plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata prevazuta de art. 2781 C.p.p..

R O M A N I A

JUDECATORIA PITESTI
SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA Nr. 1619/2013
Sedinta publica de la 21 Martie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE G.A.
Grefier E.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,
Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti, fiind reprezentat prin procuror N.M.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petenta Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si pe intimat L.R.I., avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata prevazuta de art. 2781 C.p.p..
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita, fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 07.03.2013, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta penala.

INSTANTA

La data de 08.01.2013 a fost inregistrata la Judecatoria Pitesti plangerea formulata de petenta Agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit impotriva solutiei dispuse de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti in dosarul nr. 96/P/2010, dupa ce a formulat o atare plangere in conditiile art. 275 si urmatoarele C.p.p., ce a fost solutionata de catre procurorul ierarhic superior.
In motivarea plangerii petenta arata ca solutia de neincepere a urmaririi penale este netemeinica si nelegala deoarece probele administrate ofera indicii de frauda in derularea proiectului C.1. 10202530300060 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitesti, judetul Arges", beneficiar fiind SC INDCARF SA, proiect finantat prin Programul SAPARD, in care contributia financiara a Comunitatii Europene a fost in cuantum de 6.872.980,73 lei (50% din valoarea eligibila a proiectului). Se apreciaza ca persoanele implicate in derularea proiectului susmentionat se fac raspunzatoare de savarsirea infractiunii prevazute de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000 datorita modului in care a fost declarata castigatoare oferta firmei germane SCHROTER, in valoare de 495.000 Euro, existand suspiciunea ca aceasta oferta, precum si facturile subsecvente au fost artificial crescute, implicand si operatiunea de "kick-back payment", facute de reprezentantii SC INDCARF SA.
Se solicita reanalizarea faptelor de natura penala, desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului in vederea refacerii urmaririi penale.
Din oficiu instanta a dispus atasarea dosarului de urmarire penala nr. 96/P/2010 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti si citarea intimatului L.R.I.
In aparare, intimatul Lazar Radu Ioan a solicitat proba cu inscrisuri, admisibila in conditiile art. 2781 al. 7 C.p.p., depunand: copia notificarii nr. 1277/19.01.2011 emisa de Agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit catre SC INDCARF SA, copia procesului verbal de constatare nr. 850/14.01.2011 si decizia nr. 22001/22.09.2011 emise de aceeasi institutie si copia sentintei civile nr. 6483/14.11.2012 a Curtii de Apel Bucuresti.
Din analiza dosarului de urmarire penala nr. 96/P/2010 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti instanta constata ca la aceasta unitate de parchet a fost inregistrata la data de 08.07.2010 sesizarea O.L.A.F. nr. D/ 005529 din 30.06.2010 privind suspiciunea de frauda in legatura cu proiectul SAPARD C1.102025303000060 din 27.07.2006 al carui beneficiar este S.C. INDCARF S.A. Pitesti, in vederea efectuarii de cercetari fata de reprezentantii legali ai operatorului economic sub aspectul infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000. In cuprinsul sesizarii  se arata ca, in august 2008, O.L.A.F. a deschis o investigatie formala cu privire la presupusele nereguli ce implicau fondurile SAPARD platite pentru modernizarea industriei de procesare a carnii in Romania. Astfel, Departamentului Vamal de Cercetare din Germania - ZKA - i s-a solicitat sa verifice autenticitatea ofertelor furnizate de numeroase societati germane si depuse de anumite societati romanesti in sprijinul cererilor pentru fonduri SAPARD in Romania. Astfel, in scrisoarea din 10.02.2010 pe care ZKA a inaintat-o O.L.A.F. sunt furnizate rezultatele verificarii autenticitatii ofertei nr. 9509726/6 din 14.06.2006,  pentru valoarea de 580.618 euro, oferta facuta de societatea germana VEMAG ANLAGENBAU Gmb H catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti, in baza careia societatea din Romania a solicitat fonduri SAPARD. S-a constatat ca oferta emisa de VEMAG era pentru suma de 420.000 euro si nu pentru suma de 580.618 euro, existand astfel suspiciunea ca oferta si factura au fost falsificate. Ulterior, si societatea germana SCHROTER TECHNOLOGY Gmb H & CO. KG a emis o oferta catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti, in valoare de 495.000 euro, oferta castigatoare, in sensul ca firmei SCHROTER i s-a acordat contractul pentru furnizarea de echipamente. Uniunea Europeana a subventionat cumpararea instalatiei de catre S.C. INDCARF S.A., la 14.06.2006, in cadrul proiectului SAPARD. Avand in vedere ca adevarata oferta de la VEMAG era in suma de 420.000 euro si nu de 580.618 euro, exista suspiciunea ca SCHROTER a prezentat o oferta si factura cu un pret majorat pentru ca S.C. INDCARF S.A. sa obtina subventii prin programul SAPARD iar oferta comparativa a VEMAG a fost ridicata la 580.618 euro, tocmai pentru a asigura  reusita ofertei SCHROTER.
Prin rezolutia din 18.10.2012 Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti a dispus neinceperea urmaririi penale fata de faptuitorul Lazar Radu Ioan, cercetat sub aspectul infractiunii de "Folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca faptele au produs consecinte deosebit de grave", prevazuta si pedepsita de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, intrucat fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
In considerentele rezolutiei se retin urmatoarele:
La data de 31.03.2006, SC INDCARF S.A. a depus cererea de finantare la CRPDRP 3 Targoviste pentru proiectul C.1. 10202530300060 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitesti, judetul Arges", beneficiar fiind SC INDCARF S.A., proiect finantat prin Programul SAPARD, masura 1.1.
Prin proiect s-a propus cresterea productiei de preparate din carne prin achizitionarea de utilaje performante din tarile Uniunii Europene.
Prin cererea de finantare au fost desemnati:  - responsabil legal de proiect L.R.I., director comercial; - responsabil tehnic de proiect - N.V., responsabil investitii.
Intre beneficiara S.C. INDCARF S.A. Pitesti si A.P.D.R.P. (fostul SAPARD) in calitate de autoritate contractanta, s-a incheiat Contractul Cadru nr. C.1. 124170100028 din 27.07.2006 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala, SAPARD - Romania (Contract de finantare).
Obiectul contractului l-a constituit acordarea finantarii nerambursabile de catre autoritatea contractanta A.P.D.R.P. pentru punerea in aplicare a proiectului intitulat "Modernizare unitate procesare carne, Pitesti, judetul Arges".
Valoarea totala eligibila a proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este de 14.237.600 lei RON, autoritatea contractanta angajandu-se sa acorde o finantare nerambursabila de maxim 7.002.933 lei RON, echivalenta cu 50 % din valoarea totala eligibila a proiectului (75 % din fonduri europene si 25 %  fonduri alocate de la bugetul de stat).
In temeiul contractului, beneficiarei S.C. INDCARF S.A. i-a fost achitata suma de 6.872,980,73 lei RON.
In anexa IV la contractul de finantare intitulata "Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor" sunt prevazute conditiile in care se acorda cofinantarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD pentru contractele de achizitii lucrari, bunuri si servicii.
Astfel, costurile aferente acestor contracte de achizitii sunt declarate eligibile  si finantate de autoritatea contractanta numai daca beneficiarii privati au primit oferte conforme de la cel putin 3 furnizori in cazul in care acestea depasesc echivalentul in lei a 10.000 euro.
Conform instructiunilor, ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund in cea mai mare parte cerintelor din cererile de oferta si sunt transmise de entitati economice reale, verificabile de catre expertii evaluatori.
Pentru derularea proiectului de catre beneficiara, a fost necesara achizitionarea de echipamente pentru prelucrarea carnii, a caror valoare depasea suma de 10.000 euro.
Pentru achizitia de bunuri (statia de afumare-maturare) organizata de SC INDCARF S.A. , comisia de evaluare, constituita prin decizia nr.203/19.06.2006 emisa de directorul general B.A., a avut urmatoarea componenta:
1) B.A. - director general;
2) L.R.I - director comercial, responsabil legal;
3) N.V. - inginer investitii, responsabil tehnic;
4) A.A. - inginer energetic;
5) D.V. - inginer tehnolog.
SC INDCARF S.A. a adresat cererile de oferta urmatoarelor societati:
- nr.186/13.06.2006 catre SCHROTER TECHNOLOGIE GMBH & CO.KG;
- nr.184/13.06.2006 catre VEMAG ANLAGENBAU GMBH;
- nr.185/13.06.2006 catre LASKA LADEN.
SC INDCARF S.A. a primit oferte de pret de la urmatoarele societati:
 - de la SCHROTER oferta nr.130 - 0606 din 14.06.2006 in valoare totala de 495.000 euro;
- de la VEMAG oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare totala de 580.618 euro;
- de la LASKA LADEN oferta nr.5182 din 23.06.2006 in valoare totala de 492.120 euro.
In urma analizarii ofertelor primite de la firmele LASKA, VEMAG si SCHROTER a fost aleasa oferta firmei SCHROTER , in suma de 495.000 euro, conform procesului verbal de adjudecare a ofertei castigatoare din 6.07.2006.
Apoi, a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare nr.130-0606 din 4.08.2006 (numar beneficiar 289/7.08.2006) intre vanzatorul SCHROTER Germania si cumparatorul SC INDCARF S.A., in valoare de 495.000 euro, avand ca obiect furnizarea, montajul si punerea in functiune a unor echipamente pentru prelucrarea carnii.
SC INDCARF S.A. a depus la APDRP dosarul de achizitie bunuri iar autoritatea contractanta a emis Fisa de verificare a contractelor de achizitii nr.273/8.08.2006 conform careia s-a avizat contractul de furnizare nr.130-0606 din 4.08.2006.
a) Prin nota de informare  nr. 009492 din 07.10.2010, inregistrata la autoritatea contractanta A.P.D.R.P., O.L.A.F. a comunicat ca ZKA a efectuat investigatii cu privire la autenticitatea ofertei nr. 9509726/6 din 14.06.2006, in valoare de 580.618 euro, emisa de VEMAG si care a fost depusa de S.C. INDCARF S.A. si folosita in sprijinul aplicatiei SAPARD.
Reprezentantii companiei germane au prezentat versiunea lor de oferta in valoare de 420.000 euro si nu de  580.618 euro, ceea ce conduce la presupunerea ca oferta de 580.618 euro este "modificata si manipulata".
Conform notei de informare exista si suspiciunea ca oferta castigatoare, apartinand companiei germane SCHROTER , in valoare  de 495.000 euro, precum si facturile au fost artificial crescute, implicand si "Kick - back payment" facute catre S.C. INDCARF S.A.
Ca urmare  a acestor constatari, Parchetul din Bielfeld - Germania desfasoara proceduri judiciare impotriva companiei SCHROTER. O.L.A.F. considera ca beneficiara S.C. INDCARF S.A. a cunoscut ca procedura de achizitie a fost manipulata si ca furnizarea de echipament de catre SCHROTER a implicat preturi si facturi marite artificial si ca urmare, a solicitat A.P.D.R.P. rezilierea contractului si recuperarea integrala a sumelor platite in cadrul proiectului.
b) Prin procesul-verbal de constatare  nr. 580 din 14.01.2011 intocmit de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., s-a constituit in sarcina S.C. INDCARF S.A. un debit in valoare de 6.872.980,73 lei RON, valoarea integrala a cheltuielilor decontate beneficiarului, reprezentand 50 % din valoarea  totala eligibila a proiectului.
S-a apreciat ca beneficiarul este direct raspunzator de cunoasterea conditiilor de acordare a finantarii SAPARD, de solicitare a finantarii si de implementare a proiectului, incluzand si modul de desfasurare a procedurilor de achizitie. El trebuie sa se asigure ca toate documentele utilizate in cadrul implementarii proiectului sunt autentice, legale si complete, in concordanta cu conditiile de accesare a Programului SAPARD.
Intrucat O.L.A.F a considerat ca oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006, in valoare de 580.618 euro ar fi fost falsificata, fapta apreciata ca intentionata si prin care s-ar fi incercat fraudarea  bugetului comunitatii europene, se considera ca beneficiarul nu a prezentat 3 oferte conforme pentru echipamentele ce au facut obiectul selectiei de oferte, fiind create in mod artificial conditiile necesare pentru obtinerea finantarii SAPARD.
De asemenea, pe baza procesului verbal de constatare nr. 580 din 14.01.2011, M.A.D.R. - A.P.D.R.P. a emis Notificarea nr. 1277/19.01.2011 privind constituirea debitului in valoare de 6.872.980,73 lei.
c) S.C. INDCARF S.A. Pitesti a achitat suma de 6.872.980,73 lei in contul A.P.D.R.P., prejudiciul in cuantum de 864.923,40 lei fiind integral recuperat.
d) Prin decizia nr. 4012/22.02.2011  emisa de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., a fost admisa in parte contestatia formulata de S.C. INDCARF S.A. Pitesti impotriva procesului verbal de constatare si a notificarii, in sensul ca debitul se reduce la suma afectata de neregula pentru achizitia instalatiei de afumare la rece si a instalatiei de maturare la care a fost declarata castigatoare firma SCHROTER, si anume  864.923,40 lei.
e) S.C. INDCARF S.A. Pitesti a formulat actiune civila in contradictoriu cu A.P.D.R.P., avand ca obiect anularea procesului verbal de constatare nr. 580 din 14.01.2011 si a notificarii nr. 1277/19.01.2011 emise de M.A.D.R. - A.P.D.R.P., precum si obligarea paratei la restituirea sumei de 6.872.980,73 lei achitata de societate. Cauza este inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti sub nr. 2323/2/2012, cu termen de judecata la data de 16.10.2012 si respectiv nr. 5029/2/2012, cu termen de judecata la data de 31.10.2012.
f) Prin nota de control nr. 7/332/2011 din 26.03.2012 emisa de D.L.A.F. privind derularea proiectului C.1. 10202530300060/27.07.2006 - "Modernizare unitate procesare carne, Pitesti, judetul Arges" s-au facut constatari referitoare la: reglementarile aplicabile proiectului, cererea de finantare, contractul de finantare, achizitia de echipamente, procedura de achizitie, obligatiile beneficiarului, masurile luate de A.P.D.R.P., concluzii, proceduri incalcate si propuneri.
D.L.A.F. apreciaza ca, fapta numitului L.R.I de a prezenta Autoritatii Contractante dosarul de achizitie de bunuri continand documente ce prezinta indicii de fals (oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, in valoare de 580.618 euro, inregistrata la S.C. INDCARF S.A. Pitesti cu nr. 229/27.06.2006) in vederea indeplinirii conditiei existentei celor 3 oferte, ce a avut ca rezultat avizarea achizitiei de catre A.P.D.R.P.,  incheierea contractului de finantare, aprobarea transelor de plata si obtinerea sumei de 864.923,40 RON (din care un procent de 75% contributia Uniunii Europene si 25 % cofinantare nationala) poate intruni elementele constitutive ale infractiunii prevazute si pedepsite de art. 181  alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000.
In capitolul denumit "Concluzii" se fac urmatoarele constatari:
 Referitor la oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006 inregistrata la S.C. INDCARF S.A.  cu nr. 229 din 27.06.2006, in valoare de 580.618 euro:
- exemplarul original al ofertei nu a fost identificat;
- conform Avizului de specialitate nr. 313 din 02.05.2011 intocmit de expertul criminalist autorizat R.C. "oferta reprezinta o copie obtinuta prin scanare. Astfel nu se poate stabili daca nr. 229, scris de mana pe oferta, a fost aplicat, cu ocazia inregistrarii pe un document ce fusese deja fotoscanat sau pe un document original";
- nu a fost identificat exemplarul ofertei VEMAG pe care numarul de inregistrare 229 al S.C. INDCARF S.A. sa figureze scris de mana sau original;
- oferta nu este mentionata de VEMAG pe lista ofertelor  emise catre S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L. sau transmisa prin e-mail de VEMAG catre S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti;
- SORIN KORODI, administratorul S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. a aratat ca nu stie daca pretul de 580.618 euro a fost al unei oferte intermediare dar a existat o varianta de oferta adresata S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L. in jurul acestei sume.
Referitor la oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro:
- aceasta oferta a fost prezentata de VEMAG la controlul efectuat de ZKA;
- S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. ,reprezentant VEMAG, a aratat ca a primit de la VEMAG oferta in valoare de 420.000 euro adresata S.C. INDCARF S.A., fara sa-si aminteasca modalitatea  de primire;
- conform listei ofertelor pe care VEMAG le-a trimis catre S.C. INDCARF S.A. sau S.C. TC AFFAIRES S.R.L., au existat 10 oferte din care doar 2 emise catre S.C. INDCARF S.A. (nr. 9509726/6 din 14.06.2006 si nr. 9509726/6 din 22.05.2006), ambele in valoare de 420.000 euro, precum si oferta nr. 9509726/5 din 17.05.2006, trimisa S.C. TC AFFAIRES SRL, in valoare de 580.618 euro;
- ulterior, S.C. DARIMEX TECHNO S.R.L. a primit de la VEMAG 6 oferte nesemnate si nestampilate, intre care nu se regaseste oferta VEMAG nr. 9509726/6 din 14.06.2006, inregistrata la S.C. INDCARF S.A. cu nr. 229/27.06.2006, in valoare  de 580.618 euro;
- responsabilul legal si membrii comisiei de evaluare au aratat, la momentul evaluarii, ca nu au avut cunostinta de oferta VEMAG in valoare de 420.000 euro, de care au aflat cu ocazia comunicarii procesului verbal de catre A.P.D.R.P.
Referitor la aspectele privind achizitia:
S.C. INDCARF S.A. nu a putut face dovada modalitatii prin care au fost transmise cererile de oferta pentru achizitia de bunuri si nici a modalitatii prin care au fost primite ofertele de la societatile participante. Prin adresa nr.322/30.01.2012, S.C. INDCARF S.A. a comunicat DLAF faptul ca solicitarea si transmiterea fizica a ofertelor se facea direct de catre, respectiv catre SC TC AFFAIRES S.R.L. (actualmente SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L.).
SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L. nu mai detine ofertele emise de diversi furnizori (VEMAG, SCHROTER) pentru SC TC AFFAIRES S.R.L. si care nu au fost utilizate in procedurile SAPARD, iar ofertele castigatoare/necastigatoare au fost predate dupa finalizarea procedurii de achizitie, in anul 2006, catre S.C. INDCARF S.A. intrucat acestea urmau sa fie arhivate, fara a se intocmi un document de predare primire in acest sens.
S.C. INDCARF S.A. a optat pentru stabilirea unui criteriu de selectie mixt care sa aiba in vedere atat performanta tehnica a utilajului cat si capacitatea financiara, precizand ca "oferta SCHROTER ar fi putut fi declarata castigatoare indiferent de pretul oferit de VEMAG, chiar si conditiile in care VEMAG ar fi oferit cel mai bun pret".
Deoarece originalul ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 inregistrata la S.C. INDCARF S.A.  cu nr.229 din 27.06.2006, in valoare de 580.618 euro, depusa in dosarul de achizitie nu a fost regasit la APDRP, S.C. INDCARF S.A., SC CAROLI FOODS GROUP S.R.L., SC DARIMEX TECHNO S.R.L., nu s-a putut identifica autorul ofertei care prezinta indicii de fals.
Constatarile OLAF s-au intemeiat pe verificari incomplete efectuate de Biroul German Vamal de Investigatii (ZKA) si nu au fost insotite de niciun alt document in afara de varianta de oferta in valoare de 420.000 euro. Totodata nu a fost contactat beneficiarul din Romania pentru clarificarea situatiei derularii procedurii de achizitie.
Nu a fost identificata la societatea germana o dovada a transmiterii catre S.C. INDCARF S.A. a ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro.
O oferta din cele sase (nesemnate si nestampilate), respectiv oferta nr. nr.9509726/6 din 22.05.2006 in valoare de 420.000 euro, apare intocmita de VEMAG ca urmare a cererilor de oferta nr.184/13.06.2006 si nr.185/13.06.2006, fapt ce poate afecta acuratetea datelor si informatiilor furnizate de societatea germana privind oferta sa.
g) Declaratiile faptuitorului si ale persoanelor audiate in cauza:
Faptuitorul L.R.I, fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 18.09.2012, a declarat ca nu recunoaste savarsirea infractiunii pentru care s-au efectuat cercetari in prezentul dosar. In perioada derularii proiectului "Modernizare unitate procesare carne, Pitesti, judetul Arges" avea calitatea de director comercial al S.C. INDCARF S.A. A fost desemnat  responsabil legal de proiect avand atributii de reprezentare a societatii in relatia cu SAPARD. Organizarea si derularea achizitiilor pentru intregul proiect precum si identificarea societatilor ofertante, a fost asigurata de SC TC AFFAIRES S.R.L. condusa de B.G.. Nu a fost implicat in organizarea si derularea procedurii de achizitie si nu a purtat discutii cu niciun reprezentant al societatilor germane. A  facut parte din comisia de evaluare impreuna cu A.B., V.N., A.A., V.D.. In cadrul dosarului de achizitie, ofertele prezentate comisiei de evaluare au fost urmatoarele: VEMAG la valoarea de cca. 580.000 euro, SCHROTER la valoarea de 495.000 euro si LASKA LADEN la valoarea de cca. 492.000 euro. Oferta declarata castigatoare a fost cea inaintata de SCHROTER. In urma evaluarii ofertelor si desemnarii societatii castigatoare, a fost incheiat cu aceasta contractul de vanzare cumparare avand ca obiect livrarea de echipament pentru prelucrarea carnii. Anterior incheierii contractului, intregul dosar de achizitii a fost verificat si aprobat de SAPARD. A semnat cererile de oferta nr.186/13.06.2006 catre SCHROTER si nr.184/13.06.2006 catre VEMAG, redactate in limba romana, dar nu cunoaste modalitatea in care ele au fost transmise. A primit personal, dupa finalizarea intregului proiect SAPARD, ofertele nr.130106.06/14.06.2006, in valoare de 495.000 euro, de la SCHROTER si nr.9509726/6/14.06.2006, in valoare de 580.618 euro, de la SC VEMAG. A apreciat ca ofertele sunt documente originale, fiind inscrisuri color, cu antetul firmei emitente, semnate si stampilate. Nu-si aminteste in ce limba erau redactate si nu cunoaste cum s-a facut traducerea acestora. SC TC AFFAIRES S.R.L.  a adus la cunostinta ofertantilor castigatori sau necastigatori rezultatul procedurilor de achizitie si atribuirea contractului. Personal a vizualizat oferta nr.9509726/6/14.06.2006 a SC VEMAG transmisa catre S.C. INDCARF S.A., al carei pret era de 580.618 euro. Abia in anul 2011 a aflat ca VEMAG sustine varianta potrivit careia ar fi transmis catre S.C. INDCARF S.A. si SC TC AFFAIRES S.R.L.  mai multe oferte cu acelasi numar de inregistrare. Nu a vazut niciodata o eventuala oferta de la VEMAG in suma de 420.000 euro si nu cunoaste nimic in legatura cu aceasta oferta. Nu a redactat, semnat, stampilat, modificat sau transmis vreo oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie. Nu cunoaste sa fi existat vreo intelegere anterioara intre reprezentantii firmelor germane. Personal a predat la SAPARD copiile certificate ale ofertelor primite si pe care reprezentantii SAPARD le-au verificat prin comparatie cu originalele. Nu detine documente care sa ateste modalitatea de transmitere a cererilor de oferta si de primire a ofertelor, intrucat de aceste documente s-a ocupat SC TC AFFAIRES S.R.L. 
Numitul K.M.S., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 18.09.2012, a declarat ca din anul 2001 si pana in prezent detine functia de director general al SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti avand ca obiect principal de activitate vanzare, intermediere, montaj, service echipamente pentru industria alimentara. In perioada de referinta a avut un parteneriat cu SC VEMAG ANLAGEBAU din Germania in cadrul caruia efectua, pentru aceasta societate, activitati de comercializare constand in primirea si transmiterea de oferte cu diversi beneficiari pentru service, montaj, punere in functiune si alte lucrari. In cadrul proiectului SAPARD, implicarea SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti s-a materializat prin activitatile comerciale mentionate, mai putin service si montaj. La SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti a fost transmisa, prin fax sau e-mail, oferta SC VEMAG ANLAGEBAU cu nr.9509726/6 din 14.06.2006 pentru instalatie afumare, maturare depusa in cadrul procedurilor de achizitie organizate de SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges. Oferta in original a fost transmisa de catre SC VEMAG ANLAGEBAU direct beneficiarului SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges. Modalitatea de transmitere a ofertei catre SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges s-a facut in mod direct, in original, de catre SC VEMAG ANLAGEBAU si de SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, in copie, dar nu poate prezenta documente care sa ateste primirea ofertei de la SC VEMAG ANLAGEBAU. Este posibil ca oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 sa fi fost tradusa de catre SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, insa nu poate face aprecieri concrete, in conditiile in care au fost cca. 6-7 variante de oferte, intre care cea de 420.000 euro, precum si cea de 580.618 euro. Variantele de pret ale ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 au fost corespunzatoare etapelor de negociere purtate intre reprezentantul SC VEMAG ANLAGEBAU (S.J., fost director de vanzari zonal, in prezent decedat) si SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, pe de o parte, si reprezentantul grupului CAROLI din care facea parte si SC INDCARF S.A. Pitesti, respectiv domnul D.O. si alte persoane responsabile din cadrul acestui grup de firme. In cadrul etapelor de negociere ofertele initiale au fost adresate firmei TC AFAIRES. Probabil ca pretul de 580.618 euro a fost pretul unei oferte intermediare apartinand SC VEMAG ANLAGEBAU. Nu cunoaste daca oferta de pret in suma de aproximativ 500.000 euro a fost adresata TC AFFAIRES sau SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges. Nu a existat nicio intelegere anterioara desfasurarii procedurii de achizitie intre SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti si SC VEMAG ANLAGEBAU, pe de o parte si reprezentantii SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges, pe de alta parte sau cu firma SCHROTER (castigatoarea achizitiei), in vederea achizitionarii instalatiei de maturare-afumare sau in vederea stabilirii pretului ofertei si intre SC VEMAG ANLAGEBAU si SCHROTER nu exista legatura, nu au existat relatii comerciale intre acestea, fiind firme concurente in domeniu. Nu isi aminteste daca solicitarea ofertei de catre SC INDCARF S.A. Pitesti a fost transmisa firmei SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti sau direct furnizorului SC VEMAG ANLAGEBAU. Referitor la oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro, document pe care se afla executata mentiunea "SCHROTER 08/08/2006", pe prima pagina, nu cunoaste cine a facut aceasta mentiune si in ce imprejurari sau ce reprezinta. Oferta nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro, a fost probabil una din variantele de oferta din cele 6-7 variante de oferta transmise de SC VEMAG ANLAGEBAU, insa nu cunoaste motivul existentei a doua oferte cu acelasi numar si valori de pret diferite.
Numitul G.M., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 18.09.2012, a declarat ca in anul 2006 era director tehnic la SC FLYNG DUTCHMAN INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti, firma care avea ca obiect principal de activitate importul utilajelor de prelucrare produse alimentare. A primit de la SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges, prin fax, cererea de oferta nr.186/13.06.2006, pe care a transmis-o firmei SCHROTER din Germania pentru achizitia de instalatii de afumare la rece si de postmaturare. Nici el si nici SC FLYNG DUTCHMAN INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti nu au avut nicio implicare in elaborarea ofertei SCHROTER pentru echipamentul in cauza. In legatura cu acest proiect a purtat cu firma SCHROTER  corespondenta doar in ceea ce priveste partea tehnica, pana in momentul in care corespondenta a fost purtata direct cu SC INDCARF S.A. Pitesti, judetul Arges. Personal nu a participat la nicio negociere intre SCHROTER si SC INDCARF S.A. Pitesti sau TC AFFAIRES pentru achizitionarea echipamentului si nici nu are cunostinta despre existenta vreunei intelegeri intre reprezentantii societatilor anterior mentionate si nici intre acestia si SC DARIMEX S.R.L. Otopeni. Nu cunoaste daca au existat oferte diferite de pret inaintate de  VEMAG in cadrul procedurii de achizitie publica.
Numitul B.A., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 24.09.2012, a declarat ca din anul 1971 si pana in anul 2009, si-a desfasurat activitatea in cadrul SC INDCARF S.A., iar din anul 1996 si pana la data pensionarii in anul 2009, a detinut functia de director general al societatii. In anul 2006, a fost presedintele Comisiei de evaluare, pentru achizitia de bunuri (instalatie de afumare/maturare) organizata de SC INDCARF S.A. Activitatea de obtinere a ofertelor a fost realizata de SC TC AFFAIRES SRL., prin inginerul B.G.. Personal nu a purtat nici o discutie preliminara cu vreun reprezentant al firmelor ofertante, SCHROTER, VEMAG si LASKA LADEN. Evaluarea ofertelor depuse de societatile participante a avut loc la sediul SC INDCARF S.A., iar in final a fost declarata castigatoare oferta SCHROTER, ca fiind cea mai avantajoasa. Toate ofertele pareau a fi originale. Nu retine in ce limba erau redactate ofertele originale, insa acestea erau traduse in limba romana. Nu-si aminteste care era valoarea ofertei firmei VEMAG si nu are cunostinta de alte oferte ale aceste societati. Nu cunoaste daca a existat o intelegere anterioara intre reprezentantii firmelor implicate in procedura de achizitii cu privire la stabilirea pretului ofertei.
Numitul V.N., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 24.09.2012, a declarat ca, in perioada 2002 - 2007, a detinut functia de inginer zootehnist, sef al Complexului de Porcine Bradu, apartinand SC INDCARF S.A. In anul 2006, a facut parte din Comisia de evaluare pentru achizitia de bunuri organizata de SC INDCARF S.A., analizand oferta din punct de vedere tehnic pentru a stabili necesitatea achizitionarii unor astfel de utilaje. Identificarea societatilor ofertante s-a realizat de catre SC TC AFFAIRES S.R.L. Personal a intocmit cererile de oferta catre firmele SCHROTER, VEMAG si LASKA, datele respective fiindu-i comunicate de B.G., inginer in cadrul SC TC AFFAIRES S.R.L.  A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. si, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Documentele in cauza pareau a fi originale, nu aveau stersaturi, modificari, fiind formulare color. Ofertele erau redactate in limba engleza sau germana si traduse in limba romana. Nu-si  aminteste care au fost valorile ofertelor celor trei firme germane si nu cunoaste daca au existat mai multe oferte din partea firmei VEMAG. Nu cunoaste despre existenta vreunor intelegeri anterioare intre reprezentantii firmelor implicate in procedura de achizitii cu privire la stabilirea pretului ofertei.
Numitul A.A., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 24.09.2012, a declarat ca din anul 2005 si pana in prezent, si-a desfasurat activitatea in functia de inginer energetic in cadrul SC TC AFFAIRES SRL. In anul 2006, a facut parte din Comisia de evaluare pentru achizitia de bunuri organizata de SC INDCARF S.A., analizand oferta din punct de vedere energetic  pentru a stabili compatibilitatea cu reteaua de utilitati a societatii.  Identificarea societatilor ofertante s-a realizat de catre SC TC AFFAIRES S.R.L. A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. si, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Nu cunoaste modalitatea de transmitere a cererilor de oferta catre firmele SCHROTER si VEMAG si nici modalitatea de transmitere a ofertelor catre S.C. INDCARF S.A. Documentele pareau a fi originale, nu aveau stersaturi, modificari, fiind formulare color. Ofertele erau redactate in limba engleza. Pretul ofertei VEMAG a fost de 580.618 euro, fiind singura oferta de care a avut  cunostinta. Nu cunoaste despre existenta vreunor intelegeri anterioare intre reprezentantii firmelor implicate in procedura de achizitii cu privire la stabilirea pretului ofertei.
Numitul D.V., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 24.09.2012, a declarat ca, in perioada 2004 - 2007 a lucrat ca inginer tehnolog in cadrul Compartimentului Productie al SC TC AFFAIRES SRL, ulterior fiind manager  productie la SC INDCARF S.A. pana in anul 2008 si revenind apoi la SC TC AFFAIRES SRL, in functia de manager productie. In anul 2006, a facut parte din Comisia de evaluare pentru achizitia de bunuri organizata de SC INDCARF S.A. Implicarea sa in organizarea si derularea achizitiei a constat in aceea ca a lucrat cu instalatia VEMAG, existenta in cadrul  SC CAROLI FOODS SRL, timp de 2 ani. A fost si a vazut in Germania instalatiile SCHROTER, modul de functionare al acestora si produsele obtinute cu aceste instalatii, apoi a intocmit un raport comparativ intre cele doua tipuri de instalatii. Identificarea societatilor ofertante s-a realizat de catre SC TC AFFAIRES S.R.L., Numitul intrand in contact cu un reprezentant al firmei SCHROTER, cu ocazia deplasarii sale in Germania. A participat la evaluarea ofertelor, activitate care s-a derulat la sediul SC INDCARF S.A. si, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, a semnat procesul verbal de adjudecare. Nu cunoaste modalitatea de transmitere a cererilor de oferta catre firmele SCHROTER si VEMAG si nici modalitatea de transmitere a ofertelor catre S.C. INDCARF S.A. Documentele pareau a fi originale, nu aveau stersaturi, modificari, fiind formulare color. Ofertele erau redactate in limba engleza. Pretul ofertei VEMAG a fost de 580.618 euro, fiind singura oferta de care a luat cunostinta. Nu cunoaste despre existenta vreunor intelegeri anterioare intre reprezentantii firmelor implicate in procedura de achizitii cu privire la stabilirea pretului ofertei.
Numitul D.E.O, fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 20.09.2012, a declarat ca, din anul 2000 a detinut functia de director executiv la SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, aceasta societate schimbandu-si denumirea in SC CAROLI FOODS GROUP. SC INDCARF S.A. este o societate comerciala separata care avea relatii comerciale in cadrul grupului de firme CAROLI. Referitor la proiect, persoanele din cadrul  SC TC AFFAIRES SRL Pitesti au fost implicate in organizarea si derularea achizitiei pentru instalatie maturare afumare,  responsabilii fiind seful de departament B.G. si P.C.. In cadrul proiectului a participat la negocieri privind echipamentele, negocierile fiind facute cu reprezentantii SC DARIMEX SRL Otopeni (firma care reprezenta firma VEMAG din Germania), SC FLYING DUTCHMAN Bucuresti (firma care reprezenta firma SCHROTER  din  Germania ) si o alta firma care era reprezentanta firmei LASKA LADEN din Austria. Implicarea sa, ca si director al SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, in organizarea si derularea procedurii de achizitie in cadrul proiectului, a constat in consultanta in probleme de achizitii echipamente tehnologice. Implicarea reprezentantilor SC TC AFFAIRES SRL Pitesti in cadrul proiectului a fost de consultanta si negociere pe baza dosarelor de oferta facute de Departamentul de Investitii, care a si identificat societatile ofertante impreuna cu Departamentul Tehnic, pe baza informatiilor de pe piata si din baza de date a societatii. Evaluarea ofertelor s-a facut de catre echipa constituita prin decizie la nivelul SC INDCARF S.A. Pitesti, conform procedurilor SAPARD. Nu cunoaste in ce imprejurari au fost transmise cererile de oferta catre SCHROTER si  VEMAG, fiind probabil transmise de catre reprezentantii Compartimentului de Investitii. Personal nu a vazut efectiv ofertele care au fost puse la dosarul de achizitie, luand la cunostinta despre acestea in momentul in care s-a solicitat de catre SC INDCARF S.A. in cadrul anchetei administrative efectuate, lista cu toate ofertele transmise de catre cele doua firme. Nu cunoaste in ce limba au fost redactate ofertele in cauza sau cine a efectuat traducerea. De aducerea la cunostinta ofertantilor a rezultatului procedurii de achizitie si atribuirea contractului in cadrul proiectului respectiv s-au ocupat cei doi membri ai Departamentului de investitii B.G. si P.C..
Nu cunoaste care a fost pretul ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 a VEMAG, transmisa SC INDCARF S.A. si nu a cunoscut la vremea respectiva cate oferte a intocmit si transmis aceasta societate. A aflat ulterior ca au fost in jur de 9 sau 10 oferte diferite, transmise prin e-mail SC TC AFFAIRES SRL de catre VEMAG in cursul anului 2011, ocazie cu care a constatat ca lista cuprindea oferte cu preturi diferite cu aceeasi data si acelasi numar de inregistrare, care erau adresate atat SC TC AFFAIRES SRL Pitesti  cat si SC INDCARF S.A., situatie de natura sa genereze confuzii cu privire la ofertele in cauza. Din aceeasi lista cuprinzand situatia ofertelor transmise de VEMAG prin e-mail, a luat la cunostinta si de existenta unei ofertei in valoare de 420.000 euro, precum si a unei oferte  in valoare de 580.618 euro, insa nu poate da explicatii cu privire la faptul ca ambele oferte poarta acelasi numar de inregistrare si aceeasi data, respectiv nr.9509726/6 din 14.06.2006. Este posibil ca furnizorul sa fi trimis in mod eronat aceste oferte. Referitor la mentiunea "SCHROTER 08.08.2006"inscrisa pe oferta in valoare de 420.000 euro cu  nr.9509726/6 din 14.06.2006, nu cunoaste in ce imprejurari a fost efectuata. Personal nu a redactat, elaborat, semnat, stampilat, scanat, modificat, transmis vreo oferta sau parte din aceasta depusa in cadrul procedurii de achizitie pentru instalatie afumare/maturare organizata de SC INDCARF S.A., intrucat aceste activitati nu intra in atributiile sale. Nu cunoaste despre existenta vreunor intelegeri anterioare desfasurarii procedurii de achizitie intre reprezentantii SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, SC DARIMEX TECHNO SRL, VEMAG, SCHROTER sau SC FLYING DUTCHMAN SRL cu privire la conditiile achizitionarii instalatiei de maturare/afumare sau in vederea stabilirii pretului ofertelor. Implicarea efectiva a reprezentantilor SC TC AFFAIRES SRL Pitesti a constat in asigurarea logisticii necesare intocmirii dosarelor pentru proiectul in cauza prin echipa de investitii. Nu a existat un contract de prestari servicii intre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti  si SC INDCARF S.A. Intrucat in cadrul SC INDCARF S.A. nu exista personal calificat pentru derularea lucrarilor respective, documentele in care se mentioneaza echipa de investitii, tehnic si achizitii se refera, practic, la SC TC AFFAIRES SRL Pitesti. Reprezentantii SC TC AFFAIRES SRL Pitesti  nu au depus la A.P.D.R.P. ofertele primite din partea societatilor ofertante, nu au intocmit si prezentat dosare de achizitie bunuri respective, intrucat nu aveau competente si atributiuni in acest sens, astfel de sarcini revenind reprezentantului legal si celui tehnic in cadrul proiectului, respectiv L.R.I. si N.V.. Primirea si transmiterea ofertelor s-a facut prin echipa de investitii a SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, catre reprezentantii SC INDCARF S.A, care au procedat la depunerea lor, conform procedurilor SAPARD.
Numitul B.G., fiind audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti la data de 20.09.2012, a declarat ca din anul 2004 si pana in prezent detine functia de sef Departament Investitii in cadrul SC CAROLI SRL, fosta SC TC AFFAIRES SRL Pitesti. Referitor la proiectul "Modernizare unitate procesare carne Pitesti , judetul Arges", alaturi de el, persoanele implicate din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitesti  in organizarea si derularea achizitiilor pentru instalatia de maturare/afumare, au fost: V.N. (salariat al SC INDCARF S.A.), D.V. (tehnolog specialist in salamuri crud-uscate), A.A. (din Departamentul Tehnic) si T.S. (din Departamentul Cercetare Dezvoltare). Implicarea sa a constat in coordonare si sprijin in realizarea proiectului. Firma VEMAG era inregistrata in baza de date a Departamentului de Investitii fiind una dintre societatile cu care SC TC AFFAIRES SRL lucra de mai mult timp, iar legatura cu aceasta firma s-a facut prin SC DARIMEX TECHNO SRL, reprezentata de K.M.S. caruia i-a transmis cererile de oferta si o invitatie pentru stabilirea si predarea temei tehnice. Firma SCHROTER a fost indicata de Compartimentul de Cercetare Dezvoltare din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, legatura tinandu-se initial cu reprezentantul SC FLYING DUTCHMAN SRL , G.M., caruia i-a fost predata tema tehnica. Nu a facut parte din comisia de evaluare si selectie a ofertelor, activitate care s-a desfasurat la sediul SC INDCARF S.A. Cererile de oferta au fost transmise de catre Departamentul de Investitii, in limba romana. Nu-si aminteste imprejurarile in care i-au fost transmise originalele ofertelor SCHROTER si modalitatea in care a primit oferta SCHROTER cu nr.130-06.06. din 14.06.2006 in valoare totala de 495.000 euro si cea a VEMAG cu nr.9509726 din 14.06.2006, in valoare totala de 580.618 lei, intrucat in perioada respectiva se derulau foarte multe dosare de achizitie. A apreciat ca ofertele pe care le-a primit din partea celor doua societati comerciale din Germania sunt originale, intrucat purtau antet, erau formulare color, iar semnaturile pareau a fi executate in original. Ofertele transmise au fost redactate in engleza sau germana si au fost traduse in limba romana. A adus la cunostinta ofertantilor rezultatului procedurilor de achizitie si atribuirea contractului, prin telefon sau prin e-mail. Pretul ofertei  nr.9509726/6 din 14.06.2006 apartinand VEMAG, transmisa catre SC INDCARF S.A. a fost in jurul valorii de 580.000 euro. VEMAG a transmis mai multe oferte prin mai multe runde de negocieri, insa oferta finala care a fost luata in considerare la dosarul de achizitie a fost ultima primita la Departamentul de Investitii al SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, respectiv cea de 580.000 euro. Nu a cunoscut nimic in legatura cu existenta celei de a doua oferte de la VEMAG in valoare de 420.000 euro si nici persoana care a efectuat mentiunea "SCHROTER 08.08.2006", inscrisa pe prima pagina. In cadrul procedurii, a scanat si transmis ofertele in forma in care le-a primit, neintervenind asupra acestora  cu modificari, completari, adaugiri. Nu cunoaste despre existenta vreunor intelegeri anterioare desfasurarii procedurii de achizitie intre reprezentantii SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, SC DARIMEX TECHNO SRL, VEMAG, SCHROTER sau SC FLYING DUTCHMAN SRL cu privire la conditiile achizitionarii instalatiei de maturare/afumare sau in vederea stabilirii pretului ofertelor. Principala sarcina primita in cadrul proiectului a fost aceea ca, in calitate de sef Departament Investitii, sa asigure suport logistic si tehnic in realizarea proiectului.
Implicarea SC DARIMEX TECHNO SRL a constat in preluarea temei tehnice, iar cea a SC FLYING DUTCHMAN SRL s-a referit la preluarea temei tehnice a proiectului. La A.P.D.R.P. au fost depuse copii ale ofertelor primite din partea societatilor ofertante, fiind in acelasi timp prezentate si originalele, spre comparatie, iar dosarele de achizitie au fost intocmite in cadrul Departamentului de Investitii al SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, prezentarea acestora fiind facuta la A.P.D.R.P. de reprezentantul legal si reprezentantul tehnic al proiectului. La intocmirea dosarelor a participat si reprezentantul SC INDCARF S.A. - N.V.. Cererile de oferta transmise la SC INDCARF S.A. nu au fost pastrate de aceasta firma, iar predarea la SC INDCARF S.A. a documentelor SAPARD s-a facut prin intermediul domnului V.N., fara a se intocmi vreun document de predare-primire a documentatiilor in cauza, inclusiv a ofertelor originale.
Din coroborarea intregului material probator administrat in faza actelor premergatoare se desprind urmatoarele concluzii:
a) Transmiterea cererilor de oferta de la S.C. INDCARF S.A. Pitesti catre VEMAG si  SCHROTER.
- Organizarea si derularea achizitiilor pentru proiect precum si identificarea societatilor ofertante a fost asigurata de SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, actualmente SC COROLI FOODS GROUP S.R.L. Pitesti, administrata de B.G.;
- Transmiterea ofertelor de la S.C. INDCARF S.A. Pitesti, care face parte din grupul CAROLI, s-a realizat prin Departamentul de Investitii din cadrul SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, condus de B.G.;
-  Cererea de oferta nr.184/13.06.2006, intocmita de N.V, cu datele comunicate de B.G si semnata de L.R.I., director comercial la S.C. INDCARF S.A. Pitesti, a fost transmisa de SC TC AFFAIRES SRL Pitesti catre SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, administrata de K.M.S., ca reprezentanta in Romania a firmei VEMAG, care a transmis-o firmei germane;
-  Cererea de oferta nr.186/13.06.2006, intocmita de V.N., cu datele comunicate de B.G. si semnata de L.R.I., director comercial la S.C. INDCARF S.A. Pitesti, a fost transmisa de SC TC AFFAIRES SRL Pitesti catre SC FLYING DUTCHMAN S.R.L. Bucuresti, administrata de G.M., ca reprezentanta in Romania a firmei VEMAG, care apoi a inaintat-o acesteia;
- Ambele cereri de oferta au fost transmise de Departamentul de Investitii al SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, fiind redactate in limba romana;
- Nu a existat un contract de prestari servicii intre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti si S.C. INDCARF S.A. Pitesti referitor la transmiterea cererilor de oferta sau primirea ofertelor;
-S.C. INDCARF S.A. Pitesti nu detine documente care sa ateste modalitatea de transmitere a cererilor de oferta intrucat transmiterea fizica a ofertelor se facea directa de catre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti;
- Nu a existat nicio intelegere anterioara desfasurarii procedurii de achizitie intre reprezentantii SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, SC FLYING DUTCHMAN S.R.L., Bucuresti, VEMAG, SHROTER cu privire la conditiile achizitionarii instalatiei de maturare/afumare sau in vederea stabilirii pretului ofertelor. Nici nu avea cum sa existe vreo intelegere din moment ce, VEMAG si SCHROTER sunt firme concurente, intre care nu exista relatii comerciale, asa cum rezulta din declaratiile persoanelor audiate in cauza.
b) Primirea ofertelor de catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti  de la VEMAG si SCHROTER.
- Oferta de la firma SCHROTER cu nr.130-0606 din 14.06.2006, in valoare totala de 495.000 euro precum si oferta de la firma VEMAG cu nr.9509726 din 14.06.2006, in valoare totala de 580.618 euro, au fost primite de SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, fiind redactate in engleza sau germana si traduse in limba romana, dupa care au fost transmise S.C. INDCARF S.A. Pitesti si primite personal de L.R.I.;
- Oferta VEMAG a fost transmisa prin fax sau e-mail la SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti, administrata de K.M.S., ca reprezentant in Romania al firmei germane VEMAG, iar oferta originala a fost transmisa de VEMAG catre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti care a transmis-o S.C. INDCARF S.A. Pitesti;
- VEMAG a transmis mai multe oferte, prin mai multe runde de negocieri, insa oferta luata in considerare la dosarul de achizitie a fost ultima primita de Departamentul de Investitii al SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, respectiv cea de 580.618 euro (Numitul B..G.);
- VEMAG a transmis catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti sau SC TC AFFAIRES SRL Pitesti 10 oferte, din care ofertele nr.9509726/6 din 14.06.2006 si nr.9509726/6 din 22.06.2006, ambele in valoare de 420.000 euro au fost transmise catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti, iar oferta nr.9509726/5 din 17.05.2006, in valoare de 580.618 euro a fost transmisa catre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti;
- VEMAG a transmis catre SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti 6 oferte nesemnate si nestampilate, intre care nu se regaseste oferta inregistrata la S.C. INDCARF S.A. Pitesti sub nr.229/27.06.2006, in valoare de 580.618 euro;
- VEMAG nu a putut face dovada transmiterii catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti a ofertei nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro;
- S.C. INDCARF S.A. Pitesti nu detine documente care sa ateste modalitatea de primire a ofertelor deoarece primirea se facea de catre SC TC AFFAIRES SRL Pitesti, care nu mai detine ofertele de la VEMAG si SCHROTER ce nu au fost utilizate in procedurile SAPARD;
- SC TC AFFAIRES SRL Pitesti a predat catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti, in anul 2006, ofertele castigatoare si necastigatoare, pentru a fi arhivate, fara a se intocmi un proces verbal de predare-primire;
- SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti nu mai detine documente din care sa rezulte primirea ofertelor de la VEMAG;
- Nicio persoana care a participat la organizarea si derularea achizitiilor pentru instalatia de maturare-afumare, la transmiterea invitatiilor de oferta, la primirea si evaluarea ofertelor   presupusa oferta de la VEMAG in valoare de 420.000 euro, afland despre aceasta abia in anul 2011 cand li s-a comunicat procesul verbal de catre APDRP;
- Toate persoanele mai sus mentionate au apreciat ca ofertele sunt documente originale, fiind inscrisuri color, cu antetul firmei emitente, semnate si stampilate.
c) Oferta VEMAG  in valoare de 580.618 euro si oferta VEMAG in valoare de 420.000 euro.
- Originalul ofertei de 580.618 euro nu a putut sa fie identificat iar oferta prezentata de S.C. INDCARF S.A. Pitesti reprezinta o copie obtinuta prin scanare, neputandu-se identifica autorul ofertei care prezinta indicii de fals;
 - VEMAG nu a putut face dovada transmiterii catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti a ofertei de 420.000 euro iar pe lista ofertelor emise de VEMAG catre S.C. INDCARF S.A. Pitesti, SC TC AFFAIRES SRL Pitesti si SC DARIMEX TECHNO S.R.L. Bucuresti nu este mentionata oferta de 580.618 euro;
- Responsabilul legal L.R.I. si membrii comisiei de evaluare nu au avut cunostinta de oferta VEMAG in valoare de 420.000 euro.
- Suspiciunea de manipulare a ofertei VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, in valoare de 580.618 euro are la baza exclusiv sustinerile firmei germane iar in prezent autoritatile germane efectueaza cercetari in legatura cu ofertele firmelor VEMAG si SCHROTER;
- La data de 18.02.2011, VEMAG a comunicat, prin e-mail , catre  S.C. INDCARF S.A. Pitesti o lista a ofertelor despre care sustine ca le-ar fi emis in anul 2006, dupa cum urmeaza:
Proforma nr.9509726 vom. 13.02.2006 SC TC AFFAIRES SRL 610.000 euro;
Proforma nr.9509726/1 vom. 16.02.2006 SC TC AFFAIRES SRL 784.000 euro;
Proforma nr.9509726/2 vom. 23.03.2006 SC TC AFFAIRES SRL 580.000 euro;
Proforma nr.9509726/3 vom. 27.03.2006 SC TC AFFAIRES SRL 731.000 euro;
Proforma nr.9509726/4 vom. 26.04.2006 SC TC AFFAIRES SRL 640.000 euro;
Proforma nr.9509726/5 vom. 17.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 786.000 euro;
Proforma nr.9509726/5 vom. 17.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 580.618 euro;
Proforma nr.9509726/6 vom. 22.05.2006 SC TC AFFAIRES SRL 552.000 euro;
Proforma nr.9509726/6 vom. 22.05.2006 S.C. INDCARF S.A. 420.000 euro;
Proforma nr.9509726/6 vom. 14.06.2006  S.C. INDCARF S.A. 420.000 euro;
Analizand lista celor 10 oferte se constata ca:
- VEMAG a emis mai mult de o oferta purtand acelasi numar, respectiv  3 oferte cu nr.9509726/6 adresate S.C. INDCARF S.A. Pitesti si SC TC AFFAIRES SRL Pitesti;
- VEMAG a emis, in aceeasi zi, mai mult de o oferta avand acelasi numar si aceeasi data, dar preturi diferite, respectiv cele 2 oferte purtand nr.9509726/5 din 17.05.2006 adresate SC TC AFFAIRES SRL Pitesti pentru sumele de 786.000 euro si respectiv 580.618 euro;
- VEMAG a emis cel putin o oferta pentru utilajul ce face obiectul proiectului, in valoare de 580.618 euro;
Exemplarul ofertei VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006 in valoare de 420.000 euro poarta mentiunea olografa "SCHROTER 8.08.2006", desi la acea data contractul cadru pentru finantarea SAPARD fusese deja incheiat de S.C. INDCARF S.A. Pitesti inca din 27.07.2006, iar furnizorii participanti fusesera informati despre rezultatul procedurii anterior incheierii contractului, fara ca VEMAG sa faca vreo obiectie sau sa solicite vreo clarificare in perioada iunie-iulie 2006.
- Suspiciunea intentiei de fraudare a procedurii nu se sustine fata de imprejurarea ca S.C. INDCARF S.A. Pitesti avea dreptul sa stabileasca in mod liber criteriile de selectie a furnizorului, lucru care s-a realizat ulterior inregistrarii ofertelor transmise de furnizori. In contextul in care utilajele SCHROTER erau tehnic superioare utilajelor ofertate de VEMAG, nimic nu impiedica stabilirea criteriului tehnic drept criteriu exclusiv de selectie, caz in care oferta SCHROTER ar fi putut fi declarata castigatoare indiferent de pretul ofertat de VEMAG. S.C. INDCARF S.A. Pitesti a stabilit un criteriu mixt de selectie a furnizorilor avand in vedere atat performanta tehnica a utilajului cat si capacitatea financiara a firmei de a sustine investitia cu o participare de 50% din valoarea de achizitie astfel cum impuneau procedurile SAPARD.
- Piata furnizorilor de echipamente pentru productia de mezeluri crud-uscate este o piata de tip ologopol, dominata de un numar mic de furnizori cu reputatie si care isi formeaza preturile in functie de cerere si conditiile de pe piata principala si pietele din aval.
Analizand materialul probator administrat in prezenta cauza, se concluzioneaza in sensul ca fapta numitului L.R.I., de a prezenta Autoritatii Contractante dosarul de achizitie de bunuri continand documente ce prezinta indicii de fals (oferta VEMAG nr.9509726/6 din 14.06.2006, in valoare de 580.618 euro, inregistrata la S.C. INDCARF S.A. Pitesti cu nr. 229/27.06.2006) in vederea indeplinirii conditiei existentei celor 3 oferte, ce a avut ca rezultat avizarea achizitiei de catre A.P.D.R.P., incheierea contractului de finantare, aprobarea transelor de plata si obtinerea sumei de 864.923,40 RON (din care un procent de 75% contributia Uniunii Europene si 25 % cofinantare nationala) nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 181 alin.1 si 3 din Legea 78/2000, lipsindu-i atat latura obiectiva (actiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene), cat si latura subiectiva (intentia directa sau indirecta), intrucat faptuitorul nu a cunoscut ca utilizeaza documente false, inexacte sau incomplete.
In speta, nu s-a putut dovedi existenta unei intelegeri frauduloase intre faptuitorul L.R.I., in calitate de director comercial al SC INDCARF S.A. Pitesti si reprezentantii firmei germane VEMAG, asa cum rezulta din coroborarea tuturor mijloacelor de proba administrate in dosar si in mod deosebit din declaratiile persoanelor audiate.
In drept solutia a fost fundamentata pe dispozitiile art. 228 al. 4 C.p.p. raportat la art. 10 lit. d C.p.p..
Analizand probatoriul administrat in cursul actelor premergatoare efectuate de catre organele de cercetare penala potrivit dispozitiilor art. 224 C.p.p., instanta constata legalitatea si temeinicia rezolutiei supuse controlului judecatoresc.
Probele administrate in cursul actelor premergatoare nu releva indicii in sensul ca intimatul faptuitor L.R.I. a cunoscut faptul ca documentele de care a uzat in cadrul procedurii de achizitie ar fi fost falsificate.
De asemeni, nu exista dovezi sau macar indicii in sensul existentei unei intelegeri frauduloase intre intimatul faptuitor L.R.I., in calitatea sa de director comercial al SC Indcarf SA si reprezentantii companiei germane Vemag, in legatura cu ofertele transmise de aceasta companie, in procedura de achizitie derulata de reprezentantii SC Indcarf SA.
Multitudinea de oferte emise de compania germana Vemag catre SC TC Affaires SRL si catre SC Indcarf SA, unele dintre ele purtand acelasi numar de inregistrare, la preturi substantial diferite, a fost de natura a genera suspiciuni si confuzie, insa aceste aspecte nu pot fi imputate reprezentantilor SC Indcarf SA.
In raport de aceste argumente, instanta constata ca in mod corect s-a retinut de catre procurorul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti neindeplinirea elementelor constitutive ale infractiunii prevazute de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, atat sub aspectul laturii obiective cat si sub cel al laturii subiective.
Fata de cele susaratate, in baza art. 2781 al. 8 litera a C.p.p. instanta va respinge plangerea, mentinand solutia parchetului ca temeinica si legala.
Vazand si dispozitiile art. 192 al. 2 C.p.p. privind cheltuielile judiciare avansate de stat in cauza.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p. respinge plangerea formulata de petenta Agentia de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit, impotriva rezolutiei din 18.10.2012 dispusa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti in dosarul nr. 96/P/2010, pe care o mentine ca legala si temeinica.
In baza art. 192 al. 2 C.p.p. obliga pe petenta sa achite suma de 75 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza.
Definitiva.
Pronuntata azi 21 Martie 2013 in sedinta publica.

Presedinte,
G.A. Grefier,
E.S. E.S. 21 Martie 2013
Red. G.A. 07 Mai 2013