Legea nr.39/2003

(Sentinta penala nr. 39 din data de 10.01.2012 pronuntata de Tribunalul Prahova)

Domeniu Infractiuni | Dosare Tribunalul Prahova | Jurisprudenta Tribunalul Prahova

     Sentinta penala nr. 39
     Data : 10 ianuarie 2012
     Autor: Nita Constantin
           Domeniu asociat: Infractiuni
          Titlu - Legea nr.39/2003





     Asupra cauzei penale de fata, constata :
     Prin Rechizitoriul nr. 40/D/P/2010 al Ministerului Public- Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- D.I.I.C.O.T-. Serviciul Teritorial Ploiesti prin care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor :
      T.D.M., , domiciliat in mun. .T, pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp.,art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp.,art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp., constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a initiat si a organizat activitatea unui grup infractional organizat profilat pe comiterea unor infractiuni din sfera criminalitatii informatice.
     Astfel, in baza unei rezolutii infractionale unice, in perioada 2009-2010, in cadrul gruparii a carei activitate a coordonat-o, T.D.M. a accesat ilegal prin incalcarea masurilor de siguranta sisteme informatice apartinand Western Union, inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, in scopul obtinerii de date informatice, a modificat date informatice si a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, detinand fara drept programe informatice in sensul celor de mai sus si cauzand prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
     S.N., pentru comiterea infractiunilor prev. de , art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp. ,-art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41al 2 cp., art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp., constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
      In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a accesa ilegal prin incalcarea masurilor de siguranta sisteme informatice apartinand Western Union, inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, in scopul obtinerii de date informatice, de a modifica date informatice si de a transfera neautorizat date din aceste sisteme informatice, de a detine fara drept programe informatice in sensul celor de mai sus, cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
       K.A., pentru savarsirea infractiunilor prev. de : art. 7 al 1 din Legea 39/2003 ,art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      P.G.V., pentru savarsirea infractiunilor prev. de:art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp., constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      M.M. pentru comiterea infractiunilor prev.si ped.de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp.,cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
       In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
       N.M.G., pentru comiterea infractiunilor prev. de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit.b cp.,art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. si art. 37 lit. b cp.,cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp, constand in aceea ca incepand cu anul 2010 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      - P. (fosta B.) A.M.C., pentru comiterea infractiunilor prev. de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp., constand in aceea ca incepand cu anul 2010 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
        Prin acelasi rechizitoriu s-a mai dispus:
        - scoaterea de sub urmarire penala fata de K. A. pentru comiterea infractiunilor prev. de art. art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp.
          - scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unor sanctiuni cu caracter administrativ - amenda 1000 lei fata de invinuitii:
      - R.G., pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - B. E.M., pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - G.E., pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - S.T.,pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - T.A. pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - S. V., , pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - P.V., pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
     - V.O.N., , pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
      - G.A.M., pentru comiterea infractiunii prev. de art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003.
       Totodata s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de K.C., G. M. G., D. A. N. A. D., F. M., S.B. F., M. D., V. D., V. C., D. N. V..G., V.G., G. A., G. M., D. V. prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. si art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp. si disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de membrii grupului infractional organizat la care s-a facut referire in prezentul rechizitoriu pentru fraudarea altor companii de transfer financiar rapid, fapte din perioada 2009 -2011.
           In motivare s-au aratat ca faptele savarsite de catre inculpatul T. D. M., care in perioada 2009-2010, in baza unei rezolutii infractionale unice, in cadrul gruparii a carei activitate a coordonat-o, T. D.M. a accesat ilegal prin incalcarea masurilor de siguranta sisteme informatice apartinand Western Union, inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, in scopul obtinerii de date informatice, a modificat date informatice si a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, detinand fara drept programe informatice in sensul celor de mai sus si cauzand prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. si art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp., constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a initiat si a organizat activitatea unui grup infractional organizat profilat pe comiterea unor infractiuni din sfera criminalitatii informatice.
      Totodata s-a mai aratat ca faptele inculpatului S. N. , care in perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a accesa ilegal prin incalcarea masurilor de siguranta sisteme informatice apartinand Western Union, inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, in scopul obtinerii de date informatice, de a modifica date informatice si de a transfera neautorizat date din aceste sisteme informatice, de a detine fara drept programe informatice in sensul celor de mai sus, cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. si art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp.
     In acelasi timp s-a aratat ca faptele inculpatul K. A. , constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval, a savarsit infractiunile prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp.,
      In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
     Desi fata de inculpat a fost inceputa urmarirea penala si sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu 28 aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., din analiza actelor de cercetare penala a rezultat ca sub acest aspect nu se contureaza participatia inculpatului, urmand a dispune scoaterea de sub urmarire penala cu privire la comiterea acestor infractiuni.
      S-a mai aratat ca faptele inculpatului P. G. V., constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
       Cu privire la inculpatul M. M. s-a aratat ca acesta a savarsit infractiunile prev.si ped.de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp. constand in aceea ca incepand cu anul 2009 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
       In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      In continuare s-a aratat ca inculpatul N.M.G. a savarsit infractiunile prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit.b cp. si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. si art. 37 lit.b cp. , cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp. constand in aceea ca incepand cu anul 2010 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
      In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      Nu in ultimul rand s-a mai aratat ca faptele inculpatei P. (fosta B.) A. M. C. intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp. constand in aceea ca incepand cu anul 2010 a desfasurat activitati infractionale din sfera criminalitatii informatice in cadrul unui grup infractional organizat la care a aderat la inceputul acestui interval.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele :
        La inceputul anului 2009, T. D. M. a initiat un grup infractional organizat profilat pe comiterea unor astfel de infractiuni, grupare la care au aderat initial S. N. si K. C., iar ulterior K.A., P. G., M. M., N. M. G., P. A. M. C., precum si alte persoane care nu au fost inca identificate.
     Activitatea gruparii a carui lider a fost T. D. M. se circumscrie celei descrise de art. 2 din Legea 39/2003 in sensul ca a fost ierarhizata, de tip piramidal, fiecare membru a avut atributii strict determinate, stabilite de catre lider.
     Astfel, T. D. M., folosindu-se atat de cunostintele sale avansate in domeniul informatic, cat si de faptul ca, locuind o perioada indelungata in Spania, la Madrid, a putut observa modalitatea de lucru in momentul efectuarii transferurilor financiare rapide de bani, precum si locatiile si modalitatea de conectare a sistemelor informatice, a conceput si a adaptat programe informatice de natura a-i permite accesul direct la sistemele informatice ale companiilor de transfer financiar si implicit efectuarea de operatiuni ilicite. Inculpatul a inteles sa folosesca "locutoriile" din Madrid ( locatii unde se puteau efectua operatiuni financiare de transfer rapid prin Internet, se puteau utiliza in diverse scopuri calculatoarele existente, precum si unde se putea beneficia de alte servicii de transmitere de date la distanta), deoarece, spre deosebire de agentiile de transfer rapid din tara (unde se lucreaza doar cu functionarul societatii, iar persoana care depune sau ridica bani nu are acces fizic la sistemele informatice ) acestea ii confereau posibilitatea de a accesa in mod direct calculatoarele existente in locutorii.
     Pentru a nu se expune, T. D. M. i-a racolat pe S. N. si K. C., atat pentru a infecta fizic sistemele informatice din "locutorii", conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid, cat si pentru a recruta membri care sa ridice sumele rezultate in urma transferurilor financiare ilicite generate de inculpat. Alegerea acestor persoane pentru a initia activitatea infractionala nu a fost intamplatoare, cei doi fiind apropiati si persoane de incredere ai liderului.
     Au fost recrutati noi membri, activitatea de ridicare a banilor facandu-se in mod organizat, de catre persoane aflate in zone diferite ale tarii, constituite in ramificatii ale grupului infractional organizat, pentru fiecare zona (Bucuresti, Prahova si Dambovita ) existand cate un membru al retelei care sa se ocupe de gasirea unor destinatari ai sumelor de bani.
     Pentru a diminua riscul de a fi identificat si implicit tras la raspundere penala, T. D. M. a recrutat personal un numar mic de membri, respectiv pe cei doi la care am facut referire anterior, precum si pe .P. G., membru al grupului infractional organizat, caruia i-a revenit ca atributie recrutarea altor membri sau a a unor persoane dispuse sa ridice bani contra unui comision, in acelasi scop al reducerii posibilitatilor de identificare, T. D. M. a cerut persoanelor care intrau in directa legatura cu acesta sa nu faca referire la activitatea pe care o desfasura, iar ridicarile de bani s-au facut atat in Romania, cat si in Bulgaria, Republica Moldova, Italia si Franta. Alegerea acestor tari ca destinatie pentru ridicarea banilor rezultati din transferurile generate ilicit de inculpat, rezulta din actele inaintate de reprezentantii uneia dintre companiile fraudate, iar stabilirea zonelor de ridicare o realiza inculpatul anterior efectuarii operatiunii de transfer (fiind o conditie necesara pentru astfel de operatiuni indicarea tarii unde urma a fi ridicata suma trimisa).
     Una dintre companiile de transfer financiar rapid fraudate de catre membrii grupului infractional organizat este Western Union, companie care ne-a sesizat cu privire la comiterea infractiunilor, la data de 24.05.2010. Sesizarea initiala formulata de catre David A Green, director al Departamentului de Siguranta a companiei Western Union Financial Service, viza transferurile bancare transmise prin Internet, realizate in perioada 13 martie- 17 decembrie 2009, prin care a fost cauzat un prejudiciu apreciat la acea data la 73.609,84 USD. Ulterior, partea vatamata a formulat si alte plangeri, fiind inaintate totodata, acte rezultate in urma efectuarii de investigatii de catre reprezentanti ai Serviciului Secret al Statelor Unite. Acest Serviciu este parte a "Department of Homeland Security", avand printre atributii protejarea infrastructurii financiare, precum si a monedei nationale a Statelor Unite ale Americii.
     Au fost transmise de catre reprezentantii partii vatamate, atat lista transferurilor de bani Western Union trimisi si primiti, precum si transferurile frauduloase identificate de catre analistii acestor companii, impreuna cu rezultatul efectuarii unei expertize efectuata asupra sistemelor infectate realizata de catre specialisti din cadrul companiei. Conform constatarii acestora, au fost identificate programele informatice tip virus si malware avand urmatoarele denumiri: "backdoor.win32", "svc.hostexe" si "anoataly.exe", care au fost create si folosite pentru infectarea sistemelor informatice.
     Astfel, "backdoor.win32" se instala automat in partitia principala a sistemului informatic, modificand registrii originali ai acestui sitem, cu scopul de a porni o data cu initierea sistemului informatic, precum si de a permite descarcarea prin intermediul Internetului a altor virusi informatici. "Svc.host.exe" se instala automat in partitia principala a sistemului informatic, modificand registrii originali ai acestui sitem, pentru a functiona o data cu initierea sistemului original si a permite accesul de la distanta la calculatorul infectat. "Anoataly. exe" , identificat drept un program kelylogger avea rolul de a captura si trasmite prin intermediul Internetului toate datele informatice introduse prin intermediul perifericelor informatice, de exemplu tastatura sau USB.
     Cu ocazia audierii la data de 13.04.2011, K. A. a descris aceasta activitate: " in concret, acestia se deplasau din locutoriu in locutoriu cu suportul optic sau magnetic si cereau unui functionar sa-l introduca in unul din calculatoarele din aceste spatii, solicitandu-i totodata,sa acceseze un anumit fisier,fotografie sau document in care virusul respectiv era deghizat, prin aceasta accesare, virusul respectiv infecta calculatorul si prin acest mod se putea realiza un acces de la distanta al acestui calculator si se puteau genera transferuri de bani".
     Similar, a indicat ca modalitate de virusare a sistemelor informatice, introducerea unor programe informatice special concepute sau adaptate si inculpatul S. N., persoana care se deplasa in Spania,la Madrid, avand suportul optic ce continea programul destinat virusarii, suport incredintat de catre T. D. M. " Dupa ce m-am intors in tara, de la Madrid, D.T. m-a trimis din nou, in iunie, la Madrid, cu un CD pentru a imprima un document de pe acesta. De data aceasta mi-a spus ca CD-ul contine niste virusi, pe care numai el ii are, si ca viruseaza , cand introduc CD-ul in calculator, calculatoarele unor societati care trimiteau bani in tara."Conform declaratiilor inculpatilor S. N. si K. A., precum si a datelor oferite de catre reprezentantii companiei Western Union, accesul ilegal la sistemele informatice se realiza in momentul cand functionarul de la locutoriu, la solicitarea detinatorului suportului optic ce continea programe destinate virusarii, deschidea un anumit fisier indicat de detinator, fisier gasit si de catre specialistii din cadrul companiei fraudate cu ocazia efectuarii expertizei asupra sistemelor infectate.
     T.D. supraveghea efectuarea acestor operatiuni, avand un control permanent asupra indeplinirii de catre membrii retelei a sarcinilor stabilite. Doveditoare in acest sens sunt atat declaratiile membrilor gruparii, cat si o parte din procesele-verbale de redare a convorbirilor si comunicarilor SMS interceptate autorizat in cauza.
     Astfel, la data de 17.08.2010, la orele 11:27 si 11:30, K. A. a primit doua mesaje tip SMS de la K.C.: " Acu am vazut ca ala (nn. T. D. M. e online. Deci vede acolo sa stiu, sa-l sun io primu intelegi?" Normal, da chestia e sa apuc io sa-l sun primu, ca el d-aia sta sa vada si sa zica: uite, faceti manevre!" . Fiind audiat, K. A. a precizat cu privire la aceasta: "C. mi-a mai povestit ca dupa ce avea loc infectarea sistemului informatic din locutoriu, D. T. se deplasa in diverse localitati din tara unde se conecta la retele wireless sau alt tip de retele, dupa care prin intermediul virusului instalat avea acces deplin de la distanta asupra calculatorului infectat putand realiza transferuri de bani."
     Cu ocazia verificarii cazurilor de compromitere a sistemelor informatice apartinand unor agentii Western Union puse la dispozitie de catre aceasta companie au fost identificate o parte dintre locatiile unde a fost accesat ilegal sistemul Western Union, precum si date cu privire la tranzactiile generate (suma ridicata, persoana care a primit banii, precum si unitatea bancara de unde s-au ridicat sumele).
     S-au constatat 13 astfel de atacuri la care s-a facut referire pe scurt.
     La data de 13 martie 2009, membrii gruparii au accesat ilegal sistemul Western Union, la locutoriul Champs P. S.A. 8, B. F. -Madrid, cod agent Western Union A 17168155. La aceeasi data, au fost generate transferuri variind intre 1033, 03 USD si 1226,73 USD, ridicati de catre G. I. S. P. G. V., K. C., M. M.si P.V.a, de la unitati bancare din B. si M., judet Dambovita.
     La acest atac face referire si Stirbei Nicusor, cu ocazia audierii sale,cand a precizat ca in luna martie 2009, a introdus intr-un astfel de sistem informatic suportul optic incredintat de catre T. D. M. pentru a infecta calculatoarele conectate la cele ale companiei de transfer financiar: " Astfel, in martie 2009, am fost in Madrid, la un locutoriu si am rugat un functionar de acolo sa introduca intr-un calculator CD-ul pe care mi-l daduse Dan. Am rugat sa deschida folderele de pe CD si sa imi imprime un CV, lucru care s-a si intamplat."
     Au fost detaliate si celelalte cazuri de atac, de fiecare data fiind accesate ilegal sisteme informatice de tipul celor la care am facut referire mai sus, de la locutorii diferite, pentru a nu da posibilitatea identificarii autorului.
     Nu intotdeauna s-a putut finaliza activitatea infractionala, existand impedimente de ordin tehnic sau existand alte situatii independente de vointa membrilor gruparii (de exemlplu retinerea inculpatului S. N. intr-un locutoriu din Madrid). Cu privire la dificultatile intampinate de catre membrii grupului infractional organizat, K. A. a precizat: "Acesti virusi erau conceputi pentru diverse sisteme de operare si versiuni ale acestora in sensul ca daca programul informatic infecta un calculator pe care era instalat Windows 7 versiunea 1, iar virusul era conceput pentru alta versiune, acesta nu functiona. De asemenea daca virusul infecta alt calculator din sala decat serverul retelei, nici in acest caz nu functiona."
      Prin astfel de modalitati frauduloase a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari companiei Western Union.
     Facem precizarea ca nu doar aceasta societate a fost vizata de catre membrii grupului infractional organizat, fiind cauzate prejudicii si altor companii de transfer financiar rapid, urmand a continua cercetarile sub acest aspect.
     T. D. M. nu a putut genera transferuri financiare avand ca obiect trimiterea unor sume mai mari de bani datorita faptului ca, pentru siguranta efectuarii unor astfel de transferuri, compania stabilise o suma maxima ce putea fi transmisa de la un locutoriu, aceasta fiind convenita intre compania de transfer financiar si agentul acesteia ("locutoriul"). Cu privire la aceasta, mentionam discutia purtata telefonic la data de 16.08.2010 intre K. A. si K. C., discutie care surprinde solutii gasite de primul pentru a se efectua ridicari de sume mai mari:
      "K. A. intelegi? intreaba-l daca are cum sa faca... N-am, n-am, uite... Na, e la fel sa vorbim pe telefon. S-o... S-o faca moneda s-o stabileasca pe lei. Direct. Si poti sa iei pana la trei sute de milioane, na!
K. C. Pai nu-ti face schimbul daca-i zici?
K. A: Nu! Ca n-au!
K. C.: Aha!
K. A. iti plateste in moneda in care vin. K.C.: Am inteles!
K. A.: Daca ar putea s-o faca pe RON ar fi parfum!
K. C.: Am inteles! la, uite acuma!
K. A. Da? M-ai inteles? Sa-i converteasca acolo."
     In continuare au fost redate atributiile si participatia fiecarui membru in cadrul grupului infractional organizat a carui activitate a fost coordonata de catre T. D. M..
     Calitatea de lider al gruparii este sintetizata de catre P. V., sotia inculpatului P. G. V. (unul dintre primii membri recrutati de catre T. D.: " Precizez ca stiu de la sotul meu si am sesizat si eu din felul in care se purta D. cu acesta, ca acesta era seful tuturor, el care comunica cu baietii care scotea bani si el primea banii ridicati si tot el impartea si tot el dadea datele pentru retrageri". Detalii cu privire la implicarea sa in cadrul grupului infractional organizat au oferit membrii acestuia, persoane recrutate direct sau indirect de catre lider si care au avut posibilitatea sa-l cunoasca si sa perceapa in mod direct actele intreprinse de acesta.
     Inculpatul K. A. a descris actele efectuate de fiecare membru, inclusiv calitate de lider a lui T. D. M., numit "C." sau "B." in declaratiile date in faza de urmarire penala: "Acesta (n.n. K. C.) mi-a spus ca este si el pe acelasi nivel cu mine, ca lucreaza cu cineva care e creierul ( despre care nu mi-a spus cine este dar cred ca este D.T. dupa cum acesta mi-a lasat de inteles ) (.... ) Desi varul meu nu mi-a spus exact care sunt atributiile fiecaruia in Spania si in alte tari in care actionau, eu am dedus din discutiile cu acesta ca D. T. a fost cel care a creat si apoi a incredintat lui S. N. si ulterior varului meu, programele informatice tip virus pentru a fi folosite la infectarea sistemelor informatice, K. C. s-a ocupat si de recrutarea oamenilor care sa ridice bani, iar restul de ridicarea banilor. Nu stiu daca au mai fost si alte persoane implicate in activitatea din Spania si in alte tari pentru ridicari. (...) in urma cu doua zile, am ridicat 1800 de euro prin sistemul RIA Transfer din Bucuresti. K. C. mi-a spus ca va veni o persoana la gara din Targoviste, ca vine B. si sa ma fac ca nu stiu nimic despre ce face el. La gara m-a asteptat D. T., caruia i-am dat banii (700 de euro) si care a manifestat suspiciuni fata de mine, verificandu-ma corporal sumar daca am microfoane."
    La calitatea de lider face referire si M. M. in declaratia de la 18.04.2011:" Mentionez faptul ca de D. am auzit vorbindu-se in casa la N. si am inteles ca el este Seful intregii operatiuni".
     Activitatea de coordonare a gruparii rezulta si din declaratiile inculpatilor P. G. V. si S. N., persoane recrutate de catre inculpat personal in faza initiala a desfasurarii activitatii infractionale. Atat P. G., cat si S. N. l-au indicat pe T. D. M. ca fiind cel care incredinta suportii optici ce contineau programele informatice destinate virusarii sistemelor informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid, stabilea numarul tranzactiilor si implicit a persoanelor ce urmau a fi determinate sa ridice bani, primea cea mai mare parte a sumelor ridicate, stabilind procentele ce revin fiecaruia in functie de participatie.
     Astfel, la data de 18.04.2011, P. G. a declarat: " de la G. (nn S.N.) am aflat ca banii erau facuti cu ajutorul calculatoarelor, prin Internet. G. mi-a mai spus ca Dan era cel care se ocupa de toate, ca el doar mergea cu niste CD-uri la locutorii din Spania, pe care trebuia sa le bage in calculatoarele de acolo. Precizez ca am fost de fata cand D. i-a adus cateva Cd-uri lui G., dupa care acesta a plecat in Spania. G. mi-a mai spus ca dupa ce baga CD uri in calculatoarele din locutorii, D.se ocupa de toate. (...) ... bani care erau ridicati se imparteau 50% lui D., 25% lui K. C. si 25% lui G.., acesta din urma platind din acest procent oamenii care ridicau banii."
     Aceleasi criterii de divizare a sumelor retrase sunt indicate si de K. A. in declaratiile sale de la data de 13.04.2011: "Conform intelegerii din august-septembrie cu K. C., 50% din sumele ridicate reveneau creierului, adica lui D. T., care nu participa la nicio cheltuiala, 50% mie si lui C. din care 10% celor care ridicau banii, in jur de 200 -300 de euro ii trimiteam lui K. C. ca sa-si acopere cheltuielile in Spania, scadeam cheltuielile de deplasare, iar restul era impartit intre mine si K. C.."
     Inculpatul S.N. a indicat actele intreprinse de catre T. D. M. in cadrul gruparii, declarand ca acesta este persoana care ii incredinta CD-urile cu programele informatice, ii stabilea linia de urmat ( modalitatea de actiune la locutoriu, alegerea locutoriului, fisierele ce trebuiau deschise ) si ii platea sumele raportat la venitul ilicit obtinut (" eu primeam aproape saptamanal bani de la D. T. in functie de cat se ridica"). Cu privire la CD-urile incredintate, T. D.i-a explicat inculpatului rolul acestora: ". Dupa ce m-am intors in tara, de la M., D. T. m-a trimis din nou, in iunie, la Madrid, cu un CD pentru a imprima un document de pe acesta. De data aceasta mi-a spus ca CD-ul contine niste virusi, pe care numai el ii are si ca viruseaza , cand introduc CD-ul in calculator, calculatoarele unor societati care trimiteau bani in tara. Mi-a spus ca in acest mod , el putea, din Romania, sa intre in calculatoarele companiilor de transferuri de bani. Eu am dus in Madrid si acest CD dat de D.T. si cererea acestuia, l-am introdus intr-un calculator din alt locutoriu decat prima data."
     Cu privire la organizarea gruparii, S. N., membru de baza al acesteia a declarat: "Mentionez ca atunci cand eu eram plecat in Spania pentru a virusa calculatoare, cumnatul meu P. G. se ocupa sa gaseasca oameni care sa ridice bani. P. G. stia de la D.T. si de la mine de unde si cum facem rost de bani si D. T. ii ceruse sa se ocupe sa gaseasca oameni sa ridice bani, contra unor comisioane. P. G. i-a spus lui M. M. despre cum facem rost de bani si i-a cerut sa gaseasca si el oameni ca sa ridice bani."
     Aceasta este doar o ramura a grupului infractional organizat.in conditiile in care inculpatul D. T. s-a preocupat ca, ridicarea banilor rezultati din tranzactiile pe care le genera fraudulos sa fie efectuate de catre persoane care erau recrutate din zone diferite ale tarii.
     Astfel, T.D.M. a recrutat persoanele care au efectuat ridicari in luna martie 2009, G. I. .S., P. G. V., K. C., M. M. si P. V., dupa care, unora dintre acestia le-a revenit sarcina sa gasesca persoane dispuse ca,pentru un comision initial,variind intre 50 si 100 de euro, sa ridice bani.
     In aceste conditii, P. G. V. si ulterior M. M. au recrutat mai multe persoane din Prahova, care, in intervalul 2009 - 2011 au efectuat ridicari de bani.
     Ca lider, T. D. a impartit pe zone geografice aceasta parte finala a actinuilor frauduloase, in sensul ca, de recrutarea persoanelor din Bucuresti pentru a ridica bani s-a ocupat initial K. C. si ulterior, varul acestuia pe care l-a recrutat in acest scop, K.A.. in Bucuresti efectuau aceleasi operatiuni membrii gruparii coordonati de catre T. prin intermediul lui K. C. si K. A.: V. D., V. C., V.G.
     In cadrul grupului a carei activitate a coordonat-o, T. D.M. a executat si acte materiale specifice infractiunilor de criminalitate informatica, actiuni care au stat la baza obtinerii profitului ilicit.
     K. A. l-a indicat pe T. D. ca fiind "Creierul operatiunii", descriind modalitatea prin care acesta, dupa ce concepea sau adapta programele informatice, le folosea pentru a infecta sistemele informatice, ceea ce ii permitea accesul ilegal la acestea: " in concret acestia se deplasau din locutoriu in locutoriu cu suportul optic sau magnetic si cereau unui functionar sa-l introduca in unul din calculatoarele din aceste spatii solicitandu-i totodata sa acceseze un anumit fisier, fotografie sau document, in care virusul respectiv era deghizat, prin aceasta accesare virusul respectiv infecta calculatorul si prin acest mod se putea realiza un acces de la distanta al acestui calculator si se puteau genera transferurile de bani. Toata perioada aceste programe informatice tip virus au fost create si permanent imbunatatite de catre "creierul" operatiunii ( care avea temeinice cunostinte in domeniul informaticii).".
     Asa cum s-a mentionat mai sus, T. D. M. a conceput sau a adaptat programe informatice tip virus sau "malware",pe care le-a disimulat in fisiere in format word sau jpg (fisiere imagine sau document) cu ajutorul unor programe informatice tip "binder",stocate pe suporti optici (disketa, CD sau memory-stick). Acestea au fost incredintate lui S. N. si lui K. C., indicandu-le unde si cum sa le foloseasca. in momentul in care suportul optic era introdus in calculator de catre functionarul de la locutoriu, la solicitarea posesorului si deschis fisierul ce continea programele informatice, acestea se instalau automat in sistemul virusat. Asa cum rezulta din raportul de expertiza, precum si din declaratiile unor membri ai grupului, virusul se instala automat si era programat sa efectueze modificari asupra datelor informatice ale sistemelor informatice, sa ruleze automat la fiecare deschidere a calculatorului si sa descarce prin intermediul Internet-ului alti virusi informatici. in continuare actionau doua tipuri de virusi descarcati prin intermediul Internetului, Aceste programe informatice erau programate sa se instaleze si sa ruleze automat, primul tip permitand accesul direct al lui T.D.M. la calculatorul infectat, iar al doilea tip de virus era destinat sa inregistreze toate datele introduse in calculatorul agentului prin intermediul perifericelor (tastatura, conexiune USB) si sa le transmita catre un sistem informatic setat de catre lider.Urmatoarul pas era accesul efectiv al inculpatului la calculatorul infectat, acces ce se realiza prin intermediul Internetului de la distanta, din Romania. Contacta telefonic membrii retelei care recrutasera in prealabil persoane dispuse sa ridice bani contra unui comision, primea de la acestia datele necesare tranzactiei (nume, prenume, adresa destinatarului, precum si seria actului de identitate, CNP-ul si eventual, numar pasaport si data expirarii ). Fiind in posesia acestor date, T.D.M. accesa calculatorul infectat si implicit aplicatia instalata pe acesta ce permitea conectarea la reteaua informatica a companiilor de transfer rapid si genera transferuri financiare ale caror destinatari erau persoanele recrutate pentru a primi bani. Dupa generarea tranzactiilor, inculpatul contacta telefonic membrii gruparii care aveau atributii in recrutarea persoanelor si comunicarea datelor necesare tranzactiilor carora le transmitea informatiile necesare ridicarii banilor (cod tranzactie- MTCN , tara de unde proveneau banii si numele expeditorului). Activitatea se finaliza prin ridicarea efectiva a sumelor rezultate din aceste operatiuni, sume care erau impartite conform criteriilor descrise mai sus. Aceste operatiuni nu se puteau realiza intotdeauna, aspect la care face referire si K. A. in declaratiile sale: "Acesti virusi erau conceputi pentru diverse sisteme de operare si versiuni ale acestora in sensul ca daca programul informatic infecta un calculator pe care era instalat Windows 7 versiunea 1, iar virusul era conceput pentru alta versiune, acesta nu functiona. De asemenea daca virusul infecta alt calculator din sala decat serverul retelei, nici in acest caz nu functiona." Pentru a preintampina astfel de situatii, T. D. M. s-a preocupat permanent de imbunatatirea programelor informatice: " Toata perioada, aceste programe informatice tip virus au fost create si permanent imbunatatite de catre "Creierul" operatiunii (care avea temeinice cunostinte in domeniul informaticii", conform declaratiei lui K. A..
     Desi T.D. M. a negat orice forma de participatie a sa la comiterea faptelor, afirmand ca nu are cunostinte in domeniul informatic, declaratiile persoanelor apropiate acestuia in cadrul gruparii fac referire in mod detaliat atat la actele executate de lider in cadrul retelei, cat si la cunostintele sale ce i-au permis crearea programelor informatice necesare virusarii si accesului la sistemele informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid. Cu privire la aceasta, S. N. a declarat: "De data aceasta mi-a spus ca CD-ul contine niste virusi pe care numai el ii are si ca viruseaza cand introduc CD-ul in calculator calculatoarele unor societati care trimiteau bani in tara si mi-a spus ca in acest mod el putea, din Romania, sa intre in calculatoarele companiilor de transfer de bani", iar P.G. a declarat: " G. (nn S. N.) mi-a spus ca D. se pricepe foarte bine la calculatoare si ca dupa ce G. ii trimitea datele, el le folosea si el trimitea banii. Precizez ca tot G. mi-a spus ca l-a invatat D. cum sa lucreze cu calculatorul. Stiu ca am avut calculatorul stricat si ca D., care se afla in alta localitate, a intrat pe acest calculator care se afla la D., prin Internet si mi l-a reparat."
     Un rol important in cadrul gruparii l-a avut S. N. zis "G.", persoana recrutata de catre T. D. M., inca din primavara anului 2009 si care a avut ca atributie principala introducerea suportului optic ce continea programe informatice tip virus in calculatoarele locutoriilor aflate in Spania. in subsidiar, S. N. a recrutat un numar mic de persoane, din anturajul apropiat, care sa ridice bani sau care, la randul lor, sa recruteze alte persoane dispuse sa efectueze aceasta operatiune. Desfasurarea acestor activitati infractionale rezulta atat din declaratia inculpatului, care a recunoscut in linii mari actele executate, incercand insa sa-si diminueze participatia raportat la intervalul in care a actionat, precum si din declaratiile altor membri ai gruparii si din actele inaintate de catre compania Western Union.
     Conform declaratiei sale, care este in concordanta cu lista atacurilor realizate asupra agentilor companiei Western Union, S. N. a fost recrutat de catre T. D. in luna martie 2009, data la care a utilizat pentru prima data un CD pentru a virusa sistemele informatice. Tot in luna martie 2009,au fost inregistrate de catre compania Western Union primele tranzactii generate fraudulos, ai caror beneficiari au fost persoane din anturajul lui S. N..
     Inculpatul a cunoscut caracterul fraudulos al operatiunilor ce se succedau dupa introducerea suportului optic in calculatoarele din locutorii si deschiderea fisierului ce continea programele informatice tip virus, fiind informat cu privire la aceasta chiar de T.D., persoana impreuna cu care lucrase timp de cativa ani in Spania. Cu privire la aceasta, am facut referire anterior, indicand modalitatea prin care a luat cunostinta de ilicitul actiunilor sale.
     Inculpatul S. N. a efectuat acest gen de operatiune de mai multe ori, desi el limiteaza activitatea sa doar la aproximativ 20 de astfel de atacuri in declaratia pe care a dat-o, atacuri care, conform aceleiasi surse, s-au desfasurat pana in septembrie 2009. Exista date care infirma afirmatiile inculpatului cu privire la perioada in care si-a desfasurat activitatea infractionala in cadrul gruparii.
     Astfel, fiind audiat la data de 13.04.2011, K. A. a precizat: "in urma cu aproximativ o luna (nn. aproximativ in luna februarie 2011) S. N. a fost retinut de catre autoritatile spaniole pentru 48 de ore, informatie pe care o am de la C., deoarece in ziua respectiva trebuia sa aiba loc o ridicare si acesta a fost motivul pentru care nu s-a facut." . Suplimentar, acest incident l-a determinat pe liderul gruparii sa intreprinda acte pentru a perfectiona accesul la sistemele informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid: " Deoarece S. N. fusese depistat si retinut intr-un locutoriu, D. T. a hotarat sa imbunatateasa sistenul de acces in sistemele informatice ale locutoriilor care aveau contracte cu companiile de transfer financiar, astfel ca sa nu mai fie necesara infestarea fizica din sala,ci prin intermediul Internetului." - conform declaratiiilor lui K. A.
     Necunoscand continutul declaratiei lui K.A. si fiind intrebat cu privire la o eventuala retinere a sa la locutoriu, S. N., care sustinuse ca din toamna anului 2009 s-a aflat in tara, a confirmat faptul ca a fost retinut de catre autoritatile spaniole intr-un locutoriu din Madrid, invocand ca retinerea s-a facut in baza unor suspiciuni legate de o fapta de furt.
     Desi principala sa atributie a fost infectarea fizica a sistemelor informatice pentru a permite virusarea acestora, S. N. a avut si alte sarcini in cadrul grupului infractional organizat, respectiv recrutarea unor noi membri, persoane de incredere, care sa efectueze atat ridicari de numerar in nume propriu, cat si sa gasesca alte persoane dispuse sa efectueze astfel de operatiuni, precum si efectuarea, personal a unor astfel de operatiuni ( ridicarea banilor proveniti din generarea de tranzactii frauduloase).
     S.N. a fost cel care a intermediat recrutarea lui P.G. de catre T.D., persoana care ulterior, alaturi de M. M. a organizat activitatea de ridicare a banilor de catre "beneficiari" din Prahova: " P. G.stia de la D. T.si de la mine de unde si cum facem rost de bani si D.T. ii ceruse sa se ocupe sa gaseasca oameni sa ridice bani, contra unor comisioane. P.G. i-a spus lui M. M. despre cum facem rost de bani si i-a cerut sa gasesca si el oameni ca sa ridice bani." Aceste aspecte sunt confirmate de catre P.G. si .M. M., precum si de invinuiti audiati in cauza.
     In urma verificarii tranzactiilor generate fraudulos, s-a constatat ca la data de 26 iulie 2009, S. N. a fost cel care a ridicat suma de 1206, 95 dolari de la agentia BRD din Targoviste, agentie de la care, la aceeasi data ridicase o suma apropiata ca valoare si P.V., sotia lui P.G.. Conform declaratiei sale, S. N. a mai efectuat cel putin o data o astfel de operatiune, despre care nu am fost insa informati de catre reprezentantii companiei Western Union, ceea ce presupune ca posibilitate frauduarea unei alte companii de transfer financiar rapid. Cu privire la sumele incasate in urma efectuarii tuturor acestor operatiuni, S. N.a precizat ca pentru fiecare infectare fizica a calculatoarelor, primea de la T. D. 200- 250 de euro in functie de sumele ridicate, iar pentru ridicarea banilor a sustinut ca a primit doar cate 50 de euro.
     Un rol similar in cadrul grupului infractional organizat l-a avut K. C., prieten din copilarie al lui T. D. Asa cum rezulta din declaratiile lui K. A. si S. N., acesta a avut ca atributie principala introducerea in calculatoarele din locutorii a suportilor optici continand programe informatice tip virus, suporti furnizati de catre T.D.. Astfel, la data de 13.04.2011, K. A. a precizat cu privire la acest aspect: "Desi varul meu nu mi-a spus exact care sunt atributiile fiecaruia in Spania si in alte tari in care actionau, eu am dedus din discutiile cu acesta ca D.T.a fost cel care a creat si apoi a incredintat lui S. N. si ulterior varului meu, programele informatice tip virus pentru a fi folosite la infectarea sistemelor informatice, K.C. s-a ocupat si de recrutarea oamenilor care sa ridice bani, iar restul de ridicarea banilor.", iar la data de 05.05.2011, S. N. a declarat: " Din toamna anului 2009, D.T l-a trimis pe K.C. cu CD-uri la Madrid pentru a virusa calculatoarele companiilor de transfer rapid de bani. Stiu asta pentru ca am discutat personal cu C. la Madrid."
     In prezent inculpatul lipseste din tara,nefiind inca audiat in cauza si nefiindu-i prezentat actul de invinuire, situatie in care vom dispune disjungerea cauzei fata de acesta.
     Cu privire la aceasta, P. A.M. C. a declarat la data de 13.04.2011: "Pe drum la intoarcere, A. ne-a povestit ca banii provin de la varul sau din Spania, care lucreaza intr-o banca si unde cu ajutorul calculatorului intra in contul altor persoane si ia banii care se afla aici, pe care ii trimite ulterior lui Alex. (...) Tot pe drumul de intoarcere spre Romania, A. m-a intrebat daca ii mai pot recomanda si alte persoane, l-am spus acestuia ca i-o recomand pe mama mea B. E. M. si pe soacra mea G. E., care ulterior au si fost de acord sa lucreze cu A. ". Acesta este, practic, momentul cand inculpata P.A. M. C. a aderat la grupul infractional organizat, avand ca atributie gasirea unor persoane dispuse sa ridice bani provenind din operatiuni ilicite.
       Conform proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate autorizat in cauza, la data de 09.07.2010, P. A. M. C. i-a transmis lui K. A. datele celor doua persoane mentionate in declaratia inculpatei, persoane care, la data de 13.07.2010 au ridicat suma totala de 2417 dolari de la o banca din C. ( conform datelor inaintate de catre reprezentantii Wetern Union). Cu privire la actiunea de determinare a sa sa efectueze acest tip de operatiune, G.E. a declarat:" in vara 2010 nora mea P. A.M. C. a venit la domiciliul meu impreuna cu un baiat pe nume A. pe care nu-l cunosteam pana la acea data si al carui nume nu-l cunosc in intregime insa stiu ca are nr. de telefon 0769634930, revin si arat ca mai avea si nr. de telefon 0724622943, ocazie cu care acestia mi-au spus daca vreau sa ma duc in C. cu A. si sa-l ajut sa scoata niste bani de la banca M.si W. U. pentru ca urma sa primeasca mai multi bani si nu putea sa-i scoata singur, motivandu-mi ca fiind suma mare de bani nu vrea sa aiba probleme cu Banca. Dupa ce m-a asigurat ca nu o sa am probleme din aceasta cauza , am fost de acord sa-l insotesc la C., mi-a promis ca-mi va da 10% din suma de bani pe care o s-o scot , lucru care nu s-a intamplat. "
     Tot prin intermediul lui P. A.M. C., K. A. l-a recrutat pe N. M. G., persoana care, asa cum am aratat, a avut o contributie insemnata la efectuarea operatiunilor de ridicare a banilor ce proveneau din surse ilicite.
            Asadar, situatia de fapt astfel cum a fost expusa mai sus a rezultat din probatoriile administrate in cauza: plangerile penale si actele inaintate de catre reprezentantii partii vatamate Western Union; procese verbale de redare a convorbirilor interceptate si inregistrate autorizat; procese verbale incheiate de organele de politie cu ocazia efectuarii de verificari;declaratii martori;constatari tehnico- stiintifice si declaratiile inculpatilor.
La termenul de judecata din 1o februarie 2012, in fata instantei de judecata, tinand cont de disp. art.11 din OUG nr.121/2011, inculpatii T. D. M., K. A., N. M. G. au declarat personal ca recunosc savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instantei si vor ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, asa cum prevede art. 3201 C.p.p.
Totodata, din analiza actelor si lucrarilor dosarului , potrivit principiului libertatii de apreciere a prbobelor in scopul aflarii adevarului , instanta retine pe baza acestora ca, intr-adevar :
     Faptele inculpatului .T D. M., care in perioada 2009-2010, in cadrul gruparii a carei activitate a coordonat-o, T. D. M. a accesat ilegal prin incalcarea masurilor de siguranta sisteme informatice apartinand Western Union, inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, in scopul obtinerii de date informatice, a modificat date informatice si a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, detinand fara drept programe informatice in sensul celor de mai sus si cauzand prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 si 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 si 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. si art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finala a dispozitiilor art. 33 lit. a cp.
     Faptele inculpatului K. A. , care in perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.
     In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
     Faptele inculpatului N.M.G. , care in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev.si ped.de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 si art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. cu aplicarea dispozitiilor art. 33 lit. a cp.
       In cadrul gruparii, in baza unei rezolutii infractionale unice, in anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai gruparii de a introduce si modifica date informatice in sistemele informatice apartinand Western Union (inregistrandu-se in acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzandu-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.
     Asadar, raportat la cele mai sus mentionate tribunalul va condamna pe inculpatul T.D.M. . in prezent aflat in Penitenciarul Margineni, dupa cum urmeaza:
           -         in baza art.7 al.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedura penala, rap. la art. 74 al 1 lit a si c si art. 76 Cod procedura penala , infractiune de initiere de grup infractional organizat, fapta din perioada 2009-2010, la pedeapsa de :3 ( trei) ani   inchisoare.
     In baza art.65 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal, cu exceptia dreptului de a alege pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei principale.
- in baza art. 42 alin.1,2 si 3 din legea 161/2003 cu aplicarea
art. 41 alin.2 Cod penal si art. 3201 alin.7 Cod procedura penala, rap la art. 74 al 1 lit a si c si art. 76 Cod procedura penala, infractiune de a accesa , fara drept, un sistem informatic, savarsita in scopul obtinerii de date informatice, prin incalcarea masurilor de securitate, fapta din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an si 10(zece) luni inchisoare.
- in baza art. 44 alin.1 si 2   din legea 161/2003 cu aplicarea
art. 41 alin.2 Cod penal si art. 3201 alin.7 Cod procedura penala, rap la art. 74 al 1 lit a si c si art. 76 Cod procedura penala, infractiune de modificare, stergere sau deteriorare de date informatice ori de restrictionare a accesului la aceste date, fara drept,precum si transferarea neautorizata de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani, fapta din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an si 10(zece) luni inchisoare.
- in baza art. 46 alin.1 si 2 din legea 161/2003 cu aplicarea
art. 41 alin.2 Cod penal si art. 3201 alin.7 Cod procedura penala, rap la art. 74 al 1 lit a si c si art. 76 Cod procedura penala, infractiunea de producere, vanzare, importare, distribuire sau de punere la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat in scopul savarsirii de infractiuni de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fara drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic in scopul savarsirii unei infractiuni, detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica in scopul savarsirii unei infractiuni , fapta din perioada 2009-2010 la pedeapsa de 7(sapte) luni inchisoare.
- in baza art. 49 din legea 161/2003 cu aplicarea
art. 41 alin.2 Cod penal si art. 3201 alin.7 Cod procedura penala, rap la art. 74 al 1 lit a si c si art. 76 Cod procedura penala, infractiune de cauzare a unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, fapta din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an si 10(zece) luni inchisoare.
     In baza art.33 lit.a si art.34 lit.b C.pen., va contopi pedepsele stabilite si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv de 3(trei) ani inchisoare si 2(doi) ani interzicerea drepturilor prevazute de disp. art. 64 literele a si b cu exceptia drepturilor de a alege, ca pedeapsa complementara.
     Va aplica disp. art.71 cod penal raportat la disp. art. 64 literele a si b Cod Penal, cu exceptia dreptului de a alege.
     In temeiul disp. art. 88 cod penal va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada retinerii si arestarii sale preventive incepand cu data de 14.04.2011 la zi .
     In baza disp. art.86/1 alin.1 Cod Penal va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata inculpatului.
     In baza disp. art.86/2 Cod Penal, termenul de incercare se va compune din durata pedepsei aplicate la care se va adauga un interval de timp de 2(doi) ani, acesta fiind in final de 5(cinci) ani.
     In baza disp. art.86/3 alin.1 Cod Penal pe durata termenului de incercare inculpatul se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere:
     a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Dambovita la datele care vor fi stabilite de acest serviciu;
     b) sa anunte Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Dambovita, in prealabil, despre orice schimbare a domiciliului, resedinta sau locuinta si despre orice deplasare care depaseste 8(opt) zile, precum si intoarcerea din deplasare;
     c) sa comunice Serviciului de Probatiune precizat schimbarea locului de mu

Sursa: Portal.just.ro