Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

(Sentinta penala nr. 97 din data de 02.05.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 18 aprilie 2012 privind judecarea dosarului penal privind pe inculpatii B.I.R.trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru infractiunile prev. de art. 323 al. (1) si (2) din Codul penal; art. 12 al.(1) si al. (2) lit. a din L.678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal; art. 13 al. (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, art. 329 al.(1) si (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal; art. 71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002, cu aplic. art. 75 lit. "a" si "c" Cod penal; art. 23 al.(1) lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni),   B.E.M.- trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, pentru infractiuni prev. si ped. de art. 323 al.(1) si (2) din Codul penal, art. 328 Cod penal, art. 12 al.(1) si al. (2) lit. a din L.678/2001, cu aplic. art.41-42 Cod penal si art. 13 al. (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni), B.II.P.- trimis in judecata cu masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara, pentru infractiunile prev. de art.323 al.(1),(2) din Codul penal; art.26 Cod penal rap. la art.329 al.(1) si (2) Cod penal, cu aplic. art 41-42C.p.; art.12 al(1),al(2) lit. a din L.678/2001, cu aplicarea art.41-42 Cod penal; art.13 al.(2) rap. la al.(3) teza a II-a din L. 678/2001 cu aplicarea art.41-42 C.p.;art.71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002, cu aplicarea art.75 lit a si c Cod penal si art.41-42 Cod penal ;cu aplicarea art.33-34 Cod penal(intre genuri diferite de infractiuni), L.C., zis T. trimis in judecata, in stare de arest preventiv( cu masura luata in alta cauza), pentru infractiunile prev. de art. 323 al.1 si 2 din Codul penal, art. 329 al. 1 Cod penal si art.12 al.1 si 2 lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41-42 C.p. si art.13 al.2 rap. la al.3 teza a II-a din legea 678/2001, cu aplicarea art.41-42Cod penal; cu aplicarea art.33-34 Cod penal(intre genuri diferite de infractiuni), B.I.trimis in judecata, in stare de libertate, pentru infractiunile prev. si ped. de art.323 al.1,2 din Codul penal si art. 23 al.1 lit. a si c din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si cu aplicarea art.33-34 Cod penal (intre genuri diferite de infractiuni).
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare legal indeplinita din ziua dezbaterilor.
Deliberand:

TRIBUNALUL Prin rechizitoriul nr__. din 06 aprilie 2011 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj, au fost trimisi in judecata inculpatii B.I.R.in stare de arest preventiv, pentru infractiunile prev. de art. 323 al. (1) si (2) din Codul penal; art. 12 al.(1) si al. (2) lit. a din L.678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal; art. 13 al. (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplic. art. 41-42 Cod penal, art. 329 al.(1) si (2) din Codul penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal; art. 71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002, cu aplic. art. 75 lit. "a" si "c" Cod penal; art. 23 al.(1) lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni),   B.E.M.- in stare de arest preventiv, pentru infractiuni prev. si ped. de art. 323 al.(1) si (2) din Codul penal, art. 328 Cod penal, art. 12 al.(1) si al. (2) lit. a din L.678/2001, cu aplic. art.41-42 Cod penal si art. 13 al. (2) rap. la al. (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal, cu aplicarea art. 33-34 Cod penal (intre genurile diferite de infractiuni), B.II.P.- cu masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara, pentru infractiunile prev. de art.323 al.(1),(2) din Codul penal; art.26 Cod penal rap. la art.329 al.(1) si (2) Cod penal, cu aplic. art 41-42C.p.; art.12 al(1),al(2) lit. a din L.678/2001, cu aplicarea art.41-42 Cod penal; art.13 al.(2) rap. la al.(3) teza a II-a din L. 678/2001 cu aplicarea art.41-42 C.p.;art.71 al.(1) din OUG 105/2001 aprobata prin Legea 243/2002, cu aplicarea art.75 lit a si c Cod penal si art.41-42 Cod penal ;cu aplicarea art.33-34 Cod penal(intre genuri diferite de infractiuni), L.C., zis T., in stare de arest preventiv( cu masura luata in alta cauza), pentru infractiunile prev. de art. 323 al.1 si 2 din Codul penal, art. 329 al. 1 Cod penal si art.12 al.1 si 2 lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art.41-42 C.p. si art.13 al.2 rap. la al.3 teza a II-a din legea 678/2001, cu aplicarea art.41-42Cod penal; cu aplicarea art.33-34 Cod penal(intre genuri diferite de infractiuni), B.I., in stare de libertate, pentru infractiunile prev. si ped. de art.323 al.1,2 din Codul penal si art. 23 al.1 lit. a si c din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si cu aplicarea art.33-34 Cod penal (intre genuri diferite de infractiuni).
In fapt, s-au retinut prin actul de inculpare urmatoarele:
La data de 02 februarie 2010 si 26 februarie 2010, organele de cercetare penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca B.I.R., L.C. si alte persoane din anturajul acestora comit infractiuni de trafic de persoane minore si majore, prin exploatarea sexuala a acestora, in Italia si in tara.
Cercetarile au fost extinse pentru fapte noi, dar si cu privire la alte persoane, in functie de rezultatele actelor de urmarire penala, cele doua cazuri fiind reunite (dosarul __ conexat la dosarul nr_..), pentru motive de indivizibilitate si conexitate, incat sa poata fi asigurata o mai buna infaptuire a justitiei.
Intre persoanele cercetate, de la caz la caz, s-a constatat ca, in perioada 2005 - 2011, existau legaturi caracteristice unei asocieri in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie, spalare a banilor, trafic de migranti, fals material in inscrisuri oficiale, fals privind identitatea etc. Astfel, inculpatul B.I.R. - zis "M" este in relatie de concubinaj cu inculpata B.E.M., de mai multi ani, iar din anul 2005, au initiat o asociere pentru a savarsi infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie, in Italia. B.I., in calitate de tata al inculpatului B.I.R. a sprijinit pe cei doi inculpati mentionati anterior, sa transfere pe cale ocolita si intermediata o mare parte a castigurilor infractionale si sa spele bani - ca produs al infractiunilor.
Inculpatul B.I.R. a fost sprijinit si de inculpatul L.C. - zis "T" sau "F", din orasul Rovinari. Acesta a prezentat interes pentru inculpatul B.I.R., intrucat era cunoscut ca un important proxenet zonal, care, in timp, i-a furnizat date si informatii si i-a asigurat prezenta in actiunile de recrutare in scop de prostitutie a unor victime. Totodata, inculpatii B.I.R. si B.E.M. au fost sprijiniti in activitatile de transport si transferare a persoanelor vatamate de catre inculpatul B.II.P. - zis "M", care, in mod clandestin, periodic, a efectuat calatorii pe ruta Romania-Italia si retur, dand curs si intereselor infractionale ale celor doi inculpati si ale unor infractori de legatura ai acestora (frati, nepoti, afini etc.). Zona de actiune preferata de inculpati - ca loc de exploatare sexuala a victimelor era situata in localitati din apropiere de Milano (Cremona, Crema, Lodi, San Donato, apoi Asti etc.). Cazarea efectiva a persoanelor s-a realizat intr-o tabara de migranti organizata la Milano-Corvetto, cunoscuta in argoul inculpatilor sub termenul de "plat" sau "parasala". In organizarea locului de cazare este implicata o anume persoana "Z.", care a fost identificata sub numele faptuitorului D.S., cunostinta apropiata a inculpatilor. Acesta nu a fost audiat, pentru ca imediat dupa arestarea inculpatilor, s-a temut sa vina in tara, motiv pentru care cercetarile s-au disjuns, ca si in cazul altor participanti la fapte.
Activitatile, in concret, asa cum sunt documentate de probele administrate, au cunoscut urmatorul mod de desfasurare:
In vara anului 2004, inculpatul B.I.R. s-a cunoscut cu inc. B.E.M. si au legat o relatie de concubinaj, desi inculpatul avusese anterior relatii de convietuire cu o alta femeie, din care avea patru copii. Cu unii dintre fiii sai, ca si cu partenerii de viata ai acestora, inc. B.I.R. a relationat infractional. Relatia cu inculpata B.E.M. era doar una formala, incat cei doi inculpati sa fie in afara suspiciunilor ca asocierea lor are drept scop comiterea de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie. B.E.M. era din judetul Mehedinti, dar s-a mutat la o locuinta comuna cu inc. B.I.R., in municipiul Tg.Jiu, situata intr-o casa nationalizata, nerevendicata la acel moment.
Pentru a-si castiga mijloacele de subzistenta, inculpata B.E.M. s-a deplasat in Italia sa practice prostitutia, ajutata de B.I.R. La inceputul legaturilor dintre cei doi inculpati, starea materiala a acestora era una extrem de precara. Initial, inculpata B.E.M. a practicat prostitutia in localitati din Italia, precum Como, Asti, Alexandria. Cei doi inculpati s-au hotarat sa atraga spre prostitutie si alte persoane, indiferent de starea lor de varsta, prin inducerea lor in eroare, acte de constrangere sau de intrebuintare a altor acte determinare a vointei acestora.
In primavara anului 2005, inculpatul B.I.R. a racolat-o pe minora I.I.A. (in varsta de 16 ani), in timp ce aceasta era eleva in clasa a X-a la un liceu din municipiul Tg.Jiu, facandu-i promisiuni de casatorie cu toate ca mama acesteia s-a opus relatiei dintre cei doi. La data de 14 iulie 2005, inc, B.I.R. a incheiat act de casatorie cu minora I.I.A. si a luat numele de casatorie "I". In acest mod, inculpatul a urmarit sa evite legatura cu numele "B", pentru ca fusese returnat din Italia, anterior.
Dupa incheierea casatoriei cu minora, inculpatul a luat masuri si a transferat-o in Italia, determinand-o sa practice prostitutia impreuna cu inc. B.E.M.. Evolutia materiala a inculpatului se observa imediat dupa inceperea activitatii infractionala, incat acesta a dobandit in proprietate (04 august 2005) locuinta din municipiul Tg.Jiu, str. Constructorilor, bl.12, ap.16.
Nevoia unor castiguri si mai mari a impins pe inculpatii B.I.Rodean si B.E.M. sa recruteze noi persoane vatamate pe care sa le transporte in Italia, in scop de exploatare sexuala sau sa practice prostitutia liber consimtit, in vederea impartirii foloaselor materiale. Pentru punerea in aplicare a rezolutiei infractionale, periodic, inculpata B.E.M., venea in tara.
In a doua parte a anului 2005, inc. B.I.R. si B.E.M. au recrutat pe P.A.N. (22 ani), facandu-i promisiuni ca o ajuta sa lucreze in Italia. In plus, inc. B.I.R. s-a oferit cu sprijin financiar pentru obtinerea pasaportului (eliberat la 06 octombrie 2005) si suportarea cheltuielilor de transport, de cazare si masa pana la obtinerea primelor castiguri. Intre timp, inculpata B.E.M. a plecat in Italia, motivand probleme de serviciu care nu suportau amanare, dar la data de 14 ianuarie 2006, P.A.N. a fost pusa la cursa, de catre inculpatul B.I.R., impreuna cu minora I.I.A. si, la destinatie - in localitatea Como - au fost preluate si cazate de B.E.M.. Cele trei persoane au practicat prostitutia la un club de noapte, controlul direct fiind exercitat de B.E.M., care facea colectarea banilor si expedierea lor in tara, catre B.I.R. Pasapoartele numitelor I.I.A. si P.A.N. au fost predate de inculpatul B.I.R. catre conducatorul auto si acesta din urma le-a inmanat la destinatie, inculpatei B.E.M.. Aceasta din urma a condus-o, la data de 16 septembrie 2006, in tara, pe P.A.N., pentru o perioada scurta, unde, impreuna cu inc. B.I.R. au luat masuri ca tanara sa incheie act de casatorie cu Briceag Ion, in data de 04 octombrie 2006, pentru ca acesta sa-si schimbe numele in "Pauna", pentru ca fusese returnat din Italia. Dupa realizarea acestui interes ascuns in spatele unei casatorii doar de forma, B.E.M. a plecat cu P.A.N., din tara (11 octombrie 2006, prin punctul de frontiera Nadlac) si s-au intors in Italia, pentru practicarea prostitutiei, impreuna cu I.I.A.(localitatea Asti si imprejurimi). Pentru a o determina sa practice prostitutia, inculpatul B.I.R. a amenintat-o pe P.A.N. ca va exercita acte de violenta si asupra rudelor sale ramase in tara. In luna decembrie 2007, P.A.N. a fugit cu un client al locatiei unde se practica prostitutia. A precizat ca inculpatii si-au insusit de pe urma activitatii sale suma totala de 15.000 Euro.
Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la locatiile folosite de inc. B.I.R. si B.E.M., au fost identificate acte medicale privind examenul ginecologic si tratamentul de specialitate al numitei P.A.N., in perioada in care era sub autoritatea inculpatilor.
Referitor la victima minora I.I.A., aceasta a reusit sa iese de sub controlul inculpatilor, dar staruinta inc. B.I.R., de a o recupera, este evidenta si la inceputul anului 2011, prin contacte telefonice. Aceasta a expediat, de teama, sume de bani catre inc. B.I.R. si inculpatul B.I., pana in luna decembrie 2009.
Inculpatul B.I.R. s-a cunoscut cu inc. L.C., inca din anul 2005, in deplasarile sale spre localitatea Rovinari, de unde urmarea sa recruteze femei pentru prostitutie.
Inculpatul L.C., desi mult mai tanar ca varsta, a fost preferat de B.I.R., pentru ca prin actiunile sale devenise cunoscut proxenet local si putea sa-i faciliteze recrutarea de noi victimei, in special minore. El este cercetat in stare de arest preventiv si intr-o alta cauza instrumentata de DIICOT - Biroul Teritorial Gorj - dosar nr_..), pentru ca a avut implicare si in activitatea unei alte grupari infractionale specializate in trafic de persoane.
In acest caz, s-a asociat si cu inculpatul B.I.R., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane si proxenetism, fiind edificatoare in acest sens si rezultatul interceptarilor si inregistrarilor telefonice ale celor doi inculpati.
In vara anului 2009, inculpatul L.C. - zis "T." sau "F." a recrutat pentru prostitutie pe minora G.A.M. - zisa "A.", din orasul Rovinari, in varsta de 15 ani. I-a prezentat-o si inculpatului B.I.R., in scop de exploatare sexuala. Inculpatul B.I.R. recunoaste ca a intretinut, in mai multe randuri, raporturi sexuale cu minora G.A.N. si a platit diferite sume de bani. Relevant este insa faptul ca, cei doi inculpati, in mod repetat, au traficat, pentru exploatare sexuala pe minora si catre alti barbati. In sensul dovedirii activitatilor de trafic de persoane privind pe minora G.A.M., se reda, sub forma de extras, convorbirea din 18.02.2010, orele 14:53, cand de la postul telefonic _.., folosit de L.C. - notat cu LC5, contacteaza postul telefonic __ - utilizat de G.A.N. - zisa A. - notata "A".: "____."
Inculpatul L.C. a incercat sa determine pe mama minorei G.A.M. sa accepte sa mearga cu aceasta, legal, in strainatate, dar a fost impiedicat de refuzul sau, cautand in continuare cu inc. B.I.R., diferite forme de determinare a minorei pentru a practica prostitutia. Ca sa treaca peste vigilenta mamei minorei, inculpatii au abordat partea vatamata G.A.M. in timpul cand aceasta trebuia sa mearga la cursurile scolare in mun. Tg.Jiu (era eleva in clasa a VIII-a). Numarul mare de absente nemotivate de la scoala, cat si activitatile extrascolare ale minorei au dus la abandonarea scolii, in anul 2010.
In luna martie 2010, inc. L.C. a racolat pe F.L. (20 ani), cu promisiunea intentionat mincinoasa ca se casatoreste cu ea. Dupa ce a reusit sa o indeparteze pe aceasta tanara de mediul familial, a inceput convietuirea formala cu aceasta la domiciliul sau din Rovinari si a obligat-o sa practice prostitutia, pana in luna octombrie 2010, deplasand-o de mai multe ori si in strainatate. Pentru inc. L.C., faptele respective sunt cercetate in dosarul nr_.., dar nu si faptul ca a obligat-o sa practice prostitutia in relatie infractionala cu inc. B.I.R.. De asemenea, in dosarul mentionat nu s-au avut in vedere niciuna din faptele inculpatului B.I.R.
Asadar, in vara anului 2010, inc. L.C. a determinat-o pe F.L. sa intretina raporturi sexuale cu inc. B.I.R., contra cost, dar mai apoi, i-a transferat-o temporar si acestuia, care, la randul lui i-a gasit mai multi barati pentru a intretine raporturi sexuale cu ei, contra unor sume de bani.
In luna sept. 2009, inc. L.C. si B.I.R. au indemnat-o pe M.M. (de 44 ani), sa practice prostitutia. Cei doi s-au deplasat la domiciliul acesteia din comuna Matasari, jud. Gorj, cu alte persoane, si toti au intretinut raporturi sexuale, pentru diverse sume de bani. Inculpatii L.C. si B.I.R. i-au propus acesteia sa mearga in Italia, pentru a practica prostitutia si sa imparta castigurile rezultate.
Un alt capitol al activitatii inculpatilor B.I.R. si B.E.M. are legatura si cu inc. B.II.P. - zis "M." din orasul Filiasi, jud. Dolj. Acesta din urma desfasoara, in mod constant, activitati de transport international de persoane in forma clandestina. Pentru ca nu tine o evidenta scrisa a persoanelor pe care le transporta, a fost preferat de indivizii care se ocupa si cu traficul de persoane. Aceasta circumstanta are o reala importanta in interpretarea starii de cunoastere si de vointa a inculpatului B.II.P., in raport cu faptele inculpatilor B.I.R. si B.E.M.. Se impune precizarea ca inc. B.II.P. a realizat adevaratul scop al actiunilor celorlalti doi inculpati si a urmarit, prin asumarea propriilor sale fapte, realizarea unor beneficii infractionale suplimentare tarifului normal de transport.
De fapt, inc. B.II.P. prezinta o constanta in repetabilitatea faptelor sale de a transporta, in scop de exploatare sexuala, victimele racolate de inculpatii B.I.R. si B.E.M.. De altfel, in agendele telefoanelor mobile ridicate de la inc. B.II.P., sunt prezente si alte persoane de legatura comuna cu inc. B.I.R. (surori, fii, nurori, nepoate, victime) sau cu inc. B.E.M..
Asadar, se concluzioneaza ca inc. B.II.P. a aderat si sprijinit, esential, asocierea dintre inculpatii B.I.R. si B. E.M., constituita in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie, calauzire si indrumare de minori pentru a trece fraudulos frontiera de stat.
In vara anului 2007, inculpatul B.I.R. a racolat, in orasul Rovinari, pe minora R.G.I., de 14 ani, zisa "Moldoveanca", urmarind sa o exploateze sexual. Inculpatul a speculat faptul ca minora era lipsita de supravegherea constanta a mamei, care era plecata la munca in strainatate, ca provenea dintr-o familie dezmembrata si ca, in situatia minorei, mai erau doi frati mai mici ai acesteia. Inculpatul B.I.R. a lansat, pentru coruperea minorei, afirmatia ca o ia in casatorie la implinirea varstei legale. Din luna octombrie 2007, inc. B.I.R. a rupt complet legatura minorei cu restul familiei sale si cu scoala si a luat-o la el acasa in mun. Tg.Jiu. Mama minorei R.G.I., I. T. R., s-a straduit sa o readuca acasa, dar influenta negativa a inculpatului, a avut efecte de opunere din partea minorei. Inculpatul s-a angajat fata de mama minorei ca se va ocupa de cresterea si educarea acesteia, ba mai mult, s-a angajat ca si ceilalti doi minori sa ramana in grija fratelui sau - B.C. si a sotiei acestuia, B.A.. Acestea erau forme de inducere in eroare a victimei si a reprezentantului sau legal, pana cand inculpatul sa gaseasca alte modalitati de determinare a minorei la practicarea prostitutiei.
In luna februarie 2009, inculpatul B.I.R. a obtinut, cu sprijinul faptuitorului B.C.o carte de identitate falsa pe numele unei alte persoane majore, pentru minora R.G.I. si a plecat cu ea in Italia. Desi avea autovehicul proprietate personala si detinea permis de conducere, inculpatul B.I.R. a apelat pentru serviciul de transport in Italia, la inc. B.II.P. - zis "M.", care avea un microbuz. Acesta i-a asigurat astfel inculpatului B.I.R., trecerea frontierei de stat cu minora, in siguranta. Inculpatul B.II.P. a luat 80 Euro pentru a-l transporta pe inc. B.I.R. si 150 Euro - pentru minora.
In Italia s-a mers la Milano, unde inc. B.I.R. il avea pe fiul sau B.L. - zis "F." si pe sotia acestuia - V., care practica prostitutia. Aici, minora a fost pusa sa practice prostitutia "la strada", in stransa legatura si cu inc. B.E.M., care se mutase in mod special de la Asti - unde se prostituase intr-un club.
Se poate observa cu usurinta din transferurile de bani efectuate, ca in perioada 13 martie - 09 noiembrie 2009, inculpatul B.I.R. a expediat numai prin serviciul Western Union, catre tatal sau - invinuitul B.I., aflat in tara, suma totala de 31.199 Euro.
In luna iulie 2009, inculpatul B.I.R. a revenit in tara cu minora R.G.I., numai pentru o scurta perioada (doua saptamani), cat sa convinga pe mama acesteia ca o intretine corespunzator, dar si pentru noi activitati de recrutare. Pentru intoarcerea in tara, transportul a fost efectuat de inc. B.II.P., cu acelasi microbuz.
La data de 27 august 2009, I.T.R. a dat o declaratie notariala prin care imputernicea pe inc. B.I.R. sa se ocupe de ingrijirea si educarea fiicei sale, R.G.I.. S-a inregistrat cazul si la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, unde s-au indeplinit diferite formalitati, inclusiv au fost luate declaratii de la inculpat, care astfel s-a considerat in afara suspiciunilor ca poate fi numit proxenet. Se remarca faptul ca la data de 26.08.2009, inc.B.I.R., din castigurile infractionale, a cumparat cu acte autentice suprafata de 503 mp intravilan, in mun. Tg.Jiu si cota indiviza de 1/16 din suprafata de 1040 mp - ca lot aferent si rol de cale de acces spre cealalta proprietate. Valoarea declarata este trecuta in act in suma de 25.200 lei.
In perioada scurta de sedere in mun. Tg.Jiu, inculpatul B.I.R. a recrutat pe U. A. E., de 19 ani, cu care s-a inteles sa o deplaseze in Italia, pe cheltuiala sa si acolo sa-i faciliteze practicarea prostitutiei, iar castigurile sa le imparta in mod egal. Din banii stransi pana la acel moment - capitalizati si prin tatal sau - inculpatul B.I.R. si-a cumparat un autoturism marca BMW, inmatriculat in Bulgaria, avand nr. BH.3868.BM, de care s-a servit la transportul victimelor. Folosea, in calitate de proprietar, autoturismul Daewoo Leganza, cu nr. de inmatriculare GJ.04.DBT, cumparat in vara anului 2006, pe numele sau de atunci, I.I.R..
In luna septembrie 2009, inc. B.I.R. si-a cumparat si autoturismul marca BMW 316i Coupe, culoare rosie, pe care l-a inmatriculat pana la finele anului , sub nr. GJ.67.BYR. Cu cele doua autoturisme marca BMW, a efectuat deplasari, in paralel, pentru recrutarea, transportarea si transferul victimelor, dar pana la arestarea inculpatului, acestea fusesera instrainate. In schimb, in luna iulie 2010, inculpatul a dobandit autoturismul marca BMW, pe care l-a inmatriculat sub nr. GJ.08.BYR, pe care l-a folosit in continuare la activitatea infractionala, asupra acestuia fiind instituita masura asiguratorie a sechestrului, masura ce a fost luata si cu privire la alte bunuri mobile si imobile.
Asadar, dupa ce inculpatul B.I.R. a avut acceptul de la U.A.E. sa-l urmeze in Italia, pentru prostitutie, acesta a luat legatura cu inc. B.II.P. sa-l sprijine sa mearga pana la destinatie. La inceputul lunii august 2009, inc. B.I.R. a plecat la volanul autoturismului inmatriculat in Bulgaria cu nr. BH.3868.BM, avand ca pasageri pe U.A.E.si B.E. (unul dintre fiii sai). Pana la Milano-Corvetto au fost calauziti de catre inc. B.II.P., care mergea in fata cu autovehiculul sau, cu alti pasageri. Partea vatamata U.A.E.a fost cazata in tabara improvizata de migranti la Corvetto, unde inc. B.I.R. avea mai multe rude de-ale sale, care erau cunoscute in majoritatea lor si de catre B.II.P. ( B.E., B.C., B.L., concubina acestuia - V. etc.). Intre timp, inc. B.II.P.a revenit in Romania si la urmatorul transport (acesta efectua curse saptamanale), a transportat la Milano si pe minora R.G.I., calauzita fraudulos peste frontiera. Cele doua fete au practicat impreuna prostitutia la Milano, San Donato si Crema, unde s-au intercala si cu inc. B.E.M.. Aceasta din urma, a continuat supravegherea fetelor, pana cand inc. B.I.R. a revenit in tara sa mai aduca noi victime. In acest scop a fost sprijinit de un albanez apelat MARCO, dar pe care-l recomanda ca fiind cetatean italian. Cei doi au ajuns la Targu Jiu, cu autoturismul proprietate personala a inc. B.I.R..
Inca din anul 2008, inc. B.I.R. a cunoscut-o in periplurile sale in orasul Rovinari, pe partea vatamata B.A.D.(de 18 ani) si o simtise ca potentiala victima (provenea din familie dezmembrata, cu probleme financiare, isi petrecuse copilaria intr-un centru de plasament).
In luna sept. 2009, inc. B.I.R. a cautat-o in Rovinari pe B.A.D., i l-a prezentat pe "Marco" si s-a oferit sa o duca la munca in Italia, la un bar. La data de 01.10.2009, inc. B.I.R. a cumparat bilete de avion prin Compania "Blue Air", pentru el si partea vatamata B.A.D., iar la data de 02.10.2009, si pentru fiica sa minora - E.I.R., pe ruta Bucuresti - Bergamo-Italia. La 03.10.2009, cei trei pasageri au fost transportati la aeroport de catre Marco, cu unul din autoturismele inc. B.I.R. si au plecat spre Italia. La destinatie, inc. B.I.R. a cazat-o in tabara de cetateni rromi din Corvetto si i-a facut cunoscute partii vatamate intentiile sale de a o folosi la prostitutie si, astfel, a determinat-o sa desfasoare aceasta activitate, alaturi de minora R.G.I. si U.A.E.. In activitatea de exploatare a victimelor, inc. B.I.R. a fost ajutat de catre Marco si un alt conational al acestuia din urma, apelat "GIULIO". Catre acesta din urma, inc. B.I.R. a transferat-o, dupa circa o luna de activitate, pe U.A.E., in contul unei datorii de 2000 Euro.
Partea vatamata U.A.E.a adus inculpatului B.I.R., un castig in cuantum de circa 4000 Euro, iar partea vatamata B.A.D., in suma de 5000 Euro.
In luna septembrie 2009, inc. B.II.P. a dus-o la Milano-Corvetto, din nou, pe minora R.G.I., din dispozitia inc. B.I.R., dar si cu sprijin - ca insotitor pe timpul deplasarii - din partea unor rude directe ale inc. B.I.R. La sfarsitul anului 2009, inc. B.I.R. a revenit in Romania, ajutat de inc. B.II.P., cu minora R.G.I., pe care a tinut-o sub control la domiciliul sau, pana la ivirea unei noi ocazii de a o scoate din tara. In perioada urmatoare, inculpatul s-a preocupat, in special, de recrutarea de noi victime, de investirea banilor, pentru ca la destinatie se baza pe inc. B.E.M., iar ca transportator de incredere, il avea pe inc. B.II.P.. Inculpatul B.I.R. se temea ca intrase in atentia autoritatilor italiene, datorita prezentei sale suspecte pe teritoriul acestui stat si transferuri repetate de bani. De la acest moment, inculpatul s-a hotarat sa faca tranzactii prin expeditorul B.E.M.si beneficiarul - inv. B.I., asa cum procedase si in anul 2008.
Inc. B.I.R. si inv. B.I.au inchiriat, fiecare, casete de valori la Banca Comerciala Romana - Sucursala Judeteana Gorj, pentru a fi mai discreti cu natura si cuantumul veniturilor acumulate din savarsirea de infractiuni. Pentru situatii deosebite, inc. B.I.R. a socotit ca este bine sa-l imputerniceasca pe tatal sau, pentru a avea acces la caseta sa de valori, asa incat, in cazul arestarii sale, sa aiba cine sa valorifice bunurile depozitate.
In luna februarie 2010, inc. B.I.R., cu sprijinul si al inculpatului L.C., a identificat - ca potentiala victima - si pe C.R.C., din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. Cei doi inculpati s-au deplasat la intalniri cu C.R.C., in localitatea de domiciliu a acesteia si au ademenit-o sa vina in municipiul Tg.Jiu, unde inculpatul B.I.R. ii facea si acesteia promisiuni de casatorie.
Pentru exemplificare, redam, in extras, discutiile telefonice din data de 12.02.2010, la ora 18:07, purtate de la numarul de telefon_.. folosit de B.I.R. - notat BIR, cand   contacteaza la numarul de telefon _.., pe L.C. " ____"
Discutia pe aceeasi tema se reia si la data de 18.02.2010 la ora 12:45 , intre interlocutorii B.I.R.-notat BIR si L.C. - notat LC5 (extras): "____"
Inculpatul B.I.R. a reusit sa insele increderea partii vatamate C. sa-l urmeze in Italia. Anterior, a cazat-o, temporar, la domiciliul sau din Tg.Jiu si a fost cunoscuta si de minora R.G.I..
La data de 02 martie 2010, inc. B.I.R. a plecat in Italia, la Milano, cu autoturismul marca BMW, culoare rosie, cu nr. GJ.67.BYR, calauzit fiind de faptuitorul D.S. (zis "Z."), care este si organizatorul taberei de migranti din Corvetto. Fata de acesta si celelalte persoane implicate in activitatile descrise ce se retin in sarcina inculpatilor, se va disjunge materialul de urmarire penala.
Relevant este ca si inc. B.II.P. il cunoaste pe D.S..
Dupa ce inc. B.I.R. a dus la Milano pe C.R.C., a cazat-o in tabara de migranti si a asociat-o cu inc. B.E.M.sa practice prostitutia, in mod fortat. Starea de determinare fortata la prostitutie a dus la denuntarea inculpatilor B.I.R. si B.E.M.la organele de politie din Crema, care au descins in data de 22 martie 2010, la locul de cazare al victimei, ocazie cu care au identificat prezenta celor doi inculpati, cat si a unui numar de 1332 prezervative, pe langa o suma de 430 Euro. A fost verificat si autoturismul GJ.67.BYR, proprietatea inculpatului B.I.R.. Situatia in care au ajuns cei doi inculpati, s-a dorit sa fie depasita si prin grija inv. B.I., care a expediat, la data de 23 martie 2010, suma de 700 Euro, catre inc. B.I.R. - aflat in Crema, dupa care acesta a fost obligat la repatriere cu foaie de drum si interdictie de a se intoarce in localitatea Crema. In consecinta, inc. B.I.R. a revenit acasa si s-a axat pe recrutari noi si transferul victimelor catre B.E.M.. Aceasta fusese remarcata ca prostituata, dar nu a dorit sa faca declaratii impotriva inc. B.I.R., cum si in prezent neaga orice fapte.
In orasul Rovinari, din relatii cu diferite femei intermediate si de inc. L.C. - zis "T.", inc. B.I.R. a cunoscut-o si pe G.A.S., cat si pe A.C.A.. Fata de cele doua persoane, inc. B.I.R. s-a oferit sa le duca la munca, in Italia, unde pretindea ca lucreaza si sotia sa - B.E.M.. Inculpatul B.I.R.s-a ocupat de pregatirea transportului pana in Italia, caci nu putea sa le insoteasca el. In acest sens, a discutat cu inc. B.II.P., dupa ce in noaptea de 25/26 august 2010, B.I.R. a inchiriat o camera la hotelul "Gorjul", unde le-a cazat preliminar plecarii si le-a cerut actele de identitate.
In dimineata de 26 august 2010, inc. B.I.R. le-a deplasat cu autoturismul proprietate persoanla, pana la Filiasi, pe G.A.S. (23 ani), A.C.A. (33 ani), dar si pe minora R.G.I. si inca o minora, pe care le-a transferat inc. B.II.P., sa le duca pana la Milano, la inculpata B.E.M.. Pana in prezent nu a fost identificata cea de-a doua minora din lotul plecat la prostitutie, motiv pentru care se vor disjunge cercetarile.
In perioada 27 august - 17 decembrie 2010, G.A.S. si A.C.A. au practicat prostitutia, din activitatea celor doua rezultand - pentru inculpati - suma de 15.000 Euro.
Legat de activitatile infractionale concrete care s-au derulat fata de persoanele vatamate din ultimul lot, sunt relevante si rezultatele interceptarilor si inregistrarilor telefonice, mesajele expediate intre inculpati si victime si registrele apeluri identificate in aparatele ridicate pentru cercetari, expeditiile de bani identificate. Iese in evidenta inclusiv faptul ca inc. B.I.R. beneficia inclusiv de transmisii de imagini ambientale din timpul raporturilor sexuale prestate de victime, expediate pe laptop-ul gasit asupra sa si pe telefoanele tip IPhone.
In aceea ce il priveste pe inc. B.II.P., acesta a mai ajutat pe inc. B.I.R. si B.E.M.sau persoane de pe legatura ale acestora, cu servicii de transport platite ca atare, in mod suplimentar. Astfel, la data de 31.10.2010, a adus din Italia pe inc. B.E.M., care a parasit Romania la data de 04.11.2010, dupa care, la data de 12.12.2010, a adus-o si pe minora R., pe care a pus-o la dispozitia inc. B.I.R.. Urma sa o scoata fraudulos din tara si la data de 13.01.2011, cand a fost prins in fapt la punctul de trecere a frontierei Cenad, dupa ce o preluase de la inc. B.I.R., intr-o statie PECO din orasul Filiasi. Pentru reusita actiunii de trecere peste frontiera, inc. B.II.P. si-a pregatit persoane de legatura pe traseu, asteptand un moment prielnic, dupa caderea intunericului. Acesta a incercat sa fuga imediat ce a simtit apropierea organelor de politie, fiind prins la limita de frontiera.
Daca analizam probele testimoniale si in contextul discutiilor dintre inc. B.I.R. si B.II.P., B.I.R. si B.E.M., dar si dintre B.II.P. si R.G.I., nu incape indoiala ca inc. B.II.P. cunostea starea de minorat a victimei R.G.I. si care ar fi preocuparile infractionale ale colaboratorilor sai. De altfel, prevazator fiind in actiunile sale, a tras unele concluzii ca inc. B.I.R. ar putea fi urmarit, drept pentru care l-a atentionat inca din luna octombrie 2010, schimband locurile de intalnire. Tot in luna octombrie 2010, inc. B.II.P. a fost surprins cand transporta pentru inculpati documente in legatura cu minora R.G.I. si chiar bani in numerar, pentru a se evita expedierea acestora ca pana atunci si consemnarea numelor inc. B.I.R. si B.E.M.pe documente. Ca masura de prevedere luata de inculpati pe tema unui eventual control asupra documentelor, s-a hotarat ca inculpata B.E.M.sa expedieze bani catre inv. B.I. iar unele sume de bani obtinute de G.A.S. si A.C.A.sa fie expediate catre inculpatul B.I.R., chiar de catre acesta. La expeditii s-au folosit alte rude ale inculpatului B.I.R. (B.C., B.E. - surorile acestuia, F.M., S. A. - nepoti etc.).
Inculpatul B.I.R. luase hotararea de a retrage bani prin implicarea tatalui sau - inv.B.I., persoana care putea fi trasa mai greu la raspundere penala si suspectata de castiguri ilicite.
In vara anului 2010, inc. B.I.R. a gasit oportunitatea de a cumpara si imobilul-garsoniera invecinata cu locuinta sa, dar pentru a nu aparea el ca proprietar, s-a gandit ca actul de vanzare-cumparare sa-l incheie pe numele inv. B.I., dar in mod ascuns actul real al cumpararii imobilului l-a facut pe numele sau la o valoare mai mare decat cea declarata oficial. Astfel, printre inscrisurile tinute secret de inc. B.I.R., s-a gasit si dovada incheiata la 27.08.2010, intre inc. B.I.R. - cumparator si martorul T.I. - vanzator al locuintei din mun. Tg.Jiu. In acest inscris real, dar ascuns, s-a consemnat faptul ca B.I.R. a platit in avans 16.900 lei, la 27.08.2010, pentru imobilul respectiv, urmand ca pana la 01.11.2010, inculpatul sa achite diferenta pana la 70.000 lei, cand urma sa se incheie si actul autentic. In completare pe acelasi inscris ascuns s-a mentionat, la 15.09.2010, inca o plata de 29.900 lei, iar la 27.09.2010, una de 9.000 lei, la 09.10.2010 - 9.000 lei, iar la 18.10.2010 - 8.000 lei. In total, inc. B.I.R. a platit suma de 72.800 lei, dar dupa ce si-a facut dovada platii personale cu martori asistenti, a prezentat, la 05.11.2010, in fata notarului public, pe inv. B.I.- ca si cumparator si s-a declarat valoarea imobilului la un pret diminuat de 30.000 lei.
Ne aflam in situatia comiterii infractiunii de spalare a banilor din partea inc. B.I.R. si a inv. B.I., mai ales ca acte materiale ce intra in continutul acestei infractiuni au fost comise si anterior, dar si ulterior, cand cei doi infractori au dorit sa ascunda originea ilicita a veniturilor posedate, circulatia acestora sau adevaratul proprietar. Invinuitul B.I.a folosit sume de bani si in prezent s-a mutat in imobilul pus sub sechestru, ce a facut obiectul tranzactiei. In realitate, inc. B.I.R. cumparase garsoniera pentru sine, o declarase concomitent in fata victimelor, ca bun luat pentru ele, ca sa determine mentinerea lor in activitate si, uneori, o folosea ca loc unde se intalneau clientii cu femeile traficate. Temerea exprimata de inc. B.I.R., in legatura cu intarzierea incheierii deghizate a tranzactiei, este evidenta si in discutiile telefonice purtate intre acesta si martora S.V.L., careia i s-a destainuit ca a facut personal plata consemnata in actul ascuns.
Referitor la S.V.L., se constata ca ea este o cunostinta veche a inc. B.I.R.a implicat-o in activitati de prostitutie, dupa cum rezulta si din indemnurile repetate de inculpat de a merge in Italia sa practice prostitutia ( a se vedea discutiile telefonice din data de 10.01.2011, orele 17:52:52 - filele 133-141- vol. 4 anexa la dos.de u .p.). Astfel, la data de 13.01.2011,cand s-a efectuat operatiunea de capturare a unor membri ai gruparii, martora S.V.L., se afla la domiciliul inc. B.I.R., unde acesta ii aranjase, ca si cu alte ocazii, intalniri cu I.S., tocmai pentru a-si castiga mijloacele de subzistenta din raporturi sexuale cu el. Asupra martorului I.S. s-a gasit suma de 9.835 lei si rezulta din materialul de urmarire penala care erau intentiile clare din seara mentionata, ale inculpatului, cat si perspectiva de a trafica in viitor si pe S.V.L.. Incerca sa o impresioneze, ca I.S. o place si ca vrea sa-si paraseasca sotia si copilul pentru ea, daca ar pleca impreuna in strainatate.
La data de 14.01.2011, a fost audiat si B.I., pentru suspiciunea ca s-a implicat in activitatile inc. B.I.R.si B.E.M., in special ca i-a ajutat, pe cale ocolita, sa beneficieze de sumele de bani - ca produs al infractiunilor. Dupa ce a luat cunostinta de situatia reala a lucrurilor, s-a mutat cu pretentii de proprietar in locuinta mai nou achizitionata de inc. B.I.R., dar mai ales la data de 17.01.2011, la intelegere frauduloasa, cu inc. B.I.R., aflat in arest preventiv, a mers la Sucursala Gorj al BCR si, profitand de calitatea de imputernicit la depozitul constituit in caseta de valori inchiriata de inc. B.I.R., a incercat sa o goleasca de continut. Prin accesul autorizat al instantei, s-a deschis de catre organul de urmarire penala acea caseta si au fost identificate: suma de 24.900 lei, acte de proprietate autovehicule, imobile, procuri intre infractori, contracte de depozit bancar, acte de stare civila sau medicale ale unor victime, telefoane si cartele telefonice, aparatura foto etc.).
S-a stabilit ca numai in perioada iunie 2008 - ianuarie 201, a fost expediata suma de 111.412 Euro, destinata inculpatului B.I.R., din care 54.486 Euro - au fost transferati pe numele invinuitului B.I.si plasati mai apoi in interesul inculpatului.
In temeiul art. 163 si urmatoarele din Codul de procedura penala coroborat cu art. 19 din Legea 678/2001 si art. 118 al. 1 lit. b, e si f din Codul penal, prin ordonanta din data de 18.01.2011 si 03 februarie 2011, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra urmatoarelor bunuri apartinand: 1.inc. B.I.R. teren in suprafata de 503 mp cu nr. cadastral 8373 - 7069 - 7104 - 7066/8, inscris in cartea funciara nr. 38641 a mun. Tg.Jiu, cat si cota indiviza de 1/16 din suprafata de 1040 mp teren arabil cu nr. cadastral 8373 - 7069 - 7104 - 7066/17, inscris in cartea funciara 37013, lot care constituie drum de acces pentru proprietatea sa si celelalte loturi din vecinatate; autoturism marca BMW tip _.. avand numar de identificare _.., cu nr. de inmatriculare __ care s-a sigilat si depus in parcul auto al IPJ GORJ ;suma de 24.900 lei - ridicata de la caseta de valori nr. 32 de la BCR - Sucursala Judeteana Gorj, la data de 25.01.2011 (asa cum a fost consemnata in procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie; suma de 3.900 lei consemnata in procesul verbal din data de 13.01.2011 ridicata de la inc. B.I.R., la data de 13.01.2011; bijuterii consemnate in procesul verbal din data de 13.01.2011 - ridicate de la inc. B.I.R., la data de 13.01.2011. 2.inv. B.I.- apartamentul din mun. Tg.Jiu__..
Cu ocazia perchezitiilor corporale, auto si domiciliare, de la inculpati s-au ridicat mai multe corpuri delicte constand in telefoane mobile, cartele telefonice, aparatura foto, minicamere, laptop si alte mijloace materiale de proba pe care infractorii le-au folosit in activitatea infractionala sau au fost un rezultat al acesteia. Toate aceste corpuri delicte se vor inainta instantei de judecata, pentru a se dispune cu privire la masura confiscarii speciale.
Suma de 28.800 RON a fost depusa la CEC Bank - Sucursala Tg.Jiu, consemnata pe numele inculpatului B.I.R., la dispozitia organului de urmarire penala, cu chitanta nr. 25422015/1 din 08.02.2011 si recipisa de consemnare nr. 525077/1/08.02.2011 (fila 252 vol. IV - dosar u.p.), iar bijuteriile au fost depuse spre pastrare la Unitatea Trezoreriei Statului Depozitare Gorj potrivit procesului verbal pentru predarea-primirea gropurilor continand obiecte din metale si pietre pretioase nr. 25 din 28.03.201, la care se afla atasat Inventarul de metale pretioase si pietre pretioase ridicate de la inc. B.I.R., totalizand 120,8 grame (vezi fila 255-256 Vol. IV - dos.u.p.).
S-a dispus retinerea pe timp de 24 ore in baza ordonantelor din data de 14 ianuarie 2011, pana la 15 ianuarie 2011, orele 01:30, pentru inc. B.I.R., de la 14.01.2011 pana la 15 ianuarie 2011,orele 09:15, pentru inc.B.II.P. si de la 25.02.2011 pana la 26.02.2011, orele 01:15, pentru inc. B.E.M., iar prin Incheierile de sedinta nr. 6 din 14.01.2011 si nr. 13 din 25.02.2011, pronuntate de Tribunalul, in dosarele __ si, respectiv, __., s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor, pe o perioada de 29 zile (B.I.R. mandat de arestare preventiva nr_../_.; B.II.P. - mandat de arestare preventiva nr. __ si B.E.M.- mandat de arestare nr_../_..), masura preventiva ce a fost prelungita si mentinuta succesiv de catre instanta in cursul urmarii penale , respectiv in cursul cercetarii judecatoresti.
Prin Incheierea nr_.. pronuntata la__, pronuntata de Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauzele cu minori,in dosarul nr. __, in cazul inc. B.II.P., s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu cea a masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara, pentru o perioada de 30 zile, respectiv de la 10.03.2011, pana la 08.04.2011 si aceasta a fost prelungita de procuror, prin ordonanta din 06.04.2011, urmand sa expire la 08.05.2011.
Prin ordonanta din 17.01.2011, fata de invinuitul B.I. s-a dispus de catre procuror retinerea sa, pe 24 ore, urmata de masura obligarii de a nu parasi localitatea, a carei durata a expirat la 18.03.2011.
Aceasta stare de fapt a fost dovedita cu urmatoarele mijloace de proba : procese verbale de sesizare din oficiu; procese verbale de constatare si efectuare a unor acte premergatoare; declaratii persoane vatamate; declaratii inculpati si invinuiti; declaratii martori; adrese si comunicari din partea autoritatilor judiciare de legatura; adrese-raspuns din partea unitatilor bancare, companiilor si serviciilor de transport; raspunsuri de la unitatile bancare privind transferurile internationale de bani, precum si din partea institutiilor asimilate; procese verbale de perchezitie domiciliara, corporala si auto ;note privind redarea scrisa a continutului unor convorbiri si comunicari telefonice dintre inculpati, invinuiti si alte persoane de legatura ale acestora; planse fotografice; procese verbale de supraveghere operativa; raport de constatare tehnico-stiintifica; comunicari din partea organelor de frontiera si a serviciilor de evidenta informatizata a persoanei; consemnari proprii ale inculpatilor si invinuitilor, ridicate cu ocazia perchezitiilor; inscrisuri si obiecte ce constituie mijloace materiale de proba, toate acestea coroborate cu declaratiile inculpatilor si invinuitilor ori faptuitorilor.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, sub nr__., la data de 08.04.2011, avand prim termen de judecata la data de 04.05.2011.
Ascultati de catre tribunal,in sedinta publica din 01.06.2011 si respectiv in sedinta publica din 29.06.2011 in prezenta aparatorilor alesi, inculpatii B.I.R., B.I., B.E.M. si L.I. nu au recunoscut faptele pentru care au fost trimisi in judecata, sustinand invariabil ca nu se fac vinovati de savarsirea niciunei infractiuni.
Tribunalul a procedat la audierea partilor vatamate, mica parte din acestea fiind plecate in strainatate si a majoritatii martorilor mentionati in rechizitoriu, iar martorilor lipsa, conform art. 327 alin. 3 C.pr.pen., li s-a dat citire declaratiilor acestora, in sedinta publica.
De mentionat ca, toate diligentele si staruintele instantei in vederea audierii tuturor partilor vatamate si a martorilor au ramas fara rezultat.
Depozitiile martorilor audiati sub prestare de juramant si a partilor vatamate, nu au adus elemente noi fata de starea de fapt expusa in rechizitoriu Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj insa, in fata judecatorului, acestia au avut o atitudine usor ezitanta, cu exceptia partii vatamate R.G.I. , insa in principiu, au fost mentinute declaratiile date in cursul urmaririi penale.
Analizand intregul material probator administrat in cauza, dupa terminarea cercetarii judecatoresti, tribunalul retine starea de fapt expusa in rechizitoriul parchetului, formandu-si convingerea ca inculpatii se fac vinovati de savarsirea infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata.
Probatoriul administrat in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti, a rasturnat fara putinta de tagada prezumtia de nevinovatie ai carei beneficiari au fost inculpatii, sustinerea acestora privind nevinovatia lor neavand suport faptic si juridic pentru a converge spre asemenea ipoteza.
Declaratiile martorilor si partilor vatamate care relateaza cu lux de amanunte cele intamplate, procesele-verbale intocmite coroborate cu notele privind redarea scrisa a unor convorbiri telefonice, nu lasa nici un dubiu cu privire la starea de fapt.
Prin urmare, concluziile aparatorilor inculpatilor care au aratat in esenta ca acestia nu se fac vinovati de savarsirea infractiunilor pentru care au fost trimisi in judecata nu este primita de catre instanta intrucat intregul material probator administrat in cursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti a conturat o stare de fapt retinuta de altfel in mod corect in rechizitoriu ce intareste convingerea tribunalului ca cei 5 inculpati au comis actiunile antisociale ce intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor trafic de persoane , proxenetism, prostitutie, trafic de migranti, etc.
Aratam pentru fiecare dintre cei 5 inculpati activitatile infractionale desfasurate, care se circumscriu atat infractiunii prevazuta de art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal, cat si celorlalte infractiuni retinute in sarcina fiecaruia, activitati ce intrunesc elementele constitutive ale fiecarei infractiuni sus mentionate.
In concret, tribunalul, asa cum s-a precizat mai sus, retine starea de fapt expusa in rechizitoriul parchetului, constatand participarea fiecarui inculpat in acest lant infractional si incadreaza in drept, dupa cum urmeaza:
I.Fapta inc. B.I.R., savarsita in perioada 2005-2011, de a se asocia cu inc. B.E.M., L.C., B.II.P. s.a., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie, trafic de migranti etc., urmata de astfel de fapte, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 323 al.(1) si al.(2) din Codul penal.
Faptele aceluiasi inculpat, savarsite in perioada mentionata, constand in indemnul, inlesnirea practicarii prostitutiei si tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei, cat si traficarea in acest scop a persoanelor majore B.E.M., M.M., U.A.E., S.V.L. s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. si ped. de art. 329 al.(1) si (2) Cod penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele inc.B.I.R., de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele majore P.A.N., B.A.D., C.R.C., G.A.S., A.C.A., F.L.s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele inc. B.I.R., de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele minore I.I.A.R.G.I., G.A.M.s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al. (2) rap.la al (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele inc. B.I.R., de a organiza, in mod repetat, activitati de indrumare si calauzire a unor minori (R.G.I. s.a.), sa treaca fraudulos frontiera de stat, cu ajutorul si al altor infractori, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 71 al.(1) din OUG nr. 105/2001, aprobata prin Legea 243/2002, cu aplicarea art. 75 lit. "a" si "c" din Codul penal si art. 41-42 Cod penal;
Fapta inculpatului B.I.R., de ascundere si disimulare a adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei si a proprietarului unor sume de bani (54.486 Euro) si bunuri (apartamentul nr. 14, bijuterii din aur) provenite din savarsirea de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 23 al.(1) lit. b din Legea 656/2002.
II.Fapta inc. B.II.P. savarsita in perioada 2009-2011, de a se asocia cu inc. B.I.R., B.E.M. s.a., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie, trafic de migranti etc., urmata de astfel de fapte, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 323 al.(1) si al.(2) din Codul penal;
Fapta aceluiasi inculpat, savarsita prin acte materiale repetate, incepand cu anul 2009, de a ajuta pe B.I.R. sa inlesneasca practicarea prostitutie si tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre persoanele majore B.E.M., U.A.E., intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. art. 26 Cod penal rap. la art. 329 al.(1) si al.(2) Cod penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele aceluiasi inculpat, savarsite prin acte materiale repetate, incepand cu anul 2009, de a primi, a transporta si a transfera, in Italia, in scop de exploatare sexuala, cu ajutorul altor infractori si prin diferite forme de determinare, persoanele majore G.A.S., A.C.A., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele inc. B.II.P., savarsite prin acte materiale repetate, in perioada 2009-2011, de a primi, a transporta si a transfera, in Italia, in scop de exploatare sexuala, cu ajutorul altor infractori si prin diferite forme de determinare, persoana minora R.G.I., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al. (2) rap.la al.(3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele inc.B.II.P., de a organiza, in mod repetat, activitati de indrumare si calauzire a unor minori (R.G.I. s.a.), sa treaca fraudulos frontiera de stat, cu ajutorul si al altor infractori, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 71 al.(1) din OUG nr. 105/2001, aprobata prin Legea 243/2002, cu aplicarea art. 75 lit. "a" si "c" din Codul penal si art. 41-42 Cod penal.
III. Fapta inculpatei B.E.M., savarsita in perioada 2005-2011, de a se asocia cu inc. B.I.R., B.II.P. s.a., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie etc., urmata de astfel de fapte, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 323 al.(1) si al.(2) din Codul penal.
Fapta aceleiasi inculpate, comisa in perioada 2005-2011, de a-si procura mijloacele de existenta practicand in acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 328 Cod penal.
Faptele inc.B.E.M., de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele majore P.A.N., C.R.C., G.A.S., A.C.A.s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Faptele aceleiasi inculpate de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele minore I.I.A.R.G.I. s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al. (2) rap. la al (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
IV.Fapta inculpatului L.C., de a se asocia cu inc. B.I.R., B.E.M. s.a., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie etc., urmata de astfel de fapte, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 323 al.(1) si (2) din Codul penal.
Fapta aceluiasi inculpat, savarsita incepand din anul 2009, constand in indemnul, inlesnirea practicarii prostitutiei si tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre persoana majora M.M., intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prev. si ped. de art. 329 al.(1) Cod penal.
Faptele inc. L.C., de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoanele majore C.R.C., F.L.s.a., intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 12 al.(1) si (2) lit. a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal;
Fapta aceleiasi inculpat de a recruta, transporta, caza, a primi si a transfera, in scop de exploatare sexuala, prin diferite forme de determinare, cu ajutorul si altor infractori, persoana minora G.A.M.., intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 13 al. (2) rap. la al (3) teza a II-a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal.
V. Fapta inculpatului B.I., savarsita in perioada 2005-2011, de a se asocia cu inc. B.I.R., B.E.M. s.a., in scopul savarsirii de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism, prostitutie, spalare a banilor etc., urmata de astfel de fapte, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art. 323 al.(1) si al.(2) din Codul penal.
Faptele aceluiasi inculpat, de a dobandi, a detine, a folosi bunuri (apartament nr. 14, bani etc.), de a schimba si a transfera bani (54.486 Euro), cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de trafic de persoane, proxenetism si prostitutie, in scopul ascunderii ori disimularii originii ilicite a acestora, sau in scopul de a ajuta persoanele care au savarsit infractiunile din care provin bunurile, sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei, intrunesc elementele constitutive ale infractiuni de spalare a banilor, prev. si ped. de art. 23 al.(1) lit. a si c din Legea 656/2002.
In baza acestor texte de lege inculpatii urmeaza sa fie condamnata cu aplicarea art. 33-34 C.pen.
Totodata, ca si pedeapsa complementara, inculpatilor li se vor interzice drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b C.pen., tribunalul apreciind fata de modalitatea concreta de savarsire a faptelor si periculozitatea acestora ca acestia sunt nedemni de a fi alesi in autoritati sau in functii elective publice sau de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
La individualizarea pedepselor ce li se vor aplica inculpatilor, tribunalul va avea in vedere criteriile generale prevazute in dispozitiile art. 72 C.pen. respectiv dispozitiile partii generale a Codului Penal, limitele de pedeapsa fixate de legiuitor, gradul de pericol social al faptei savarsite, circumstantele personale si reale, imprejurarile concrete in care au fost savarsite faptele, atitudinea nesincera avuta de acestia in timpul procesului penal si bineinteles, imprejurarea ca acestia au copii minori in intretinere.
In ceea ce priveste pe inculpatii B.E.M. si B.II.P., tribunalul va avea in vedere ca acestia sunt persoane ce se afla la primul contact cu legea penala, din documentele depuse reiesind ca erau persoane relativ bine integrate in societate pana la un moment dat, avand venituri modeste provenite din mijloace ilicite pentru intretinerea familiilor si foarte important asa cum s-a precizat mai sus au copii minori in intretinere, aspecte ce au format convingerea ca se impune retinerea circumstantelor atenuante exemplificate prevazute de dispozitiile art. 74 C.pen. si pe cale de consecinta beneficiul art. 76 C.pen.
Referitor la produsul infractiunii, tribunalul constata ca inculpatii au dobandit sume importante de bani, cuantumul acestora, desi greu cuantificabil, va fi concretizat, defalcat pentru fiecare inculpat conform convingerii formate, raportat la probatoriul administrat si se va dispune confiscarea in temeiul art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 alin. 1 lit. e C.pen.
Totodata, in baza art. 19 din Legea nr. 678/2001 combinat cu art. 118 alin. 1 lit. b C.pen. se va dispune confiscarea de la inculpatul B.I.R. a autoturismului marca BMW cu numarul de inmatriculare __ proprietatea acestuia, bun sechestrat prin ordonanta D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj, intrucat acesta a fost folosit in mod curent la savarsirea infractiunii, respectiv, la transportarea persoanelor vatamate in Italia pentru a fi exploatate sexual.
Asa fiind, tribunalul urmeaza:
In baza art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal sa condamne pe inculpatul B.I.R., la pedepasa inchisorii cu orientare spre moderat.
In baza art. 329 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplicarea art. 41-42 C.pen. sa condamne pe inculpatul B.I.R. la pedeapsa inchisorii cu orientare spre moderat si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 12 alin. 1 si alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre moderat si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 13 alin.2 raportat la alin.3 teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre moderat si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001, aprobata prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 75 lit. a si c Cod penal sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre moderat.
In baza art.23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 sa condamne acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre moderat .
In baza art. 33-34, 35 C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului B.I.R. in pedeapsa cea mai grea .
In baza art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplicarea art. 74,76 C.pen. sa condamne pe inculpata B.E.M., la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special.
In baza art. 328 Cod penal cu aplicarea art.74,76 C.pen. sa condamne pe inculpata B.E.M. la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special.
In baza art. 12 alin. 1 si alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si cu aplicarea art.74,76 C.pen. sa condamne pe aceiasi inculpata la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 13 alin.2 raportat la alin.3 teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si cu aplicarea art. 74,76 Cod penal sa condamne pe aceiasi inculpata la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 33-34, 35 C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatei B.E.M. in pedeapsa cea mai grea.
In baza art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal sa condamne pe inculpatul L.C. la pedeapsa inchisorii cu orientare spre minimul special.
In baza art. 329 alin. 1 Cod penal sa condamne pe inculpatul L.C., , la pedeapsa inchisorii cu orientare spre minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 12 alin. 1 si alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 13 alin.2 raportat la alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare spre minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 33-34, 35 C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului L.C. in pedeapsa cea mai grea.
In baza art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal sa condamne pe inculpatul B.II.P. , la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special.
In baza art. 26 rap.la art. 329 alin. 1 si 2 Cod penal cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si cu aplicarea art. 74,76 Cod penal sa condamne pe inculpatul B.II.P. la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 12 alin. 1 si alin. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si cu aplicarea art.74,76 Cod penal sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 13 alin.2 raportat la alin.3 teza a II-a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41-42 C.pen. si cu aplicarea art. 74,76 Cod penal sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special si sa-i aplice pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.
In baza art. 71 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001, aprobata prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 75 lit. a si c Cod penal, cu aplicarea art. 41-42 Cod penal si cu aplicarea art.74, 76 Cod penal sa condamne pe acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii cu orientare sub minimul special.
In baza art. 33-34, 35 C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului B.II.P. in pedeapsa cea mai grea.
In baza art. 323 alin. 1 si 2 Cod penal sa condamne pe inculpatul B.I., la pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.
In baza art.23 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.41-42 Cod penal sa condamne acelasi inculpat la pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.
In baza art. 33-34, 35 C.pen. se vor contopi pedepsele aplicate inculpatului B.I..in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.
Se vor interzice inculpatilor B.I.R., B.E.M., L.C., B.II.P. si B.I..drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal pe durata prevazuta de art.71 Cod penal.
In baza art. 861 C.pen. se va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru inculpatii B.II.P. si B.I.stabilind un termen de incercare compus din durata pedepsei, la care se adauga un interval de timp de 3 ani.
In baza art. 71 alin. 5 C.pen. se va dispune suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepselor pentru inculpatii B.II.P. si B.I.si se vor pune in vedere dispozitiile art. 864 C.pen.
Se vor stabili fata de acesti inculpati masurile de supraveghere prevazute de art. 863 pct. 1 lit. a - d Cod penal, respectiv:
a) Sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune;
b) Sa anunte in prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;
c) Sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) Sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta.
Se va incredinta supravegherea inculpatului B.I., Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Gorj si a inculpatului B.II.P., S.P. de pe langa Tribunalul Dolj.
In baza art. 88 C.pen. se va

Sursa: Portal.just.ro