Obtinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, cu consecinte deosebit de grave
(Sentinta penala nr. 35 din data de 05.07.2013 pronuntata de Tribunalul Covasna)R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SENTINTA PENALA NR.35
Sedinta publica din 5 iulie 2013
PRESEDINTE : _____..
GREFIER : ______
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ___. din cadrul Parchetului de pe langa I.C.C.J. - Directia Nationala Anticoruptie - Biroul Teritorial Brasov
Pe rol fiind pronuntarea actiunii penale pornita impotriva inculpatilor:
- L. A., senior, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de coruptie, prev. de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000 si art. 215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit. b Cod penal, prev. de art. 181 alin.1 si 3 din Leg.78/2000 si art. 215 alin. 1, 2 si 3 Cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. si
- I. I., trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, art.26 Cod penal raportat la art.215 alin. 1, 2, 3 si 5 Cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal; prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1, 2 si 3 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit. c Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.
Dezbaterile asupra cauzei de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 304 C. pr. pen., in sensul ca au fost inregistrate pe suport audio-video computerizat.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi, se constata lipsa partilor..
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 17.06.2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru data de 21 iunie 2013 si apoi pentru data de 05.07.2013.
Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.
T R I B U N A L U L
Asupra procesului penal de fata;
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Brasov, nr. 39/P/2010 din 21 decembrie 2010, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: L. A. senior - nascut la data de __. in municipiul _.., jud. _., fiul lui A. si A., domiciliat in municipiul ___., posesor al cartii de identitate seria _ nr. __., eliberata de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP ___, administrator la SC "F___"S.R.L - Chilieni, pentru savarsirea infractiunilor prev. de: art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 215 alin 1, 2, 3 si 5 C.pen. ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; - art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 215 alin 1, 2 si 3 C.pen.; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; toate, cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. si I. I. - nascuta la data de ___ in comuna _.., judetul _.., fiica lui A. si A., domiciliata in municipiul ___. posesoare a cartii de identitate seria _ nr. __, eliberata de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP __, angajata la SC "L___.." S.R.L. Chilieni, in functia de contabila, - pentru savarsirea infractiunilor prev. de: art. 26 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3 si 5 C.pen; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; art. 26 C.pen. rap la art 18/1.alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 26 C.pen. rap la art. 215 alin 1, 2 si 3 C.pen.; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; - toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen., retinandu-se, in esenta, urmatoarele:
1. Inculpatul L. A. senior, in calitate de administrator al S.C. "F__.."SRL a folosit si prezentat declaratii false (declaratiile inregistrate la S.C. "F__."S.R.L. cu nr. 46 si 48 la data de 11.12.2006) ce a avut ca rezultat incheierea contractului nr. CI. 1030267150095 prin inducerea in eroare a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in calitatea sa de autoritate contractanta care acorda sprijin financiar nerambursabil in numele Comunitatii Europene si al Statului Roman, cu consecinta obtinerii pe nedrept a sumei de 2.507.076,45 lei din bugetul general al Comunitatii Europene si a sumei de 835.688,20 lei din bugetul de stat al Romaniei.
2. In timp ce era angajata la firma unde inculpatul L. A. senior era asociat, inculpata I. I. in calitate de asociat unic si administrator al S.C. "M___.." S.R.L., 1-a ajutat pe inculpatul L. A. senior in realizarea activitatii infractionale de obtinere fara drept de fonduri nerambursabile, actionand ca un prepus in interesul comitentului sau, intreprinzand demersurile pentru ca obiectul de activitate al S.C. "M___" S.R.L. sa fie conform cerintelor impuse de ghidul solicitantului si semnand documentatia necesara pentru a da aparenta de legalitate a selectiei de oferte.
3. Inculpatul L. A. senior, in calitate de asociat al S.C. "L____" S.R.L. si implicit, de responsabil de proiect, a folosit si prezentat declaratii si documente false (declaratiile nr. 26, 27 si 28 din 01 octombrie 2006, declaratiile numarul 47, 48 si 49 din 01 februarie 2007, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare nr. 3/20 martie 2006, precum si procesele verbale de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 51/07 februarie 2007, nr. 23/20 septembrie 2006 si nr. 21/10 septembrie 2006) la incheierea contractului nr. C.3.40206371500288 cu consecinta inducerii in eroare a A.P.D.R.P. si obtinerii pe nedrept a sumei de 231.170,57 lei din bugetul general al Comunitatilor Europene si sumei de 77.056,81 lei din bugetul national.
4. In timp ce era angajata la S.C L_.. S.R.L. Chilieni, la solicitarea inculpatului L. A. senior, inculpata I. I., in calitate de asociat unic si administrator al S.C."M_."S.R.L., a semnat documentatia necesara pentru a crea aparenta de legalitate in vederea desemnarii S.C."M___ S.R.L. pentru prestarea serviciilor de constructii si achizitii mobilier si a acceptat ca serviciile sa fie efectuate sub controlul inculpatului, ajutandu-1 astfel sa obtina pe nedrept in cadrul Proiectului "Finalizare constructie turistica in zona turistica Simeria - Sf. Gheorghe - Covasna" sumele de bani nerambursabile mentionate.
In faza de urmarire penala au fost administrate urmatoarele probe: volumul nr. 1 - adresa nr. 127/P/2009 din data de 22.07.2009 a Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna catre DNA-ST Brasov impreuna cu ordonanta si referatul cu propunere de declinare a competentei - filele 1-8 ; referatul procurorului din data de 04.08.2009 prin care se dispune mentinerea in totalitate a actelor de urmarire penala intocmite in dosarul nr. 127/P/2009 al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna - filele 9-10; procesul-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare - filele 11-32; - procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de L. A. jr.- filele 43-50; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de L. A. sen. (impreuna cu documentele anexate) - fila 51-78; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de F. J. A. - filele 79-87; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de J. S. - filele 88-95; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de CS. A. - filele 96-103; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de I. I. - filele 104-114; declaratiile martorilor A. I. - filele 115-119 si S. V. filele 120-122; declaratie martor F. V. - seria DM nr. 0002422 - filele 124-126; declaratie martor (M. G.-A.)- seria DM nr. 0002423-filele 127-132; declaratie martor P. Z.) seria DM nr. 0002396 - filele 133-138; declaratie martor I. I. - seria DM nr. 0002475 - filele 139-140; declaratie martor (G. S.) seria DM nr. 0002438 - filele 141-143; declaratie martor O. G. - seria DM nr. 0002440 - filele 144-146; declaratie martor SZ. I. seria DM nr. 0002439 - filele 147-150; declaratie martor SZ. E. - seria DM nr. 0002442 - filele 151-152; declaratie martor N. E. - seria DM nr. 0002441 - filele 153-155; declaratie martor V. E.-E. - seria DM nr. 0002444 - filele 156-158; declaratie martor SZ. M. - seria DM nr. 0002443 - filele 159-160; declaratie martor S. J. - seria DM nr. 0002446 - filele 161-163; declaratie martor SZ. GY. - seria DM nr. 0002448 - filele 164-166; declaratie martor P. J. - seria DM nr. 0002447 - filele 167-170; declaratie martor B. I. - seria DM nr. 0002420 - filele 171-173; declaratie martor B. B. seria DM nr. 0002421 - filele 174-176; declaratie martor A. N. - seria DM nr. 0002419 - filele 177-179; declaratie martor M. R. J. - seria DM nr. 0002428 - filele 180-181; declaratie martor T.-B. M. - seria DM nr. 0002427 - filele 182-185; declaratie martor CS. H. - seria DM nr. 0002425 - filele 186-188; declaratie martor B. A. M. - seria DM nr. 0002465 - filele 190-192; adresa nr. 39/P/2009 din data de 14.10.2010 a DNA-ST Brasov catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate prin care s-a identificat vanzatorul autoturismului VW Golf - filele 203-221; raportul de constatare tehnico-stiintifica grafica nr. 493878 din 13.10.2010 prin care s-a stabilit ca documentele in litigiu - declaratia inregistrata sub nr. 47/01.02.2007 si procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare - nu au fost semnate de CS. A. - filele 225-237; adresa nr. 39/P/2009 din data de 01.11.2010 a DNA-ST Brasov catre DGFP Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate referitor la profitul realizat de SC M__.. in perioada 2006 - 2009 - filele 239-287; volumul II - procesul-verbal, incheiat la data de 16.06.2009 cu ocazia studierii documentelor ridicate de la SC "M___" SRL si SC "B__.." SRL-filele 1-4; procesul-verbal, incheiat la data de 09.07.2008 cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "F__." SRL si SC "M__.." SRL - filele 9-10; procesul-verbal, incheiat la data de 23.07.2008, cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "B_.." SRL - Proiectul "Finalizare constructie pensiune turistica rurala in zona Simeria - Sf. Gheorghe" - filele 11 -13; procesul-verbal, incheiat la data de 22.07.2008 cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "B__." SRL Proiectul "infiintarea unei unitati de depozitare si procesare cartofi" - filele 14-15; procesul-verbal, incheiat la data de 15.07.2008 cu ocazia ridicarii unor documente de la F. A. impreuna cu documentele anexate - filele 16-18; adresa nr. 129441 din data de 15.07.2008 a IPJ Covasna catre OCPI Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate ce vizeaza istoricul firmelor L___., F___..si M___- filele 19-53; adresa din data de 29.07.2008 a IPJ Covasna catre OCPI Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate ce au stat la baza inmatricularii SC M__. SRL Sf. Gheorghe si a mentiunilor efectuate ulterior - filele 54-85; adresa nr. 129440 din data de 15.07.2008 a IPJ Covasna catre ITM Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate prin care s-au identificat angajatii firmelor L__.., F__. si M__.- filele 86-111; documente contabile si bancare in copie ce au fost ridicate de la firmele L__.., F___si M___. filele 112-270; cazierele judiciare ale inculpatilor - filele 271-276; volumul III - contractul cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si SC "F__.." SRL- filele 1-5; - instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1, 3.1, 3.4 - Anexa IV - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - filele 6-9; notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, inregistrat la APDRP - Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Alba sub nr. 7660/28.09.2006 - filele 10; deviz general (sintetic) privind cheltuielile necesare realizarii investitiei "Unitate de depozitare si procesare cartofi" - filele 11-13; documentatie ridicata de IPJ Covasna privind implementarea proiectului "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna", filele 15-453; volumul IV - contractul cadru nr. C3.40206371500288/01.03.2007, incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si SC L___. SRL - filele 1-4; masura 3.4 - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - fila 5; prevederi generale - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - Contract de finantare - Anexa 1 - filele 6-12; instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1, 3.1, 3.4 - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa IV- filele 13-21; instructiuni de plata a contractelor de finantare - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa V - filele 22-29; panouri pentru afisare temporara si panouri pentru amplasare permanenta cu informatii privind programul SAPARD - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa II - filele 30-32; documentatie ridicata de IPJ Covasna privind implementarea proiectului "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna", filele 33-258; volumul V - adresa nr. 7/410/2009 a DLAF impreuna cu "Nota de control" intocmita ca urmare a verificarilor efectuate asupra Proiectului C1.10302671500095-"Unitate de depozitare si procesare cartofi" - beneficiar SC "F___.." SRL prin care s-a constatat existenta unor indicii privind savarsirea infractiunilor de inselaciune impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene si fals in declaratii de catre L. A. senior - filele 1-19 argumentata cu: - informarea nr. 2354/01.10.2009 a Inspectoratului de Stat in Constructii Covasna - fila 20-21, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 48/11.12.2006, in original ce nu corespunde realitatii si folosita de L. A. senior la obtinerea fondurilor nerambursabile - fila 22, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 46/11.12.2006 in original ce nu corespunde realitatii si folosita de L. A. senior la obtinerea fondurilor nerambursabile - fila 23, declaratie inregistrata la SC "F___" SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 24, declaratie inregistrata la SC "F__.." SRL sub nr. 15/18.09.2007 - fila 25, declaratie inregistrata la SC L____SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 26, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 27, declaratie inregistrata la SC "__." SRL sub nr. 15/18.09.2007 - fila 28, declaratie a SC ____ SRL inregistrata sub nr. 2483/20.10.2009 impreuna cu documentele anexate - fila 29-35, contract cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre APDRP si SC "F__.." SRL- fila 36-40, certificate si ordine de plata - filele 41-50, lista contractelor de munca active si incetate la SC L____. SRL si SC "F___." SRL - filele 51-61, adresa nr. 18572/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 62-68, adresa nr. 18571/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 69-76, adresa nr. 12933/17.09.2010 a APDRP Alba-Iulia impreuna cu documentele anexate - filele 77-80, contract cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre APDRP si SC FRIGOS POMMES SRL, impreuna cu anexe si acte aditionale - filele 81-116 precum si documentatia ridicata de la APDRP Centrul regional nr. 7 Alba Iulia (vol. VI - XX); adresa nr. 7/308/2009 a DLAF impreuna cu "Nota de control" intocmita ca urmare a verificarilor efectuate asupra Proiectului C3.40206371500288-"Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna"- beneficiar SC L___.. SRL filele 117-131, prin care s-a concluzionat ca L. A. senior, prin savarsirea unor fapte penale a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile, concluzii argumentate cu declaratia inregistrata la SC L__. sub nr. 26/01.10.2006, in original ce nu reprezinta realitatea - fila 132, declaratie inregistrata la SC L____. SRL sub nr. 27/01.10.2006 in original care nu exprima realitatea - fila 133, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare, inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 3 din data de 20.03.2006 - fila 134, procesul-verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru Lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului "Finalizare Constructie Pensiune Turistica Rurala in Zona Simeria - Sf. Gheorghe Covasna", inregistrat la SC "L____. " SRL sub nr. 51 din data de 07.02.2007 - fila 135, procesul-verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru Lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului "Finalizare Constructie Pensiune Turistica Rurala in Zona Simeria - Sf. Gheorghe Covasna", inregistrat la SC "L____. " SRL sub nr. 23 din data de 30.09.2006 - fila 136, declaratie inregistrata la SC L____ SRL sub nr. 49/01.02.2007 in original, ce nu corespunde realitatii - fila 137, declaratie inregistrata la SC L____. SRL sub nr. 48/01.02.2007 in original, nereala - fila 138, declaratie inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 47/01.02.2007 - filele 139, memoriu justificativ inregistrat la SC L____. SRL sub nr. 50/07.02.2007 - filele 140-141, contract de executie de lucrari de constructii si instalatii nr. 52/15.03.2007, incheiat intre SC L____. SRL si SC "M___ " SRL - fila 142-152, contract de vanzare-cumparare comerciala nr. 53/15.03.2007, incheiat intre SC "M___. " SRL si SC L____. SRL - fila 153-159, declaratie inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 51/17.09.2007 - fila 160, procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor din data de 10.12.2008, inregistrat la Inspectoratul Teritorial in Constructii Covasna sub nr. 3807/18.12.2008 - fila 161, informarea nr. 2358/01.10.2009 a Inspectoratului de Stat in Constructii Covasna - fila 162-163, extrase de cont - filele 164-222, adresa nr. 18570/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 223-236, precum si intreaga documentatie ce a fost ridicata de la APDRP Centrul regional nr. 7 Alba Iulia ( vol. XXI - XXXI); adresa nr. 39/P/2009 din data de 16.07.2010 a DNA-ST Brasov catre Garda Financiara - Sectia Judeteana Covasna de inaintare a rezolutiei procurorului prin care se solicita efectuarea unui control de specialitate impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate in care s-au evidentiat neregulile constatate la SC M___. SRL Sf. Gheorghe - filele 238-273; raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit de specialistul din cadrul DNA-ST Brasov prin care s-a concluzionat ca in cadrul proiectelor SAPARD "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna" si "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna", beneficiarii SC F___. SRL si SC L___. SRL, prin reprezentantul lor legal invinuitul L. A. senior au obtinut fondurile nerambursabile prin frauda - filele 276-351; adresele nr. 39/P/2009 din data de 29.11.2010 ale DNA-ST Brasov catre OCPI Covasna si Prefectura Covasna impreuna cu ordonanta de luare a masurilor asiguratorii si procesele-verbale de aplicare a sechestrului asupra bunurilor detinute de invinuitii L. A. si I.I. - filele 352-383; documentele falsificate pe care s-a aplicat semnatura lui CS. A. de catre o alta persoana, respectiv declaratia nr. 28/01.10.2006, fila 383, vol. XXVII, declaratia nr. 47/01.02.2007 fila 139, vol II, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare fila 23, vol. XXVII, proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 23/30.09.2006, fila 274, vol. XXVII, proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 21/10.09.2006, fila 136, vol. IV si proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 51/07.02.2007, fila 966, vol. XXVII.
In cursul urmaririi penale, A.P.D.R.P. nu a precizat cuantumul prejudiciului, mentionand ca se va constitui parte civila pana la primul termen de judecata (fila 290, vol. I).
Tot in faza de urmarire penala, in temeiul art. 20 din Legea 78/2000 raportat la art. 163-165 C.pr.pen., prin ordonanta din 24 noiembrie 2010 s-a dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor apartinand inculpatilor L. A. senior si I. I. pana la concurenta sumei totale de 2.738.247,02 lei, echivalentul a 723.372, 79 euro, masura ce a fost indeplinita prin procesele verbale de aplicare a sechestrului din 25 noiembrie 2010 si 29 noiembrie 2010 (filele 354 - 361, vol. V).
Astfel, fata de inculpatul L. A. senior s-a aplicat sechestrul asigurator asupra:
- 3/8 parte din imobil, teren in constructie in suprafata de 573 m2, evaluat la 8.595 euro (37.044,45 lei). Cota estimata este de 13.891,66 lei, echivalentul a 3.223,12 euro;
- 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr. 27699 - Cl-Ul a municipiului Sf. Gheorghe, evaluat la 40.000 euro (172.400 lei). Cota de 1/2 parte este de 20.000 euro (86.200 lei);
- 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr. 27699 - CI - U2 a municipiului Sf. Gheorghe, evaluat la suma de 40.000 euro (172.400 lei). Valoric, cota de 1/2 parte ce-i revine inculpatului este estimata la 20.000 euro, echivalentul a 86.200 lei;
- imobilele inscrise in CF nr. 24365 a municipiului Sf. Gheorghe, evaluate la 6.190 euro, echivalentul a 26.678, 90 lei;
- 1/4 parte din imobilul inscris in CF nr. 23411 a comunei Ilieni, judetul Covasna, evaluat la 25.880 euro (111.542, 80 lei). Cota valorica ce revine inculpatului este de 27.885,70 lei, echivalentul a 6.470 euro;
- 1/4 parte din imobilul inscris in CF nr. 23413 a comunei Ilieni, judetul Covasna, evaluat la 24.120 euro (103.957,20 lei). Cota valorica ce-i revine inculpatului este de 25.989,30 lei, echivalentul a 6.030 euro;
- 1/2 din autoturismul marca VW Golf inmatriculat sub nr. ___.. fabricat in anul 1995, evaluat la 2.000 euro (8.620 lei). Cota valorica ce revine inculpatului este de 1.000 euro, echivalentul a 4.310 lei;
In ce o priveste pe inculpata I. I., s-a aplicat sechestrul asigurator, prin procesul verbal din 25.11.2010 asupra cotei de 1/2 parte din imobilul situat in _____., evaluat la 30.000 euro (129.000 lei), cota parte din proprietate ce revine inculpatei este de 15.000 euro, echivalentul a 64.500 lei.
Masurile asiguratorii dispuse de procuror prin ordonanta din 24 noiembrie 2010 fiind mentinute prin actul de sesizare al instantei de judecata.
In faza prealabila inceperii cercetarii judecatoresti, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin cererea aflata la dosar ( f. 23-26 vol. I ), s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 3.650.992 plus majorari de intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere, calculate pana la data achitarii debitului principal conform dispozitiilor Codului de procedura fiscala. In cuprinsul cererii partea civila APDRP a aratat ca suma de 3.650.992 lei reprezinta intreaga finantare nerambursabila decontata beneficiarului SC F___.. SRL, jud. Covasna, in cadrul contractului de finantare nr. C1.10302671500095/02.02.2007 precum si beneficiarului SC L____ SRL, jud. Covasna, in cadrul contractului de finantare nr. 3.40206371500288 /01.03.2007.
La cererea reprezentantei Ministerului Public, prin incheierea de sedinta din data de 23 februarie 2011, in temeiul art. 16 C.pr.pen. s-a dispus introducerea in cauza in calitate de parti responsabile civilmente a SC F___. SRL, SC M___. SRL si SC L___. SRL.
Prin adresa nr. 28.090 din 12.12.2011 aflata la dosar ( f. 92-94 vol. I) partea civila APDRP si-a detaliat si actualizat pretentiile civile formulate in cauza, precizand ca la data de 07.12.2011 cuantumul prejudiciului este in valoare totala de 4.745.169,61 lei care se compune din:
in cadrul contractului de finantare nr. C1.10302671500095/02.02.2007:
- 3.342.764,62 lei - debit,
- 510.774,43 lei - penalitati de intarziere calculate conform art. 120/1 din PUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 39/2010,
- 501.414,69 lei dobanzi de intarziere calculate conform art. 120 al. 7 din Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 88/2010,
in cadrul contractului de finantare nr. 3.40206371500288 /01.03.2007:
- 308.227,38 lei debit,
- 46.234,11 lei penalitati de intarziere calculate conform art. 120/1 din PUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 39/2010,
- 35.754,38 lei dobanzi de intarziere calculate conform art. 120 al. 7 din Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 88/2010.
Dupa verificarea regularitatii actului de sesizare si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti in cauza, inculpatii au declarat ca nu doresc sa uzeze de procedura simplificata prev. de art. 320/1 C.pr.pen.
In cursul cercetarii judecatoresti, dupa citirea actului de sesizare si aducerea la cunostinta inculpatilor a drepturilor procesuale prev. de art. 70 al. 2 C.pr.pen., instanta a procedat la audierea inculpatilor L. A. senior si I. I., declaratiile lor fiind consemnate si atasate la dosarul de fond ( f. 132-134, 141-143 vol. I dosar instanta ).
Tot in aceasta faza procesuala au mai fost audiati martorii propusi prin rechizitoriu, respectiv, M. G. A., P. Z., F. J. A., Cs. A., B. B., Sz. I., G. S., B. I., B. A., precum si reprezentantul conventional al partii responsabile civilmente SC F___ SRL - A. I., ale caror declaratii si mandatul de reprezentare se afla la dosar ( f . 22-34, 45-48 si 153 vol. II dosar instanta ).
Prin incheierea de sedinta din data de 17 decembrie 2012 instanta din oficiu, a incuviintat audierea celorlalti martori pe care acuzarea nu i-a propus prin actul de sesizare, dar care au dat declaratii in aceasta calitate in faza de urmarire penala si anume: J. S., S. V., F. V., I. I., O. Gy., N. E., V. E. E., S. J., P. J., M. R. J. si T. B. M..
Astfel, au mai fost audiati martorii J. S., F. V., V. E., T. B M , P. J. , M. R. J., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar (f. 130 - 138 vol. II dosar instanta) precum si martorii S. V., I. I., S. J. si N. E. ale caror declaratii se afla la dosar (f. 2 - 6 vol. III dosar instanta), iar fata de martorul O. Gy. (decedat in timpul procesului) s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 327 al. 3 C.pr.pen. ( f. 9 vol. III dosar instanta ).
Totodata, in cursul cercetarii judecatoresti reprezentantul conventional al SC F___. SRL - Adam Ioan a depus la dosar: extras de pe portalul Curtii de Apel Brasov din care rezulta ca prin sentinta civila nr. 165/F/2012 din 10.07.2012 a Curtii de Apel Brasov a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta SC F___.. SRL in contradictoriu cu APDRP si pe cale de consecinta s-a dispus anularea procesului verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 si a Deciziei nr. 25313 din 17.10.2010, precum si o serie de inscrisuri (procesul verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 intocmit de APDRP, punctul de vedere al DLAF privind interpretarea legislatiei aplicabile in materia controlului si recuperarii fondurilor europene utilizate necorespunzator, corespondenta purtata intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Cabinet Ministru si Directorul general al APDRP si Nota emisa de APDRP referitoare la acest punct de vedere, precum si un memoriu in care inculpatul L. A. senior sustine ca obtinerea finantarii nerambursabile s-a realizat in conformitate cu reglementarile si procedurile in vigoare ale Agentiei SAPARD, unitatea de depozitare si procesare cartofi din Chichis functioneaza si in prezent, iar lucrarile la acest obiectiv s-au realizat cu o economie de 48.969,32 euro). La acest memoriu au fost anexate urmatoarele inscrisuri: proces verbal de receptie a lucrarii " FINALIZARE CONSTRUCTIE PENSIUNE TURISTICA RURALA IN ZONA SIMERIA SF. GHEORGHE" din 10.12.2008, certificat de clasificare a pensiunii si imagini foto ale acestui obiectiv, proces verbal de receptie a lucrarii "UNITATE DE DEPOZITARE SI PROCESARE A CARTOFULUI com. CHICHIS" din 10.12.2008, imagini foto ale acestui obiectiv si notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate in cadrul contractului C 1.10302671500095 (vol. II - dosar instanta).
La termenul de judecata din data de 23 ianuarie 2013, pentru a verifica apararile inculpatului L. A. senior formulate prin memoriu depus la dosar, instanta din oficiu a pus in vedere reprezentatilor SC F___.. SRL si SC L___ SRL sa depuna la dosar inscrisuri din care sa rezulte ca obiectivele realizate cu cofinantare din fonduri SAPARD functioneaza si in prezent. Totodata, a dispus emiterea unei adrese catre Curtea de Apel Brasov in vederea comunicarii sentintei civile nr. 165/F/2012 din 10.07.2012 cu mentiunea ramanerii irevocabile a acesteia.
Ulterior, au fost depuse la dosar: contracte individuale de munca ale angajatilor SC M__.. SRL; borderouri de vanzare (incasare) din care rezulta ca SC L__.. SRL, dupa darea in folosinta a obiectivului PENSIUNE TURISTICA RURALA IN ZONA SIMERIA SF. GHEORGHE, a desfasurat sporadic activitati de prestari servicii; Instructiuni de verificare a conflictului de interese si Fisa de verificare a conflictului de interese emise de AGENTIA SAPARD, dispozitii de incetare a contractelor individuale de munca emise de SC L____ SRL, proces verbal de constatare din data de 29.10.2010 cu privire la controlul efectuat la SC M___. SRL de Garda Financiara Sectia Covasna, din care rezulta ca in perioada mai 2007 - decembrie 2008 au fost inregistrate in contabilitatea acestei societati cheltuieli cu combustibilul nereale, din casieria SC M___. SRL fiind ridicate in numerar importate sume de bani, fara ca operatiunea care a generat aceasta cheltuiala sa fie reala, facturi de utilitati emise catre SC L___.. SRL, copii dupa acte inregistrate in contabilitatea SC F___. SRL - contracte individuale de munca, jurnal pentru vanzari pentru anul 2009, note de intrare receptie/ import, facturi si CMR-uri din care rezulta ca in cursul anilor 2009, 2010 materia prima respectiv cartofii au fost importati din Polonia si Germania si nu s-au folosit in procesul de productie cartofi din productia autohtona, jurnal pentru cumparari pentru anul 2009, facturi si avize emise de SC F___. SRL in cursul anului 2009 cu marfa vanduta, rapoarte de productie si fise de magazie precum si bilanturile contabile ale SC F__.. SRL pe anii 2007, 2008, 2009 si 2010. Din inscrisurile depuse la dosar de reprezentantul SC F___ SRL mai rezulta faptul ca dupa receptia finala a obiectivului "Unitate de depozitare si procesare a cartofului" care s-a realizat la data de 10.12.2008, SC F__.. SRL a desfasurat activitate la aceasta unitate doar in cursul anului 2009, cand cifra de afaceri s-a ridicat la suma de 77.029 lei, ulterior, in anul 2010 cifra de afaceri fiind zero ( vol. II si III dosar instanta ).
Totodata, Curtea de Apel Brasov a comunicat instantei sentinta civila nr. 165/F din 10 iulie 2012 aflata la dosar (f. 36-47 vol. IV). In considerentele acestei sentinte, in esenta, instanta de contencios administrativ a retinut ca se impune anularea actelor administrative - proces verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 si Decizia nr. 25313 din 17.10.2010 - pe motiv ca APDRP nu a procedat la efectuarea unei constatari si verificari proprii a neregulilor, redand strict opinia DLAF si OLAF, apreciind ca aceasta modalitate de intocmire a celor doua acte administrative este contrara legii.
Tot in aceasta faza procesuala au mai fost solicitate informatii de la Oficiu National al Registrului Comertului cu privire la situatia juridica a celor trei societati SC F___ SRL, SC L___. SRL si SC M___ SRL - parti responsabile civilmente in cauza si intocmirea de referate de evaluare a inculpatilor de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Covasna.
Potrivit informatiilor furnizate de ONRC aflate la dosar (f. 77 vol. 1, f. 5 - 8 si f. 15 vol. 4) cele trei societati care au calitatea de parti responsabile civilmente in cauza - SC F__ SRL, SC L__. SRL si SC M__. SRL - sunt in functiune, iar inculpatul L. A. senior nu mai are calitatea de administrator al SC F___ SRL si asociat al SC L___ SRL.
Cu adresa nr. 541 din 05.04.2013 Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Covasna a inaintat instantei, referatele de evaluare ale inculpatilor L. A. senior si I. I. care se afla la dosar ( f. 10-14 vol. IV ).
In sedinta publica din data de 17 iunie 2013, la care au fost prezenti inculpatii L. A. senior si I. I., asistati de aparatori alesi, precum si reprezentantii partilor responsabile civilmente, au avut loc dezbaterile pe fondul cauzei, ocazie cu care atat inculpatii cat si reprezentantii partilor responsabile civilmente au formulat mai multe concluzii ce au fost analizate in procesul de deliberare. In timpul dezbaterilor, pe langa concluziile formulate oral, reprezentanta Ministerului Public a depus la dosar concluzii scrise.
Ulterior, aparatorul ales al. inculpatei I. I., a depus la dosar concluzii scrise in care a detaliat concluziile formulate oral in fata instantei de judecata.
Aspecte prealabile referitoare la finantarea proiectelor prin programul SAPARD.
Programul Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala -SAPARD a fost initiat in baza Regulamentului nr. 1268/1999 al Consiliului Uniunii Europene, privind sprijinul pentru masurile de preaderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale in tarile candidate din centrul si estul Europei.
Prin Legea nr. 316/2001 a fost ratificat Acordul Multilateral de Finantare SAPARD incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatii Europene, prevazandu-se ca, angajamentul financiar al Comunitatii Europene, precum si perioada de valabilitate a angajamentului, sunt stabilite anual, in acordurile anuale de finantare.
Toate proiectele de tip SAPARD sunt cofinantate cu fonduri de la Uniunea Europeana si din bugetul national al Romaniei. In domeniul privat, contributia beneficiarului este de minim 50%, iar contributia publica de 50% este acoperita in proportie de 75% din bugetul comunitar, iar 25% din bugetul national.
Pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prin art. 18/l - 18/5 din Legea nr. 78/2000 a fost incriminat numai fenomenul de frauda prin care se aduce atingere integralitatii bugetului comunitar, urmand ca fraudele asupra bugetului national, realizate prin folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, sa fie sanctionate prin retinerea infractiunii de inselaciune, asa cum s-a procedat si pana la aparitia legii speciale.
Programul SAPARD nu acorda plati in avans, doar ramburseaza cheltuielile deja facute.
Contractul se incheie intre beneficiar si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) in calitate de autoritate contractanta, care acorda un sprijin financiar nerambursabil in numele Comunitatii Europene si al Statului Roman.
Initial, proiectul, documentatia specifica si cererea de finantare sunt depuse de solicitant (potentialul beneficiar) la autoritatea contractanta, unde trece printr-o etapa de selectie si aprobare, dupa care se semneaza contractul pentru implementarea proiectului.
Procedura care trebuie urmata la incheierea contractelor este data de normele, termenii si conditiile stabilite de Ghidul solicitantului - Program SAPARD.
Ghidul solicitantului - Program SAPARD - Masura 1.1 prevede la capitolul V "Eligibilitatea contractorilor si contractelor, criteriile care guverneaza pe cei care pot participa cu oferte pentru adjudecarea de contracte".
Fara autorizarea prealabila a Autoritatii Contractante, un contractant si personalul sau sau orice alta companie cu care contractantul este asociat sau are legaturi, nu va putea nici macar colateral sau pe baza de sub-contractare, sa furnizeze alte servicii, sa realizeze lucrari sau sa furnizeze echipament pentru proiect.
Cand se inainteaza o candidatura sau oferta, candidatul sau ofertantul trebuie sa declare ca el nu este afectat de conflicte potentiale de interese si ca nu are in particular legatura cu alti ofertanti sau parti implicate in proiect.
Beneficiarul va adopta o asemenea conduita, care va evita conflictul de interese, si va informa imediat Autoritatea Contractanta despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui conflict de interese, conform prevederilor din Ghidul solicitantului program SAPARD - Masura 1.1, Anexa 1, art. 4.
Conditiile in care se intocmesc si depun dosarele de achizitii sunt prezentate in instructiunile de achizitii pentru beneficiari.
Dobandirea, in urma selectiei de oferte, de catre beneficiarul finantarii nerambursabile a unor bunuri, lucrari, servicii prin atribuirea unui contract de achizitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau modernizari, reprezinta o achizitie complexa.
Cofinantarea de fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achizitii, lucrari, bunuri si servicii, incheiate de beneficiarii programului care indeplinesc urmatoarele conditii:
- obiectul unui contract de achizitii de servicii, bunuri sau lucrari sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare;
- costurile eligibile ale caror servicii, bunuri si lucrari, mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut oferte conforme de la cel putin 3 furnizori.
Atribuirea contractelor trebuie sa fie in stricta concordanta cu principiul liberei concurente, al transparentei, al respectarii parametrilor de calitate ai obiectelor achizitiilor si al eficientei utilizarii fondurilor.
Derularea efectiva si incheierea contractelor de achizitie nu vor putea avea loc decat dupa data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD.
Documentatia atasata la dosarul de achizitie trebuie sa cuprinda si declaratia pe propria raspundere a responsabilului legal de proiect ca achizitia a fost efectuata in mod corect si nu exista un conflict de interese de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie, precum si a declaratiilor de confidentialitate si obiectivitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante castigatoare.
Pentru achizitiile complexe se face verificarea dosarului de achizitii si se intocmeste fisa de avizare sau neavizare a proiectului tehnic si a dosarului de achizitii.
Aprobarea fisei de avizare si a dosarelor de achizitii constituie avizul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru inceperea procedurii de contractare in vederea semnarii contractului de finantare. Dupa semnarea contractului de Finantare cu APDRP - Programul SAP ARD, beneficiarul are obligatia ca in termen de maximum 30 de zile sa incheie contractele de achizitii.
Coroborand probele administrate in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
La data de 31 mai 2006 s-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna, S.C. "F___ " S.R.L. cu sediul social in localitatea Chilieni, judetul Covasna, firma infiintata de asociatii L. A. senior, A. I., L. A. junior si D. G., fiecare cu o cota egala de participare. Obiectul principal de activitate il constituia prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, iar inculpatul L. A. sen. indeplinea si functia de administrator.
Asociatii si-au propus construirea in localitatea Chichis a unei unitati de depozitare si procesare cartofi pentru realizarea de produse pe baza de cartofi din productia autohtona si valorificarea lor ca produse congelate. Avand in vedere amploarea investitiei, la scurt timp, numitul D. G. a cesionat partile sale sociale martorului S. V.
Inca de la bun inceput s-a urmarit ca, pentru realizarea obiectivului, sa se acceseze si fondurile SAPARD. Responsabil de proiect din partea beneficiarului a fost desemnat inculpatul L. A. senior, caruia martorii A. I. si S. V. i-au atras atentia sa respecte intru-totul conditiile impuse de catre autoritatea contractanta pentru acceptarea si derularea proiectului.
La data de 5 iulie 2006, S.C. "F___ " S.R.L. a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Alba Iulia cererea de finantare pentru proiectul "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna".
Valoarea totala a proiectului a fost propusa pentru 2.300.000 euro (8.142.000 lei) din care: valoarea eligibila se ridica la suma de 1.924.507 euro (6.872.756 lei).
Urmare aprobarii cererii de finantare, inculpatul L. A. senior, pentru a profita de fondurile nerambursabile, a hotarat sa detina controlul lucrarilor de constructie ce urmau a fi realizate pentru S.C. "F__.. " S.R.L., printr-o anumita firma care sa participe la selectia de oferte.
Astfel, a apelat la inculpata I. I., ce era angajata la S.C. "L___. " S.R.L. Chilieni, unde inculpatul L. A. senior era asociat si coordona intreaga activitate, deoarece fiul sau L. A. junior, detinea doar formal titulatura de administrator.
Inculpata I. I. era asociat unic si administratorul S.C. "M__.. " S.R.L. Sf. Gheorghe infiintata in anul 2005, ce avea ca obiect principal de activitate "comert cu amanuntul in magazine specializate" desfasurat printr-un punct de lucru, un mic magazin, in localitatea Zagon, unde a lucrat martora V. E. E. pana la data de 19 ianuarie 2007.
In vederea indeplinirii procedurii de achizitie ce urma a fi organizata de S.C."F_. " S.R.L. pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii, inculpatul L. A. senior a sugerat angajatei sale, inculpatei I. I., sa introduca in obiectul de activitate al SC "M__.." S.R.L si activitatile prezentate in invitatia de participare.
In ziua de 4 decembrie 2006, inculpata I. I. a depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna o cerere pentru modificarea obiectului de activitate al SC "M___." S.R.L, ce a fost completat cu activitatile specifice lucrarilor de constructii si instalatii.
La data de 30 noiembrie 2006, in scopul realizarii achizitiei de lucrari, S.C. "___ " SRL a transmis invitatii de participare pentru depunerea de oferte catre S.C "C___ S.R.L., SC"O__" S.R.L. si SC "M__. " S.R.L., firma care la acel moment nu avea cum sa presteze asemenea servicii.
La data de 7 decembrie 2006, avand in vedere criteriul de adjudecare privind oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, comisia formata din inculpatul L. A. senior, fiul acestuia L. A. junior si martorul F. A. a decis prin raportul nr. 33 atribuirea contractului pentru executia unitatii de procesare a cartofilor SC "M___ " S.R.L, care a oferit pretul cel mai mic de 3.083.501,30 lei fara TVA.
Pentru a asigura documentatia necesara avizarii dosarului de achizitii si, implicit, a incheierii contractului de finantare nerambursabila, inculpatul L. A. senior, in calitate de reprezentant al proiectului, a semnat doua declaratii ce poarta numerele de inregistrare 46 si 48 din data de 11 decembrie 2006, prin care si-a asumat responsabilitatea pastrarii confidentialitatii in ceea ce priveste ofertele si obiectivitatea in ce priveste evaluarea, sustinand, contrar realitatii, ca nu avea nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante participante.
Totodata a declarat pe proprie raspundere ca achizitiile au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie (filele 22, 23, vol. V DUP).
Selectia de oferte realizata de comisia de evaluare din cadrul S.C. "F___. " S.R.L. a urmat aceeasi procedura si in ce priveste achizitia unor bunuri, precum a unei autobasculante, a unui buldoexcavator, a unei unitati de procesare a cartofilor si a instalatiilor frigorifice, in sensul ca in 30 si 31 noiembrie 2006 s-au trimis invitatiile de participare la cate 3 firme, iar la 7 decembrie 2006 comisia de adjudecare a stabilit oferta castigatoare.
Astfel, pentru achizitionarea unei autobasculante a fost desemnata castigatoare oferta depusa de SC "A___ " SRL, cu toate ca a oferit pretul cel mai mare, justificandu-se ca s-a avut in vedere criteriul cel mai bun raport calitate - pret, criteriu neprecizat in invitatia de participare la achizitie. Mai mult, membrii comisiei nu au stabilit nici un punctaj pentru fiecare oferta analizata.
In schimb, pentru achizitionarea buldoexcavatorului a fost desemnata castigatoare SC "T____. SRL ce a oferit pretul cel mai mic.
Atat pentru achizitionarea unitatii de procesare a cartofilor, cat si a instalatiilor frigorifice a fost desemnata castigatoare firma H___.. LTD din Ungaria, luandu-se in considerare acelasi criteriu privind cel mai mic pret oferit.
De remarcat ca, deschiderea ofertelor pentru toate achizitiile au avut loc in aceeasi zi si la aceeasi ora, respectiv 7 decembrie 2006, orele 17, fapt ce era practic imposibil de realizat, in conditiile in care comisia de evaluare era constituita din aceeasi membrii la toate achizitiile.
In consecinta, se remarca modul formal in care s-a organizat si respectat procedura selectiilor de oferte, avandu-se in vedere si alte nereguli punctate in raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit de specialistul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie cu referire la documentatia incompleta, ceea ce conduce la concluzia ca aceste achizitii nu sunt eligibile in cadrul Proiectului.
Pe baza documentelor ce nu reflectau realitatea prezentate de inculpatul L. A. senior, la data de 2 februarie 2007 s-a incheiat contractul cadru nr. CI. 1030267150095 intre APDRP si S.C. "F___. " S.R.L., prin care s-a stabilit acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru punerea in aplicare a Proiectului intitulat "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, in localitatea Chichis, judetul Covasna".
Valoarea totala eligibila a contractului a fost estimata la 6.812.756. lei din care: A.P.D.R.P. s-a obligat sa acorde finantare nerambursabila de maxim 3.406.378 lei, echivalentul a 50% din valoarea totala eligibila a Proiectului.
La data de 26 februarie 2007, intre S.C. "F___ " S.R.L. si SC "M___ " S.R.L. s-a incheiat contractul de executie a lucrarilor, la valoarea declarata cu prilejul selectiei de oferte, data la care prestatorul de servicii avea un singur angajat.
Intrucat SC "M__. " S.R.L. Sf. Gheorghe nu dispunea de logistica necesara efectuarii respectivelor lucrari, de executarea contractului s-a ocupat in realitate inculpatul L. A. senior, care a transferat la aceasta firma o parte din angajatii sai de la S.C. " L___ " S.R.L. nemaifiind nevoit sa-i plateasca din sursele financiare proprii si a identificat sub-contractorii cu care a negociat valoarea serviciilor prestate de acestia. Printre noii angajati la S.C "M___ " S.R.L. s-a aflat si martorul F. J. A., care a participat in comisia pentru selectia de oferte.
In cea mai mare parte, lucrarile au fost realizate prin subcontractare.
Astfel, la data de 2 aprilie 2007, S.C. "M___" S.R.L. a incheiat un contract cu SC "I___ " S.R.L. Sf. Gheorghe pentru montarea instalatiilor sanitare, instalatiilor apa - canal si instalatiilor de stingere a incendiilor, precum si a obiectelor sanitare necesare.
In aceeasi zi, dupa ce inculpatul L. A. senior a luat legatura telefonic cu martorul P. Z., care indeplinea functia de director executiv, s-a incheiat contractul si cu S.C. "___" SRL Brasov pentru realizarea structurii metalice. Exemplarele contractului au fost mai intai semnate de martorul P. Z., dupa care au fost luate de inculpatul L. A. senior, sub motivul ca nu are stampila asupra sa. De fapt, inculpatul L. A. senior a dus contractul inculpatei I. I. sa-1 semneze, iar apoi a returnat martorului un exemplar semnat si stampilat.
Pe timpul executarii si montarii structurii metalice, martorul P. Z. a tinut legatura cu inculpatul L. A. senior, avand certitudinea ca acesta era de fapt reprezentantul S.C. "M__ " S.R.L.
S.C. "___. " SRL Brasov a intampinat greutati cu incasarea contravalorii serviciilor prestate. Astfel, la ultimul transport al componentelor scheletului metalic, inculpatul L. A. senior a predat delegatului firmei SZ. P., un bilet la ordin ce nu avea insa nici o valoare, din moment ce se consemnase ca putea fi valorificat doar dupa incasarea banilor de la SAPARD. Martorul P. Z. a obtinut cu greu ultima factura de la SC "M___ " S.R.L., cu precizarea ca stampila a fost aplicata la sediul firmei L__.. de martora T. B. M. ce indeplinea functia de contabila. In cele din urma, S.C. "__.. " SRL Brasov a actionat in judecata SC "M___ " S.R.L. pentru recuperarea datoriei.
Faptul ca inculpatul L. A. senior se comporta ca si cum ar fi fost patronul SC "M___." S.R.L mai rezulta si din depozitiile martorului B. A. M. (f. 190 - 192 vol. 1 DUP f. 47 vol. II dosar instanta) care a vandut un autoturism VW Golf in targul auto de la Tarlungeni unui tanar, dupa ce a primit acordul de la un barbat mai in varsta (pe care la recunoscut in fata instantei de judecata ca fiind inculpatul L. A. senior) despre care a inteles ca era patronul lui si acesta efectua plata.
Lucrarile executate conform proiectului au fost receptionate prin procesul - verbal din 10 decembrie 2008.
Pentru lucrarile executate, SC "M___. " S.R.L. a facturat si incasat ; suma totala de 3.001.191,07 lei. Valoarea lucrarilor de constructii si instalatii inclusa in proiectul SAPARD a fost de 2.824.428, 01 lei.
In urma verificarii dosarelor continand cererile de plata depuse de S.C."F___.. " S.R.L. la Autoritatea Contractanta APDRP, s-a aprobat ca fiind eligibila suma totala de 6.685.620,27 lei, din care suma de 3.342.764,65 lei a reprezentat ajutor financiar nerambursabil, decontata in 5 transe, in perioada 17 octombrie 2007 - 03 martie 2009.
Astfel, prin modalitatile descrise, inculpatul L. A. senior a fraudat fondurile Comunitatii Europene cu suma de 2.507.076,45 lei (75%) si bugetul national cu suma de 835.688,20 lei (25 %) din valoarea fondurilor nerambursabile (f. 300 si 323, vol. V DUP).
Inculpatul L. A. senior si fiul sau L. A. junior, au fost asociati la SC "L__. SRL Chilieni, firma infiintata in anul 1994, ce a desfasurat in principal activitati de prelucrarea lemnului. Cu toate ca, de la data de 11 iulie 2000, functia de administrator era detinuta scriptic de L. A. junior (fiul inculpatului), in realitate firma era condusa de inculpatul L. A. senior.
In anul 2006, SC "L____ " SRL detinea in proprietate o constructie nefinalizata situata in zona Simeria, din apropierea municipiului Sf. Gheorghe,.
Intentionand ca acestei cladiri sa-i dea destinatia de pensiune si sa o puna in functiune, inculpatul L. A. senior a hotarat sa acceseze fondurile SAPARD.
Astfel, la data de 14 aprilie 2006, prin inculpatul L. A. senior, SC "L___." SRL a depus la Agentia SAPARD - Biroul regional de implementare a Programului SAPARD 7 Centru Alba Iulia, cererea de finantare pentru masura 3.4 - Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative, pentru proiectul "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna".
Dupa aprobarea cererii de finantare, membrii comisiei formate din inculpatul L. A. senior, CS. A. si J. S. au intreprins demersuri pentru formarea dosarului de achizitii, prin desfasurarea selectiilor de oferte pentru executarea lucrarilor de constructii, achizitia de dotari necesare functionarii pensiunii si achizitia unui mijloc de transport.
Astfel, in scopul realizarii achizitiei de lucrari, la data de 30 iulie 2006, SC "L__." SRL a transmis invitatii de participare firmelor "T__.. ", "P___." si "B__.", cu mentiunea ca deschiderea si analizarea ofertelor se va realiza la data de 30 septembrie 2006.
Intrucat toate cele trei firme au depus oferte, conform procesului-verbal din 30 septembrie 2006, comisia de evaluare a desemnat castigatoare oferta depusa de S.C. P___. " S.R.L. pentru suma de 765.762,14 lei fara TVA.
Selectia a fost ilegala deoarece martorul CS. A. nu a fost anuntat ca a fost desemnat membru al comisiei respective si, in consecinta, nu a participat si nu a semnat vreun act, imprejurare ce rezulta din declaratia acestuia data in faza de urmarire penala (f. 98 - 103 vol. 1 DUP).
Datorita neconformitatii ofertelor de lucrari prezentate de SC T_. . SRL si SC B__ SRL (f. 74 vol. 1 DUP), aceasta procedura de selectie a fost anulata, fapt care a impus reluarea intregii proceduri.
Si la acest proiect, inculpatul L. A. senior a elaborat si pus in practica un plan pentru realizarea intereselor firmei "M__. " si, implicit, ale sale, in intelegere cu inculpata I. I., angajata la SC L____ SRL Chilieni, care a indeplinit oficiul de a semna documentatia ce trebuia intocmita de SC M___. SRL Sf. Gheorghe.
Prin urmare, s-a organizat o noua runda pentru selectarea ofertei pentru efectuarea lucrarilor de constructii si instalatii, trimitandu-se de aceasta data invitatii de participare, la 20 ianuarie 2007, firmelor "P__.. ", "M___.. " si "P______. ".
Conform procesului verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru lucrari de constructie si instalatii nr. 51 din 7 februarie 2007, aceeasi comisie a desemnat castigatoare oferta depusa de S.C. "M___." SRL pentru suma de 579.666,23 lei fara TVA. Si de aceasta data, martorul CS. A. nu a participat la comisia de selectare a ofertelor, semnatura pe procesul verbal din dreptul numelui sau fiind executata de o alta persoana, imprejurare ce rezulta din raportul de constatare tehnico stiintifica grafica nr. 493878 din 13.10.2010 intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Brasov aflat in dosarul de urmarire penala ( f. 225 - 237 vol. 1 DUP).
De altfel, asa cum rezulta si din datele comunitate de ITM Covasna cu adresa nr. 4885 din 18.08.2008 aflate in dosarul de urmarire penala ( f. 96-109 col. II DUP ), la acea data martorul CS. A. nu mai era angajatul SC L_____ SRL.
Pentru achizitia de dotari necesare functionarii pensiunii turistice au depus oferte firmele invitate, respectiv SC I___ SRL, SC M___. SRL si SC U___. SRL. La data de 10 septembrie 2006, comisia de evaluare a desemnat castigatoare pentru achizitia de dotari necesare pensiunii, tot SC "M___ " SRL, criteriul de adjudecare fiind oferta cea mai buna economica si calitativa. Procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 21/10.09.2006 a fost semnat de o alta persoana in locul martorului CS. A. , care nu a participat.
Modalitatea frauduloasa de stabilire a ofertei castigatoare s-a repetat si in ce priveste achizitia unui microbuz, la care au participat SC C__. SRL, SC I__ SRL si SC A__ SRL, procesul verbal de adjudecare nr. 23 din 20 septembrie 2006 in care figureaza aceeasi membrii, fiind semnat in fals pentru martorul CS. A.
In completarea dosarului de achizitie, inculpatul L. A. senior a dat 4 (patru) declaratii inregistrate la SC "L____ " SRL sub numerele 26 si 27 la 01 octombrie 2006 si nr. 48 si 49 inregistrate cu data de 01 februarie 2007 prin care, ignorand consecintele penale, a declarat ca a pastrat confidentialitatea referitoare la oferte, a fost obiectiv in ce priveste evaluarea, si-a asumat responsabilitatea ca nu avea nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele participante, iar achizitiile au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie ( filele 132, 133; 137, 138 vol. V DUP ).
Dosarul de achizitie a fost inregistrat la APDRP Centrul Regional Alba in data de 12 februarie 2007 si, dupa verificarea intregii documentatii depuse de solicitant, a fost aprobat, iar la data de 01 martie 2007 s-a incheiat contractul cadru nr. C. 3.40206371500288 intre APDRP, in calitate de autoritate contractanta, si S.C. "L____ " SRL, in calitate de beneficiar, reprezentata de inculpatul L. A. senior, prin care se acorda o finantare nerambursabila de 350.000 lei, (50% din valoarea totala eligibila) de catre autoritatea contractanta, pentru punerea in aplicare a Proiectului intitulat "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna".
Ulterior, la contractul cadru au fost incheiate patru acte aditionale prin care s-a prelungit termenul limita de executie, iar valoarea totala a proiectului a crescut la 701.202 lei, fiind majorata implicit si finantarea nerambursabila la 350.601 lei.
La data de 15 martie 2007, S.C. "L___.. " SRL a incheiat cu S.C. "M___ " S.R.L. contractele de executare a lucrarilor de constructii si instalatii si pentru achizitia de dotari, iar in aceeasi zi a incheiat contractul cu S.C. "C__.. " S.R.L. pentru achizitionarea microbuzului.
Pentru executarea lucrarilor de constructii si instalatii, S.C. "M___" S.R.L. a incasat de la S.C. "L___.." SRL suma de 489.836,30 lei, ce include si garantia de buna executie, recunoscandu-se ca fiind eligibila doar suma de 435.213,02 lei fara TVA.
Lucrarile au fost realizate atat cu personal transferat de la S.C. "L___" SRL cat si prin subcontractare cu SC "K___. " SRL Sf. Gheorghe pentru lucrarile de finisaj, cu S.C. "I___ " SRL Sf. Gheorghe pentru montarea instalatiilor sanitare, de incalzire, apa, si cu S.C. "G__. "SRL Miercurea Ciuc pentru lucrarile de tamplarie.
Pentru bunurile cu care a fost dotata pensiunea, S.C. "M__. " S.R.L. a incasat suma de 58.237,60 lei, fiind considerata eligibila suma de 52.223,49 lei fara VA.
In urma verificarii dosarelor cererilor de plata prezentate de S.C. "L___ " SRL, A.P.D.R.P. a aprobat ca fiind eligibila urna de 616.454,76 iei.
Ajutorul financiar nerambursabil s-a ridicat la suma de 308.227, 38 lei, din care 231.170,57 lei a provenit de la bugetul Comunitatilor Europene, iar suma de 77.056,81 lei a reprezentat contributia de la bugetul national, banii fiind virati in contul S.C. "L___" SRL in 3 transe ( f. 335 si 351 vol. V DUP ).
Dupa finalizarea proiectului privind realizarea constructiei pensiunii, activitatea S.C. "M___ " S.R.L., asa cum rezulta din declaratiile inculpatei I. I. in ambele faze procesuale, s-a incheiat.
Urmare contractelor incheiate cu firmele "F__. " si "L___.. ", societatea administrata de inculpata I. I. a inregistrat un profit substantial.
Daca la sfarsitul anului 2006, conform bilantului, S.C."M___ " S.R.L. a inregistrat o pierdere de 2.403 lei, in anul 2007 profitul net s-a ridicat la suma de 268.987 lei, iar in anul 2008 la 84.619 lei, sume de bani ce au fost ridicate de inculpata I. I., conform declaratiilor sale, cu titlul de dividende (filele 241-287, vol. I DUP).
Incheierea si derularea contractelor cadru cu autoritatea contractanta au oferit posibilitatea inculpatului L. A. senior sa asigure de lucru si, implicit, sa plateasca salariile unei parti din angajatii de la S.C. "L___ " SRL a carei activitate era in impas.
Pe de alta parte, asa cum rezulta din proces verbal de constatare din data de 29.10.2010 intocmit de Garda Financiara Sectia Covasna, in anul 2007, inculpata I. I. a justificat in contabilitatea S.C. "M___. " S.R.L. suma de 18.479,58 lei, cu bonuri prin care s-ar fi achizitionat 6.571,53 litri combustibil, atat motorina, cat si benzina, iar in anul 2008 suma de 45.786,55 lei reprezentand contravaloarea a 13.021,95 litri.
Cu ocazia controlului efectuat de Garda Financiara - Sectia Covasna, S.C. "M_.. " S.R.L. nu a putut prezenta documente prin care sa se dovedeasca consumul respectivelor cantitati de combustibil, avand in vedere ca firma a detinut in proprietate un singur autoturism marca VW Golf, din luna aprilie 2008 (f. 242 - 273, vol. V DUP, f. 269 - 273 vol. II dosar instanta).
Starea de fapt expusa mai sus rezulta din coroborarea probelor administrate atat in faza de urmarire penala cat si in cursul judecatii enumerate in partea de introductiva a considerentelor prezentei sentinte.
Analiza materialului probatoriu administrat in cauza si a apararilor formulate de catre parti;
Prin declaratiile date in ambele faze procesuale inculpatii L. A. senior si I. I. nu au recunoscut savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor prin actul de sesizare.
Inculpatul L. A. senior, recunoaste ca a semnat declaratiile prin care isi asuma obligatia corectitudinii selectiilor de oferte, neavand nici un fel de interes la vreuna dintre firmele participante, insa sustine ca pana la data cand a avut loc selectia de oferte, nu a cunoscut cui ii apartinea S.C."M___ "S.R.L. Ulterior, ar fi aflat de la inculpata I. I. ca SC "M___. " SRL Sf. Gheorghe ii apartinea si ca a hotarat sa participe la licitatie intrucat se ocupa si de constructii. Inculpatul a declarat ca nu s-a implicat sub nici o forma in realizarea lucrarilor efectuate de S.C "M__.. " S.RL., cu atat mai mult in identificarea firmei care a confectionat structura metalica si in negocierea valorii lucrarii. Procesele - verbale de adjudecare a serviciilor pentru finalizarea pensiunii au fost semnate de CS. A. in fata sa.
Probele administrate in cauza, contrazic, in mod indubitabil, sustinerile inculpatului.
Martorul M. G. A. prin declaratiile date in ambele faze procesuale a sustinut ca nu a avut nici un aport in identificarea potentialilor ofertanti, numele firmelor carora li s-a transmis invitatii de participare pentru depunerea de oferte fiindu-i indicate de L. A. senior. Astfel ca si datele S.C."M___ " S.R.L. i-au fost prezentate de inculpatul L. A. senior. Acest martor a mai declarat in fata instantei ca din documentele depuse pentru decontarea platilor catre SAPARD nu rezulta ca inculpata I. I. era angajata firmei L___ ( f. 127-132 vol. I DUP si f. 22-24 vol. II dosar instanta ).
Conform datele furnizare de ORC la momentul transmiterii invitatiei de participare pentru depunerea de oferta de catre SC F__.. SRL, respectiv 30.11.2006, S.C."M__.. " S.R.L nu avea in obiectul de activitate prestarea unor lucrari de constructii, ulterior, la data de 04.12.2006 inculpata I. I. a depus la ORC o cerere de modificare a obiectului de activitate al S.C."M___.. "S.R.L (f. 58 - 85 vol. II si f. 62 - 67 vol. V DUP).
In aceste imprejurari, L. A. senior, ignorand obligatiile ce ii reveneau pentru incheierea contractelor cu A.P.D.R.P., precum si valoarea probanta a declaratiilor pe care le-a semnat, a folosit in mod premeditat si cu stiinta, cu concursul coinculpatei I. I., S.C "M__.. " S.R.L pentru executarea lucrarilor la cele doua proiecte cu finantare nerambursabila, documentatia pentru selectiile de oferte fiind intocmita numai pentru ca asa impunea procedura, in realitate licitatiile fiind formale si trucate. Nu a existat nici un impediment in a-si atinge scopul odata ce, in comisiile de evaluare, fusesera racolati fiul sau precum si angajatii sai, care nu aveau nici o putere de decizie in fata sa.
Modul defectuos in care inculpatul a inteles sa respecte obligatiile ce ii reveneau in calitate de responsabil de proiect este evidentiat si de faptul ca nu 1-a instiintat pe martorul CS. A. ca facea parte din comisia de evaluare, in locul acestuia procesele-verbale de adjudecare fiind semnate de o alta persoana.
Acest fapt este dovedit prin declaratiile martorului CS. A. (filele 98 - 103, vol. I DUP) care in cursul urmaririi penale a aratat ca nu a cunoscut sa fi fost cooptat in vreo comisie de evaluare, nu a participat la nici o selectie de oferte si prin urmare nu a semnat nici un act, precum si cu raportul de constatare tehnico-stiintifica grafica (filele 225 - 237, vol. I DUP) prin care s-a concluzionat ca actele in litigiu - declaratia inregistrata sub nr. 47/01.02.2007 si procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare - nu au fost semnate de CS. A. Acest martor a mai precizat ca L. A. junior lucra, ca orice alt muncitor, in cadrul S.C "L___.. S.RL., la fel si I. I. impreuna cu sotul sau. A fost convins ca firma S.C. "M__.. " S.R.L. apartinea tot inculpatului L. A. senior.
In fata instantei de judecata, acest martor a revenit nejustificat asupra declaratiei data in cursul urmaririi penale, aratand ca a facut totusi parte din comisia de licitatie, dar nu a semnat actele de adjudecare pentru ca s-a pensionat (f. 30 vol. II dosar instanta). Aceasta declaratie, nu a fost insa avuta in vedere de catre instanta la alcatuirea starii de fapt.
De asemenea, in procesul de analiza a probelor instanta a inlaturat si declaratiile martorilor J. S. si F. A., persoane apropiate inculpatului si implicate in procedurilor de achizitii, apreciindu-le ca fiind subiective.
Faptul ca L. A. senior se comporta ca si cum ar fi fost patronul S.C."M__.. " S
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010
TRIBUNALUL COVASNA
SENTINTA PENALA NR.35
Sedinta publica din 5 iulie 2013
PRESEDINTE : _____..
GREFIER : ______
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ___. din cadrul Parchetului de pe langa I.C.C.J. - Directia Nationala Anticoruptie - Biroul Teritorial Brasov
Pe rol fiind pronuntarea actiunii penale pornita impotriva inculpatilor:
- L. A., senior, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de coruptie, prev. de art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000 si art. 215 alin.1, 2, 3 si 5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit. b Cod penal, prev. de art. 181 alin.1 si 3 din Leg.78/2000 si art. 215 alin. 1, 2 si 3 Cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. si
- I. I., trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, art.26 Cod penal raportat la art.215 alin. 1, 2, 3 si 5 Cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal; prev. de art. 26 C. pen., raportat la art. 181 alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.1, 2 si 3 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit. c Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.
Dezbaterile asupra cauzei de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 304 C. pr. pen., in sensul ca au fost inregistrate pe suport audio-video computerizat.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi, se constata lipsa partilor..
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din 17.06.2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru data de 21 iunie 2013 si apoi pentru data de 05.07.2013.
Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.
T R I B U N A L U L
Asupra procesului penal de fata;
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Brasov, nr. 39/P/2010 din 21 decembrie 2010, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: L. A. senior - nascut la data de __. in municipiul _.., jud. _., fiul lui A. si A., domiciliat in municipiul ___., posesor al cartii de identitate seria _ nr. __., eliberata de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP ___, administrator la SC "F___"S.R.L - Chilieni, pentru savarsirea infractiunilor prev. de: art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 215 alin 1, 2, 3 si 5 C.pen. ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; - art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 215 alin 1, 2 si 3 C.pen.; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; toate, cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. si I. I. - nascuta la data de ___ in comuna _.., judetul _.., fiica lui A. si A., domiciliata in municipiul ___. posesoare a cartii de identitate seria _ nr. __, eliberata de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP __, angajata la SC "L___.." S.R.L. Chilieni, in functia de contabila, - pentru savarsirea infractiunilor prev. de: art. 26 C.pen. rap. la art. 18/1 alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3 si 5 C.pen; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; art. 26 C.pen. rap la art 18/1.alin 1 si 3 din Legea 78/2000; art. 26 C.pen. rap la art. 215 alin 1, 2 si 3 C.pen.; ambele cu aplicarea art. 33 lit. b C.pen.; - toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen., retinandu-se, in esenta, urmatoarele:
1. Inculpatul L. A. senior, in calitate de administrator al S.C. "F__.."SRL a folosit si prezentat declaratii false (declaratiile inregistrate la S.C. "F__."S.R.L. cu nr. 46 si 48 la data de 11.12.2006) ce a avut ca rezultat incheierea contractului nr. CI. 1030267150095 prin inducerea in eroare a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in calitatea sa de autoritate contractanta care acorda sprijin financiar nerambursabil in numele Comunitatii Europene si al Statului Roman, cu consecinta obtinerii pe nedrept a sumei de 2.507.076,45 lei din bugetul general al Comunitatii Europene si a sumei de 835.688,20 lei din bugetul de stat al Romaniei.
2. In timp ce era angajata la firma unde inculpatul L. A. senior era asociat, inculpata I. I. in calitate de asociat unic si administrator al S.C. "M___.." S.R.L., 1-a ajutat pe inculpatul L. A. senior in realizarea activitatii infractionale de obtinere fara drept de fonduri nerambursabile, actionand ca un prepus in interesul comitentului sau, intreprinzand demersurile pentru ca obiectul de activitate al S.C. "M___" S.R.L. sa fie conform cerintelor impuse de ghidul solicitantului si semnand documentatia necesara pentru a da aparenta de legalitate a selectiei de oferte.
3. Inculpatul L. A. senior, in calitate de asociat al S.C. "L____" S.R.L. si implicit, de responsabil de proiect, a folosit si prezentat declaratii si documente false (declaratiile nr. 26, 27 si 28 din 01 octombrie 2006, declaratiile numarul 47, 48 si 49 din 01 februarie 2007, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare nr. 3/20 martie 2006, precum si procesele verbale de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 51/07 februarie 2007, nr. 23/20 septembrie 2006 si nr. 21/10 septembrie 2006) la incheierea contractului nr. C.3.40206371500288 cu consecinta inducerii in eroare a A.P.D.R.P. si obtinerii pe nedrept a sumei de 231.170,57 lei din bugetul general al Comunitatilor Europene si sumei de 77.056,81 lei din bugetul national.
4. In timp ce era angajata la S.C L_.. S.R.L. Chilieni, la solicitarea inculpatului L. A. senior, inculpata I. I., in calitate de asociat unic si administrator al S.C."M_."S.R.L., a semnat documentatia necesara pentru a crea aparenta de legalitate in vederea desemnarii S.C."M___ S.R.L. pentru prestarea serviciilor de constructii si achizitii mobilier si a acceptat ca serviciile sa fie efectuate sub controlul inculpatului, ajutandu-1 astfel sa obtina pe nedrept in cadrul Proiectului "Finalizare constructie turistica in zona turistica Simeria - Sf. Gheorghe - Covasna" sumele de bani nerambursabile mentionate.
In faza de urmarire penala au fost administrate urmatoarele probe: volumul nr. 1 - adresa nr. 127/P/2009 din data de 22.07.2009 a Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna catre DNA-ST Brasov impreuna cu ordonanta si referatul cu propunere de declinare a competentei - filele 1-8 ; referatul procurorului din data de 04.08.2009 prin care se dispune mentinerea in totalitate a actelor de urmarire penala intocmite in dosarul nr. 127/P/2009 al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna - filele 9-10; procesul-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare - filele 11-32; - procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de L. A. jr.- filele 43-50; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de L. A. sen. (impreuna cu documentele anexate) - fila 51-78; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de F. J. A. - filele 79-87; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de J. S. - filele 88-95; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de CS. A. - filele 96-103; procesul-verbal de aducere la cunostinta a invinuirii si declaratiile date de I. I. - filele 104-114; declaratiile martorilor A. I. - filele 115-119 si S. V. filele 120-122; declaratie martor F. V. - seria DM nr. 0002422 - filele 124-126; declaratie martor (M. G.-A.)- seria DM nr. 0002423-filele 127-132; declaratie martor P. Z.) seria DM nr. 0002396 - filele 133-138; declaratie martor I. I. - seria DM nr. 0002475 - filele 139-140; declaratie martor (G. S.) seria DM nr. 0002438 - filele 141-143; declaratie martor O. G. - seria DM nr. 0002440 - filele 144-146; declaratie martor SZ. I. seria DM nr. 0002439 - filele 147-150; declaratie martor SZ. E. - seria DM nr. 0002442 - filele 151-152; declaratie martor N. E. - seria DM nr. 0002441 - filele 153-155; declaratie martor V. E.-E. - seria DM nr. 0002444 - filele 156-158; declaratie martor SZ. M. - seria DM nr. 0002443 - filele 159-160; declaratie martor S. J. - seria DM nr. 0002446 - filele 161-163; declaratie martor SZ. GY. - seria DM nr. 0002448 - filele 164-166; declaratie martor P. J. - seria DM nr. 0002447 - filele 167-170; declaratie martor B. I. - seria DM nr. 0002420 - filele 171-173; declaratie martor B. B. seria DM nr. 0002421 - filele 174-176; declaratie martor A. N. - seria DM nr. 0002419 - filele 177-179; declaratie martor M. R. J. - seria DM nr. 0002428 - filele 180-181; declaratie martor T.-B. M. - seria DM nr. 0002427 - filele 182-185; declaratie martor CS. H. - seria DM nr. 0002425 - filele 186-188; declaratie martor B. A. M. - seria DM nr. 0002465 - filele 190-192; adresa nr. 39/P/2009 din data de 14.10.2010 a DNA-ST Brasov catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate prin care s-a identificat vanzatorul autoturismului VW Golf - filele 203-221; raportul de constatare tehnico-stiintifica grafica nr. 493878 din 13.10.2010 prin care s-a stabilit ca documentele in litigiu - declaratia inregistrata sub nr. 47/01.02.2007 si procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare - nu au fost semnate de CS. A. - filele 225-237; adresa nr. 39/P/2009 din data de 01.11.2010 a DNA-ST Brasov catre DGFP Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate referitor la profitul realizat de SC M__.. in perioada 2006 - 2009 - filele 239-287; volumul II - procesul-verbal, incheiat la data de 16.06.2009 cu ocazia studierii documentelor ridicate de la SC "M___" SRL si SC "B__.." SRL-filele 1-4; procesul-verbal, incheiat la data de 09.07.2008 cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "F__." SRL si SC "M__.." SRL - filele 9-10; procesul-verbal, incheiat la data de 23.07.2008, cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "B_.." SRL - Proiectul "Finalizare constructie pensiune turistica rurala in zona Simeria - Sf. Gheorghe" - filele 11 -13; procesul-verbal, incheiat la data de 22.07.2008 cu ocazia efectuarii unor verificari la SC "B__." SRL Proiectul "infiintarea unei unitati de depozitare si procesare cartofi" - filele 14-15; procesul-verbal, incheiat la data de 15.07.2008 cu ocazia ridicarii unor documente de la F. A. impreuna cu documentele anexate - filele 16-18; adresa nr. 129441 din data de 15.07.2008 a IPJ Covasna catre OCPI Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate ce vizeaza istoricul firmelor L___., F___..si M___- filele 19-53; adresa din data de 29.07.2008 a IPJ Covasna catre OCPI Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate ce au stat la baza inmatricularii SC M__. SRL Sf. Gheorghe si a mentiunilor efectuate ulterior - filele 54-85; adresa nr. 129440 din data de 15.07.2008 a IPJ Covasna catre ITM Covasna impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate prin care s-au identificat angajatii firmelor L__.., F__. si M__.- filele 86-111; documente contabile si bancare in copie ce au fost ridicate de la firmele L__.., F___si M___. filele 112-270; cazierele judiciare ale inculpatilor - filele 271-276; volumul III - contractul cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si SC "F__.." SRL- filele 1-5; - instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1, 3.1, 3.4 - Anexa IV - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - filele 6-9; notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, inregistrat la APDRP - Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Alba sub nr. 7660/28.09.2006 - filele 10; deviz general (sintetic) privind cheltuielile necesare realizarii investitiei "Unitate de depozitare si procesare cartofi" - filele 11-13; documentatie ridicata de IPJ Covasna privind implementarea proiectului "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna", filele 15-453; volumul IV - contractul cadru nr. C3.40206371500288/01.03.2007, incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si SC L___. SRL - filele 1-4; masura 3.4 - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - fila 5; prevederi generale - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAP ARD - Contract de finantare - Anexa 1 - filele 6-12; instructiuni de achizitii pentru beneficiarii masurilor 1.1, 3.1, 3.4 - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa IV- filele 13-21; instructiuni de plata a contractelor de finantare - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa V - filele 22-29; panouri pentru afisare temporara si panouri pentru amplasare permanenta cu informatii privind programul SAPARD - Agentia pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD - Contract de finantare - Anexa II - filele 30-32; documentatie ridicata de IPJ Covasna privind implementarea proiectului "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna", filele 33-258; volumul V - adresa nr. 7/410/2009 a DLAF impreuna cu "Nota de control" intocmita ca urmare a verificarilor efectuate asupra Proiectului C1.10302671500095-"Unitate de depozitare si procesare cartofi" - beneficiar SC "F___.." SRL prin care s-a constatat existenta unor indicii privind savarsirea infractiunilor de inselaciune impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene si fals in declaratii de catre L. A. senior - filele 1-19 argumentata cu: - informarea nr. 2354/01.10.2009 a Inspectoratului de Stat in Constructii Covasna - fila 20-21, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 48/11.12.2006, in original ce nu corespunde realitatii si folosita de L. A. senior la obtinerea fondurilor nerambursabile - fila 22, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 46/11.12.2006 in original ce nu corespunde realitatii si folosita de L. A. senior la obtinerea fondurilor nerambursabile - fila 23, declaratie inregistrata la SC "F___" SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 24, declaratie inregistrata la SC "F__.." SRL sub nr. 15/18.09.2007 - fila 25, declaratie inregistrata la SC L____SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 26, declaratie inregistrata la SC "F___." SRL sub nr. 16/18.09.2007 - fila 27, declaratie inregistrata la SC "__." SRL sub nr. 15/18.09.2007 - fila 28, declaratie a SC ____ SRL inregistrata sub nr. 2483/20.10.2009 impreuna cu documentele anexate - fila 29-35, contract cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre APDRP si SC "F__.." SRL- fila 36-40, certificate si ordine de plata - filele 41-50, lista contractelor de munca active si incetate la SC L____. SRL si SC "F___." SRL - filele 51-61, adresa nr. 18572/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 62-68, adresa nr. 18571/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 69-76, adresa nr. 12933/17.09.2010 a APDRP Alba-Iulia impreuna cu documentele anexate - filele 77-80, contract cadru nr. CI.10302671500095/02.02.2007, incheiat intre APDRP si SC FRIGOS POMMES SRL, impreuna cu anexe si acte aditionale - filele 81-116 precum si documentatia ridicata de la APDRP Centrul regional nr. 7 Alba Iulia (vol. VI - XX); adresa nr. 7/308/2009 a DLAF impreuna cu "Nota de control" intocmita ca urmare a verificarilor efectuate asupra Proiectului C3.40206371500288-"Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna"- beneficiar SC L___.. SRL filele 117-131, prin care s-a concluzionat ca L. A. senior, prin savarsirea unor fapte penale a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile, concluzii argumentate cu declaratia inregistrata la SC L__. sub nr. 26/01.10.2006, in original ce nu reprezinta realitatea - fila 132, declaratie inregistrata la SC L____. SRL sub nr. 27/01.10.2006 in original care nu exprima realitatea - fila 133, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare, inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 3 din data de 20.03.2006 - fila 134, procesul-verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru Lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului "Finalizare Constructie Pensiune Turistica Rurala in Zona Simeria - Sf. Gheorghe Covasna", inregistrat la SC "L____. " SRL sub nr. 51 din data de 07.02.2007 - fila 135, procesul-verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru Lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului "Finalizare Constructie Pensiune Turistica Rurala in Zona Simeria - Sf. Gheorghe Covasna", inregistrat la SC "L____. " SRL sub nr. 23 din data de 30.09.2006 - fila 136, declaratie inregistrata la SC L____ SRL sub nr. 49/01.02.2007 in original, ce nu corespunde realitatii - fila 137, declaratie inregistrata la SC L____. SRL sub nr. 48/01.02.2007 in original, nereala - fila 138, declaratie inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 47/01.02.2007 - filele 139, memoriu justificativ inregistrat la SC L____. SRL sub nr. 50/07.02.2007 - filele 140-141, contract de executie de lucrari de constructii si instalatii nr. 52/15.03.2007, incheiat intre SC L____. SRL si SC "M___ " SRL - fila 142-152, contract de vanzare-cumparare comerciala nr. 53/15.03.2007, incheiat intre SC "M___. " SRL si SC L____. SRL - fila 153-159, declaratie inregistrata la SC L___. SRL sub nr. 51/17.09.2007 - fila 160, procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor din data de 10.12.2008, inregistrat la Inspectoratul Teritorial in Constructii Covasna sub nr. 3807/18.12.2008 - fila 161, informarea nr. 2358/01.10.2009 a Inspectoratului de Stat in Constructii Covasna - fila 162-163, extrase de cont - filele 164-222, adresa nr. 18570/29.09.2009 a ORC Covasna - filele 223-236, precum si intreaga documentatie ce a fost ridicata de la APDRP Centrul regional nr. 7 Alba Iulia ( vol. XXI - XXXI); adresa nr. 39/P/2009 din data de 16.07.2010 a DNA-ST Brasov catre Garda Financiara - Sectia Judeteana Covasna de inaintare a rezolutiei procurorului prin care se solicita efectuarea unui control de specialitate impreuna cu adresa de raspuns si documentele anexate in care s-au evidentiat neregulile constatate la SC M___. SRL Sf. Gheorghe - filele 238-273; raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit de specialistul din cadrul DNA-ST Brasov prin care s-a concluzionat ca in cadrul proiectelor SAPARD "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna" si "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna", beneficiarii SC F___. SRL si SC L___. SRL, prin reprezentantul lor legal invinuitul L. A. senior au obtinut fondurile nerambursabile prin frauda - filele 276-351; adresele nr. 39/P/2009 din data de 29.11.2010 ale DNA-ST Brasov catre OCPI Covasna si Prefectura Covasna impreuna cu ordonanta de luare a masurilor asiguratorii si procesele-verbale de aplicare a sechestrului asupra bunurilor detinute de invinuitii L. A. si I.I. - filele 352-383; documentele falsificate pe care s-a aplicat semnatura lui CS. A. de catre o alta persoana, respectiv declaratia nr. 28/01.10.2006, fila 383, vol. XXVII, declaratia nr. 47/01.02.2007 fila 139, vol II, decizia de numire a comisiei de adjudecare a ofertelor castigatoare fila 23, vol. XXVII, proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 23/30.09.2006, fila 274, vol. XXVII, proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 21/10.09.2006, fila 136, vol. IV si proces verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 51/07.02.2007, fila 966, vol. XXVII.
In cursul urmaririi penale, A.P.D.R.P. nu a precizat cuantumul prejudiciului, mentionand ca se va constitui parte civila pana la primul termen de judecata (fila 290, vol. I).
Tot in faza de urmarire penala, in temeiul art. 20 din Legea 78/2000 raportat la art. 163-165 C.pr.pen., prin ordonanta din 24 noiembrie 2010 s-a dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor apartinand inculpatilor L. A. senior si I. I. pana la concurenta sumei totale de 2.738.247,02 lei, echivalentul a 723.372, 79 euro, masura ce a fost indeplinita prin procesele verbale de aplicare a sechestrului din 25 noiembrie 2010 si 29 noiembrie 2010 (filele 354 - 361, vol. V).
Astfel, fata de inculpatul L. A. senior s-a aplicat sechestrul asigurator asupra:
- 3/8 parte din imobil, teren in constructie in suprafata de 573 m2, evaluat la 8.595 euro (37.044,45 lei). Cota estimata este de 13.891,66 lei, echivalentul a 3.223,12 euro;
- 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr. 27699 - Cl-Ul a municipiului Sf. Gheorghe, evaluat la 40.000 euro (172.400 lei). Cota de 1/2 parte este de 20.000 euro (86.200 lei);
- 1/2 parte din imobilul inscris in CF nr. 27699 - CI - U2 a municipiului Sf. Gheorghe, evaluat la suma de 40.000 euro (172.400 lei). Valoric, cota de 1/2 parte ce-i revine inculpatului este estimata la 20.000 euro, echivalentul a 86.200 lei;
- imobilele inscrise in CF nr. 24365 a municipiului Sf. Gheorghe, evaluate la 6.190 euro, echivalentul a 26.678, 90 lei;
- 1/4 parte din imobilul inscris in CF nr. 23411 a comunei Ilieni, judetul Covasna, evaluat la 25.880 euro (111.542, 80 lei). Cota valorica ce revine inculpatului este de 27.885,70 lei, echivalentul a 6.470 euro;
- 1/4 parte din imobilul inscris in CF nr. 23413 a comunei Ilieni, judetul Covasna, evaluat la 24.120 euro (103.957,20 lei). Cota valorica ce-i revine inculpatului este de 25.989,30 lei, echivalentul a 6.030 euro;
- 1/2 din autoturismul marca VW Golf inmatriculat sub nr. ___.. fabricat in anul 1995, evaluat la 2.000 euro (8.620 lei). Cota valorica ce revine inculpatului este de 1.000 euro, echivalentul a 4.310 lei;
In ce o priveste pe inculpata I. I., s-a aplicat sechestrul asigurator, prin procesul verbal din 25.11.2010 asupra cotei de 1/2 parte din imobilul situat in _____., evaluat la 30.000 euro (129.000 lei), cota parte din proprietate ce revine inculpatei este de 15.000 euro, echivalentul a 64.500 lei.
Masurile asiguratorii dispuse de procuror prin ordonanta din 24 noiembrie 2010 fiind mentinute prin actul de sesizare al instantei de judecata.
In faza prealabila inceperii cercetarii judecatoresti, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin cererea aflata la dosar ( f. 23-26 vol. I ), s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 3.650.992 plus majorari de intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere, calculate pana la data achitarii debitului principal conform dispozitiilor Codului de procedura fiscala. In cuprinsul cererii partea civila APDRP a aratat ca suma de 3.650.992 lei reprezinta intreaga finantare nerambursabila decontata beneficiarului SC F___.. SRL, jud. Covasna, in cadrul contractului de finantare nr. C1.10302671500095/02.02.2007 precum si beneficiarului SC L____ SRL, jud. Covasna, in cadrul contractului de finantare nr. 3.40206371500288 /01.03.2007.
La cererea reprezentantei Ministerului Public, prin incheierea de sedinta din data de 23 februarie 2011, in temeiul art. 16 C.pr.pen. s-a dispus introducerea in cauza in calitate de parti responsabile civilmente a SC F___. SRL, SC M___. SRL si SC L___. SRL.
Prin adresa nr. 28.090 din 12.12.2011 aflata la dosar ( f. 92-94 vol. I) partea civila APDRP si-a detaliat si actualizat pretentiile civile formulate in cauza, precizand ca la data de 07.12.2011 cuantumul prejudiciului este in valoare totala de 4.745.169,61 lei care se compune din:
in cadrul contractului de finantare nr. C1.10302671500095/02.02.2007:
- 3.342.764,62 lei - debit,
- 510.774,43 lei - penalitati de intarziere calculate conform art. 120/1 din PUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 39/2010,
- 501.414,69 lei dobanzi de intarziere calculate conform art. 120 al. 7 din Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 88/2010,
in cadrul contractului de finantare nr. 3.40206371500288 /01.03.2007:
- 308.227,38 lei debit,
- 46.234,11 lei penalitati de intarziere calculate conform art. 120/1 din PUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 39/2010,
- 35.754,38 lei dobanzi de intarziere calculate conform art. 120 al. 7 din Codul de procedura fiscala modificat prin OUG 88/2010.
Dupa verificarea regularitatii actului de sesizare si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti in cauza, inculpatii au declarat ca nu doresc sa uzeze de procedura simplificata prev. de art. 320/1 C.pr.pen.
In cursul cercetarii judecatoresti, dupa citirea actului de sesizare si aducerea la cunostinta inculpatilor a drepturilor procesuale prev. de art. 70 al. 2 C.pr.pen., instanta a procedat la audierea inculpatilor L. A. senior si I. I., declaratiile lor fiind consemnate si atasate la dosarul de fond ( f. 132-134, 141-143 vol. I dosar instanta ).
Tot in aceasta faza procesuala au mai fost audiati martorii propusi prin rechizitoriu, respectiv, M. G. A., P. Z., F. J. A., Cs. A., B. B., Sz. I., G. S., B. I., B. A., precum si reprezentantul conventional al partii responsabile civilmente SC F___ SRL - A. I., ale caror declaratii si mandatul de reprezentare se afla la dosar ( f . 22-34, 45-48 si 153 vol. II dosar instanta ).
Prin incheierea de sedinta din data de 17 decembrie 2012 instanta din oficiu, a incuviintat audierea celorlalti martori pe care acuzarea nu i-a propus prin actul de sesizare, dar care au dat declaratii in aceasta calitate in faza de urmarire penala si anume: J. S., S. V., F. V., I. I., O. Gy., N. E., V. E. E., S. J., P. J., M. R. J. si T. B. M..
Astfel, au mai fost audiati martorii J. S., F. V., V. E., T. B M , P. J. , M. R. J., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar (f. 130 - 138 vol. II dosar instanta) precum si martorii S. V., I. I., S. J. si N. E. ale caror declaratii se afla la dosar (f. 2 - 6 vol. III dosar instanta), iar fata de martorul O. Gy. (decedat in timpul procesului) s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 327 al. 3 C.pr.pen. ( f. 9 vol. III dosar instanta ).
Totodata, in cursul cercetarii judecatoresti reprezentantul conventional al SC F___. SRL - Adam Ioan a depus la dosar: extras de pe portalul Curtii de Apel Brasov din care rezulta ca prin sentinta civila nr. 165/F/2012 din 10.07.2012 a Curtii de Apel Brasov a fost admisa actiunea civila formulata de reclamanta SC F___.. SRL in contradictoriu cu APDRP si pe cale de consecinta s-a dispus anularea procesului verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 si a Deciziei nr. 25313 din 17.10.2010, precum si o serie de inscrisuri (procesul verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 intocmit de APDRP, punctul de vedere al DLAF privind interpretarea legislatiei aplicabile in materia controlului si recuperarii fondurilor europene utilizate necorespunzator, corespondenta purtata intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Cabinet Ministru si Directorul general al APDRP si Nota emisa de APDRP referitoare la acest punct de vedere, precum si un memoriu in care inculpatul L. A. senior sustine ca obtinerea finantarii nerambursabile s-a realizat in conformitate cu reglementarile si procedurile in vigoare ale Agentiei SAPARD, unitatea de depozitare si procesare cartofi din Chichis functioneaza si in prezent, iar lucrarile la acest obiectiv s-au realizat cu o economie de 48.969,32 euro). La acest memoriu au fost anexate urmatoarele inscrisuri: proces verbal de receptie a lucrarii " FINALIZARE CONSTRUCTIE PENSIUNE TURISTICA RURALA IN ZONA SIMERIA SF. GHEORGHE" din 10.12.2008, certificat de clasificare a pensiunii si imagini foto ale acestui obiectiv, proces verbal de receptie a lucrarii "UNITATE DE DEPOZITARE SI PROCESARE A CARTOFULUI com. CHICHIS" din 10.12.2008, imagini foto ale acestui obiectiv si notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate in cadrul contractului C 1.10302671500095 (vol. II - dosar instanta).
La termenul de judecata din data de 23 ianuarie 2013, pentru a verifica apararile inculpatului L. A. senior formulate prin memoriu depus la dosar, instanta din oficiu a pus in vedere reprezentatilor SC F___.. SRL si SC L___ SRL sa depuna la dosar inscrisuri din care sa rezulte ca obiectivele realizate cu cofinantare din fonduri SAPARD functioneaza si in prezent. Totodata, a dispus emiterea unei adrese catre Curtea de Apel Brasov in vederea comunicarii sentintei civile nr. 165/F/2012 din 10.07.2012 cu mentiunea ramanerii irevocabile a acesteia.
Ulterior, au fost depuse la dosar: contracte individuale de munca ale angajatilor SC M__.. SRL; borderouri de vanzare (incasare) din care rezulta ca SC L__.. SRL, dupa darea in folosinta a obiectivului PENSIUNE TURISTICA RURALA IN ZONA SIMERIA SF. GHEORGHE, a desfasurat sporadic activitati de prestari servicii; Instructiuni de verificare a conflictului de interese si Fisa de verificare a conflictului de interese emise de AGENTIA SAPARD, dispozitii de incetare a contractelor individuale de munca emise de SC L____ SRL, proces verbal de constatare din data de 29.10.2010 cu privire la controlul efectuat la SC M___. SRL de Garda Financiara Sectia Covasna, din care rezulta ca in perioada mai 2007 - decembrie 2008 au fost inregistrate in contabilitatea acestei societati cheltuieli cu combustibilul nereale, din casieria SC M___. SRL fiind ridicate in numerar importate sume de bani, fara ca operatiunea care a generat aceasta cheltuiala sa fie reala, facturi de utilitati emise catre SC L___.. SRL, copii dupa acte inregistrate in contabilitatea SC F___. SRL - contracte individuale de munca, jurnal pentru vanzari pentru anul 2009, note de intrare receptie/ import, facturi si CMR-uri din care rezulta ca in cursul anilor 2009, 2010 materia prima respectiv cartofii au fost importati din Polonia si Germania si nu s-au folosit in procesul de productie cartofi din productia autohtona, jurnal pentru cumparari pentru anul 2009, facturi si avize emise de SC F___. SRL in cursul anului 2009 cu marfa vanduta, rapoarte de productie si fise de magazie precum si bilanturile contabile ale SC F__.. SRL pe anii 2007, 2008, 2009 si 2010. Din inscrisurile depuse la dosar de reprezentantul SC F___ SRL mai rezulta faptul ca dupa receptia finala a obiectivului "Unitate de depozitare si procesare a cartofului" care s-a realizat la data de 10.12.2008, SC F__.. SRL a desfasurat activitate la aceasta unitate doar in cursul anului 2009, cand cifra de afaceri s-a ridicat la suma de 77.029 lei, ulterior, in anul 2010 cifra de afaceri fiind zero ( vol. II si III dosar instanta ).
Totodata, Curtea de Apel Brasov a comunicat instantei sentinta civila nr. 165/F din 10 iulie 2012 aflata la dosar (f. 36-47 vol. IV). In considerentele acestei sentinte, in esenta, instanta de contencios administrativ a retinut ca se impune anularea actelor administrative - proces verbal de constatare nr. 22.912 din 21.10.2012 si Decizia nr. 25313 din 17.10.2010 - pe motiv ca APDRP nu a procedat la efectuarea unei constatari si verificari proprii a neregulilor, redand strict opinia DLAF si OLAF, apreciind ca aceasta modalitate de intocmire a celor doua acte administrative este contrara legii.
Tot in aceasta faza procesuala au mai fost solicitate informatii de la Oficiu National al Registrului Comertului cu privire la situatia juridica a celor trei societati SC F___ SRL, SC L___. SRL si SC M___ SRL - parti responsabile civilmente in cauza si intocmirea de referate de evaluare a inculpatilor de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Covasna.
Potrivit informatiilor furnizate de ONRC aflate la dosar (f. 77 vol. 1, f. 5 - 8 si f. 15 vol. 4) cele trei societati care au calitatea de parti responsabile civilmente in cauza - SC F__ SRL, SC L__. SRL si SC M__. SRL - sunt in functiune, iar inculpatul L. A. senior nu mai are calitatea de administrator al SC F___ SRL si asociat al SC L___ SRL.
Cu adresa nr. 541 din 05.04.2013 Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Covasna a inaintat instantei, referatele de evaluare ale inculpatilor L. A. senior si I. I. care se afla la dosar ( f. 10-14 vol. IV ).
In sedinta publica din data de 17 iunie 2013, la care au fost prezenti inculpatii L. A. senior si I. I., asistati de aparatori alesi, precum si reprezentantii partilor responsabile civilmente, au avut loc dezbaterile pe fondul cauzei, ocazie cu care atat inculpatii cat si reprezentantii partilor responsabile civilmente au formulat mai multe concluzii ce au fost analizate in procesul de deliberare. In timpul dezbaterilor, pe langa concluziile formulate oral, reprezentanta Ministerului Public a depus la dosar concluzii scrise.
Ulterior, aparatorul ales al. inculpatei I. I., a depus la dosar concluzii scrise in care a detaliat concluziile formulate oral in fata instantei de judecata.
Aspecte prealabile referitoare la finantarea proiectelor prin programul SAPARD.
Programul Special de Preaderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala -SAPARD a fost initiat in baza Regulamentului nr. 1268/1999 al Consiliului Uniunii Europene, privind sprijinul pentru masurile de preaderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale in tarile candidate din centrul si estul Europei.
Prin Legea nr. 316/2001 a fost ratificat Acordul Multilateral de Finantare SAPARD incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatii Europene, prevazandu-se ca, angajamentul financiar al Comunitatii Europene, precum si perioada de valabilitate a angajamentului, sunt stabilite anual, in acordurile anuale de finantare.
Toate proiectele de tip SAPARD sunt cofinantate cu fonduri de la Uniunea Europeana si din bugetul national al Romaniei. In domeniul privat, contributia beneficiarului este de minim 50%, iar contributia publica de 50% este acoperita in proportie de 75% din bugetul comunitar, iar 25% din bugetul national.
Pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prin art. 18/l - 18/5 din Legea nr. 78/2000 a fost incriminat numai fenomenul de frauda prin care se aduce atingere integralitatii bugetului comunitar, urmand ca fraudele asupra bugetului national, realizate prin folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, sa fie sanctionate prin retinerea infractiunii de inselaciune, asa cum s-a procedat si pana la aparitia legii speciale.
Programul SAPARD nu acorda plati in avans, doar ramburseaza cheltuielile deja facute.
Contractul se incheie intre beneficiar si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) in calitate de autoritate contractanta, care acorda un sprijin financiar nerambursabil in numele Comunitatii Europene si al Statului Roman.
Initial, proiectul, documentatia specifica si cererea de finantare sunt depuse de solicitant (potentialul beneficiar) la autoritatea contractanta, unde trece printr-o etapa de selectie si aprobare, dupa care se semneaza contractul pentru implementarea proiectului.
Procedura care trebuie urmata la incheierea contractelor este data de normele, termenii si conditiile stabilite de Ghidul solicitantului - Program SAPARD.
Ghidul solicitantului - Program SAPARD - Masura 1.1 prevede la capitolul V "Eligibilitatea contractorilor si contractelor, criteriile care guverneaza pe cei care pot participa cu oferte pentru adjudecarea de contracte".
Fara autorizarea prealabila a Autoritatii Contractante, un contractant si personalul sau sau orice alta companie cu care contractantul este asociat sau are legaturi, nu va putea nici macar colateral sau pe baza de sub-contractare, sa furnizeze alte servicii, sa realizeze lucrari sau sa furnizeze echipament pentru proiect.
Cand se inainteaza o candidatura sau oferta, candidatul sau ofertantul trebuie sa declare ca el nu este afectat de conflicte potentiale de interese si ca nu are in particular legatura cu alti ofertanti sau parti implicate in proiect.
Beneficiarul va adopta o asemenea conduita, care va evita conflictul de interese, si va informa imediat Autoritatea Contractanta despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui conflict de interese, conform prevederilor din Ghidul solicitantului program SAPARD - Masura 1.1, Anexa 1, art. 4.
Conditiile in care se intocmesc si depun dosarele de achizitii sunt prezentate in instructiunile de achizitii pentru beneficiari.
Dobandirea, in urma selectiei de oferte, de catre beneficiarul finantarii nerambursabile a unor bunuri, lucrari, servicii prin atribuirea unui contract de achizitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau modernizari, reprezinta o achizitie complexa.
Cofinantarea de fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achizitii, lucrari, bunuri si servicii, incheiate de beneficiarii programului care indeplinesc urmatoarele conditii:
- obiectul unui contract de achizitii de servicii, bunuri sau lucrari sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare;
- costurile eligibile ale caror servicii, bunuri si lucrari, mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut oferte conforme de la cel putin 3 furnizori.
Atribuirea contractelor trebuie sa fie in stricta concordanta cu principiul liberei concurente, al transparentei, al respectarii parametrilor de calitate ai obiectelor achizitiilor si al eficientei utilizarii fondurilor.
Derularea efectiva si incheierea contractelor de achizitie nu vor putea avea loc decat dupa data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD.
Documentatia atasata la dosarul de achizitie trebuie sa cuprinda si declaratia pe propria raspundere a responsabilului legal de proiect ca achizitia a fost efectuata in mod corect si nu exista un conflict de interese de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie, precum si a declaratiilor de confidentialitate si obiectivitate semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu au nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante castigatoare.
Pentru achizitiile complexe se face verificarea dosarului de achizitii si se intocmeste fisa de avizare sau neavizare a proiectului tehnic si a dosarului de achizitii.
Aprobarea fisei de avizare si a dosarelor de achizitii constituie avizul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru inceperea procedurii de contractare in vederea semnarii contractului de finantare. Dupa semnarea contractului de Finantare cu APDRP - Programul SAP ARD, beneficiarul are obligatia ca in termen de maximum 30 de zile sa incheie contractele de achizitii.
Coroborand probele administrate in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
La data de 31 mai 2006 s-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna, S.C. "F___ " S.R.L. cu sediul social in localitatea Chilieni, judetul Covasna, firma infiintata de asociatii L. A. senior, A. I., L. A. junior si D. G., fiecare cu o cota egala de participare. Obiectul principal de activitate il constituia prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, iar inculpatul L. A. sen. indeplinea si functia de administrator.
Asociatii si-au propus construirea in localitatea Chichis a unei unitati de depozitare si procesare cartofi pentru realizarea de produse pe baza de cartofi din productia autohtona si valorificarea lor ca produse congelate. Avand in vedere amploarea investitiei, la scurt timp, numitul D. G. a cesionat partile sale sociale martorului S. V.
Inca de la bun inceput s-a urmarit ca, pentru realizarea obiectivului, sa se acceseze si fondurile SAPARD. Responsabil de proiect din partea beneficiarului a fost desemnat inculpatul L. A. senior, caruia martorii A. I. si S. V. i-au atras atentia sa respecte intru-totul conditiile impuse de catre autoritatea contractanta pentru acceptarea si derularea proiectului.
La data de 5 iulie 2006, S.C. "F___ " S.R.L. a depus la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Alba Iulia cererea de finantare pentru proiectul "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, localitatea Chichis, judetul Covasna".
Valoarea totala a proiectului a fost propusa pentru 2.300.000 euro (8.142.000 lei) din care: valoarea eligibila se ridica la suma de 1.924.507 euro (6.872.756 lei).
Urmare aprobarii cererii de finantare, inculpatul L. A. senior, pentru a profita de fondurile nerambursabile, a hotarat sa detina controlul lucrarilor de constructie ce urmau a fi realizate pentru S.C. "F__.. " S.R.L., printr-o anumita firma care sa participe la selectia de oferte.
Astfel, a apelat la inculpata I. I., ce era angajata la S.C. "L___. " S.R.L. Chilieni, unde inculpatul L. A. senior era asociat si coordona intreaga activitate, deoarece fiul sau L. A. junior, detinea doar formal titulatura de administrator.
Inculpata I. I. era asociat unic si administratorul S.C. "M__.. " S.R.L. Sf. Gheorghe infiintata in anul 2005, ce avea ca obiect principal de activitate "comert cu amanuntul in magazine specializate" desfasurat printr-un punct de lucru, un mic magazin, in localitatea Zagon, unde a lucrat martora V. E. E. pana la data de 19 ianuarie 2007.
In vederea indeplinirii procedurii de achizitie ce urma a fi organizata de S.C."F_. " S.R.L. pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii, inculpatul L. A. senior a sugerat angajatei sale, inculpatei I. I., sa introduca in obiectul de activitate al SC "M__.." S.R.L si activitatile prezentate in invitatia de participare.
In ziua de 4 decembrie 2006, inculpata I. I. a depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Covasna o cerere pentru modificarea obiectului de activitate al SC "M___." S.R.L, ce a fost completat cu activitatile specifice lucrarilor de constructii si instalatii.
La data de 30 noiembrie 2006, in scopul realizarii achizitiei de lucrari, S.C. "___ " SRL a transmis invitatii de participare pentru depunerea de oferte catre S.C "C___ S.R.L., SC"O__" S.R.L. si SC "M__. " S.R.L., firma care la acel moment nu avea cum sa presteze asemenea servicii.
La data de 7 decembrie 2006, avand in vedere criteriul de adjudecare privind oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, comisia formata din inculpatul L. A. senior, fiul acestuia L. A. junior si martorul F. A. a decis prin raportul nr. 33 atribuirea contractului pentru executia unitatii de procesare a cartofilor SC "M___ " S.R.L, care a oferit pretul cel mai mic de 3.083.501,30 lei fara TVA.
Pentru a asigura documentatia necesara avizarii dosarului de achizitii si, implicit, a incheierii contractului de finantare nerambursabila, inculpatul L. A. senior, in calitate de reprezentant al proiectului, a semnat doua declaratii ce poarta numerele de inregistrare 46 si 48 din data de 11 decembrie 2006, prin care si-a asumat responsabilitatea pastrarii confidentialitatii in ceea ce priveste ofertele si obiectivitatea in ce priveste evaluarea, sustinand, contrar realitatii, ca nu avea nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante participante.
Totodata a declarat pe proprie raspundere ca achizitiile au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie (filele 22, 23, vol. V DUP).
Selectia de oferte realizata de comisia de evaluare din cadrul S.C. "F___. " S.R.L. a urmat aceeasi procedura si in ce priveste achizitia unor bunuri, precum a unei autobasculante, a unui buldoexcavator, a unei unitati de procesare a cartofilor si a instalatiilor frigorifice, in sensul ca in 30 si 31 noiembrie 2006 s-au trimis invitatiile de participare la cate 3 firme, iar la 7 decembrie 2006 comisia de adjudecare a stabilit oferta castigatoare.
Astfel, pentru achizitionarea unei autobasculante a fost desemnata castigatoare oferta depusa de SC "A___ " SRL, cu toate ca a oferit pretul cel mai mare, justificandu-se ca s-a avut in vedere criteriul cel mai bun raport calitate - pret, criteriu neprecizat in invitatia de participare la achizitie. Mai mult, membrii comisiei nu au stabilit nici un punctaj pentru fiecare oferta analizata.
In schimb, pentru achizitionarea buldoexcavatorului a fost desemnata castigatoare SC "T____. SRL ce a oferit pretul cel mai mic.
Atat pentru achizitionarea unitatii de procesare a cartofilor, cat si a instalatiilor frigorifice a fost desemnata castigatoare firma H___.. LTD din Ungaria, luandu-se in considerare acelasi criteriu privind cel mai mic pret oferit.
De remarcat ca, deschiderea ofertelor pentru toate achizitiile au avut loc in aceeasi zi si la aceeasi ora, respectiv 7 decembrie 2006, orele 17, fapt ce era practic imposibil de realizat, in conditiile in care comisia de evaluare era constituita din aceeasi membrii la toate achizitiile.
In consecinta, se remarca modul formal in care s-a organizat si respectat procedura selectiilor de oferte, avandu-se in vedere si alte nereguli punctate in raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit de specialistul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie cu referire la documentatia incompleta, ceea ce conduce la concluzia ca aceste achizitii nu sunt eligibile in cadrul Proiectului.
Pe baza documentelor ce nu reflectau realitatea prezentate de inculpatul L. A. senior, la data de 2 februarie 2007 s-a incheiat contractul cadru nr. CI. 1030267150095 intre APDRP si S.C. "F___. " S.R.L., prin care s-a stabilit acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru punerea in aplicare a Proiectului intitulat "infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, in localitatea Chichis, judetul Covasna".
Valoarea totala eligibila a contractului a fost estimata la 6.812.756. lei din care: A.P.D.R.P. s-a obligat sa acorde finantare nerambursabila de maxim 3.406.378 lei, echivalentul a 50% din valoarea totala eligibila a Proiectului.
La data de 26 februarie 2007, intre S.C. "F___ " S.R.L. si SC "M___ " S.R.L. s-a incheiat contractul de executie a lucrarilor, la valoarea declarata cu prilejul selectiei de oferte, data la care prestatorul de servicii avea un singur angajat.
Intrucat SC "M__. " S.R.L. Sf. Gheorghe nu dispunea de logistica necesara efectuarii respectivelor lucrari, de executarea contractului s-a ocupat in realitate inculpatul L. A. senior, care a transferat la aceasta firma o parte din angajatii sai de la S.C. " L___ " S.R.L. nemaifiind nevoit sa-i plateasca din sursele financiare proprii si a identificat sub-contractorii cu care a negociat valoarea serviciilor prestate de acestia. Printre noii angajati la S.C "M___ " S.R.L. s-a aflat si martorul F. J. A., care a participat in comisia pentru selectia de oferte.
In cea mai mare parte, lucrarile au fost realizate prin subcontractare.
Astfel, la data de 2 aprilie 2007, S.C. "M___" S.R.L. a incheiat un contract cu SC "I___ " S.R.L. Sf. Gheorghe pentru montarea instalatiilor sanitare, instalatiilor apa - canal si instalatiilor de stingere a incendiilor, precum si a obiectelor sanitare necesare.
In aceeasi zi, dupa ce inculpatul L. A. senior a luat legatura telefonic cu martorul P. Z., care indeplinea functia de director executiv, s-a incheiat contractul si cu S.C. "___" SRL Brasov pentru realizarea structurii metalice. Exemplarele contractului au fost mai intai semnate de martorul P. Z., dupa care au fost luate de inculpatul L. A. senior, sub motivul ca nu are stampila asupra sa. De fapt, inculpatul L. A. senior a dus contractul inculpatei I. I. sa-1 semneze, iar apoi a returnat martorului un exemplar semnat si stampilat.
Pe timpul executarii si montarii structurii metalice, martorul P. Z. a tinut legatura cu inculpatul L. A. senior, avand certitudinea ca acesta era de fapt reprezentantul S.C. "M__ " S.R.L.
S.C. "___. " SRL Brasov a intampinat greutati cu incasarea contravalorii serviciilor prestate. Astfel, la ultimul transport al componentelor scheletului metalic, inculpatul L. A. senior a predat delegatului firmei SZ. P., un bilet la ordin ce nu avea insa nici o valoare, din moment ce se consemnase ca putea fi valorificat doar dupa incasarea banilor de la SAPARD. Martorul P. Z. a obtinut cu greu ultima factura de la SC "M___ " S.R.L., cu precizarea ca stampila a fost aplicata la sediul firmei L__.. de martora T. B. M. ce indeplinea functia de contabila. In cele din urma, S.C. "__.. " SRL Brasov a actionat in judecata SC "M___ " S.R.L. pentru recuperarea datoriei.
Faptul ca inculpatul L. A. senior se comporta ca si cum ar fi fost patronul SC "M___." S.R.L mai rezulta si din depozitiile martorului B. A. M. (f. 190 - 192 vol. 1 DUP f. 47 vol. II dosar instanta) care a vandut un autoturism VW Golf in targul auto de la Tarlungeni unui tanar, dupa ce a primit acordul de la un barbat mai in varsta (pe care la recunoscut in fata instantei de judecata ca fiind inculpatul L. A. senior) despre care a inteles ca era patronul lui si acesta efectua plata.
Lucrarile executate conform proiectului au fost receptionate prin procesul - verbal din 10 decembrie 2008.
Pentru lucrarile executate, SC "M___. " S.R.L. a facturat si incasat ; suma totala de 3.001.191,07 lei. Valoarea lucrarilor de constructii si instalatii inclusa in proiectul SAPARD a fost de 2.824.428, 01 lei.
In urma verificarii dosarelor continand cererile de plata depuse de S.C."F___.. " S.R.L. la Autoritatea Contractanta APDRP, s-a aprobat ca fiind eligibila suma totala de 6.685.620,27 lei, din care suma de 3.342.764,65 lei a reprezentat ajutor financiar nerambursabil, decontata in 5 transe, in perioada 17 octombrie 2007 - 03 martie 2009.
Astfel, prin modalitatile descrise, inculpatul L. A. senior a fraudat fondurile Comunitatii Europene cu suma de 2.507.076,45 lei (75%) si bugetul national cu suma de 835.688,20 lei (25 %) din valoarea fondurilor nerambursabile (f. 300 si 323, vol. V DUP).
Inculpatul L. A. senior si fiul sau L. A. junior, au fost asociati la SC "L__. SRL Chilieni, firma infiintata in anul 1994, ce a desfasurat in principal activitati de prelucrarea lemnului. Cu toate ca, de la data de 11 iulie 2000, functia de administrator era detinuta scriptic de L. A. junior (fiul inculpatului), in realitate firma era condusa de inculpatul L. A. senior.
In anul 2006, SC "L____ " SRL detinea in proprietate o constructie nefinalizata situata in zona Simeria, din apropierea municipiului Sf. Gheorghe,.
Intentionand ca acestei cladiri sa-i dea destinatia de pensiune si sa o puna in functiune, inculpatul L. A. senior a hotarat sa acceseze fondurile SAPARD.
Astfel, la data de 14 aprilie 2006, prin inculpatul L. A. senior, SC "L___." SRL a depus la Agentia SAPARD - Biroul regional de implementare a Programului SAPARD 7 Centru Alba Iulia, cererea de finantare pentru masura 3.4 - Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative, pentru proiectul "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna".
Dupa aprobarea cererii de finantare, membrii comisiei formate din inculpatul L. A. senior, CS. A. si J. S. au intreprins demersuri pentru formarea dosarului de achizitii, prin desfasurarea selectiilor de oferte pentru executarea lucrarilor de constructii, achizitia de dotari necesare functionarii pensiunii si achizitia unui mijloc de transport.
Astfel, in scopul realizarii achizitiei de lucrari, la data de 30 iulie 2006, SC "L__." SRL a transmis invitatii de participare firmelor "T__.. ", "P___." si "B__.", cu mentiunea ca deschiderea si analizarea ofertelor se va realiza la data de 30 septembrie 2006.
Intrucat toate cele trei firme au depus oferte, conform procesului-verbal din 30 septembrie 2006, comisia de evaluare a desemnat castigatoare oferta depusa de S.C. P___. " S.R.L. pentru suma de 765.762,14 lei fara TVA.
Selectia a fost ilegala deoarece martorul CS. A. nu a fost anuntat ca a fost desemnat membru al comisiei respective si, in consecinta, nu a participat si nu a semnat vreun act, imprejurare ce rezulta din declaratia acestuia data in faza de urmarire penala (f. 98 - 103 vol. 1 DUP).
Datorita neconformitatii ofertelor de lucrari prezentate de SC T_. . SRL si SC B__ SRL (f. 74 vol. 1 DUP), aceasta procedura de selectie a fost anulata, fapt care a impus reluarea intregii proceduri.
Si la acest proiect, inculpatul L. A. senior a elaborat si pus in practica un plan pentru realizarea intereselor firmei "M__. " si, implicit, ale sale, in intelegere cu inculpata I. I., angajata la SC L____ SRL Chilieni, care a indeplinit oficiul de a semna documentatia ce trebuia intocmita de SC M___. SRL Sf. Gheorghe.
Prin urmare, s-a organizat o noua runda pentru selectarea ofertei pentru efectuarea lucrarilor de constructii si instalatii, trimitandu-se de aceasta data invitatii de participare, la 20 ianuarie 2007, firmelor "P__.. ", "M___.. " si "P______. ".
Conform procesului verbal de adjudecare a ofertei castigatoare pentru lucrari de constructie si instalatii nr. 51 din 7 februarie 2007, aceeasi comisie a desemnat castigatoare oferta depusa de S.C. "M___." SRL pentru suma de 579.666,23 lei fara TVA. Si de aceasta data, martorul CS. A. nu a participat la comisia de selectare a ofertelor, semnatura pe procesul verbal din dreptul numelui sau fiind executata de o alta persoana, imprejurare ce rezulta din raportul de constatare tehnico stiintifica grafica nr. 493878 din 13.10.2010 intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Brasov aflat in dosarul de urmarire penala ( f. 225 - 237 vol. 1 DUP).
De altfel, asa cum rezulta si din datele comunitate de ITM Covasna cu adresa nr. 4885 din 18.08.2008 aflate in dosarul de urmarire penala ( f. 96-109 col. II DUP ), la acea data martorul CS. A. nu mai era angajatul SC L_____ SRL.
Pentru achizitia de dotari necesare functionarii pensiunii turistice au depus oferte firmele invitate, respectiv SC I___ SRL, SC M___. SRL si SC U___. SRL. La data de 10 septembrie 2006, comisia de evaluare a desemnat castigatoare pentru achizitia de dotari necesare pensiunii, tot SC "M___ " SRL, criteriul de adjudecare fiind oferta cea mai buna economica si calitativa. Procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare nr. 21/10.09.2006 a fost semnat de o alta persoana in locul martorului CS. A. , care nu a participat.
Modalitatea frauduloasa de stabilire a ofertei castigatoare s-a repetat si in ce priveste achizitia unui microbuz, la care au participat SC C__. SRL, SC I__ SRL si SC A__ SRL, procesul verbal de adjudecare nr. 23 din 20 septembrie 2006 in care figureaza aceeasi membrii, fiind semnat in fals pentru martorul CS. A.
In completarea dosarului de achizitie, inculpatul L. A. senior a dat 4 (patru) declaratii inregistrate la SC "L____ " SRL sub numerele 26 si 27 la 01 octombrie 2006 si nr. 48 si 49 inregistrate cu data de 01 februarie 2007 prin care, ignorand consecintele penale, a declarat ca a pastrat confidentialitatea referitoare la oferte, a fost obiectiv in ce priveste evaluarea, si-a asumat responsabilitatea ca nu avea nici un fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele participante, iar achizitiile au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie ( filele 132, 133; 137, 138 vol. V DUP ).
Dosarul de achizitie a fost inregistrat la APDRP Centrul Regional Alba in data de 12 februarie 2007 si, dupa verificarea intregii documentatii depuse de solicitant, a fost aprobat, iar la data de 01 martie 2007 s-a incheiat contractul cadru nr. C. 3.40206371500288 intre APDRP, in calitate de autoritate contractanta, si S.C. "L____ " SRL, in calitate de beneficiar, reprezentata de inculpatul L. A. senior, prin care se acorda o finantare nerambursabila de 350.000 lei, (50% din valoarea totala eligibila) de catre autoritatea contractanta, pentru punerea in aplicare a Proiectului intitulat "Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna".
Ulterior, la contractul cadru au fost incheiate patru acte aditionale prin care s-a prelungit termenul limita de executie, iar valoarea totala a proiectului a crescut la 701.202 lei, fiind majorata implicit si finantarea nerambursabila la 350.601 lei.
La data de 15 martie 2007, S.C. "L___.. " SRL a incheiat cu S.C. "M___ " S.R.L. contractele de executare a lucrarilor de constructii si instalatii si pentru achizitia de dotari, iar in aceeasi zi a incheiat contractul cu S.C. "C__.. " S.R.L. pentru achizitionarea microbuzului.
Pentru executarea lucrarilor de constructii si instalatii, S.C. "M___" S.R.L. a incasat de la S.C. "L___.." SRL suma de 489.836,30 lei, ce include si garantia de buna executie, recunoscandu-se ca fiind eligibila doar suma de 435.213,02 lei fara TVA.
Lucrarile au fost realizate atat cu personal transferat de la S.C. "L___" SRL cat si prin subcontractare cu SC "K___. " SRL Sf. Gheorghe pentru lucrarile de finisaj, cu S.C. "I___ " SRL Sf. Gheorghe pentru montarea instalatiilor sanitare, de incalzire, apa, si cu S.C. "G__. "SRL Miercurea Ciuc pentru lucrarile de tamplarie.
Pentru bunurile cu care a fost dotata pensiunea, S.C. "M__. " S.R.L. a incasat suma de 58.237,60 lei, fiind considerata eligibila suma de 52.223,49 lei fara VA.
In urma verificarii dosarelor cererilor de plata prezentate de S.C. "L___ " SRL, A.P.D.R.P. a aprobat ca fiind eligibila urna de 616.454,76 iei.
Ajutorul financiar nerambursabil s-a ridicat la suma de 308.227, 38 lei, din care 231.170,57 lei a provenit de la bugetul Comunitatilor Europene, iar suma de 77.056,81 lei a reprezentat contributia de la bugetul national, banii fiind virati in contul S.C. "L___" SRL in 3 transe ( f. 335 si 351 vol. V DUP ).
Dupa finalizarea proiectului privind realizarea constructiei pensiunii, activitatea S.C. "M___ " S.R.L., asa cum rezulta din declaratiile inculpatei I. I. in ambele faze procesuale, s-a incheiat.
Urmare contractelor incheiate cu firmele "F__. " si "L___.. ", societatea administrata de inculpata I. I. a inregistrat un profit substantial.
Daca la sfarsitul anului 2006, conform bilantului, S.C."M___ " S.R.L. a inregistrat o pierdere de 2.403 lei, in anul 2007 profitul net s-a ridicat la suma de 268.987 lei, iar in anul 2008 la 84.619 lei, sume de bani ce au fost ridicate de inculpata I. I., conform declaratiilor sale, cu titlul de dividende (filele 241-287, vol. I DUP).
Incheierea si derularea contractelor cadru cu autoritatea contractanta au oferit posibilitatea inculpatului L. A. senior sa asigure de lucru si, implicit, sa plateasca salariile unei parti din angajatii de la S.C. "L___ " SRL a carei activitate era in impas.
Pe de alta parte, asa cum rezulta din proces verbal de constatare din data de 29.10.2010 intocmit de Garda Financiara Sectia Covasna, in anul 2007, inculpata I. I. a justificat in contabilitatea S.C. "M___. " S.R.L. suma de 18.479,58 lei, cu bonuri prin care s-ar fi achizitionat 6.571,53 litri combustibil, atat motorina, cat si benzina, iar in anul 2008 suma de 45.786,55 lei reprezentand contravaloarea a 13.021,95 litri.
Cu ocazia controlului efectuat de Garda Financiara - Sectia Covasna, S.C. "M_.. " S.R.L. nu a putut prezenta documente prin care sa se dovedeasca consumul respectivelor cantitati de combustibil, avand in vedere ca firma a detinut in proprietate un singur autoturism marca VW Golf, din luna aprilie 2008 (f. 242 - 273, vol. V DUP, f. 269 - 273 vol. II dosar instanta).
Starea de fapt expusa mai sus rezulta din coroborarea probelor administrate atat in faza de urmarire penala cat si in cursul judecatii enumerate in partea de introductiva a considerentelor prezentei sentinte.
Analiza materialului probatoriu administrat in cauza si a apararilor formulate de catre parti;
Prin declaratiile date in ambele faze procesuale inculpatii L. A. senior si I. I. nu au recunoscut savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor prin actul de sesizare.
Inculpatul L. A. senior, recunoaste ca a semnat declaratiile prin care isi asuma obligatia corectitudinii selectiilor de oferte, neavand nici un fel de interes la vreuna dintre firmele participante, insa sustine ca pana la data cand a avut loc selectia de oferte, nu a cunoscut cui ii apartinea S.C."M___ "S.R.L. Ulterior, ar fi aflat de la inculpata I. I. ca SC "M___. " SRL Sf. Gheorghe ii apartinea si ca a hotarat sa participe la licitatie intrucat se ocupa si de constructii. Inculpatul a declarat ca nu s-a implicat sub nici o forma in realizarea lucrarilor efectuate de S.C "M__.. " S.RL., cu atat mai mult in identificarea firmei care a confectionat structura metalica si in negocierea valorii lucrarii. Procesele - verbale de adjudecare a serviciilor pentru finalizarea pensiunii au fost semnate de CS. A. in fata sa.
Probele administrate in cauza, contrazic, in mod indubitabil, sustinerile inculpatului.
Martorul M. G. A. prin declaratiile date in ambele faze procesuale a sustinut ca nu a avut nici un aport in identificarea potentialilor ofertanti, numele firmelor carora li s-a transmis invitatii de participare pentru depunerea de oferte fiindu-i indicate de L. A. senior. Astfel ca si datele S.C."M___ " S.R.L. i-au fost prezentate de inculpatul L. A. senior. Acest martor a mai declarat in fata instantei ca din documentele depuse pentru decontarea platilor catre SAPARD nu rezulta ca inculpata I. I. era angajata firmei L___ ( f. 127-132 vol. I DUP si f. 22-24 vol. II dosar instanta ).
Conform datele furnizare de ORC la momentul transmiterii invitatiei de participare pentru depunerea de oferta de catre SC F__.. SRL, respectiv 30.11.2006, S.C."M__.. " S.R.L nu avea in obiectul de activitate prestarea unor lucrari de constructii, ulterior, la data de 04.12.2006 inculpata I. I. a depus la ORC o cerere de modificare a obiectului de activitate al S.C."M___.. "S.R.L (f. 58 - 85 vol. II si f. 62 - 67 vol. V DUP).
In aceste imprejurari, L. A. senior, ignorand obligatiile ce ii reveneau pentru incheierea contractelor cu A.P.D.R.P., precum si valoarea probanta a declaratiilor pe care le-a semnat, a folosit in mod premeditat si cu stiinta, cu concursul coinculpatei I. I., S.C "M__.. " S.R.L pentru executarea lucrarilor la cele doua proiecte cu finantare nerambursabila, documentatia pentru selectiile de oferte fiind intocmita numai pentru ca asa impunea procedura, in realitate licitatiile fiind formale si trucate. Nu a existat nici un impediment in a-si atinge scopul odata ce, in comisiile de evaluare, fusesera racolati fiul sau precum si angajatii sai, care nu aveau nici o putere de decizie in fata sa.
Modul defectuos in care inculpatul a inteles sa respecte obligatiile ce ii reveneau in calitate de responsabil de proiect este evidentiat si de faptul ca nu 1-a instiintat pe martorul CS. A. ca facea parte din comisia de evaluare, in locul acestuia procesele-verbale de adjudecare fiind semnate de o alta persoana.
Acest fapt este dovedit prin declaratiile martorului CS. A. (filele 98 - 103, vol. I DUP) care in cursul urmaririi penale a aratat ca nu a cunoscut sa fi fost cooptat in vreo comisie de evaluare, nu a participat la nici o selectie de oferte si prin urmare nu a semnat nici un act, precum si cu raportul de constatare tehnico-stiintifica grafica (filele 225 - 237, vol. I DUP) prin care s-a concluzionat ca actele in litigiu - declaratia inregistrata sub nr. 47/01.02.2007 si procesul verbal de adjudecare a ofertei castigatoare - nu au fost semnate de CS. A. Acest martor a mai precizat ca L. A. junior lucra, ca orice alt muncitor, in cadrul S.C "L___.. S.RL., la fel si I. I. impreuna cu sotul sau. A fost convins ca firma S.C. "M__.. " S.R.L. apartinea tot inculpatului L. A. senior.
In fata instantei de judecata, acest martor a revenit nejustificat asupra declaratiei data in cursul urmaririi penale, aratand ca a facut totusi parte din comisia de licitatie, dar nu a semnat actele de adjudecare pentru ca s-a pensionat (f. 30 vol. II dosar instanta). Aceasta declaratie, nu a fost insa avuta in vedere de catre instanta la alcatuirea starii de fapt.
De asemenea, in procesul de analiza a probelor instanta a inlaturat si declaratiile martorilor J. S. si F. A., persoane apropiate inculpatului si implicate in procedurilor de achizitii, apreciindu-le ca fiind subiective.
Faptul ca L. A. senior se comporta ca si cum ar fi fost patronul S.C."M__.. " S
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010