Constituirea unui grup infractional organizat. Contrabanda
(Sentinta penala nr. 11 din data de 10.03.2017 pronuntata de Tribunalul Covasna)R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SENTINTA PENALA NR. 11
Sedinta publica din 10 martie 2017
PRESEDINTE : …….
GREFIER : ……….
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …….. din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Covasna.
Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii penale pornita impotriva inculpatilor:
- I. L. – L., trimis in judecata, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) si ”spalare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
- B. J. E., trimis in judecata, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale), „camata”, prev. de art. 351 C.pen., ”spalare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 si „detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modif., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
- B. H. – B., trimis in judecata, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. si „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
- C. L. V., trimis in judecata, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de „aderare la un grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. si „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 al. 3, rap la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012, cu aplicarea si a art. 83 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012;
- N. M., trimisa in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale);
- C. N., trimis in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., ”fals in inscrisuri sub semnatura privata” in varianta participatiei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen., ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen., ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen. si ”fals intelectual” in varianta participatiei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. si art. 41 al. 1 C.pen. si
- S. G., trimisa in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de „abuz in serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 si 2 C.pen. si ”favorizarea faptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al.1 C.pen.
Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi, se prezinta inculpatii B. J. E. si B. H. B., precum si av. ……, in substituirea aparatorului ales al inculpatei S. G., av. ….., lipsa fiind inculpatii I. L. L., C. L. V., N. M., C. N. si S. G., si partile civile A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Brasov – Directia Regionala Vamala Brasov – Biroul Vamal de Interior Covasna si A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Brasov – Agentia Judeteana a Finantelor Publice Covasna.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterile in fond asupra cauzei de fata au avut loc in sedinta publica din data de 15 februarie 2017, sustinerile si concluziile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta.
T R I B U N A L U L
Asupra procesului penal de fata.
In baza actelor si lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna cu nr. 34/D/P/2013 din 28 septembrie 2015, inregistrat la aceasta instanta la data de 29 septembrie 2015, sub nr. de mai sus, astfel cum a fost indreptat prin procesul-verbal de indreptare a erorii materiale din data de 3.11.2015 (f.179-181 vol.I d.f.), au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, inculpatii:
1. I. L. – L., fiul lui A. si A., nascut la data de …., in com. …., jud. …., cetatean roman, de nationalitate romana, studii 10 clase + scoala profesionala, de profesie mecanic masini si utilaje, in prezent conducator auto la S.C. F…… SR.L. Tulcea, domiciliat in mun. mun. …………, stagiul militar satisfacut, soldat, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP ….., casatorit, cu un copil minor, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale) si ”spalare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
2. B. J. E., fiul lui C. si E., nascut la data de …., in orasul …., jud. ….., cetatean roman, de nationalitate maghiara, studii 12 clase cu bacalaureat, de profesie mecanic utilaje agricole, in prezent pensionar pe caz de boala, domiciliat in ……, jud. Covasna, cu resedinta in mun. ………, stagiul militar nesatisfacut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. …., CNP …….., casatorit, fara copii minori, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen., „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale), „camata”, prev. de art. 351 C.pen., ”spalare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 si „detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modif., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
3. B. H. – B., fiul lui J. E. si E., nascut la data de ……., in mun. ….., jud. Covasna, cetatean roman, de nationalitate maghiara, studii 12 clase fara bacalaureat, fara ocupatie si loc de munca, domiciliat in mun. …….., fara forme legale in ….., jud. Covasna, stagiul militar nesatisfacut, C.M.J. Covasna, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP ……, necasatorit, fara copii minori, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. si „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012;
4. C. L. V., fiul lui A. si A., nascut la data de …., in mun. …., jud. …., cetatean roman, de nationalitate romana, studii 10 clase, conducator auto la Intreprindere Individuala ”…….” din …., domiciliat in …….., stagiul militar nesatisfacut, C.M.J. Suceava, posesor al C.I. seria …. nr. …., CNP …….., necasatorit, fara copii minori, cu antecedente penale, pentru savarsirea infractiunilor de „aderare la un grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen. si „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 al. 3, rap la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012, cu aplicarea si a art. 83 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012.
5. N. M., fiica lui F. si E., nascuta la data de ….., in mun. …., jud. Covasna, de cetatenie romana, studii 10 clase, croitoreasa la S.C. …. S.R.L. Sfantu Gheorghe, domiciliata in ……., jud. Covasna, CNP ……, casatorita, cu 1 copil minor, fara antecedente penale, posesoare a C.I. seria …. nr……, pentru savarsirea infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale);
6. C. N., fiul lui M. si V., nascut la data de ….., in com. ….., jud. …., cetatean roman, studii 8 calse, administrator, ?ofer la I.I. C. N. ……, domiciliat in ……………., C.N.P. ……, casatorit, fara copii minori, stagiul militar satisfacut, C.M.J Suceava, recidivist, posesor al CI seria …., nr. ……, pentru savarsirea infractiunilor de ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen., ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, in varianta participa?iei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen., ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen., ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen. si ”fals intelectual” in varianta participa?iei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. si art. 41 al. 1 C.pen. si
7. S. G., fiica lui M. si I., nascuta la data de ……. in mun. ….., jud. ….., de cetatenie romana, studii superioare, responsabil unitate retail la Banca Comerciala Romana, Sucursala Jude?eana Covasna, domiciliata in mun. ……. cu re?edin?a in ………, C.N.P. …….., divortata, fara copii minori, fara antecedente penale, posesoare a CI seria …., nr. ……, eliberata de SPCLEP Sf. Gheorghe, pentru savarsirea infractiunilor de „abuz in serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308. al. 1 si 2 C.pen. si ”favorizarea faptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen.
Prin actul de sesizare al instantei, s-a retinut, in esenta, in sarcina inculpatului I. L.-L. faptul ca, in vara anului 2013, a constituit, impreuna cu inculpatii B. H. B. si B. J. E., un grup infrac?ional organizat, grupare ce a fiintat pana la interven?ia organelor judiciare in data de 24.06.2014, din care au mai facut parte inculpatul C. L. V. si alte persoane a caror identitate nu a fost determinata, in scopul obtinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, in perioada vara 2013 – vara 2014, a infractiunii de contrabanda in forma continuata, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.
Tot in sarcina inculpatului I. L.-L. s-a retinut si faptul ca, in perioada vara 2013 – vara 2014, in baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, atat singur cat ?i impreuna cu C. L. V. (in data de 19.11.2013), a de?inut, a transportat, a depozitat, respectiv a vandut inculpatilor B. J. E. si B. H. B., in datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, precum si altor persoane ramase neidentificate, in datele de 23.11.2013, 04.12.2013, 06.12.2013 – in doua situatii, 07.12.2013, 08.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 16.12.2013, 21.12.2013, 23.12.2013, 28.12.2013, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, ?i anume tutun cu timbru de Ucraina ?i alte state extracomunitare, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (19 acte materiale).
In sarcina inculpatului I. L.-L. s-a mai retinut ca a folosit diferite sume de bani, cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de „contrabanda”, pentru achizitionarea a doua autovehicule, si anume: autoutilitara Fiat Punto 188 CXD1A, nr. de inmatriculare ….., serie sasiu ZFA1……., inmatriculata la 25.02.2014, prin contractul de vanzare – cumparare din 21.02.2014, pentru suma de 1.000 euro si autoturismul marca VW Touran inmatriculat cu numarul ……, achizitionat prin contractul de vanzare – cumparare din 06.11.2013, pentru suma de 5.000 euro, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”spalare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. Faptele fiind comise in concurs real, fata de inculpat sunt aplicabile si dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.
In sarcina inculpatului B. J. E., s-a retinut, in esenta, prin actul de sesizare faptul ca, in vara anului 2013, a constituit, impreuna cu inculpatii B. H. B. si I. L.-L. un grup infrac?ional organizat, grupare ce a fiintat pana la interven?ia organelor judiciare in data de 24.06.2014, din care au mai facut parte inculpatul C. L. V. si alte persoane a caror identitate nu a fost determinata, in scopul obtinerii unor venituri ilicite, prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, in perioada vara 2013 – vara 2014, a infractiunii de contrabanda in forma continuata, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.
In sarcina aceluiasi inculpat s-a retinut si faptul ca, in perioada vara 2013 – vara 2014, in baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, impreuna cu inculpatul B. H. B., a de?inut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vandut, in datele de 03.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 22.10.2013 – in doua situatii, 28.10.2013 – in trei situatii, 16.11.2013, 19.11.2013, 24.11.2013, 07.12.2013, 23.12.2013, 30.12.2013, 30.05.2014, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, ?i anume tutun cu timbru de Ucraina ?i alte state extracomunitare, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, vandute de catre inculpatii I. L. – L. si C. L. V., in datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, in data de 24.06.2014 fiind depistat in timp ce de?inea cantitatea de 15.469 asemenea ?igarete destinate vanzarii, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (23 acte materiale).
Tot in sarcina inculpatului B. J. E., s-a retinut si faptul ca, in perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, in repetate randuri si neautorizat, a dat cu titlu de imprumut mai multor persoane, dintre care au fost identificate: C. C. G., L. Z. L., D. A., E. S., M. L., M. A. – M. si P. I. E., diferite sume de bani, cu dobanda, ca indeletnicire, suma totala imprumutata fiind de 249.000 lei si 10.000 de euro, iar dobanda totala perceputa fiind de 28.950 lei si 800 de euro, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „camata”, prev. de art. 351 C.pen.
S-a mai retinut in sarcina inculpatului B. J. E. si faptul ca, in perioada 22.11.2011 – 24.06.2014, a detinut si folosit diferite sume de bani, cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunilor de „camata” si „contrabanda”, prin introducerea lor in circuitul financiar bancar ?i nebancar, prin efectuarea de operatiuni de depuneri numerar, retrageri numerar, incasari ?i pla?i, suma totala supusa procesului de spalare fiind de 1.580.181 lei, din care 49.264 lei reprezinta dobanda neta incasata pe seama fondurilor detinute la institutiile financiar bancare si nebancare, si, de asemenea, a folosit sume de bani, cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunilor de „camata” si „contrabanda”, pentru achizitionarea a doua autovehicule, si anume: autoturism Audi A6 4B LBDGF1, nr. de inmatriculare …. , achizitionat in iunie 2012, cu suma de 3000 euro, respectiv autoturism Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI, nr. de inmatriculare ….. , achizitionat in 06.03.2014, cu suma de 3000 de euro, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”spalare de bani”, prev. de art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002.
In final, in sarcina inculpatului B. J. E. s-a retinut ca, la data de 24.06.2014, a detinut, in afara antrepozitului fiscal, in recipiente nemarcate, cantitatea de 137 litri alcool etilic cu o concentratie alcoolica de 52%, 56%, 72%, 80% si 89%, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri”, prev. de art. 296/1 al. 1 lit. L din Legea nr. 571/2003, modif. Faptele fiind comise in concurs real, fata de inculpat sunt aplicabile si dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.
In sarcina inculpatului B. H. – B. s-a retinut, in esenta, prin actul de sesizare faptul ca, in vara anului 2013, impreuna cu B. J. E. si I. L. – L. a constituit un grup infrac?ional organizat, grupare ce a fiintat pana la interven?ia organelor judiciare in data de 24.06.2014, din care au mai facut parte C. L. V. si alte persoane a caror identitate nu a fost determinata, in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, in perioada vara 2013 – vara 2014, a infractiunii de contrabanda in forma continuata, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.
In sarcina inculpatului B. H. B. s-a retinut si faptul ca, in perioada vara 2013 – vara 2014, in baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, impreuna cu B. J. E., a de?inut, transportat, preluat, depozitat, respectiv a vandut, in datele de 29.08.2013, 01.09.2013, 02.09.2013 – in doua situatii, 03.09.2013, 11.09.2013 – in doua situatii, 13.09.2013, 17.09.2013, 21.09.2013, 25.09.2013, 25.11.2013, 01.12.2013, 09.12.2013, 14.12.2013 – in doua situatii, 16.12.2013, 21.12.2013, 02.01.2014, 12.01.2014, 14.01.2014, 21.01.2014, 25.01.2014, 31.01.2014, 14.02.2014, 15.02.2014 si 05.04.2014, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, ?i anume tutun cu timbru de Ucraina ?i alte state extracomunitare, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, vandute de catre inculpatii I. L. – L. si C. L. V., in datele de 29.08.2013, 06.09.2013, 19.11.2013, 26.11.2013, 03.12.2013, 08.04.2014, 24.04.2014, in data de 24.06.2014 fiind depistat in timp ce de?inea cantitatea de 15.469 asemenea ?igarete destinate vanzarii, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (35 acte materiale). Faptele fiind comise in concurs real, fata de inculpat sunt aplicabile si dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012.
In sarcina inculpatului C. L. V. s-a retinut, in esenta, prin rechizizoriu faptul ca, in toamna anului 2013, a aderat la grupul infractional organizat, constituit de catre inculpatii B. J. E., B. H. B. si I. L. – L., grupare ce a fiintat pana la interven?ia organelor judiciare in data de 24.06.2014, din care au mai facut parte si alte persoane a caror identitate nu a fost determinata, in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, in perioada vara 2013 – vara 2014, a infractiunii de contrabanda in forma continuata, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „aderare la un grup infractional organizat”, prev. de art. 367 al. 1, 2, 3 C.pen.
In sarcina aceluiasi inculpat s-a retinut si faptul ca, in perioada toamna 2013 – vara 2014, in baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, a de?inut, a transportat, a depozitat, respectiv a vandut numitilor B. J. E. si B. H. B., in data de 19.11.2013 impreuna cu I. L. – L., precum si altor persoane in datele de 27.01.2014, 08.02.2014 – in doua situatii, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, ?i anume tutun cu timbru de Ucraina ?i alte state extracomunitare, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, in data de 24.06.2014 fiind depistat ca a de?inut cantitatea de 10.200 asemenea ?igarete destinate vanzarii, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „contrabanda” in forma continuata, prev de art. 270 al. 3, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (5 acte materiale). Faptele fiind comise in concurs real si in termenul de incercare, fata de inculpat sunt aplicabile si dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen., rap. la art. 10 din Legea nr. 187/2012 si art. 83 C.pen. din 1969, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012.
In sarcina inculpatei N. M. s-a retinut, in esenta, prin actul de sesizare faptul ca, in perioada octombrie 2013 – vara 2014, in baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, a preluat de la inculpatul B. J. E., in datele de 11.10.2013, 19.11.2013 si 07.12.2013, a depozitat ?i a de?inut, bunuri care trebuiesc plasate sub regim vamal, ?i anume tutun cu timbru de Ucraina ?i alte state extracomunitare, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, in data de 24.06.2014, fiind depistata ca a de?inut la domiciliu cantitatea de 301 pachete cu asemenea ?igarete, inscrip?ionate JIN LING, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de de „contrabanda” in forma continuata, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (4 acte materiale).
In sarcina inculpatului C. N. s-a retinut, in esenta, faptul ca, la data de 6.04.2015, a intocmit in fals un inscris in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta in mod nereal vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie sasiu ……….., pentru suma de 1500 euro, purtand data de 20.03.2014, in vederea producerii de consecin?e juridice si, la data de 06.04.2015, l-a utilizat la Biroul de Traduceri ?i Apostile ”Prof. …………..” din Radau?i fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.
In sarcina aceluiasi inculpat s-a retinut si faptul ca, la data de 06.04.2015, cu inten?ie, a determinat, la comiterea, fara vinova?ie, a infrac?iunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata de catre angajatul Biroului de Traduceri ?i Apostile ”Prof. ….” din Radau?i, cu prilejul traducerii din limba italiana in limba romana a inscrisului intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta in mod nereal vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie sasiu ………., pentru suma de 1500 euro, purtand data de 20.03.2014, in vederea producerii de consecin?e juridice, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”fals in inscrisuri sub semnatura privata” in varianta participa?iei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 322 al. 1 C.pen.
Tot in sarcina inculpatului C. N. s-a retinut si faptul ca, la data de 06.04.2015, a folosit, in vederea producerii de consecin?e juridice, in fa?a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava, respectiv pentru eliberarea autoriza?iei de circula?ie provizorie, un inscris sub semnatura privata falsificat, adica inscrisul intitulat ”Declara?ie verbala de vanzare”, ce atesta in mod nereal vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie sasiu …………., pentru suma de 1500 euro, purtand data de 20.03.2014, inscris care reprezinta traducerea din limba italiana in limba romana a inscrisului falsificat de catre acest inculpat denumit ”Dichiarazione verbale di vendita”, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen.
S-a mai retinut in sarcina inculpatului C. N. si faptul ca, la data de 06.04.2015, a intocmit in fals un inscris in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta in mod nereal vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie sasiu ………., pentru suma de 1500 euro, purtand data de 20.03.2015, in vederea producerii de consecin?e juridice, fiind utilizat de inculpat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”fals in inscrisuri sub semnatura privata”, prev. de art. 322 al. 1 C.pen.
In final, in sarcina inculpatului C. N. s-a retinut ca, la data de 6.04.2015, cu intentie, a determinat la comiterea, fara vinova?ie, a infrac?iunii de fals intelectual de catre func?ionarul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava, cu prilejul intocmirii autoriza?iei de circula?ie provizorie …….., pe baza inscrisului in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta in mod nereal vanzarea de catre Luca Octavian catre C. N. a autovehiculului AUDI A 6 serie sasiu ….., pentru suma de 1500 euro, purtand data de 20.03.2015, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ”fals intelectual” in varianta participa?iei improprii, prev. de art. 52 al. 3, rap. la art. 321 al. 1 C.pen. Faptele fiind comise in concurs real si in stare de recidiva, fata de inculpat sunt aplicabile dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen. si art. 41 al. 1 C.pen.
In sarcina inculpatei S. G. s-a retinut, in esenta, prin rechizitoriu faptul ca, in calitate de responsabil unitate retail la Banca Comerciala Romana, Sucursala Jude?eana Covasna, in exercitarea atributiilor de serviciu, la data de 24.06.2014, nu a efectuat demersurile necesare pentru punerea de indata in executare a masurii asiguratorii dispusa de D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna asupra conturilor bancare ale inculpatilor B. J. E. si B. H. – B., atitudine omisiva care a permis retragerea de catre acestia a sumei totale de 134.132,50 lei, cauzand prin aceasta o paguba intereselor legitime ale statului, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de „abuz in serviciu”, prev. de art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 308 al. 1, 2 C.pen.
In sarcina inculpatei S. G. s-a retinut si comiterea infractiunii de ”favorizarea faptuitorului”, prev. de art. 269 C.pen., constand in ajutorul dat inculpatului B. J. E., prin validarea, in calitate de responsabil unitate retail la Banca Comerciala Romana, Sucursala Jude?eana Covasna, la data de 26.06.2014, a opera?iunilor de inchidere depozit ……………..ROL.25 in valoare de 87461,36 lei, apar?inand inculpatului B. J. E., ?i a transferului din contul curent …………….0124.ROL.1 apar?inand inculpatului B. J. E. a sumei de 104.000,00 lei, in contul ……….162240001 al numitului B. C., in scopul ingreunarii cercetarilor in prezenta cauza penala. Faptele fiind comise in concurs real, fata de inculpata sunt aplicabile si dispozitiile art. 38 al. 1 C.pen.
Audiati fiind in faza urmaririi penale, inculpatii B. J. E. (f.4-16, 139-141, 185-187), B. H. B. (f.20-28, 192-193) si C. L. V. (f. 49-56,197), au recunoscut partial comiterea faptelor, inculpatii N. M. (f. 84-85,102—103,117-118) - (vol.XIX) si C. N. (f.303-306 vol.IX d.u.p.) au recunoscut integral acuzatiile, iar inculpata S. G. a negat savarsirea faptelor pentru care este cercetata (f.11-14,27-28,55-58,75-76 vol.XXI), si inculpatul I. L. L. nu a dorit sa dea declaratii, prE.landu-se de dreptul la tacere (f.39-45,178-179).
In faza urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba:
- procesul-verbal din 30.09.2013, intocmit de S.C.C.O. Covasna cu prilejul identificarii numerelor de telefon folosite de B. J. E. ?i o persoana neidentificata (f. 7 vol.I);
- procesul-verbal de certificare a inregistrarilor video nr.34/D/P/2013 din 21.01.2014 la care sunt ata?ate notele privind supravegherea operativa a numitului B. J. E. nr.1153/I/30.12.2013 ?i 1154/I/30.12.2013 (f..50 vol.I, cap.I);
- procesele-verbale incheiate, in baza delegarii, de S.C.C.O. Covasna privind exploatarea informatiilor din listingurile telefonice, a datelor ?i informa?iilor rezultate in urma interceptarilor in cauza si cele din dosarul nr. 27/D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – B.T. Covasna procesele-verbal intocmit de S.C.C.O. Covasna privind livrarea de ?igari de contrabanda din datele de 26.11.2013, 3.12.2013, 8.04.2014, 24.04.2014, adresele SC.C.O. Covasna de predare a imaginilor care s-au creat cu ocazia deplasarii numitului I. L. L. si DVD marca Copyme cu nr. de inregistrare 34/2014, 35/2014, procesul-verbal intocmit de S.C.C.O. Covasna din 22.09.2015 privind activitatea infrac?ionala a inculpatei N. M. si procesul-verbal intocmit de S.C.C.O. Covasna din 24.09.2015 privind analiza situa?iei patrimoniale a inculpatului I. L. L. (vol.II);
- notele de redare a interceptarilor din dosarul nr. 27/D/P/2013 si dosarul nr. 34/D/P/2013 si procesele-verbale de certificare ?i redare in forma scrisa a inregistrarilor audio ?i notele aferente (vol.III si IV);
- verificari privind pe inculpatul I. L.-L. si rechizitoriul nr. 80/D/P/2006 al D.I.I.C.O.T.- S.T. Suceava si caziere judiciare ale inculpatilor (f. vol.V.cap.II);
- procesele-verbale privind perchezitiile domiciliare (f.131-256 vol.VI, cap.III);
- procesele-verbale privind efectuarea perchezitiilor informatice si analizarea datelor rezultate din acestea ( vol.VII);
- declaratiile martorilor O. R. K., B. E., N. M., D. E., S. A., M. A. M., G. M., D. C. G., C. G., A. C., S. E., B. P., B. P., J. T., A. S., B. I., L. Zs. L., P.S., L. V., L. Zs. L., C. C. G., D. A., D. K., P. M., P. I.F., S. G., A. I. A., U. J., K. G. L., U. Cs., B. F., B. V.., M. L., M., U. I., K. A., K. R., B. C., B. J., E. S., V. I. Z., V. J., C. Diana Lorena, Bakk Attila Zsolt, Bakk Peter, S. G., Nagy Kinga, C. R. C., C. N., N. I., H. I., S. V., M. ?. V., P. I. si M. D. T. (vol. VIII), P. A., S. O. A., C. E. K., F. T. L., V. M., B. I., G. R. P. , P. M., S. I., C. E. K., P. C., B. M., M. R. ?i R. L. (f.77-128 vol.XXI);
- certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autorita?ile italiene privind autovehiculul AUDI serie sasiu ……, precum ?i traducerea lui in limba romana – copie (f.191-192 vol. IX);
- certificatul de inmatriculare pentru autovehiculul Audi serie sasiu ……. cu nr. de inmatriculare italian ….., proprietar L. O. din 08.02.2012, precum ?i traducerea lui in limba romana, in copie (f.193-194 vol. IX);
- inscris in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului Audi, purtand data de 20.03.2014, precum ?i traducerea lui in limba romana (”Declara?ie verbala de vanzare”) - copie (f. 195-196 vol. IX);
- inscris in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului Audi serie sasiu ……….., purtand data de 20.03.2015 – in copie (f.209 vol. IX);
- autoriza?ia de circula?ie provizorie …., valabila in perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul Romaniei, emisa de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava – in copie (f.190 vol. IX);
- adresa nr. 388/19.05.2015 a Biroului de traduceri ?i Apostile ”Prof. ….” din Radau?i (f. 234 vol. IX);
- adresa nr. 40836/24.04.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava (f.204 vol. IX);
- acte privind verificarile efectuate cu referire la autovehiculele A4 …. si AUDI ALLROAD (vol.IX);
- acte privind verificarile efectuate referitoare la averi la O.N.R.C., Cadastru si A.N.A.F. (vol.X);
- acte privind verificarea conturilor bancare si a situatiilor financiare familiare (vol.XI),
- acte privind situatia conturilor bancare (vol.XIII);
- acte emise de Oficiul Na?ional pentru Prevenirea ?i Combaterea Spalarii Banilor (vol.XIII, cap.IX);
- acte privind verificarile efectuate de specialistii antifrauda (vol.XIII, cap.X);
- raport de constatare nr.34/D/P/2013 din 15.09.2015 intocmit de specialistul antifrauda din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Bra?ov (f.9-88 vol.XIV);
- acte vamale de regularizare (f. vol.XIV, cap.XII);
- acte privind verificarea societatilor comerciale si procesele-verbale de ridicare si analiza a documentelor ridicate (f. vol.VXII cap.XIII);
- procesele-verbale din 20.07.2015 intocmit de SC.C.O. Covasna cu privire la alcoolul etilic ridicat de la O. R. K. si B. J. E. (f.121-122,123-125 vol.XIX) si
- declaratiile suspectilor/inculpatilor B. J. E. (f.4-16, 139-141, 185-187), B. H. B. (f.20-28, 192-193), B. E. (f.31-32), B. B. (f.35-36), I. L. L. (f.39-45,178-179), C. L. V. (f. 49-56,197), N. M. (f. 84-85,102—103,117-118) - (vol.XIX), S. G. (f.11-14,27-28,55-58,75-76 vol.XXI).
- ordonanta procurorului D.I.I.C.O.T – B.T. Covasna din data de 24.06.2014, inregistrata de catre inculpata S. G. la B.C.R. Sucursala Jude?eana Covasna, cu nr. de inregistrare 3936/24.06.2014 (f.1-10 vol. XX d.u.p.);
- adresa nr. 2976 R/30.06.2014 a B.C.R., D.C.A.F., in care se arata ca se confirma instituirea masurii asiguratorii a sechestrului pe conturile inculpatilor B. J. E. si B. H. – B., si anume pe suma totala de 20 lei pentru inculpat, si respectiv 5 lei, pentru cel de-al doilea (f.11 vol. XX);
- adresa nr. 6536/27.11.2014 a B.C.R., D.C.A.F., in care se precizeaza ca ordonanta DIICOT – BT Covasna „emisa la data de 24.06.2014 si receptionata prin curieratul bancii in data de 27.06.2014 la Directia de Conformitate si Antifrauda , Centrala B.C.R. (f. 14 vol. XX);
- adresa nr. 6746/11.12.2014 a B.C.R., D.C.A.F., in care se arata ca la data de 24.06.2014 a fost receptionata de catre Sucursala Covasna letric, Ordonanta transmisa de DIICOT Covasna din data de 24.06.2014 (f.34-42 vol. XX)
- procedura B00894.2-2014 B.C.R., unde este reglementata avizarea si procesarea masurii asiguratorii a sechestrului la pc. 4.5 (f.35-38 vol. XX);
- borderou B.C.R. Sucursala Jude?eana Covasna catre B.C.R. Centrala din 25.06.2014, unde compare lucrarea 3936/25.06.2014 (f.39 vol. XX);
- borderoul predare expeditii B.C.R. Sucursala Covasna din 25.06.2014 catre CARGUS, semnat de registrator C. E.(f.41 vol. XX);
- nota de transport EXPRESS BTA23735271N, emisa de firma de curierat CARGUS (f. 40 vol. XX);
- borderou de predare documente din 27.06.2014, unde compare lucrarea 3936 Covasna (f. 42 vol. XX);
- adresa nr. 236/26.01.2015 a B.C.R., D.C.A.F., din care rezulta ca banca nu are elaborata o procedura specifica de transmitere a corespondentei privind strict masurile asiguratorii dispuse de catre organele judiciare in cadrul dosarelor penale, aceste prevederi regasindu-se in instructiunile interne mentionate, coroborate cu atributiile precizate in fisa postului (f.52-53 vol. XX);
- fisa postului pentru responsabil unitate retail (f.54-57 vol. XX);
- Modificare flux si competente solutionare cereri de documente si informatii autoritati comunicat prin sistemul infonet al B.C.R. (Instante, parchet, ANAF, ANI, etc.) (f.58 vol. XX);
- borderou livrari 19.402284 din 26.06.2014 emis de CARGUS, referitor la coletul BTA23735271N, preluat de la B.C.R. Sucursala Jude?eana Covasna, ce continea ordonanta DIICOT – BT Covasna, predat la BCR Bucuresti, BD. Regina Elisabeta nr. 5 (f.78 vol. XX);
- adresa nr. 1143/04.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., in care au fost enumerate conturile inculpatei S. G., fiind atasate extrasele de cont aferente (f 33-104 vol. XXII);
- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1141/04.03.2015, in care este expus traseul profesional al inculpatei S. G. (f.184-139 vol. XX);
- procedura D 00085 a BCR (intrata in vigoare la data de 09.10.2013) privind „gestionare si provizionare litigii, rezolvare cereri de informatii, debitori diversi (f. 90-139 vol. XX);
- adresa nr. 1204/04.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., privind notele contabile generate de directia de specialitate a bancii aferente perioadei 25-27.06.2014 (f.152-164 vol. XX);
- adresa nr. 1297/05.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., din care rezulta ca in perioada 06.03.2014 (data la care a fost creata adresa de mail DAF.RelatiiAutoritati@bcr.ro) pana in 30.11.2014, a fost inregistrata la B.C.R.Sucursala Jude?eana Covasna o singura ordonanta de instituire a masurii asiguratorii a popririi, in data de 30.07.2014, care mai apoi a fost transmisa pe mail si receptionata in aceiasi zi la adresa DAF.RelatiiAutoritati@bcr.ro prin redirectionare e-mail de la Directia Back Office Pasive si Tranzactii (f.171 vol. XX);
- adresa nr. 1721/16.03.2015 a B.C.R., D.C.A.F., prin care s-au transmis urmatoarele: Reglementarea tip D00471.1-2013, privind circuitul coresponden?ei interne ?i inregistrarea documentelor in BCR, intrata in vigoare in 01.11.2013; Reglementarea tip D00781.1-2014 privind solu?ionarea cererilor primite din partea autorita?ilor, intrata in vigoare in 19.11.2014; Modificare flux aparuta pe re?eaua interna Infonet, din data de 20.11.2014; E-mail transmis de directorul grup retail T. F. L. la data de 05.12.2013 (f.177 vol. XX);
- Reglementarea tip D00471.1-2013, privind circuitul coresponden?ei interne ?i inregistrarea documentelor in BCR, intrata in vigoare in 01.11.2013 (f.178-182 vol. XX);
- Reglementarea tip D00781.1-2014 privind solu?ionarea cererilor primite din partea autorita?ilor, intrata in vigoare in 19.11.2014 (f.183-196 vol. XX);
- Modificare flux aparuta pe re?eaua interna Infonet, din data de 20.11.2014 (f.197 vol. XX);
- e-mail transmis de directorul grup retail T. F. L., catre inculpata S. G. si colegele A. E., B. M., P. C., C. E., la data de 05.12.2013, din care rezulta rugamintea directorului ca toate colegele sa se organizeze si prin rotatie saptamanal sa asigure inregistrarea documentelor de la terti dupa ora 12:30 si inscrierea in registru, intrucat programul de lucru al registratoarei E. s-a scurtat de la full time la part time (f.198 vol. XX);
- adresa B.C.R, D.C.A.F. nr. 1821/17.03.2015, din care rezulta ca inculpata S. G. a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii „…..” din Brasov, in 2003 (f. 201 vol. XX);
- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1833/24.03.2015, din care rezulta ca inculpata S. G. a validat, la data de 26.06.2014, o singura operatiune bancara (si anume, de rambursare anticipata Credit in valoare de 3.632 ROL), in afara de cea care il privea pe inculpatul B. J. E.; de asemenea, se arata ca inculpata S. G. s-a aflat in concediu de odihna in perioadele: 02.05.2014, 29-30.05.2014, 30.06.-11.07.2014, 27.09.-12.10.2014 (f. 208 vol. XX);
- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 1944/24.03.2015, prin care s-a comunicat in copie certificata fila aferenta datei de 24.06.2014 din Registrul de intrare/iesire tinut la B.C.R. Sucursala Jude?eana Covasna, unde se observa rubricile completate, si anume: „nr. inregistrare – 3936, 24.06.”, „emitent – Ministerul Public”, „continutul pe scurt al documentului – Sechestru – B. J. E.” (f.215-216 vol. XX);
- adresa B.C.R., D.C.A.F. nr. 2363/10.04.2015, prin care ni s-a comunicat : subcontul mentionat in cererea inregistrata sub nr. 3934/24.06.2014 la B.C.R. Sf. Gheorghe a fost deschis la data de 24.06.2014 ora 2:36:19 PM; nu poate fi precizata ora inregistrarii in Registrul intrare iesire al BCR Sfantu Gheorghe a delegatiei emisa de SC L…. COMERT SRL, la data de 24.06.2014 sub nr. 3935; cererea card credit cu nr. 3937/24.06.2014 a fost inregistrata in baza de date informatizata a bancii la ora 4:49:15 PM; nu poate fi mentionata ora inregistrarii informarii expediata catre Casa de Pensii Covasna, cu nr. 3938/24.06.2014 (f. 225-235 vol. XX);
- adresa nr. 3213/15.05.2015 a B.C.R., Direc?ia Prevenire Frauda, prin care s-au comunicat urmatoarele: rectificarea datelor privind parcursul profesional al inculpatei S. G.; Procedura B.C.R. nr. B00894.1-2013; copia mail-ului transmis la data de 27.11.2014 de catre D.C.A.F. catre inculpata S. G.; la data de 30.07.2014 a fost inregistrata la B.C.R. Sucursala Jude?eana Covasna ordonanta de instituire a masurii asiguratorii a popririi, emisa de Parchetul Tribunalului Covasna, care a fost transmisa pe mail de la Sucursala Covasna de catre I. K. si receptionata in aceiasi zi la adresa DAF.RelatiiAutoritati@bcr.ro prin redirectionare e-mail de la Directia Back Office Pasive si Tranzactii (f. 242-243 vol. XX);
- procedura B.C.R. nr. B00894.1-2013 privind procesarea centralizata a activitatilor referitoare la popriri, sechestre si insolvente (intrata in vigoare la data de 11.12.2013) (f.244-293 vol. XX).
Au fost atasate la dosarul cauzei ca mijloace materiale de proba/corpuri delicte:
- 20 (douazeci) DVD - uri marca Evo, fiecare avand capacitatea de 4,7 GB, pe care sunt stocate comunicatiile interceptate si inregistrate in temeiul incuviintarii judecatorului de drepturi si libertati;
- un DVD marca Omega, capacitate 4,7 GB, ce con?ine selec?ii sesiuni audio din dosarul penal nr.27/D/P/2013 al DIICOT – Biroul Teritorial Covasna;
- 3 (trei) CD – uri marca Evo, capacitate 700 MB fiecare, pe care sunt stocate datele re?inute incuviin?ate in cauza, cu nr.733/I/2013, 922/I/2013 ?i 1034/I/2013;
- supor?i optici continand supraveghere operativa realizata la datele de 19.11.2013 ?i 26.11.2013 (DVD marca Copyme inregistrat sub nr. 971/I/2013, in data de 19.11.2013, care con?ine 3 MPEG Video file: M2U03648 de 37.280 KB, durata 00:33; M2U03649 de 9.248 KB, durata 00:08; M2U03650 de 39.456 KB, durata 00:34;
- un DVD marca Copyme inregistrat sub nr. 1006/I/2013, in data de 19.11.2013, care con?ine 1 document word de 5 pagini intitulat ”foto” ?i doua MPEG Video file: M2U01092 de 165.600 KB , durata 02:24; M2U03651 de 2.688 KB, durata 00:02;
- un DVD marca Copyme inregistrat sub nr. 1007/I/2013, in data de 26.11.2013; con?ine un folder ”foto” cu 12 fi?iere JPEG imagine ?i un folder ”video” cuprinzand 5 MPEG Video file, si anume: M2U01152 de 176.320 KB, durata 02:33; M2U01153 de 134.080 KB, durata 01:57; M2U01154 de 100.832 KB, durata 01:28; M2U01155 de 28.512 KB, durata 00:25; M2U01156 de 60.320 KB, durata 00:53);
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Proba nr.1” ce con?ine un telefon marca Samsung cu seria IMEI 354462/Q2/265247/7 cu cartela SIM ORANGE 1009200250767J02G7 si SIM CONEX 508241641645 (ridicat de la de la B. J. E.); un telefon marca Nokia de culoare negru cu seria IMEI 358145/05/890727/1, cu cartela SIM ORANGE 1402212348465P11 (ridicat de la B. H.); un telefon mobil marca IPHONE 4 S ALB cu seria IMEI 013030006888038 cu MICROSIM ORANGE; un telefon mobil marca IPHONE 4 S ALB CU IMEI 013059006294426 CU MICROSIM ORANGE si un telefon NOKIA de culoare neagra cu seria IMEI 355520/05/788262/1 cu SIM ORANGE 1012070089281P04G10 (ridicate de la B. E.); 3 SIM VODAFONE CU seriile 901051893119, 712121227810, 308096919397, 1 SIM CONEX cu seria 0204251408378, 1 SIM ORANGE CU SERIA 0108140166364J4;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Proba nr.1” ce con?ine: un telefon mobil marca nokia model 113, de culoare neagra, cu seria IMEI 358121051977819, cu cartela SIM ORANGE CU NR 0743275541 ridicat de la N. M.;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Proba nr.1” ce con?ine un telefon marca nokia 1208 de culoare negru cu gri, cu seria IMEI 355227/03/900626/7 cu SIM ORANGE cu seria 1209230076147P08G16, cu nr. …….; un telefon nokia 1600 de culoare negru cu seria IMEI 353649017150993 fara accumulator, fara SIM, SIM COSMOTE cu seria 8940031012528460246, ridicate de la C. L. V.;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Proba nr.1” ce con?ine un telefon SAMSUNG model SGH X 700 cu seria IMEI 356893004458160, cu cartela SIM ORANGE cu seria 1212180064162U07G1; un telefon IPHONE5, de culoare alb cu gri, cu seria IMEI 013717000616379; telefon NOKIA C2 01 cu seria IMEI 3586500469411977, cu cartela ORANGE cu seria 0910120090350704; 2 cartele SIM ORANGE cu seriile 1008150044055P04G2 si 0712090054766P04G2; un telefon LG cu seria IMEI 354963044761501 fara cartel, ridicate de la I. L. – L. (I. M. G.);
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Plic nr.1” ce con?ine inscrisuri cu sume de bani; o agenda de culoare neagra cu inscrisuri; caiet dictando cu inscrisuri ridicate de la B. J. E.;
- un plic de culoare alba inscrip?ionat ”Plic nr.2” ce con?ine certificatul de inmatriculare nr. C00140114V, apartinand auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. K058769, apartinand auto …..; certificatul de inmatriculare nr. S00193376B, apartinand auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. G382463, apartinand auto …..; certificatul de inmatriculare nr. B00150813C, apartinand auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. E920515, apartinand auto …..; contractul de vanzare-cumparare din 06.03.2014 al auto ……, 2 ex; fisa de inmatriculare din 06.03.2014 al auto ……., ridicate de la B. J. E.;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Plic nr.3” ce con?ine certificatul de inmatriculare nr. C00134317V, apartinand motocicletei …..; cartea de identitate a vehiculului nr. J686736, apartinand motocicletei …….., ridicate de la numitul B. H. B.;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Plic nr.4” ce con?ine certificatul de inmatriculare nr. S00327101V, apartinand auto ……; certificatul de inmatriculare nr. S00270570V, apartinand auto …….; certificatul de inmatriculare nr. S00285527V, apartinand auto …….., ridicate de la numitul I. L. L.;
- un plic de culoare maro inscrip?ionat ”Plic nr.5” ce con?ine: certificatul de inmatriculare nr. 07-5060395 emis de Autoritatile Spaniole, apartinand auto ……; cartea de identitate a vehiculului nr. 18430941 emis de Autoritatile Spaniole, apartinand auto ……; anexa la certificatul de inmatriculare apartinand auto ……
- un plic de culoare maro ce con?ine: 300 dolari canadieni (2 bancnote *50 dolari, 2 bancnote *100 dolari) cu seriile AMB8741947, FMT0221260, EKG8446385, EKN3400059; 600 forin?i (3 bancnote *200 forin?i) (HUF) cu seriile FB 2411162, FB 7618095 ?i FB 3651772 si
- un plic de culoare maro ce con?ine certificatul de proprietate nr.15/A015436X eliberat de autorita?ile italiene privind autovehiculul AUDI serie sasiu ….. (ce atesta ?i radierea din Italia la data de 23.03.2015 in vederea exportului intr-o ?ara UE), precum ?i traducerea lui in limba romana; certificatul de inmatriculare pentru autovehiculul AUDI serie sasiu ….. avand nr. de inmatriculare italian ….. (proprietar L. O. din 08.02.2012), precum ?i traducerea lui in limba romana. Pe verso originalului s-a consemnat de catre autorita?ile italiene ca certificatul de inmatriculare este anulat pentru export definitiv in Romania, Cremona, 23.03.2015; inscris in limba italiana intitulat ”Dichiarazione verbale di vendita”, ce atesta vanzarea de catre L. O. catre C. N. a autovehiculului AUDI serie sasiu ……, purtand data de 20.03.2014, precum ?i traducerea lui in limba romana (”Declara?ie verbala de vanzare”); autoriza?ia de circula?ie provizorie SV059845, valabila in perioada 06.04.-05.05.2015 numai pe teritoriul Romaniei, emisa de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Inmatriculare a Vehiculelor – Institu?ia Prefectului jude?ul Suceava; un inscris in limba italiana intitulat ”contrassegno di assicurazione” pentru autovehiculul ……..
Dupa inregistrarea si repartizarea aleatorie a dosarului, judecatorul de camera preliminara a procedat potrivit art. 342-348 C.pr.pen.
In termen legal, inculpatii I. L.-L. si C. L. V. au formulat cereri si exceptii privind legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, insa prin incheierea din data de 9 noiembrie 2015 a Tribunalului Covasna, pronuntata in dosarul nr. 1154/119/2015, in baza art. 346 al. 1 C.pr.pen. (in vigoare la aceea data), acestea au fost respinse ca nefondate si in consecinta, judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea sesizarii instantei cu instantei cu rechizitoriul nr. 34/D/P/2013 din 28.09.2015 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Covasna, privind pe inculpatii I. L. – L., B. J. E., B. H. B., C. L. V., N. M., C. N. si S. G., a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala, dispunand inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii mentionati.
Incheierea judecatorului de camera preliminara a ramas definitiva, prin necontestare si in consecinta, in temeiul art. 103/14 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobata prin Hotararea nr. 387/2005 a C.S.M., cu modificarile si completarile ulterioare, completul de judecata a fixat primul termen de judecata pentru data de 16 decembrie 2015, dispunand citarea partilor, precum si celelalte masuri pentru pregatirea judecatii, in conditiile legii.
La primul termen de judecata din data de 16 decembrie 2015, inculpatul C. L. V., prezent in instanta, asistat de aparatorul desemnat din oficiu, a solicitat acordarea unui nou termen pentru angajarea unui avocat si pentru pregatirea apararii, astfel ca, dupa punerea in discutie a cererii inculpatului, vazand si dispozitiile art. 356 al. 3 C.pr.pen., instanta a admis cererea acestuia si a stabilit un nou termen de judecata, pentru data de 27 ianuarie 2016.
La termenul de judecata din data de 27.01.2016, inculpatii prezenti fiind in instanta, s-a facut o prezentare succinta a actului de sesizare al instantei, dupa care s-a procedat conform art. 374 al. 2 – 7 C.pr.pen., respectiv 375 al. 1-3 C.pr.pen.
Astfel, inculpatii B. J. E., B. H. B. si N. M., au solicitat instantei sa faca aplicarea dispozitiilor art. 374 al. 4 C.pr.pen., rap. la art. 375 C.pr.pen., intrucat recunosc in totalitate faptele retinute in sarcina lor.
Inculpatii I. L.-L., C. L. V., C. N. si S. G., au aratat ca, nu se considera vinovati de savarsirea faptelor retinute in sarcina lor si au solicitat ca judecata sa se faca pe procedura dreptului comun, nedorind sa dea declaratii la acel moment procesual, cu exceptia inculpatului C. N., pozitiile acestora fiind consemnate in procesele-verbale, care dupa citire si semnare s-au atasat la dosar (f.179, 183, 185,186 vol.II d.f.).
Potrivit art. 375 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 83 C.pr.pen., s-a trecut la ascultarea inculpatilor B. J. E., B. H. B. si N. M., declaratiile acestora fiind consemnate in procesele-verbale, care dupa citire si semnare, respectiv traducere pentru inculpatii B. H. B. si N. M. s-au atasat la dosarul cauzei (f.180-181,182,184 vol.II d.f.), dupa care, in temeiul art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanta a pus in discutie cererile formulate de B. J. E., B. H. B. si N. M. privind judecarea cauzei pe procedura recunoasterii invinuirii.
Vazand starea de fapt retinuta prin rechizitoriu, precum si declaratiile inculpatilor B. J. E. si B. H. B., date in sedinta publica, instanta a constatat ca recunoasterea inculpatului B. J. E. este una partiala, iar inculpatul B. H. B. in finalul declaratiei a aratat ca nu se considera vinovat de savarsirea faptelor retinute in sarcina sa, fata de care s-a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 374 al. 4 C.pr.pen., si in consecinta, in baza art. 375 al. 3 C.pr.pen., s-au respins cererile celor doi inculpati privind judecare a cauzei potrivit procedurii in cazul recunoasterii invinuirii.
De asemenea, vazand declaratia inculpatei N. M. care a recunoscut in totalitate fapta retinuta in sarcina sa, instanta a apreciat ca sunt intrunite conditiile art. 374 al. 4 C.pr.pen. si in baza art. 375 al. 2 C.pr.pen., a admis cererea inculpatei privind judecarea cauzei potrivit procedurii in cazul recunoasterii invinuirii, apoi s-a stabilit un nou termen de judecata, pentru data de 24.02.2016, pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
La termenul din data de 24.02.2016, dupa punerea in discutia a probelor, instanta a inceput efectuarea cercetarii judecatoresti, prin audierea inculpatilor, potrivit art. 378 C.pr.pen., insa inculpatii I. L.-L., B. H.-B. si C. L. V., nu au dorit sa dea declaratii in aceasta faza (f.171,175,176 vol.III d.f.), dand declaratii inculpatii B. J. E. si S. G., (f.172-174,177-178 vol.III d.f.).
In cadrul cercetarii judecatoresti s-a procedat la administrarea probelor incuviintate, propuse de inculpati si parchet, dar si din oficiu, dupa cum urmeaza:
Au fost audiati, la solicitarea inculpatilor B. J. E. si B. H. B. martorii O. K. (f.40 vol.V.d.f.) si J. T. (f.136 vol.V d.f.) si s-a administrat proba cu inscrisuri (f.35-170 vol.III , f.174 vol.IV.d.f.).
S-a administrat proba cu inscrisuri solicitata de inculpatului I. L. L. (f.3-34 vol.III d.f.), precum si expertiza extrajudiciara efectuata de expertul tehnic judiciar Ing. A. A. C. (f.123-131 vol.IV.d.f.).
Au fost reaudiati martorii D. C. G., G. M. si C. G. (f.3,4,5 vo.IV.d.f.), propusi prin rechizitoriu, la solicitarea inculpatului C. L. V..
De asemenea, au fost reaudiati martorii P. A., S. O. A., F. T. L., C. E. K. , G. R. P., B. I., (f.57-58,59,60-61,62,63,64 vol.IV d.f.), V. M., S. I., P. M., P. C., B. M. si M. R. (f.81,82,83,84,85,86 vol.IVd.f.), propusi prin rechizitoriu, la solicitarea inculpatei S. G..
Din oficiu, a fost readministrata proba testimoniala cu restul martorilor propusi prin rechizitoriu, necontestate de pati, respectiv: M. T. D., N. I., S. V. si P. I., (f.6,7,8,9 vol.IV d.f.). B. P., B. I., S. A., V. J. (f.137,138,139,140 vol.IV.d.f.), A. C., B. F., B. V., C. C. G., L. Z. L., D. A., D. K.(f.175,176,177,178,179,180,181 vol.IV.d.f.), K.G. L., M. E., M. L., M. A.-M., P. J. E. (f.5,6,7,8,9,vol.V.d.f.), C. D. L., B. A. Z., B. J. (f.37,38,3 vol.V.d.f.), iar la solicitarea reprezentantei parchetului martora P. T. (f.10 vol.IV.d.f.), la care a achiesat si inculpatul C. N..
Avand in vedere ca martorii A. S., E. S. si B. E.. nu au putut fi prezentati in fata instantei, primii doi fiind plecati in strainatate, iar martora B. E. a decedat, in baza art. 381 al. 7 C.pr.pen., dupa punerea in discutia partilor, instanta a dispus citirea depozitiilor acestor martori date in cursul urmaririi penale (f.4-6,67-70,184-186 vol.VIII d.u.p.), urmand sa tina seama de ele la judecarea cauzei.
In cauza, pentru circumstantiere, la solicitarea inculpatilor, s-a dispus si au fost efectuate rapoartele de E.luare privind pe inculpatii N. M., S. G. si C. N. (f.201-204 vol.III, 42-43,44-46,47-48 vol.IV d.f.) si totodata s-au solicitat copia cazierelor judiciare ale inculpatilor (f. 67-70,73-76 vol.V d.f.), precum si sentintele penale privind condamnarile suferite de inculpatii B. J. E., C. L. V. si C. N. (f.115-116,118-120,123,124-126,127-132 vol.Vd.f).
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
I. Inculpatul I. L. L., din …., jud. ……, cunoscut ca avand preocupari pe linia contrabandei cu tigarete, fiind trimis in judecata prin rechizitoriul nr. 80/D/P/2006 din data de 10.03.2015 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de „constituirea unui grup infractional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C.pen., si „contrabanda”, in forma continuata, prev. art 48 C.pen., rap. la art. 270 alin. 1, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., ce face obiectul dosar penal nr. ..... al Tribunalului Suceava, a avut initiativa abordarii judetului Covasna, in vederea distribuirii tigaretelor de contrabanda introduse din spatiul extracomunitar de catre membri ai unor grupari infractionale care actionau pe raza judetului Suceava, ce nu au fost supusi anchetei in prezenta cauza.
De mentionat, ca activitatile organelor judiciare din judetele limitrofe spatiului extracomunitar, in zona de frontiera dintre Romania si Ucraina, au relE.t ca, in aceasta zona geografica actioneaza grupari infractionale organizate transnationale, avand drept scop comiterea infractiunilor de “contrabanda”, grupari care desfasoara in mod repetat activitati de introducere in tara, in mod ilegal, a unor cantitati de tigari de provenienta moldoveneasca sau ucraineana, activitati de colectare, detinere, transport, preluare, depozitare si vanzare a acestor bunuri, cunoscand ca provin din contrabanda, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul Romaniei, peste raul Prut sau frontiera verde de cetateni ucraineni, moldoveni si romani. Dupa ce tigarile sunt preluate si transportate pe teritoriul Romaniei, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor gruparilor sau in alte locatii prestabilite, dupa care gruparile infractionale realizeaza prin diversi membri distributia acestora pe piata neagra, activitatea infractionala fiind planificata, conspirata si avand un caracter de continuitate si o structura bine organizata, fiecare preluare/vanzare de tigari desfasurandu-se prin metode si mijloace stabilite anterior de membrii gruparilor, care obtin importante beneficii financiare in dauna bugetului de stat.
Deosebit de atractiva, ca zona de desfacere a produselor accizabile susmentionate, s-a dovedit a fi centrul tarii, in speta, judetul Covasna, judet care nu se invecineaza cu statele extracomunitare Ucraina sau Moldova, astfel ca gruparile infractionale din zona judetului Suceava au devenit preocupate de cooptarea unor exponenti infractionali interesati in achizitionarea intr-un termen scurt a unor cantitati considerabile de tigari de contrabanda cu plata pe loc, la momentul livrarii marfii.
Astfel, in vara anului 2013, inculpatul I. L. L. impreuna cu inculpatii B. J. E. si B. H. B., acestia din urma cu domiciliile in judetul Covasna, ...., respectiv mun. ......, au constituit un grup infrac?ional organizat, ce a fiintat pana la interven?ia organelor judiciare in data de 24.06.2014, grup la care, in toamna anului 2013, a aderat si inculpatul C. L. V., domiciliat in com. ..., satul ...., jud. ...., si din care au mai facut parte si alte persoane a caror identitate nu a fost determinata, in scopul obtinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor aferente in detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, in perioada vara 2013 - vara 2014, a infractiunii de contrabanda, in forma continuata. Deci gruparea infractionala a subzistat pana la interventia organelor judiciare, la data de 24.06.2014, aceasta avand continuitate si o structura determinata, cu roluri bine conturate pentru membrii sai, genul activitati infractionale desfasurate fiind strict determinata.
Potrivit declaratiei inculpatului B. J. E. (f.4-9 vol.XIX d.u.p), acesta s-a cunoscut cu inculpatul I. L. L., in primavara/vara anului 2013, intr-un service auto din mun. Sf. Gheorghe, ocazie cu care acesta din urma a afirmat ca poate sa aduca tigari de contrabanda, introduse in tara din Ucraina, la pretul de 5,5 – 6 lei pachetul si i-a dat numarul de telefon inculpatului B. J. E..
Inculpatul B. J. E. dispunea de resurse financiare consistente, intrucat, asa cum l-au descris martorii audiati in cauza, se ocupa cu contrabanda cu tigari, afaceri ilicite cu alcool si camata inca dinainte de 1989, implicandu-l activ si colaborand eficient chiar cu fiul sau, inculpatul B. H. B.. Aceasta conlucrare in plan ifractional rezulta si din interceptarile comunicatiilor purtate intre inculpatii B. J. E. si B. H. B. in datele de 30.05.2014 si 6.06.2014 (f.248-256 vol.II d.u.p.), care denota ca isi cunosteau reciproc clientii, discutau in permanenta si se ajutau pentru a putea livra clientilor produsele accizabile, in scopul cresterii ilicite a averii familiei.
Referitor la inculpatul C. L. V., se constata ca si acesta are experienta in acest domeniu infractional, fiind condamnat pentru comiterea infractiunii de “contrabanda”, prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/10.04.2006, prin sentinta penala nr. 227 din 12.04.2013 a Judecatoriei Radauti, la pedeapsa de 6 luni inchisoare, cu suspendare conditionata e exexutarii pedepsei (f.74,118-120 vol.V d.f.) si potrivit declaratiei acestuia (f.49-51 vol.XIX d.u.p.), il cunoaste pe inculpatul I. L. L., de cca. 10 ani, fiind in relatii de prietenie.
Din analiza listingurilor inaintate de furnizorii de telefonie mobila, cu incuviintarea instantei de judecata (f.179-182 vol.V d.u.p.), rezulta frecventa comunicatiilor inculpatilor I. L. L. si C. L. V. in perioada de referinta, acestia avand nu mai putin de 23 de convorbiri in perioada 17.11.2013 – 27.11.2013 (f.261-283 vol.II d.u.p.), de unde rezulta ca, aderarea inculpatului C. L. V. la gruparea infractionala investigata s-a produs, cu ocazie transportului de tigari in judetul Covasna din data de 19.11.2013, prin intermediul inculpatului I. L. L., acesta din urma aflandu-se intr-o pozitie evident superioara in ierarhia infractionala. De remarcat ca inculpatul C. L. V. nu avea nici un fel de resurse financiare legale, din verificarile efectuate in cauza rezultand ca nu a detinut calitatea de actionar si/sau administrator la nicio societate comerciala, nu era angajat (angajandu-se doar dupa data de 24.06.2014) si nu a obtinut alte venituri licite (f.251.261 vol.XIII d.u.p.).
Analizand convorbirile telefonice dintre inculpatii I. L. L. si C. L. V., derulate in perioada mandatelor de supraveghere tehnica, precum si comunicatiile purtate de catre I. L. L., dupa perchezitia domiciliara efectuata la data de 24.06.2014, instanta constata ca inculpatul I. L. L. a utilizat numerele de telefon 0744....., 0751.... si 0755...., iar C. L. V. numarul de telefon 0756.... Totodata in urma perchezitiilor informatice efectuate a reiesit faptul ca I. L. L. a utilizat si numerele de telefon 0745.... si 0743.......
In agenda telefonica a inculpatului C. L. V., cu prilejul perchezitiei informatice, nu au fost identificate ca fiind inregistrate cele 3 cartele prepaid utilizate de catre inculpatul I. L. L., in schimb se regaseste numarul de telefon al acestuia, utilizat in mod uzual, respectiv numarul de telefon 0745….., inscris in agenda telefonica cu indicativul “Patronu”.
In perioada interceptarilor telefonice inc
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010