Infractiuni prevazute in legi speciale
(Sentinta penala nr. 29 din data de 14.06.2012 pronuntata de Tribunalul Covasna)R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA PENALA
SENTINTA PENALA NR.29
Sedinta publica din 14 iunie 2012
PRESEDINTE: _______..
GREFIER: ________.
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ___ din cadrul D.I.I.C.O.T. - B.ul Teritorial Covasna
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei avand ca obiect actiunea penala pornita impotriva pornit impotriva inculpatilor:
- G. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- "acces fara drept la un sistem informatic, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale);
- "detinere fara drept a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45" prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;
- "stergerea de date informatice, fara drept, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice" prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003;
- "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care se efectueaza in cadrul unui sistem informatic" prev. de art. 43 al. 1 din Legea nr. 161/2003;
- "acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal;
- "transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" constand in aceea ca, anterior datei de 01.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice "B." si "L." prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;
- "detinerea, fara drept a unui program informatic si a parolei in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42 - 45", prev. de art. 46 al.2 din Legea nr. 161/2003;
- "transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" constand in aceea ca, anterior datei de 08.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. __ S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice "B." si "L." prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;
- "fapta de a introduce, fara drept, date informatice, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003,toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Codul Penal;
- SZ. A., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen., rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "inselaciune" prev. de art. 215 al.1,2,3,5 din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 al.2 din Codul Penal (7 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;
- B. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: -"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pe., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;
- R. M., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen. rep. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale),cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal si
- F. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal.
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in conformitate cu dispozitiile art.304 Cod procedura penala, in sensul ca toate afirmatiile, intrebarile si sustinerile celor prezenti, inclusiv cele ale presedintelui completului de judecata au fost inregistrate prin mijloace tehnice audio - video.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi, se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 21 mai 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 28 mai 2012 si 05 iunie 2012, 12 iunie 2012 si apoi, pentru astazi, 14 iunie 2012.
Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.
T R I B U N A L U L,
Deliberand asupra procesului penal de fata, constata:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna nr. 26/D/P/2008 din 08.06.2009, verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei conform art.264 alin.3 Cod procedura penala si art.20 alin.2 din Legea nr.508/2004, inregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data 09.06.2009, sub dosar nr.803/119/2009de s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor :
1. G. L. - fiul lui L. si Zs., nascut la data de _.. in municipiul __., judetul _.., cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat __.., posesor al C.I. seria _ nr_. eliberata de _.., CNP ___., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"acces fara drept la un sistem informatic, prin incalcarea masurilor de securitate" prevazuta de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acte materiale);
-"detinere fara drept a unui dispozitiv , program informatic, parola, cod de acces sau data informatica in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45, prevazuta de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;
-"stergerea de date informatice, fara drept, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prevazuta de art. 48 din Legea nr. 161/2003;
-"fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( 2 acte materiale);
-"acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" , prevazuta de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal ( 2 acte materiale );
-"interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care se efectueaza in cadrul unui sistem informatic", prevazuta de art. 43 alin.1 din Legea nr. 161/2003;
-"acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;
-"transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" , prevazuta de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;
-"detinerea, fara drept a unui program informatic si a parolei in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42 - 45", prevazute de art. 46 alin.2 din Legea nr. 161/2003;
-"transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice", prevazuta de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;
-"fapta de a introduce, fara drept, date informatice, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prevazuta de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;
2. SZ. A. - fiul lui Z. si M., nascut la data de __ in municipiul _, judetul _.., cetatean roman, studii 11 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in mun. ___ posesor al CI seria __.. nr_.., eliberata de ___, CNP __.., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii", prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale);
-"inselaciune" prevazuta de art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(sapte acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a din Codul Penal;
3. B. L. - fiul lui L. si P., nascut la data de _.. in municipiul _., judetul _.., cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul ___., posesor al C.I. seria .. nr. _. eliberata de ___., CNP __.., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal ;
4. R. M. - fiul lui G. si M., nascut la data de __.. in municipiul __, cetatean roman, studii scoala profesionala, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in __.., posesor al C.I. seria _.nr__ eliberata de __, CNP ___. pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii", prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal si, in stare de libertate, a inculpatului:
5. F. L. - fiul lui E. si P., nascut la data de __.., in municipiul _.., cetatean roman, studii 12 clase, administrator la S.C. _.. S.R.L. Targu Secuiesc, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul _.., posesor al C.I. seria _..nr. _.. eliberata de __., CNP ___, pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prevazuta de art.7 alin.1,3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.
Cu privire la inculpatul F. L., prin acelasi act de sesizare a instantei, in temeiul art.267 alin.1 din Cod procedura penala, art.136 al.1 lit.d, 143 rap. la 148 lit.f Cod procedura penala, s-a propus arestarea preventiva a inculpatului F. L. pe durata a 30 de zile.
S-a retinut, in fapt, ca S.C. __. S.R.L. Sfantu Gheorghe asigura dezvoltarea si implementarea pachetului de programe de contabilitate si gestiune variata SQL la sediul social al partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc si la toate magazinele acesteia din tara, asigura servisare si asistenta pentru programele deja instalate si exploatarea sistemului informatic, in baza contractelor nr. 310/04.12.2000 si 200/21.04.2005 incheiate intre cele doua persoane juridice .
S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe isi desfasoara activitatea intr-un spatiu apartinand partii civile S.C. __ S.A. Targu Secuiesc situat in mun. Targu Secuiesc , in apropierea sediului social al partii civile .
In cadrul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe a fost angajat si inculpatul G. L. in baza unui contract de munca pe durata nedeterminata, in functia de "electronist depanator utilaje de calcul", dupa cum rezulta din fisa postului semnata de inculpat la data de 13.05.2008. Inculpatul avea ca principale atributii de serviciu asigurarea functionarii in bune conditii a retelei interne , a accesului la internet, a produselor si echipamentelor, iar ca principale obligatii pastrarea secretului profesional, siguranta sistemului informatic si de telecomunicatii, pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor la care are acces, etc.
Din declaratia martorului B. Zs. care este angajata in functia de director economic in cadrul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc rezulta ca angajatii S.C. _ S.R.L. Sfantu Gheorghe au detinut si detin cartele de acces in incinta S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc care le permite accesul, cu acordul conducerii firmei, chiar si in afara orelor de program , in vederea depanarii problemelor care apar in mod curent la sistemul informatic.
Partea civila S.C. __. S.A. Targu Secuiesc utilizeaza serviciile bancare electronice furnizate de catre Raiffeisen Bank S.A.(electronic banking) prin utilizarea versiunii client a pachetului soft "MultiCash" , in baza contractului si a actelor aditionale incheiate intre parti.
In baza actelor juridice mentionate a fost instalat pe serverul aflat in administrarea S.C. _ S.R.L. Sfantu Gheorghe, la punctul de lucru din Targu Secuiesc, programul soft necesar utilizarii sistemului "MultiCash" , care putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de S.C. _S.R.L. Sfantu Gheorghe, fie de pe statiile de lucru din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, identificate sub indicativul "TUROCZYE" , respectiv "OJUDIT".
Tot in baza actelor juridice incheiate intre parti, au fost autorizate mai multe persoane din cadrul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc sa efectueze operatiuni bancare on-line, printre care se numara Sz. K. care a fost inregistrata in sistem cu numele de utilizator "Katalin".
Computerele folosesc identitati ale utilizatorului (User ID) sau conturi pentru a identifica anumiti utilizatori de computer. Utilizatorii unui computer primesc un cont (User ID) unic, care este folosit pentru a identifica utilizatorul de pe sistem. Utilizatorilor li se cere in general sa se identifice la stabilirea conexiunii atunci cand se foloseste un suport pentru acces. O astfel de metoda folosita frecvent este parola. Accesul la computer si resurse poate fi reglat de catre administratorul computerului pentru fiecare cont individual.
De asemenea Raiffeisen Bank a furnizat partii civile si doua dischete care contineau cate un cod reprezentand "semnaturi electronice" care autorizau martorii B. Zs. si Sz. T. L. sa efectueze plati on-line de o anumita valoare . Acesti utilizatori au fost inregistrati in sistem sub indicativele "B." si "L.".
In activitatea curenta a S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc platile on-line efectuate prin intermediul sistemului "MultiCash" erau efectuate de catre martorii Sz. K., iar in lipsa acesteia de catre T. E. , carora conducerea societatii le-a incredintat semnaturile electronice si parolele care confirmau cele doua semnaturi.
In fapt sistemul "MultiCash" functiona in felul urmator :
Prin intermediul sistemului "MultiCash" puteau fi in intocmite ordine de plata prin care erau transferate sume de bani din contul S.C. _ S.A. Targu Secuiesc deschis la Raiffeisen Bank in contul persoanelor fizice sau juridice cu care societatea avea relatii comerciale.
Dupa pornirea sistemului persoana autorizata trebuie sa se logheze prin introducerea parolei de comunicatie cu banca, respectiv utilizatorul autorizat. Apoi, trebuiau completate campurile din pagina virtuala care reprezinta un ordin de plata (numele beneficiarului, contul sau IBAN, motivul platii, etc.).
Urmatoarea etapa o reprezenta confirmarea ordinului de plata prin introducerea dischetei cu semnatura electronica "L." care trebuia confirmata cu o parola, urmata imediat de introducerea dischetei cu semnatura electronica "B." care trebuia confirmata cu o alta parola.
Dupa parcurgerea acestor etape avea loc transferul efectiv al sumei trecute in ordinul de plata in contul beneficiarului .
Sistemul creeaza in mod automat un director in care sunt stocate toate informatiile privind istoricul operatiunilor efectuate cu prilejul utilizarii sistemului "MultiCash" .
In cursul lunii mai 2008 inculpatul G. L. a luat hotararea sa comita o frauda informatica in scopul de a transfera neautorizat o suma de bani din contul partii civile S.C. _. S.A. Targu Secuiesc in contul unei alte persoane, motiv pentru care a accesat Help-ul aplicatiei-modulul de plati in lei (ROI) stocat pe serverul aflat in administrarea S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe unde a gasit toate instructiunile legate de modul cum pot fi efectuate plati prin utilizarea sistemului.
In acest scop, la data de 26.05.2008, inculpatul G. L. a trimis pe un sistem de calcul din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, identificat sub indicativul "TUROCZYE", un program tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER, program care a fost trimis arhivat cu alte date informatice pe care avea dreptul sa le prelucreze prin prisma atributiilor de serviciu, in cuprinsul unui e-mail si care a fost instalat odata cu dezarhivarea datelor, prin incalcarea masurilor de securitate, in scopul obtinerii de date informatice.
Instalarea programului s-a facut fara stirea angajatilor partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc si nu era vizibil, astfel ca utilizatorii sistemului de calcul nu aveau cunostinta de existenta acestuia, insa nu a fost activat de catre inculpat , in sensul ca nu era setat sa trimita si sa colecteze datele intr-o eventuala arhiva creata de inculpat .
La data de 29.05.2009 inculpatul G. L., in baza aceleiasi rezolutii infractionale, folosind acelasi procedeu, a instalat pe un alt sistem de calcul din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, respectiv cel identificat sub indicativul "OJUDIT", a alta versiune a programului tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER care era setat sa culeaga toate informatiile care erau introduse in sistemul de calcul de pe tastatura acestuia si sa trimita datele colectate in fiecare zi la orele 09,30 si 16,30 intr-un director creat de catre inculpatul G. L. pe un server tip HOST situat in SUA la adresa web www.0catch.com.
Se precizeaza ca programul Ardamax Keylogger este un program care poate fi cumparat legal de orice persoana si este destinat in principal capturarii tuturor apasarilor de taste din sistemul in care este instalat, astfel ca inregistreaza in toate aplicatiile posibile toate apasarile de taste, executa fotografii instantanee despre ceea ce apare pe ecran si salveaza toate informatiile capturate intr-un fisier criptat, de tip log (fisiere care inregistreaza activitatea de pe un web server).Acest program nu lasa nici o urma de prezenta si nici nu poate fi detectat de catre sistem.
Cele doua programe au fost identificate cu ocazia perchezitiilor informatice efectuate in baza autorizatiei de perchezitie nr.45/27.03.2009 emisa de Tribunalul Covasna in dosarul nr.440/119/2009, in sistemele informatice aflate la sediul partii civile S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc printre care se numara si sistemele informatice cunoscute sub indicativele "TUROCZYE" si "OJUDIT,,.
De asemenea, in baza autorizatiei de perchezitie nr.46/31.03.2009 emisa de Tribunalul Covasna in dosarul nr.453/119/2009, s-a procedat la accesarea directorului creat de catre inculpatul G. L. la adresa web www.0catch.com, accesul fiind posibil prin utilizarea ID-ului creat de inculpat pe laptopul ridicat de la domiciliul acestuia, respectiv hoppa007.0catch.com si a parolei salvate pe laptop, ocazie cu care s-a constatat ca programul spyware a trimis toate datele introduse pe sistemul de calcul cu indicativul "OJUDIT".
Datele au fost trimise neautorizat pana la data efectuarii perchezitiei informatice la sediul partii civile S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc, respectiv pana in data de 27.03.2009 si cuprindeau toate informatiile introduse pe sistemul de calcul prin intermediul tastaturii. Au putut fi astfel vizualizate cu ocazia perchezitiei informatice, printre altele, toate parolele utilizate pana la data de 27.03.2009 de angajatii partii civile S.C. _. S.A. Targu Secuiesc in relatiile cu Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Credit Europe Bank, Banca Romana de Dezvoltare si Volksbank Romania.
Se mai retine, ca in acest mod, inculpatul G. L. a intrat in posesia tuturor parolelor utilizate de catre martorul T. E. si Sz. K. in relatia cu bancile.
La inceputul lunii iunie 2008 inculpatul G. L., pentru a-si realiza scopul infractional propus, a luat legatura cu inculpatul B. L. caruia i-a facut cunoscut faptul ca poate transfera neautorizat o suma mare de bani din contul partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul unei alte persoane, suma care apoi poate fi retrasa si impartita.
In acest mod inculpatii G. L. si B. L. au initiat constituirea unui grup infractional organizat in scopul comiterii de infractiunii informatice care urmau sa cauzeze prejudicii patrimoniale partii civile S.C. _ S.A. Targu Secuiesc, urmand ca banii sa fie ulterior impartiti intre membrii grupului .
In continuare inculpatul B. L., avand in vedere relatiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F. L., l-a contactat pe acesta din urma si i-a facut cunoscuta intentia inculpatului G. L. de a comite infractiuni informatice in urma carora urma sa sustraga prin comiterea de infractiuni informatice o suma importanta de bani din contul partii civile S.C. __ S.A. Targu Secuiesc.
Inculpatul G. L. nu dorea sa participe direct la retragerea banilor si i-a spus inculpatului B. L. ca are nevoie de numele si contul unei persoane fizice in contul careia urmeaza sa vireze banii.
In realizarea scopului propus inculpatul F. L., prin intermediul martorului N. T., pe care il cunoaste datorita faptului ca are relatii comerciale cu acesta, a luat legatura cu inculpatul SZ. A. caruia i-a facut cunoscut faptul ca o persoana pe care inculpatul nu o cunostea in acel moment urmeaza sa comita infractiuni informatice in urma carora o suma de bani va fi transferata in contul unei persoane fizice.
Inculpatul F. L., cunoscand ca inculpatul SZ. A. locuieste de cativa ani in municipiul Bucuresti si cunoaste multe persoane din capitala, i-a cerut acestuia sa faca rost de un card bancar al unei persoane fizice oarecare emis pentru un cont la banca Raiffeisen.
Inculpatul SZ. A., caruia inculpatul F. L. i-a spus ca suma transferata ar fi de 400.000 lei, a negociat ca suma care i-ar reveni sa fie de 10% din valoarea sumei transferate.
La randul lui, inculpatul SZ. A. a luat legatura cu inculpatul R. M. caruia i-a cerut sa isi deschida un cont la Raiffeisen Bank, fapt pe care acesta l-a si facut la data de 24.07.2008, iar apoi a ridicat un card Visa Electron pe care l-a predat inculpatului SZ. A. impreuna cu toate datele sale personale si parola "Dragomir" stabilita de inculpatul R. M. in relatia cu banca.
Pentru contributia adusa in vederea constituirii si functionarii grupului infractional organizat inculpatul R. M. urma sa primeasca suma de 7.000 lei.
In aceste circumstante inculpatii G. L., B. L., F. L., SZ. A. si R. M. au constituit grupul infractional organizat, rolul inculpatului G. L. fiind acela de a transfera banii din contul partii civile in contul inculpatului R. M., iar rolul inculpatilor B. L., F. L. si SZ. A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat in acest scop de inculpatul R. M..
De asemenea, inculpatii au convenit ca, in momentul in care urmeaza sa fie efectuat transferul neautorizat, sa utilizeze pentru comunicatii numai cartele telefonice prepaid si chiar aparate telefonice mobile achizitionate in acest scop care, dupa consumarea infractiunilor, urmau sa fie aruncate.
Astfel, inculpatul F. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr. 0720380038, activata la data de 28.07.2008, inculpatul G. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr.0732109700, activata la data de 01.08.2008, inculpatul B. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr.0746301588, activata la data de 16.07.2008, iar SZ. A. a utilizat cartelele telefonice nr.0762883459 si 0762340057 pentru a comunica cu inculpatii F. L. si B. L..
Intalnirea dintre inculpatii F. L., B. L. si SZ. A. a avut loc la inceputul lunii iulie 2008, la benzinaria MOL de la intrarea in municipiul Targu Secuiesc dinspre municipiul Sfantu Gheorghe.
Din declaratia inculpatului G. L. a rezultat faptul ca, anterior datei de 01.08.2008, a gasit stocate pe serverul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice utilizate pentru a efectua transferuri de numerar prin intermediul sistemului "MultiCash".
Inculpatul mai cunostea faptul ca persoana care utilizeaza sistemul multicash din cadrul S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc este Sz. K. care are numele de utilizator "KATALIN".
Semnaturile au fost copiate neautorizat de inculpat pe doua dischete.
Semnaturile electronice erau intitulate "B." si "L.", iar din declaratia inculpatului G. L. rezulta ca parola de acces in relatia cu banca si parolele care confirmau semnaturile electronice erau foarte simple, astfel ca le-a putut decripta prin utilizarea unui program de decriptare gasit pe internet al carui nume nu si-l aminteste.
Astfel, inculpatul G. L., incepand cu data de 15.07.2008 a inceput sa acceseze aplicatia Multicash.
Din declaratiile martorilor R. A., M. C. N. si C. A. care sunt angajati in cadrul SC ___ SRL, respectiv in cadrul Directiei de Operatiuni si Infrastructura IT&C a Raiffeisen Bank Romania, rezulta ca sistemul Multicash creeaza in mod automat un director in momentul in care aplicatia este accesata si utilizata, direct pe sistemul de calcul de unde a fost accesat.
In acest mod, cu ocazia verificarilor efectuate de angajatii S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe, S.C. __. S.A. Targu Secuiesc si specialistii IT din cadrul Raiffeisen Bank, respectiv _., s-a constatat ca, pe langa directorul creat in mod automat de sistemul "MultiCash" prin utilizarea acestuia de pe statia de lucru "OJUDIT", a mai fost creat un director pe server-ul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe, ceea ce conduce la concluzia certa ca o alta persoana neautorizata a accesat sistemul "MultiCash".Acest director este de fapt un "Fisier Jurnal".
"Fisierele jurnal" sunt fisiere administrative ale computerului mentinute de sistem care contin informatii legate de activitatile utilizatorilor computerului, programe activate pe computer si activitatea legata de resursele computerului folosite pentru retele, modem-uri si imprimante. Fisierele jurnal pot fi folosite pentru a identifica utilizari neautorizate ale resurselor computerului.
De asemenea, accesarea directorului de pe server-ul _. putea fi facuta fie direct de pe server, fie prin accesarea acestuia de la distanta prin intermediul unui protocol intitulat VPN (Virtual Private Network).
Pana la data de 11.08.2008 server-ul din cadrul _.. nu era setat sa creeze o baza de date care sa permita identificarea locului de unde a fost accesata aplicatia "MultiCash".
Inculpatul G. L. a accesat in continuare in repetate randuri, fara drept, sistemul "MultiCash", dupa cum rezulta din baza de date creata in directorul de pe server-ul administrat de S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe.
La revenirea in Bucuresti inculpatul SZ. A., prin intermediul lui M. L. A., poreclit "MEXICANUL", l-a contact pe inculpatul R. M., caruia i-a prezentat faptul ca ar avea nevoie de un card bancar pentru un cont deschis la Raiffeisen Bank intrucat in respectivul cont urmeaza sa fie virata o suma mare de bani si l-a intrebat daca el ar fi de acord sa deschida un astfel de cont pentru care ar primi in schimb o parte din bani.
Inculpatul R. M. a fost de acord sa constituie impreuna cu ceilalti inculpati grupul infractional organizat motiv pentru care la data de 24.07.2008, s-a deplasat la Raiffeisen Bank, Agentia Voluntari din municipiul Bucuresti, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent si produse atasate si a solicitat si emiterea unui card Visa Electron.
Pe cerere inculpatul R. M. a trecut si parola de securitate in relatia cu banca, respectiv "DRAGOMIR".
Dupa cateva zile inculpatul R. M. i-a predat cardul inculpatului SZ. A., codul PIN si exemplarul sau al cererii de deschidere de cont.
La randul lui inculpatul SZ. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F. L. pentru a-i preda acestuia cardul si formularul, insa acesta din urma nefiind disponibil in acel moment, i-a solicitat inculpatului B. L. sa se intalneasca cu inculpatul SZ. A. in zona comerciala Cernat din judetul Covasna, fapt care s-a si petrecut in aceeasi zi.
La data de 01.08.2008 orele 08:21:35, inculpatul SZ. A. de pe nr. de telefon __. l-a contactat pe inculpatul F. L. pe nr.de telefon ___, convenind cu acesta sa se intalneasca in aceeasi zi in municipiul Targu Secuiesc pentru a incepe retragerile de numerar.
La data de 01.08.2008, G. L. a introdus in telefon cartela telefonica cu nr.0732109700 la orele 17:02 (fiind localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. _.) si a trimis primul SMS la 18:04:35 catre B. L. care utiliza nr. __. (localizat in raza de actiune a releului din str. _.. din municipiul Targu Secuiesc).
Apoi inculpatul G. L. a accesat neautorizat aplicatia Multicash, iar la ora 17:04:05 a introdus datele inculpatului R. M. pentru a fi recunoscut ca si client in sistemul Multicash si la orele 17:07:27 si 17:18:17 a creat ordine de plata simple prin care a ordonat transferarea sumei de 950.000 lei din contul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul nr.RO17RZBR0000060010669505 deschis pe numele inculpatului R. M. la Raiffeisen Bank.
Accesarea fara drept a sistemului Multicash a fost efectuata de catre inculpatul G. L. de la domiciliul acestuia prin utilizarea laptopului marca Toshiba care il folosea in virtutea atributiilor sale de serviciu.
Accesarea de la distanta a serverului S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe de catre inculpatul G. L. a fost posibila datorita sistemului VPN.
In data de 01.08.2008, inculpatul SZ. A. a fost contactat de catre inculpatul F. L. care i-a cerut sa se deplaseze in municipiul Targu Secuiesc in vederea retragerii banilor care urmau sa fie transferati in contul inculpatului R. M..
In aceste conditii, inculpatul SZ. A. s-a deplasat in municipiul Targu Secuiesc unde s-a intalnit cu inculpatul F. L. si a achizitionat o cartela valorica Romtelecom.
La ora 17:22:47 inculpatul SZ. A. insotit de catre inculpatul F. L. a apelat de la un post public de telefon situat in Targu Secuiesc, sat Lunga, str. Principala, pensiunea Raza de Soare, serviciul Raiffeisen Direct ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M. si a furnizat datele acestuia de identificare (CNP, ziua de nastere, adresa) si parola "DRAGOMIR" in relatia cu banca, solicitand ridicarea plafonului maxim in limitele caruia o persoana fizica poate retrage de la bancomate sume de bani pe parcursul a 24 de ore.
Ambii inculpati au fost localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc, satul Lunga fiind o suburbie a acestui municipiu.
Inculpatul SZ. A. cunostea de la inculpatul F. L. faptul ca limita maxima privind retragerile de numerar pe care le poate efectua o persoana fizica de la bancomate poate fi ridicata pe timp de 24 de ore, fapt confirmat din cercetarile care se efectueaza in dosarul nr.313/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc.
Dupa aceasta convorbire, inculpatul SZ. A. s-a deplasat cu autoturismul sau spre municipiul Brasov, unde in aceeasi seara urma sa se intalneasca cu inculpatii F. L. si B. L..
Inculpatul B. L. a comunicat de la postul telefonic _.. cu inculpatul F. L. la nr.de telefon .. la orele 18:41:17 si la 18:42:59 -posturile telefonice aflandu-se in raza de acoperire a unor relee diferite din municipiul Targu Secuiesc ceea ce confirma declaratia inculpatului SZ. A. potrivit careia s-a intalnit initial cu F. L. si numai acesta a fost de fata cand a apelat serviciul Raiffeisen Direct.
Dupa aceste convorbiri telefonice, inculpatii F. L. si B. L. s-au deplasat in municipiul Brasov cu autoturismul marca BMW, cu nr. de inmatriculare _., condus de catre inculpatul B. L.
La ora 20:02:39 inculpatul F. L. (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Brasov, str. Aurel Vlaicu) a apelat de la nr.0720380038 pe inculpatul SZ. A. la nr.0762340057 (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Brasov, Bd. Victoriei, nr.2).
In continuare cei trei inculpati s-au intalnit si s-au deplasat cu autoturismul marca BMW condus de inculpatul B. L..
La orele 20:08:29 inculpatul B. L. la numarul de telefon _. (localizat in zona de actiune a releului din municipiului Brasov, str. Branduselor, nr.41) a fost apelat de catre inculpatul G. L. de la nr. de telefon __. (localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2).
Se precizeaza ca pe str. Branduselor, nr.84, langa statia de carburanti LUKOIL se afla ATM-ul nr. NCR5212 apartinand BCR.
La orele 20:10:04 inculpatul SZ. A. utilizand cardul VISA ELECTRON cu nr___ emis pe numele R. M. a interogat soldul contului primind raspunsul "TRANZACTIE INVALIDA".
Pana la orele 20:11:52 inculpatul SZ. A. a incercat in trei randuri sa retraga numerar, iar inca o data a interogat soldul.
Datorita faptului ca BCR nu afiseaza soldul contului - intrucat contul nu era deschis la aceasta banca, inculpatii au decis sa se deplaseze la un bancomat apartinand Raiffeisen Bank pentru a efectua interogarea soldului, ajungand la un bancomat amplasat pe str. Grivitei, din municipiul Brasov, in zona fostului Cinema Modern.
Acolo la orele 20:20:12, inculpatul SZ. A., utilizand cardul inculpatului R. M. a interogat soldul contului, constatand ca tranzactia este aprobata insa la orele 20:20:25 incercand sa retraga suma de 1.000 lei, tranzactia a fost refuzata, cu motivarea fonduri insuficiente.
La orele 20:22:35 inculpatul B. L. de la nr.de telefon __ (localizat in zona de actiune a releului situat in municipiul Brasov, B-dul. Grivitei, nr.57) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr___ (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2) cu care a avut o convorbire de 60 secunde.
Inculpatul G. L., la orele 20:32:18 si 20:45:32, a intocmit cate un nou ordin de plata pentru suma de 950.000 lei prin care a incercat transferul banilor din contul lui S.C. __ S.A Targu Secuiesc in contul lui R. M..
La ora 20:46:26, dupa ce a intocmit noul de ordin de plata, inculpatul G. L. de la nr. 0732109700 (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) l-a apelat din nou pe inculpatul B. L. la nr.0746301588 (localizat in zona de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, localitatea Ghimbav).
La ora 20:48:13 inculpatul B. L. (localizat in zona aceluiasi releu) l-a apelat pe inculpatul G. L. (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) cu care a avut o convorbire de 62 secunde.
La orele 20:53:00 inculpatul SZ. A. de la postul public de telefon nr. 0268509302 apartinand Romtelecom, situat in orasul Ghimbav, vis-a-vis de Caminul Cultural, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie cu care a cerut relatii legate de un transfer bancar si faptul ca persoanei care doreste sa faca un transfer prin intermediul calculatorului i se cere un cod al clientului.
Inculpatul s-a prezentat si de aceasta data cu datele de identificare ale inculpatului R. M., dupa care i s-a comunicat de catre operator ca disponibilul din cont este negativ.
La orele 20:59:10 si 21:03:59 inculpatul G. L. a incercat din nou transferarea sumei de 950.000 lei in contul lui R. M., intocmind noi ordine de plata.
La orele 21:04:00 inculpatul B. L. de la nr__. (localizat in raza de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, oras Ghimbav) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr___ (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 56).
La orele 21:31:11 inculpatul G. L. a incercat un nou transfer de 950.000 lei in contul lui R. M., intocmind in acest sens un nou ordin de plata.
La orele 21:36:59 inculpatul B. L. de la nr. ___.(localizat in raza de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, oras Ghimbav) a fost apelat de catre inculpatul G. L. de la nr. __. (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 56).
La orele 22:29:00, 22:29:31, 22:43:14, 23:01:18, 23:01:29, 23:01:32, 23:15:53 si in dimineata zilei de 02.08.2008 orele 00:50:54, inculpatul B. L. de la nr__. a comunicat cu inculpatul G. L. la nr. __., ambii fiind localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc.
La orele 22:34:13 inculpatul F. L. (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) de la nr_. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr__. (localizat in raza de actiune a releului din orasul Predeal, str. Libertatii, hotel Belvedere), ceea ce confirma declaratia inculpatului SZ. A. conform careia dupa incercarea de a retrage numerar s-a despartit de inculpatii B. L. si F. L., acestia din urma plecand spre municipiul Targu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. plecand spre Bucuresti, la resedinta sa.
In aceeasi seara inculpatul G. L. a incercat fara succes transferarea din contul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc a unor sume diferite de bani in contul inculpatului R. M., dupa cum urmeaza: - la orele 23:39:44 suma de 2.500 lei; la orele 23:40:49 suma de 2.500 lei; la orele 23:41:00 suma de 2.500 lei; la orele 23:42:18 suma de 2.500 lei.
Din declaratia inculpatului G. L. rezulta faptul ca, dupa ce a incercat fara succes sa transfere sumele de bani, si-a dat seama ca aceasta operatiune nu poate fi realizata datorita faptului ca semnaturile electronice nu mai erau valide, fiind emise in anul 2007 si utilizate in acel an.
Se precizeaza ca starea de fapt mai sus prezentata confirma faptul ca, asa cum s-au inteles inculpatii in prealabil, inculpatul B. L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G. L. de la cartelele telefonice cumparate in acest scop, iar inculpatul F. L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonica cumparata tot in acest scop cu inculpatul SZ. A.. Este relevant in acest sens faptul ca, la data de 01.08.2008, in intervalul orar in care inculpatii B. L., SZ. A. si F. L. s-au aflat pe raza municipiul Brasov, intre acesti din urma inculpati nu au existat comunicatii.
Se mai arata ca apoi, in perioada 04.08.-08.08.2008 inculpatul G. L., a identificat stocate pe serverul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice intitulate "L." si "B.", valide pentru anul 2008, si s-a inteles cu inculpatul B. L. ca in data de 08.08.2008 sa transfere din nou din contul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc suma de 950.000 lei, urmand ca restul inculpatilor sa efectueze demersurile necesare in vederea retragerii banilor, conform rolului pe care il avea stabilit fiecare in cadrul grupului infractional organizat.
In data de 08.08.2008 inculpatul G. L. a intrat de serviciu la orele 13,44 in schimbul II la S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe, impreuna cu martorul P. Z. si martorul F. Zs.. Semnaturile au fost copiate de inculpat in mod neautorizat pe doua dischete.
La orele 17,21 inculpatul G. L., profitand de neatentia martorului P. Z., a intrat in camera serverelor unde a accesat sistemul multicash folosind identitatea user-ului "Katalin" si parola sa de acces in relatia cu banca si, utilizand semnaturile electronice "B.", respectiv "L." si parolele obtinute in conditiile anterior descrise, a ordonat transferul sumei de 950.000 lei din contul partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul inculpatului R. M..
Se mentioneaza faptul ca activitatea financiar contabila in cadrul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc s-a incheiat in jurul orelor 17,00, astfel ca si sistemul de calcul pe care era instalat sistemul multicash a fost inchis in jurul orei 17,00 si faptul ca pentru a intocmi in mod valid un ordin de plata electronic este necesar ca acesta sa fie "semnat" prin utilizarea succesiva a ambelor semnaturi electronice, respectiv "L." si "B." in aceasta ordine.
La orele 17:30:46 inculpatul G. L. de la nr.de telefon __.. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr.de telefon __ pentru a-i comunica faptul ca tranzactia a fost efectuata cu succes.
La orele 18,07 inculpatul G. L. a parasit serviciul fiind invoit de catre martorul F. Zs.
In continuare, inculpatul G. L. de pe nr.de telefon __. a comunicat de 11 ori cu inculpatul B. L., intre orele 17:40:24 - 22:18:08, inculpatul G. L. fiind localizat numai in municipiul Targu Secuiesc, iar inculpatul B. L. fiind localizat initial in municipiul Targu Secuiesc, iar ulterior, la orele 22:16:09 fiind localizat in Brasov, B-dul Garii nr.20, judetul Brasov.
In seara zilei de 08.08.2008, in jurul orelor 21,00 inculpatul SZ. A. s-a intalnit pe raza municipiului Brasov cu inculpatii F. L. si B. L., acesta din urma conducand autoturismul marca BMW cu nr. de inmatriculare _..
Inculpatul F. L., care utiliza postul telefonic cu nr__ a fost localizat in intervalul orar 21:41:29 - 22:39:43 in zona B-dlui Garii din municipiul Brasov, respectiv intersectia strazilor Aurel Vlaicu si 13 Decembrie din municipiul Brasov.
La orele 22:47:12, inculpatul SZ. A., in timp ce se afla la ATM Casa Ta 1 Brasov apartinand Raiffeisen Bank, utilizand cardul lui R. M. a interogat soldul contului titularului, constatand ca in cont fusese virata suma de 950.000 lei.
In tot acest timp inculpatii F. L. si B. L. au ramas in autoturism unde a venit si inculpatul SZ. A. pentru a le comunica faptul ca suma a fost transferata.
Constatand ca a fost alimentat contul inculpatului R. M., inculpatii F. L., B. L. si SZ. A. s-au deplasat la o cabina telefonica Romtelecom situata in zona Universitatii Transilvania din municipiul Brasov, localizata pe str.Mihai Viteazu nr.44, unde, la orele 22:58:58 inculpatul SZ. A., utilizand o cartela valorica Romtelecom, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542, ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M., a furnizat datele de identitate ale acestuia si parola in relatia cu banca si a cerut ridicarea plafonului maxim in limitele caruia o persoana fizica putea sa extraga numerar de la bancomate.
Dupa ridicarea plafonului inculpatii SZ. A., F. L. si B. L. s-au deplasat la un ATM situat pe str. Branduselor nr.84 din municipiul Brasov apartinand BCR, unde in intervalul orar 23:02:10 - 23:12:26, inculpatul SZ. A., utilizand cardul lui R. M., a retras suma totala de 21.000 lei.
La orele 23:09:18 inculpatul G. L. de la nr.de telefon _., l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon _, iar la orele 23:13:53 intre aceleasi persoane a avut loc o convorbire, inculpatul B. L. fiind localizat in raza de actiune a releului de pe str. Branduselor nr.41, bl.112, Brasov.
Dupa ce inculpatii au retras banii de la ATM-ul sus-mentionat s-au deplasat pe str.Toamnei nr.1 din municipiul Brasov unde este amplasat ATM nr.803 apartinand Bancii Transilvania. Acolo inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., la orele 23:23:08 si 23:24:16 a retras suma de 6.000 lei.
Apoi, inculpatii SZ. A., F. L. si B. L. s-au deplasat la ATM-ul nr.20901101 apartinand CEC Bank unde, incepand cu orele 23:26:02 pana la orele 23:39:15 inculpatul SZ. A. a retras suma totala 51.000 lei.
In intervalul orar 23:45:51 - 23:47:42, inculpatii s-au deplasat la ATM 385 apartinand BCR situat pe B-dul Victoriei nr.6 din municipiul Brasov unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 2.800 lei.
Intre orele 23:54:44 - 23:59:23, inculpatii s-au deplasat la ATM-ul cu indicativul RZBN0324 apartinand Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 12.000 lei.
Dupa aceasta din urma tranzactie inculpatii SZ. A., B. L. si F. L. s-au deplasat in municipiul Targu Secuiesc unde inculpatul B. L. urma sa participe la o petrecere pentru a-si crea un alibi in conditiile in care urma sa fie vazut de diferite persoane pe raza municipiul Targu Secuiesc.
Astfel, la orele 00:58:20 de la nr.de telefon __. l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr.de telefon _. ocazie cu care inculpatul B. L. a fost localizat in municipiului Targu Secuiesc in zona de actiune a releului amplasat pe str. Kanta nr.29.
De asemenea, inculpatul F. L. la orele 01:11:20 a fost localizat in municipiul Targu Secuiesc in zona de actiune a releului situat pe str. Trandafirilor _.. localizare care se mentine pana la orele 01:27:43, in dimineata zilei de 09.08.2008.
Totodata, inculpatul SZ. A. a fost si el localizat la orele 01:30:14 pe raza municipiului Targu Secuiesc in raza de actiune a releului situat pe str. Gyorgy Dozsa nr.31 unde de pe nr. de telefon _.. a apelat o persoana care utiliza nr.de telefon ___.
Se arata ca aceasta stare de fapt confirma declaratia inculpatului SZ. A. potrivit careia, pe de o parte s-a deplasat impreuna cu inculpatii F. L. si B. L. in municipiul Targu Secuiesc pentru ca acesta din urma sa-si creeze un alibi, iar pe de alta parte faptul ca toti banii retrasi au fost preluati de catre inculpatul F. L. la locuinta acestuia.
In baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii SZ. A. si F. L. au revenit in municipiul Brasov, inculpatul F. L. conducand un autoturism marca Opel Astra decapotabil, cel mai probabil de culoare albastra, autoturism pe care acest inculpat nu-l folosea in mod curent astfel ca posibilitatea de a-l identifica la locul faptei era in acest mod redusa.
Inculpatii s-au deplasat intai la bancomatul nr.20901105 apartinand CEC Bank, situat pe str. Harmanului din municipiul Brasov unde inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., intre orele 02:21:34 - 02:27:50, in dimineata zilei de 09.08.2008 a retras suma totala de 32.000 lei.
La orele 02:47:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM NCR5337 apartinand BCR, situat pe str. 13 Decembrie din municipiul Brasov, suma de 1.000 lei.
In intervalul orar 02:50:31 - 02:54:01, inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0284 situat in cartierul Tractorul din municipiul Brasov, apartinand Raiffeisen Bank, suma totala de 21.000 lei.
La orele 03:17:18 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 00500 apartinand BRD Sucursala Brasov suma de 2.000 lei.
In intervalul orar 03:29:00 - 03:31:52 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0575 avand indicativul ATM Mag. Mita Bv apartinand Raiffeisen Bank din municipiul Brasov suma totala de 6.000 lei.
In intervalul orar 03:41:48 - 03:48:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0721 avand indicativul ATM Casa Ta 2 Brasov suma totala de 16.000 lei.
Inculpatii SZ. A. si F. L. s-au deplasat ulterior in orasul Azuga, judetul Prahova unde de la ATM RZBN0336 a fost retrasa suma de 2.000 lei.
Inculpatii au revenit in municipiul Brasov unde intre orele 05:09:59 - 05.17:45 inculpatul SZ. A. de la ATM nr.209011005 purtand indicativul S.C. Sifeco/CEC Bank Bucharest apartinand CEC Bank, situat pe str. Harmanului din municipiul Brasov a retras suma de 40.000 lei.
Intre orele 05:23:45 - 05:30:45 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul BV apartinand Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 36.000 lei.
Intre orele 05:47:34 - 05:51:55 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 957 situat pe str. Carpatilor nr.1 din municipiul Brasov apartinand BCR suma totala de 22.000 lei.
La orele 05:58:58 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM 26110044 purtand indicativul Luca Jupiter/OTP Bank Bucharest apartinand OTP Bank, situat pe str. Jupiter din municipiul Brasov, unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 3.000 lei. Inculpatii nu aveau cunostinta de faptul ca acel ATM este prevazut cu o camera de supraveghere care a inregistrat momentul in care inculpatul SZ. A. efectua retragerile de numerar.
In intervalul orar 06:19:41 - 06:24:10 inculpatii revin la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv, apartinand Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 24.000 lei.
In intervalul orar 06:31:39 - 06:40:13 inculpatii revin la ATM 957 situat pe str. Carpatilor nr.1 din municipiul Brasov apartinand BCR, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 48.000 lei.
In intervalul orar 06:45:12 - 06:50:56 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM 20901101 purtand indicativul Sucursala Brasov/CEC Bank Bucharest, apartinand CEC Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 32.000 lei.
La orele 06:55:37 inculpatul SZ. A. retrage de la ATM nr.20901105 purtand indicativul CEC Bank Bucharest suma de 4.000 lei.
In intervalul orar 07:03:26 - 07:16:57 inculpatii revin la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv, apartinand Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 34.000 lei.
La orele 07:17:52 inculpatul SZ. A., in timp ce incerca sa retraga de la acelasi bancomat suma de 2.000 lei, ii este refuzata tranzactia primind cod 15 reprezentand "tranzactie nefinalizata, suma solicitata depaseste limita".
Nestiind la ce se refera refuzul de a elibera numerar, inculpatii revin la ATM-urile nr.20901101 si nr.RZBN0324 unde incearca fara succes sa retraga diferite sume de bani a caror eliberare a fost refuzata cu motivarea cod 15, desi inculpatul SZ. A. la orele 07:34:22, de la ATM RZNB 0324, a constatat ca in cont mai era disponibil.
In fapt, a intrat in functiune sistemul de securitate al cardului VISA Electron, avand in vedere numarul foarte mare de retrageri de numerar efectuate in noaptea de 08/09.08.2008.
Inculpatii SZ. A. si F. L. au convenit sa se desparta si sa se intalneasca in aceeasi zi, dupa amiaza, astfel ca inculpatul SZ. A. a ramas la locuinta parintilor prietenei sale, C. A., situata pe str.Toamnei din municipiul Brasov, iar inculpatul F. L. s-a deplasat la domiciliul sau din Targu Secuiesc.
Afirmatiile inculpatului SZ. A. se coroboreaza cu lista apelurilor efectuate la si de la postul telefonic __. utilizat de catre inculpatul F. L. care la orele 11:43:17 l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr.de telefon _... Astfel, la data si ora apelului inculpatul F. L. a fost localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc str. Trandafirilor_, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat in raza de actiune a releului situat in municipiul Brasov str. Toamnei __..
De asemenea, declaratiile inculpatului SZ. A. se confirma si prin aceea ca dupa ce s-a despartit de inculpatul F. L. acesta din urma a fost localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc, str. Trandafirilor_ la orele 08:32:55 cand de pe nr. de telefon _ a purtat o convorbire la nr. de telefon __, in conditiile in care intre orele 01:27:43-08:32:55 nu au fost efectuate comunicatii la si de la nr. de telefon __..
Suma totala retrasa de catre inculpatii SZ. A. si F. L. in dimineata zilei de 09.08.2008 a fost de 335.000 lei din care inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 40.000 lei, iar restul a fost luat de catre inculpatul F. L..
In dimineata zilei 09.08.2008 comunicatiile intre inculpatii SZ. A., F. L., B. L. si G. L. au avut loc numai de pe cartelele cumparate de acestia si utilizate in perioada premergatoare si in timpul comiterii infractiunilor, astfel ca pana la orele 16,00 in data de 09.08.2008 au loc mai multe convorbiri. Inculpatii F. L. si G. L. au fost localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat in municipiul Brasov.
Inculpatul B. L. a ramas in municipiul Targu Secuiesc pana in jurul orelor 13,00 cand impreuna cu martorii K. L. A., P. L. si prietena acestuia, s-au deplasat spre statiunea Sovata, judetul Mures unde urma sa petreaca sfarsitul de saptamana.
Cu toate acestea, comunicatiile intre inculpati urmau sa se desfasoare in acelasi mod, respectiv inculpatul F. L. urma sa comunice de pe nr. de telefon __ cu inculpatul SZ. A. si cu inculpatul B. L., cu acesta din urma numai la nr. de telefon __. De asemenea, conform intelegerii anterior stabilite, inculpatul B. L. urma sa comunice numai cu inculpatul G. L. utilizand nr__, iar inculpatul G. L. utiliza numai nr. de telefon ____.
La orele 16:11:03 inculpatul SZ. A. s-a deplasat la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv apartinand Raiffeisen Bank unde a incercat sa retraga suma de 4.000 lei, iar ulterior la orele 16:11:45 suma de 1.000 lei, tranzactia fiind refuzata, iar codul de raspuns fiind 15.
Ca urmare a acestui fapt inculpatul SZ. A., la orele 16:13:40 l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr. de telefon ___. pentru a-i comunica acest fapt.
La randul lui inculpatul F. L. a comunicat de la nr.de telefon __.. la orele 16:13:27 cu inculpatul B. L., acesta din urma folosind nr__.., intre aceleasi persoane de la aceleasi nr. de telefon avand loc o alta comunicare la orele 16:17:51.
La data si ora efectuarii convorbirilor, inculpatul F. L. se afla in raza de actiune a releului situat in municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor_.., judetul Covasna, iar inculpatul B. L. se afla in raza de actiune a unui releu din statiunea Sovata, judetului Mures.
Anterior acestei din urma convorbiri, respectiv la orele 16:16:00 inculpatul SZ. A., utilizand o cartela valorica Romtelecom, de la o cabina telefonica situata la "capat linie RAT/Independentei nr.19, Brasov", a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542 pentru a cere lamuriri legate de refuzul de a i se elibera numerar.
Operatorul i-a solicitat inculpatului detalii legate de mesajele primite ca urmare a refuzului, astfel ca acesta, la orele 16:22:34 si 16:23:10, a incercat din nou sa retraga de la ATM RZBN0284 cate 1.000 lei.
Inculpatul B. L. la orele 16:22:55 de la nr. de telefon _. i-a trimis inculpatului F. L. la nr. de telefon _.. un SMS cu textul "Trebuie
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA PENALA
SENTINTA PENALA NR.29
Sedinta publica din 14 iunie 2012
PRESEDINTE: _______..
GREFIER: ________.
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ___ din cadrul D.I.I.C.O.T. - B.ul Teritorial Covasna
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei avand ca obiect actiunea penala pornita impotriva pornit impotriva inculpatilor:
- G. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- "acces fara drept la un sistem informatic, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale);
- "detinere fara drept a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prev. la art. 42-45" prev. de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;
- "stergerea de date informatice, fara drept, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice" prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003;
- "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care se efectueaza in cadrul unui sistem informatic" prev. de art. 43 al. 1 din Legea nr. 161/2003;
- "acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art 42 al. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal;
- "transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" constand in aceea ca, anterior datei de 01.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice "B." si "L." prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;
- "detinerea, fara drept a unui program informatic si a parolei in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42 - 45", prev. de art. 46 al.2 din Legea nr. 161/2003;
- "transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" constand in aceea ca, anterior datei de 08.08.2008, a copiat de pe serverul administrat de S.C. __ S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice "B." si "L." prev. de art.44 al.2 din legea nr.161/2003;
- "fapta de a introduce, fara drept, date informatice, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003,toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Codul Penal;
- SZ. A., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen., rap. la art.49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale);
- "inselaciune" prev. de art. 215 al.1,2,3,5 din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 al.2 din Codul Penal (7 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;
- B. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: -"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pe., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal;
- R. M., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen. rep. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal ( 2 acte materiale),cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal si
- F. L., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 al. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003
- complicitate la "fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducere de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art. 26 C. pen., rap. la art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 din Codul Penal (2 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal.
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in conformitate cu dispozitiile art.304 Cod procedura penala, in sensul ca toate afirmatiile, intrebarile si sustinerile celor prezenti, inclusiv cele ale presedintelui completului de judecata au fost inregistrate prin mijloace tehnice audio - video.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi, se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 21 mai 2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 28 mai 2012 si 05 iunie 2012, 12 iunie 2012 si apoi, pentru astazi, 14 iunie 2012.
Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.
T R I B U N A L U L,
Deliberand asupra procesului penal de fata, constata:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna nr. 26/D/P/2008 din 08.06.2009, verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei conform art.264 alin.3 Cod procedura penala si art.20 alin.2 din Legea nr.508/2004, inregistrat pe rolul Tribunalului Covasna la data 09.06.2009, sub dosar nr.803/119/2009de s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor :
1. G. L. - fiul lui L. si Zs., nascut la data de _.. in municipiul __., judetul _.., cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat __.., posesor al C.I. seria _ nr_. eliberata de _.., CNP ___., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"acces fara drept la un sistem informatic, prin incalcarea masurilor de securitate" prevazuta de art 42 al. 1,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acte materiale);
-"detinere fara drept a unui dispozitiv , program informatic, parola, cod de acces sau data informatica in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42-45, prevazuta de art. 46 al. 2 din Legea nr. 161/2003;
-"stergerea de date informatice, fara drept, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prevazuta de art. 48 din Legea nr. 161/2003;
-"fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ( 2 acte materiale);
-"acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" , prevazuta de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal ( 2 acte materiale );
-"interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care se efectueaza in cadrul unui sistem informatic", prevazuta de art. 43 alin.1 din Legea nr. 161/2003;
-"acces fara drept la un sistem informatic, in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate" prev. de art. 42 alin. 1,2,3 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;
-"transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice" , prevazuta de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;
-"detinerea, fara drept a unui program informatic si a parolei in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 42 - 45", prevazute de art. 46 alin.2 din Legea nr. 161/2003;
-"transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice", prevazuta de art. 44 alin. 2 din Legea nr.161/2003;
-"fapta de a introduce, fara drept, date informatice, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice", prevazuta de art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal;
2. SZ. A. - fiul lui Z. si M., nascut la data de __ in municipiul _, judetul _.., cetatean roman, studii 11 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in mun. ___ posesor al CI seria __.. nr_.., eliberata de ___, CNP __.., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
-"constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii", prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale);
-"inselaciune" prevazuta de art.215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal(sapte acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a din Codul Penal;
3. B. L. - fiul lui L. si P., nascut la data de _.. in municipiul _., judetul _.., cetatean roman, studii 12 clase, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul ___., posesor al C.I. seria .. nr. _. eliberata de ___., CNP __.., pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prev. de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul" prev. de art.26 Cod penal rap. la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal ;
4. R. M. - fiul lui G. si M., nascut la data de __.. in municipiul __, cetatean roman, studii scoala profesionala, fara ocupatie si fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar nesatisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in __.., posesor al C.I. seria _.nr__ eliberata de __, CNP ___. pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii", prevazuta de art. 7 alin. 1,3 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal si, in stare de libertate, a inculpatului:
5. F. L. - fiul lui E. si P., nascut la data de __.., in municipiul _.., cetatean roman, studii 12 clase, administrator la S.C. _.. S.R.L. Targu Secuiesc, necasatorit, fara copii minori, stagiul militar satisfacut, fara antecedente penale, domiciliat in municipiul _.., posesor al C.I. seria _..nr. _.. eliberata de __., CNP ___, pentru comiterea urmatoarelor infractiuni:
- "constituirea unui grup infractional organizat" in scopul comiterii de "infractiuni prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii" prevazuta de art.7 alin.1,3 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003;
-"complicitate la fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea de date informatice, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul", prevazuta de art.26 Cod penal raportat la art.49 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (doua acte materiale), cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.
Cu privire la inculpatul F. L., prin acelasi act de sesizare a instantei, in temeiul art.267 alin.1 din Cod procedura penala, art.136 al.1 lit.d, 143 rap. la 148 lit.f Cod procedura penala, s-a propus arestarea preventiva a inculpatului F. L. pe durata a 30 de zile.
S-a retinut, in fapt, ca S.C. __. S.R.L. Sfantu Gheorghe asigura dezvoltarea si implementarea pachetului de programe de contabilitate si gestiune variata SQL la sediul social al partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc si la toate magazinele acesteia din tara, asigura servisare si asistenta pentru programele deja instalate si exploatarea sistemului informatic, in baza contractelor nr. 310/04.12.2000 si 200/21.04.2005 incheiate intre cele doua persoane juridice .
S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe isi desfasoara activitatea intr-un spatiu apartinand partii civile S.C. __ S.A. Targu Secuiesc situat in mun. Targu Secuiesc , in apropierea sediului social al partii civile .
In cadrul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe a fost angajat si inculpatul G. L. in baza unui contract de munca pe durata nedeterminata, in functia de "electronist depanator utilaje de calcul", dupa cum rezulta din fisa postului semnata de inculpat la data de 13.05.2008. Inculpatul avea ca principale atributii de serviciu asigurarea functionarii in bune conditii a retelei interne , a accesului la internet, a produselor si echipamentelor, iar ca principale obligatii pastrarea secretului profesional, siguranta sistemului informatic si de telecomunicatii, pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor la care are acces, etc.
Din declaratia martorului B. Zs. care este angajata in functia de director economic in cadrul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc rezulta ca angajatii S.C. _ S.R.L. Sfantu Gheorghe au detinut si detin cartele de acces in incinta S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc care le permite accesul, cu acordul conducerii firmei, chiar si in afara orelor de program , in vederea depanarii problemelor care apar in mod curent la sistemul informatic.
Partea civila S.C. __. S.A. Targu Secuiesc utilizeaza serviciile bancare electronice furnizate de catre Raiffeisen Bank S.A.(electronic banking) prin utilizarea versiunii client a pachetului soft "MultiCash" , in baza contractului si a actelor aditionale incheiate intre parti.
In baza actelor juridice mentionate a fost instalat pe serverul aflat in administrarea S.C. _ S.R.L. Sfantu Gheorghe, la punctul de lucru din Targu Secuiesc, programul soft necesar utilizarii sistemului "MultiCash" , care putea fi accesat fie direct de pe server-ul administrat de S.C. _S.R.L. Sfantu Gheorghe, fie de pe statiile de lucru din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, identificate sub indicativul "TUROCZYE" , respectiv "OJUDIT".
Tot in baza actelor juridice incheiate intre parti, au fost autorizate mai multe persoane din cadrul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc sa efectueze operatiuni bancare on-line, printre care se numara Sz. K. care a fost inregistrata in sistem cu numele de utilizator "Katalin".
Computerele folosesc identitati ale utilizatorului (User ID) sau conturi pentru a identifica anumiti utilizatori de computer. Utilizatorii unui computer primesc un cont (User ID) unic, care este folosit pentru a identifica utilizatorul de pe sistem. Utilizatorilor li se cere in general sa se identifice la stabilirea conexiunii atunci cand se foloseste un suport pentru acces. O astfel de metoda folosita frecvent este parola. Accesul la computer si resurse poate fi reglat de catre administratorul computerului pentru fiecare cont individual.
De asemenea Raiffeisen Bank a furnizat partii civile si doua dischete care contineau cate un cod reprezentand "semnaturi electronice" care autorizau martorii B. Zs. si Sz. T. L. sa efectueze plati on-line de o anumita valoare . Acesti utilizatori au fost inregistrati in sistem sub indicativele "B." si "L.".
In activitatea curenta a S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc platile on-line efectuate prin intermediul sistemului "MultiCash" erau efectuate de catre martorii Sz. K., iar in lipsa acesteia de catre T. E. , carora conducerea societatii le-a incredintat semnaturile electronice si parolele care confirmau cele doua semnaturi.
In fapt sistemul "MultiCash" functiona in felul urmator :
Prin intermediul sistemului "MultiCash" puteau fi in intocmite ordine de plata prin care erau transferate sume de bani din contul S.C. _ S.A. Targu Secuiesc deschis la Raiffeisen Bank in contul persoanelor fizice sau juridice cu care societatea avea relatii comerciale.
Dupa pornirea sistemului persoana autorizata trebuie sa se logheze prin introducerea parolei de comunicatie cu banca, respectiv utilizatorul autorizat. Apoi, trebuiau completate campurile din pagina virtuala care reprezinta un ordin de plata (numele beneficiarului, contul sau IBAN, motivul platii, etc.).
Urmatoarea etapa o reprezenta confirmarea ordinului de plata prin introducerea dischetei cu semnatura electronica "L." care trebuia confirmata cu o parola, urmata imediat de introducerea dischetei cu semnatura electronica "B." care trebuia confirmata cu o alta parola.
Dupa parcurgerea acestor etape avea loc transferul efectiv al sumei trecute in ordinul de plata in contul beneficiarului .
Sistemul creeaza in mod automat un director in care sunt stocate toate informatiile privind istoricul operatiunilor efectuate cu prilejul utilizarii sistemului "MultiCash" .
In cursul lunii mai 2008 inculpatul G. L. a luat hotararea sa comita o frauda informatica in scopul de a transfera neautorizat o suma de bani din contul partii civile S.C. _. S.A. Targu Secuiesc in contul unei alte persoane, motiv pentru care a accesat Help-ul aplicatiei-modulul de plati in lei (ROI) stocat pe serverul aflat in administrarea S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe unde a gasit toate instructiunile legate de modul cum pot fi efectuate plati prin utilizarea sistemului.
In acest scop, la data de 26.05.2008, inculpatul G. L. a trimis pe un sistem de calcul din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, identificat sub indicativul "TUROCZYE", un program tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER, program care a fost trimis arhivat cu alte date informatice pe care avea dreptul sa le prelucreze prin prisma atributiilor de serviciu, in cuprinsul unui e-mail si care a fost instalat odata cu dezarhivarea datelor, prin incalcarea masurilor de securitate, in scopul obtinerii de date informatice.
Instalarea programului s-a facut fara stirea angajatilor partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc si nu era vizibil, astfel ca utilizatorii sistemului de calcul nu aveau cunostinta de existenta acestuia, insa nu a fost activat de catre inculpat , in sensul ca nu era setat sa trimita si sa colecteze datele intr-o eventuala arhiva creata de inculpat .
La data de 29.05.2009 inculpatul G. L., in baza aceleiasi rezolutii infractionale, folosind acelasi procedeu, a instalat pe un alt sistem de calcul din incinta sediului social al partii civile S.C. _. S.R.L. Targu Secuiesc, respectiv cel identificat sub indicativul "OJUDIT", a alta versiune a programului tip Spyware intitulat ARDAMAX KEYLOGER care era setat sa culeaga toate informatiile care erau introduse in sistemul de calcul de pe tastatura acestuia si sa trimita datele colectate in fiecare zi la orele 09,30 si 16,30 intr-un director creat de catre inculpatul G. L. pe un server tip HOST situat in SUA la adresa web www.0catch.com.
Se precizeaza ca programul Ardamax Keylogger este un program care poate fi cumparat legal de orice persoana si este destinat in principal capturarii tuturor apasarilor de taste din sistemul in care este instalat, astfel ca inregistreaza in toate aplicatiile posibile toate apasarile de taste, executa fotografii instantanee despre ceea ce apare pe ecran si salveaza toate informatiile capturate intr-un fisier criptat, de tip log (fisiere care inregistreaza activitatea de pe un web server).Acest program nu lasa nici o urma de prezenta si nici nu poate fi detectat de catre sistem.
Cele doua programe au fost identificate cu ocazia perchezitiilor informatice efectuate in baza autorizatiei de perchezitie nr.45/27.03.2009 emisa de Tribunalul Covasna in dosarul nr.440/119/2009, in sistemele informatice aflate la sediul partii civile S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc printre care se numara si sistemele informatice cunoscute sub indicativele "TUROCZYE" si "OJUDIT,,.
De asemenea, in baza autorizatiei de perchezitie nr.46/31.03.2009 emisa de Tribunalul Covasna in dosarul nr.453/119/2009, s-a procedat la accesarea directorului creat de catre inculpatul G. L. la adresa web www.0catch.com, accesul fiind posibil prin utilizarea ID-ului creat de inculpat pe laptopul ridicat de la domiciliul acestuia, respectiv hoppa007.0catch.com si a parolei salvate pe laptop, ocazie cu care s-a constatat ca programul spyware a trimis toate datele introduse pe sistemul de calcul cu indicativul "OJUDIT".
Datele au fost trimise neautorizat pana la data efectuarii perchezitiei informatice la sediul partii civile S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc, respectiv pana in data de 27.03.2009 si cuprindeau toate informatiile introduse pe sistemul de calcul prin intermediul tastaturii. Au putut fi astfel vizualizate cu ocazia perchezitiei informatice, printre altele, toate parolele utilizate pana la data de 27.03.2009 de angajatii partii civile S.C. _. S.A. Targu Secuiesc in relatiile cu Banca Comerciala Romana, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Credit Europe Bank, Banca Romana de Dezvoltare si Volksbank Romania.
Se mai retine, ca in acest mod, inculpatul G. L. a intrat in posesia tuturor parolelor utilizate de catre martorul T. E. si Sz. K. in relatia cu bancile.
La inceputul lunii iunie 2008 inculpatul G. L., pentru a-si realiza scopul infractional propus, a luat legatura cu inculpatul B. L. caruia i-a facut cunoscut faptul ca poate transfera neautorizat o suma mare de bani din contul partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul unei alte persoane, suma care apoi poate fi retrasa si impartita.
In acest mod inculpatii G. L. si B. L. au initiat constituirea unui grup infractional organizat in scopul comiterii de infractiunii informatice care urmau sa cauzeze prejudicii patrimoniale partii civile S.C. _ S.A. Targu Secuiesc, urmand ca banii sa fie ulterior impartiti intre membrii grupului .
In continuare inculpatul B. L., avand in vedere relatiile de prietenie pe care le avea cu inculpatul F. L., l-a contactat pe acesta din urma si i-a facut cunoscuta intentia inculpatului G. L. de a comite infractiuni informatice in urma carora urma sa sustraga prin comiterea de infractiuni informatice o suma importanta de bani din contul partii civile S.C. __ S.A. Targu Secuiesc.
Inculpatul G. L. nu dorea sa participe direct la retragerea banilor si i-a spus inculpatului B. L. ca are nevoie de numele si contul unei persoane fizice in contul careia urmeaza sa vireze banii.
In realizarea scopului propus inculpatul F. L., prin intermediul martorului N. T., pe care il cunoaste datorita faptului ca are relatii comerciale cu acesta, a luat legatura cu inculpatul SZ. A. caruia i-a facut cunoscut faptul ca o persoana pe care inculpatul nu o cunostea in acel moment urmeaza sa comita infractiuni informatice in urma carora o suma de bani va fi transferata in contul unei persoane fizice.
Inculpatul F. L., cunoscand ca inculpatul SZ. A. locuieste de cativa ani in municipiul Bucuresti si cunoaste multe persoane din capitala, i-a cerut acestuia sa faca rost de un card bancar al unei persoane fizice oarecare emis pentru un cont la banca Raiffeisen.
Inculpatul SZ. A., caruia inculpatul F. L. i-a spus ca suma transferata ar fi de 400.000 lei, a negociat ca suma care i-ar reveni sa fie de 10% din valoarea sumei transferate.
La randul lui, inculpatul SZ. A. a luat legatura cu inculpatul R. M. caruia i-a cerut sa isi deschida un cont la Raiffeisen Bank, fapt pe care acesta l-a si facut la data de 24.07.2008, iar apoi a ridicat un card Visa Electron pe care l-a predat inculpatului SZ. A. impreuna cu toate datele sale personale si parola "Dragomir" stabilita de inculpatul R. M. in relatia cu banca.
Pentru contributia adusa in vederea constituirii si functionarii grupului infractional organizat inculpatul R. M. urma sa primeasca suma de 7.000 lei.
In aceste circumstante inculpatii G. L., B. L., F. L., SZ. A. si R. M. au constituit grupul infractional organizat, rolul inculpatului G. L. fiind acela de a transfera banii din contul partii civile in contul inculpatului R. M., iar rolul inculpatilor B. L., F. L. si SZ. A. fiind acela de a retrage banii din bancomate prin utilizarea cardului furnizat in acest scop de inculpatul R. M..
De asemenea, inculpatii au convenit ca, in momentul in care urmeaza sa fie efectuat transferul neautorizat, sa utilizeze pentru comunicatii numai cartele telefonice prepaid si chiar aparate telefonice mobile achizitionate in acest scop care, dupa consumarea infractiunilor, urmau sa fie aruncate.
Astfel, inculpatul F. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr. 0720380038, activata la data de 28.07.2008, inculpatul G. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr.0732109700, activata la data de 01.08.2008, inculpatul B. L. a achizitionat cartela telefonica cu nr.0746301588, activata la data de 16.07.2008, iar SZ. A. a utilizat cartelele telefonice nr.0762883459 si 0762340057 pentru a comunica cu inculpatii F. L. si B. L..
Intalnirea dintre inculpatii F. L., B. L. si SZ. A. a avut loc la inceputul lunii iulie 2008, la benzinaria MOL de la intrarea in municipiul Targu Secuiesc dinspre municipiul Sfantu Gheorghe.
Din declaratia inculpatului G. L. a rezultat faptul ca, anterior datei de 01.08.2008, a gasit stocate pe serverul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice utilizate pentru a efectua transferuri de numerar prin intermediul sistemului "MultiCash".
Inculpatul mai cunostea faptul ca persoana care utilizeaza sistemul multicash din cadrul S.C. _. S.A. Tg. Secuiesc este Sz. K. care are numele de utilizator "KATALIN".
Semnaturile au fost copiate neautorizat de inculpat pe doua dischete.
Semnaturile electronice erau intitulate "B." si "L.", iar din declaratia inculpatului G. L. rezulta ca parola de acces in relatia cu banca si parolele care confirmau semnaturile electronice erau foarte simple, astfel ca le-a putut decripta prin utilizarea unui program de decriptare gasit pe internet al carui nume nu si-l aminteste.
Astfel, inculpatul G. L., incepand cu data de 15.07.2008 a inceput sa acceseze aplicatia Multicash.
Din declaratiile martorilor R. A., M. C. N. si C. A. care sunt angajati in cadrul SC ___ SRL, respectiv in cadrul Directiei de Operatiuni si Infrastructura IT&C a Raiffeisen Bank Romania, rezulta ca sistemul Multicash creeaza in mod automat un director in momentul in care aplicatia este accesata si utilizata, direct pe sistemul de calcul de unde a fost accesat.
In acest mod, cu ocazia verificarilor efectuate de angajatii S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe, S.C. __. S.A. Targu Secuiesc si specialistii IT din cadrul Raiffeisen Bank, respectiv _., s-a constatat ca, pe langa directorul creat in mod automat de sistemul "MultiCash" prin utilizarea acestuia de pe statia de lucru "OJUDIT", a mai fost creat un director pe server-ul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe, ceea ce conduce la concluzia certa ca o alta persoana neautorizata a accesat sistemul "MultiCash".Acest director este de fapt un "Fisier Jurnal".
"Fisierele jurnal" sunt fisiere administrative ale computerului mentinute de sistem care contin informatii legate de activitatile utilizatorilor computerului, programe activate pe computer si activitatea legata de resursele computerului folosite pentru retele, modem-uri si imprimante. Fisierele jurnal pot fi folosite pentru a identifica utilizari neautorizate ale resurselor computerului.
De asemenea, accesarea directorului de pe server-ul _. putea fi facuta fie direct de pe server, fie prin accesarea acestuia de la distanta prin intermediul unui protocol intitulat VPN (Virtual Private Network).
Pana la data de 11.08.2008 server-ul din cadrul _.. nu era setat sa creeze o baza de date care sa permita identificarea locului de unde a fost accesata aplicatia "MultiCash".
Inculpatul G. L. a accesat in continuare in repetate randuri, fara drept, sistemul "MultiCash", dupa cum rezulta din baza de date creata in directorul de pe server-ul administrat de S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe.
La revenirea in Bucuresti inculpatul SZ. A., prin intermediul lui M. L. A., poreclit "MEXICANUL", l-a contact pe inculpatul R. M., caruia i-a prezentat faptul ca ar avea nevoie de un card bancar pentru un cont deschis la Raiffeisen Bank intrucat in respectivul cont urmeaza sa fie virata o suma mare de bani si l-a intrebat daca el ar fi de acord sa deschida un astfel de cont pentru care ar primi in schimb o parte din bani.
Inculpatul R. M. a fost de acord sa constituie impreuna cu ceilalti inculpati grupul infractional organizat motiv pentru care la data de 24.07.2008, s-a deplasat la Raiffeisen Bank, Agentia Voluntari din municipiul Bucuresti, unde a formulat o cerere pentru deschiderea unui cont curent si produse atasate si a solicitat si emiterea unui card Visa Electron.
Pe cerere inculpatul R. M. a trecut si parola de securitate in relatia cu banca, respectiv "DRAGOMIR".
Dupa cateva zile inculpatul R. M. i-a predat cardul inculpatului SZ. A., codul PIN si exemplarul sau al cererii de deschidere de cont.
La randul lui inculpatul SZ. A. l-a contactat telefonic pe inculpatul F. L. pentru a-i preda acestuia cardul si formularul, insa acesta din urma nefiind disponibil in acel moment, i-a solicitat inculpatului B. L. sa se intalneasca cu inculpatul SZ. A. in zona comerciala Cernat din judetul Covasna, fapt care s-a si petrecut in aceeasi zi.
La data de 01.08.2008 orele 08:21:35, inculpatul SZ. A. de pe nr. de telefon __. l-a contactat pe inculpatul F. L. pe nr.de telefon ___, convenind cu acesta sa se intalneasca in aceeasi zi in municipiul Targu Secuiesc pentru a incepe retragerile de numerar.
La data de 01.08.2008, G. L. a introdus in telefon cartela telefonica cu nr.0732109700 la orele 17:02 (fiind localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. _.) si a trimis primul SMS la 18:04:35 catre B. L. care utiliza nr. __. (localizat in raza de actiune a releului din str. _.. din municipiul Targu Secuiesc).
Apoi inculpatul G. L. a accesat neautorizat aplicatia Multicash, iar la ora 17:04:05 a introdus datele inculpatului R. M. pentru a fi recunoscut ca si client in sistemul Multicash si la orele 17:07:27 si 17:18:17 a creat ordine de plata simple prin care a ordonat transferarea sumei de 950.000 lei din contul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul nr.RO17RZBR0000060010669505 deschis pe numele inculpatului R. M. la Raiffeisen Bank.
Accesarea fara drept a sistemului Multicash a fost efectuata de catre inculpatul G. L. de la domiciliul acestuia prin utilizarea laptopului marca Toshiba care il folosea in virtutea atributiilor sale de serviciu.
Accesarea de la distanta a serverului S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe de catre inculpatul G. L. a fost posibila datorita sistemului VPN.
In data de 01.08.2008, inculpatul SZ. A. a fost contactat de catre inculpatul F. L. care i-a cerut sa se deplaseze in municipiul Targu Secuiesc in vederea retragerii banilor care urmau sa fie transferati in contul inculpatului R. M..
In aceste conditii, inculpatul SZ. A. s-a deplasat in municipiul Targu Secuiesc unde s-a intalnit cu inculpatul F. L. si a achizitionat o cartela valorica Romtelecom.
La ora 17:22:47 inculpatul SZ. A. insotit de catre inculpatul F. L. a apelat de la un post public de telefon situat in Targu Secuiesc, sat Lunga, str. Principala, pensiunea Raza de Soare, serviciul Raiffeisen Direct ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M. si a furnizat datele acestuia de identificare (CNP, ziua de nastere, adresa) si parola "DRAGOMIR" in relatia cu banca, solicitand ridicarea plafonului maxim in limitele caruia o persoana fizica poate retrage de la bancomate sume de bani pe parcursul a 24 de ore.
Ambii inculpati au fost localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc, satul Lunga fiind o suburbie a acestui municipiu.
Inculpatul SZ. A. cunostea de la inculpatul F. L. faptul ca limita maxima privind retragerile de numerar pe care le poate efectua o persoana fizica de la bancomate poate fi ridicata pe timp de 24 de ore, fapt confirmat din cercetarile care se efectueaza in dosarul nr.313/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc.
Dupa aceasta convorbire, inculpatul SZ. A. s-a deplasat cu autoturismul sau spre municipiul Brasov, unde in aceeasi seara urma sa se intalneasca cu inculpatii F. L. si B. L..
Inculpatul B. L. a comunicat de la postul telefonic _.. cu inculpatul F. L. la nr.de telefon .. la orele 18:41:17 si la 18:42:59 -posturile telefonice aflandu-se in raza de acoperire a unor relee diferite din municipiul Targu Secuiesc ceea ce confirma declaratia inculpatului SZ. A. potrivit careia s-a intalnit initial cu F. L. si numai acesta a fost de fata cand a apelat serviciul Raiffeisen Direct.
Dupa aceste convorbiri telefonice, inculpatii F. L. si B. L. s-au deplasat in municipiul Brasov cu autoturismul marca BMW, cu nr. de inmatriculare _., condus de catre inculpatul B. L.
La ora 20:02:39 inculpatul F. L. (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Brasov, str. Aurel Vlaicu) a apelat de la nr.0720380038 pe inculpatul SZ. A. la nr.0762340057 (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Brasov, Bd. Victoriei, nr.2).
In continuare cei trei inculpati s-au intalnit si s-au deplasat cu autoturismul marca BMW condus de inculpatul B. L..
La orele 20:08:29 inculpatul B. L. la numarul de telefon _. (localizat in zona de actiune a releului din municipiului Brasov, str. Branduselor, nr.41) a fost apelat de catre inculpatul G. L. de la nr. de telefon __. (localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2).
Se precizeaza ca pe str. Branduselor, nr.84, langa statia de carburanti LUKOIL se afla ATM-ul nr. NCR5212 apartinand BCR.
La orele 20:10:04 inculpatul SZ. A. utilizand cardul VISA ELECTRON cu nr___ emis pe numele R. M. a interogat soldul contului primind raspunsul "TRANZACTIE INVALIDA".
Pana la orele 20:11:52 inculpatul SZ. A. a incercat in trei randuri sa retraga numerar, iar inca o data a interogat soldul.
Datorita faptului ca BCR nu afiseaza soldul contului - intrucat contul nu era deschis la aceasta banca, inculpatii au decis sa se deplaseze la un bancomat apartinand Raiffeisen Bank pentru a efectua interogarea soldului, ajungand la un bancomat amplasat pe str. Grivitei, din municipiul Brasov, in zona fostului Cinema Modern.
Acolo la orele 20:20:12, inculpatul SZ. A., utilizand cardul inculpatului R. M. a interogat soldul contului, constatand ca tranzactia este aprobata insa la orele 20:20:25 incercand sa retraga suma de 1.000 lei, tranzactia a fost refuzata, cu motivarea fonduri insuficiente.
La orele 20:22:35 inculpatul B. L. de la nr.de telefon __ (localizat in zona de actiune a releului situat in municipiul Brasov, B-dul. Grivitei, nr.57) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr___ (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr. 2) cu care a avut o convorbire de 60 secunde.
Inculpatul G. L., la orele 20:32:18 si 20:45:32, a intocmit cate un nou ordin de plata pentru suma de 950.000 lei prin care a incercat transferul banilor din contul lui S.C. __ S.A Targu Secuiesc in contul lui R. M..
La ora 20:46:26, dupa ce a intocmit noul de ordin de plata, inculpatul G. L. de la nr. 0732109700 (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) l-a apelat din nou pe inculpatul B. L. la nr.0746301588 (localizat in zona de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, localitatea Ghimbav).
La ora 20:48:13 inculpatul B. L. (localizat in zona aceluiasi releu) l-a apelat pe inculpatul G. L. (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) cu care a avut o convorbire de 62 secunde.
La orele 20:53:00 inculpatul SZ. A. de la postul public de telefon nr. 0268509302 apartinand Romtelecom, situat in orasul Ghimbav, vis-a-vis de Caminul Cultural, a apelat serviciul Raiffeisen Direct, ocazie cu care a cerut relatii legate de un transfer bancar si faptul ca persoanei care doreste sa faca un transfer prin intermediul calculatorului i se cere un cod al clientului.
Inculpatul s-a prezentat si de aceasta data cu datele de identificare ale inculpatului R. M., dupa care i s-a comunicat de catre operator ca disponibilul din cont este negativ.
La orele 20:59:10 si 21:03:59 inculpatul G. L. a incercat din nou transferarea sumei de 950.000 lei in contul lui R. M., intocmind noi ordine de plata.
La orele 21:04:00 inculpatul B. L. de la nr__. (localizat in raza de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, oras Ghimbav) l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr___ (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 56).
La orele 21:31:11 inculpatul G. L. a incercat un nou transfer de 950.000 lei in contul lui R. M., intocmind in acest sens un nou ordin de plata.
La orele 21:36:59 inculpatul B. L. de la nr. ___.(localizat in raza de actiune a releului din str. Fagarasului, nr. 48, oras Ghimbav) a fost apelat de catre inculpatul G. L. de la nr. __. (localizat in zona de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Garii, nr. 56).
La orele 22:29:00, 22:29:31, 22:43:14, 23:01:18, 23:01:29, 23:01:32, 23:15:53 si in dimineata zilei de 02.08.2008 orele 00:50:54, inculpatul B. L. de la nr__. a comunicat cu inculpatul G. L. la nr. __., ambii fiind localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc.
La orele 22:34:13 inculpatul F. L. (localizat in raza de actiune a releului din municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor, nr.2) de la nr_. l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr__. (localizat in raza de actiune a releului din orasul Predeal, str. Libertatii, hotel Belvedere), ceea ce confirma declaratia inculpatului SZ. A. conform careia dupa incercarea de a retrage numerar s-a despartit de inculpatii B. L. si F. L., acestia din urma plecand spre municipiul Targu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. plecand spre Bucuresti, la resedinta sa.
In aceeasi seara inculpatul G. L. a incercat fara succes transferarea din contul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc a unor sume diferite de bani in contul inculpatului R. M., dupa cum urmeaza: - la orele 23:39:44 suma de 2.500 lei; la orele 23:40:49 suma de 2.500 lei; la orele 23:41:00 suma de 2.500 lei; la orele 23:42:18 suma de 2.500 lei.
Din declaratia inculpatului G. L. rezulta faptul ca, dupa ce a incercat fara succes sa transfere sumele de bani, si-a dat seama ca aceasta operatiune nu poate fi realizata datorita faptului ca semnaturile electronice nu mai erau valide, fiind emise in anul 2007 si utilizate in acel an.
Se precizeaza ca starea de fapt mai sus prezentata confirma faptul ca, asa cum s-au inteles inculpatii in prealabil, inculpatul B. L. a fost singurul care a comunicat cu inculpatul G. L. de la cartelele telefonice cumparate in acest scop, iar inculpatul F. L. a fost cel care a comunicat de la cartela telefonica cumparata tot in acest scop cu inculpatul SZ. A.. Este relevant in acest sens faptul ca, la data de 01.08.2008, in intervalul orar in care inculpatii B. L., SZ. A. si F. L. s-au aflat pe raza municipiul Brasov, intre acesti din urma inculpati nu au existat comunicatii.
Se mai arata ca apoi, in perioada 04.08.-08.08.2008 inculpatul G. L., a identificat stocate pe serverul S.C. _. S.R.L. Sfantu Gheorghe semnaturile electronice intitulate "L." si "B.", valide pentru anul 2008, si s-a inteles cu inculpatul B. L. ca in data de 08.08.2008 sa transfere din nou din contul S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc suma de 950.000 lei, urmand ca restul inculpatilor sa efectueze demersurile necesare in vederea retragerii banilor, conform rolului pe care il avea stabilit fiecare in cadrul grupului infractional organizat.
In data de 08.08.2008 inculpatul G. L. a intrat de serviciu la orele 13,44 in schimbul II la S.C. _.. S.R.L. Sfantu Gheorghe, impreuna cu martorul P. Z. si martorul F. Zs.. Semnaturile au fost copiate de inculpat in mod neautorizat pe doua dischete.
La orele 17,21 inculpatul G. L., profitand de neatentia martorului P. Z., a intrat in camera serverelor unde a accesat sistemul multicash folosind identitatea user-ului "Katalin" si parola sa de acces in relatia cu banca si, utilizand semnaturile electronice "B.", respectiv "L." si parolele obtinute in conditiile anterior descrise, a ordonat transferul sumei de 950.000 lei din contul partii civile S.C. _.. S.A. Targu Secuiesc in contul inculpatului R. M..
Se mentioneaza faptul ca activitatea financiar contabila in cadrul S.C. _. S.A. Targu Secuiesc s-a incheiat in jurul orelor 17,00, astfel ca si sistemul de calcul pe care era instalat sistemul multicash a fost inchis in jurul orei 17,00 si faptul ca pentru a intocmi in mod valid un ordin de plata electronic este necesar ca acesta sa fie "semnat" prin utilizarea succesiva a ambelor semnaturi electronice, respectiv "L." si "B." in aceasta ordine.
La orele 17:30:46 inculpatul G. L. de la nr.de telefon __.. l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr.de telefon __ pentru a-i comunica faptul ca tranzactia a fost efectuata cu succes.
La orele 18,07 inculpatul G. L. a parasit serviciul fiind invoit de catre martorul F. Zs.
In continuare, inculpatul G. L. de pe nr.de telefon __. a comunicat de 11 ori cu inculpatul B. L., intre orele 17:40:24 - 22:18:08, inculpatul G. L. fiind localizat numai in municipiul Targu Secuiesc, iar inculpatul B. L. fiind localizat initial in municipiul Targu Secuiesc, iar ulterior, la orele 22:16:09 fiind localizat in Brasov, B-dul Garii nr.20, judetul Brasov.
In seara zilei de 08.08.2008, in jurul orelor 21,00 inculpatul SZ. A. s-a intalnit pe raza municipiului Brasov cu inculpatii F. L. si B. L., acesta din urma conducand autoturismul marca BMW cu nr. de inmatriculare _..
Inculpatul F. L., care utiliza postul telefonic cu nr__ a fost localizat in intervalul orar 21:41:29 - 22:39:43 in zona B-dlui Garii din municipiul Brasov, respectiv intersectia strazilor Aurel Vlaicu si 13 Decembrie din municipiul Brasov.
La orele 22:47:12, inculpatul SZ. A., in timp ce se afla la ATM Casa Ta 1 Brasov apartinand Raiffeisen Bank, utilizand cardul lui R. M. a interogat soldul contului titularului, constatand ca in cont fusese virata suma de 950.000 lei.
In tot acest timp inculpatii F. L. si B. L. au ramas in autoturism unde a venit si inculpatul SZ. A. pentru a le comunica faptul ca suma a fost transferata.
Constatand ca a fost alimentat contul inculpatului R. M., inculpatii F. L., B. L. si SZ. A. s-au deplasat la o cabina telefonica Romtelecom situata in zona Universitatii Transilvania din municipiul Brasov, localizata pe str.Mihai Viteazu nr.44, unde, la orele 22:58:58 inculpatul SZ. A., utilizand o cartela valorica Romtelecom, a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542, ocazie cu care s-a prezentat ca fiind R. M., a furnizat datele de identitate ale acestuia si parola in relatia cu banca si a cerut ridicarea plafonului maxim in limitele caruia o persoana fizica putea sa extraga numerar de la bancomate.
Dupa ridicarea plafonului inculpatii SZ. A., F. L. si B. L. s-au deplasat la un ATM situat pe str. Branduselor nr.84 din municipiul Brasov apartinand BCR, unde in intervalul orar 23:02:10 - 23:12:26, inculpatul SZ. A., utilizand cardul lui R. M., a retras suma totala de 21.000 lei.
La orele 23:09:18 inculpatul G. L. de la nr.de telefon _., l-a apelat pe inculpatul B. L. la nr. de telefon _, iar la orele 23:13:53 intre aceleasi persoane a avut loc o convorbire, inculpatul B. L. fiind localizat in raza de actiune a releului de pe str. Branduselor nr.41, bl.112, Brasov.
Dupa ce inculpatii au retras banii de la ATM-ul sus-mentionat s-au deplasat pe str.Toamnei nr.1 din municipiul Brasov unde este amplasat ATM nr.803 apartinand Bancii Transilvania. Acolo inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., la orele 23:23:08 si 23:24:16 a retras suma de 6.000 lei.
Apoi, inculpatii SZ. A., F. L. si B. L. s-au deplasat la ATM-ul nr.20901101 apartinand CEC Bank unde, incepand cu orele 23:26:02 pana la orele 23:39:15 inculpatul SZ. A. a retras suma totala 51.000 lei.
In intervalul orar 23:45:51 - 23:47:42, inculpatii s-au deplasat la ATM 385 apartinand BCR situat pe B-dul Victoriei nr.6 din municipiul Brasov unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 2.800 lei.
Intre orele 23:54:44 - 23:59:23, inculpatii s-au deplasat la ATM-ul cu indicativul RZBN0324 apartinand Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 12.000 lei.
Dupa aceasta din urma tranzactie inculpatii SZ. A., B. L. si F. L. s-au deplasat in municipiul Targu Secuiesc unde inculpatul B. L. urma sa participe la o petrecere pentru a-si crea un alibi in conditiile in care urma sa fie vazut de diferite persoane pe raza municipiul Targu Secuiesc.
Astfel, la orele 00:58:20 de la nr.de telefon __. l-a apelat pe inculpatul G. L. la nr.de telefon _. ocazie cu care inculpatul B. L. a fost localizat in municipiului Targu Secuiesc in zona de actiune a releului amplasat pe str. Kanta nr.29.
De asemenea, inculpatul F. L. la orele 01:11:20 a fost localizat in municipiul Targu Secuiesc in zona de actiune a releului situat pe str. Trandafirilor _.. localizare care se mentine pana la orele 01:27:43, in dimineata zilei de 09.08.2008.
Totodata, inculpatul SZ. A. a fost si el localizat la orele 01:30:14 pe raza municipiului Targu Secuiesc in raza de actiune a releului situat pe str. Gyorgy Dozsa nr.31 unde de pe nr. de telefon _.. a apelat o persoana care utiliza nr.de telefon ___.
Se arata ca aceasta stare de fapt confirma declaratia inculpatului SZ. A. potrivit careia, pe de o parte s-a deplasat impreuna cu inculpatii F. L. si B. L. in municipiul Targu Secuiesc pentru ca acesta din urma sa-si creeze un alibi, iar pe de alta parte faptul ca toti banii retrasi au fost preluati de catre inculpatul F. L. la locuinta acestuia.
In baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii SZ. A. si F. L. au revenit in municipiul Brasov, inculpatul F. L. conducand un autoturism marca Opel Astra decapotabil, cel mai probabil de culoare albastra, autoturism pe care acest inculpat nu-l folosea in mod curent astfel ca posibilitatea de a-l identifica la locul faptei era in acest mod redusa.
Inculpatii s-au deplasat intai la bancomatul nr.20901105 apartinand CEC Bank, situat pe str. Harmanului din municipiul Brasov unde inculpatul SZ. A., cu ajutorul cardului inculpatului R. M., intre orele 02:21:34 - 02:27:50, in dimineata zilei de 09.08.2008 a retras suma totala de 32.000 lei.
La orele 02:47:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM NCR5337 apartinand BCR, situat pe str. 13 Decembrie din municipiul Brasov, suma de 1.000 lei.
In intervalul orar 02:50:31 - 02:54:01, inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0284 situat in cartierul Tractorul din municipiul Brasov, apartinand Raiffeisen Bank, suma totala de 21.000 lei.
La orele 03:17:18 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 00500 apartinand BRD Sucursala Brasov suma de 2.000 lei.
In intervalul orar 03:29:00 - 03:31:52 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0575 avand indicativul ATM Mag. Mita Bv apartinand Raiffeisen Bank din municipiul Brasov suma totala de 6.000 lei.
In intervalul orar 03:41:48 - 03:48:26 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM RZBN0721 avand indicativul ATM Casa Ta 2 Brasov suma totala de 16.000 lei.
Inculpatii SZ. A. si F. L. s-au deplasat ulterior in orasul Azuga, judetul Prahova unde de la ATM RZBN0336 a fost retrasa suma de 2.000 lei.
Inculpatii au revenit in municipiul Brasov unde intre orele 05:09:59 - 05.17:45 inculpatul SZ. A. de la ATM nr.209011005 purtand indicativul S.C. Sifeco/CEC Bank Bucharest apartinand CEC Bank, situat pe str. Harmanului din municipiul Brasov a retras suma de 40.000 lei.
Intre orele 05:23:45 - 05:30:45 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul BV apartinand Raiffeisen Bank unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 36.000 lei.
Intre orele 05:47:34 - 05:51:55 inculpatul SZ. A. a retras de la ATM 957 situat pe str. Carpatilor nr.1 din municipiul Brasov apartinand BCR suma totala de 22.000 lei.
La orele 05:58:58 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM 26110044 purtand indicativul Luca Jupiter/OTP Bank Bucharest apartinand OTP Bank, situat pe str. Jupiter din municipiul Brasov, unde inculpatul SZ. A. a retras suma totala de 3.000 lei. Inculpatii nu aveau cunostinta de faptul ca acel ATM este prevazut cu o camera de supraveghere care a inregistrat momentul in care inculpatul SZ. A. efectua retragerile de numerar.
In intervalul orar 06:19:41 - 06:24:10 inculpatii revin la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv, apartinand Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 24.000 lei.
In intervalul orar 06:31:39 - 06:40:13 inculpatii revin la ATM 957 situat pe str. Carpatilor nr.1 din municipiul Brasov apartinand BCR, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 48.000 lei.
In intervalul orar 06:45:12 - 06:50:56 inculpatii F. L. si SZ. A. s-au deplasat la ATM 20901101 purtand indicativul Sucursala Brasov/CEC Bank Bucharest, apartinand CEC Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 32.000 lei.
La orele 06:55:37 inculpatul SZ. A. retrage de la ATM nr.20901105 purtand indicativul CEC Bank Bucharest suma de 4.000 lei.
In intervalul orar 07:03:26 - 07:16:57 inculpatii revin la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv, apartinand Raiffeisen Bank, unde inculpatul SZ. A. retrage suma totala de 34.000 lei.
La orele 07:17:52 inculpatul SZ. A., in timp ce incerca sa retraga de la acelasi bancomat suma de 2.000 lei, ii este refuzata tranzactia primind cod 15 reprezentand "tranzactie nefinalizata, suma solicitata depaseste limita".
Nestiind la ce se refera refuzul de a elibera numerar, inculpatii revin la ATM-urile nr.20901101 si nr.RZBN0324 unde incearca fara succes sa retraga diferite sume de bani a caror eliberare a fost refuzata cu motivarea cod 15, desi inculpatul SZ. A. la orele 07:34:22, de la ATM RZNB 0324, a constatat ca in cont mai era disponibil.
In fapt, a intrat in functiune sistemul de securitate al cardului VISA Electron, avand in vedere numarul foarte mare de retrageri de numerar efectuate in noaptea de 08/09.08.2008.
Inculpatii SZ. A. si F. L. au convenit sa se desparta si sa se intalneasca in aceeasi zi, dupa amiaza, astfel ca inculpatul SZ. A. a ramas la locuinta parintilor prietenei sale, C. A., situata pe str.Toamnei din municipiul Brasov, iar inculpatul F. L. s-a deplasat la domiciliul sau din Targu Secuiesc.
Afirmatiile inculpatului SZ. A. se coroboreaza cu lista apelurilor efectuate la si de la postul telefonic __. utilizat de catre inculpatul F. L. care la orele 11:43:17 l-a apelat pe inculpatul SZ. A. la nr.de telefon _... Astfel, la data si ora apelului inculpatul F. L. a fost localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc str. Trandafirilor_, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat in raza de actiune a releului situat in municipiul Brasov str. Toamnei __..
De asemenea, declaratiile inculpatului SZ. A. se confirma si prin aceea ca dupa ce s-a despartit de inculpatul F. L. acesta din urma a fost localizat in raza de actiune a releului din municipiului Targu Secuiesc, str. Trandafirilor_ la orele 08:32:55 cand de pe nr. de telefon _ a purtat o convorbire la nr. de telefon __, in conditiile in care intre orele 01:27:43-08:32:55 nu au fost efectuate comunicatii la si de la nr. de telefon __..
Suma totala retrasa de catre inculpatii SZ. A. si F. L. in dimineata zilei de 09.08.2008 a fost de 335.000 lei din care inculpatului SZ. A. i-a revenit suma de 40.000 lei, iar restul a fost luat de catre inculpatul F. L..
In dimineata zilei 09.08.2008 comunicatiile intre inculpatii SZ. A., F. L., B. L. si G. L. au avut loc numai de pe cartelele cumparate de acestia si utilizate in perioada premergatoare si in timpul comiterii infractiunilor, astfel ca pana la orele 16,00 in data de 09.08.2008 au loc mai multe convorbiri. Inculpatii F. L. si G. L. au fost localizati pe raza municipiului Targu Secuiesc, iar inculpatul SZ. A. a fost localizat in municipiul Brasov.
Inculpatul B. L. a ramas in municipiul Targu Secuiesc pana in jurul orelor 13,00 cand impreuna cu martorii K. L. A., P. L. si prietena acestuia, s-au deplasat spre statiunea Sovata, judetul Mures unde urma sa petreaca sfarsitul de saptamana.
Cu toate acestea, comunicatiile intre inculpati urmau sa se desfasoare in acelasi mod, respectiv inculpatul F. L. urma sa comunice de pe nr. de telefon __ cu inculpatul SZ. A. si cu inculpatul B. L., cu acesta din urma numai la nr. de telefon __. De asemenea, conform intelegerii anterior stabilite, inculpatul B. L. urma sa comunice numai cu inculpatul G. L. utilizand nr__, iar inculpatul G. L. utiliza numai nr. de telefon ____.
La orele 16:11:03 inculpatul SZ. A. s-a deplasat la ATM RZBN0284 purtand indicativul ATM Tractorul Bv apartinand Raiffeisen Bank unde a incercat sa retraga suma de 4.000 lei, iar ulterior la orele 16:11:45 suma de 1.000 lei, tranzactia fiind refuzata, iar codul de raspuns fiind 15.
Ca urmare a acestui fapt inculpatul SZ. A., la orele 16:13:40 l-a apelat pe inculpatul F. L. la nr. de telefon ___. pentru a-i comunica acest fapt.
La randul lui inculpatul F. L. a comunicat de la nr.de telefon __.. la orele 16:13:27 cu inculpatul B. L., acesta din urma folosind nr__.., intre aceleasi persoane de la aceleasi nr. de telefon avand loc o alta comunicare la orele 16:17:51.
La data si ora efectuarii convorbirilor, inculpatul F. L. se afla in raza de actiune a releului situat in municipiul Targu Secuiesc, str. Trandafirilor_.., judetul Covasna, iar inculpatul B. L. se afla in raza de actiune a unui releu din statiunea Sovata, judetului Mures.
Anterior acestei din urma convorbiri, respectiv la orele 16:16:00 inculpatul SZ. A., utilizand o cartela valorica Romtelecom, de la o cabina telefonica situata la "capat linie RAT/Independentei nr.19, Brasov", a apelat serviciul Raiffeisen Direct la nr. de telefon 0213239542 pentru a cere lamuriri legate de refuzul de a i se elibera numerar.
Operatorul i-a solicitat inculpatului detalii legate de mesajele primite ca urmare a refuzului, astfel ca acesta, la orele 16:22:34 si 16:23:10, a incercat din nou sa retraga de la ATM RZBN0284 cate 1.000 lei.
Inculpatul B. L. la orele 16:22:55 de la nr. de telefon _. i-a trimis inculpatului F. L. la nr. de telefon _.. un SMS cu textul "Trebuie
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010