale CE. este fundamentat pe O.G. nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, utilizate necorespunzator, care definesc conceptul de frauda si cel de neregula stabilind totodata proceduri specifice administrative de recuperare a creantelor bugetare, rezultate din nereguli, fiind stabilite de asemenea prin HG nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei nr.79, publicata in M.Of. nr.753 din 6 noiembrie 2007.
Conform art.2 lit.b din OG nr.79/2003 conceptul de frauda presupune „orice factiune sau omisiune intentionata in legatura cu utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevazute in capitolul III, sectiunea 41 din Legea nr. 78/2000 cu modificarile ulterioare, care au ca efect alocarea, dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat ori bugetele prevazute in Legea nr. 500/2002".
Aceeasi ordonanta a guvernului defineste la art. 2 lit.a si notiunea de neregida care presupune „orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor Memorandumurilor de finantare, Memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestora rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic care printr-o cheltuiala neeligibila prejudiciaza bugetul general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor, prevazute in Legea nr. 500/2002 privind Finantele Publice, modificata si completata.
Cat priveste latura obiectiva, modalitatile normative de comiterea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prevazuta la art. 181 al.l din Legea nr. 78/2000, sunt reprezentate prin doua actiuni distincte, constand in folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete.
Actiunile de folosire sau prezentare care constituie elementul material al laturii obiective presupun utilizarea sau folosirea efectiva a unor inscrisuri sau declaratii, in cadrul procedurilor de accesare a fondurilor alocate de U.E., al caror continut sa fie nereal prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare ori mistificate prin alterarea lor in orice mod (denaturari materiale, stersaturi, adaugiri, contrafacerea scrierii sau a subscrierii). De asemenea, textul de lege incrimineaza si situatia utilizarii mor documente sau declaratii cu un continut inexact sau incomplet care, in contextul lat, genereaza acelasi rezultat fraudulos de obtinere pe nedrept de fonduri externe.
SAPARD este un program operational din anul 2000. Are drept scop sprijinirea agriculturii si dezvoltarea rurala in tarile candidate din Europa Centrala si de Est.
In tara noastra, cele mai multe proiecte au fost finantate de programul SAPARD pentru investitiile in agricultura. SAPARD finanteaza proiecte majore din domeniul agricol si al dezvoltarii rurale.
Pentru a se obtine fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din alte bugete trebuie urmata o anumita procedura. Persoanele fizice sau juridice (chiar si institutii de stat ori persoane juridice de drept privat) interesate trebuie sa realizeze anumite proiecte si sa prezinte o anumita documentatie. Documentatia trebuie sa cuprinda o serie de acte, fapte sau imprejurari care vor fi analizate de forurile competente ale Comunitatilor Europene in baza carora se vor acorda fondurile solicitate. De aceea se cere ca toate declaratiile, documentele si orice alte acte folosite sa corespunda realitatii.
In cauza de fata, potrivit ghidului solicitantului de credite nerambursabile pentru investitii in exploatatii agricole Masura 3.1.- Lista documentelor - documentatia depusa de catre initiator trebuia sa cuprinda, printre altele, copie dupa actul de proprietate al terenului si/sau tabelul centralizator emis de primarie, ... continand numarul contractelor de arendare, cu suprafetele de teren luate in arenda, pe categorii de folosinta, perioada de arendare, etc. (fi...., vol.l, pct...).
Conditiile legale de intocmire si evidenta a contractelor de arenda sunt stabilite prin Legea nr. 16/1994 - Legea arendarii.
Articolul 5 din lege reglementeaza cuprinsul contractului de arendare, iar potrivit dispozitiilor art.6 din lege, „ contractul de arendare se intocmeste in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local".
Potrivit art. 8 alin. l si 2 din lege, arendatorul este obligat,,sa predea bunurile arendate in termenul si conditiile stabilite, arendasul avand obligatia de a folosi bunurile arendate ... in conditiile stabilite in contract, ... de a plati arenda la termenele si modalitatile stabilite ... ".
Potrivit art. 11 din aceeasi lege „arendasul ... in calitate de producator agricol beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de actele normative in vigoare "
Dosarele ce urmau a fi intocmite in vederea accesarii programelor de dezvoltara rurala, respectiv a fondurilor SAPARD, trebuiau si trebuie sa cuprinda principalele documente si anume: autorizatia emisa de primarie pentru activitati de exploatatii agricole (autorizare Persoana Fizica — P.F.); certificarea inregistrarii P.F. la camera de comert si industrie si obiectul de activitate; curicullum vitae; actul de studii de specialitate agricola sau dovada absolvirii sau urmarii unui curs de specialitate; documentatia bancara - deschidere de cont si extras de cont bancar; certificat de cazier judiciar; certificat de cazier fiscal pentru persoana fizica autorizata; declaratie pe propria raspundere ca respectiva persoana nu are obligatii bancare; copie dupa certificatul de inregistrare de la oficiul registrului comertului; actele doveditoare ale proprietatii sau arendei terenului (act de proprietate sau contract de arenda); adeverinta de la primarie, prin care se atesta privitor la suprafata de teren agricol si destinatia acesteia (pe culturi); formularele instituite, completate conform ghidului solicitantului de credite nerambursabile in exploatatii agricole.
Avand in vedere calitatea sa de consilier superior in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau si a atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului, inculpatul E. G.-P. s-a implicat in consilierea unui numar de 7 persoane in vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD si anume: pentru B. E., D. E., T. I., P. D., N. A. C., D. M. si I. L.
Intreaga documentatie necesara intocmirii dosarelor - proiectelor - de catre cei 7 (sapte) inculpati a fost realizata sau obtinuta de/sau cu concursul direct al inculpatului E. G.-P., care, implicandu-se in realizarea acestor initiative, s-a deplasat, in mod repetat, la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.l Iasi, impreuna cu initiatorii si viitorii beneficiari ai proiectelor respectivelor programe de finantare europeana, unde au depus sau completat documentatia depusa.
Documentatia intocmita a fost realizata cu respectarea dispozitiilor legale, corespunzand realitatii, mai putin documentatia ce atesta detinerea cu orice titlu a suprafetelor de teren cu destinatie de exploatatie agricola. Aceste documente, respectiv contractele de arendare, in marea lor majoritate si adeverintele emise de primarii au fost intocmite in fals, in mod direct, de catre inculpatul E. G.-P. sau de catre functionarii Primariilor P. si T., judetul Bacau, care au fost determinati prin actiunile ilicit-penale ale inculpatului, sa intocmeasca in fals respectivele adeverinte.
S-a constatat ca, cea mai mare parte a proprietarilor de terenuri agricole in numele carora au fost incheiate contracte de arendare nici nu au avut cunostinta de incheierea si existenta acestor documente. Parte dintre aceste persoane, proprietari de terenuri, purtasera discutii de principiu cu „arendasii" sau cu inculpatul E. G.-P., fara a-si fi exprimat acordul expres in vederea incheierii contractelor de arendare si fara a fi semnat aceste contracte. O alta parte din aceste persoane, urmare discutiilor purtate, si-au dat acordul de principiu, dar nu au semnat respectivele contracte in calitate de arendatori.
Continuandu-si activitatea infractionala, inculpatul E. G.-P. s-a substituit atributiunilor de serviciu ale secretarului comunei T., judetul Bacau si a inscris in registrul de arenda, instituit la nivelul acestei primarii conform legii, un numar de 53 contracte de arenda, din care cea mai mare parte, respectiv 46, au fost intocmite in fals in conditiile mai sus aratate, in perioada 10.11.2004 - 01.02.2006 (fl….,vol.8).
La nivelul comunei P., judetul Bacau, aceste contracte au fost inscrise in registrul de arenda de catre secretarul primariei.
Intocmirea in fals de catre inculpatul E. G.-P. a contractelor de arendare a terenurilor si inscrierea acestor contracte in registrele de arenda ale comunelor T. si P., judetul Bacau, au determinat organele abilitate din cadrul celor doua primarii sa intocmeasca si sa elibereze, la solicitare, un numar de opt adeverinte (sase la nivelul comunei T. si doua la nivelul comunei P., judetul Bacau), prin care se atesta in mod nereal ca 6 (sase) persoane, respectiv „arendasii", ar detine si ar lucra in regim de arenda importante suprafete de terenuri, adeverinte care au fost folosite la intocmirea documentatiei necesara accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD.
La data de 24.02.2005, inculpatul B. B. a depus cererea de finantare, inregistrata la seria si nr. pentru Proiectul,,Dotarea cu tractor si masini agricole a fermei din satul P., comuna T., judetul Bacau". Documentatia anexata cererii cuprinde si adeverinta nr…. din 18.02.2005, intocmita si emisa de catre Primaria Comunei T., judetul Bacau, prin care se atesta in mod nereal ca „B. B. este inscris in registrul agricol al comunei T., satul P., judetul Bacau, la fila nr., volumul 13 cu suprafata de 22,22 ha teren arendat, conform tabelului anexat", fiind inscrisi ca si proprietari de terenuri numitii M. D., C. G., B. E., F. E., M. M., F. C. si B. N. Adeverinta este semnata de catre primarul comunei – C. D., secretarul primariei – G. P. si agent agricol – M. E.
Proprietarii de teren mentionati mai sus fiind audiati in cauza, au declarat ca nu au arendat aceste terenuri niciodata si nici nu au semnat nimic.
Mai mult, in ceea ce priveste contractele de arendare pentru F. E. si B. N., aceste persoane erau decedate din anul 2003, respectiv 2004, iar martora F. E. L. a declarat ca terenul mostenit de la mama sa nu a fost arendat, el fiind lucrat de catre ea, impreuna cu fratele. Aceasta situatie a fost declarata si de catre numitul B. G., fiul lui B. N.
Fiind audiat in legatura cu aceasta situatie, inculpatul B. B. a declarat ca, intr-adevar, s-a folosit de documente false in vederea accesarii fondurilor nerambursabile SAPARD, respectiv de cele 7 contracte de arendare si de adeverinta eliberata in conditiile mai sus aratate de catre Primaria Comunei T., judetul Bacau. Acesta a precizat ca a cunoscut din capul locului ca documentele folosite de el au fost intocmite in fals.
Cat priveste pe numita D. E., aceasta a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nr.., la data de 13.01.2005, cererea de finantare nr. pentru proiectul „Dotarea fermei cu tractor si masini agricole in satul P., comuna T., judetul Bacau". La documentatia anexata cererii, aceasta a de
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Falsificari (infractiuni de)
Plangere 278 Cpp. Trimitere la Parchet - Decizie nr. DP158/R/2008 din data de 31.03.2009SESIZAREA INSTANTEI. OBLIGATIVITATEA PRONUNTARII ASUPRA TUTUROR ASPECTELOR DE FAPT SI DE DREPT ALE CAUZEI - Decizie nr. 43/A din data de 20.01.2004
FALS INFORMATIC - Sentinta penala nr. 31 din data de 18.03.2015
Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos - Sentinta penala nr. 129 din data de 21.07.2014
Fals intelectual - Sentinta penala nr. 103 din data de 21.05.2014
Restituirea cauzei la procuror pentru nulitatea actelor efectuate de un organ necompetent. Modificarea solutiei in recurs. - Decizie nr. 155 din data de 26.04.2010
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale - Decizie nr. 124 din data de 12.04.2010
Falsul in declaratii [ art 292 c.p. ] Probarea laturii subiective – intentiei directe - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Infractiuni de fals, uz de fals, inselaciune. Schimbarea gresita a incadrarii juridice - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Infractiuni de fals. Obiect. - Decizie nr. 62 din data de 19.03.2010
Fals in declaratii. Probe. - Decizie nr. 57 din data de 15.03.2010
Plangere contra solutiei procurorului - Decizie nr. 114 din data de 18.05.2009
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
Apartenentala un grup infractional structurat, constituit in vederea savarsirii de infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice prev. si ped. de art. 8 din L. nr. 39/2003 rap la art. 2 lit. b pct. 18 din L. 39/2003; Complicita... - Sentinta penala nr. 307/S din data de 04.11.2011
Detinere in vederea punerii in circulatie a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 si efectuare de operatiuni de retragere de numerar folosind instrumente de plata electronica fara consimtamantul titularulu... - Sentinta penala nr. 610/S din data de 10.12.2009
Fals in inscrisuri oficiale. Inlaturarea probei stiintifice a expertizei grafoscopice - Decizie nr. 735 din data de 11.12.2006
Fals in inscrisuri si uz de fals - Sentinta penala nr. 592 din data de 16.03.2010
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011