Legea mai favorabila
(Sentinta penala nr. 468 din data de 23.09.2014 pronuntata de Tribunalul Botosani)Dosar nr.XXXX/40/2014 Art.367 alin.1 si 2 Cod penal,
Art.48-210, art.48-211, art.213 alin.1 Cod penal
R O M A N I A
TRIBUNALUL BOTOSANI - SECTIA PENALA
Sedinta publica din xx.xx.xxxx
Complet specializat pentru minori
PRESEDINTE -
GREFIER -
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani reprezentat prin
PROCUROR -
SENTINTA PENALA NR. XXX
La ordine pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul S. C.-M., trimis in judecata prin rechizitoriul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani nr.XX/D/P/2010 din xx.xx.xxxx, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevazuta de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.210 alin.1 lit.a din Cod penal, complicitate la trafic de minori prevazuta de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si proxenetism prevazuta de art.213 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.
Dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din xx.xx.xxxx, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta si cand, din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea pentru data de xx.xx.xxxx, iar apoi astazi cand,
T R I B U N A L U L,
Asupra actiunii penale de fata;
Prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx, dat in dosarul nr.XX/D/P/2010 al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului S. C.-M., cercetat pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevazute si pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit.a din Codul penal, complicitate la trafic de minori prevazute si pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 si 2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si proxenetism prevazute si pedepsite de art.213 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.
S-a retinut ca, in perioada 2005 - 2006, inculpatul S. C. M. a sprijinit gruparea infractionala constituita in perioada 2005 - 2008, numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. , B. C. si B. N. in scopul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori ori proxenetism, efectuand diverse acte de ajutor la savarsirea de catre membrii grupului infractional organizat, a infractiunilor pentru care a fost constituit grupul, prin supravegherea victimelor, insotirea acestora la autoritatile statului si efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea cu celeritate de catre victime a pasapoartelor ori confiscarea pasapoartelor. In aceeasi perioada, inculpatul S. C. M. a desfasurat si activitati de recrutare, cazare sau asigurare a transportului in strainatate a victimei V. F. in vederea exploatarii sexuale a acesteia.
Astfel, in luna octombrie 2005, inculpatul S. C. M. zis “M." a recrutat-o si cazat-o la locuinta sa in vederea practicarii prostitutiei in Italia, in folosul sau, pe victima V. F. din Botosani, a suportat cheltuielile necesare pentru infrumusetarea acesteia si i-a asigurat transportul in Italia prin rezervarea unui loc la autocar si achitarea contravalorii transportului, pe parcursul deplasarii victima urmand a fi insotita de numitul P. R. cu care i-a facut cunostinta inaintea plecarii.
In cursul anului 2006, la cererea numitei P. M. zisa “L.", inculpatul S. C. M. zis “M." a insotit la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani victimele S. M. G. (minora), C. L., S. M., A. V., P. F., A. A. M., a efectuat demersurilor necesare pentru obtinerea de catre acestea cu celeritate a pasapoartelor, completand personal cererile de eliberare a acestor documente pentru victimele C. L., S. M. si A. A. M., a achitat cheltuielile necesare obtinerii documentelor si ulterior a preluat de la victime pasapoartele obtinute pe care le-a predat numitei P. M. ori altor membri ai grupului infractional organizat din care aceasta facea parte, care urmau sa insoteasca victimele in strainatate. In aceeasi perioada, impreuna cu numita B. C. , a supravegheat-o in municipiul Botosani pe victima C. L., din momentul recrutarii pana in momentul asigurarii transportului in Italia, pentru a o impiedica sa se intoarca la domiciliu.
Inainte de inceperea cercetarii judecatoresti, instanta i-a adus la cunostinta inculpatului dispozitiile art.374 alin.4 Cod procedura penala, privind judecata in cazul recunoasterii in totalitate a faptelor retinute in sarcina sa, iar inculpatul, in prezenta aparatorului ales, a aratat ca recunoaste in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si le insuseste.
Potrivit art.375 alin.1 Cod procedura penala, instanta a procedat la ascultarea inculpatului dupa care, luand si concluziile procurorului, a admis cererea, trecand la dezbateri conform art.377 Cod procedura penala.
Examinand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala, instanta retine ca fiind temeinic dovedita urmatoarea situatie de fapt:
Referitor la infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat
Numitii L. G. , zis "V." si P. M. , zisa “L." traiau in concubinaj de mai mult timp, impreuna cu ei locuind in acea perioada si o parte dintre copiii lor, precum si inculpatul S. C. M..
Incepand cu anul 2005, in vederea obtinerii unor venituri ilicite, numitii L. G. si P. M. , au pus bazele unui grup infractional organizat, avand ca scop traficarea mai multor tinere din judetele Botosani si Iasi cu situatie materiala precara si nivel redus de instruire, in scopul exploatarii acestora, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostitutiei.
Organizata ca o "afacere de familie" la constituirea grupului, numitii L. G. si P. M. i-au cooptat pe copiii numitei P. M. , respectiv pe numitii P. C. , P. R. si B. N. . In activitatea infractionala numitii L. G. si P. M. au implicat si alte rude ori persoane foarte apropiate familiei sau aflate in relatii de concubinaj cu fiicele numitei P. M. , respectiv pe inculpatul S. C. M., zis “M.", A. C., zis "G. " si P. L., care au sprijinit gruparea infractionala organizata coordonata de cei sus mentionati.
Gruparea infractionala a fost organizata pe doua paliere: un palier de comanda si unul de executie.
Palierul de comanda, constituit din cei doi lideri ai gruparii - numitii L. G. si P. M. , a avut rolul de a organiza si coordona intreaga activitate infractionala a gruparii, fiind principalii beneficiari ai sumelor obtinute prin exploatarea sexuala a victimelor.
Palierul de executie, format in primul rand din membrii familiei - numitii P. C. , P. R. si B. N. , dar si din inculpatii S. C. M., zis “M.", A. C., zis "G. " si P. L., au asigurat recrutarea, transportul, supravegherea, cazarea ori exploatarea sexuala a victimelor in strainatate sau alte acte de sprijinire a activitatii infractionale in ceea ce-i priveste pe cei trei inculpati.
Prin frauda, prin promisiunea mincinoasa a oferirii unor locuri de munca in domeniul agriculturii ori in menaj sau prin determinarea la practicarea prostitutiei, profitand de starea de minoritate ori de saracie a unor tinere cu un grad redus de instruire, in perioada 2005 - 2008, grupul infractional organizat format din numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. , B. N. si B. C. , cu sprijinul inculpatilor S. C. M., zis “M.", A. C. zis "G. " si P. L. au recrutat, cazat, transportat ori exploatat sexual in Italia mai multe tinere minore si majore, de pe raza judetelor Botosani si Iasi, respectiv victimele minore : S. M. G. ( 16 ani), S. M. ( 17 ani ), T. (fosta H.) M. ( 17 ani), F. M. A. ( 16 ani), H. F. M. ( 17 ani) si G. ( fosta A.) A. M. ( 17 ani) si victimele majore : C. L. ( 28 ani), M. M. ( 21 ani), A. V. ( 19 ani), S. C. M. ( 27 ani), M. A. A. ( 18 ani), S. S. ( 24 ani), P. ( fosta S.) M. B. ( 27 ani), F. C. ( 30 ani), V. F. ( 24 ani), G. R. ( 21 ani), M. A. E. ( 20 ani), P. F. ( 18 ani), P. E. ( 34 ani), D. S. I. ( 19 ani), A. A. ( 17 ani).
Inculpatii S. C. M., zis “M.", A. C. zis "G. " si P. L. cunoscuta sub apelativul "R.", persoane aflate in relatii foarte apropiate cu numitii L. G. si P. M. , in intelegere cu acestia, au desfasurat, in perioada 2005 - 2008, activitati de recrutare, cazare sau asigurare a transportului in strainatate a unor tinere de pe raza judetului Botosani, printre care A. V., V. F. , F. M. A., M. M., S. M. B. si altele in vederea exploatarii sexuale a acestor tinere, ori diverse acte de ajutor la savarsirea de catre membrii grupului infractional organizat a infractiunilor de trafic de persoane ori de proxenetism prin supravegherea victimelor in tara ori in strainatate, insotirea acestora la autoritatile statului si efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea cu celeritate de catre victime a pasapoartelor ori confiscarea pasapoartelor, sprijinind astfel activitatea infractionala desfasurata de grupul infractional organizat format din numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. si B. N. , la care a aderat ulterior si numita B. C. .
Din declaratiile victimelor S. M. G., A. V., C. L., M. M., S. M., S. C. M., V. F. , P. M. B., S. S., ale martorei cu identitate protejata M. M. , precum si a martorilor L. C. C., H. V. I. rezulta ca numitii P. R. si P. C. si B. N. - copiii inculpatei P. M. , au realizat, de regula, exploatarea victimelor in Italia prin supravegherea acestora si incasarea sumelor obtinute din practicarea prostitutiei, precum si prin confiscarea pasapoartelor de la unele victime pentru a le impiedica libertatea de miscare. Acestia au desfasurat insa si alte activitati pentru realizarea scopului infractional, insotind unele victime in timpul deplasarii lor din Romania pana in tara de destinatie si asigurand cazarea acestora in strainatate, victimele fiind cazate de regula in aceeasi camera cu traficantii sau in camere apropiate din aceeasi locatie impreuna cu persoane de incredere ale traficantilor.
Pentru reusita actiunilor ilicite, gruparea infractionala organizata condusa de numitii L. G. si P. M. , au cautat sa recruteze in special tinere din mediul rural, cu o stare materiala precara si un nivel redus de instructie, o parte chiar minore, care au putut fi usor amagite cu privire la activitatile pe care urmau sa le desfasoare in strainatate sau determinate cu usurinta sa practice prostitutia prin promisiunea unor castiguri importante.
Pentru victimele minore, cum este cazul victimei T. (fosta H.) M. ori G. (fosta A.) A. M., membrii gruparii au facut demersuri pentru obtinerea unor procuri notariale de la parintii acestora, pentru scoaterea lor din tara fiind delegati transportatorii, aspect dovedit de declaratia data de martorul L. C. C. - persoana care a transportat in numeroase randuri diverse tinere in Italia la solicitarea membrilor gruparii, acceptand de cateva ori la propunerea membrilor gruparii sa fie intocmite procuri notariale pe numele sau pentru ca persoanele minore pe care urma sa le transporte sa poata iesi din tara.
In situatia in care exista posibilitatea ca parintii acestora sa se opuna plecarii lor in strainatate, cum a fost cazul victimelor S. M. G. (16 ani la data racolarii) sau S. M. (17 ani la data racolarii), numita P. M. le-a convins sa se casatoreasca pentru a putea pleca din tara, determinandu-le sa incheie casatorii formale cu persoane din familie ori din anturajul lor, pretabile sa incheie asemenea casatorii pentru obtinerea unor sume de bani achitate de numitii L. G. si P. M. si retinute ulterior victimelor din sumele castigate de acestea in urma practicarii prostitutiei.
Astfel, partea vatamata S. M. G. a fost determinata sa se casatoreasca cu martorul Z. P. care nu avea nici o ocupatie si fusese eliberat de putin timp din Penitenciarul Botosani la data respectiva. Acesta a acceptat sa incheie casatoria formala cu aceasta victima la propunerea inculpatului A. C. de la care a primit suma de 150 euro inainte de oficierea casatoriei, ulterior mai primind inca 100 euro, bani retinuti, cu acest titlu, de numitul P. R. de la partea vatamata S. M. G..
Partea vatamata S. M. a fost casatorita de numita P. M. cu fiul sau, numitul P. R. . La incheierea acestei casatorii, numitul P. R. a preluat numele victimei, insa ulterior acesta nu si-a preschimbat cartea de identitate, iar cu ocazia audierii sale nici nu si-a amintit numele persoanei cu care s-a casatorit, aspecte ce demonstreaza cu prisosinta caracterul formal al casatoriei incheiate de acesta cu partea vatamata S. M., scopul urmarit de numitul P. R. si de mama sa - inculpata P. M. fiind doar acela de a putea transporta victima in Italia in vederea exploatarii sale sexuale. De altfel, cu ocazia unei perchezitii efectuate in luna XX 2009 la locuinta numitului L. G. , cercetat pentru savarsirea unor infractiuni de fals in dosarul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani nr.XXX/P/2009, au fost identificate certificatul care atesta casatoria dintre numitul P. R. si partea vatamata S. M., precum si cartea de identitate a partii vatamate S. M., acest din urma act fiind retinut de catre numitii P. M. si P. R. la domiciliul lor doar pentru a avea un control asupra victimei, nefiind justificata in alt mod existenta actului de identitate al acestei victime in locuinta lor avand in vedere caracterul formal al casatoriei, intre partea vatamata si inculpat neexistand relatii de convietuire. Aceste aspecte sunt sustinute, de altfel, si de declaratia partii vatamate S. M..
Mare parte dintre victime au fost recrutate prin intermediul altor victime care au practicat prostitutia in folosul gruparii, convinse de catre numita P. M. sa-i aduca la domiciliul ei si alte fete care doresc sa mearga in Italia pentru a castiga bani, insa au fost situatii cand cei doi lideri sau alti membri ai grupului, in special numita P. C. , au recrutat in mod nemijlocit victimele. Exemplificam in acest sens situatia martorei cu identitate protejata M. M. , a martorei F. C. , a partii vatamate S. C. M..
Dupa recrutare, victimele erau cazate, de regula, in vederea plecarii in strainatate, la locuinta numitilor L. G. si P. M. , situata in centrul vechi al municipiului Botosani pe strada X nr.Y. Este cazul partilor vatamate C. L., S. M. si a martorei A. V..
O parte din victime, minore sau majore, au cunoscut faptul ca urmau sa practice prostitutia in Italia si avand in vedere starea de nevoie in care se aflau ori varsta frageda, precum si promisiunile de imbogatire facute de traficanti, au acceptat sa desfasoare asemenea activitati imorale si ilicite in beneficiul gruparii conduse de numitii L. G. si P. M. , primind asigurari de la acestia ca vor trebuie sa achite gruparii, pentru protectia oferita si cheltuielile avansate, doar jumatate din sumele castigate in urma practicarii prostitutiei.
Cateva dintre victime au fost induse in eroare de catre membrii gruparii cu privire la activitatile pe care urmau sa le desfasoare in Italia, fiind convinse ca vor lucra ca menajere, ca D.satoare sau in agricultura.
Victimele induse in eroare cu privire la adevaratul motiv al deplasarii lor in strainatate erau supravegheate in permanenta, din momentul recrutarii si pana in momentul plecarii lor in strainatate, de catre unul din membrii gruparii sau de o persoana in care cei doi lideri aveau incredere, pentru a impiedica intoarcerea lor la domiciliu, in acelasi scop fiindu-le confiscate de catre numitii L. G. si P. M. actele de identitate. In aceasta situatie s-a aflat victima C. L. ce a fost amagita de catre numita P. M. ca ii va asigura un loc licit de munca in agricultura sau ca D.satoare la un bar, inducerea in eroare a partii vatamate fiind mentinuta si de numita B. C. , cunoscuta de victima sub apelativul "S." care a sustinut acelasi lucru, convingand-o pe partea vatamata ca va lucra ca D.satoare la un bar.
Din momentul in care a fost cazata in locuinta numitei P. M. , partii vatamate C. L. i-au fost luate actele de identitate si sub diverse pretexte nu a mai fost lasata sa se intoarca la domiciliu, desi a solicitat expres acest lucru, fiind supravegheata in permanenta pana in momentul plecarii de catre numita B. C. dar si de inculpatul S. C. M.. Participarea si a inculpatului S. C. M. la supravegherea pe plan local a acestei victime rezulta din declaratia pe care partea vatamata C. L. a dat-o la data de xx.xx.xxxx si in care a aratat ca l-a recunoscut in plansele fotografice prezentate, pe inculpatul S. C. M., ca fiind persoana care a insotit-o la Serviciul Pasapoarte pentru obtinerea pasaportului si care o supraveghea atunci cand iesea in oras, in municipiul Botosani, insotita de numita B. C. . (vol. III, filele 79-101)
Intr-o situatie asemanatoare s-a aflat si partea vatamata minora S. M. care a crezut ca numita P. M. ii va asigura un loc de munca, ca menajera in Italia. Inainte de plecarea in Italia, partea vatamata S. M. a locuit in casa numitilor L. G. si P. M. , timp de doua saptamani, perioada in care nu i s-a permis sa iasa singura din imobil.
In aceeasi perioada, la locuinta celor doi lideri a locuit si martora A. V., care, cu promisiunea unor castiguri, a fost determinata de catre acestia sa convinga si alte tinere din mediul rural din care provenea, sa mearga in strainatate prin intermediul lor, fiind evident pentru numitii L. G. si P. M. , avand in vedere nivelul scazut de instruire si starea materiala precara a martorei, ca persoanele ce puteau fi convinse de aceasta, fie erau naive, fie aveau o situatie materiala dificila, deci puteau fi amagite cu privire la activitatile ce urmau sa le desfasoare in Italia, ori determinate cu usurinta sa practice prostitutia.
Unele victime au fost insa cazate si la alti membri ai retelei, cum este cazul victimelor S. M. G. si A. V., care au fost cazate in locuinta inculpatului A. C., zis "G. " si a numitei B. N. (fiica lui P. M. ) - concubina acestuia la acea data, victima A. V. practicand prostitutia in mai multe perioade de timp pentru numitii L. G. si P. M. , in cursul anilor 2005 - 2007.
Dupa cazare, numitii L. G. si P. M. faceau demersurile necesare obtinerii in regim de urgenta a pasapoartelor turistice pentru victime, suportand totodata cheltuielile necesare eliberarii acestor documente.
Pentru obtinerea in regim de urgenta a pasapoartelor necesare plecarii victimelor in strainatate, numitii L. G. si P. M. l-au desemnat pe inculpatul S. C. M. zis “M." - persoana foarte apropiata familiei.
Rolul inculpatului S. C. M. a fost de a insoti victimele la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani, de a achita taxele necesare eliberarii acestor acte, precum si de a prelua pasapoartele eliberate victimelor si de a le preda, ulterior, numitei P. M. sau altui membru al gruparii ce insotea victima in strainatate. Inculpatul S. C. M. nu numai ca a insotit si supravegheat victimele in timpul demersurilor necesare obtinerii pasapoartelor, dar a si completat personal o parte din cererile pentru eliberarea acestor documente.
Astfel, din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca inculpatul S. C. M. a completat personal cererile pentru eliberarea pasapoartelor in cazul victimelor C. L., G. (fosta A.) A. M. si S. M.. Savarsirea de catre inculpatul S. C. M., la solicitarea numitilor L. G. si P. M. , a activitatilor descrise mai sus este dovedita de declaratiile partilor vatamate C. L., S. M., S. M. G., a martorei A. V. si, nu in ultimul rand, de raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit in cauza. Astfel, in urma examinarii comparative intre scrisul ce formeaza mentiunile de completare ale cererilor pentru eliberarea unui pasaport pe numele partilor vatamate C. L. si S. M. si pe numele victimei A. (actuala G.) A. M. si probele de scris folosite ca referinta din cererile formulate de inculpatul S. C. M. pentru eliberarea unui pasaport si a actului de identitate, precum si din declaratiile tipizate pe numele aceluiasi inculpat, atasate acestor cereri (documente puse la dispozitie in acest scop de catre autoritatile emitente), specialisti din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani au concluzionat, prin raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx, ca scrisul de mana de pe documentele existente pe numele A. A. M., C. L. si S. M. a fost executat de catre inculpatul S. C. M.. (Vol. IV, filele 54-62)
Dupa obtinerea de catre victime a actelor necesare pentru a putea parasi tara, numitii L. G. si P. M. , personal sau prin intermediul celorlalti membri ai gruparii au asigurat transportul victimelor in strainatate, rezervand locuri pentru acestea si suportand cheltuielile de transport, deplasarea in strainatate fiind efectuata in cele mai multe cazuri cu o firma de transport in care numitii L. G. si P. M. aveau incredere, respectiv firma apartinand martorului L. C. C., aspect dovedit atat de declaratia acestuia cat si de situatiile intrarilor/iesirilor in/din tara din care rezulta ca cele mai multe victime au trecut frontiera de stat cu autoturismele cu numerele de inmatriculare XX XX XXXsi XX XX XXX, apartinand fimei de transport S.C. X S.R.L. Botosani - administrata de acest martor.
O dovada ca membrii grupului infractional organizat le retineau victimelor actele de identitate, pentru a avea control asupra acestora, este evidentiat si de faptul ca o parte din victimele ce au fost identificate de autoritatile italiene si returnate in Romania, nu aveau asupra lor actele de identitate, acestea revenind in Romania in baza unor titluri de calatorie ce se elibereaza de catre misiunile diplomatice cetatenilor romani depistati in strainatate fara documente, in vederea repatrierii lor. Aceste aspecte rezulta din situatia intrarilor/iesirilor in/din tara ale victimelor, fiind de evidentiat in acest sens situatia victimelor V. F. si F. C. .
Din declaratiile partilor vatamate si a unora dintre martorii care au fost audiati in cauza rezulta ca, in permanenta, macar unul dintre copiii numitei P. M. , respectiv numitii P. C. , P. R. ori B. N. , se aflau in Italia pentru a supraveghea victimele, iar in situatia in care cel ce realiza supravegherea intentiona sa revina in tara, in locul sau venea un alt reprezentant al familiei pentru a continua supravegherea acestora. In situatia in care nici unul dintre acestia nu se afla in Italia pentru perioade relativ scurte de timp, supravegherea victimelor ce practicau prostitutia in beneficiul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. era realizata numai de inculpata P. L., care la randul sau a practicat prostitutia pentru aceeasi grupare infractionala o perioada indelungata de timp, devenind persoana de incredere a celor doi lideri, majoritatea victimelor caracterizand-o pe inculpata P. L. ca omul de baza al numitei P. M. .
Pentru a avea un control asupra veniturilor obtinute de victime, numitii L. G. si P. M. au organizat o dubla supraveghere a acestora, realizata pe de o parte, asa cum am aratat mai sus, de persoane din familie, desemnate sa exercite exploatarea sexuala a victimelor prin obligarea sau determinarea acestora la practicarea prostitutiei si incasarea sumelor de bani, respectiv de numitii P. R., P. C., B. N. si B. C. , iar pe de alta parte de inculpata P. L.. Aceasta din urma a fost desemnata de numitii P. M. si L. G. , atat sa incaseze de la victime sumele obtinute prin practicarea prostitutiei in anumite situatii in care nici unul din copiii celor doi lideri nu se afla in Italia, cat si sa supravegheze corectitudinea victimelor cu privire la numarul de clienti si sumele de bani obtinute, mare parte dintre victime declarand ca au auzit-o de nenumarate ori pe inculpata P. L. dandu-i telefonic numitei P. M. detalii cu privire la activitatea victimelor si sumele incasate de acestea.
Inculpata P. L. a avut si rolul de a le instrui pe victime cu privire la zonele unde trebuiau sa practice prostitutia, tarifele practicate pentru diferitele servicii sexuale prestate si sa le determine sa respecte conditiile impuse, respectiv obligatia de a preda jumatate din banii obtinuti din prostitutie in cazul unora dintre victime, sau chiar intreaga suma castigata, cum a fost cazul victimelor M. M., P. (fosta S.) M. B., F. C. si altele.
Numitii L. G. si P. M. au fost principalii beneficiari ai sumelor obtinute din exploatarea, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostitutiei, a victimelor mentionate mai sus, intrand in posesia acestor sume, fie in mod direct cand se deplasau in strainatate, fie le-au fost aduse de catre ceilalti membri ai gruparii in momentul in care reveneau in Romania sau le-au fost trimise din Italia si Norvegia prin sistemul Western Union. Sumele obtinute de grupare prin exploatarea sexuala a victimelor au fost folosite de catre numitii L. G. si P. M. in interesul tuturor membrilor gruparii, niciunul dintre acestia nerealizand venituri din desfasurarea unor activitati licite.
Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada 2005 - 2008, grupul infractional organizat coordonat de numitii L. G. si P. M. , a obtinut, prin obligarea sau determinarea victimelor mentionate mai sus la practicarea prostitutiei, importante sume de bani, dovada obtinerii de catre membrii gruparii a acestor sume rezultand din declaratiile victimelor si din transferurile monetare identificate.
Prin sentinta penala nr. XXX din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botosani, modificata prin decizia penala nr. XXX din xx.xx.xxxx a Curtii de Apel Suceava si ramasa definitiva prin decizia penala nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul art. 19 din Legea 678/2001 a fost confiscata de la membrii gruparii suma de 104.000 euro.
In ceea ce-l priveste pe inculpatul S. C. M., probatoriul administrat in cauza nu a dovedit obtinerea de catre acesta in mod cert de la ceilalti membri ai gruparii infractionale beneficii financiare, iar in declaratia data, acesta a recunoscut ca i-a ajutat pe numitii L. G. si P. M. , dar fara a fi recompensat financiar, efectuand actele respective la cererea acestora, intrucat numita P. M. era concubina socrului sau L. G. . In ceea ce o priveste pe V. F. , pe care a recrutat-o, nici din exploatarea sexuala a acesteia nu a obtinut venituri intrucat aceasta a fost depistata de autoritatile italiene dupa doua zile de la sosirea in Italia si a fost returnata in Romania.
Referitor la infractiune de proxenetism in forma continuata
Partea vatamata V. F.
Din probe rezulta ca, in luna XX 2005, prin intermediul unei cunostinte, partea vatamata V. F. l-a cunoscut pe inculpatul S. C.-M., care i-a propus sa mearga in Italia in vederea practicarii prostitutiei.
Acesta a cazat-o in locuinta sa timp de 3 zile, i-a achitat diverse cheltuieli (imbracaminte, infrumusetare) si i-a platit biletul de transport pana in Italia. V. F. a stabilit cu inculpatul S. C.-M., sa imparta cu acesta in jumatate sumele pe care le va castiga din practicarea prostitutiei, dupa ce, mai intai, ii va achita sumele avansate pentru transport, imbracaminte si alte cheltuieli necesare pentru infrumusetarea sa. De asemenea, au mai stabilit ca V. F. sa stranga banii castigati din practicarea prostitutiei si sa-i predea inculpatului S. C. M. atunci cand acesta va ajunge in Italia.
Partea vatamata V. F. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu S. S. si T. M. . Numitul P. R. le-a insotit, insa a trecut fontiera cu un alt mijloc de transport, pentru a nu fi inregistrat in evidentele Politiei de Frontiera impreuna cu victimele, aspect dovedit de procesele verbale de intrari iesiri ale celor sus-mentionati (vol. V, filele 230-231).
A doua zi de la sosirea in Italia, dupa ce a racolat un client, partea vatamata V. F. a fost surprinsa de catre carabinierii italieni, a fost retinuta si trimisa intr-un centru pentru migranti, iar la data de xx.xx.xxxx a fost expulzata din Italia si returnata cu titlu de calatorie, prin Punctul de Trecere a Frontierei -Aeroport Otopeni. Aspectele declarate de partea vatamata V. F. sunt confirmate si de martora F. C. . (vol. II, filele 23-25).
De asemenea, partea vatamata C. L. si martora A. V. au declarat ca V. F. a practicat prostitutia stradala in Italia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. (declaratie parte vatamata C. L. vol. III, filele 74-81, declaratii A. V., (vol. II, filele 173-182).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa V. F. , xerocopie: vol. II filele 1-4; declaratia formular tipizat parte vatamata V. F. , xerocopie: vol. II filele 5-7; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de V. F. , xerocopii: filele 8-22; declaratia formular tipizat martor F. C. , xerocopie: vol. II filele 23-25; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de F. C. , xerocopii : vol. II filele 26-52; declaratia olografa A. V., xerocopie: vol. II filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol. II filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de A. V., xerocopii : vol. II filele 183-229; declaratie olografa C. L., xerocopie: vol. III filele 74-78; declaratia formular tipizat parte vatamata C. L., xerocopie: vol. III filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de C. L., xerocopii: vol. III filele 82-101; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte : vol.V, fila 99 (verso).
Martora A. V.
La inceputul anului 2006, martora A. V. a intalnit-o pe prietena sa din copilarie, T. (fosta H.) M. , care i-a povestit ca practica prostitutia in Roma - Italia pentru niste persoane de etnie rroma din municipiul Botosani si i-a propus sa faca si ea acelasi lucru.
Intrucat A. V. a fost de acord, s-au deplasat impreuna la Botosani la locuinta numitei P. M. zisa “L.".
Aceasta i-a propus lui A. V. sa practice prostitutia in Italia sub protectia sa, urmand sa imparta cu ea banii obtinuti.
Intrucat A. V. nu avea pasaport, numita P. M. i-a solicitat inculpatului S. C. M., zis “M." sa o ajute sa obtina acest document, acesta insotind martora la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani si efectuand demersurile necesare obtinerii pasaportului pentru ca martora sa poata sa traverseze frontiera de stat. Suma necesara pentru eliberarea pasaportului a fost pusa la dispozitia inculpatului S. C. M. de catre numita P. M. .
La data de xx.xx.xxxx martorei A. V. i-a fost eliberat un pasaport turistic, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100).
Martora A. V. a mai declarat ca in aceeasi perioada inculpatul S. C. M. a ajutat-o si pe P. F. sa obtina pasaportul, documentul fiind emis la data de xx.xx.xxxx.
Pana la plecare, martora A. V. a fost cazata in locuinta inculpatului A. C. zis "G. " si a concubinei acestuia de la acea data, numita B. N. .
Deplasarea in Italia a fost efectuata cu un microbuz apartinand martorului L. C. C., contravaloare transportului fiind achitata de catre numita P. M. .
Martora A. V. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx prin Punctul de Trecere a Frontierei Salonta, cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, in acelasi mijloc de transport calatorind partea vatamata S. C. M. si inculpatul A. C., zis "G. ", care la acea data se numea A. C. (proces verbal intrari iesiri A. V., vol. V, filele 169-170) .
In Italia, cele doua tinere au fost asteptate de catre numita B. N. si inculpata P. L., care le-au cazat la un hotel unde se mai aflau si alte tinere care practicau prostitutia pentru gruparea infractionala condusa de P. M. si concubinul acesteia L. G. , printre care martora T. M. .
Inculpata P. L. era persoana de incredere a numitei P. M. si le invata pe tinere cum sa racoleze clienti, ce tarife trebuiau sa practice si tinea evidenta sumelor de bani incasate.
In fiecare zi, tinerele se deplasau la periferia Romei, pe strada Aqua Acetossa Ostiense, unde racolau clientii. Martora A. V. a declarat ca a avut zilnic minim 10 clienti, de la care incasa sume de bani cuprinse intre 30-50 euro, atunci cand raporturile sexuale aveau loc in masina si 150-200 euro, cand raporturile sexuale aveau loc la un hotel. Castigul zilnic era de 300-700 de euro, dintre care jumatate trebuiau predati numitei B. N. ori lui P. R. .
Tinerele exploatate sexual erau cazate cate 3-4 persoane in camera si plateau pentru cazare la hotel cate 25 de euro pe zi. Martora A. V. a fost obligata sa lase in camera pasaportul si nu avea voie sa iasa in oras decat insotita de unul dintre copiii numitei P. M. .
In luna septembrie sau octombrie 2006, in urma unei razii a carabinierilor, martora A. V. si inculpata P. L. au fost retinute si internate intr-un centru pentru migranti. La data de xx.xx.xxxx, martora A. V. a fost returnata prin Punctul de Trecere a Frontierei Baneasa, impreuna cu inculpata P. L. (proces verbal intrari/iesiri intocmit pentru inculpata P. L., vol. V, fila 165-verso).
Martora F. M. A. a declarat ca stia despre A. V. ca practica prostitutia in Italia in folosul inculpatului A. C. zis "G. " si ca aceasta i-a povestit despre castigurile pe care le realizeaza din prostitutie, respectiv 50 euro de la fiecare client.
In acelasi sens, partea vatamata S. M. G. a declarat ca a cunoscut-o pe martora A. V. in Italia, aceasta practicand prostitutia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. , alaturi de S. C. M., T. M. si inculpata P. L. (declaratie parte vatamata S. M. G., vol.III, filele 24-31).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa A. V., xerocopie: vol.II filele 173-178, declaratia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol.II filele 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de A. V., xerocopii : vol.II filele 183-229, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani A. V. : vol. V , filele 169-170, declaratia olografa T. M. , xerocopie: vol.II fila 53, declaratia formular tipizat martor T. F. , xerocopie: vol.II filele 54-55; declaratia formular tipizat martor P. M. Brindusa, xerocopie: vol.II filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de P. M. Brindusa, xerocopii : vol.II filele 64-100; declaratia olografa S. S., xerocopie: vol.II filele 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S., xerocopie: vol.II filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. S., xerocopii : vol.II filele 108-145; declaratie olografa S. M., xerocopie: vol.III filele 141-148; declaratie formular tipizat parte vatamata S. M., xerocopie: vol.III filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. M., xerocopii : vol.III filele 153-184; declaratii olografe S. C. M., xerocopie: vol.III filele 185-190; declaratie formular tipizat parte vatamata S. C. M., xerocopie: vol.III filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. C. M., xerocopii : vol.III filele 193-213; declaratii olografe F. M. A., xerocopie: vol.III filele 1-4; declaratia formular tipizat martor F. M. A., xerocopie: vol.III filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de F. M. A., xerocopii : vol.III filele 7-23; declaratie olografa S. M. G., xerocopie: vol.III filele 24-28; declaratia formular tipizat parte vatamata S. M. G., xerocopie: vol.III filele 29-31; declaratie olografa C. L., xerocopie: vol.III filele 74-78; declaratia formular tipizat parte vatamata C. L., xerocopie: vol.III filele 79-81; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte : vol.V, fila 100, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani - inculpata P. L. : vol. V , filele 162-166, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani - P. R. : vol. V , filele 178-180, situatia transferurilor monetare: vol.V, filele 93-97.
Victima P. F. (18 ani la data iesirii din tara)
Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca numita P. F. a practicat prostitutia in Roma - Italia pentru gruparea infractionala condusa de numi?ii L. G. si P. M. incepand cu luna februarie 2006 si pana la data de xx.xx.xxxx, cand a fost returnata din Italia, dar si in cursul anului 2007, cand a efectuat transferuri monetare din Italia numitei B. N. in Romania.
Cu privire la P. F., martora A. V. a declarat ca in luna ianuarie 2006 in timp ce inculpatul S. C.-M., zis “M." a ajutat-o sa obtina pasaportul, a observat ca inculpatul s-a ocupat si de intocmirea pasaportului pentru numita P. F. (declaratie martor A. V., vol. II, fila 173-178).
Intr-adevar, la data de xx.xx.xxxx, numitei P. F. i-a fost eliberat pasaportul turistic, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 101).
Susnumita a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, impreuna cu S. M. G. si martorul H. V. I., declarand ca se deplaseaza in Italia (proces verbal intrari iesiri intocmit pentru P. F., vol. V, filele 254-257).
Martorul H. V.-I., care a calatorit in Italia impreuna cu S. M.-G. si P. F., a declarat ca cele doua tinere au fost trimise in Italia de catre inculpatul A. C. zis "G. ", insa la acel moment, el nu a cunoscut scopul calatoriei lor in Italia. Au fost asteptati toti trei de catre H. F.-I. si cazati la acelasi hotel. Martorul H. V. I. a mai declarat ca ulterior a a aflat ca S. M.-G., P. F. si sotia sa T. (fosta H.) M. au practicat prostitutia stradala (declaratie martor H. V. I., vol. II, fila 253-254).
Fiind audiata, partea vatamata S. M.-G. a declarat ca in luna februarie 2006 a plecat in Italia impreuna cu P. F. pentru a practica prostitutia stradala in folosul gruparii infractionale conduse de catre numi?ii L. G. si P. M. . Contravaloarea biletului de transport pentru P. F. a fost achitata de catre numita P. M. . Cele doua tinere au fost asteptate la destinatie de catre H. F.-I. zis "N." care le-a cazat la un hotel unde se aflau si alte tinere ce practicau prostitutia stradala. Partea vatamata a mai declarat ca atat ea cat si P. F. au fost supravegheate de catre numitul P. R. si de catre numita B. N. (declaratie parte vatamata S. M. G., vol. III, fila 24-31).
Tot in legatura cu numita P. F., martora A. V. a mai declarat ca in luna iulie 2006, in timp ce se afla impreuna cu aceasta si cu alte tinere in Italia si practicau prostitutia in folosul gruparii conduse de L. G. si P. M. , au fost surprinse practicand prostitutia la o razie a carabinierilor (declaratie martor A. V. vol. II, filele 173-182).
Cu aceasta ocazie au fost retinute si internate intr-un centru pentru migranti A. V., P. F., Filip F. si inculpata P. L., iar la data de xx.xx.xxxx, A. V. si P. F. au fost returnate (situatia persoanelor returnate, vol. IV, fila 45).
Victima nu a putut fi audiata.
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa A. V., vol.II, filele 173-178, declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre A. V. vol. II, filele 183-229, declaratia olografa S. M. G., vol.III, fila 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G. : vol.III , fila 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III , filele 32 -73, declaratia formular tipizat H. V.-I., vol.II , fila 253-254, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor in/din tara a numitei P. F.: vol. V, filele 254-257; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte vol.V, fila 101; situatia persoanelor returnate din strainatate: vol. IV, fila 45.
In ce priveste infractiunea de complicitate la trafic de minori, in forma continuata
Parte vatamata S. M. G. (16 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca, in luna ianuarie 2006, partea vatamata S. M. G. s-a intalnit cu martora T. (fosta H.) M. , ocazie cu care aceasta i-a spus ca practica prostitutia in Italia in folosul unei familii de etnie rroma din municipiul Botosani, ca o duce foarte bine si ca are bani, prezentandu-i prostitutia ca o modalitate usoara de imbogatire.
Avand in vedere ca avea o situatie materiala precara, din dorinta de a scapa de saracie si de a o duce si ea foarte bine, in discutia purtata cu martora T. (fosta H.) M. , partea vatamata S. M. G. i-a dat de inteles ca ar vrea si ea sa mearga in Italia pentru a castiga bani. Ulterior, partea vatamata S. M. G. s-a deplasat impreuna cu martora T. (fosta H.) M. la locuinta numitilor L. G. si P. M. . Cu aceasta ocazie partea vatamata S. M. G. i-a cunoscut pe numitii L. G. , zis ,,V." si P. M. , zisa ,,L.", fiicele acestora, P. C. si B. N. , precum si pe inculpatul S. C. M., zis ,,M.".
Numita P. M. si ceilalti membri ai familiei sale, i-au propus partii vatamate sa practice prostitutia stradala in Roma - Italia si sa imparta sumele de bani incasate de la clienti cu membrii gruparii, pentru a i se asigura protectie.
Partea vatamata S. M. G. a fost de acord cu propunerea numitei P. M. , de la care a primit suma de 100 de euro pentru a achita taxele aferente eliberarii pasaportului turistic si pentru a-si cumpara haine.
La data respectiva, S. M. G. era minora, iar numita P. M. i-a propus sa se casatoreasca formal cu o persoana aleasa de membrii gruparii, pentru a putea parasi tara.
Astfel, inculpatul A. C., zis ,,G. " a fost desemnat sa gaseasca un barbat dispus, pentru o suma de bani, sa se casatoreasca cu minora. Acesta a luat legatura cu martorul Z. P., care a fost de acord cu propunerea inculpatului A. C., zis ,,G. ", primind de la acesta suma de 150 de euro la incheierea casatoriei, urmand ca ulterior sa mai primeasca o diferenta de 100 de euro, dupa ce victima ajungea in strainatate.
Conform extrasului din "Registrul de Casatorie" eliberat de Serviciul Comunitar Local Evidenta Informatizata a Persoanelor Botosani - Starea Civila (vol. IV, fila 50), casatoria dintre Z. P. si S. M. G. a fost oficiata la data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care victima si-a pastrat numele anterior.
La incheierea casatoriei au participat ca martori, inculpatul A. C., zis "G. " si martorul H. V. I. din oras Saveni, judetul Botosani, aspect ce rezulta din declaratiile martorilor Z. P. si H. V. I. ( vol II, filele 238-246, 253-281).
Inculpatul S. C. M., zis “M." a ajutat-o pe S. M. G. sa obtina pasaportul in regim de urgenta, insotind-o la Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani, platind si taxele aferente eliberarii actului din suma de 100 de euro primita de partea vatamata de la inculpata P. M. . Pasaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor (vol.V, fila 98-verso).
Inculpatul S. C. M. a fost cel care a ridicat pasaportul si i l-a inmanat numitei P. M. .
Partea vatamata S. M. G. a plecat in Italia la data de xx.xx.xxxx. In Italia, partea vatamata S. M. G. si victima P. F. au fost asteptate de o persoana de incredere a numitilor L. G. si P. M. , care le-a cazat la un hotel din Roma, unde se aflau mai multe tinere din Botosani.
Partea vatamata S. M. G. a declarat ca a practicat prostitutia circa doua luni de zile si a predat membrilor gruparii suma de aproximativ 7000 de euro, din care 1200 de euro i-a predat personal numitului L. G. .
Aspectele declarate de partea vatamata S. M. G. privind traficarea sa de catre numitii L. G. si P. M. si membrii familiei acestora, se coroboreaza cu declaratiile celorlalte victime audiate in cauza. Astfel, martora F. M. A. a declarat ca partea vatamata S. M. G. i-a povestit ca practica prostitutia in Italia in folosul membrilor gruparii infractionale si chiar i-a facut cunostinta cu inculpatul A. C., zis "G. ", pentru a-i intermedia plecarea in Italia. (declaratii martor F. M. A., vol.III, filele 1-6).
Cu ocazia audierii, martorele S. S. si A. A., au declarat ca in cursul anului 2006, cand au practicat prostitutia in Italia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. , printre tinerele care practicau prostitutia stradala sub supravegherea inculpatei P. L., se afla si S. M. G. (declaratii martor S. S., vol. II, filele 101-107, declaratii A. A., vol.II, filele 146-149).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratie olografa S. M. G.: vol.III, filele 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G.: vol.III, filele 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III, filele 32-73; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale persoanei vatamate S. M. G.: vol V, filele 193-200; declaratie olografa M. M.: vol. III, fila 102; declaratii formular tipizat parte vatamata M. M.: vol.II, fila 164; declaratie formular tipizat martor M. M.: vol. III, filele 103-106; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre numita M. M. si planse fotografice: vol.III, filele 109-128; declaratia olografa S. M.: vol.III, filele 141-148 ; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M.: vol.III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. si planse fotografice: vol.III, filele 153-184; declaratii olografa S. C. M.: vol.III, filele 185-190; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. C. M.: vol.III, filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. C. M. si planse fotografice: vol.III, filele 193-213; declaratia formular tipizat martor T. M. : vol. II, fila 53; declaratia olografa P. M. B.: vol.II, filele 56-60; declaratia formular tipizat martor P. M. B.: vol. II, filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de P. M. B. si planse fotografice: vol. II, filele 64-100; declaratia olografa S. S.: vol.II, fila 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S., vol. II - filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. S. si planse fotografice: vol. II, filele 108-145; declaratia olografa A. A.: vol.II, fila 146-147; declaratia formular tipizat martor A. A.: vol. II, fila 148-149; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de A. A. si planse fotografice: vol. II, filele 150-172; declaratii olografa A. V.: vol.II, filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V., vol. II - filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de A. V. si planse fotografice: vol. II, filele 183-229; declaratii olografa F. M. A.: vol.II, filele 1-4; declaratia formular tipizat martora F. M. A.: vol. III, filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de martora F. M. A. si planse fotografice: vol. III, filele 7-23; proces verbal de consemnare a declaratiei martorei M. M. : vol. III, fila 138-140; declaratie olografa S. G. : vol II, filele 230-231; declaratie formular tipizat martor S. G. : vol. II, filele 232-233; declaratie olografa S. D.-V.: vol. II, filele 234-235; declaratie formular tipizat martor S. D.-V.: vol. II, fila 236-237; declaratia olografa Z. P.: vol.II, filele 238-239; declaratia formular tipizat martor Z. P.: vol. II, fila 240; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de Z. P. si planse fotografice: vol. II, filele 241-246; declaratia formular tipizat martor H. V.-I.: vol. II, filele 253-254; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de H. V.-I. si planse fotografice: vol.II, filele 255-281; declaratie formular tipizat martor L. C. C.: vol.II, fila 282-284; declaratie formular tipizat martor A. R. A.: vol. II, fila 289 - 290; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte: vol.V, fila 98-verso; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului P. R. : vol V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului L. G. : vol V, filele 144-148; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrariile/iesirile in/din Romania ale numitei B. N. : vol V, filele 157-158; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului H. F. I.: vol V, filele 159-161; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitei P. C. : vol V, filele 153-156; extrase din Registrul de casatorie: vol.IV, fila 50.
Partea vatamata S. M. (17 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca in luna iulie 2006 partea vatamata S. M. (17 ani la data racolarii) s-a intalnit cu martora, A. V., prietena sa care, stiind situatia materiala precara a acesteia, i-a spus ca are niste cunostinte in municipiul Botosani, care ar putea sa o ajute sa obtina un loc de munca in Italia si a condus-o la domiciliul acestora, situat in centrul vechi al municipiul Botosani.
In acel imobil, partea vatamata S. M. i-a cunoscut pe numitii L. G. , zis ,,V.", P. M. , zisa ,,L.", P. C. , P. R. , inculpatii P. L. si S. C. M., zis ,,M.", precum si alte persoane din anturajul acestora.
Numita P. M. i-a promis partii vatamate ca va lucra in Italia ca menajera, ca o va duce bine, va castiga multi bani, isi va cumpara bijuterii din aur si va putea trimite bani familiei.
Intrucat la acea data partea vatamata S. M. era minora, numita P. M. i-a propus sa se casatoreasca cu fiul ei, numitull P. R. pentru a putea parasi teritoriul Romaniei, fara acordul parintilor. Partea vatamata a fost de acord cu aceasta casatorie formala, care a fost oficiata la data de xx.xx.xxxx, aspect dovedit de Extrasul din Registrul de casatorie existent in vol. I, fila 103. La incheierea casatoriei numitul P. R. a preluat numele sotiei, insa ulterior acesta nu si-a preschimbat cartea de identitate.
Ca si in cazul altor victime, inculpatul S. C. M., zis ,,M." a fost desemnat sa se ocupe de intocmirea pasaportului partii vatamate S. M., tot el fiind cel care a completat cererea de eliberare, aspect confirmat de Raportul de constatare tehnico-stiintifica (vol V, filele 54-62) si a achitat taxele aferente.
Pasaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 99).
La data de xx.xx.xxxx, S. M. G. a iesit din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors, cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, fiind insotita de inculpatul P. R. si de martorul L. C. C. - soferul autovehiculului, declarand ca se deplaseaza in Italia (procesul verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania pentru S. M. , vol. V, filele 209-210).
Partea vatamata S. M. a fost cazata de catre numita B. C. la un hotel denumit ,,C.". In aceeasi camera de hotel mai erau cazate si alte persoane, printre care : P. G. , zis ,,Chit", S. S., S. C. M., C. L. si inculpata P. L..
Inculpata P. L. si numitul P. R. i-au adus la cunostinta partii vatamate S. M. ca va trebui sa practice prostitutia stradala.
Inculpata P. L. a supravegheat-o tinand evidenta clientilor si a incasat de la partea vatamata sumele obtinute pe care le trimitea in Romania, la anumite intervale de timp, numitilor L. G. si P. M. .
Partea vatamata S. M. a practicat prostitutia in folosul acestei grupari timp de aproximativ patru luni de zile, perioada in care a observat ca anumite persoane care se aflau de mai mult timp acolo predau traficantilor doar jumatate din bani, iar cele care venisera mai recent pentru a practica prostitutia erau obligate sa predea toti banii.
Partea vatamata S. M. a declarat ca, in perioada de patru luni de zile, cat a practicat prostitutia a castigat aproximativ 15.000 de euro ce au fost incasati si trimisi in Romania de catre inculpata P. L. si numitul P. R. .
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratie olografa S. M., xerocopie: vol. III, filele 141-148; declaratie formular tipizat parte vatamata S. M., xerocopie: vol. III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. M., xerocopii : vol. III, filele 153-184; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitei S. M.: vol.V, filele 209-210; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului P. R. : vol.V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale inculpatei P. L.: vol.V, filele 162-166; raport de constatare tehnico-stiintifica nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx: vol. IV, filele 54-62; declaratia pe formular tipizat parte vatamata C. L. : vol.III , filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de catre numita C. L. : vol.III , filele 82-101; declaratia olografa S. S.: vol.II , fila 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S.: vol. II , fila 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre numita S. S. : vol. II , filele 108-145; declaratia olografa A. V.: vol.II , filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de catre A. V. : vol. II , filele 183-229; declaratie olografa S. M. G. : vol.III , filele 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G.: vol.III , filele 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III , filele 32 -73; declaratie olografa M. M.: vol.III , fila 129-130; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte: vol.V, fila 99.
G. A. M., fosta A. (17 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca G. A. M. a practicat prostitutia in Roma - Italia in beneficiul numitilor L. G. si P. M. in perioada septembrie - decembrie 2006, cat si in cursul anului 2007.
Aceste aspecte, cu toate ca nu au fost relatate de victima, fiind plecata in strainatate, sunt confirmate de declaratiile partilor vatamate si ale martorelor audiate, precum si de modul in care minora a ajuns in Italia, ce urmeaza acelasi tipar ca si in cazul altor victime traficate de aceeasi grupare.
Si in cazul acestei victime, inculpatul S. C. M. i-a ajutat pe membrii gruparii in activitatea infractionala , ocupandu-se de eliberarea si pentru aceasta minora a pasaportului. Ca si in cazul numitelor C. L. si S. M., cererea de eliberare a pasaporului turistic pentru G. A. M. a fost completata de inculpatul S. C. M., iar actul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, cu cateva zile inainte de a avea loc plecarea in strainatate, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100-verso).
Victima G. (fosta A.) A. M. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors, in autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, cu destinatia Italia, utilizand un mijloc de transport cu care au calatorit anterior si alte victime (proces verbal, vol V, fila 251).
O parte dintre partile vatamate si martorele audiate in cauza au oferit detalii si in legatura cu activitatile desfasurate in Italia, de catre G. A. M..
Martora A. V. a declarat ca in perioada mai-octombrie 2006, a practicat prostitutia in Roma - Italia in folosul numitei P. M. si a membrilor grupului infractional condus de catre aceasta, alaturi de mai multe tinere din com. Vlasinesti, jud. Botosani printre care si numita G. (fosta A.) Ana-M. (declaratie martor A. V., vol. II, fila 173-182) .
Numita P. M. -Brindusa a declarat ca a practicat prostitutia stradala in perioada septembrie-octombrie 2006 in Roma-Italia, in folosul aceleasi grupari infractionale, alaturi de mai multe tinere printre care si G. A.-M. fosta A. (declaratie martor P. M. Brindusa, vol. II, fila 56-63).
Persoana care a supravegheat-o pe G. (fosta A.) A. M. a fost inculpata P. L., dupa cum rezulta din declaratia martorei A. A., care a declarat ca in perioada septembrie-octombrie 2006, timp in care a practicat prostitutia stradala in Italia, a cunoscut-o pe numita G. Ana-M., care practica prostitutia sub supravegherea acestei inculpate (declaratie martor A. A., vol.II, fila 146-149).
La randul lor, partile vatamate S. M. G. si S. M., au declarat ca in cursul toamnei anului 2006, cand au practicat prostitutia in folosul gruparii infractionale conduse de catre numitii L. G. si P. M. , cu cunoscut-o pe numita G. A. M., care practica prostitutia pentru gruparea condusa de acestia si a fost cazata la acelasi hotel cu ele (declaratii parte vatamata S. M. G., vol.III, fila 29-31, proces verbal prezentare pentru recunoastere parte vatamata S. M., vol.III, fila 153-184).
Martora M. M. a recunoscut-o pe G. Ana-M. ca fiind una dintre tinerele care au practicat prostitutia stradala in Italia alaturi de ea, in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. (proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre M. M. si planse fotografice, vol.III - filele 131-135);
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia formular tipizat martor P. M. B.: vol. II , fila 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre P. M. B. : vol. II , filele 64-100; declaratia olografa A. V.: vol.II , fila 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , fila 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre A. V.: vol. II , filele 183-229; declaratia olografa A. A.: vol.II , fila 146-147; declaratia formular tipizat martor A. A.: vol. II , filele 14
Legea mai favorabila - Sentinta penala nr. 468 din data de 23.09.2014
Interventia unei legi penala noi - Sentinta penala nr. 111 din data de 27.02.2014
Incheiere Camera de Consiliu Incompatibilitate jdl-jcp - Hotarare nr. 29 din data de 20.05.2014
Grup infractional organizat si contrabanda 2 - Sentinta penala nr. 513 din data de 24.11.2014
Grup infractional organizat si contrabanda 1 - Sentinta penala nr. 507 din data de 13.11.2014
Evaziune - elemente constitutive, participatie improprie la inselaciune - Sentinta penala nr. 240 din data de 08.04.2014
Diferentiere tenativa de omor - vatamare corporala. Aplicarea unitara a legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 530 din data de 05.12.2014
Diferentiere omor - vatamarii cauzatoare de moarte - Sentinta penala nr. 479 din data de 30.09.2014
Declaratii false fonduri europene - Sentinta penala nr. 258 din data de 03.12.2014
Contopire pedepse si deducere arest preventiv. Aplicare art. 85 Cod penal 1969 - Sentinta penala nr. 420 din data de 07.08.2014
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 113 din data de 27.02.2014
Incheiere de Camera Preliminara- Confirmare redeschidere urmarire penala. Netemeinicia cererii, in cazul in care urmarirea penala este activa - Decizie nr. 12 din data de 10.07.2014
Circumstante atenuante - Sentinta penala nr. 540 din data de 09.09.2014
Art. 175,279 CP - Sentinta penala nr. 325 din data de 07.05.2014
Aplicarea legii mai favorabile - Sentinta penala nr. 205 din data de 21.03.2014
Suspendare executare act administrativ fiscal - Sentinta comerciala nr. 841 din data de 30.04.2014
Respingere cerere anulare DRS - Sentinta comerciala nr. 29 din data de 08.01.2014
Reorganizare vama - Sentinta comerciala nr. 526 din data de 27.02.2014
Obligarea USH la eliberarea diplomei de licenta - Sentinta comerciala nr. 1142 din data de 11.06.2014
Art.48-210, art.48-211, art.213 alin.1 Cod penal
R O M A N I A
TRIBUNALUL BOTOSANI - SECTIA PENALA
Sedinta publica din xx.xx.xxxx
Complet specializat pentru minori
PRESEDINTE -
GREFIER -
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani reprezentat prin
PROCUROR -
SENTINTA PENALA NR. XXX
La ordine pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul S. C.-M., trimis in judecata prin rechizitoriul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani nr.XX/D/P/2010 din xx.xx.xxxx, pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prevazuta de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevazuta de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.210 alin.1 lit.a din Cod penal, complicitate la trafic de minori prevazuta de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si proxenetism prevazuta de art.213 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.
Dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publica din xx.xx.xxxx, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta si cand, din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea pentru data de xx.xx.xxxx, iar apoi astazi cand,
T R I B U N A L U L,
Asupra actiunii penale de fata;
Prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx, dat in dosarul nr.XX/D/P/2010 al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Botosani s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului S. C.-M., cercetat pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 si 2 Cod penal, complicitate la trafic de persoane prevazute si pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit.a din Codul penal, complicitate la trafic de minori prevazute si pedepsite de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.211 alin.1 si 2 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si proxenetism prevazute si pedepsite de art.213 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 si 39 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.
S-a retinut ca, in perioada 2005 - 2006, inculpatul S. C. M. a sprijinit gruparea infractionala constituita in perioada 2005 - 2008, numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. , B. C. si B. N. in scopul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori ori proxenetism, efectuand diverse acte de ajutor la savarsirea de catre membrii grupului infractional organizat, a infractiunilor pentru care a fost constituit grupul, prin supravegherea victimelor, insotirea acestora la autoritatile statului si efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea cu celeritate de catre victime a pasapoartelor ori confiscarea pasapoartelor. In aceeasi perioada, inculpatul S. C. M. a desfasurat si activitati de recrutare, cazare sau asigurare a transportului in strainatate a victimei V. F. in vederea exploatarii sexuale a acesteia.
Astfel, in luna octombrie 2005, inculpatul S. C. M. zis “M." a recrutat-o si cazat-o la locuinta sa in vederea practicarii prostitutiei in Italia, in folosul sau, pe victima V. F. din Botosani, a suportat cheltuielile necesare pentru infrumusetarea acesteia si i-a asigurat transportul in Italia prin rezervarea unui loc la autocar si achitarea contravalorii transportului, pe parcursul deplasarii victima urmand a fi insotita de numitul P. R. cu care i-a facut cunostinta inaintea plecarii.
In cursul anului 2006, la cererea numitei P. M. zisa “L.", inculpatul S. C. M. zis “M." a insotit la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani victimele S. M. G. (minora), C. L., S. M., A. V., P. F., A. A. M., a efectuat demersurilor necesare pentru obtinerea de catre acestea cu celeritate a pasapoartelor, completand personal cererile de eliberare a acestor documente pentru victimele C. L., S. M. si A. A. M., a achitat cheltuielile necesare obtinerii documentelor si ulterior a preluat de la victime pasapoartele obtinute pe care le-a predat numitei P. M. ori altor membri ai grupului infractional organizat din care aceasta facea parte, care urmau sa insoteasca victimele in strainatate. In aceeasi perioada, impreuna cu numita B. C. , a supravegheat-o in municipiul Botosani pe victima C. L., din momentul recrutarii pana in momentul asigurarii transportului in Italia, pentru a o impiedica sa se intoarca la domiciliu.
Inainte de inceperea cercetarii judecatoresti, instanta i-a adus la cunostinta inculpatului dispozitiile art.374 alin.4 Cod procedura penala, privind judecata in cazul recunoasterii in totalitate a faptelor retinute in sarcina sa, iar inculpatul, in prezenta aparatorului ales, a aratat ca recunoaste in totalitate faptele retinute in actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si le insuseste.
Potrivit art.375 alin.1 Cod procedura penala, instanta a procedat la ascultarea inculpatului dupa care, luand si concluziile procurorului, a admis cererea, trecand la dezbateri conform art.377 Cod procedura penala.
Examinand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala, instanta retine ca fiind temeinic dovedita urmatoarea situatie de fapt:
Referitor la infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat
Numitii L. G. , zis "V." si P. M. , zisa “L." traiau in concubinaj de mai mult timp, impreuna cu ei locuind in acea perioada si o parte dintre copiii lor, precum si inculpatul S. C. M..
Incepand cu anul 2005, in vederea obtinerii unor venituri ilicite, numitii L. G. si P. M. , au pus bazele unui grup infractional organizat, avand ca scop traficarea mai multor tinere din judetele Botosani si Iasi cu situatie materiala precara si nivel redus de instruire, in scopul exploatarii acestora, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostitutiei.
Organizata ca o "afacere de familie" la constituirea grupului, numitii L. G. si P. M. i-au cooptat pe copiii numitei P. M. , respectiv pe numitii P. C. , P. R. si B. N. . In activitatea infractionala numitii L. G. si P. M. au implicat si alte rude ori persoane foarte apropiate familiei sau aflate in relatii de concubinaj cu fiicele numitei P. M. , respectiv pe inculpatul S. C. M., zis “M.", A. C., zis "G. " si P. L., care au sprijinit gruparea infractionala organizata coordonata de cei sus mentionati.
Gruparea infractionala a fost organizata pe doua paliere: un palier de comanda si unul de executie.
Palierul de comanda, constituit din cei doi lideri ai gruparii - numitii L. G. si P. M. , a avut rolul de a organiza si coordona intreaga activitate infractionala a gruparii, fiind principalii beneficiari ai sumelor obtinute prin exploatarea sexuala a victimelor.
Palierul de executie, format in primul rand din membrii familiei - numitii P. C. , P. R. si B. N. , dar si din inculpatii S. C. M., zis “M.", A. C., zis "G. " si P. L., au asigurat recrutarea, transportul, supravegherea, cazarea ori exploatarea sexuala a victimelor in strainatate sau alte acte de sprijinire a activitatii infractionale in ceea ce-i priveste pe cei trei inculpati.
Prin frauda, prin promisiunea mincinoasa a oferirii unor locuri de munca in domeniul agriculturii ori in menaj sau prin determinarea la practicarea prostitutiei, profitand de starea de minoritate ori de saracie a unor tinere cu un grad redus de instruire, in perioada 2005 - 2008, grupul infractional organizat format din numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. , B. N. si B. C. , cu sprijinul inculpatilor S. C. M., zis “M.", A. C. zis "G. " si P. L. au recrutat, cazat, transportat ori exploatat sexual in Italia mai multe tinere minore si majore, de pe raza judetelor Botosani si Iasi, respectiv victimele minore : S. M. G. ( 16 ani), S. M. ( 17 ani ), T. (fosta H.) M. ( 17 ani), F. M. A. ( 16 ani), H. F. M. ( 17 ani) si G. ( fosta A.) A. M. ( 17 ani) si victimele majore : C. L. ( 28 ani), M. M. ( 21 ani), A. V. ( 19 ani), S. C. M. ( 27 ani), M. A. A. ( 18 ani), S. S. ( 24 ani), P. ( fosta S.) M. B. ( 27 ani), F. C. ( 30 ani), V. F. ( 24 ani), G. R. ( 21 ani), M. A. E. ( 20 ani), P. F. ( 18 ani), P. E. ( 34 ani), D. S. I. ( 19 ani), A. A. ( 17 ani).
Inculpatii S. C. M., zis “M.", A. C. zis "G. " si P. L. cunoscuta sub apelativul "R.", persoane aflate in relatii foarte apropiate cu numitii L. G. si P. M. , in intelegere cu acestia, au desfasurat, in perioada 2005 - 2008, activitati de recrutare, cazare sau asigurare a transportului in strainatate a unor tinere de pe raza judetului Botosani, printre care A. V., V. F. , F. M. A., M. M., S. M. B. si altele in vederea exploatarii sexuale a acestor tinere, ori diverse acte de ajutor la savarsirea de catre membrii grupului infractional organizat a infractiunilor de trafic de persoane ori de proxenetism prin supravegherea victimelor in tara ori in strainatate, insotirea acestora la autoritatile statului si efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea cu celeritate de catre victime a pasapoartelor ori confiscarea pasapoartelor, sprijinind astfel activitatea infractionala desfasurata de grupul infractional organizat format din numitii L. G. , P. M. , P. C. , P. R. si B. N. , la care a aderat ulterior si numita B. C. .
Din declaratiile victimelor S. M. G., A. V., C. L., M. M., S. M., S. C. M., V. F. , P. M. B., S. S., ale martorei cu identitate protejata M. M. , precum si a martorilor L. C. C., H. V. I. rezulta ca numitii P. R. si P. C. si B. N. - copiii inculpatei P. M. , au realizat, de regula, exploatarea victimelor in Italia prin supravegherea acestora si incasarea sumelor obtinute din practicarea prostitutiei, precum si prin confiscarea pasapoartelor de la unele victime pentru a le impiedica libertatea de miscare. Acestia au desfasurat insa si alte activitati pentru realizarea scopului infractional, insotind unele victime in timpul deplasarii lor din Romania pana in tara de destinatie si asigurand cazarea acestora in strainatate, victimele fiind cazate de regula in aceeasi camera cu traficantii sau in camere apropiate din aceeasi locatie impreuna cu persoane de incredere ale traficantilor.
Pentru reusita actiunilor ilicite, gruparea infractionala organizata condusa de numitii L. G. si P. M. , au cautat sa recruteze in special tinere din mediul rural, cu o stare materiala precara si un nivel redus de instructie, o parte chiar minore, care au putut fi usor amagite cu privire la activitatile pe care urmau sa le desfasoare in strainatate sau determinate cu usurinta sa practice prostitutia prin promisiunea unor castiguri importante.
Pentru victimele minore, cum este cazul victimei T. (fosta H.) M. ori G. (fosta A.) A. M., membrii gruparii au facut demersuri pentru obtinerea unor procuri notariale de la parintii acestora, pentru scoaterea lor din tara fiind delegati transportatorii, aspect dovedit de declaratia data de martorul L. C. C. - persoana care a transportat in numeroase randuri diverse tinere in Italia la solicitarea membrilor gruparii, acceptand de cateva ori la propunerea membrilor gruparii sa fie intocmite procuri notariale pe numele sau pentru ca persoanele minore pe care urma sa le transporte sa poata iesi din tara.
In situatia in care exista posibilitatea ca parintii acestora sa se opuna plecarii lor in strainatate, cum a fost cazul victimelor S. M. G. (16 ani la data racolarii) sau S. M. (17 ani la data racolarii), numita P. M. le-a convins sa se casatoreasca pentru a putea pleca din tara, determinandu-le sa incheie casatorii formale cu persoane din familie ori din anturajul lor, pretabile sa incheie asemenea casatorii pentru obtinerea unor sume de bani achitate de numitii L. G. si P. M. si retinute ulterior victimelor din sumele castigate de acestea in urma practicarii prostitutiei.
Astfel, partea vatamata S. M. G. a fost determinata sa se casatoreasca cu martorul Z. P. care nu avea nici o ocupatie si fusese eliberat de putin timp din Penitenciarul Botosani la data respectiva. Acesta a acceptat sa incheie casatoria formala cu aceasta victima la propunerea inculpatului A. C. de la care a primit suma de 150 euro inainte de oficierea casatoriei, ulterior mai primind inca 100 euro, bani retinuti, cu acest titlu, de numitul P. R. de la partea vatamata S. M. G..
Partea vatamata S. M. a fost casatorita de numita P. M. cu fiul sau, numitul P. R. . La incheierea acestei casatorii, numitul P. R. a preluat numele victimei, insa ulterior acesta nu si-a preschimbat cartea de identitate, iar cu ocazia audierii sale nici nu si-a amintit numele persoanei cu care s-a casatorit, aspecte ce demonstreaza cu prisosinta caracterul formal al casatoriei incheiate de acesta cu partea vatamata S. M., scopul urmarit de numitul P. R. si de mama sa - inculpata P. M. fiind doar acela de a putea transporta victima in Italia in vederea exploatarii sale sexuale. De altfel, cu ocazia unei perchezitii efectuate in luna XX 2009 la locuinta numitului L. G. , cercetat pentru savarsirea unor infractiuni de fals in dosarul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani nr.XXX/P/2009, au fost identificate certificatul care atesta casatoria dintre numitul P. R. si partea vatamata S. M., precum si cartea de identitate a partii vatamate S. M., acest din urma act fiind retinut de catre numitii P. M. si P. R. la domiciliul lor doar pentru a avea un control asupra victimei, nefiind justificata in alt mod existenta actului de identitate al acestei victime in locuinta lor avand in vedere caracterul formal al casatoriei, intre partea vatamata si inculpat neexistand relatii de convietuire. Aceste aspecte sunt sustinute, de altfel, si de declaratia partii vatamate S. M..
Mare parte dintre victime au fost recrutate prin intermediul altor victime care au practicat prostitutia in folosul gruparii, convinse de catre numita P. M. sa-i aduca la domiciliul ei si alte fete care doresc sa mearga in Italia pentru a castiga bani, insa au fost situatii cand cei doi lideri sau alti membri ai grupului, in special numita P. C. , au recrutat in mod nemijlocit victimele. Exemplificam in acest sens situatia martorei cu identitate protejata M. M. , a martorei F. C. , a partii vatamate S. C. M..
Dupa recrutare, victimele erau cazate, de regula, in vederea plecarii in strainatate, la locuinta numitilor L. G. si P. M. , situata in centrul vechi al municipiului Botosani pe strada X nr.Y. Este cazul partilor vatamate C. L., S. M. si a martorei A. V..
O parte din victime, minore sau majore, au cunoscut faptul ca urmau sa practice prostitutia in Italia si avand in vedere starea de nevoie in care se aflau ori varsta frageda, precum si promisiunile de imbogatire facute de traficanti, au acceptat sa desfasoare asemenea activitati imorale si ilicite in beneficiul gruparii conduse de numitii L. G. si P. M. , primind asigurari de la acestia ca vor trebuie sa achite gruparii, pentru protectia oferita si cheltuielile avansate, doar jumatate din sumele castigate in urma practicarii prostitutiei.
Cateva dintre victime au fost induse in eroare de catre membrii gruparii cu privire la activitatile pe care urmau sa le desfasoare in Italia, fiind convinse ca vor lucra ca menajere, ca D.satoare sau in agricultura.
Victimele induse in eroare cu privire la adevaratul motiv al deplasarii lor in strainatate erau supravegheate in permanenta, din momentul recrutarii si pana in momentul plecarii lor in strainatate, de catre unul din membrii gruparii sau de o persoana in care cei doi lideri aveau incredere, pentru a impiedica intoarcerea lor la domiciliu, in acelasi scop fiindu-le confiscate de catre numitii L. G. si P. M. actele de identitate. In aceasta situatie s-a aflat victima C. L. ce a fost amagita de catre numita P. M. ca ii va asigura un loc licit de munca in agricultura sau ca D.satoare la un bar, inducerea in eroare a partii vatamate fiind mentinuta si de numita B. C. , cunoscuta de victima sub apelativul "S." care a sustinut acelasi lucru, convingand-o pe partea vatamata ca va lucra ca D.satoare la un bar.
Din momentul in care a fost cazata in locuinta numitei P. M. , partii vatamate C. L. i-au fost luate actele de identitate si sub diverse pretexte nu a mai fost lasata sa se intoarca la domiciliu, desi a solicitat expres acest lucru, fiind supravegheata in permanenta pana in momentul plecarii de catre numita B. C. dar si de inculpatul S. C. M.. Participarea si a inculpatului S. C. M. la supravegherea pe plan local a acestei victime rezulta din declaratia pe care partea vatamata C. L. a dat-o la data de xx.xx.xxxx si in care a aratat ca l-a recunoscut in plansele fotografice prezentate, pe inculpatul S. C. M., ca fiind persoana care a insotit-o la Serviciul Pasapoarte pentru obtinerea pasaportului si care o supraveghea atunci cand iesea in oras, in municipiul Botosani, insotita de numita B. C. . (vol. III, filele 79-101)
Intr-o situatie asemanatoare s-a aflat si partea vatamata minora S. M. care a crezut ca numita P. M. ii va asigura un loc de munca, ca menajera in Italia. Inainte de plecarea in Italia, partea vatamata S. M. a locuit in casa numitilor L. G. si P. M. , timp de doua saptamani, perioada in care nu i s-a permis sa iasa singura din imobil.
In aceeasi perioada, la locuinta celor doi lideri a locuit si martora A. V., care, cu promisiunea unor castiguri, a fost determinata de catre acestia sa convinga si alte tinere din mediul rural din care provenea, sa mearga in strainatate prin intermediul lor, fiind evident pentru numitii L. G. si P. M. , avand in vedere nivelul scazut de instruire si starea materiala precara a martorei, ca persoanele ce puteau fi convinse de aceasta, fie erau naive, fie aveau o situatie materiala dificila, deci puteau fi amagite cu privire la activitatile ce urmau sa le desfasoare in Italia, ori determinate cu usurinta sa practice prostitutia.
Unele victime au fost insa cazate si la alti membri ai retelei, cum este cazul victimelor S. M. G. si A. V., care au fost cazate in locuinta inculpatului A. C., zis "G. " si a numitei B. N. (fiica lui P. M. ) - concubina acestuia la acea data, victima A. V. practicand prostitutia in mai multe perioade de timp pentru numitii L. G. si P. M. , in cursul anilor 2005 - 2007.
Dupa cazare, numitii L. G. si P. M. faceau demersurile necesare obtinerii in regim de urgenta a pasapoartelor turistice pentru victime, suportand totodata cheltuielile necesare eliberarii acestor documente.
Pentru obtinerea in regim de urgenta a pasapoartelor necesare plecarii victimelor in strainatate, numitii L. G. si P. M. l-au desemnat pe inculpatul S. C. M. zis “M." - persoana foarte apropiata familiei.
Rolul inculpatului S. C. M. a fost de a insoti victimele la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani, de a achita taxele necesare eliberarii acestor acte, precum si de a prelua pasapoartele eliberate victimelor si de a le preda, ulterior, numitei P. M. sau altui membru al gruparii ce insotea victima in strainatate. Inculpatul S. C. M. nu numai ca a insotit si supravegheat victimele in timpul demersurilor necesare obtinerii pasapoartelor, dar a si completat personal o parte din cererile pentru eliberarea acestor documente.
Astfel, din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca inculpatul S. C. M. a completat personal cererile pentru eliberarea pasapoartelor in cazul victimelor C. L., G. (fosta A.) A. M. si S. M.. Savarsirea de catre inculpatul S. C. M., la solicitarea numitilor L. G. si P. M. , a activitatilor descrise mai sus este dovedita de declaratiile partilor vatamate C. L., S. M., S. M. G., a martorei A. V. si, nu in ultimul rand, de raportul de constatare tehnico-stiintifica intocmit in cauza. Astfel, in urma examinarii comparative intre scrisul ce formeaza mentiunile de completare ale cererilor pentru eliberarea unui pasaport pe numele partilor vatamate C. L. si S. M. si pe numele victimei A. (actuala G.) A. M. si probele de scris folosite ca referinta din cererile formulate de inculpatul S. C. M. pentru eliberarea unui pasaport si a actului de identitate, precum si din declaratiile tipizate pe numele aceluiasi inculpat, atasate acestor cereri (documente puse la dispozitie in acest scop de catre autoritatile emitente), specialisti din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani au concluzionat, prin raportul de constatare tehnico-stiintifica nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx, ca scrisul de mana de pe documentele existente pe numele A. A. M., C. L. si S. M. a fost executat de catre inculpatul S. C. M.. (Vol. IV, filele 54-62)
Dupa obtinerea de catre victime a actelor necesare pentru a putea parasi tara, numitii L. G. si P. M. , personal sau prin intermediul celorlalti membri ai gruparii au asigurat transportul victimelor in strainatate, rezervand locuri pentru acestea si suportand cheltuielile de transport, deplasarea in strainatate fiind efectuata in cele mai multe cazuri cu o firma de transport in care numitii L. G. si P. M. aveau incredere, respectiv firma apartinand martorului L. C. C., aspect dovedit atat de declaratia acestuia cat si de situatiile intrarilor/iesirilor in/din tara din care rezulta ca cele mai multe victime au trecut frontiera de stat cu autoturismele cu numerele de inmatriculare XX XX XXXsi XX XX XXX, apartinand fimei de transport S.C. X S.R.L. Botosani - administrata de acest martor.
O dovada ca membrii grupului infractional organizat le retineau victimelor actele de identitate, pentru a avea control asupra acestora, este evidentiat si de faptul ca o parte din victimele ce au fost identificate de autoritatile italiene si returnate in Romania, nu aveau asupra lor actele de identitate, acestea revenind in Romania in baza unor titluri de calatorie ce se elibereaza de catre misiunile diplomatice cetatenilor romani depistati in strainatate fara documente, in vederea repatrierii lor. Aceste aspecte rezulta din situatia intrarilor/iesirilor in/din tara ale victimelor, fiind de evidentiat in acest sens situatia victimelor V. F. si F. C. .
Din declaratiile partilor vatamate si a unora dintre martorii care au fost audiati in cauza rezulta ca, in permanenta, macar unul dintre copiii numitei P. M. , respectiv numitii P. C. , P. R. ori B. N. , se aflau in Italia pentru a supraveghea victimele, iar in situatia in care cel ce realiza supravegherea intentiona sa revina in tara, in locul sau venea un alt reprezentant al familiei pentru a continua supravegherea acestora. In situatia in care nici unul dintre acestia nu se afla in Italia pentru perioade relativ scurte de timp, supravegherea victimelor ce practicau prostitutia in beneficiul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. era realizata numai de inculpata P. L., care la randul sau a practicat prostitutia pentru aceeasi grupare infractionala o perioada indelungata de timp, devenind persoana de incredere a celor doi lideri, majoritatea victimelor caracterizand-o pe inculpata P. L. ca omul de baza al numitei P. M. .
Pentru a avea un control asupra veniturilor obtinute de victime, numitii L. G. si P. M. au organizat o dubla supraveghere a acestora, realizata pe de o parte, asa cum am aratat mai sus, de persoane din familie, desemnate sa exercite exploatarea sexuala a victimelor prin obligarea sau determinarea acestora la practicarea prostitutiei si incasarea sumelor de bani, respectiv de numitii P. R., P. C., B. N. si B. C. , iar pe de alta parte de inculpata P. L.. Aceasta din urma a fost desemnata de numitii P. M. si L. G. , atat sa incaseze de la victime sumele obtinute prin practicarea prostitutiei in anumite situatii in care nici unul din copiii celor doi lideri nu se afla in Italia, cat si sa supravegheze corectitudinea victimelor cu privire la numarul de clienti si sumele de bani obtinute, mare parte dintre victime declarand ca au auzit-o de nenumarate ori pe inculpata P. L. dandu-i telefonic numitei P. M. detalii cu privire la activitatea victimelor si sumele incasate de acestea.
Inculpata P. L. a avut si rolul de a le instrui pe victime cu privire la zonele unde trebuiau sa practice prostitutia, tarifele practicate pentru diferitele servicii sexuale prestate si sa le determine sa respecte conditiile impuse, respectiv obligatia de a preda jumatate din banii obtinuti din prostitutie in cazul unora dintre victime, sau chiar intreaga suma castigata, cum a fost cazul victimelor M. M., P. (fosta S.) M. B., F. C. si altele.
Numitii L. G. si P. M. au fost principalii beneficiari ai sumelor obtinute din exploatarea, prin obligarea sau determinarea la practicarea prostitutiei, a victimelor mentionate mai sus, intrand in posesia acestor sume, fie in mod direct cand se deplasau in strainatate, fie le-au fost aduse de catre ceilalti membri ai gruparii in momentul in care reveneau in Romania sau le-au fost trimise din Italia si Norvegia prin sistemul Western Union. Sumele obtinute de grupare prin exploatarea sexuala a victimelor au fost folosite de catre numitii L. G. si P. M. in interesul tuturor membrilor gruparii, niciunul dintre acestia nerealizand venituri din desfasurarea unor activitati licite.
Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada 2005 - 2008, grupul infractional organizat coordonat de numitii L. G. si P. M. , a obtinut, prin obligarea sau determinarea victimelor mentionate mai sus la practicarea prostitutiei, importante sume de bani, dovada obtinerii de catre membrii gruparii a acestor sume rezultand din declaratiile victimelor si din transferurile monetare identificate.
Prin sentinta penala nr. XXX din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botosani, modificata prin decizia penala nr. XXX din xx.xx.xxxx a Curtii de Apel Suceava si ramasa definitiva prin decizia penala nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul art. 19 din Legea 678/2001 a fost confiscata de la membrii gruparii suma de 104.000 euro.
In ceea ce-l priveste pe inculpatul S. C. M., probatoriul administrat in cauza nu a dovedit obtinerea de catre acesta in mod cert de la ceilalti membri ai gruparii infractionale beneficii financiare, iar in declaratia data, acesta a recunoscut ca i-a ajutat pe numitii L. G. si P. M. , dar fara a fi recompensat financiar, efectuand actele respective la cererea acestora, intrucat numita P. M. era concubina socrului sau L. G. . In ceea ce o priveste pe V. F. , pe care a recrutat-o, nici din exploatarea sexuala a acesteia nu a obtinut venituri intrucat aceasta a fost depistata de autoritatile italiene dupa doua zile de la sosirea in Italia si a fost returnata in Romania.
Referitor la infractiune de proxenetism in forma continuata
Partea vatamata V. F.
Din probe rezulta ca, in luna XX 2005, prin intermediul unei cunostinte, partea vatamata V. F. l-a cunoscut pe inculpatul S. C.-M., care i-a propus sa mearga in Italia in vederea practicarii prostitutiei.
Acesta a cazat-o in locuinta sa timp de 3 zile, i-a achitat diverse cheltuieli (imbracaminte, infrumusetare) si i-a platit biletul de transport pana in Italia. V. F. a stabilit cu inculpatul S. C.-M., sa imparta cu acesta in jumatate sumele pe care le va castiga din practicarea prostitutiei, dupa ce, mai intai, ii va achita sumele avansate pentru transport, imbracaminte si alte cheltuieli necesare pentru infrumusetarea sa. De asemenea, au mai stabilit ca V. F. sa stranga banii castigati din practicarea prostitutiei si sa-i predea inculpatului S. C. M. atunci cand acesta va ajunge in Italia.
Partea vatamata V. F. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu S. S. si T. M. . Numitul P. R. le-a insotit, insa a trecut fontiera cu un alt mijloc de transport, pentru a nu fi inregistrat in evidentele Politiei de Frontiera impreuna cu victimele, aspect dovedit de procesele verbale de intrari iesiri ale celor sus-mentionati (vol. V, filele 230-231).
A doua zi de la sosirea in Italia, dupa ce a racolat un client, partea vatamata V. F. a fost surprinsa de catre carabinierii italieni, a fost retinuta si trimisa intr-un centru pentru migranti, iar la data de xx.xx.xxxx a fost expulzata din Italia si returnata cu titlu de calatorie, prin Punctul de Trecere a Frontierei -Aeroport Otopeni. Aspectele declarate de partea vatamata V. F. sunt confirmate si de martora F. C. . (vol. II, filele 23-25).
De asemenea, partea vatamata C. L. si martora A. V. au declarat ca V. F. a practicat prostitutia stradala in Italia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. (declaratie parte vatamata C. L. vol. III, filele 74-81, declaratii A. V., (vol. II, filele 173-182).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa V. F. , xerocopie: vol. II filele 1-4; declaratia formular tipizat parte vatamata V. F. , xerocopie: vol. II filele 5-7; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de V. F. , xerocopii: filele 8-22; declaratia formular tipizat martor F. C. , xerocopie: vol. II filele 23-25; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de F. C. , xerocopii : vol. II filele 26-52; declaratia olografa A. V., xerocopie: vol. II filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol. II filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de A. V., xerocopii : vol. II filele 183-229; declaratie olografa C. L., xerocopie: vol. III filele 74-78; declaratia formular tipizat parte vatamata C. L., xerocopie: vol. III filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de C. L., xerocopii: vol. III filele 82-101; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte : vol.V, fila 99 (verso).
Martora A. V.
La inceputul anului 2006, martora A. V. a intalnit-o pe prietena sa din copilarie, T. (fosta H.) M. , care i-a povestit ca practica prostitutia in Roma - Italia pentru niste persoane de etnie rroma din municipiul Botosani si i-a propus sa faca si ea acelasi lucru.
Intrucat A. V. a fost de acord, s-au deplasat impreuna la Botosani la locuinta numitei P. M. zisa “L.".
Aceasta i-a propus lui A. V. sa practice prostitutia in Italia sub protectia sa, urmand sa imparta cu ea banii obtinuti.
Intrucat A. V. nu avea pasaport, numita P. M. i-a solicitat inculpatului S. C. M., zis “M." sa o ajute sa obtina acest document, acesta insotind martora la Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani si efectuand demersurile necesare obtinerii pasaportului pentru ca martora sa poata sa traverseze frontiera de stat. Suma necesara pentru eliberarea pasaportului a fost pusa la dispozitia inculpatului S. C. M. de catre numita P. M. .
La data de xx.xx.xxxx martorei A. V. i-a fost eliberat un pasaport turistic, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100).
Martora A. V. a mai declarat ca in aceeasi perioada inculpatul S. C. M. a ajutat-o si pe P. F. sa obtina pasaportul, documentul fiind emis la data de xx.xx.xxxx.
Pana la plecare, martora A. V. a fost cazata in locuinta inculpatului A. C. zis "G. " si a concubinei acestuia de la acea data, numita B. N. .
Deplasarea in Italia a fost efectuata cu un microbuz apartinand martorului L. C. C., contravaloare transportului fiind achitata de catre numita P. M. .
Martora A. V. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx prin Punctul de Trecere a Frontierei Salonta, cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, in acelasi mijloc de transport calatorind partea vatamata S. C. M. si inculpatul A. C., zis "G. ", care la acea data se numea A. C. (proces verbal intrari iesiri A. V., vol. V, filele 169-170) .
In Italia, cele doua tinere au fost asteptate de catre numita B. N. si inculpata P. L., care le-au cazat la un hotel unde se mai aflau si alte tinere care practicau prostitutia pentru gruparea infractionala condusa de P. M. si concubinul acesteia L. G. , printre care martora T. M. .
Inculpata P. L. era persoana de incredere a numitei P. M. si le invata pe tinere cum sa racoleze clienti, ce tarife trebuiau sa practice si tinea evidenta sumelor de bani incasate.
In fiecare zi, tinerele se deplasau la periferia Romei, pe strada Aqua Acetossa Ostiense, unde racolau clientii. Martora A. V. a declarat ca a avut zilnic minim 10 clienti, de la care incasa sume de bani cuprinse intre 30-50 euro, atunci cand raporturile sexuale aveau loc in masina si 150-200 euro, cand raporturile sexuale aveau loc la un hotel. Castigul zilnic era de 300-700 de euro, dintre care jumatate trebuiau predati numitei B. N. ori lui P. R. .
Tinerele exploatate sexual erau cazate cate 3-4 persoane in camera si plateau pentru cazare la hotel cate 25 de euro pe zi. Martora A. V. a fost obligata sa lase in camera pasaportul si nu avea voie sa iasa in oras decat insotita de unul dintre copiii numitei P. M. .
In luna septembrie sau octombrie 2006, in urma unei razii a carabinierilor, martora A. V. si inculpata P. L. au fost retinute si internate intr-un centru pentru migranti. La data de xx.xx.xxxx, martora A. V. a fost returnata prin Punctul de Trecere a Frontierei Baneasa, impreuna cu inculpata P. L. (proces verbal intrari/iesiri intocmit pentru inculpata P. L., vol. V, fila 165-verso).
Martora F. M. A. a declarat ca stia despre A. V. ca practica prostitutia in Italia in folosul inculpatului A. C. zis "G. " si ca aceasta i-a povestit despre castigurile pe care le realizeaza din prostitutie, respectiv 50 euro de la fiecare client.
In acelasi sens, partea vatamata S. M. G. a declarat ca a cunoscut-o pe martora A. V. in Italia, aceasta practicand prostitutia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. , alaturi de S. C. M., T. M. si inculpata P. L. (declaratie parte vatamata S. M. G., vol.III, filele 24-31).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa A. V., xerocopie: vol.II filele 173-178, declaratia formular tipizat martor A. V., xerocopie: vol.II filele 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de A. V., xerocopii : vol.II filele 183-229, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani A. V. : vol. V , filele 169-170, declaratia olografa T. M. , xerocopie: vol.II fila 53, declaratia formular tipizat martor T. F. , xerocopie: vol.II filele 54-55; declaratia formular tipizat martor P. M. Brindusa, xerocopie: vol.II filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de P. M. Brindusa, xerocopii : vol.II filele 64-100; declaratia olografa S. S., xerocopie: vol.II filele 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S., xerocopie: vol.II filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. S., xerocopii : vol.II filele 108-145; declaratie olografa S. M., xerocopie: vol.III filele 141-148; declaratie formular tipizat parte vatamata S. M., xerocopie: vol.III filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. M., xerocopii : vol.III filele 153-184; declaratii olografe S. C. M., xerocopie: vol.III filele 185-190; declaratie formular tipizat parte vatamata S. C. M., xerocopie: vol.III filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. C. M., xerocopii : vol.III filele 193-213; declaratii olografe F. M. A., xerocopie: vol.III filele 1-4; declaratia formular tipizat martor F. M. A., xerocopie: vol.III filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de F. M. A., xerocopii : vol.III filele 7-23; declaratie olografa S. M. G., xerocopie: vol.III filele 24-28; declaratia formular tipizat parte vatamata S. M. G., xerocopie: vol.III filele 29-31; declaratie olografa C. L., xerocopie: vol.III filele 74-78; declaratia formular tipizat parte vatamata C. L., xerocopie: vol.III filele 79-81; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte : vol.V, fila 100, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani - inculpata P. L. : vol. V , filele 162-166, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor cetatenilor romani - P. R. : vol. V , filele 178-180, situatia transferurilor monetare: vol.V, filele 93-97.
Victima P. F. (18 ani la data iesirii din tara)
Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca numita P. F. a practicat prostitutia in Roma - Italia pentru gruparea infractionala condusa de numi?ii L. G. si P. M. incepand cu luna februarie 2006 si pana la data de xx.xx.xxxx, cand a fost returnata din Italia, dar si in cursul anului 2007, cand a efectuat transferuri monetare din Italia numitei B. N. in Romania.
Cu privire la P. F., martora A. V. a declarat ca in luna ianuarie 2006 in timp ce inculpatul S. C.-M., zis “M." a ajutat-o sa obtina pasaportul, a observat ca inculpatul s-a ocupat si de intocmirea pasaportului pentru numita P. F. (declaratie martor A. V., vol. II, fila 173-178).
Intr-adevar, la data de xx.xx.xxxx, numitei P. F. i-a fost eliberat pasaportul turistic, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 101).
Susnumita a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, impreuna cu S. M. G. si martorul H. V. I., declarand ca se deplaseaza in Italia (proces verbal intrari iesiri intocmit pentru P. F., vol. V, filele 254-257).
Martorul H. V.-I., care a calatorit in Italia impreuna cu S. M.-G. si P. F., a declarat ca cele doua tinere au fost trimise in Italia de catre inculpatul A. C. zis "G. ", insa la acel moment, el nu a cunoscut scopul calatoriei lor in Italia. Au fost asteptati toti trei de catre H. F.-I. si cazati la acelasi hotel. Martorul H. V. I. a mai declarat ca ulterior a a aflat ca S. M.-G., P. F. si sotia sa T. (fosta H.) M. au practicat prostitutia stradala (declaratie martor H. V. I., vol. II, fila 253-254).
Fiind audiata, partea vatamata S. M.-G. a declarat ca in luna februarie 2006 a plecat in Italia impreuna cu P. F. pentru a practica prostitutia stradala in folosul gruparii infractionale conduse de catre numi?ii L. G. si P. M. . Contravaloarea biletului de transport pentru P. F. a fost achitata de catre numita P. M. . Cele doua tinere au fost asteptate la destinatie de catre H. F.-I. zis "N." care le-a cazat la un hotel unde se aflau si alte tinere ce practicau prostitutia stradala. Partea vatamata a mai declarat ca atat ea cat si P. F. au fost supravegheate de catre numitul P. R. si de catre numita B. N. (declaratie parte vatamata S. M. G., vol. III, fila 24-31).
Tot in legatura cu numita P. F., martora A. V. a mai declarat ca in luna iulie 2006, in timp ce se afla impreuna cu aceasta si cu alte tinere in Italia si practicau prostitutia in folosul gruparii conduse de L. G. si P. M. , au fost surprinse practicand prostitutia la o razie a carabinierilor (declaratie martor A. V. vol. II, filele 173-182).
Cu aceasta ocazie au fost retinute si internate intr-un centru pentru migranti A. V., P. F., Filip F. si inculpata P. L., iar la data de xx.xx.xxxx, A. V. si P. F. au fost returnate (situatia persoanelor returnate, vol. IV, fila 45).
Victima nu a putut fi audiata.
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia olografa A. V., vol.II, filele 173-178, declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre A. V. vol. II, filele 183-229, declaratia olografa S. M. G., vol.III, fila 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G. : vol.III , fila 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III , filele 32 -73, declaratia formular tipizat H. V.-I., vol.II , fila 253-254, proces verbal de interogare a bazelor de date privind evidenta intrarilor si iesirilor in/din tara a numitei P. F.: vol. V, filele 254-257; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte vol.V, fila 101; situatia persoanelor returnate din strainatate: vol. IV, fila 45.
In ce priveste infractiunea de complicitate la trafic de minori, in forma continuata
Parte vatamata S. M. G. (16 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca, in luna ianuarie 2006, partea vatamata S. M. G. s-a intalnit cu martora T. (fosta H.) M. , ocazie cu care aceasta i-a spus ca practica prostitutia in Italia in folosul unei familii de etnie rroma din municipiul Botosani, ca o duce foarte bine si ca are bani, prezentandu-i prostitutia ca o modalitate usoara de imbogatire.
Avand in vedere ca avea o situatie materiala precara, din dorinta de a scapa de saracie si de a o duce si ea foarte bine, in discutia purtata cu martora T. (fosta H.) M. , partea vatamata S. M. G. i-a dat de inteles ca ar vrea si ea sa mearga in Italia pentru a castiga bani. Ulterior, partea vatamata S. M. G. s-a deplasat impreuna cu martora T. (fosta H.) M. la locuinta numitilor L. G. si P. M. . Cu aceasta ocazie partea vatamata S. M. G. i-a cunoscut pe numitii L. G. , zis ,,V." si P. M. , zisa ,,L.", fiicele acestora, P. C. si B. N. , precum si pe inculpatul S. C. M., zis ,,M.".
Numita P. M. si ceilalti membri ai familiei sale, i-au propus partii vatamate sa practice prostitutia stradala in Roma - Italia si sa imparta sumele de bani incasate de la clienti cu membrii gruparii, pentru a i se asigura protectie.
Partea vatamata S. M. G. a fost de acord cu propunerea numitei P. M. , de la care a primit suma de 100 de euro pentru a achita taxele aferente eliberarii pasaportului turistic si pentru a-si cumpara haine.
La data respectiva, S. M. G. era minora, iar numita P. M. i-a propus sa se casatoreasca formal cu o persoana aleasa de membrii gruparii, pentru a putea parasi tara.
Astfel, inculpatul A. C., zis ,,G. " a fost desemnat sa gaseasca un barbat dispus, pentru o suma de bani, sa se casatoreasca cu minora. Acesta a luat legatura cu martorul Z. P., care a fost de acord cu propunerea inculpatului A. C., zis ,,G. ", primind de la acesta suma de 150 de euro la incheierea casatoriei, urmand ca ulterior sa mai primeasca o diferenta de 100 de euro, dupa ce victima ajungea in strainatate.
Conform extrasului din "Registrul de Casatorie" eliberat de Serviciul Comunitar Local Evidenta Informatizata a Persoanelor Botosani - Starea Civila (vol. IV, fila 50), casatoria dintre Z. P. si S. M. G. a fost oficiata la data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care victima si-a pastrat numele anterior.
La incheierea casatoriei au participat ca martori, inculpatul A. C., zis "G. " si martorul H. V. I. din oras Saveni, judetul Botosani, aspect ce rezulta din declaratiile martorilor Z. P. si H. V. I. ( vol II, filele 238-246, 253-281).
Inculpatul S. C. M., zis “M." a ajutat-o pe S. M. G. sa obtina pasaportul in regim de urgenta, insotind-o la Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple Botosani, platind si taxele aferente eliberarii actului din suma de 100 de euro primita de partea vatamata de la inculpata P. M. . Pasaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor (vol.V, fila 98-verso).
Inculpatul S. C. M. a fost cel care a ridicat pasaportul si i l-a inmanat numitei P. M. .
Partea vatamata S. M. G. a plecat in Italia la data de xx.xx.xxxx. In Italia, partea vatamata S. M. G. si victima P. F. au fost asteptate de o persoana de incredere a numitilor L. G. si P. M. , care le-a cazat la un hotel din Roma, unde se aflau mai multe tinere din Botosani.
Partea vatamata S. M. G. a declarat ca a practicat prostitutia circa doua luni de zile si a predat membrilor gruparii suma de aproximativ 7000 de euro, din care 1200 de euro i-a predat personal numitului L. G. .
Aspectele declarate de partea vatamata S. M. G. privind traficarea sa de catre numitii L. G. si P. M. si membrii familiei acestora, se coroboreaza cu declaratiile celorlalte victime audiate in cauza. Astfel, martora F. M. A. a declarat ca partea vatamata S. M. G. i-a povestit ca practica prostitutia in Italia in folosul membrilor gruparii infractionale si chiar i-a facut cunostinta cu inculpatul A. C., zis "G. ", pentru a-i intermedia plecarea in Italia. (declaratii martor F. M. A., vol.III, filele 1-6).
Cu ocazia audierii, martorele S. S. si A. A., au declarat ca in cursul anului 2006, cand au practicat prostitutia in Italia in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. , printre tinerele care practicau prostitutia stradala sub supravegherea inculpatei P. L., se afla si S. M. G. (declaratii martor S. S., vol. II, filele 101-107, declaratii A. A., vol.II, filele 146-149).
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratie olografa S. M. G.: vol.III, filele 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G.: vol.III, filele 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III, filele 32-73; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale persoanei vatamate S. M. G.: vol V, filele 193-200; declaratie olografa M. M.: vol. III, fila 102; declaratii formular tipizat parte vatamata M. M.: vol.II, fila 164; declaratie formular tipizat martor M. M.: vol. III, filele 103-106; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre numita M. M. si planse fotografice: vol.III, filele 109-128; declaratia olografa S. M.: vol.III, filele 141-148 ; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M.: vol.III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. si planse fotografice: vol.III, filele 153-184; declaratii olografa S. C. M.: vol.III, filele 185-190; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. C. M.: vol.III, filele 191-192; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. C. M. si planse fotografice: vol.III, filele 193-213; declaratia formular tipizat martor T. M. : vol. II, fila 53; declaratia olografa P. M. B.: vol.II, filele 56-60; declaratia formular tipizat martor P. M. B.: vol. II, filele 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de P. M. B. si planse fotografice: vol. II, filele 64-100; declaratia olografa S. S.: vol.II, fila 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S., vol. II - filele 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. S. si planse fotografice: vol. II, filele 108-145; declaratia olografa A. A.: vol.II, fila 146-147; declaratia formular tipizat martor A. A.: vol. II, fila 148-149; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de A. A. si planse fotografice: vol. II, filele 150-172; declaratii olografa A. V.: vol.II, filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V., vol. II - filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de A. V. si planse fotografice: vol. II, filele 183-229; declaratii olografa F. M. A.: vol.II, filele 1-4; declaratia formular tipizat martora F. M. A.: vol. III, filele 5-6; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de martora F. M. A. si planse fotografice: vol. III, filele 7-23; proces verbal de consemnare a declaratiei martorei M. M. : vol. III, fila 138-140; declaratie olografa S. G. : vol II, filele 230-231; declaratie formular tipizat martor S. G. : vol. II, filele 232-233; declaratie olografa S. D.-V.: vol. II, filele 234-235; declaratie formular tipizat martor S. D.-V.: vol. II, fila 236-237; declaratia olografa Z. P.: vol.II, filele 238-239; declaratia formular tipizat martor Z. P.: vol. II, fila 240; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de Z. P. si planse fotografice: vol. II, filele 241-246; declaratia formular tipizat martor H. V.-I.: vol. II, filele 253-254; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de H. V.-I. si planse fotografice: vol.II, filele 255-281; declaratie formular tipizat martor L. C. C.: vol.II, fila 282-284; declaratie formular tipizat martor A. R. A.: vol. II, fila 289 - 290; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte: vol.V, fila 98-verso; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului P. R. : vol V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului L. G. : vol V, filele 144-148; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrariile/iesirile in/din Romania ale numitei B. N. : vol V, filele 157-158; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului H. F. I.: vol V, filele 159-161; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitei P. C. : vol V, filele 153-156; extrase din Registrul de casatorie: vol.IV, fila 50.
Partea vatamata S. M. (17 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca in luna iulie 2006 partea vatamata S. M. (17 ani la data racolarii) s-a intalnit cu martora, A. V., prietena sa care, stiind situatia materiala precara a acesteia, i-a spus ca are niste cunostinte in municipiul Botosani, care ar putea sa o ajute sa obtina un loc de munca in Italia si a condus-o la domiciliul acestora, situat in centrul vechi al municipiul Botosani.
In acel imobil, partea vatamata S. M. i-a cunoscut pe numitii L. G. , zis ,,V.", P. M. , zisa ,,L.", P. C. , P. R. , inculpatii P. L. si S. C. M., zis ,,M.", precum si alte persoane din anturajul acestora.
Numita P. M. i-a promis partii vatamate ca va lucra in Italia ca menajera, ca o va duce bine, va castiga multi bani, isi va cumpara bijuterii din aur si va putea trimite bani familiei.
Intrucat la acea data partea vatamata S. M. era minora, numita P. M. i-a propus sa se casatoreasca cu fiul ei, numitull P. R. pentru a putea parasi teritoriul Romaniei, fara acordul parintilor. Partea vatamata a fost de acord cu aceasta casatorie formala, care a fost oficiata la data de xx.xx.xxxx, aspect dovedit de Extrasul din Registrul de casatorie existent in vol. I, fila 103. La incheierea casatoriei numitul P. R. a preluat numele sotiei, insa ulterior acesta nu si-a preschimbat cartea de identitate.
Ca si in cazul altor victime, inculpatul S. C. M., zis ,,M." a fost desemnat sa se ocupe de intocmirea pasaportului partii vatamate S. M., tot el fiind cel care a completat cererea de eliberare, aspect confirmat de Raportul de constatare tehnico-stiintifica (vol V, filele 54-62) si a achitat taxele aferente.
Pasaportul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 99).
La data de xx.xx.xxxx, S. M. G. a iesit din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors, cu autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, fiind insotita de inculpatul P. R. si de martorul L. C. C. - soferul autovehiculului, declarand ca se deplaseaza in Italia (procesul verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania pentru S. M. , vol. V, filele 209-210).
Partea vatamata S. M. a fost cazata de catre numita B. C. la un hotel denumit ,,C.". In aceeasi camera de hotel mai erau cazate si alte persoane, printre care : P. G. , zis ,,Chit", S. S., S. C. M., C. L. si inculpata P. L..
Inculpata P. L. si numitul P. R. i-au adus la cunostinta partii vatamate S. M. ca va trebui sa practice prostitutia stradala.
Inculpata P. L. a supravegheat-o tinand evidenta clientilor si a incasat de la partea vatamata sumele obtinute pe care le trimitea in Romania, la anumite intervale de timp, numitilor L. G. si P. M. .
Partea vatamata S. M. a practicat prostitutia in folosul acestei grupari timp de aproximativ patru luni de zile, perioada in care a observat ca anumite persoane care se aflau de mai mult timp acolo predau traficantilor doar jumatate din bani, iar cele care venisera mai recent pentru a practica prostitutia erau obligate sa predea toti banii.
Partea vatamata S. M. a declarat ca, in perioada de patru luni de zile, cat a practicat prostitutia a castigat aproximativ 15.000 de euro ce au fost incasati si trimisi in Romania de catre inculpata P. L. si numitul P. R. .
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratie olografa S. M., xerocopie: vol. III, filele 141-148; declaratie formular tipizat parte vatamata S. M., xerocopie: vol. III, filele 149-152; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de S. M., xerocopii : vol. III, filele 153-184; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitei S. M.: vol.V, filele 209-210; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale numitului P. R. : vol.V, filele 178-180; proces verbal de interogare a bazelor de date privind intrarile/iesirile in/din Romania ale inculpatei P. L.: vol.V, filele 162-166; raport de constatare tehnico-stiintifica nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx: vol. IV, filele 54-62; declaratia pe formular tipizat parte vatamata C. L. : vol.III , filele 79-81; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de catre numita C. L. : vol.III , filele 82-101; declaratia olografa S. S.: vol.II , fila 101-104; declaratia formular tipizat martor S. S.: vol. II , fila 105-107; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre numita S. S. : vol. II , filele 108-145; declaratia olografa A. V.: vol.II , filele 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , filele 179-182; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de catre A. V. : vol. II , filele 183-229; declaratie olografa S. M. G. : vol.III , filele 24-28; declaratia pe formular tipizat parte vatamata S. M. G.: vol.III , filele 29-31; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii efectuata de S. M. G. si planse fotografice: vol.III , filele 32 -73; declaratie olografa M. M.: vol.III , fila 129-130; proces verbal de interogare a bazelor de date privind Evidenta Persoanelor-Pasapoarte: vol.V, fila 99.
G. A. M., fosta A. (17 ani la data racolarii)
Din probe rezulta ca G. A. M. a practicat prostitutia in Roma - Italia in beneficiul numitilor L. G. si P. M. in perioada septembrie - decembrie 2006, cat si in cursul anului 2007.
Aceste aspecte, cu toate ca nu au fost relatate de victima, fiind plecata in strainatate, sunt confirmate de declaratiile partilor vatamate si ale martorelor audiate, precum si de modul in care minora a ajuns in Italia, ce urmeaza acelasi tipar ca si in cazul altor victime traficate de aceeasi grupare.
Si in cazul acestei victime, inculpatul S. C. M. i-a ajutat pe membrii gruparii in activitatea infractionala , ocupandu-se de eliberarea si pentru aceasta minora a pasaportului. Ca si in cazul numitelor C. L. si S. M., cererea de eliberare a pasaporului turistic pentru G. A. M. a fost completata de inculpatul S. C. M., iar actul a fost eliberat la data de xx.xx.xxxx, cu cateva zile inainte de a avea loc plecarea in strainatate, dupa cum rezulta din procesul verbal privind situatia pasapoartelor victimelor ( vol.V, fila 100-verso).
Victima G. (fosta A.) A. M. a iesit din tara la data de xx.xx.xxxx, prin Punctul de Trecere a Frontierei Bors, in autovehiculul avand numarul de inmatriculare XX XX XXX, cu destinatia Italia, utilizand un mijloc de transport cu care au calatorit anterior si alte victime (proces verbal, vol V, fila 251).
O parte dintre partile vatamate si martorele audiate in cauza au oferit detalii si in legatura cu activitatile desfasurate in Italia, de catre G. A. M..
Martora A. V. a declarat ca in perioada mai-octombrie 2006, a practicat prostitutia in Roma - Italia in folosul numitei P. M. si a membrilor grupului infractional condus de catre aceasta, alaturi de mai multe tinere din com. Vlasinesti, jud. Botosani printre care si numita G. (fosta A.) Ana-M. (declaratie martor A. V., vol. II, fila 173-182) .
Numita P. M. -Brindusa a declarat ca a practicat prostitutia stradala in perioada septembrie-octombrie 2006 in Roma-Italia, in folosul aceleasi grupari infractionale, alaturi de mai multe tinere printre care si G. A.-M. fosta A. (declaratie martor P. M. Brindusa, vol. II, fila 56-63).
Persoana care a supravegheat-o pe G. (fosta A.) A. M. a fost inculpata P. L., dupa cum rezulta din declaratia martorei A. A., care a declarat ca in perioada septembrie-octombrie 2006, timp in care a practicat prostitutia stradala in Italia, a cunoscut-o pe numita G. Ana-M., care practica prostitutia sub supravegherea acestei inculpate (declaratie martor A. A., vol.II, fila 146-149).
La randul lor, partile vatamate S. M. G. si S. M., au declarat ca in cursul toamnei anului 2006, cand au practicat prostitutia in folosul gruparii infractionale conduse de catre numitii L. G. si P. M. , cu cunoscut-o pe numita G. A. M., care practica prostitutia pentru gruparea condusa de acestia si a fost cazata la acelasi hotel cu ele (declaratii parte vatamata S. M. G., vol.III, fila 29-31, proces verbal prezentare pentru recunoastere parte vatamata S. M., vol.III, fila 153-184).
Martora M. M. a recunoscut-o pe G. Ana-M. ca fiind una dintre tinerele care au practicat prostitutia stradala in Italia alaturi de ea, in folosul gruparii infractionale conduse de numitii L. G. si P. M. (proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto cuprinzand aspecte de la recunoasterea dupa fotografii de catre M. M. si planse fotografice, vol.III - filele 131-135);
Situatia de fapt descrisa mai sus este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia formular tipizat martor P. M. B.: vol. II , fila 61-63; proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre P. M. B. : vol. II , filele 64-100; declaratia olografa A. V.: vol.II , fila 173-178; declaratia formular tipizat martor A. V.: vol. II , fila 179-182, proces verbal de prezentare pentru recunoastere dupa planse foto si planse fotografice cu aspecte de la prezentarea pentru recunoastere efectuata de catre A. V.: vol. II , filele 183-229; declaratia olografa A. A.: vol.II , fila 146-147; declaratia formular tipizat martor A. A.: vol. II , filele 14
Sursa: Portal.just.ro
Alte spete Libertatea persoanei (infractiuni privind); Minori
Luare de mita - Sentinta penala nr. 391 din data de 30.06.2014Legea mai favorabila - Sentinta penala nr. 468 din data de 23.09.2014
Interventia unei legi penala noi - Sentinta penala nr. 111 din data de 27.02.2014
Incheiere Camera de Consiliu Incompatibilitate jdl-jcp - Hotarare nr. 29 din data de 20.05.2014
Grup infractional organizat si contrabanda 2 - Sentinta penala nr. 513 din data de 24.11.2014
Grup infractional organizat si contrabanda 1 - Sentinta penala nr. 507 din data de 13.11.2014
Evaziune - elemente constitutive, participatie improprie la inselaciune - Sentinta penala nr. 240 din data de 08.04.2014
Diferentiere tenativa de omor - vatamare corporala. Aplicarea unitara a legii penale mai favorabile - Sentinta penala nr. 530 din data de 05.12.2014
Diferentiere omor - vatamarii cauzatoare de moarte - Sentinta penala nr. 479 din data de 30.09.2014
Declaratii false fonduri europene - Sentinta penala nr. 258 din data de 03.12.2014
Contopire pedepse si deducere arest preventiv. Aplicare art. 85 Cod penal 1969 - Sentinta penala nr. 420 din data de 07.08.2014
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 113 din data de 27.02.2014
Incheiere de Camera Preliminara- Confirmare redeschidere urmarire penala. Netemeinicia cererii, in cazul in care urmarirea penala este activa - Decizie nr. 12 din data de 10.07.2014
Circumstante atenuante - Sentinta penala nr. 540 din data de 09.09.2014
Art. 175,279 CP - Sentinta penala nr. 325 din data de 07.05.2014
Aplicarea legii mai favorabile - Sentinta penala nr. 205 din data de 21.03.2014
Suspendare executare act administrativ fiscal - Sentinta comerciala nr. 841 din data de 30.04.2014
Respingere cerere anulare DRS - Sentinta comerciala nr. 29 din data de 08.01.2014
Reorganizare vama - Sentinta comerciala nr. 526 din data de 27.02.2014
Obligarea USH la eliberarea diplomei de licenta - Sentinta comerciala nr. 1142 din data de 11.06.2014